SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdag den 10 augusti 2011, kl. 13:15 15:10 ande Sören Finnström (S) ordförande Per Ragnar Fredriksson (V) Kurt Josefsson (BOP) Sören Grandelius (S) Susanne Salomonsson (M) Britt-Marie Andersson (S) Jan Willner (C) Kenneth Andersson (S) Leif Lagerquist (S) Joost van der Maarel (M) Brittsiw Åsberg (S) Övriga Maria Jansson (M) ersättare Kenneth Bååth (S) ersättare Roger Söderberg (S) ersättare Camilla Lönnqvist (S) ersättare Anders Lindström (S) ersättare Tommy Brolin, VA-chef Anders Axelsson, tf gatuchef Arléne Eneroth, ekonomisekreterare Stefan Andersson, fastighetschef Kerstin Ohlsson, tf projekteringschef Birgitta Parling Andersson, bitr. fastighetschef Ulla-Britt Öberg, förvaltningssekreterare Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Ulla-Britt Öberg Sören Finnström Sören Grandelius ANSLAG/BEVIS Protokollet från tekniska nämnden den 10 augusti 2011, är justerat och tillkännagivet genom anslag Anslås under tiden. -. Protokollet förvaras på tekniska kontoret, Folkets Hus, Ludvika Underskrift

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (9) 54 TN 2011/ Omfördelning av medel Tekniska nämnden beslutar om omfördelning av 400 tkr från projekt 4940 till förprojektering av ventilation och värmemedia. Ärendebeskrivning Omfördelning av 400 tkr från projekt 4940 till förprojektering av ventilation och värmemedia i samband med energikartläggning Björnhyttans avfallsanläggning I investeringsbudgeten för år 2011 är 400 tkr upptagna för byte av aerotempar i homogeniseringsanläggningen: projekt Med hjälp av YIT, som har erfarenhet av energikartläggning i kommunens fastigheter, kommer en energikartläggning att genomföras samt en förprojektering för nyinstallering av ventilation med värmeåtervinning. Med anledning av detta är det onödigt att i dag installera nya aerotempar som i efterhand kan visa sig vara ett felaktigt beslut. Önskemålet är därför att omfördela medel från projekt 4940 till förprojektering av ventilation och värmemedia Björnhyttans homogeniseringsanläggning och investera i ny utrustning år 2013 som upptaget i budgetprocessen år Tekniska kontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 6 juli 2011 att nämnden beslutar om omfördelning av 400 tkr från projekt 4940 till förprojektering av ventilation och värmemedia. Kopia till: Ola Nyström Arléne Eneroth, för kännedom Akten

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (9) 55 TN 2011/ Investeringsbudget Tekniska nämnden godkänner, efter nedanstående revideringar, tekniska kontorets förslag till investeringsbudget Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna förslaget till investeringsbudget Kurt Josefsson, Susanne Salomonsson, Jan Willner och Joost van der Maarel deltog inte i beslutet. Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige har beslutat att investeringsutrymmet för de skattefinansierade verksamheterna beräknas till tkr för treårsperioden Det innebär ett utrymme på tkr per år. För att få mer tid att få fram så bra kostnadskalkyler som möjligt saknas uppgifter om andra nämnders önskemål om fastighetsinvesteringar i utsänd sammanställning av investeringsförslagen för Eftersom tekniska nämnden ändå inte gör någon prioritering eller tar beslut om andra nämnders önskemål kommer vi att komplettera med dessa uppgifter i samband med att nämnden överlämnar sitt budgetförslag till kommunstyrelsens budgetberedning. Den totala sammanställningen för 2012 redovisar investeringsönskemål med tkr, tkr 2013 och tkr för De skattefinansierade verksamheterna redovisar investeringsönskemål med tkr 2012, tkr 2013 och tkr för De taxefinansierade verksamheterna redovisar investeringsönskemål med tkr 2012, tkr 2013 och tkr för Tekniska kontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 30 juni 2011 att nämnden föreslår kommunstyrelsen godkänna investeringsbudget Behandling Offentlig belysning Sören Grandelius yrkar att Belysning gc-väg från Ludvika till Dröverka flyttas till 2013 (2 000 tkr). Gator och vägar Sören Grandelius yrkar att följande objekt flyttas till 2013: Gc-väg och tunnel Harnäs (1 000 tkr) Gc-väg utmed Timmermansvägen (1 000 tkr)

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (9) Friluftsanläggningar Sören Finnström yrkar på ett tillägg med tkr 2012 till en pistmaskin på Ljungåsen. Avfallshantering Sören Grandelius yrkar på följande ändringar: Redskap lastbärare stryks (150 tkr) Passersystem ÅVC flyttas till 2013 (500 tkr) Tekniska nämnden bifallen ovanstående yrkanden. Oppositionen deltar inte i beslutet. Kopia till: Kommunstyrelsen Stefan Andersson, för kännedom Anders Axelsson, för kännedom Arléne Eneroth, för kännedom Akten

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (9) 56 TN 2011/ Driftbudget Tekniska nämnden godkänner tekniska kontorets förslag till driftbudget och föreslår att kommunstyrelsen godkänner förslag till: 1. Driftbudget för de skattefinansierade verksamheterna 2. Driftbudget för de taxefinansierade verksamheterna 3. Driftbudget för de interna serviceenheterna 4. Taxor för Att budgeterat underskott med tkr inom VA-verksamheten får täckas av tidigare fonderade överskott. Ärendebeskrivning Driftbudgetramen för tekniska nämnden är enligt kommunfullmäktiges beslut tkr. I den beslutade ramen ingår budgeterat underskott för VA-verksamheten 2011 med tkr. Ramen som endast avser de skattefinansierade verksamheterna ska därför justeras med ovanstående belopp. Den beslutade ramen exklusive de taxefinansierade verksamheterna blir då tkr. Justering av ramen ska också göras med förändrade kapitalkostnader och förändrad internhyra mellan Kapitalkostnaderna har minskat med tkr och internhyran har ökat med 63 tkr för de skattefinansierade verksamheterna. Dessutom ska ramen justeras med tkr som avser det extra anslag till fastighetsunderhåll som flyttades från investeringsbudgeten till driftbudgeten 2011 och som avsåg ombyggnad och renovering av Högbergsskolans kök. Efter ovanstående justeringar blir den ram som inlämnat budgetförslag ska jämföras med tkr ( ). Inlämnat budgetförslag för de skattefinansierade verksamheterna är enligt beslutad justerad ram. VA-verksamheten har på grund av flera stora investeringar föreslagit en taxehöjning med 2,5 %. Resterande underskott med tkr föreslås täckas av tidigare fonderade överskott. För anläggningstaxan föreslås ingen höjning. Avfallsverksamheten har föreslagit en taxehöjning med 2,7 % enligt renhållningsindex R 77:4 för att följa kostnadsutvecklingen på marknaden.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (9) Tekniska kontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 30 juni 2011 att nämnden godkänner förslag till driftbudget för skattefinansierade och taxefinansierade verksamheter, interna serviceenheterna, taxor för 2012 samt att budgeterat underskott med tkr inom VA-verksamheten får täckas av tidigare fonderade överskott. Kopia till: Kommunstyrelsen Stefan Andersson, för kännedom Anders Axelsson, för kännedom Arléne Eneroth, för kännedom Akten

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (9) 57 Delegationer Tekniska nämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten. Ärendebeskrivning Redovisning av delegationsbeslut nr

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (9) TN 2006/208 TN 2011/105 TN 2011/223 TN 2011/ Meddelanden Tekniska nämnden godkänner redovisningen av meddelandena. a) SKL Cirkulär 11:32 - Viktiga domar från Högsta domstolen ang. trafikskadeersättning och beloppsjusteringar i avtalet med Trafikförsäkringsföreningen för skador som anmäls under 2011 b) Länsstyrelsen om förlängning rörande utsläppsvillkor för Gonäs avloppsreningsverk till om förlängning av provisoriskt villkor och utredningstid för förreningsanläggning vid Spendrups Bryggeri c) Kommunfullmäktige Protokollsutdrag Ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter d) Miljö- och byggnämnden Protokollsutdrag M 344 Föreläggande avseende genomförande av miljöteknisk markundersökning av gammal deponi, Björnberget 1:2 e) Social- och utbildningsnämnden Protokollsutdrag TN 2011/150 Omprioritering av lokalinvesteringsbudgeten f) Tekniska nämnden Protokoll Protokoll g) Gränges Hyrkart / Kerstin Larsson TN 2011/234 Skrivelse dat h) Kurser/inbjudningar Region Gävleborg m.fl. Kommunal ekonomi. Gävle den 29 september

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (9) SKL Inbjudan till höstens viktiga arrangemang om mänskliga rättigheter. (13/9 i Göteborg, 20/9 i Stockholm, 27/9 i Piteå och 4/10 i Malmö) Kommunakuten Grundkurs i offentlig upphandling, 14 oktober i Stockholm