Plats Folkets Hus, stora sammanträdesrummet, vån 7 Dag och tid Onsdag den 12 mars 2008, kl

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats Folkets Hus, stora sammanträdesrummet, vån 7 Dag och tid Onsdag den 12 mars 2008, kl ande Sören Finnström, s Sören Grandelius, s Birgitta Granström, s Gunnar Åhgren, m Conny Dahlfors, s Brittsiw Åsberg, s Jan-Ola Sandström, c Göran Andersson, s Tore Karlsson, v Torbjörn Åker, m Monika Storbacka, fp, tjänstgörande ersättare Övriga Kerstin Söderlund, s, ersättare Kristian Sundberg, s, ersättare Leif Lagerqvist, s, ersättare Sven Nordh, s, ersättare Agneta Willey, mp, ersättare Eber Bergvall, kd, ersättare Arlene Eneroth, ekonomisekr. Tommy Brolin, VA-chef Ola Nyström, renhållningschef Bertil Höök, teknisk chef Ulla-Britt Öberg, förvaltningssekreterare Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Ulla-Britt Öberg Sören Finnström Sören Grandelius ANSLAG/BEVIS Protokollet från tekniska nämnden den 12 mars 2008, är justerat och tillkännagivet genom anslag Anslås under tiden..- Protokollet förvaras på tekniska kontoret Underskrift

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (11) 16 TN 2008/67 04 Budgetuppföljning per den sista februari Tekniska nämnden beslutar att godkänna redovisad budgetuppföljning. Avdelningarna har lämnat driftbudgetprognoser för verksamhetsåret Totalt redovisar nämnden ett underskott med 2,1 mnkr. Underskott redovisas inom fastighetsavdelningens administration, fastighetsförvaltningen, samt interna serviceenheten städ. Den största avvikelsen redovisas inom fastighetsförvaltningen med 1,5 mnkr. Det beror på att nuvarande elpris är högre än vad som är budgeterat. Nuvarande elpris är 39,1 öre/kwh, vilket är 6,26 öre/kwh lägre än föregående månad. Budgeterat elpris är detsamma som kommunen hade i tidigare elavtal 27,50 öre/kwh. Arléne Eneroth, för kännedom Bertil Höök, -

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (11) 17 TN 2008/63 04 Bokslut 2007, Investeringsredovisning Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Att godkänna investeringsredovisningen för slutförda/pågående projekt. 2. Att 6,0 mnkr av redovisat överskott på 36,5 mnkr avseende projekt 4956 VA-försörjning Grängesberg, överförs till 2008 för fortsatt arbete med att säkerställa VA-försörjningen i Grängesberg. 3. Att övriga över/underskott som redovisats i sammanställningen över pågående projekt överförs till Investeringsredovisningen redovisar totalt ett överskott på 50 mnkr. Slutförda projekt redovisar ett överskott med 1,6 mnkr. Pågående projekt redovisar ett överskott med 48,4 mnkr. Överskottet för pågående projekt, är återstående medel på 36,5 mnkr för projekt VA-försörjning Grängesberg. Under pågående projekt inom fastighetsförvaltningen, redovisas ett underskott med 12,5 mnkr avseende genomförandet av på EPC-projektet. Redovisade kostnader finansieras av särskilt lån som på sikt ska belasta fastighetsdriften. Under året har det totalt investerats 47,3 mnkr, varav 27,5 mnkr i fastigheter, 9,6 mnkr i gator och vägar, 7,2 mnkr i vatten och avlopp, 0,7 mnkr i avfallshantering, samt 2,2 mnkr i övrig verksamhet. Slutförda projekt kommer att slutredovisas till tekniska nämnden under Tekniska kontoret föreslår nämnden besluta att föreslå kommunfullmäktige godkänna investeringsredovisningen för slutförda/pågående projekt, att 6,0 mnkr av redovisat överskott på 36,5 mnkr avseende projekt 4956 VAförsörjning Grängesberg, överförs till 2008 för fortsatt arbete med att säkerställa VA-försörjningen i Grängesberg samt att övriga över/underskott som redovisats i sammanställningen över pågående projekt överförs till Arbetsutskottet behandlade ärendet den 27 februari Kommunstyrelsen, för handläggning Arléne Eneroth, för kännedom Bertil Höök, för kännedom

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (11) 18 TN 2008/63 04 Bokslut 2007, Driftredovisning Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna driftredovisningen för Driftredovisningen för den skattefinansierade verksamheten redovisar ett överskott med 2,0 mnkr, efter justering av tillkommande kapitalkostnader utöver budget med 4,2 mnkr. Under våren beslutade kommunfullmäktige om ett sparkrav på 2 % inom driftverksamheten. Det innebar att tekniska nämnden fick ett sparkrav på 0,7 mnkr, som verksamheterna har uppfyllt. Det totala positiva resultatet beror till viss del på att elpriserna varit lägre än budgeterat under större delen av året. Kostnaderna för externt inhyrda lokaler har ökat, men även hyresintäkterna. Det totala resultatet har försämrats i förhållande till oktoberprognosen med 0,9 mnkr. Orsaken till försämringen är i huvudsak de stigande elpriserna under slutet av året. Driftredovisningen för den taxefinansierade verksamheten redovisar ett överskott med 5,9 mnkr, exklusive tillkommande kapitalkostnader utöver budget med 1,9 mnkr. Överskottet för VA-verksamheten med 8,2 mnkr beror på vakanta tjänster, samt mindre kapitalkostnader på grund av investeringsprojekt som inte utförts. Underskottet med 2,2 mnkr för avfallshanteringen beror på ökad skatt på förbränning av hushållsavfall, och ökade kostnader för behandling av avfall. Ökade kapitalkostnader och overheadkostnader för central förvaltning har tillkommit på grund av att verksamheten numera särredovisas. Även VA-verksamheten särredovisas och belastas av dessa kostnader. I bokslutet balanseras över/underskott för respektive resultatenhet. Resultatenheterna har fått internränta med 0,4 mnkr som påverkat resultatet inom respektive verksamhet. Tekniska kontoret föreslår nämnden besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna driftredovisningen för Arbetsutskottet behandlade ärendet den 27 februari Kommunstyrelsen, för handläggning Arléne Eneroth, för kännedom Bertil Höök, för kännedom

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (11) 19 TN 2007/39 00 Intern kontroll 2007 Nämnden godkänner redovisad internkontroll En process som åstadkoms av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnden, förvaltningschef, övrig ledning och personal för att med rimlig säkerhet tillse att verksamhetens mål nås med beaktande av: - Verksamhetens effektivitet och ändamålsenlighet - Tillförlitlighet i finansiell och övrig rapportering - Efterlevnad av gällande lagar och förordningar. En kontrollplan upprättas årligen för tekniska nämnden med rapportering av resultat i samband med bokslutsredovisningen. Rapporten lämnas vidare till kommunstyrelsen. Tekniska kontoret föreslår nämnden godkänna redovisad interkontroll Arbetsutskottet behandlade ärendet den 27 februari Kommunstyrelsen, för kännedom Bertil Höök, för kännedom

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (11) 20 TN2008/ Intern kontrollplan 2008 Nämnden godkänner föreslagen internkontrollplan 2008 för tekniska nämnden. En process som åstadkoms av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnden, förvaltningschef, övrig ledning och personal för att med rimlig säkerhet tillse att verksamhetens mål nås med beaktande av: - Verksamhetens effektivitet och ändamålsenlighet - Tillförlitlighet i finansiell och övrig rapportering - Efterlevnad av gällande lagar och förordningar. Tekniska kontoret föreslår att internkontrollplan 2008 för tekniska nämnden godkänns. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 27 februari Kopia Bertil Höök, för kännedom

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (11) 21 TN 2008/ Kundenkät avfallshanteringen Ola Nyström redovisar resultatet av kundenkäten. Under hösten 2007 har Ludvika genomfört en kundenkät. Samma enkät har skickats ut i Borlänge, Falun, Gagnef, Ledsand, Mora, Rättvik, Älvdalen, Flen, Katrineholm, Malung, Orsa, Säter och Vingåker. 600 enkäter skickades ut och 430 svarade =svarsfrekvens totalt 71,7 %. Ludvika får överlag bra betyg och får högsta betyg i jämförelsen med övriga deltagande kommuner/bolag på frågan om fakturans utformning. Kunderna har över gett kundtjänst ett högt betyg och på frågorna om återvinningscentralen.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (11) 22 TN 2008/ Kundenkät kommunalt vatten och avlopp VA-chef Tommy Brolin redovisar resultatet av kundenkäten. Under hösten 2007 har Ludvika genomfört en kundenkät. Samma enkät har skickats ut i Borlänge, Falun, Gagnef, Ledsand, Mora, Rättvik, Älvdalen, Flen, Katrineholm, Malung, Orsa, Säter och Vingåker. 600 enkäter skickades ut och 430 svarade =svarsfrekvens totalt 71,7 %. Kunderna är generellt nöjda med vatten och avlopp. Det område som kunderna gett lägre betyg på är information om vatten och avlopp. Kunderna i Ludvika är mer positiva till kolsyrat vatten än övriga deltagande kommuner/bolag.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (11) 23 TN 2005/ Klenshyttan, VA-försörjning Tekniska nämnden beslutar att föreslå Länsstyrelsen i Dalarna att tidigare begärd förlängning ska gälla dvs. att datum för färdigställande av kommunalt vatten och avlopp flyttas till 31 december Sammanfattning Tekniska kontoret har begärt förlängning av färdigställande för kommunalt vatten och avlopp till Klenshyttan som beslutades av Länsstyrelsen i Dalarna den 2 maj I ett yttrande till Länsstyrelsen har miljö- och byggnämnden beslutat att projektet bör komma tillstånd utan onödigt dröjsmål. Länsstyrelsen har nu begärt in yttrande från tekniska nämnden angående miljö- och byggnämndens yttrande. Tekniska kontoret har för länsstyrelsen och miljö- och byggnämnden presenterat två tidsplaner för färdigställande av projektet. Utifrån tidsplanerna kan miljö- och byggnämnden acceptera en förlängning av färdigställande. Länsstyrelsen i Dalarna, inkl tidsplaner Tommy Brolin, för handläggning

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (11) 24 Redovisning av delegationsbeslut Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten. Redovisning av delegationsbeslut nr 23-30

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (11) 25 Meddelanden Meddelas och läggs till handlingarna. a) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag TN2008/ Bokslutskommuniké år 2007 b) Tekniska nämnden Protokoll c) Kallelser Gatukontorsdagar forum för stadsmiljö i Kalmar maj. Sveriges Kommuner och Landsting - Inbjudan till seminarium Vem producerar välfärden? Stockholm den 9/4. Region Gävleborg/Dalarna - Nyheter i PBL fr.o.m. 1 januari Ett första steg till en enklare planoch bygglag. Vet du vad som gäller? En dag som också går igenom övriga nyheter på PBL-området såsom viktiga rättsfall osv. Gävle den 8 maj. Information om regeringens vårproposition. Gävle den 18 april. SPIRAN Kommunaljuridik. Örebro den april.