Närvarande Ledamöter Hansson, Barbro högskolesekreterare Holst, Olle Hägerhäll, Cecilia universitetslektor Jannasch. Patric universitetslektor Karlsson, Adine 1 lab ass Piculell, Lennart Rådstöm, Peter Stenhammar, Joakim doktorand Sterner, Olov prefekt ordförande Åkesson, Torbjörn universitetslektor Övriga Berthagen, Ewa ekonom Billgren, Cecilia administrativ chef protokollförare Reimer, Johan studierektor GU-NF Widmark, Per-Olof studierektor FU Wärnmark, Kenneth ordf. arb.-grupp FU Föreståndarträff Föreståndare m fl enligt särskild förteckning 4 12, 15-16; endast information 1 Fastställande av dagordning Styrelsen beslutar fastställa utsänd dagordning med tillägg av punkt 16a. 2 Utseende av justeringsperson Styrelsen utser Barbro Hansson att justera dagens protokoll. 3 Föregående mötes protokoll I protokoll från 2009-03-25 ska en korrigering göras under 4. Det belopp som fysikalisk kemi fått från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse ska vara 17,9 Mkr. Med denna korrigering läggs protokollet till handlingarna.
4 Meddelanden Prefekten meddelar att: - Cecilia Billgren slutar som administrativ chef på Kemicentrum - LU arbetar med en ny budgetmodell - LTH arbetar med en ny modell för fördelning av GU-medel - han ingår i LU:s nyinrättade styrgrupp för inköp - fakulteterna nominerat Sara Linse för Göran Gustafssons pris 2010 - N-fakultet diskuterar möjligheten att inte längre inrätta utbildningsbidrag - Primula web är igång sedan den 5 maj Administrativa chefen meddelar att: - Marie-Francoise Gorwa Grauslund anställts som i teknisk mikrobiologi med inriktning mot metabol teknologi fr o m 1 maj 2009 - LU fastställt riktlinjer för uppdragsutbildning Ulf Olsson meddelar att N-fakultet budgeterat 2 Mkr för satsning mot ESS och MAX IV. 5 Grundutbildnings- och forskarutbildningsfrågor Studierektor GU-N meddelar att det endast är 13 förstahandssökande till naturvetenskapliga programmet med inriktning mot kemi. Även antalet studenter på kemikurserna för biologier och miljövetare är färre än tidigare. Leif Bülow meddelar att söktrycket på bioteknik- och kemiteknikprogrammen är bättre än senaste året. Studierektor för FU meddelar att KILU:s obligatoriska FU-kurser planeras ges 2 ggr/år förutsatt att finansieringsfrågan kan lösas. 6 Hälsa miljö säkerhet Huvudskyddsombudet meddelar att vårens skyddsronder påbörjats. Prefekten meddelar att LTH diskuterar hur bevakning av lokalerna ska utformas framöver. 7 Rapport från arbetsgrupper Ledningsgruppen fortsätter diskussionerna kring fördelningsmodell. GU-gruppen planerar en dag för att ser över gemensamma kurser.
8 Hus III Administrativa chefen meddelar att genomförandebeslut nu fattats samt att ett avtal om ombyggnad av hus III har tecknats mellan LU och Akademiska hus. Ett informationsmöte om ombyggnaden för berörda och intresserade planeras under maj månad. Handling: Bilaga 8 9 Hus I - ekonomi Administrativa chefen redogör för kostnader för hus I och fördelningen av dessa. Besked från byggnadsenheten om hur vi får de 18,7 Mkr saknas fortfarande. Handling: Bilaga 9 10 Ekonomisk uppföljning Ekonomichefen redogör för löne- och driftkostnader jämfört med budget för första kvartalet 2009. Kostnaderna följer i stort sett budget vilket är glädjande. Dock måste reservation för säkerheten i uppgifterna göras då vi p g a den nya redovisningsmodellen ännu inte kan göra en fullständig uppföljning. Föredragande: Ewa Berthagen 11 Hyror 2009 Administrativa chefen meddelar att en prognos visar att KILU/KC kommer att betala ca 2,3 Mkr mer i hyra än budgeterat för 2009. Den ökade kostnaden hänför sig helt till ökad hyra för hus I p g a ombyggnaden. Dessutom ser kostnaderna för el ut att ha ökat avsevärt och kommer om utvecklingen fortsätter som nu innebära ytterligare 0,8 Mkr ökade kostnader under 2009. Styrelsen diskuterar möjligheten att i framtida fördelningsbeslut avsätta medel för oförutsedda hyreskostnader.
12 Tilldelning av GU-medel från LTH Peter Rådström meddelar att LTH kommer att betala ut kompensation för felaktigt beräknad GU-tilldelning till teknisk mikrobiologi för 2009. Föredragande: Olle Holst 13 Biträdande universitetslektor i teknisk mikrobiologi med inriktning mot livsmedelsmikrobiologi Bordläggs i avvaktan på behandling i ledningsgruppen. Handling: Bilaga 13 14 Biträdande universitetslektor i teknisk mikrobiologi med inriktning mot metabol teknologi Bordläggs i avvaktan på behandling i ledningsgruppen. Handling: Bilaga 14 15 KILU-dag 2009 Prefekten rapporterar från KILU Homecoming day. Programmet var mycket uppskattat och besökande alumni har uttryckt förhoppning om att arrangemanget upprepas. Styrelsen uppdrar åt den befintliga KILU-dagsgruppen att ta fram förslag till nästa KILU-dag. 16 Planeringsdag med KILUs ledning Styrelsen diskuterar frågor att ta upp på ledningsdagen den 1 september.
16a Anställning som administrativ chef Styrelsen beslutar att anställning som administrativ chef ska ledigkungöras. Vid protokollet Cecilia Billgren Justeras Olov Sterner Barbro Hansson