Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden Ulrika Sundin KALLELSE Datum 2019-10-23 Sida 1(1) Till Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter Till ersättare för kännedom Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Onsdag 23 oktober 2019, kl. 14:00 Plats: Folkets hus våning 7 Stora Orren Ärenden Dnr 1 Val av justerare 2 Anmälan av extra ärende 3 Antagande av avfall- och VA taxor för 2020, handlingar kommer senare 4 Fordonsfinansiering 2-4 5 Reinvesteringsplan 2020 5-7 6 Godkännande av slutrapport effektivisering av 8-22 fastighetsorganisationerna i Ludvika kommun och uppdrag att jobba vidare med de åtgärder som lyfts i rapporten 7 Revidering av drift- och investeringsbudget samt 23-54 VP 2020 8 Budgetuppföljning, årsprognos per den sista 55-57 september 9 Ytterligare sparåtgärder 2019 58-61 10 Verksamhetsinformation 62 11 Delegationsbeslut 63-65 12 Meddelande 66-67 Sören Finnström ordförande Ulrika Sundin nämndsekreterare Ludvika kommun Hemsida www.ludvika.se E-post info@ludvika.se Organisationsnr 212000-2270 Postadress 771 82 Ludvika Besöksadress Dan Anderssons gata 1 771 31 Ludvika 1 Telefon 0240-860 00 Fax 0240-866 87 Bankgiro 467-5088

Lars Åhlenius lars.ahlenius@ludvika.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2019-09-24 Sida 1(2) Kommunstyrelsen Fordonsfinansiering Förvaltningens förslag till beslut 1. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att från och med 2020-01-01 anskaffas fordon och maskiner i första hand genom leasing 2. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att från och med 2020-01-01 anskaffas fordon och maskiner i andra hand genom köp. 3. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att framtida beslut om anskaffning av fordon och maskiner, delegeras till respektive nämnd för verkställighet, i enlighet med beslutspunkterna 1 och 2 ovan, samt i enlighet med respektive nämnds anskaffningsplan för fordon och maskiner. Beskrivning av ärende Ludvika kommun finansierar sin anskaffning av fordon genom köp och genom leasing. Förfarandet innebär att samhällsbyggnadsnämnden anskaffar sina fordon som en investering och redovisar sina behov i kommunens investeringsplan medan andra nämnder leasar sina fordon där respektive nämnd beslutar om en anskaffning enligt en plan för fordon. För att likrikta förfarandet ändrar samhällsbyggnadsnämnden samhällsbyggnadsförvaltningens rutin för anskaffning enligt ovan Ekonomiska konsekvenser Effekterna är en bättre arbetsmiljö för maskinförare, som arbetar i maskiner upp till 10-12 timmar per dygn, även reparationskostnaderna minskar med anledning av nya maskiner med garantiåtaganden och serviceavtal. Vid leasing är halva momsen en avdragsgill kostnad. Jan Lundberg Förvaltningschef Lars Åhlenius Gatuchef 2

Ludvika kommun Datum 2019-09-24 Sida 2(2) Beslut skickas till Förvaltningschef Gatuchef Fordonschef Akten 3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2019-10-09 80 Dnr 2019/884 Fordonsfinansiering Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att från och med 2020-01-01 anskaffas fordon och maskiner i första hand genom leasing 2. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att från och med 2020-01-01 anskaffas fordon och maskiner i andra hand genom köp. 3. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att framtida beslut om anskaffning av fordon och maskiner, delegeras till respektive nämnd för verkställighet, i enlighet med beslutspunkterna 1 och 2 ovan, samt i enlighet med respektive nämnds anskaffningsplan för fordon och maskiner. Beskrivning av ärendet Ludvika kommun finansierar sin anskaffning av fordon genom köp och genom leasing. Förfarandet innebär att samhällsbyggnadsnämnden anskaffar sina fordon som en investering och redovisar sina behov i kommunens investeringsplan medan andra nämnder leasar sina fordon där respektive nämnd beslutar om en anskaffning enligt en plan för fordon. För att likrikta förfarandet ändrar samhällsbyggnadsnämnden samhällsbyggnadsförvaltningens rutin för anskaffning enligt ovan. Ekonomiska konsekvenser Effekterna är en bättre arbetsmiljö för maskinförare, som arbetar i maskiner upp till 10-12 timmar per dygn, även reparationskostnaderna minskar med anledning av nya maskiner med garantiåtaganden och serviceavtal. Vid leasing är halva momsen en avdragsgill kostnad. Beslutsunderlag 1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 24 september 2019. Beslut skickas till Samhällsbyggnadsnämnden Akten Justerandes sign Utdragsbestyrkande 4

Lars Åhlenius lars.ahlenius@ludvika.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2019-09-23 Sida 1(1) Samhällsbyggnadsnämnden Reinvesteringsplan 2020 Förvaltningens förslag till beslut 1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta reinvesteringsplan 2020 för gator och vägar enligt bilaga. Sammanfattning Hösten 2018 genomfördes en tillståndsbedömning av Ludvika kommuns gator och vägar. Utifrån resultatet av tillståndsbedömningen planeras gator enligt bilaga att beläggas under 20. Beskrivning av ärendet Ludvika kommun har ett eftersatt underhåll vad avser beläggningsåtgärder och reinvesteringar när det gäller gator och vägar. Det uppgår i 2018 års beläggningspriser till 112,5 miljoner kronor. Från och med 2019 har kommunen tillgång till uppgifter, efter tillståndsbedömningen, för planering av beläggningsoch reinvesteringsåtgärder. Uppgifterna har lett fram till att gator enligt bilaga planeras för åtgärd 2020. Ekonomiska konsekvenser Budgeten för reinvestering gator och vägar är 8 miljoner Enligt bilagan är 7,1 miljoner planerat och 0,9 miljoner avsatt som medel för tillkommande arbeten till det planerade och till oförutsett. Jan Lundberg Förvaltningschef Lars Åhlenius Gatuchef Bilagor Bilaga 1 Reinvesteringsplan 2020 Beslut skickas till Gatuchef Akten 5

Samhällsbyggnadsförvaltningen Gatapark Reinvesteringplan 2020 Bilaga 1 Gatunamn (sektion) Ort Yta [m2] Belopp Kryddgårdsvägen Ludvika 2 128 179 082 Hülpers väg Fredriksberg 1 157 114 246 Parkvägen Fredriksberg 690 70 320 Anneforsvägen Fredriksberg 1 422 645 900 Hülpers väg Fredriksberg 1 092 497 400 Brunnsvägen Fredriksberg 756 340 200 Brunnsvägen Fredriksberg 726 332 700 Parkvägen Fredriksberg 592 272 400 Björktorpsvägen Grängesberg 1 860 837 000 10 423 3 289 248 Åsgatan Ludvika 1 008 459 600 1 008 459 600 Kryddgårdsvägen Ludvika 3 970 456 550 Kryddgårdsvägen Ludvika 4 005 696 870 Bergsgatan Ludvika 632 82 792 Lillgatan Ludvika 572 54 468 9 179 1 290 680 Grottvägen Ludvika 2 888 311 638 Tjärngatan Ludvika 765 70 785 Prästgårdsgatan Ludvika 1 015 456 750 Björktorpsvägen Grängesberg 3 240 272 310 7 908 1 111 483 Porsgatan Ludvika 1 260 112 440 1 260 112 440 Vasagatan Ludvika 1 885 94 250 Kajvägen Ludvika 798 104 538 Kajvägen Ludvika 1 626 213 006 4 309 411 794 Tjärngatan Ludvika 429 42 351 429 42 351 Konstvaktarevägen Grängesberg 1 464 129 516 Vasagatan Ludvika 2 169 249 435 3 633 378 951 38 149 7 096 547 6

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2019-10-09 81 Dnr 2019/885 Reinvesteringsplan 2020 Arbetsutskottets förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta reinvesteringsplan 2020 för gator och vägar enligt bilaga. Sammanfattning Hösten 2018 genomfördes en tillståndsbedömning av Ludvika kommuns gator och vägar. Utifrån resultatet av tillståndsbedömningen planeras gator enligt bilaga att beläggas under 20. Beskrivning av ärendet Ludvika kommun har ett eftersatt underhåll vad avser beläggningsåtgärder och reinvesteringar när det gäller gator och vägar. Det uppgår i 2018 års beläggningspriser till 112,5 miljoner kronor. Från och med 2019 har kommunen tillgång till uppgifter, efter tillståndsbedömningen, för planering av beläggningsoch reinvesteringsåtgärder. Uppgifterna har lett fram till att gator enligt bilaga planeras för åtgärd 2020. Ekonomiska konsekvenser Budgeten för reinvestering gator och vägar är 8 miljoner Enligt bilagan är 7,1 miljoner planerat och 0,9 miljoner avsatt som medel för tillkommande arbeten till det planerade och till oförutsett. Beslutsunderlag 1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 23 september 2019. 2. Reinvesteringsplan. Beslut skickas till Samhällsbyggnadsnämnden Akten Justerandes sign Utdragsbestyrkande 7

Samhällsbyggnadsförvaltningen Jan Lundberg, 0240-866 26 TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2019-10-03 Diarienummer SBN 2019/872 Sida 1(3) Kommunstyrelsen Godkännande av slutrapport "Effektivisering av fastighetsorganisationerna i Ludvika kommun" och uppdrag att jobba vidare med de åtgärder som lyfts i rapporten Förvaltningens förslag till beslut 1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner slutrapport Effektivisering av fastighetsorganisationerna i Ludvika kommun, daterad 5 juni 2019. 2. Samhällsbyggnadsnämnden uppdrar till förvaltningschef att samarbeta med kommunstyrelsens förvaltning i arbetet med att verkställa de åtgärder som framkommer i slutrapporten. Sammanfattning Som en följd av att Ludvika kommun för över verksamhetslokaler från samhällsbyggnadsnämnden till Ludvika kommunfastigheter AB har ett projekt för att effektivisera fastighetsorganisationen genomförts. Projektets mål har bland annat varit att skapa en effektiv organisation, tydliggöra såväl processer, roller och eventuella organisationsförändringar som ekonomiska spelregler och gränsdragningar. Inom ramen för projektet har man även identifierat vilka regelverk och planer som behöver tas fram eller förbättras. Projektet har utmynnat i Effektivisering av fastighetsorganisationerna i Ludvika kommun - Slutrapport med åtgärdsförslag. Rapporten är daterad den 5 juni 2019. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att samhällsbyggnadsnämnden godkänner denna rapport och uppdrar till ledande tjänsteperson att samarbete med kommunstyrelsens förvaltning i uppdraget med att implementera de åtgärder som framkommer i rapporten. Beskrivning av ärendet Fullmäktige har, genom bildandet av Ludvika Kommunfastigheter AB (LKFAB), valt att renodla fastighetsinnehavet till bolaget. Av bolagsordningens 3 framgår att bolaget har till uppgift att äga och förvalta fastigheter för att till självkostnadspris tillhandahålla lokaler för kommunens samtliga verksamheter. Detta klarläggs i den fastighetsstrategi som fullmäktige antog den 29 maj 2017 99. I strategin förtydligas vilka fastigheter som bör övergå till kommunens helägda bolags ägo och vilka som bör vara kvar i kommunens ägo. Av andra kapitlet i fastighetsstrategin framgår bland annat att fastigheter som används 8

Ludvika kommun Datum 2019-10-03 Diarienummer SBN 2019/872 Sida 2(3) inom skola, vård och omsorg, fritid, teknisk eller administrativ verksamhet inte ska ägas direkt av Ludvika kommun. Ett arbete för att föra över denna typ av fastigheter från kommunens ägo till Ludvika kommunfastigheters ägo pågår, och beslut om överföring av fastigheter i två olika etapper har tagits. Från och med den 1 januari 2020 kommer merparten av alla verksamhetslokaler att ägas av Ludvika kommunfastigheter AB. Ett konsultföretag har på uppdrag av förvaltningschef på samhällsbyggnadsförvaltningen och VD på Ludvika kommunfastigheter AB lett ett projekt med syfte att effektivisera fastighetsorganisationen. Projektets mål har bland annat varit att skapa en effektiv organisation, tydliggöra såväl processer, roller och eventuella organisationsförändringar som ekonomiska spelregler och gränsdragningar. Inom ramen för projektet har man även identifierat vilka regelverk och planer som behöver tas fram eller förbättras. Projektet har resulterat i Effektivisering fastighetsorganisationerna i Ludvika kommun Slutrapport med åtgärdsförslag, som finns bilagd denna tjänsteskrivelse. Slutrapporten tar upp frågor som långsiktig lokalförsörjning, arbetsflöde för nybyggnation och större ombyggnation, roller, ansvar, tillit och hyressättning och hyresavtal. Slutrapporten innehåller förbättringsförslag inklusive tidsplan. De förbättringsförslag som lyfts i slutrapporten berör huvudsakligen kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och Ludvika kommunfastigheter. Parallellt med att kommunstyrelsen får slutrapporten för godkännande får därför även samhällsbyggnadsnämnden och styrelsen för Ludvika kommunfastigheter AB den. Förvaltningen föreslår att ledande tjänsteperson får i uppdrag att samarbeta med kommunstyrelsens förvaltning för att arbeta vidare utifrån de åtgärder som framkommer i slutrapporten. Ekonomiska konsekvenser Det är svårt att sätta siffror på de ekonomiska konsekvenserna i dagsläge då de är beroende av faktorer som vakansgrad, avskrivningstider på reinvesteringar med mera. Målet är dock att på sikt minska hyrorna för kommunens lokalanvändning. Jan Lundberg Förvaltningschef Bilagor Effektivisering av fastighetsorganisationerna i Ludvika kommun, daterad 5 juni 2019. 9

Ludvika kommun Datum 2019-10-03 Diarienummer SBN 2019/872 Sida 3(3) Beslut inklusive bilaga skickas till Förvaltningschef för verkställighet av punkt 2 Kommunstyrelsen och Ludvika kommunfastigheter för kännedom Akten 10

Effektivisering av fastighetsorganisationerna i Ludvika kommun - Slutrapport med åtgärdsförslag 11

Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Långsiktig lokalförsörjning... 4 Allmänt... 4 Lokalförsörjningsplan... 5 Förbättringsförslag... 5 Arbetsflöde för nybyggnation och större ombyggnation... 6 Förbättringsförslag... 6 Roller, ansvar och tillit... 6 Formella roller... 6 Tillit... 7 Lokalstrateger... 7 Förbättringsförslag... 7 Hyressättning och hyresavtal... 8 Förkalkyl LKFAB tar fram mall med schabloner... 8 Ombyggnad/anpassning av fastighet/lokal... 8 Tomställd yta... 9 Gränsdragning... 9 Förvaltningsavtal... 9 Uppföljningsprocess... 9 Internservice... 9 Förbättringsförslag... 10 12 2

Bakgrund På uppdrag av Jan Lundberg, samhällsbyggnadsförvaltningen och Ulf Rosenqvist, LKFAB har detta projekt genomförts i syfte att effektivisera fastighetsorganisationen genom att utreda och ge förslag på förändringar samt göra en plan för implementering. I uppdragsbeskrivningen framgår: Det finns en hel del förbättringar att göra för att effektivisera fastighetsorganisationen. Processen från att lokalbehov uppstår till dess att en lösning finns är inte tydlig. Det saknas lokalförsörjningsplaner och samordningen mellan de olika aktörerna brister. Det finns också oklarheter vad gäller ekonomiska spelregler och gränsdragningar. När det gäller kulturen så finns det förbättringspotential där man bland annat jobbar bort "vi" och "dem" och sätter kunden i fokus. En lokalplanegrupp finns idag men en genomlysning bör göras även av deras uppdrag för att se om det går att effektivisera. Tydligt incitament för lokaleffektivisering saknas. Vid projekt finns det en osäkerhet gällande rollerna så det behöver tydliggöras. Idag har koncernen inte ett gemensamt sätt att hantera behov, beställningar och avvikelser på och det behöver man enas om. Det är viktigt att kommunen behåller en hög beställarkompetens både på koncernnivå för att optimera lokalsamordningen inom kommunen men också inom varje förvaltning för att säkerställa verksamheternas behov och ansvar för kostnaderna. Målen är att: Skapa en effektiv organisation som kan ta emot framtida investeringar. Tydliggöra processen från att lokalbehov uppstår tills att en lösning finns. Tydliggöra roller och eventuella organisationsförändringar. Tydliggöra ekonomiska spelregler och gränsdragningar. Identifiera vilka regelverk och planer (exempelvis lokalförsörjningsplaner) som behöver tas fram/förbättras samt göra en för det med ansvarig funktion som skapar dessa. Ta fram en process för ett gemensamt sätt att hantera behov, beställningar och avvikelser på. Arbetet har genomförts av en arbetsgrupp bestående av Birgitta Parling Andersson, Sven Tysklind, Jenni Laine, Hans Westergren, Jan Hedberg samt Jan Forsberg med Dan Nygren som projektledare. Arbetet har fortlöpande avrapporterats till styrgruppen bestående av Jan Lindström, Jan Lundberg och Ulf Rosenqvist. Denna slutrapport är disponerad utifrån den kronologi som arbetet har utförts med förbättringsförslag i varje avsnitt. Avslutningsvis finns förslagen upprepade i en översikt där ansvarig och tidplan föreslås. Falun 2019-06-05 Dan Nygren 13 3

Långsiktig lokalförsörjning Allmänt Förutsättningar för kommunal verksamhet förändras kontinuerligt bland annat på grund av förändrade skatteintäkter, demografiska förändringar, opinion, politisk vilja mm vilket kan innebära nya prioriteringar som kortsiktigt kan innebära fördyringar och merarbete. Fastigheter behöver å andra sidan ha en långsiktig planering dels med tanke på att det tar tid att planera, projektera, och bygga och dels för att fastigheten skall användas och innebär kostnader uppemot 50 år framåt. I investeringsbeslut brukar ofta fokus vara på hur mycket det kostar att bygga en fastighet, se bild 1. Men för varje steg i processen förstudie projektering byggnation drift under fastighetens livslängd kostnaden för att bedriva exempelvis skolverksamhet under fastighetens livslängd brukar man schablonmässigt kunna lägga till en nolla efteråt. Dvs om fastigheten kostar 50 mkr att bygga blir driftkostnaden under dess livslängd 500 mkr och verksamheten 5000 mkr. Det är därför viktigt att ta hänsyn till den långsiktiga ekonomin, se bild 2. Det kan därför vara lönsamt att göra en grundligare förstudie även om den blir lite dyrare om det innebär att verksamheten i fastigheten kan bedrivas mer effektivt under 50 år. Bild 1. Traditionellt fokus Bild 2. Långsiktig ekonomi 14 4

Lokalförsörjningsplan För att åstadkomma den långsiktighet som krävs behöver det finnas långsiktiga planer. Bild 3. Principflöde för lokalförsörjningsplan I lokalförsörjningsprocessen är det flera moment som är tidsomfattande, t ex markinköp och planändringar som kräver framförhållning. Med en 10-årsplan för lokalförsörjning kan dessa moment initieras i tid. Förbättringsförslag - Ge varje förvaltning/nämnd i uppdrag att ta fram en långsiktig lokalförsörjningsplan enligt nedanstående årshjul (bild 4). Bild 4. Årshjul för framtagande av lokalförsörjningsplan - Tydliggör vilket stöd förvaltningen kan få i arbetet (exempelvis lokalstrateg, planingenjör m fl) - Ge Lokalplanegruppen ansvar och mandat att synkronisera planerna innan de beslutas i respektive nämnd. - Se till att investeringsplanen beslutas utifrån den långsiktiga kostnaden för en fastighet och inte bara byggkostnaden 15 5

Arbetsflöde för nybyggnation och större ombyggnation 1. Lokalförsörjningsplan finns beslutad 2. Investeringsplan finns beslutad 3. Styrgrupp och projektgrupp utses (aktuell förvaltning, ekonomikontoret, LKFAB, plan, bygg o miljö, IT) 4. Säkerställ detaljplanebeslut 5. Förstudie, funktionsbeskrivning, kalkyl a. Underlag för hyressättning/budgetering risk med förkalkyl b. Säkra infrastruktur (va, el, VBAB, VB Energi) c. Val av entreprenadform 6. Accept, beslut i aktuell nämnd 7. Säkra finansiering 2-4 mån 8. Formellt besked om projektstart till LKFAB 9. Upphandla 10. Sök bygglov 11. Anta entreprenör (LKFAB) om dyrare än budget lyfts ärendet 12. Startbesked 13. Genomförande av entreprenaden 14. Slutbesked 15. Idrifttagande 16. Hyressättning 17. Garantitid 18. Efterkalkyl återrapport Förbättringsförslag Fastställ följande arbetsflöde och börja arbeta efter det för att undvika att saker missas och inse att varje steg tar tid och därför kräver framförhållning. Roller, ansvar och tillit När fastighetsöverföringen till LKFAB är helt genomförd kommer endast ett mindre antal specialfastigheter vara kvar i kommunorganisationen. Dessa bör ses som undantag och kan kräva särskilda lösningar i varje enskild fastighet. En fastighet som främst bevaras på grund av dess kulturmiljövärde kan till exempel vara lämpligast att kultur- och fritid ansvarar för. Totalt uppskattas dessa fastigheter som inte förs över till LKFAB ha ett värde på 6 mkr. Övriga fastigheter, dvs lejonparten kommer att ägas och förvaltas av LKFAB. Formella roller LKFAB:s roll är framförallt att se till att befintliga och tillkommande fastigheter byggs, förvaltas och driftas för att optimera nyttjandet av skattemedel OCH att tillgodose de kommunala verksamheternas lokalbehov genom ett proaktivt förhållningssätt. Alla lokalbehovsfrågor skall hanteras av LKFAB. Respektive nämnd/förvaltning har å sin sida det totala ansvaret för att på bästa sätt leva upp till det uppdrag som Kommunfullmäktige gett den. Detta innefattar även att ta ansvar för sitt lokalbehov genom att vara beställare och hyresgäst. Det är nämnden och förvaltningen som har ansvaret för att tydliggöra hur lokalerna bäst utformas för sin (framtida) verksamhet men också ansvaret för sin egen ekonomi. Det är ingen annans ansvar att se till att verksamheten inte har mer lokalyta än vad verksamheten behöver eller har råd med. 16 6

En tredje roll som är nödvändig är kommunens myndighetsutövning för plan, bygg och miljö. Deras roll är att se till att kommunens utveckling av sitt fastighetsbestånd sker i harmoni med den långsiktiga utvecklingen av Ludvikas fysiska samhällsplanering (uttryckt i översiktsplan, detaljplaner mm) och lagkrav (bygglov, miljötillstånd mm). Tillit Att exempelvis bygga en ny skola är komplext och kräver mycket av alla tre av dessa roller för att exempelvis kunna besvara på: - Hur kommer arbetsformerna vara för lärare och elever om 10 år? - Vilken konsekvens kommer det ha för lokalerna? - Hur byggs en fastighet för att byggnadstekniskt och flexibelt kunna anpassas för en verksamhet som kommer att förändras under 50 år? - Var är den lämpligaste placeringen av en skola med hänsyn till den långsiktiga utvecklingen av Ludvika med nya bostadsområden, industriområden, trafiklösningar etc. Att komma fram till en långsiktigt hållbar lösning kan inte en ensam part (roll) göra och det kan heller inte göras var för sig utan kräver snarare ett samskapande. Förutsättningarna för att dessa roller kan samspela på ett bra sätt är - Att förtroendet och tilliten finns hos övriga att de kan och vill leva upp till sin roll - Att respektive roll faktiskt lever upp till sin roll - Att de träffas regelbundet och kommer överens i viktiga frågor För att underlätta detta samspel behövs arenor för att mötas regelbundet med rätt frågor på agendan (t ex lokalplanegruppen), stöd till verksamheterna med fastighetskompetens och tydliga arbetsflöden och processer. Lokalstrateger När fastighetsöverföringen genomförts finns inte längre samma behov av lokalstrateger inom Samhällsbyggnadsförvaltningen eftersom de inte längre äger några (mer än möjligen få) fastigheter. Det kommer dock även fortsättningsvis finnas behov av att koordinera och översätta verksamheternas lokalbehov till konkreta lösningar av LKFAB. Det formella ansvaret har respektive nämnd/förvaltning och LKFAB som beskrivits ovan men lokalprocesserna kommer behöva stöd av resurspersoner med fastighetskompetens. Den organisatoriska placeringen och antalsmässiga behovet av dessa personer får sannolikt provas fram men ett utgångsläge borde vara att det inte behövs fler än de tre personer som arbetar som lokalstrateger, fastighetsekonomer inom SBF idag. Förslagsvis skulle dessa kunna överföras till LKFAB för att i samband med att olika lokalprocesser initieras kunna erbjuda/stödja verksamheterna med processtöd. Möjligen kan det också finnas behov av en centralt placerad lokalcontroller med ansvar för det övergripande lokalanvändandet. Förbättringsförslag Tydliggör och förankra ovanstående roller. Omdefinera lokalstrategernas uppdrag och placering. 17 7

Hyressättning och hyresavtal Efter att alla fastigheter förts över till LKFAB upprättas hyresavtalet mellan hyresgästen (förvaltningen) och fastighetsägaren (LKFAB). Detta innebär att reglementen och delegationsordningar behöver förändras. För nya lokaler eller ett helt nytt hyresavtal ingår hyressättningen som en del i nybyggnations/ombyggnadsprocessen enligt ovan. En översyn och standardisering av befintliga hyresavtal bör ske på sikt men till dess gäller befintliga avtal och avtalstider (oftast ett grundavtal på 20 år och brukaravtal på 3 år). Avtalstiderna och hyresnivåerna är baserade på de faktiska kostnaderna och avskrivningstider. Om ett hyresavtal sägs upp före avtalstidens utgång kommer därför sannolikt innebära tillkommande kostnader för hyresgästen. Men självfallet kan det behöva göras ibland ändå om exempelvis verksamheten fått förändrade lokalbehov. Principen bör då vara att inleda en dialog om detta så tidigt som möjligt för att möjliggöra andra hyresgäster (minst 3-9 månader innan beroende på storleken på lokalen). Samma sak bör gälla för omförhandling av befintligt avtal med anledning av förändrat behov för att eftersträva en vinn-vinn-lösning för hyresgästen och fastighetsägaren. Utöver detta bör behovet ses över av att ha en bilaga till hyresavtalen som reglerar särskilda händelser om detta inte framgår av gränsdragningslistan. Exempel på sådan händelser skulle kunna vara: Ombyggnadstillägg: längd, ränta, restvärde, min-, maxbelopp mm. Uppsägningsregler: del av lokal, enskilda rum, våningsplan, enstaka byggnader på t ex en större skola Alternativa hyresgäster: Vad går uppsagda lokaler att använda till? Vakanser: vem bekostar tomställda lokaler och från och med vilket datum Direktfinansierade åtgärder från hyresgästen: vem äger, vem underhåller. Förkalkyl LKFAB tar fram mall med schabloner Kalkyler för nya fastigheter inför exempelvis investeringsbeslut bygger alltid på antaganden och schabloner. När investeringen färdigställts är det därför inte ovanligt att slutnotan är högre än investeringsbeslutet. Det är därför viktigt att efterkalkyler genomförs för att därefter uppdatera underlaget /schablonerna för förkalkyl. Detta arbetssätt har redan LKFAB men det kan behöva informeras om i samband med investeringsbeslut samt att kontinuerligt uppdatera och finkalibrera mallen för förkalkylering. Ombyggnad/anpassning av fastighet/lokal Alla förändringar av en fastighet, oavsett om det är en ombyggnation eller mindre anpassning, sker efter dialog med fastighetsägaren (LKFAB). Kostnaderna för dessa bör fördelas utifrån: 1. Mindre anpassning upp till 2 basbelopp belastar verksamhetens driftsbudget 2. Ombyggnadstillägg, hyresförändring/tillägg, belastar verksamhetens hyra 3. Investeringar från 5 mkr och uppåt tas upp i investeringsplanen och inarbetas i verksamhetens/beställarens budget i form av hyra/ombyggnadstillägg 18 8

Tomställd yta Väldigt förenklat bygger fastighetskostnaderna på pris/kvm x antalet kvm. Pris/kvm beror bland annat på typ av fastighet, kvalitetsnivå och fastighetsorganisationens kostnadseffektivitet. Att effektivisera pris/kvm är ett av fastighetsorganisationens viktigaste uppdrag. Antalet kvm är däremot i första hand en verksamhetsfråga att bedöma hur stora lokalytor som behövs för att kunna bedriva sin verksamhet effektivt. Det är därför viktigt att hitta incitament för verksamheten så att om de minskar sina lokalytor så snart som möjligt även minskar sina kostnader i motsvarande grad. Principerna för detta bör vara: 1. Dialog med LKFAB om det går att lämna lokalen direkt 2. a) Om annan hyresgäst kan flytta in minskas utflyttande hyresgästs hyra vid utflytt. b) Om lokalen blir vakant belastas förslagsvis 25% av hyran LKFAB och 75% kommunen centralt Ett upplägg enligt 2.b kräver ett aktivt arbete med lokalvakanser för att hitta andra hyresgäster eller avveckla fastigheter. Gränsdragning I många kommuner finns diskussioner om vad som ingår i hyran eller inte. Tydliga spelregler (inte minst avseende ekonomiska spelregler) skapar trygghet och goda relationer. Det är därför viktigt att ha en tydlig, relevant och uppdaterad gränsdragningslista. Goda exempel finns t ex i Umeå och Gävle. I Ludvika pågår arbetet redan med att uppdatera gränsdragningslistan av LKFAB. När deras förslag är klart bör det lyftas till Lokalplanegruppen för diskussion och synpunkter innan den fastställs. Förvaltningsavtal Efter att etapp 2 av fastighetsöverföringen till LKFAB genomförts finns ett antal bebyggda fastigheter kvar i kommunen. Dessa fastigheter behöver så klart också hanteras med rätt underhållsambition mm. Därför behöver ett förvaltningsavtal tas fram avseende dessa fastigheter. Uppföljningsprocess I arbetsgruppen diskuterades betydelsen av adekvat uppföljning av fastighetsprocesserna. Att kunna få ut relevanta nyckeltal ur stödsystemen. Vilka är de viktigaste indikatorerna för att kunna fatta faktabaserade beslut? Vilka förväntningar finns hos ledningen? Arbetsgruppen hänvisar detta område till kommunens politiska och tjänstemannaledning. Internservice I arbetsgruppen konstaterades att problembilden för internservice är gemensam och att lösningsförslag och arbete pågår för att få till det. Området har inte föranlett några ytterligare förbättringsförslag. 19 9

Förbättringsförslag Vad Vem När Lokalförsörjningsplan Ge varje förvaltning/nämnd i uppdrag att ta fram en långsiktig lokalförsörjningsplan enligt årshjul (bild 4) Tydliggör vilket stöd förvaltningen kan få i arbetet (exempelvis lokalstrateg, planingenjör m fl) förutom stödet från Lokalplanegruppen Ge Lokalplanegruppen ansvar och mandat att synkronisera planerna innan de beslutas i respektive nämnd. Roller och ansvar Tydliggör ansvar och roller för lokalprocesserna Omdefinera lokalstrategernas uppdrag och placering Hyressättning och hyresavtal Uppdatera reglementen och delegationsordningar avseende mandat att teckna hyresavtal Beslut i KS/KF Senast okt - 19 Styrgruppen Senast okt - 19 Beslut i KS/KF Senast okt - 19 Kommunchef/koncernledningsgruppen Kommunchef, Samhällsbyggnadschef, VD LKFAB Senast dec- 19 Dialog snarast, genomfört senast dec- 19 Kommunstyrelseförvaltningens kansli KS/KF Senast dec - 19 Översyn och standardisering av hyresavtal LKFAB Under 2020 Översyn av behovet av bilaga till hyresavtalen LKFAB Under 2020 som reglerar särskilda händelser Förkalkyl Information till politiker involverade i investeringsbeslut om principerna för förkalkylering, osäkerhetsfaktorer mm LKFAB Våren 2020 Uppdatera och förfina mallen för förkalkyler LKFAB Kontinuerligt Ombyggnad/anpassning av fastighet/lokal Fastställ att alla förändringar sker efter dialog med LKFAB Beslut i KS/KF Senast dec - 19 Fastställ kostnadsprinciper och uppdatera reglementen och delegationsordningar utifrån dessa Tomställd yta Fastställ incitament och principer för tomställda ytor Tydliggör LKFAB:s uppdrag och mandat avseende avveckling av fastigheter Gränsdragning Uppdatering av gränsdragningslistor Förvaltningsavtal Ta fram förvaltningsavtal för de fastigheter som blir kvar i kommunen efter etapp 2 av fastighetsöverföringen Beslut i KS/KF Senast dec - 19 Kommunchefen Senast dec - 19 Kommunchefen/LKFAB Senast dec - styrelse 19 LKFAB, förslaget lyfts sedan till Lokalplanegruppen Lokalstrateg och adm.chef i LKFAB Senast dec - 19 Senast dec - 19 20 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2019-10-09 83 Dnr 2019/872 Godkännande av slutrapport effektivisering av fastighetsorganisationerna i Ludvika kommun och uppdrag att jobba vidare med de åtgärder som lyfts i rapporten Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner slutrapport Effektivisering av fastighetsorganisationerna i Ludvika kommun, daterad 5 juni 2019. 2. Samhällsbyggnadsnämnden uppdrar till förvaltningschef att samarbeta med kommunstyrelsens förvaltning i arbetet med att verkställa de åtgärder som framkommer i slutrapporten. Sammanfattning Som en följd av att Ludvika kommun för över verksamhetslokaler från samhällsbyggnadsnämnden till Ludvika kommunfastigheter AB har ett projekt för att effektivisera fastighetsorganisationen genomförts. Projektets mål har bland annat varit att skapa en effektiv organisation, tydliggöra såväl processer, roller och eventuella organisationsförändringar som ekonomiska spelregler och gränsdragningar. Inom ramen för projektet har man även identifierat vilka regelverk och planer som behöver tas fram eller förbättras. Projektet har utmynnat i Effektivisering av fastighetsorganisationerna i Ludvika kommun - Slutrapport med åtgärdsförslag. Rapporten är daterad den 5 juni 2019. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att samhällsbyggnadsnämnden godkänner denna rapport och uppdrar till ledande tjänsteperson att samarbete med kommunstyrelsens förvaltning i uppdraget med att implementera de åtgärder som framkommer i rapporten. Beskrivning av ärendet Fullmäktige har, genom bildandet av Ludvika Kommunfastigheter AB (LKFAB), valt att renodla fastighetsinnehavet till bolaget. Av bolagsordningens 3 framgår att bolaget har till uppgift att äga och förvalta fastigheter för att till självkostnadspris tillhandahålla lokaler för kommunens samtliga verksamheter. Detta klarläggs i den fastighetsstrategi som fullmäktige antog den 29 maj 2017 99. I strategin förtydligas vilka fastigheter som bör övergå till kommunens helägda bolags ägo och vilka som bör vara kvar i kommunens ägo. Av andra kapitlet i fastighetsstrategin framgår bland annat att fastigheter som används inom skola, vård och omsorg, fritid, teknisk eller administrativ verksamhet inte ska ägas direkt av Ludvika kommun. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 21

2(2) Ett arbete för att föra över denna typ av fastigheter från kommunens ägo till Ludvika kommunfastigheters ägo pågår, och beslut om överföring av fastigheter i två olika etapper har tagits. Från och med den 1 januari 2020 kommer merparten av alla verksamhetslokaler att ägas av Ludvika kommunfastigheter AB. Ett konsultföretag har på uppdrag av förvaltningschef på samhällsbyggnadsförvaltningen och VD på Ludvika kommunfastigheter AB lett ett projekt med syfte att effektivisera fastighetsorganisationen. Projektets mål har bland annat varit att skapa en effektiv organisation, tydliggöra såväl processer, roller och eventuella organisationsförändringar som ekonomiska spelregler och gränsdragningar. Inom ramen för projektet har man även identifierat vilka regelverk och planer som behöver tas fram eller förbättras. Projektet har resulterat i Effektivisering fastighetsorganisationerna i Ludvika kommun Slutrapport med åtgärdsförslag, som finns bilagd denna tjänsteskrivelse. Slutrapporten tar upp frågor som långsiktig lokalförsörjning, arbetsflöde för nybyggnation och större ombyggnation, roller, ansvar, tillit och hyressättning och hyresavtal. Slutrapporten innehåller förbättringsförslag inklusive tidsplan. De förbättringsförslag som lyfts i slutrapporten berör huvudsakligen kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och Ludvika kommunfastigheter. Parallellt med att kommunstyrelsen får slutrapporten för godkännande får därför även samhällsbyggnadsnämnden och styrelsen för Ludvika kommunfastigheter AB den. Förvaltningen föreslår att ledande tjänsteperson får i uppdrag att samarbeta med kommunstyrelsens förvaltning för att arbeta vidare utifrån de åtgärder som framkommer i slutrapporten. Ekonomiska konsekvenser Det är svårt att sätta siffror på de ekonomiska konsekvenserna i dagsläge då de är beroende av faktorer som vakansgrad, avskrivningstider på reinvesteringar med mera. Målet är dock att på sikt minska hyrorna för kommunens lokalanvändning. Beslutsunderlag 1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 3 oktober 2019. 2. Effektivisering av fastighetsorganisationerna i Ludvika kommun, daterad den 5 juni 2019. Beslut skickas till Samhällsbyggnadsnämnden Akten Justerandes sign Utdragsbestyrkande 22

Samhällsbyggnadsförvaltningen Jan Lundberg, 0240 866 26 jan.lundberg@ludvika.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2019-10-02 Samhällsbyggnadsnämnden Diarienummer SBN 2019/882 Sida 1(2) Revidering av drift- och investeringsbudget samt verksamhetsplan 2020. Förvaltningens förslag till beslut 1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna reviderad verksamhetsplan enligt tilldelad ram för driftbudget år 2020 på 120 500 tkr. 2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna reviderad investeringsbudget om totalt 119 700 tkr enligt tilldelad ram (ursprunglig ram 130 700 tkr, reviderad ram efter omfördelning Björmossevägen, 119 700 tkr) för investeringar, varav 48 295 tkr avser skattefinansierad verksamhet och 71 409 tkr avser taxefinansierad verksamhet. Sammanfattning Inför kommunfullmäktiges sammanträde den 11 november där nämndernas ramar för drift och investering beslutas behöver samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan, driftbudget och investeringsbudget revideras enligt fullmäktiges ramtilldelning i juni. Beskrivning av ärendet Inför kommunfullmäktiges sammanträde den 11 november där nämndernas ramar för drift och investering beslutas behöver samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan, driftbudget och investeringsbudget revideras enligt fullmäktiges ramtilldelning i juni. Utifrån fullmäktiges tilldelade driftsram för samhällsbyggandsnämndens budget så behöver större justeringar göras i de äskningar till driften i verksamhetsplanen som samhällsbyggnadsnämnden lämnade till fullmäktiges budgetmöte i juni. Samhällsbyggnadsnämnden äskade 129 868 tkr och tilldelades en ram på 120 500 tkr. Fullmäktige beslutade i juni om en total investeringsram om 130 700 tkr, varav 75 800 tkr för skattefinansierad verksamhet och 54 900 tkr för taxefinansierad verksamhet. För att möjliggöra investeringsbehov inom taxefinansierade verksamheter, avloppreninget i Gonäs, (ca 22 000 tkr), föreslår förvaltningen omdispositioner inom de skattefinansierade verksamheterna, där investeringar inom fordon och maskiner istället tas upp via leasing. Dessutom föreslås att 23

Ludvika kommun Datum 2019-10-02 Diarienummer SBN 2019/882 Sida 2(2) medel för kvarteret Orren pausas och sedan aktiveras som ett extraordinärt projekt när det blir aktuellt för projektering och projektstart. Industriområde Lyviksberget Östra, Björnmossevägen, ligger som ett särskilt ärende till KF angående omfördelning av medel från 2020 till 2019, då projektet pågår och är av strategisk betydelse för bland annat genomfartsprojektet. Detta har därför lyfts ur ramen för 2020. Övriga större förändringar är omfördelning av medel från fastigheter samt fordon och maskiner till projekt Väsmanstrand för att möjliggöra färdigställande av bangolfen. Förslaget innehåller dessutom ett tidigareläggande av markförberedande åtgärder vid handelsplats Lyviksberget. Ekonomiska konsekvenser Förslaget innebär en betydligt lägre investeringsvolym för de skattefinansierade verksamheterna, vilket medför att kapitaltjänstkostnaderna minskar, vilket är positivt för förvaltningens driftbudget. Jan Lundberg Förvaltningschef Bilagor 1. Verksamhetsplan 2020. 2. Reviderad Verksamhetsplan 2020. 3. Driftbudget 2020. 4. Förslag Investeringar-beslutad ram KF 89-2020-2024 per kategori. Beslut skickas till Ekonomienheten Kommunstyrelsen Verksamhetschefer Akten 24

Budget per år totalt Sammanställning per kategori Skattefinansierad verksamhet År 2020 År 2021 År 2022 År 2023 År 2024 Summa Bostäder 13 850 12 600 29 300 24 500 20 200 100 450 Fastigheter 850 1 000 1 000 1 000 1 000 4 850 Fordon/maskiner 0 0 0 0 0 0 Gata 10 850 16 500 6 200 13 200 11 400 58 150 Infrastruktur 9 100 7 850 63 200 15 300 2 100 97 550 Mark 9 145 12 900 7 300 5 900 3 330 38 575 Park lekpark 4 500 7 000 7 000 4 000 3 000 25 500 Total summa 48 295 57 850 114 000 63 900 41 030 325 075 Ram totalt enl Kf 2019-06-03 64 800 69 500 114 000 65 300 37 500 351 100 Differens mot utrymme Kf 2019-06-03 16 505 11 650 0 1 400-3 530 Taxefinansierad verksamhet År 2020 År 2021 År 2022 År 2023 År 2024 Summa VA 67 459 50 000 75 000 57 000 49 000 298 459 Återvinning 3 950 1 700 500 9 500 0 15 650 Total summa 71 409 51 700 75 500 66 500 49 000 314 109 Utrymme taxa enl Kf 2019-06-03 54 900 51 700 75 500 66 500 49 000 297 600 Totalt VA och Återvinning Differens mot utrymme Kf 2019-06-03-16 509 0 0 0 0 25

Budget per år totalt Bostäder År 2020 År 2021 År 2022 År 2023 År 2024 Summa 4219 VÄSMANSTRAND 12 950 6 000 3 000 2 000 23 950 H0165 BYSJÖSTRAND 200 200 H0166 HILLÄNGET 400 5 000 5 000 3 000 0 13 400 H0167 KRABO BOSTÄDER 0 400 4 600 10 000 15 000 H0169 HAMMARBACKEN BOSTÄDER 400 14 600 5 000 20 000 H0457 Väsmanstrand 500 2 000 5 000 5 000 12 500 H0469 Utredningar detaljplaner 300 300 300 200 200 1 300 H0479 Övre Knutsbo bostäder 400 4 000 4 700 5 000 14 100 Total Summa 13 850 12 600 29 300 24 500 20 200 100 450 Ram bostäder enl KF 2019-06-03 8 000 8 000 25 000 25 000 15 000 81 000 Differens förslag mot beslutad ram -5 850-4 600-4 300 500-5 200 26

Budget per år totalt Fastigheter År 2020 År 2021 År 2022 År 2023 År 2024 Summa 3378 OSPEC INV MYNDIGHETSKRAV 50 100 50 100 50 350 H0002 TILLGÄNGLIGHETSANPASSNING AV TOALETT OCH LOKAL SAMT OMBYGGNAD KÖK SMEDSBOSTADEN 200 200 H0003 PROJEKTERING ABB ARENA H0004 NÖDUTGÅNG OCH HISS PÅ SÄDESMAGASINET 100 600 650 1 350 H0012 KLENSHYTTAN 0 0 H0043 INRYMNINGSLARM VID VÅLD ELLER HOT OM VÅLD 0 0 0 0 H0078 OSPECIFISERADE INVESTERIGAR KULTURBYGGNADER 500 300 300 900 950 2 950 Total Summa 850 1 000 1 000 1 000 1 000 4 850 Ram fastigheter enl Kf 2019-06-03 3 800 1 000 1 000 1 000 1 000 7 800 Differens förslag mot beslutad ram 2 950 0 0 0 0 27

Budget per år totalt Fordon/maskiner År 2020 År 2021 År 2022 År 2023 År 2024 Summa 4702 UTBYTE SLAGHACKSARM 0 0 H0119 UTBYTE AV LASTBIL 0 0 H0121 INKÖP VARMHÅLLNINGSFICKA 0 0 H0122 UTBYTE AV REDSKAPSBÄRARE 0 0 H0123 UTBYTE LASTMASKIN 0 0 0 H0124 FORDONSLYFT 5 TON 0 0 H0125 FORDONSLYFT 16 TON 0 0 H0127 PLOGUTRUSTNING TILL HJULLASTARE/REDSKAPSBÄRARE 0 0 0 0 0 H0128 LASTMASKIN/REDSKAPSBÄRARE 0 0 H0129 TRAKTORGRÄVARE 0 0 H0130 LASTVÄXLAREKIPAGE MED KROK 0 0 H0386 Redskapsbärare 0 0 H0453 Sandskopor 0 0 0 H0535 Beredskapsbil x 2 0 0 0 H0536 Snöslunga 0 0 H0537 Åkgräsklippare 0 0 0 H0538 SBF Skogens bilar 0 0 H0539 Arbetsledarfordon 0 0 0 0 0 0 H0540 Grävmaskin 0 0 Total Summa 0 0 0 0 0 0 Ram fordon/maskiner enl Kf 2019-06-03 5 000 5 000 2 000 2 000 2 000 16 000 Differens förslag mot beslutad ram 5 000 5 000 2 000 2 000 2 000 28

Budget per år totalt Gata År 2020 År 2021 År 2022 År 2023 År 2024 Summa 4205 BELYSNING GENERELLT 900 900 4227 BELYS GC LAGGARU-BRUNNSV 0 0 4260 ÅRETS STADSKÄRNA 0 0 0 0 4262 GC-VÄG SUNNANSJÖ-SAXDALEN 0 0 0 4272 TRAFIKSÄKERHETSÅTGÄRDER 500 1 000 500 1 000 1 000 4 000 4291 REINVESTERINGAR GATOR 8 000 10 000 2 500 10 000 10 000 40 500 4297 Tillgängl-trygghetsåtg 200 200 200 200 200 1 000 H0108 ARMATURBYTEN, KVICKSILVER 0 0 H0109 TÄNDSTÄLLEN/MÄTNING AV ELFÖRBRUKNING 0 0 0 0 0 H0110 SAMFÖRLÄGGNINGAR 0 0 0 0 0 H0111 UPPTÄNDNING AV NERSLÄCKT BELYSNING 0 0 0 0 0 H0115 FÖRSTÄRKNING BELYSNING GC-VÄG KNUTSBOVÄGEN 500 500 H0117 BELYSNING GÅNGBRO LANDFORSEN 0 500 500 H0132 OMBYGGNAD AV GC-VÄG GÄSTGIVAREG-THOLERIG 0 200 200 H0133 OMBYGGNAD SOLVÄGEN 0 0 H0134 FÖRSTÄRKNINGSÅTGÄRDER BUSSVÄG KNUTSBO 0 0 H0136 FÖRSTÄRKNINGSÅTGÄRDER GC VÄG KRABO-RÄFSNÄS 0 0 H0138 OMBYGGNAD TJÄRNVÄGEN 0 0 H0139 OMBYGGNAD GC-VÄG TJÄRNVÄGEN 250 250 H0140 OMBYGGNAD BJÖRKALLEN 0 0 H0141 OMBYGGNAD RÖSVÄGEN 0 0 29

Budget per år totalt Gata År 2020 År 2021 År 2022 År 2023 År 2024 Summa H0142 OMBYGGNAD BADVÄGEN 0 0 H0143 OMBYGGNAD GC-VÄG SÖRGATAN 0 0 H0144 BELÄGGNING SÖRGATAN 0 0 H0145 OMBYGGNAD GC-VÄG, BILVÄGEN- GATUBACKEN 500 500 H0147 OMBYGGNAD SÖDRA HÖRKSVÄGEN 0 0 H0148 OMBYGGNAD SKRÅSSBÄCKSVÄGEN 0 0 H0149 OMBYGGNAD DALVÄGEN 0 0 H0150 NY BRO UPPFARTSVÄGEN 0 1 000 0 1 000 H0151 OMBYGGNAD BJÖRKLIDSVÄGEN 0 0 H0152 OMBYGGNAD VÄG TILL LYVIKSKYRKOGÅRDEN 0 0 H0153 OMBYGGNAD GC-VÄG, FRUTJÄRNSV- LYCKÅKERSV 0 0 H0154 FÖRSTÄRKNING HÖGBERGSGATAN 0 0 H0155 OMBYGGNAD ORTDRIVAREVÄGEN 0 0 H0156 OMBYGGNAD KONSTVAKTAREVÄGEN 0 0 H0157 OMBYGGNAD GUDMUNDBERGSVÄGEN 0 0 H0179 REINVESTERING RONDELLEN RV66/50 UTSMYCKNING H0188 GC JÄGARNÄS 0 3 000 3 000 6 000 H0191 ASFALT LAGGARUDDEN 2 OCH 3 0 0 H0192 GRÄNGESBERGSVÄGEN - INLÖSEN MARK MM. H0194 GC ASPVÄGEN 0 800 800 30

Budget per år totalt Gata År 2020 År 2021 År 2022 År 2023 År 2024 Summa H0197 CYKELVÄG RÄVSNÄS 0 0 H0198 GC-VÄGAR INOM MARNÄSOMRÅDET H0216 Parkeringsautomater 0 0 0 H0387 KOMMUNAL BELYSNING PÅ STATLIGA VÄGNÄTET 0 0 0 0 0 H0468 GC-VÄGAR GRÄNGESBERG 0 2 000 2 000 Total Summa 10 850 16 500 6 200 13 200 11 400 58 150 Ram gata enl Kf 2019-06-03 15 000 15 000 10 000 10 000 10 000 60 000 Differens förslag mot beslutad ram 4 150-1 500 3 800-3 200-1 400 31

Budget per år totalt Infrastruktur År 2020 År 2021 År 2022 År 2023 År 2024 Summa 4207 RENOV OCH SAN BRANDPOSTER 400 300 300 1 000 4210 Övergrip förprojektering 500 500 500 1 500 4214 CYKELPARKERING 0 50 200 200 100 550 4215 GENOMFART L-A PROJ ANST 0 0 0 0 0 4218 ABB KORSN VÄG 50 O SPÅR 3 500 3 500 4222 RESECENTRUM 6 500 6 500 4240 LAGGARUDDEN ETAPP 4 1 000 3 500 4 500 4244 KV ORREN 0 0 0 4245 Björnmossevägen 0 0 4256 RÄFSNÄS CAMPING 0 0 0 0 0 4263 VISIONSSTUDIE GRÄNGESBERG 0 0 0 0 0 4264 Engelbrekstgatan 4267 KORS V 50 GRBG/SNÖÅ/VALLH 2 000 35 000 37 000 4295 STAKET MOT JÄRNVÄG 0 0 750 750 4296 OBJ CIRKULPLATS GA BANGAT H0163 LADDSTOLPAR 0 0 0 0 0 H0168 VISION GRÄNGESBERG ÅTGÄRDSPLAN 1 000 3 000 0 1 000 2 000 7 000 H0173 GC-TUNNEL HARNÄS 0 0 0 H0184 STÄLLPLATSER 1 000 1 000 H0185 MOSSPLAN HÅLLPLATS SAMT GC 1 500 1 500 H0186 BRO ÅKERKULLEN-MARNÄS 0 0 H0203 KORSNING VÄG 50/TINGSHUSGATAN/KAJVÄGEN 6 000 6 000 H0204 VALHALLAVÄGEN 7 500 7 500 H0205 KORSNING VÄG 50/VASAGATAN 1 500 11 500 13 000 H0206 OMBYGGNAD STORGATAN 1 000 1 000 H0207 GAMLA BANGATAN 1 000 1 000 32

Budget per år totalt Infrastruktur År 2020 År 2021 År 2022 År 2023 År 2024 Summa H0208 GONÄSVÄGEN BULLERÅTGÄRDER 2 000 2 000 H0400 BUSSHÅLLPLATSER 100 500 500 500 1 600 H0421 CYKELMÄTARE 100 50 150 H0542 Vision Fredriksberg utredning 500 500 Total Summa 9 100 7 850 63 200 15 300 2 100 97 550 Ram infrastruktur enl Kf 2019-06-03 22 000 25 000 65 000 17 800 3 000 132 800 Differens förslag mot beslutad ram 12 900 17 150 1 800 2 500 900 33

Budget per år totalt Mark År 2020 År 2021 År 2022 År 2023 År 2024 Summa 0061 INKÖP AV FASTIGHETER 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 4212 LYVIKSBERGET SBN 2015/88 6 000 9 000 1 000 16 000 4217 SKOGSBILVÄGAR 1 000 1 000 1 000 680 3 680 H0458 Stängsling Grängesberg 95 95 H0461 Vändplan Labo 200 1 000 1 200 H0464 Kostnadsberäkning för konsult gällande inkapsling av Marnästjärn 150 150 H0470 Flygfoto 500 500 H0473 Åtgärder enl. vattenplan 0 500 500 H0478 Vattenplan 50 50 H0543 Vision Fredriksberg åtgärdsplan 300 700 1 000 2 000 H0546 Geoteknik ABB Arena 0 0 H0547 Trafik centrum 400 3 000 3 000 6 400 Total Summa 9 145 12 900 7 300 5 900 3 330 38 575 Ram mark enl Kf 2019-06-03 6 500 11 000 6 000 6 000 3 000 32 500 Differens förslag mot beslutad ram -2 645-1 900-1 300 100-330 34

Budget per år totalt Park lekpark År 2020 År 2021 År 2022 År 2023 År 2024 Summa 4232 OSPECIFICERAT PARKER 300 800 500 1 600 4278 LEKPLATSER ENL ÅTGÄRDSPL 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 H0176 NY PARK KV ORREN 0 0 3 000 3 000 H0177 NYA SKYLTAR TILL FINPARKERNA 500 500 H0180 LEKPARK BLÖTBERGET 1 000 1 000 H0181 LEKPARK LAGGARUDDEN 1 200 1 200 H0182 BELYSNING KASTTJÄRNSPARKEN 0 0 H0183 BADPLATS LAGGARUDDEN 500 500 H0200 STADSUTVECKLING MARNÄS TORG 100 1 000 1 100 H0202 HUNDRASTGÅRD 400 400 H0455 Multiarenor 0 0 0 0 0 H0471 Upprustning runt Marnästjärn 100 100 200 H0475 Utegym 0 0 0 0 0 H0476 Parkour (hinderbana) 0 0 0 0 H0551 Aktivitetsarenor 2 000 1 000 3 000 2 000 8 000 Total Summa 4 500 7 000 7 000 4 000 3 000 25 500 Ram park/lekpark enl Kf 2019-06-03 4 500 4 500 5 000 3 500 3 500 21 000 Differens förslag mot beslutad ram 0-2 500-2 000-500 500 35

Budget per år totalt VA År 2020 År 2021 År 2022 År 2023 År 2024 Summa 4652 Va-san L-a, Grbg, Frbg 16 000 22 000 22 000 22 000 22 000 104 000 4960 OMBYGGNAD VATTENVERK 1 000 2 000 2 000 2 000 2 000 9 000 4961 OMBYGGNAD RENINGSVERK 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 15 000 4985 Gonäs ARV 21 959 21 959 4962 UTBYGGN INOM BEF VO 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 25 000 4979 RELINING LEDN GRBG KOMMUN 3 000 4 000 7 000 4980 RELINING LEDN GRBG SPENDR 3 000 4 000 7 000 4982 RESERVVATTEN 0 1 000 20 000 21 000 5044 UTBYGGNAD VA-PLAN 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 75 000 5098 OMB TRYCKST O RESERV 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 5 000 5099 OMB AVLOPPSPUMPSTATIONER 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 5 000 H0209 Skyddsanordning vattenverk 500 500 H0401 Nytt SCADA-system 3 000 3 000 Total Summa 67 459 50 000 75 000 57 000 49 000 298 459 36

Budget per år totalt Återvinning År 2020 År 2021 År 2022 År 2023 År 2024 Summa 4902 STANDARDHÖJ ÅTG AVFALLSAN 350 350 4905 MATAVFALL DJUPBEHÅLLARE 0 4946 NYINST RÖKDETEKT BJÖRNH 0 4949 Containrar,beh,små maskin 200 200 H0212 FNI, kärl 0 H0213 FNI, införande 0 H0215 Ombyggnation t omlastningsstation 0 H0390 Uppgradering av deponigas anläggningen Björnhyttans återvinningsanläggningh 0 H0391 Nedmontering och sanering av oljerum, farligt avfallrum samt förändrad hantering av farligt avfall f 0 H0392 Mottagning externslam från enskilda brunnar och tankar på Fredriksbergs ARV 0 H0393 Personalutrymmen för Insamlingspersonalen 1 000 1 000 H0394 Mottagning och behandlingsytor för rötslam från kommunens reningsverk 200 200 H0396 Insamling fastighetsnära (FNI) från flerfamiljshus och verksamheter 2 000 500 500 500 3 500 H0397 Inhägnad av Björnhyttans återvinningsanläggning 600 600 H0398 Obemannad ÅVC Fredriksberg 9 000 9 000 H0531 Projektering nytt ställverk, Björnhyttan 100 100 H0532 Projektering ombyggnad av tipphall och trummall i f.d. homogeniseringsbyggnad på Björnhyttan till an 100 100 H0534 Solel Björnhyttan 600 600 Total Summa 3 950 1 700 500 9 500 0 15 650 37

VERKSAMHETSPLAN Datum 2019-05-07 Sida 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen/Samhällsbyggnadsnämnden Ordförande Förvaltning Förvaltningschef Sören Finnström Samhällsbyggnadsförvaltningen Jan Lundberg Verksamhetsplan 2020 Ludvika kommun är inne i ett expansivt skede med många och stora investeringar samt stora krav på att möjliggöra för en ökad befolkning. Dessutom finns behov av att lyfta staden rent estetiskt. Detta ställer stora krav på hela samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsområden. I budgeten för 2020 finns den sammanslagna delen för kultur och fritidsverksamhet med, där anställda inom den verksamheten har övergått till samhällsbyggnadsnämnden. Kultur och fritidsnämnden är fortsatt ansvarig för verksamheten och verksamhetsbudgeten. Lagstadgad verksamhet Samhällsbyggnadsnämnden arbetar med att ta fram detaljplaner för att möjliggöra en kommun i utveckling. Stora krav ställs att kunna motsvara de externa förväntningarna på samhällsutveckling. Ej lagstadgad verksamhet Betesdjuren som verksamhetsområde avvecklas under 2019 och kommer inte att vara kvar under 2020. Vissa avvecklingskostnader kommer att finnas kvar 2020. Större delen av kommunens fastighetsbestånd kommer under 2019 att överföras Ludvika kommunfastigheter AB (LKFAB). En konsekvens av detta är att samhällsbyggnadsnämnden inte längre gör fastighetsinvesteringar från 2020 och framöver. 38