Sid 1(5) Etablerad år 1902 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Onsdagen den 29 maj 2002, kl 13.00-16.30 Plats: Stockholm, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 Lokal: Bolindersalen, 9:035 Närvarande: Ej närvarande: Lars Åke Holmkvist, (ordf), Marianne Cedervall, (styr.suppl. och MEX), från pkt.7, Sven-Gunnar Dahlquist, (styr.led.), Martin Edman, (red.), Tora Gustafsson, (TK), Lars Hågbrandt, (GK), Per Johansson, (styr.led. och LK), Rogert Leckström, (MK), Thore Persson, (BFK), Börje Petersson, (kassaförvaltare), Arne Ransgård, (sekr.) samt Klas Thorén, (v.ordf.). Håkan Bergeå, (GK), Lars Hansson, (TK), Claes-Åke Kindlund, (SK), Heléne Nilsson, (styr.suppl.), Per Fredrik von Platen, (styr.led.), Inger Sundström, (styr.suppl.), Bo Svensson, (styr.led. och MK). 1. Styrelsesammanträdets öppnande. Lars Åke Holmkvist öppnar sammanträdet och hälsar de närvarande välkomna. 2. Val av protokolljusterare. Per Johansson utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet. 3. Mötets behöriga utlysande. Mötet förklaras behörigt utlyst. 4. Komplettering av dagordningen Lars Åke och Per önskar ta upp förslag till konferenser. 5. Fastställande av dagordningen. Den uppgjorda dagordningen med komplettering enligt föregående fastställs. 6. Synpunkter på FU-protokoll Inga synpunkter framförs.
Sid 2(5) 7. Kommittéerna Bygg- och förvaltningskommittén planerar regionala kurser för förvaltarna i höst. Kommittén föreslår två nya ledamöter: Jarmo Nieminen, Kungsbacka och Oskar Eriksson, Norrköping. Miljökommittén hade planerat att tillsammans med Svenska Kommunförbundet (SK) genomföra en konferens om Energipropositionen. SK ställer tyvärr inte upp på förslaget. En planerad konferens om Miljö i kommunaltekniken blir heller inte av. Klas Thorén föreslår ämnen till konferenser: Kommunala naturreservat, Miljökvalitetsnormer, Vattendirektivet. Gatukommittén har genomfört Gatukontorsdagar 2002 i Norrköping med rekordstort deltagande. Konferensen behandlade bl.a. helhetssyn i gatubyggande och förvaltning. Nästa års Gatukontorsdagar förläggs till Strömstad i april. Dagarna planeras i samverkan med den norska kommunaltekniska föreningen. Kommittén håller på att titta på olika förslag till tävlingar (jfr rondelltävlingen). Trafikkommittén planerar en konferens i januari nästa år. Kommittén föreslår 3 nya ledamöter: Johan Lindberg, Västerås, Anders Mellberg, Piteå och Ann Storvall, Boden. Mark- och Exploateringskommittén söker nya kommittéledamöter. Sten-Åke Bylund, Svenska Kommunförbundet föreslås bli ny adjungerad ledamot. Kommittén skall ha ett uppstartsmöte i början på året. Vid de senast genomförda MEXdagarna gjordes en enkät. Förslagen till konferensämnen handlar både om detaljer och överblickar. En studieresa till Warszawa planeras i början på oktober. Styrelsen tillstyrker förslagen. Lantmäterikommittén föreslår 5 nya ledamöter: Allan Almqvist, Malmö, Roland Andersson, Linköping, Lena Hugoson, Sundsvall, Lena Larsén, Stockholm och Johan Nordenswan, Nacka. Kommittén genomför 3 fasta konferenser om året. Vidare svarar man för ett block vid de årliga KT-arrangemangen. Man planerar mer sektorsövergripande arrangemang samt regionala konferenser. Just nu satsar man resurser på medlemsrekrytering. Stadsbyggnadskommittén och Yngrekommittén har inga representanter närvarande. Ordföranden saknar fasta program i vissa kommittéer samt efterlyser kommittéernas sammanträdestider för hela 2002. Han kommer att försöka besöka kommittéerna vid något tillfälle under året. Klas Thorén efterlyser dels fler regionala arrangemang, dels fler gränsöverskridande konferenser. Han föreslår också att föreningens interna internatkonferens finansieras av deltagarna genom avgiftsuttag. Styrelsen beslutar att protokoll från kommittéernas sammanträden skall via sekreteraren distribueras till styrelse och övriga kommittéer. Kommittéerna översänder protokollen via mejl till sekreteraren. Sekreteraren ser även till att hemsidans kalendarium innehåller kommittéernas sammanträdestider.
Sid 3(5) 8. Stadsbyggnad Martin Edman gav en lägesrapport. Varje nummer innehåller numera även ett kalendarium över föreningens aktiviteter. Tredje numret i år är ett stockholmsnummer. Kommer att innehålla 23 artiklar. Hans Lovén har varit mycket aktiv för att få fram artiklarna. Ett av de kommande numren kommer att innehålla artiklar från Dalarna. Vidare kommer ett nummer att vara ett tekniknummer. Redaktionskommittén fungerar ej. Per Fredrik von Platen vidtager erforderliga åtgärder. Annonsackvisitören meddelar att han gärna tar emot tips om annonsörer från medlemmarna. 9. Kursverksamhet Genomförda konferenser under 2001 och program för våren och hösten 2002 gicks kortfattat igenom av kursledaren Arne Ransgård. Per Johansson föreslår (sektorsövergripande) regionala konferenser i höst om fastighetsbildning i 3 dimensioner (i samverkan mellan i första hand LK, MEX och Stadsbyggn.kom samt i samarbete med LMV, SK och BoV). Lars Åke Holmkvist har varit i kontakt med Svenska Kommunförbundet om chefskonferenser. Klas Thorén föreslår konferens om mentorskap. Arne föreslår konferenser om lokala VA-nät, EU:s synpunkter på fysisk planering, Bredbandsutbyggnad av mobiltel.nät, både kabel och trådlöst. 10. Ekonomi Börje Petersson redovisar KT 2001. Positivt resultat. Cirka 116 000:- kronor. Verksamhetsberättelse och bokslut för 2001 redovisas. Bokslutet visar ett underskott på 201 348:- kronor. Styrelsen tillstyrker redovisningen. Börje redovisar också den tidigare beslutade budgeten, bil. 1. 11. Framtidsfrågor Summering av Lidingökonferensen beräknas klar i oktober. Förslag till verksamhetsplan kommer att föreläggas styrelsen på styrelsemötet den 20 november. Under hösten kommer en organisationsöversyn att göras. 12. Stipendium Stipendium 1999 och 2000. Redovisningar ej inlämnade. Tas upp på nästa möte. 13. KTU 2001 Malmö Inga synpunkter. 14. KT 2002 Stockholm med 100-årsjubileum Klas rapporterar att allt är under kontroll vad gäller den KommunalTekniska Veckan. Lars Åke har varit i kontakt med Svenska Kommunförbundet angående projektet Öppet hus. Man har enats om att på grund av valrörelsen i höst skjuta projektet till våren 2003.
Sid 4(5) 15. KT 2003 Eskilstuna Klas meddelar att han varit i kontakt med kommunstyrelsens ordf. Hans Ekström, som ställde sig positiv till att Eskilstuna står som värd för årskongressen 2003. En framställan om 100 000:- bör snarast göras av ordföranden. En platskommitté bör snarast också bildas. Arne går in i denna. 16. KT 2004 Borlänge har anmält intresse. Lars Åke kontaktar Håkan Bergeå och diskuterar villkoren. 17. KT 2005 Styrelsens inriktning är att förlägga dagarna till Sundsvall 2005. 18. Jubileumsskriften Dokumentationsprojektet löper på som planerat. 19. IFME Arne rapporterar från exekutiva kommitténs sammanträde i Holland samt informerar om nästa års internationella kongress i Kapstaden. Information om denna finns utlagd på KT:s hemsida. 20. Nordiska Samarbetskommittén, NKS Lars Åke rapporterar att nästa sammanträde förlagts till den finska föreningens årskongress i Uleåborg. 21. Hedersledamot Inga förslag framförs. 22. Stadsbyggnadsmedaljör Inga förslag framförs. 23. Nya medlemmar. Arne redovisar en lista på medlemmar som föreslås inväljas i föreningen. Styrelsen beslutar enligt förslaget. 24. Kanslifrågor En ny matrikel planeras utges före årskongressen i september. 25. Nästa styrelsemöte Nästa styrelsemöte beslutas förläggas till Stockholm onsdagen 2002-11-20, kl 10-17. 26. Övriga frågor Inga övriga frågor anmälda.
Sid 5(5) 27. Mötets avslutande Ordföranden tackar för visad uppmärksamhet och avslutar sammanträdet. Arne Ransgård Sekreterare Justeras: Lars Åke Holmkvist Per Johansson