SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12)

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats Folkets Hus, Gillesalen Dag och tid Onsdag den 14 mars 2012 kl ande Sören Finnström (S) ordförande Per Ragnar Fredriksson (V) Kurt Josefsson (BOP) Sören Grandelius (S) Susanne Salomonsson (M) Jan Willner (C) Kenneth Andersson (S) Leif Lagerquist (S) Joost van der Maarel (M) Brittsiw Åsberg (S) Anders Lindström (S), tjänstgörande ersättare Övriga Agneta Willey (MP), ersättare Bengt Andersson, kommunrevisionen Stefan Andersson, fastighetschef Anders Axelsson, tf. gatuchef Arléne Eneroth, ekonomisekreterare, Ola Nyström, chef avfallsavd Ulla-Britt Öberg, förvaltningssekreterare Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Ulla-Britt Öberg Sören Finnström Kenneth Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet från tekniska nämnden den 14 mars 2012, är justerat och tillkännagivet genom anslag Anslås under tiden. -. Protokollet förvaras på tekniska kontoret, Folkets Hus, Ludvika Underskrift

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (12) 32 TN 2012/75 04 Budgetuppföljning per den sista februari Tekniska nämnden godkänner redovisad budgetuppföljning. De skattefinansierade verksamheterna redovisar ett överskott med 0,1 mnkr. Överskottet beror både på ökade och minskade intäkter men även på ökade kostnader. De ökade intäkterna är större än de ökade kostnaderna som tillsammans ger ett överskott med 0,1 mnkr. Ökade intäkter med 0,2 mnkr redovisas inom gata/parkförvaltningen offentlig belysning. Minskade felparkeringsintäkter och ökade administrations- och bilkostnader för verksamheten parkeringsplatser, totalt 0,1 mnkr. De taxefinansierade verksamheterna redovisar ingen avvikelse. Tekniska kontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 12 mars 2012 att nämnden godkänner redovisad budgetuppföljning. Anders Axelsson, för kännedom Stefan Andersson, för kännedom Arléne Eneroth, för kännedom

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (12) 33 TN 2012/51 04 Bokslut 2011, Investeringsredovisning Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att: 1. godkänna investeringsredovisningen för slutförda/pågående projekt. 2. över/underskott för projekt som inte är avslutade 2011 och som inte har budgeterats om i investeringsbudgeten för 2012 överförs till överskott 0,7 mnkr för projekt 4967, Halvars avlopp, överförs till överskott 10 mnkr för projekt 4971, Avloppsledning Grängesberg- Gonäs avloppsreningsverk överförs till överskott 0,4 mnkr för projekt 4942, Ventilation och värme Björnhyttan överförs till För årets investeringar redovisas ett överskott med 75,9 mnkr, varav de skattefinansierade verksamheterna redovisar ett överskott med 25,7 mnkr och de taxefinansierade verksamheterna ett överskott med 50,2 mnkr. Att så stor del av anslagna medel återstår beror i huvudsak på senareläggning av vissa projekt av olika anledningar. I redovisat överskott för de skattefinansierade verksamheterna ingår en exploateringsintäkt från Spendrups avseende projekt Skakelbacken. Av redovisat överskott på projektet återlämnas därför 4,5 mnkr i bokslutet. Eftersom projekt 4967 Halvars avlopp 0,7 mnkr, projekt 4971 Avloppsledning Grängesberg-Gonäs avloppsreningsverk 10 mnkr och projekt 4942 Ventilation och värme Björnhyttan 0,4 mnkr inte hunnit påbörjats under 2011 föreslås även att dessa anslagna medel får överföras till Under året har det totalt investerats 50 mnkr, varav 19 mnkr i fastigheter, 14 mnkr i gator och vägar, 19 mnkr i vatten och avlopp, 1,5 mnkr i avfallshantering, 0,2 mnkr i friluftsanläggningar och -3,6 mnkr i övrig verksamhet (innehåller exploateringsersättning se ovan). De projekt som redovisats som slutförda 2011 kommer att slutredovisas till tekniska nämnden under Tekniska kontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 9 februari 2012 att nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att: godkänna investeringsredovisningen för slutförda/påbörjade projekt, att över/underskott för projekt som inte är avslutade 2011 och som inte har budgeterats om i investeringsbudgeten för 2012 överförs till 2012, att överskott 0,7 mnkr för projekt 4967, Halvars avlopp överförs till 2012, att överskott 10 mnkr för projekt 4971, Avloppsledning Grängesberg-Gonäs avloppsreningsverk överförs till

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (12) 2012 samt att överskott 0,4 mnkr för projekt 4942, Ventilation och värme Björnhyttan överförs till Arbetsutskottet behandlade ärendet den 29 februari Kommunstyrelsen Stefan Andersson, för kännedom Anders Axelsson, för kännedom Arléne Eneroth, för kännedom

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (12) 34 TN 2012/51 04 Bokslut 2011, Driftredovisning Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna driftredovisningen Totalt redovisar nämndens verksamheter ett överskott med 2,9 mnkr efter justering av tillkommande kapitalkostnader för de skattefinansierade verksamheterna och uppnått sparkrav för inköp av varor och tjänster. Ovanstående resultat fördelar sig med ett underskott på 1,3 mnkr för de skattefinansierade verksamheterna och ett överskott för de taxefinansierade verksamheterna med 4,2 mnkr. Underskott redovisas för vinterväghållningen med 3,0 mnkr men ett överskott för barmarksunderhållet med 1,7 mnkr täcker delvis underskottet. Kostnaderna har överstigit budget beroende på en snörik inledning av året med även snöbortforsling som följd och mycket halkbekämpning vid årets slut. Fastighetsavdelningens städenhet redovisar ett underskott med 0,7 mnkr. Detta beror på löneökningar utanför budget 0,2 mnkr (januarimars), dyrare materialpriser med 0,1 mnkr, ökade kostnader för vikarier på grund av ovanligt mycket korttidsfrånvaro och tillfällig föräldrapenning med 0,4 mnkr samt återbesättning av tjänst på heltid (en tjänst 2 tim/dag). Den positiva avvikelsen för taxeverksamheterna beror bland annat på lägre energikostnader och ökade intäkter för VA-verksamheten. För avfallsverksamheten beror överskottet på minskade kostnader för reparationer av anläggningar, fordon och maskiner. Tekniska kontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 9 februari 2012 att nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna driftredovisningen Arbetsutskottet behandlade ärendet den 29 februari Kommunstyrelsen Stefan Andersson, för kännedom Anders Axelsson, för kännedom Arléne Eneroth, för kännedom

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (12) 35 Information Tekniska nämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna. Ola Nyström informerar om hur lång de kommit med: 1. Förstudie om Biogasproduktion 2. Outsourcing av viss del av affärsverksamheten på Björnhyttans avfallsanläggning. Ola Nyström, för kännedom

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (12) 36 TN 2012/20 04 Slutredovisning av nedlagda kostnader på Trafiksäkerhetsåtgärder projekt 4272 år Tekniska nämnden godkänner redovisningen av projekt Trafiksäkerhetsåtgärder. 2. Tekniska nämnden godkänner att överskottet 530 tkr förs över till verksamhetsår Projekt Trafiksäkerhetsåtgärder redovisades i tekniska nämnden den 11 mars Kommunfullmäktige har beviljat tkr till rubricerat projekt för verksamhetsåren Tekniska nämnden har under 2011 ombudgeterat 330 tkr till projekt Bulleråtgärder och 405 tkr till projekt Gc-väg Stensbo Sunnansjö. Projekt Trafiksäkerhetsåtgärder har under fortgått med nedanstående projekt. Kostnadsredovisning Egen tid trafik- o mark Kantparkering Skolvägen L-a Avsmalning, Björkås förskola Busskur Lyviksberget Tillgänglighet Folkets Hus, L-a Avsmalning, Sporthallen Gc-väg, Bilvägen Brobesiktning Uppfartsvägen Lorensberga skola ö-ställe Avsmalning, Bilvägen Summa: Budgetavräkning Budget Redovisade Reslutat kostnader S:a Överskottet 530 tkr förs över till verksamhetsår Tekniska kontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 7 februari 2012 att nämnden godkänner redovisningen av projekt Trafiksäkerhetsåtgärder och att överskottet 530 tkr förs över till verksamhetsår Arbetsutskottet behandlade ärendet den 29 februari Christer Lindberg Arléne Eneroth, för kännedom,

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (12) 37 TN 2011/ Parkeringsstrategi för Ludvika centrum Tekniska nämnden antar Parkeringsstrategi för Ludvika centrum. Parkeringsstrategin för Ludvika centrum har tagits fram under i samarbete mellan miljö- och byggkontoret, mark- och planeringsenheten och tekniska kontoret på uppdrag av kommunstyrelsen. Strategin rör både cykel och bil. Under oktober november 2011 var den ute på remiss för att få in åsikter från partier, nämnder, invånare och andra intresserade. Möjlighet att lämna synpunkter har även funnits på hemsidan. Sammanlagt inkom 37 yttranden och efter att ha tagit hänsyn till dessa färdigställdes den. Strategin tydliggör målsättningar för parkeringsfrågor i kommunen och ska fungera som riktlinje för att underlätta planering och utredningar där parkeringsfrågor diskuteras. Strategin ska revideras kontinuerligt för att hållas uppdaterad. Nästa revidering ska ske under Tekniska kontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 10 februari 2012 att nämnden antar Parkeringsstrategi för Ludvika centrum. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 29 februari Behandling Kurt Josefsson yrkar på tidsbegränsning till 2 timmar för parkering på Engelbrektsgatan längs med kv. Orren och på Köpmansgatan längs med kv. Loke. Susanne Salomonsson, Jan Willner och Joost van der Maarel bifaller Kurt Josefssons yrkande. Kenneth Andersson yrkar bifall till liggande förslag på tidsbegränsning till 1 timme. Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att tekniska nämnden beslutar enligt liggande förslag. Kommunstyrelsen Anders Axelsson, för kännedom Emma Johansson, för kännedom

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (12) 38 TN 2011/95 00 Intern kontroll 2011 Nämnden godkänner redovisningen av utförd internkontroll Enligt det övergripande reglementet internkontroll för Ludvika kommun ligger ansvaret för den interna kontrollen på respektive nämnd. Varje nämnd ska årligen lämna särskild plan för interkontrollen till kommunstyrelsen och kommunrevisionen. Nämnden ska också årligen rapportera från nämndens uppföljning av den interna kontrollen. Uppföljning av plan för intern kontroll år Bilaga Tekniska kontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 20 februari 2012 att nämnden godkänner redovisningen av utförd internkontroll Arbetsutskottet behandlade ärendet den 29 februari Kommunrevisionen, för kännedom Kommunledningskontoret, för kännedom

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (12) 39 TN 2012/59 00 Intern kontrollplan 2012 Nämnden godkänner redovisad internkontrollplan för Enligt det övergripande reglementet internkontroll för Ludvika kommun ligger ansvaret för den interna kontrollen på respektive nämnd. Varje nämnd ska årligen lämna särskild plan för interkontrollen till kommunstyrelsen och kommunrevisionen. Nämnden ska också årligen rapportera från nämndens uppföljning av den interna kontrollen I kontrollplan för 2012 redogörs för vilka rutiner/system som ska granskas under året. Bilaga Tekniska kontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 20 februari 2012 att nämnden godkänner redovisad internkontrollplan för Arbetsutskottet behandlade ärendet den 29 februari Kommunrevisionen, för kännedom Kommunledningskontoret, för kännedom

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (12) 40 Delegationer Tekniska nämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten. Redovisning av delegationsbeslut nr

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (12) 41 Meddelanden Nämnden godkänner redovisningen av meddelandena. a) Kommunfullmäktige Protokollsutdrag TN 2012/62 04 Driftbudgetbesparingar år TN2009/ Redovisning av uppdrag att utreda möjligheter att använda solpaneler för uppvärmning av tappvatten vid Ludvika Sporthall b) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag TN 2012/74 04 Budgetuppföljning nr TN 2012/59 00 Plan för intern kontroll 2012 kommunövergripande plan och plan för kommunstyrelsen c) Tekniska nämnden Protokoll