Sidan 52 Plats och tid Storgatan 38 kl. 13.30 Beslutande Veine Backenius ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Waileth Elmersson (WE) Ingemar Jansson (IJ) Fredrik Lindquist (FL) Lars Magnusson (LM)... Övriga deltagande Per Holm, VD (PH) Peter Karlsson (PK)... Utses att justera: Waileth Elmersson Justeringens Storgatan 38, 2013-10-07, 08.00 plats och tid Underskrifter Sekreterare... Peter Karlsson Ordförande... Veine Backenius Justerande... Waileth Elmersson
Sammanträdesprotokoll Sidan 53 43 Genomgång av föregående protokoll 35 B Mönsterås Bostäders policys.
Sammanträdesprotokoll Sidan 54 44 Outhyrda lägenheter PH redovisade statistik över antalet outhyrda lägenheter per 1 september 2013. Lediga lägenheter för uthyrning ligger på företagets hemsida.
Sammanträdesprotokoll Sidan 55 45 Flyttningsenkäten PH redovisade flyttstatistiken för augusti 2013.
Sammanträdesprotokoll Sidan 56 46 Anmälningar A. Ekonomiska rapporter. PK informerade från vakansrapporten. Vakanserna för oktober 2013 är 2,4%, strax under budgeterade 2,5%. PK informerade från tertialrapporten för augusti månad. Den årsprognos som upprättats i samband med tertialrapporten per 2013-08-31 visar ett prognostiserat årsresult på 1.571 tkr efter skatt, en förbättring med 2.144 tkr jämfört med budget. Verksamheten för perioden följer ganska väl lagd budget och slutar på 4.091 en avvikelse på 494 tkr mot budget. Hyresintäkter går sämre än budget men vakanserna på bostäder vände under våren och uthyrning har under hösten gått mycket bra. Det finns möjlighet att hämta upp större del en av underskottet om uthyrningen fortsätter lika positivt. De möblerade lägenheterna kommer från september användas för stambytesprojekt. En nettojustering i prognosen är gjord med 142 tkr. Underhållskostnaderna i prognosen kommer att bli 2 035 tkr lägre än budget då gjorda upphandlingar har blivit bättre. Driftkostnaderna går sämre än budget och några av de poster som blivit dyrare än budget är reparationer både köpta tjänster och materialinköp samt taxebundna kostnader. En utökning av affärssystemet samt ny hemsida var budgeterade förra året men genomfördes i år vilket innebär att it-kostnaderna blev dyrare än budget. I årsprognosen har en justering på 664 tkr gjorts för driftskostnaderna. Utvecklingen på den finasiella marknaden är volatil och en förändring i snitträntan med 0,5% på påverkar företaget med ca 1.300 tkr. I prognosen vid första tertialet gjordes en liten uppjustering av räntan då det fanns många osäkerhetsfaktorer i omvärlden. Efter förra tertialet har företaget gjort några swapaffärer som räntesäkrar och skyddar företaget vid en ränteuppgång. Yieldkurvan har nu justerats och i årsprognosen påverkar detta med en lägre räntekostnad på 353 tkr. PK informerade att den 31 augusti uppgår den genomsnittliga kostnadsräntan i bolaget till 3,28%. Räntebindningstiden uppgår till 6,21 år och kapitalbindningstiden till 0,75 år. Värdet på swapar är -3.951 tkr. Vid en värdeförändring på +1% blir värdet på swaparna 14.460 tkr. PK informerade gjorda upphandlingar av lån. Två lån på 40 respektive 55 Mkr förföll den 25 september och ett lån på 40 Mkr förfaller den 19 november. En amortering har gjorts på 5 Mkr på förfallet den 25 september. SEB fick en volym på 90 Mkr till 3 mån Stibor med ett påslag på 0,55% och 1 års kapitalbindning. Kommuninvest fick en volym på 40 Mkr till 3 mån Stibor med ett påslag på 0,57% och 2 års kapitalbindning. B. Rapport Marknadsföringsåtgärder. PH redovisade en uppföljning av sälj- & marknadsavdelningen. Vi började året med höga vakanser men halverat dessa och nu ligger uthyrningen på en stabil nivå. Vi är i en ny situation där vi inte alltid kan erbjuda lägenheter med omedelbar inflyttning. Senaste aktiviteterna är bl.a. en studentkampanj, blomstercheckar med en balkongtävling, ändrade rutiner vid uthyrningsprocessen. Den 5 sept sjösattes den nya hemsidan och ett fortsatt arbete pågår att förbättra informationen och fler bilder på områden och lägenheter.
Sammanträdesprotokoll Sidan 57 D. VD informerar PH informerar styrelsen: PH informerade att Rickard Brivald har anställts som ekonomichef under Peters tjänsteledighet. Rickard börjar i mitten av oktober. PH informerade från SABO-statistiken, en benchmark där Mönsterås Bostäder jämförs med andra SABO-företag i regionen. PH informerade att en kundenkät kommer att delas ut i början av oktober. PH har avslutat sin ledarutbildning som har varit mycket givande och bra. Det pågår diskussioner om eventuell nyproduktion av lägenheter i Mönsterås. PH presenterade ett alternativ med SABOs kombohus i kvarteret Gladan.
Sammanträdesprotokoll Sidan 58 47 Nästa styrelsemöte Nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 21 oktober 2013 kl. 13.30 (OBS ny tid)