SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) mnbplats Folkets Hus, vån 7 Dag och tid Onsdag den 16 oktober 2013 kl

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) mnbplats Folkets Hus, vån 7 Dag och tid Onsdag den 16 oktober 2013 kl ande Sören Finnström (S) Kenneth Andersson (S) Jan Willner (C) Maino Wohlfeil (S) Susanne Salomonsson (M) Brittsiw Åsberg (S) Åsa Wikberg (MP) Camilla Lönnkvist (S) Joost van der Maarel (M) Ove Andersson (S) Jan Larsson (V), tjänstgörande ersättare Övriga Sören Grandelius (S), ersättare Jan-Ola Sandström (C), ersättare Ingvar Fäldt (S), ersättare Leif Lagerquist (S), ersättare Kurt Josefsson (BOP), ersättare Solveig Åkerhielm, tf. enhetschef planeringsenheten Bert Pilo, skogsförvaltare planeringsenheten Ulla-Britt Öberg, förvaltningssekreterare Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Ulla-Britt Öberg Sören Finnström Ove Andersson ANSLAG/BEVIS Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ner Protokollet från samhällsbyggnadsnämnden den 16 oktober 2013, är justerat och tillkännagivet genom anslag. Protokollet förvaras på samhällsbyggnadsförvaltningen, Folkets Hus, Ludvika Underskrift

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (13) 136 Ändringar i föredragningslistan Samhällsbyggnadsnämnden godkänner ändringarna. Följande ärende tillkommer: Nyttjande av ospecificerade investeringsmedel till ny parkering i anslutning till Ishallen vid Hillängens idrottsplats

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (13) 137 SBN 2013/ Nyttjande av ospecificerade investeringsmedel till ny parkering i anslutning till Ishallen vid Hillängens idrottsplats Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 100 tkr av ospecificerade investeringsmedel får nyttjas till att anlägga ny parkering i anslutning till Ishallen vid Hillängens idrottsplats. I samband med anläggande av den nya konstgärsplanen vid Hillängen blev man tvungen att ta bort ett antal befintliga parkeringsplatser. Dessa parkeringsplatser behöver ersättas med nya. Förslag till placering av nya parkeringsplatser i anslutning till Ishallen har arbetats fram av samhällsbyggnadsförvaltningen. Medel för att iordningställa dessa parkeringsplatser saknas i projektet för konstgräsplanen. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 10 oktober 2013 att nämnden beslutar att 100 tkr av beviljade ospecificerade investeringsmedel får användas för anläggande av nya parkeringsplatser i anslutning till Ishallen. Kopia till: Linda Nilsson, för kännedom Birgitta Parling Andersson, för kännedom Arléne Eneroth, för handläggning Akten

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (13) 138 SBN 2013/ Budgetuppföljning per den sista september Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisad budgetuppföljning. Enheterna har lämnat driftprognoser för verksamhetsåret De skattefinansierade verksamheterna redovisar totalt ett överskott med 536 tkr. Nämndens underskott på 350 tkr täcks av övriga verksamheters överskott. Övriga verksamheter redovisar ett överskott med 886 tkr vilket är en försämring i förhållande till föregående prognos med 50 tkr. De taxefinansierade verksamheterna redovisar inga avvikelser. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 9 oktober 2013 att nämnden godkänner budgetuppföljningen. Kopia till: Linda Nilsson, för kännedom Arléne Eneroth, för kännedom Akten

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (13) 139 SBN 2013/ Svar på uppdrag 2 Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisat uppdrag. Uppdaterad sammanställning av prognoser, investeringsanslag och vad som kommer att överföras till 2014 redovisas i bifogade bilagor. Det kan av olika anledningar vara svårt att bedöma exakt hur mycket medel som kommer att kvarstå vid årets slut och därmed hur mycket medel som behöver överföras till Redovisade belopp är en prognos och kan därför komma att förändras till årets slut. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 9 oktober 2013 att nämnden godkänner redovisat uppdrag. Kopia till: Kommunstyrelsen Linda Nilsson, för kännedom Arléne Eneroth, för kännedom Akten

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (13) 140 SBN 2013/ Svar på uppdrag nr 7 Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisat uppdrag. Nedan följer en beskrivning över förändringen av antalet årsarbetare från 140,25 år 2013 till 146,25 år ,0 förvaltningschef Kommentar: av misstag ej med i budget ,0 enhetschef miljö- och byggenheten Kommentar: tjänsten ströks när budget 2013 arbetades fram. Då var miljöchefen tf. enhetschef sedan har en extern enhetschef rekryterats 1,0 enhetschef planeringsenheten Kommentar: tjänsten tidigare flyttad till SoS, nu åter till SBF 2,0 återvinningsarbetare Kommentar: För ett par år sedan utökades öppettiderna på ÅVC och två projektanställningar inrättades. Utökade öppettider kvarstår och tjänsterna har omvandlats till årsarbetare 1,0 skogshandläggare Kommentarer: finansieras av intäkter från skogen Övriga förändringar: Tjänsten som förvaltningssekreterare har utvecklats till en administrativ chef med ett ansvar för fastighetsfrågor. Detta med anledning av Ludvika kommuns behov av beställarkompetens på fastighetssidan. Kommunfullmäktige ska hösten 2013 fatta beslut avseende gemensam nämnd med kommunerna Falun, Borlänge, Säter, Gagnef, Smedjebacken och Hedemora. Nämnden skall svara för kommunernas lagliga skyldigheter enligt alkohollagen, tobakslagen och läkemedelslagen. I och med det kommer en alkoholhandläggare att erbjudas anställning inom ramen för den nya handläggarorganisationen. Den årsarbetaren är dock inräknad i samhällsbyggnadsförvaltningens budget år Efter en genomlysning av, i myndighetsnämnden, beslutat kontroll- och tillsynsplan år 2014 finns ett behov av och täckning för den tjänsten. Kostnaden för den gemensamma nämnden, 459 tkr, inryms också i samhällsbyggnadsförvaltningens budget. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 9 oktober 2013 att nämnden godkänner redovisat uppdrag. Kopia till: Kommunstyrelsen Linda Nilsson, för kännedom Arléne Eneroth, för kännedom Akten

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (13) 141 SBN 2013/ Svar på uppdrag nr 8 Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisat uppdrag. I budgetmaterialet har uppräkning gjorts enligt gällande budgetanvisningar för Lönekostnaderna har räknats upp med 1,8 % (2,4 % av förväntad löneökning på helårsbasis) eftersom förväntad löneökning gäller från 1 april På lönekostnaderna har det lagts på 38,46 % i PO-pålägg. Lokalkostnaderna har räknats upp med 1,5 % på 2012 års lokalkostnader, eftersom underlag med förändrade hyror för 2013 från hyresvärden saknades vid budgettillfället. Det innebär att ingen hänsyn har kunnat tas avseende eventuella förändrade lokalytor mellan åren. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 8 oktober 2013 att nämnden godkänner redovisat uppdrag. Kopia till: Kommunstyrelsen Linda Nilsson, för kännedom Arléne Eneroth, för kännedom Akten

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (13) 142 SBN 2013/ Svar på uppdrag nr 10 Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisat uppdrag. Redovisning av resultat per objekt 2012, se bifogad fastighetslista. Vid analys av redovisade resultat måste man ta hänsyn till ett antal faktorer. Bifogad fastighetslista innehåller de objekt som förvaltades av kommunen 2012, både egna och inhyrda lokaler. Olika hyressättningsprinciper används beroende på om det är verksamhetslokaler, bostäder, eller övriga externa lokaler. För kommunens verksamhetslokaler tillämpas självkostnadsprincipen (tidigare internhyra). Bostadshyrorna förhandlas med hyresgästföreningen, och för övriga externt uthyrda lokaler tillämpas marknadshyra. För kommunens egna verksamhetslokaler ingår ett visst belopp per m 2 i hyran för underhåll. Beloppen som budgeteras är olika per m 2 beroende på vilken kategori/verksamhet objektet tillhör (ex. barnomsorgslokal, förvaltningslokal etc.). I kolumnen längst till höger står det vilken kategori objektet tillhör. För inhyrda lokaler budgeteras endast inre underhåll (fastighetsägaren har det yttre underhållet) vilket därför innebär ett lägre belopp per m 2. Underhållsåtgärder utförs sedan under året utifrån behov och tilldelade resurser, vilket innebär att alla objekt inte får underhåll utfört varje år. Därför kan vissa objekt visa ett positivt resultat ett visst år om inga underhållsåtgärder utförts, och omvänt ett negativt resultat om det utförts mer underhåll än det som är budgeterat på objektet, exempelvis Sporthallen. Hyra per m 2 redovisas för både egna och inhyrda lokaler, där man kan konstatera att kvadratmeterhyran för inhyrda lokaler ligger betydligt högre än våra egna. Kvadratmeterhyran för kategorin idrottsplatser exempelvis Bandybanan, Grängesvallen, Hillängen m.fl. blir hög eftersom objekten i huvudsak är en markanläggning med liten byggnadsyta. EPC-projektets ränta och avskrivning ska finansieras med de medel som energibesparingarna genererar. Budgeten för media på de objekt som ingår i projektet görs efter referensvärden som sattes vid projektstart. Självkostnadsprincipen gäller för hyressättning på dessa objekt vilket innebär att varje objekt ska bära sina kostnader. Överskotten som redovisas på de objekt som ingår i projektet ska användas för att betala ränta och avskrivning på lånade medel. Projektet har pågått sedan Högbergsskolan redovisar överskott med 5 mnkr, vilket till stor del beror på lägre mediakostnader (Högbergsskolan och Malmen, fordon) ingår i EPC-projektet och lägre underhållskostnader i förhållande till budget. VBU är en extern hyresgäst och därför tillämpas hyressättning efter marknadshyra på dessa objekt. Dessutom finns det en media klausul i Högbergsskolans hyreskontrakt vilket innebär att hyran ska justeras vid varje årsslut i

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (13) förhållande till verkliga kostnader för el, värme och vatten. Även för objektet Malmen finns en liknande klausul. Det totala resultatet på sista raden i bifogad förteckning har justerats med förändrade kapitalkostnader enligt i kommunen tillämpad modell. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 9 oktober 2013 att nämnden godkänner redovisat uppdrag. Kopia till: Kommunstyrelsen Linda Nilsson, för kännedom Arléne Eneroth, för kännedom Akten

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (13) 143 Information Ordförande informerar att den 28 november 2013 blir det en utbildningsdag gemensamt med myndighetsnämnden miljö och bygg.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (13) 144 Delegationer Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten. Redovisning av delegationsbeslut nr

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (13) 145 Meddelanden Förslag till beslut Nämnden godkänner redovisningen av meddelandena. a) Bergsstaten om förlängning av giltighetstid för undersökningstillståndet i Grängesberg nr 3 SBN 2013/470 om förlängning av giltighetstiden för undersökningstillståndet i Persbo nr 1003 SBN 2013/474 Underrättelse om upphörande av undersökningstillståndet för Klenshyttan nr 1 SBN 2013/496 Underrättelse om upphörande av undersökningstillståndet för Lindbastmora nr 100 SBN 2013/497 om förlängning av giltighetstiden för undersökningstillståndet i Främundsberget nr 1 SBN 2013/505 b) Nacka Tingsrätt om tillstånd för gruppstation för vindkraft inom fastigheten Ludvika Laxsjön 2:16 c) Kommunfullmäktige Protokollsutdrag SBN 2013/443 Antagande av reviderade regler för utdelning av Ludvika kommuns minnesgåva, julgåva samt uppvaktning/hedrande av förtroendevalda och anställda Protokollsutdrag SBN 2012/362 Förvärv av fastigheten Lisselmågtorpet 10:1 och 10:7 i Ludvika kommun Protokollsutdrag SBN 2013/422 Beviljande av tilläggsanslag för rivning av WingWa-huset, bostadshus Skivbrytarvägen och bostadshus Öraberget Protokollsutdrag SBN 2013/113 Delårsbokslut Ludvika kommun år 2013 Protokollsutdrag SBN 2013/501 Beviljande av investeringsanslag för lokaler, Sunnansjö förskola

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (13) Protokollsutdrag Svar på motion om reinvesteringar i VA-nät d) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesplan för 2014 e) Samhällsbyggnadsnämnden Protokoll f) Samverkansgrupp Protokoll g) Kurser KOMMUNAKUTEN Inbjudan till fritidsjuridik den 9 december 2013