Styrelsemöte: 2013-09-24, PROTOKOLL 1. Mötet öppnas Föreningens ordförande Magnus Hanehöj öppnade mötet. 2. Närvarande Närvarande på mötet: Magnus Hanehöj Joakim Lundberg David Avanzi Morgan Andersson Johan Ringnér Frånvarande: Lars Ekström Aaron Buzas Lenny Karlsson 3. Val av sekreterare David valdes till mötets sekreterare. 4. Val av justerare Johan & Morgan valdes till justerare. 5. Godkännande av dagordning Dagordning godkändes. 6. Genomgång av beslutslogg ifrån förra mötet Beslutslogg saknades vid mötet. Beslutades att Joakim skall resna i loggen. 7. Ekonomi Joakim redogjorde för vår ekonomiska status. 116 tusen på kontot. 8. Myndighetskontakter Joakim har kontaktat Lena Svärd ang frågan om att GSF vill erbjuda sig att ta över jobbet som Jocke i Gula huset gör med uthyrning av berget dagtid David har varit i kontakt med Suzanne Raneke ang energispar programmet Sol, vind och vatten. David skall återkomma till Suzanne när vi gjort Energikollen GSF: Protokoll Styrelsemöte 1
9. Arbetsgrupper och val av medlemmar till dessa Eventgruppen David Avanzi, Björn Körner valdes David redogjorde för planerna om ett Tjejevent tilsammans med No Limit och styrelsen beslutade att genomföra detta. Bygg och Underhåll Magnus Hanehöj, Joakim Lundberg Beslutades att kontakta medlemmar som vill vara aktiva i denna grupp. Förslag: Stefan Stare, David Gough, Alex Andersson. Bidrag & Stipendier David Avanzi, Johan Ringnér Johan håller på att undersöka angående aktivitetsstöd dvs stöd man för för varje ungdom och träningstilfälle. Johan återkommer med mer info på nästa möte. Städ & Renhållning Ingen vald. David & Morgan undersöker med städmaskiner David försöker dra ihop folk till öppningsstäd 10. Övriga frågor Öppning Beslutades 5de Oktober. Öppettider Beslutades att köra på samma som när vi stängde. Kostnad för entre och medlemsskap. Beslutades att 35sek medlemsentre med laddat medlemskort 40sek medlemsentre kontant 70sek entre för ikke medlem 11. Nästa möte Vecka 42. 12. Avslutning Magnus avslutade mötet 2 GSF: Protokoll Styrelsemöte
Mötesordförande Magnus Hanehöj Mötessekreterare David Avanzi Justeras Johan Ringnér Justeras Morgan Andersson Kontaktlista styrelse Magnus Hanehöj Joakim Lundberg David Avanzi Morgan Andersson Lars Ekström Aaron Buzas Lenny Karlsson Johan Ringnér Ordförande Kassör Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant Suppleant GSF: Protokoll Styrelsemöte 3
Beslutslogg styrelsemöten GFS (fattade beslut) Ok? 20130128 Ta fram mer information om vad som skall byggas och uppskata kostnader och tidsplan och presentera för styrelsen så att beslut kan tas 20130128 Sammanställ de önskemål om förbättringar som finns, gruppera och prioritera innan vi beslutar vad som skall göras. Även inkomna önskemål från medlemmar som t.ex. mailet från Jonas Hellström 20130128 Prata med kommunen om hjälp med städ+sopkärl Mötesdatum Pkt Ämne Ansvarig senast 20130508 Undersöka status på vår ansökan David Mailat fråga 9/5 20130508 Ställa krav på retail solution om behov i vårt David/Joa kassasystem kim 20130128 Joakim lägger ut förslag på nytt möte för att Joakim underlätta när Magnus skall kalla till det 20130128 Magnus kallar till nytt möte Magnus Bygggruppen Bygggruppen Joakim 20130128 Ta in offert från städfirmor Joakim 20130128 Magnus H försöker anordna frivillig städning Magnus 20130128 Magnus H ser till att Peter J tömmer tar bort det Magnus som är hans från möteslokalen 20130128 Utse valberedning Magnus 20130128 Ringa om bokslut Joakim 20130128 Revisor måste utses Magnus Februari 20130128 Lenny + Alex ansvarar för tävlingen 23 mars Lenny + Alex 20130128 Vem skall ansvara för tävlingen 27 april? Magnus/D avid 20130128 Vem skall ansvara för tävlingen 25 maj? Magnus/D avid 20130128 Kolla med Conny om att boka datumen för tävlingarna på Tacky.se event kalender -Ändra priset för tävling 9/2-13 Lenny 20130128 Kolla rökdäckare etc Magnus 20120911 Fråga Joakim Berhardsson om dom vet något om Joakim larm. 20120911 Björn undersöker med vårt försäkringsbolag Björn 20120904 Utreda fråga om att kassan inte stämmer. Magnus September Saknade kvitton? 20120904 Sätta rutiner för hur kassan skall redovisas Joakim September under kommande säsong 20120904 Undersöka om alla kostnader för bygget är Aaron & September debiterade Magnus 20120904 Undersöka kostnad för nödbelysning Magnus September 4 GSF: Protokoll Styrelsemöte
20120904 Söka bidrag för fortsatt stöd för Tjejskate David September 20120904 Avsluta förhandling och sluta avtal med Dark Dog 20120904 Avsluta förhandling och sluta avtal med Hollywood 20120904 Undersöka om det går att behandla ytan i nordpoolen för bättre grepp 20120904 Läsa igenom stadgar innan beslut ang medlemskap i Sveriges Skateboardförbund David September David September Joakim & Henrik Wadsten David & Magnus Nästa möte Beslutslogg styrelsemöten GFS - Äldre styrelse Mötesdatum Pkt Ämne Ansvarig Ok? senast 20111005 9 Städning skall underlättas. Väggfasta bänkar Peter/ april (bockade plattjärn och reglar) sätts upp. 20110804 7 Att undersöka: är elkostnad vidarefakturerad till Joakim L augusti övriga bergets hyresgäster? JA KLART 20110804 8 Följande beslutades angående agenda och Martin O augusti protokoll: - Ta fram förslag till fast agenda. - Beslut markeras med ram i protokoll, ämne, ansvarig person och klart senast. - Beslut loggas och bockas av i slutet av protokoll. 20110804 8 Följande arbetsgrupper bildades: ---- Löpande - Städ och renhållning Ta fram rutiner för medlemsstädning samt organisera städdagar där lokalerna grovrengörs, tex 4 ggr/ år. Kontaktperson :Vakant - Bygg och underhåll Organiserar nybyggnads- och större underhållsarbeten. Kontaktpersoner: lsevik, Peter Johansson - Bidrag & stipendier Letar upp lämpliga bidrag och stipendier och formulerar ansökningar, tex Allmänna arvsfonden. Kontaktperson: Martin Ohldin - IT & hemsida Organiserar, utvecklar och underhåller föreningens hemsidor. Kontaktperson: Joakim Lundberg 20110804 8 Hemsida GSF och Area51: - Peter J kontaktar Niklas för överlämnande av domännamn. Joakim påbörjar sätta ihop nya hemsidor. KLART! BYTT NAMN TILL Peter J, Joakim L september GSF: Protokoll Styrelsemöte 5
BUNKEBERGET.ORG!!! 20110804 10 Ta fram förslag till öppettider och innehåll för Area51. Torsdag (hela) och lördag förmiddag reserverad för gubbskate kombinerat med tjejoch juniorskate. 20110804 8 Kalendarium med styrelsens och föreningens aktiviteter läggs in i nya hemsidan. 20110804 8 Martin Ohldin utsågs till föreningens sekreterare. 20110804 10 Vilka möjligheter finns att sänka energiförbrukningen? Kontakta konsult som kan ge förslag på utredningsupplägg. SE NYTT BESLUT 20110824 20110804 8 Justering och omformulering av drogpolicy. Nya versionen + skyltar för uppsättning i berget beslutas på nästa möte. KLART OCH GODKÄNT 20110824 20110804 7 Kommunalt bidrag att söka förfaller i augusti. Kontakta tidigare kassör alternativt Gbg Fritid för uppgifter och dokument. Söks av firmatecknare i föreningen (ordförande eller kassör). Sökt - möte 12/10 20110804 10 Är Göteborgs eventsystem något för Area51 och föreningen? Joakim kontrollerar med leverantör och utvärderar med Peter. 20110824 9 Möte med Kortedala (kommunen): Lena Svärd, Ulf Kri. Representanter GSF: Johanna, Martin, Joakim. Eventuellt ta med föreningsjurist från Fritid. Johanna återkommer med förslag till mötestid 20110804 8 Kontakta kommunen angående hur kommunen jobbar med berget samt föreningens behov av stöttning med daglig städning och underhåll etc. 20110824 12 Styrelsemedlemmar och kontaktpersoner i arbetsgrupperna åker fritt. Arvode till styrelsemedlemmar eller kontaktpersoner i arbetsgrupper utgår ej. Istället åker dessa fritt i berget. Undantaget suppleanter i styrelsen + sponsor (Dewrang) 20110824 10 Namnbyte till Bunkeberget Skatepark Area51 byter namn till Bunkeberget Skatepark. Ny adress till hemsida: www.bunkeberget.org 20110824 12 Beslut: Undersök försäkringsläget. Undersök status försäkringar för lokaler och medlemmar. Vid avsaknad ta in offert 20110804 7 Förslag till avtal mellan GSF och Linda/ Peter tas fram. Linda/ Peter skickar underlag till Joakim som gör jämförande kalkyler med alternativet att föreningen har egen anställd personal. Avtalsförslag tas fram till styrelsemöte i september. Peter J, augusti Joakim L, Hösten Martin O Martin O Direkt Peter J september Johanna J augusti Martin augusti klart Peter J, Joakim L september Johanna september Johanna J september Alla direkt Joakim september Joakim september Joakim L november 6 GSF: Protokoll Styrelsemöte
20110804 8 Lista med arbetsområden för styrelsens medlemmar (vem-gör-vad). Styrelsens medlemmar funderar och återkopplar förslag till Martin O i augusti. Lista redovisas i september. 20110804 8 Ett styrelsemöte under året viks åt framtida planer och visioner. 20110804 8 Förebyggande samverkan med polisen. Johanna representerar föreningen och kontaktar polismyndigheten i Kortedala 20110824 10 Utvecklingsbidrag för lånebrädor och hjälmar. Undersök möjligheten för bidrag till lånebrädor och hjälmar 20110824 10 Beslut: Minska energiförbrukningen i berget genom byte till effektivare armaturer etc. Joakim tar fram uppgifter på energiförbrukning (GSF, Berg 211, bandet & övrigt). Martin gör en energideklaration. Magnus H hör med sin arbetsgivare om grovt pris på elentreprenad (byta ut armatur mot LED + eventuellt kablage, skåp). Alla november Johanna J, Hösten Martin O Johanna J oktober Martin oktober Martin Joakim Hanehöj oktober Målsättning: byte av armaturer nästa sommar. 20111005 8 Köp av kassasystem. Beslut att köpa in lösning Joakim november från Retailsolutions under förutsättning att denna har de funktioner, avtalslängd, uppdatering och annat som behövs. Joakim och Peter stämmer av detta på möte med säljare. 20111005 9 Medlemskort gäller kalendervis (per år) fram till Joakim/ november 31/12 2011. Peter Om nya kassasystemet så medger kommer medlemskap därefter gälla löpande 12 månader. Övriga frågor angående kort, priser, borttappat etc tas upp på nytt då systemet är inköpt. 20111005 9 Verksamhetsrutin GSF antagen. Johanna 12/10 Johanna kontaktar SDN/Projektledare + Lena Svärd för info om innehåll + kontroll om veckostädning fungerar måndagar mellan 1200-1600. Det vill säga att GSF då har tillgång till hallen för städning. 20111005 9 Fri tjejskate både torsdag och lördag. Alla direkt 20111005 9 Rektor Angeredsgymnasiet kontaktas för betalning kvällsåkning/ reklamvepa med mera 20111005 10 Köp och installation av UPS enhet. Inköp och intstallation av Frank, Berg 211. 20111005 10 Nya funktioner på hemsidan: IT ansvarig har mandat att ta fram det han anser vara ok. 20111005 10 Trådlöst internet till IT-ansvarig. Ok att teckna abonnemang. 20111005 12 Köp av ställning. Föreningen köper ställning för 3000:- 20111106 9 Barnskejt? Peter hör med kickbikeåkarna på söndagar om den tiden kan passa. Beslutas senare NEJ Peter/ oktober Joakim? oktober Joakim direkt Joakim direkt Joakim/ oktober Magnus H PJO december Ok GSF: Protokoll Styrelsemöte 7
20111106 9 Mer öppettid för kickbike? Nej! Inte i dagsläget. 20111106 9 Kurs i första hjälpen och hjärt/ lungräddning för Maitane. Ok- boka!. 20111106 9 Öppettider jul, sportlov och påsk. GSF vill ha öppet dagtid alla lov 1000-2100. Johanna meddelar SDN Kortedala/Ulf. 20111106 11 Arbetsgrupp Tjejskate bildad. Ansvarig Johanna Jonstrand 20111106 11 Köp in skyddsutrustning x 10 st och bredare brädor x 5 st. 20111106 11 Heldagsaktivitet Tjejskate i Berget 6/1. JJO organiserar 20111005 9 Uthyrning av berget. Ingen uthyrning av berget på andra tider tex fredag eller lördag kväll. Undantag: Inom föreningen till kända medlemmar som själva kan sköta öppning och stängning. 20111005 9 Längre öppettid någon kväll. Är ok för styrelsen under förtsättning att det funkar för receptionen (Peter/ Linda) som tar fram förslag. Öppet måndag till 2200 fr 21/11 20111005 9 Bättre luftcirkulation vid Nordpolen. Köp in fläkt och montera i taket. Alla direkt Ok PJO december Ok PJO, JJO december Ok JJO löpande Ok JJO, MOL december Ok JOL januari Ok Alla direkt ok Peter november Ok Magnus x 2 oktober Ok 20111005 10 Mobiltelefon till GSF/ Bunkeberget Joakim direkt Ok (receptionen): IT ansvarig har mandat att ta fram det han anser vara ok. 20111106 9 Öppet senare en kväll i veckan?. Alla december Ok Ja! måndagkväll till 2200 fungerar från 21/11. 20111106 9 Uthyrning av berget. Alla direkt Ok Ja! Till medlemmar som är kända och betrodda och själva kan öppna och stänga. 20111005 9 Frågan om fritt åk vid köp av medlemskap vilar Alla januari ok till årsskiftet. NEJ 2012 20111005 9 Köp begagnat batteri till trucken eller utred vad Peter/ november Ok göra: Skrot! 20111205 10 Tjejer åker alltid gratis! Alla Direkt OK 20111205 11 Gubbskate är avsett för gubbar. Egna barn får medtagas men föräldrar ansvarar för deras åkning och disciplin. Inget annat än skateboard tillåtet. Martin, Joakim 20120228 OK Text på Facebook och Hemsidan 20111205 8 Alla kvitton för utlägg och köp till kassör senast 1/1-12. Extern revisor anlitas 20111205 9 Öppettider jullovet 26/12-6/1 1000-1630, tömning/städ, 1730-2100 ALLA 20120101 OK Alla 20120106 OK 27-28/12 1000-1630 Prova på dag med fri entré (Peter fixar coacher) 8 GSF: Protokoll Styrelsemöte
6/1 Tjejskate (Johanna arrangerar) Peter+ Joakim tar fram text till hemsidan. 20111205 9 Medlemsavgift 100:- per halvår Åkavgifter Kort laddat m 10 ggr 35:- Kontant 40:- Ej medlem/gäst 60:- Inget fritt åk vid köp av medlemskort. Tjejer åker alltid gratis med medlemskort (denna termin). 20120117 9 Utökad tid för kickbike: Onsdagar kickbike+ barnskejt (max 10 år), Gubbskate i Nordpoolen. 20120117 9 Kassan vid gubbskate: Peter sitter i kassan under gubbskate så länge besöksunderlaget är tillräckligt bra. 20111005 9 Fixa dörrar till skyddsklass 1. Annars gäller inte lokalförsäkringen Påverkar även nödutgången Alla Direkt OK Alla direkt OK Peter direkt OK Peter/ februari OK GSF: Protokoll Styrelsemöte 9