Protokoll nr 6 2011-13 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 16 januari 2012, Quality Hotel Globe, Stockholm Deltagande: Förhinder: Från valberedningen: Vid protokollet: 71 Sammanträdets öppnande FS ledamöter: Pia Zätterström (Ordf.), Jane Andersson, Leif Bolin, Margareta Israelsson (deltar under 76), Johan Kannerberg, Ola Lundberg, Karin Mattsson Weijber (t.o.m. 77), Sandra Muszynski, Mikael Peterson (fr.o.m. 76), Mia Petré Lennerman, Lena Puhasmägi (fr.o.m. 76) och Börje Sandgren SISU Idrottsutbildarnas personal: Erik Strand (GS), Karin Karlsson (Bitr. GS) och Håkan Danielsson (FR) Sture Gustafsson Bo Karlsson Elin Johansson Ordföranden öppnar sammanträdet och hälsar samtliga välkomna till dagens sammanträde. Ordföranden hälsar Bo Karlsson från SISU Idrottsutbildarnas valberedning särskilt välkommen till förbundsstyrelsens sammanträde. 72 Protokollsjusterare att utse Johan Kannerberg att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 73 Anmälan av föregående protokoll att med godkännande notera protokollet från sammanträdet den 8 december 2011. 74 Godkännande av föredragningslistan att godkänna föreslagen föredragningslista. 75 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2011 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsberättelse 2011 kommer att bestå av förbundsstyrelsens berättelse, skolstyrelsens berättelse, bolagsstyrelsens berättelse samt årsredovisning för SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker AB. I årsredovisningen för SISU Idrottsutbildarna ingår årsredovisning för Bosön Idrottsfolkhögskola. Därutöver kommer berättelsen att innehålla ett statistikavsnitt. Vid förbundsstyrelsens sammanträde den 23 oktober 2011 diskuterades verksamhetsberättelsens upplägg i stort och det uppdrogs till GS att återkommer med förslag på upplägg 1
och rubriker till förbundsstyrelsens decembersammanträde. Vid förbundsstyrelsens sammanträde den 8 december 2011 diskuterades och fastställdes strukturen för verksamhetsberättelsen. att uppdra till GS att, med ledning av förda diskussioner, återkomma med slutförslag till verksamhetsberättelse med årsredovisning för SISU Idrottsutbildarna 2011 till förbundsstyrelsens februarisammanträde. 76 Verksamhetsplan och budget 2012 samt bokslutsdispositioner 2011 Utgångspunkten för verksamhetsplan och budget 2012 är SISU Idrottsutbildarnas långsiktiga mål, SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsinriktning 2012-2013 och delar av SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsplan 2011 där det finns åtgärder och aktiviteter som kommer att slutföras under 2012. En annan utgångspunkt för verksamhetsplanen 2012 är att planen kommer att vara projektorienterad vilket ska ge ett tydligare arbete där resurserna kan användas effektivt. GS redovisar att samtligt 21 SISU-distriktsförbund har inkommit med lokala verksamhetsplaner som stödjer den föreslagna övergripande verksamhetsplanen och som bidrar till att SISU Idrottsutbildarna tillsammans kan nå de uppsatta målen för verksamheten. att fastställa SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsplan 2012 enligt bilaga 1; att avsätta medel för en särskild satsning på att vidareutveckla Utbildningsmodulen enligt bilaga 2 samt uppdrar till GS att återkomma med en plan för arbetet med Utbildningsmodulen till förbundsstyrelsens februarisammanträde; att anta budget för SISU Idrottsutbildarna 2012 enligt bilaga 3; samt att uppdra till GS att återkomma med kompletteringar enligt förda diskussioner till förbundsstyrelsens februarisammanträde. 77 Budgetunderlag 2013 samt budgetförslag 2014-2015 Mot bakgrund av att SISU Idrottsutbildarna får statsanslag från Utbildningsdepartementet har SISU Idrottsutbildarna i uppdrag att lämna in ett budgetunderlag för de kommande tre åren. Budgetunderlaget ska bestå av ett äskande för 2013 och ett prognostiserat äskande för 2014-2015. Budgetunderlaget ska senast den 1 mars 2012 inges till utbildningsdepartementet. Vid förbundsstyrelsens sammanträde den 8 december 2011 diskuterades det övergripande budskapet i det kommande budgetunderlaget och förbundsstyrelsens inspel har beaktats i det fortsatta arbetet. att uppdra till GS att, med ledning av förda diskussioner, återkomma med slutförslag till budgetunderlag 2013 samt budgetförslag 2014-2015 till förbundsstyrelsens februarisammanträde. 2
78 Påverkansplan för ökade anslag I SISU Idrottsutbildarnas långsiktiga mål, är ett av målområdena Pengar alla och mer. Där förutsätts att SISU Idrottsutbildarna de närmaste åren huvudsakligen kommer att vara anslagsfinansierade. Det är därför viktigt att säkerställa och öka anslaget genom att övertyga offentliga finansiärer om verksamhetens omfattning och kvalité. SISU Idrottsutbildarna behöver använda ett fåtal budskap för att förstärka bilden av SISU Idrottsutbildarna som en positiv kraft i samhället som är värt ökat stöd. Vilka dessa budskap ska vara ska formuleras i samverkan med utarbetandet av SISU Idrottsutbildarnas kommunikationsplan, som ska beslutas på förbundsstyrelsens februarisammanträde. att anta påverkansplan för ökade anslag enligt bilaga A (vilken bifogas originalprotokollet). 79 Digitala förbundsstyrelsehandlingar Förbundsstyrelsen har diskuterat frågan om möjligheten att få tillgång till förbundsstyrelsehandlingarna digitalt och utmaningen har varit att hitta ett säkert system som är lätt att använda och administrera. att testa och utvärdera att vid februari- respektive aprilsammanträdena få sammanträdeshandlingarna tillgängliga digitalt; samt att uppdra till GS att återkomma med instruktion för åtkomst till handlingarna senast den 1 februari 2012. 80 Rapporter Följande rapporter läggs med godkännande till handlingarna a) Regleringsbrev och riktlinjer b) Nätbaserat lärande c) Framtidens förening d) GS rapport e) Kansliets rapport f) Ordföranden och ledamöternas rapporter g) RS protokoll nr 1-4 2011-13 h) Distriktsbidrag 2012 81 Nästa sammanträde att genomföra nästa sammanträde 27 februari 2012 kl. 9.30-16.30 i Stockholm. 3
Vid protokollet Elin Johansson justeras Pia Zätterström Ordföranden Johan Kannerberg Ledamot förbundsstyrelsen 4
FS 2012-01-16 Förbundsstyrelsen protokoll nr 6 2011-13 Bilaga 1 SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsplan 2012 VERKSAMHET, MER OCH FLER Alla SF/MO ska ha kunskap om vårt utbud, våra samverkansformer och på viket sätt vi kan vara en resurs * Genomföra kommunikativa insatser enligt plan (som beslutas av FS i februari 2012) * Genomföra två större mötesplatser för SF/MO i syfte att berätta om SISU Idrottsutbildarna * Erbjuda och genomföra ett öppet kurs- och konferensutbud Vi ska ha genomfört minst en dialog med varje SF/MO i syfte att identifiera förbundets behov av utveckling och lärande processer * Genomföra dialoger med SF/MO vi har samverkat med under 2011 * Etablera kontakt med minst 3 SF/MO som vi inte samverkat med under 2010-2011 * Följa vad som sker i SF/MO inom området förbunds- och föreningsutveckling och initiera samarbete Vi ska ha ökat antalet uppdragsdagar med i genomsnitt minst 10 % årligen * Genomföra 200 uppdragsdagar Minst 90 procent av uppdragsgivarna ska vara nöjda med vår insats * Mäta nöjdhetsgraden hos alla uppdragsgivare via Quest Back och personlig kontakt * Utbilda och coacha process- och projektledare MÅL MED FOKUS PÅ SF-FÖRENINGAR Alla SF föreningar ska känna till vårt utbud, våra samverkansformer och på vilket sätt vi kan vara en resurs * Genomföra kommunikativa insatser enligt plan (som beslutas av FS i februari 2012) * Berätta om SISU Idrottsutbildarna som resurs vid alla centrala uppdrag Vi ska ha ökat antalet SF-föreningar som vi har verksamhet i med i genomsnitt minst 10 % årligen * Koordinera SF initierade nationella satsningar med distrikten * Verksamhet i 9 350 antal SF föreningar * Utarbeta rutiner för distriktsövergripande verksamhet * Samordna arbetet med ledarförsörjning inom ramen för Idrottslyftet * Samordna arbetet med Unga ledare inom ramen för Idrottslyftet Antalet unika deltagare ska ha ökat med minst 25 procent under perioden * 390 000 personer ska ha deltagit i vår verksamhet Antalet utbildningstimmar ska ha ökat med minst 25 procent under perioden * Ambition att SF initierade satsningar ska leda till fortsatt verksamhet i föreningen * Genomfört 1 775 000 antal utbildningstimmar Minst 90 % av uppdragsgivarna ska vara nöjda med vår insats * Följa upp distriktens resultat av deras kvalitetsuppföljning * Sammanställa och följa upp distriktens planer * Genomföra kvalitetsuppföljning enligt plan (som beslutas av FS i februari 2012) 5
MÅL MED FOKUS PÅ VÅRA EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR Anslaget från staten för vår studie-, bildnings- och utbildningsverksamhet ska vara minst 240 miljoner * Anslaget ska ha ökat med 105 miljoner kr * Genomföra idrottspolitiskt arbete enligt påverkansplan (se bilaga 1 till utl. 42) Anslaget för vår studie- och utbildningsverksamhet från landstingen ska vara minst 35 miljoner * Stödja distriktens idrottspolitiska arbete enligt påverkansplan (se bilaga 1 till utl. 42) * Stimulera distriktens idrottspolitiska arbete genom ett extra distriktsbidrag * Anslaget ska ha ökat med 5 miljoner kr Anslaget för vår studie- och utbildningsverksamhet från kommunerna ska vara minst 45 miljoner * Stödja distriktens idrottspolitiska arbete enligt påverkansplan (se bilaga 1 till utl. 42) * Stimulera distriktens idrottspolitiska arbete genom ett extra distriktsbidrag * Anslaget ska ha ökat med 5 miljoner kr MÅL MED FOKUS PÅ PEDAGOGISK UTVECKLING Vi ska årligen avsätta 2 % av statsbidraget för att genomföra utvecklingsprojekt i syfte att utforska, forma och pröva nya pedagogiska modeller och arbetssätt * Genomföra arbete med Nätbaserat lärande enligt plan (se bilaga 3 till protokoll nr 5 2011-13) * Verkställa uppdraget i motionen från Friidrottsförbundet MÅL MED MEDARBETARE Vi ska ha ett "nöjd medarbetarindex" som ligger över jämförbara organisationer * Genomföra en medarbetarundersökning i hela organisationen FOKUSOMRÅDEN SVENSK IDROTT - VÄRLDENS BÄSTA * Stimulera idrotten att fokusera på värderingsfrågor * 2500 föreningar ska under året arbeta med värderingsfrågor * Utveckla studiematerial med tema "trygga miljöer" MÅNGFALD * Genomföra arbete enligt plan (se bilaga 4 till protokoll 5 2011-13) NÄTBASERAT LÄRANDE * Se målområdet pedagogiskt utveckling LIKARTAT KURSUTBUD * Utveckla och säkerställa att ett likvärdigt kursutbud (IdrottOnline och Idrottens föreningslära) genomförs för organisationsledare i hela landet * Utveckla och säkerställa att ett likvärdigt kursutbud (Plattformen, Grundtränarutbildning) genomförs för aktivitetsledare i hela landet * Utveckla ett koncept inom "idrottsskador" som ska genomföras i hela landet 6
SÄRSKILT UTVECKLINGSARBETE 2012 Idrottens tränarprogram * Genomföra arbete enligt plan (som beslutas av FS i februari 2012) Verksamhetssystem utbildningsmodulen * Genomföra arbeta enligt plan (se bilaga 2 till utl. 40) Ungdomsrådet * Genomföra arbete enligt plan (se bilaga 5 till protokoll 5 2011-13) RIF * Projektleda Riksidrottsforum 7
FS 2012-01-16 Förbundsstyrelsens protokoll nr 6 2011-13 Bilaga 2 Särskild satsning vidareutveckling utbildningsmodulen SISU Idrottsutbildarna har byggt ett eget IT-baserat verksamhetssystem, utbildningsmodulen, (UTBM) för rapportering och redovisning av verksamheten. Systemet har använts av alla distrikt under 2011. Tidigare användes GUSTAV, ett gemensamt system för studieförbunden. Utbildningsmodulen utvecklades initialt för SISU Idrottsutbildarnas interna bruk. Under 2011 har systemet utvecklats till att också bli ett system för SF att administrera sin utbildningsverksamhet. Statistik hämtas i UTBM för att beräkna SF stödet. Verksamhetssystemet/UTBM, utvecklas och används idag, men det finns behov och önskemål av att fortsatt utveckla nya funktioner, för att i än högre grad möta de behov som finns. Det finns behov av att kraftsamla, kring arbetet med verksamhetssystemet/utbm under en två-årsperiod. Mål 2013 Att utveckla arbetssätt och omsätta dem i handling, så att UTBM används fullt ut av alla SISU Idrottsutbildarnas medarbetare 2014. - Det innebär att vi behöver utbilda, stödja och supporta Att arbeta för att alla SF 2014 använder UTBM för sin utbildningsadministration samt att de har strategier/tagit beslut, om att deras IF, fullt ut ska använd IdrottOnline och UTBM - Vilket innebär att SISU Idrottsutbildarnas distrikt kan minska administrationen då föreningarna själva kan göra en stor del av arbetet Resurser För att det ska vara möjligt att arbeta med föreslagna mål behöver resurser avsättas; personell resurs på 100 % under två år medel för att utveckla systemet Budget 6 miljoner under två år 8
FS 2012-01-16 Förbundsstyrelsens protokoll nr 6 2011-13 Bilaga 3 SISU Idrottsutbildarnas budget 2012 Intäkter Budget 2011 Prognos 2011 Budget 2012 Statsbidrag 154 800 154 800 157 650 Versamhetsintäkter UU 8 000 7 000 7 650 Idrottslyftet 2 000 4 399 5 175 Övriga intäkter (ränteintäkter och fakturerade kostnader) 1 120 1 345 200 Summa 165 920 167 544 170 675 Kostnader Budget 2011 Prognos 2011 Budget 2012 Verksamhet av gemensam natur Bidrag distrikten -105 000-105 000-120 000 Utbildningschefer -16 500-16 500-10 300 Särskild utbildningssatsning - - -800 Utbildningsmodul -5 600-5 600-6 500 Stämmobeslut -170 - - Metodutveckling -3 000-3 000 - Huvudmannabidrag IFHS -950-950 -950 Summa -131 220-131 050-138 550 Demokratikostnader Förbundsstyrelsen/valberedningen -2 350-2 100-2 100 RIM/RIF -850-880 -300 Avgifter SAMI, STIM mm. -450-200 - Chefsforum -500-300 -100 Distriktordföranden -300-300 -150 Summa -4 450-3 780-2 650 Staben Löner och kanslikostnader -6 600-6 400-6 700 Distriktsledningskonferens - - -200 Förbundskostnader -400-300 -400 Arbetsgrupper/verksamhetsuppföljning -350-200 -600 Summa -7 350-6 900-7 900 9
Uppdrag och utbildning Löner och avdelningskostnader -12 300-11 600-12 900 Kurs och konferens -5 000-4 500-5 000 Uppdrag -250-400 -500 Studie och bildning -1 000-250 -400 Utveckling -300-200 -1 600 Idrott Online -400-200 -150 Värdegrundsarbete -500-300 -350 Klimat och miljö -100-5 - Ungdomsrådet/jämställldhet/ILP -250-180 -650 Summa -20 100-17 635-21 550 Kommunikation och marknad Löner -1 500-900 -900 Hemsida -500-700 -500 Verksamhetsberättelse -250-250 -250 Utbildningsmaterial -250-150 -150 Avgifter -50 - -50 Marknadsplan -100-50 -100 Summa -2 650-2 050-1 950 Idrottspolitik Valstrategi, lobby -250 - -200 Studier/undersökningar -100 - - Almedalen -200-200 -200 Material/seminarier/utvärdering mm -100-50 - Summa -650-250 -400 Idrottslyftet Distriktsbidrag -2 000-3 999-4 000 Unga Ledare - -400-1 175 Summa -2 000-4 399-5 175 Total summa kostnader -168 420-166 064-178 175 Årets resultat/till styrelsens förfogande: -2 500 1 480-7 500 10