GOTLANDS KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Au 260 Budget 2007 och strategisk plan 2007-2009 - Kommunfullmäktige 2006-06-19, 82 - Framställningar om ramförändringar m.m. Ledningskontoret 2006-09-25 (Finsam), 2006-09-25 (Avkastningskrav), 2006-09-18 (sjukfrånvaro), Tekniska nämnden 2006-06-21, 160 reviderad tekniska förvaltningen 2006-09-20, Hälso- och sjukvårdsnämnden 2006-09-18 - Utredningsuppdrag investeringar: Folkhögskolestyrelsen 2006-09-15, tekniska förvaltningen 2006-09-15 och ledningskontoret (avseende hälso- och sjukvårdsnämnden) 2006-09-29 Bakgrund: Preliminära planeringsramar m.m. Kommunfullmäktige juni Kommunfullmäktiges beslut i juni om planeringsramar för beräkning av 2007 års budget och strategisk plan 2007-2009 innebar följande: Ramförändringar Ramen för KOMMUNSTYRELSEN ökas med 4,85 mnkr. TEKNISKA NÄMNDEN Kostnaden för periodiskt underhåll återställs med 5 mnkr. Ramen för BYGGNADSNÄMNDEN åren 2007 och 2008 ökas med 300 000 kr. Ramen för MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDS- NÄMNDEN ökas med 550 000 kr/år under de tre kommande åren. Ramen för KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN ökas med 2,25 mnkr. Ramen för BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN ökas med 16,1 mnkr. Ramen för SOCIAL- OCH OMSORGSNÄMNDEN ökas med 4 mnkr. (P.g.a. lägre LSS-kostnader har ramen också minskats med 7 mnkr). Ramen för HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN ökas med 9,6 mnkr. kostnadsökningar för senare fördelning till nämnderna. Prisökningar: Nämnderna kompenseras för höjning av internhyror och interna priser med sammanlagt 12,2 mnkr: Internhyror 7,1 mnkr, städ- och fastighetsservice 1,5 mnkr, samt konsult- och servicekontorets tjänster 3,6 mnkr. Elektronisk fakturahantering: Ramarna minskas med sammanlagt 2,3 mnkr, vartill kommer höjning av avgift för systemet. Övrigt Årets resultat (enligt resultatbudget) beräknas till +20 mnkr. Investeringsramen 2007 uppgick till drygt 208 mnkr, varav 69,8 mnkr avsåg ej skattefinansierade investeringar. Styrkort: Kommunstyrelsens förslag till styrkort för 2007 godkändes. Personalkostnadsreserv. Under finansförvaltningen upptas 80 mnkr avseende personal
GOTLANDS KOMMUN PROTOKOLL 2(9) Budgetavstämning oktober Politikerorganisationen Arbetsutskottets beslut: För att förstärka partistödet upptas 1,1 mnkr i ramförstärkning 2007. (Se särskilt beslut) Ledningskontoret: Finsam Ledningskontoret har begärt att medel ska upptas i den strategiska planen för kommunens del av finansieringen av Finsam: 1 mnkr 2008 och 2 mnkr 2009. Arbetsutskottets beslut: Begärda medel upptas i planen. Ledningskontoret: Nationell IT-strategi Staten och Sveriges Kommuner och Landsting m.fl. organ har kommit överens om en nationell IT-strategi för vård och omsorg. För att den ska kunna förverkligas måste en rad IT-frågor hanteras och lösas gemensamt på nationell nivå. Det krävs bl.a. en gemensam informationsstruktur och gemensam teknisk infrastruktur. Förbundskansliet har av styrelserna fått i uppdrag att inleda en diskussion med kommuner och landsting om hur strategin kan förankras och antas lokalt. (2006-03-23). Regiondirektören föreslår att 1,4 mnkr upptas för de förberedande insatserna i avvaktan på en säkrare bedömning av kostnaderna för de lokala insatserna. Arbetsutskottets beslut: Begärda medel upptas som ramförstärkning 2007. Ledningskontoret får i uppdrag att utreda och återkomma med en redogörelse för vad strategin innebär och kan förväntas kosta för Gotlands kommun. Fenomenalen Arbetsutskottets beslut: 350 000 kr upptas för kommunalt bidrag till Länsmuseet för Fenomenalen. Beloppet upptas som ramförstärkning under kommunstyrelsen (ledningskontoret) och ledningskontoret får i uppdrag att utreda under vilken nämnd beloppet ska anslås. Överförmyndaren Ledningskontoret har föreslagit att överförmyndarens kansli ska förstärkas med en halvtidstjänst som handläggare. (Se också särskilt ärende om inrättande av överförmyndarnämnd). Arbetsutskottets beslut: ramen för överförmyndaren ökas med 400 000 kr för personalförstärkning.
GOTLANDS KOMMUN PROTOKOLL 3(9) Tekniska nämnden Tekniska nämnden har begärt ökad ram för att kompensera höjda kostnader p.g.a. de prishöjningar på bensin som slår igenom i de externa avtalen m.m. i kollektivtrafiken, färdtjänst och sjukresor, 3 mnkr, höjda elpriser som lett till ökade kostnader för gatubelysningen, 640 000 kr, och kompensation för det intäktsbortfall på 500 000 kr, som försäljningen av tomträtter medför. Totalt begärs således drygt 4,1 mnkr. Arbetsutskottets beslut: Frågan om ändring av tekniska nämndens ram överlämnas till kommunstyrelsen utan eget yttrande. Hälso- och sjukvårdsnämnden: Hälso- och sjukvårdsnämnden har begärt 43 mnkr i ramökning, varav 3 mnkr avser täckning av minskade inkomster, om besök hos distriktssköterska (och undersköterska) avgiftsbefrias, såsom kommunfullmäktige förutsatt och kompenserat nämnden med 100 000 kr i den preliminära ramen. Arbetsutskottets beslut: Frågan om ökning av hälso- och sjukvårdsnämndens ram överlämnas till kommunstyrelsen utan eget yttrande. Avkastningskrav: Ledningskontoret har föreslagit att avkastningskravet, som införts som en form av besparing för resultatenheterna, ska avvecklas och de interna priserna i stället sänkas, vilket medför att ramarna för nämnderna ska minskas. Avkastningskravet uppgår till 22,2 mnkr intäkterna budgeteras under finansförvaltningen - och fördelar sig på konsult- och servicekontoret, 2,6 mnkr, och tekniska nämnden, totalt 19,6 mnkr. Ledningskontoret har utarbetat en modell för hur effekterna ska hanteras. Den innebär, totalt sett, att tekniska nämndens ram minskas med 11,5 mnkr och övriga nämnders ramar med 10,3 mnkr (7,7 mnkr avs. sänkta internhyror och städavgifter och 2,6 mnkr sänkta priser på framför allt IT-, tele-, och ekonomiadministrativa tjänster som konsult- och servicekontorets resultatenheter tillhandahåller). Finansförvaltningens budgeterade intäkter minskas med 22,2 mnkr. Den differens på ca 400 000 kr som uppstår föreslås regleras mot resultatet. Arbetsutskottets beslut: Avkastningskravet avvecklas fr.o.m. 2007 års budget och i det budgetförslag som överlämnas till kommunstyrelsen minskas tekniska nämndens ram med 11,5 mnkr och ramarna för övriga nämnder med 10,3 mnkr i enlighet med av ledningskontoret upprättad specifikation. 400 000 kr regleras mot resultatet.
GOTLANDS KOMMUN PROTOKOLL 4(9) Sjukfrånvaro: Ledningskontoret har föreslagit att nämnderna inte ska kompenseras för kostnader för (arbetsgivarens) medfinansiering d.v.s. den särskilda sjukförsäkringsavgiften för medarbetare som uppbär hel sjukpenning. Arbetsutskottets beslut: Ingen kompensation för kostnaderna för den s.k. medfinansieringen upptas. Investeringsramar LOKALFÖRÄNDRINGAR (FOLKHÖGSKOLESTYRELSEN) Folkhögskolestyrelsen har kommunstyrelsens uppdrag att till budgetavstämningen utreda alternativ till föreslagen ombyggnad av nuvarande lokaler i syfte att få en mer kostnadseffektiv lösning på behovet av lokaler för musikverksamheten Folkhögskolestyrelsen har utrett och ytterligare motiverat sitt investeringsäskande och begärt 1 mnkr 2007 och 9 mnkr 2008 för renovering av musiklokalerna, 1,2 mnkr 2009 för renovering och förbättring av entrén, samt 4,2 mnkr 2009 för renovering av elevhem. Arbetsutskottet anser det angeläget att medel upptas för att tillgodose folkhögskolans behov av (i Hemse) ändamålsenliga musiklokaler, förbättrad entré och höjd standard på elevhemmet. Ledningskontoret får därför i uppdrag att i samverkan med Folkhögskolan till kommunstyrelsens sammanträde utarbeta förslag till disponering av investeringsinsatserna 2007 och resten av planperioden. LOKALFÖRÄNDRINGAR (HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN) Hälso- och sjukvårdsnämnden hade begärt medel för att bl.a. samordna folktandvården till Korpen och därför flytta Gråbo-kliniken, byggande av permanent vårdcentral på Gråbo och nybyggnad (ev. i kombination med renovering av nuvarande lokaler) av lokaler för psykiatrin för att samordna barn- och vuxenpsykiatrin. Ledningskontoret fick av kommunstyrelsen uppdraget att, tillsammans med hälso- och sjukvårdsförvaltningen och tekniska förvaltningen, utreda dels behovet av lokaler för och lokaliseringen av tandvård i Visby, dels behovet av lokaler för psykiatri och vårdcentral i Visby (Gråbo m.m.), dels interna omflyttningar inom Visby lasarett. Ledningskontoret har framlagt förslag till investeringar. Arbetsutskottet noterar hälso- och sjukvårdsnämndens äskande om investeringar i lokaler för folktandvård och primärvård men tar inte ställning till valet av lösning och
GOTLANDS KOMMUN PROTOKOLL 5(9) periodiseringen av investeringen. För att förstärka hälso- och sjukvårdsnämndens anslag för mindre ombyggnader vid Visby lasarett upptas 2 mnkr ytterligare 2007. BYTE OLJEPANNOR (TEKNISKA NÄMNDEN) Kommunstyrelsen har begärt att tekniska nämnden ska upprätta en plan för avveckling av olje- och elberoende vid uppvärmning av kommunens fastigheter och därvid beakta att sådan energiomställning även kan prövas via entreprenad. Tekniska förvaltningen har upprättat en plan för avvecklingen av i ett första steg oljeanläggningarna och föreslagit investeringar på totalt 11 mnkr i tre etapper: 3 mnkr 2007 och 4 mnkr vardera 2008 och 2009. Det antecknas att ett utrymme på 2 mnkr dock redan finns tillgängligt inom planerad investeringsram 2007. Förvaltningen har framhållit att omställningsarbetet också kommer att kräva personella resurser och att kostnaderna för dessa inte inkluderats i nämnda belopp. Eftersom avvecklingen av elvärme är mer komplicerad föreslås den ske i ett andra steg. Arbetsutskottets beslut: För konvertering av oljepannor i kommunala byggnader till uppvärmning med pellets eller fjärrvärme) upptas 3 mnkr vardera åren 2008, 2009 och 2010. Konverteringen ska inledas 2007 och finansieras ur tekniska nämndens investeringsbudget. Tekniska nämnden ska fullfölja uppdraget och utarbeta tidplan och kostnader för konvertering från el till pellets eller fjärrvärme m.m. MUDDRING VISBY HAMN (TEKNISKA NÄMNDEN) Arbetsutskottet upptar 15 mnkr 2007 för muddring av Visby hamn. ÖVRIGT Arbetsutskottet upptar 3 mnkr 2007 för fördyrade kostnader för kongresshallen (Kommunstyrelsen: ledningskontoret) och 2 mnkr ytterligare under barn- och utbildningsnämnden som utökad investeringspott för byggande och inventarier).
GOTLANDS KOMMUN PROTOKOLL 6(9) Investeringsbudget ramar Arbetsutskottets beslut om ramförändringar * Det antecknas att den fastställda planeringsramen, ca 208 mnkr, investeringar för Högskolans räkning på 10 mnkr upptagna under tekniska nämndens affärsdrivande verksamhet inte kommer att förverkligas 2007, varför i utgångsläget planeringsramen för tekniska nämndens affärsdrivande verksamhet är 59,8 mnkr och den totala investeringsvolymen ca 198,4 mnkr. Nämnd KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige prel. invest.ram (netto) * Arbetsutskottets förslag till ändring Ledningskontoret 22 500 tkr 25 500 tkr Kongresshall, inkl inventarier 22 350 tkr. 3 000 tkr Inventarier ledningskontoret, 150 tkr Ledningskontoret: Gemensamma IT-investeringar Lövsta lantbrukscentrum Räddningstjänsten STYRELSEN FÖR KONSULT- OCH SERVICE Investeringspott maskiner och inventarier 200 tkr Arkivcentrum: Inredning, utrustning 4 800 tkr BYGGNADSNÄMNDEN MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Hemse ishall, återlämn.maskin, utrustn fritidsgård Slite 1 250 tkr Investeringspott 250 tkr 15 550 tkr 1 500 tkr 2 500 tkr 5 000 tkr 400 tkr 275 tkr 1 500 tkr BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 32 400 tkr 34 400 tkr Lännaskolan och Kräklingbo 14 400 tkr Investeringspott 18 000 tkr Utökad pott bygg och inventarier 2007 2 000 tkr FOLKHÖGSKOLESTYRELSEN Investeringspott 1 000 tkr Musiklokaler, boende, entré 1 000 tkr
GOTLANDS KOMMUN PROTOKOLL 7(9) SOCIAL- OCH OMSORGSNÄMNDEN Stuxgården, ombyggnad 8 500 tkr överlåtelse 8 500 tkr Investeringspott 2 500 tkr 2 500 tkr HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 23 000 tkr 25 000 tkr Mindre lokalförändringar 3 000 tkr. Ökning av anslag 2007 2 000 tkr Röntgen 5 000 tkr Investeringspott maskiner och inventarier 15 000 tkr Lokaldispositioner folktandvård och primärvård TEKNISKA NÄMNDEN 90 300 tkr 105 300 tkr Muddring Visby hamn 2007 15 000 tkr Skattefinansierad verksamhet 30 500 tkr Affärsdrivande verksamhet 59 800 tkr 74 800 tkr Summa 198 425 tkr 220 425 tkr Driftbudget ramar Arbetsutskottets beslut om ramförändringar mnkr Kommunstyrelsen: Politikerorganisationen KF:s prel. planeringsram AU:s förslag Ökning anslag partistöd 1,1 mnkr - 1,1 Kommunstyrelsen: Ledningskontoret Bidrag finansiell samordning (Finsam) 2007-0,5 Kongresshall (kostnader för del av år) - 3,4 Kompensation kostnader externa avtal motsv. - 0,25 IT: kostnader för nationell IT-strategi 1,4 mnkr - 1,4 Fenomenalen 350 000 kr - 0,35 Kommunstyrelsen: R äddningstjänsten Kompensation kostnader externa avtal motsv. - 0,7
GOTLANDS KOMMUN PROTOKOLL 8(9) Tekniska nämnden Periodiskt underhåll (anslås under finansförvaltningen) Byggnadsnämnden KF:s prel. planeringsram - 5 AU:s förslag Planarbete med kustnära boende 2007 2008-0,3 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Inspektörstjänst (en ny tjänst årligen tillförs under 2007-2009) - 0,55 Kultur- och fritidsnämnden Idrottscentrum; ökade kostnader föreningsbidrag - 2 Repetitionslokaler musikgrupper - 0,25 Barn- och utbildningsnämnden Ramjustering för statsbidrag som förts till generellt statsbidrag - 7,6 Kompensation kostnader externa avtal motsv. - 3,5 Allmänt ramtillskott - 5 Social- och omsorgsnämnden Ramjustering p.g.a. lägre LSS-kostnader + 7 Kompensation kostnader externa avtal motsv. - 4 Hälso- och sjukvårdsnämnden Kompensation kostnader externa avtal motsv. - 3,5 Vårdgaranti m.m. (anslag 2007) - 6 Införande av avgiftsfria besök hos distriktssköterska - 0,1 Överförmyndaren Ökade kostnader arvoden m.m. - 0,8 Resursförstärkning. Handläggartjänst 400 000 kr - 0,4 Övrigt Höjning av internpriser (se nedan) - 12,2 + 10,3 EFH: Minskning av ramar p.g.a. införd elektronisk fakturahantering + 2,3 Finansförvaltningen: Ökade realisationsvinster + 5
GOTLANDS KOMMUN PROTOKOLL 9(9) Finansförvaltningen: Avkastning pensionsmedel + 2 Slopat avkastningskrav; nettoeffekt. Se nedan - 0,4 Övriga ramförändringar: Som framgått inledningsvis innebär de preliminära planeringsramarna också andra ramförändringar. Sålunda kompenseras nämnderna t.ex. för ökade personalkostnader genom de medel för personalkostnadsökningar som tills vidare upptagits under finansförvaltningen. Nämndernas ramar skulle också ändras för prisökningar (internhyror och priser på interna tjänster) med sammanlagt 12,2 mnkr. Till följd av att avkastningskravet, som tidigare nämnts, slopats genom en sänkning av de interna priserna kommer kompensationen för prisökningar att bli mindre; internhyrorna sänks med sammanlagt 7,1 mnkr, priserna på städ- och fastighetsservice sänks med 500 000 kr och vissa priser på de tjänster, som konsult- och servicekontoret tillhandahåller, sänks med sammanlagt 2,6 mnkr. Den kompensation för prisökningar som ramarna kommer att förändras med uppgår således till ca 2 mnkr. Arbetsutskottets beslut De preliminära förslagen till budget och strategisk plan överlämnas till kommunstyrelsen. Frågorna om finansiering m.m. överlämnas till kommunstyrelsen utan eget yttrande. Till kommunstyrelsen överlämnas frågan om huruvida investeringar ska åtföljas av ökade driftanslag.