SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13)

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats Folkets Hus, Gillesalen Dag och tid Onsdag den 13 oktober 2010 kl. 14: ande Sören Finnström (S) ordförande Kurt Josefsson (BOP) Birgitta Granström (S) Gunnar Åhgren (M) Conny Dahlfors (S) Brittsiw Åsberg (S) Jan-Ola Sandström (C) Göran Andersson (S) Susanne Salomonsson (M) Kent Fundberg (S), tjänstgörande ersättare Leif Lagerqvist (S), tjänstgörande ersättare Övriga Leif Sköld (BOP), ersättare Sven Nordh (S), ersättare Rune Danielsson, (KD), ersättare Roger Söderberg (S), ersättare Agneta Willey (MP), ersättare Arléne Eneroth, ekonomisekreterare Bertil Höök, teknisk chef Ulla-Britt Öberg, förvaltningssekreterare Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Ulla-Britt Öberg Sören Finnström Birgitta Granström ANSLAG/BEVIS Protokollet från tekniska nämnden den 13 oktober 2010, är justerat och tillkännagivet genom anslag Anslås under tiden. -. Protokollet förvaras på tekniska kontoret, Folkets Hus, Ludvika Underskrift

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (13) 77 TN2010/31 04 Budgetuppföljning september Tekniska nämnden godkänner redovisad budgetuppföljning. Avdelningarna har lämnat drift- och investeringsprognoser för verksamhetsåret. De skattefinansierade verksamheterna har redovisat att elkostnaderna nu överstiger budget med 4,3 mnkr (1,1 mnkr för trafikbelysning och 3,2 mnkr för fastighetsförvaltningen). Eftersom kommunfullmäktige har beslutat att ge tekniska nämnden täckning för de ökade elkostnaderna redovisas ingen avvikelse på respektive verksamhet. Prognosen har totalt försämrats med 1,3 mnkr sedan föregående prognos, varav 0,4 mnkr avser den skattefinansierade verksamheterna (parker och intern service arbetsavdelningen) och 0,9 mnkr den taxefinansierade verksamheten avfallshantering. De skattefinansierade verksamheterna redovisar nu ett underskott med 0,4 mnkr och de taxefinansierade verksamheterna ett underskott med 1,3 mnkr. Tekniska kontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 12 oktober 2010 att nämnden godkänner budgetuppföljningen. Arléne Eneroth, för kännedom Bertil Höök, för kännedom

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (13) 78 TN 2010/ Redovisning uppdrag 1 Tekniska nämnden godkänner redovisat uppdrag. Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att redovisa och konsekvensbeskriva ett driftbudgetförslag med en respektive två procents besparing. För tekniska nämndens skattefinansierade verksamheter innebär en besparing med en procent 444 tkr och två procent 888 tkr. Fastighetsförvaltning Totalt uppgår besparingarna för fastighetsförvaltningen till 141 tkr respektive 280 tkr. Dessa besparingar orsaker inga nämnvärda konsekvenser för fastighetsavdelningen. Enda posten det går att spara på är på det planerade fastighetsunderhållet. Konsekvensen blir därför ett något lägre fastighetsunderhåll än planerat eftersom vissa åtgärder får skjutas på framtiden. Gata/parkförvaltning Barmarksunderhåll Årets snörika vinter har gjort att inget planerat beläggningsunderhåll har kunnat utföras för att hålla budgeten i balans. Ytterligare besparingar innebär även en neddragning av det akuta beläggningsunderhållet. Besparingar innebär på sikt kapitalförstöring. För att klara en omläggningscykel på 25 år krävs en budgetförstärkning på cirka 2 mnkr. Vinterväghållning Ludvika har en av de minsta vinterväghållningsbudgetarna i Dalarna sett till kr/m 2 väg. Eftersom budgeten endast kunnat hållas tre gånger under 2000-talet så blir det ändå svårare att hålla budget med ytterligare besparingar. En procent respektive två procent betyder en respektive två prioriterade snösvängar mindre, det vill säga 5,5 respektive 4,5 stycken prioriterade snösvängar. Det innebär att budgeten inte kommer att räcka till om våra kommuninnevånare ska kunna ta sig fram någorlunda vettigt och säkert på våra vägar. Vinter och beläggning är fortfarande kommunicerande kärl så det lär inte vara större chans 2011 än 2010 att det blir pengar över till beläggningsunderhåll. Parker Det har diskuterats om förbuskning och ett igenväxt Ludvika. Mindre medel innebär att detta kommer att öka och att debatten säkert kommer fortsätta om budgeten minskar ytterligare. Lekplatser Två procent innebär att ytterligare en lekplats kommer att tas bort.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (13) Trafikbelysning Under ett flertal år har det gjort en besparing med cirka 90 tkr genom att inte göra seriebyten. Det har nu inneburit att cirka en fjärdedel av lamporna har suttit uppe i sju år, en fjärdedel i sex år, och en fjärdedel i fem år. Seriebytena ska ske efter fyra år som beräknas vara kvicksilverlampornas livslängd. Vi börjar nu få så många trasiga lampor att varje översyn av belysningsanläggningen blir alltmer kostsam. På sikt kommer utbytet av lamporna till longlife att ge en besparing, men det sker först efter fyra till fem år. Den enda åtgärden som ger en omedelbar besparing utan investeringsmedel är att släcka fler lampor, helst då radikalt med nedsläckning av hela områden. Kommunmedborgare har redan påtalat att det uppstår säkerhetsrisker och otrivsel på grund av nedsläckningen. Parkeringsplatser Parkeringsvakterna får utföra arbeten på andra verksamheter. En eventuell höjning av det lägsta bötesbeloppet 350 kronor till 450 kronor skulle innebära en höjd inkomst med cirka 100 tkr. Stöd till enskild väghållning Vid årets fördelning av bidragen till de enskilda vägarna gjordes en minskning av normalt bidrag med tolv procent. Ytterligare neddragning innebär att det enskilda vägnätet försämras ännu mer. Neddragningen innebär inte att de kommunala vägarna berörs. För att på sikt kunna spara mer, bör den omförrättning av de gamla vägföreningarna ske som tekniska nämnden tagit beslut om. Man får då möjlighet att göra uttaxeringar för att få ett bättre skick på de enskilda vägarna utan att det kommunala bidraget höjs. Det tar minst ett år efter det att man begärt förrättning innan man kan få någon besparing. Trafiksäkerhet Neddragning med en respektive två procent innebär inga större konsekvenser. Lokalägande föreningar Innebär inga andra konsekvenser än att många föreningar får svårare att behålla och driva sin verksamhet. Offentlig service Efter att ha infört tidslås på toaletten på Garvarns torg och stängt toaletten på Marnäs torg bör besparingen inte innebära några större konsekvenser. Friluftsanläggningar Besparingen kommer att innebära mindre insatser på våra isbanor. Tekniska kontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 5 oktober 2010 att nämnden godkänner redovisningen. Kopia till Kommunstyrelsen, Arléne Eneroth, Bertil Höök

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (13) 79 TN 2010/ Redovisning uppdrag 9 Tekniska nämnden godkänner redovisat uppdrag. Tekniska nämnden får i uppdrag att uppdatera sammanställningen över kommunägda tomställda lokaler och bostäder. Redovisningen ska ske per objekt och inkludera kommentar om dagsläge samt bokfört värde. Uppdaterad sammanställning av tomställda lokaler redovisas i bifogad bilaga. Outhyrd yta för Säfsgården har reviderats efter redovisningen i budgetberedning ett. Tekniska kontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 6 oktober 2010 att nämnden godkänner redovisningen. Kommunstyrelsen Arléne Eneroth, för kännedom Bertil Höök, för kännedom

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (13) 80 TN 2010/ Redovisning uppdrag 10 Tekniska nämnden godkänner redovisat uppdrag. Att utveckla och beskriva en modell för en flerårig budget beträffande fastighetsinvesteringar på denna korta tid är inte realistiskt, däremot kan flera fördelar konstateras. Det känns därför angeläget att under ett längre tidsperspektiv få utreda och arbeta fram ett förslag till modell för en flerårsbudget. En långsiktig investeringsplan öppnar upp möjligheten att åstadkomma bättre genomarbetade förstudier och effektivare upphandlingar. Byggstart av projekt kan spridas bättre över hela året, vilket torde resultera i en bättre prisbild. Idag utförs i stort sett alla projekteringar under våren, upphandlingar under sommaren och utförande under hösten. Med tillgång till ospecificerade projekteringsmedel (som vi ser är en förutsättning) och tid till förstudie tillsammans med verksamheterna kommer framtida investeringsprojekt vara bättre genomarbetade. Rutiner för hur investeringsönskemålen ska preciseras av förvaltningarna kan underlättas genom formaliserade mallar (blanketter). Inkomna ej genomarbetade önskemål ska inte behandlas utan återremitteras för kompletteringar i samråd med förvaltande enhet. Resurser kommer att krävas för planeringsarbete både hos verksamheterna och förvaltande enhet. Idag är ofta investeringsönskemålen dåligt underbyggda, förstudie saknas helt och många projekt är av akut karaktär. Detta innebär en ineffektiv hantering av kommunens fastighetsinvesteringar. För att åstadkomma en hållbar långtidsplanering kommer det att krävas ett engagerat och nära samarbete mellan beställande och förvaltande enheter. Det kommer också att krävas ett strukturerat politiskt förhållningssätt, VAD och HUR frågor måste behandlas av rätt part. För att säkerställa den politiska styrningen är det viktigt att investeringsvolymer, tids- och projektprioriteringar beslutas enligt den demokratiska processen. Hur detta praktiskt skulle kunna utföras korrekt har vi ingen lösning på idag utan får utredas ytterligare. Tekniska kontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 5 oktober 2010 att nämnden godkänner redovisningen. Kommunstyrelsen Bertil Höök, för kännedom Arléne Eneroth, för kännedom

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (13) 81 Revidering av tekniska kontorets organisation 2011 Tekniska nämnden bifaller tekniska chefens förslag till ny organisation för 2011 i avvaktan på beslut utifrån den kommunövergripande organisationsöversynen. Tekniska kontorets chefsgrupp har tillsammans under våren 2010 analyserat organisationen gällande styrkor och svagheter. I avvaktan på beslut efter KPMG:s organisationsöversyn, får tekniska chefens organisationsförslag ses som en flexibel lösning, fram till beslut tagits om eventuell sammanslagning av nämnder och förvaltningar. Tekniska kontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 7 oktober 2010 att nämnden bifaller för slag till ny organisation för 2011 i avvaktan på beslut utifrån den kommunövergripande organisationsöversynen. Bertil Höök

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (13) 82 TN 2010/ Slutredovisning Ospecificerat friluftsanläggningar projekt 4218 Tekniska nämnden godkänner redovisningen av projekt Ospecificerat friluftsanläggningar. Kommunfullmäktige beslöt den 20 november att anslå 100 tkr till ospecificerat friluftsanläggningar. Projektet har bestått av anläggande av en beach volleybollplan vid Sunnansjöbadet samt inköp av bryggor till Kyrkviksbadet. Kostnadsredovisning Sunnansjöbadet Kyrkviksbadet Summa: Budgetavräkning Budget Redovisade Resultat kostnader Summa: Tekniska kontorets resultat är därmed ett underskott på 35 kronor. Bokfört resultat överskott på 203 kronor. Differensen mellan avräkningen och bokfört resultat beror på kronutjämning vid årsbokslut. Projektet avslutas. Tekniska kontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 8 september 2010 att nämnden godkänner redovisningen. Arbetsutskottet behandlade ärendet det 29 september Christer Lindberg Arléne Eneroth, för kännedom

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (13) 83 TN 2010/ Slutredovisning Grängesbergs centrum projekt 4266 Tekniska nämnden godkänner redovisningen av projekt Grängesbergs centrum. Kommunfullmäktige beslöt den 1 december att anslå 200 tkr till Grängesbergs centrum den 22 november anslogs ytterligare 100 tkr. Tekniska kontoret fick under 2009 ett uppdrag att se vilka investeringsprojekt som kunde skjutas upp eller strykas helt. Rubricerat projekt ansågs då vara lämpligt att skjuta på. Kommunstyrelsen beslöt 2 juni att godkänna förslaget och 100 tkr återlämnades till kommunkassan vid bokslutet. Projektet har bestått av bland annat inköp och uppsättning av belysta informationsskyltar, blomlådor, flaggor samt projekteringskostnader. Kostnadsredovisning Projektering/administration Bygglov Skyltkostnader Skyltbelysning entreprenad Anläggningsinventarier Anläggningsentreprenad Tk Anläggningsentreprenad extern Summa: Budgetavräkning Budget Redovisade Resultat kostnader Summa: Tekniska kontorets resultat är därmed ett överskott på 135 kronor. Bokfört resultat 0 kronor. Differensen mellan avräkningen och bokfört resultat beror på kronutjämning vid årsbokslut. Projektet avslutas.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (13) Tekniska kontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 8 september 2010 att nämnden godkänner redovisningen. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 29 september Christer Lindberg Arléne Eneroth, för kännedom

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (13) 84 TN 2009/ Yttrande över motion Låt cykeln hitta vägen Tekniska nämnden bifaller motionen. Miljöpartiet de gröna har i en motion till fullmäktige yrkat att kommunen för att stimulera cyklandet i Ludvika förser cykelstråken med tydlig vägvisning, tar fram en tätortskarta över gång- och cykelvägar i Ludvika samt att göra kartorna mer lättillgängliga för kommuninvånare och turister. Tekniska kontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 26 augusti 2010 att nämnden bifaller motionen. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 29 september Kommunfullmäktige Christer Lindberg, för kännedom

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (13) 85 Delegationsbeslut Tekniska nämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten. Redovisning av delegationsbeslut nr

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (13) 86 Meddelanden Tekniska nämnden godkänner redovisningen av meddelandena. a) Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 10:57 TN 2007/11 TN 2009/198 TN 2010/193 TN 2010/160 b) Kommunfullmäktige Protokollsutdrag Val av ledamot i tekniska nämnden 169 Tilläggsanslag för byggande av gång- och cykelvägarna Stensbo- Sunnansjö och Stensbo - anslutningen till Östanbjörka 170 Tilläggsanslag för byte av värmeanläggning vid Räfsnäsgården c) Kommunstyrelsens AU Protokollsutdrag Budget 2011 d) Tekniska nämnden Protokoll e) Kurser/inbjudningar Kommunakuten Kommunal juridik för tjänstemän och förtroendevalda 3 december i Stockholm. Spiran Utbildning för politiker och tjänstemän.