Magnus Åström, kulturskolechef Mikael Carstensen, förvaltningschef Rita Österholm, förvaltningssekreterare

Transkript

1 1(13) Plats och tid Gammelgården, Ludvika, kl ande ledamöter Mohammed Alkazhami (S), Ludvika Hag Lasse Persson (S), Ludvika Maria Hellstrand (MP), Ludvika Carina Länk (S), Ludvika, tjänstgörande ersättare Barbro Kvist (BOP), Ludvika, tjänstgörande ersättare Lars-Ove Norling (S), Smedjebacken, tjänstgörande ersättare Håkan Berggren (M), Smedjebacken, tjänstgörande ersättare Ej beslutande ersättare Inga Karlsson (V), Ludvika Övriga närvarande Tjänstemän Magnus Åström, kulturskolechef Mikael Carstensen, förvaltningschef Rita Österholm, förvaltningssekreterare Övriga Underskrifter Sekreterare Paragrafer Rita Österholm Ordförande Mohammed Alkazhami Justerande Maria Hellstrand ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Paragrafer Datum då anslaget sätts upp Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned Protokollet förvaras på social- och utbildningsförvaltningens kansli, Ludvika Underskrift

2 2(13) Ärendelista 16 Dnr VKN 2017/7 04 Budgetuppföljning april Dnr VKN 2017/9 04 Budget Dnr VKN 2017/4 61 Elevuppföljning maj Dnr VKN 2017/5 61 Frånvarostatistik - elever Dnr VKN 2017/6 61 Svar på motion om Västerbergslagens utbildnings-förbund (VBU) huvudman för kulturskolan Verksamhetsinformation Redovisning av meddelanden... 13

3 3(13) 16 Dnr VKN 2017/7 04 Budgetuppföljning april 2017 godkänner redovisningen av budgetuppföljningen april Uppföljning januari april över förväntat ekonomiskt utfall för Prognosen är i enlighet med budget. Årsbudget Periodbudget Utfall Resultat jan-april jan-april jan-april 691 Kulturskolan Ers fr Smedjebacken Arvoden Övr kostn/intäkt Avskrivning, ränta Administration Lönekostnader Övr kostn/intäkt Undervisning Elevavg, instrumenthyra Övr intäkter Lönekostnader Övr kostnader SUMMA NETTO (exkl proj digitalt skapande) Björkmanska kulturpriset Intäkter -51 Kostnader 51 0

4 4(13) Digitalt skapande (proj 8664) Intäkter -436 Kostnader sunderlag Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 18 maj skickas till Ekonom, ekonomienheten Ludvika Ekonomienheten Smedjebacken, inkl tjänsteskrivelse, för kännedom

5 5(13) 17 Dnr VKN 2017/9 04 Budget godkänner underlaget till budget 2018 och översänder handlingarna till kommunstyrelsen i Ludvika för vidare handläggning. 2. översänder budgetunderlaget för 2018 till kommunstyrelsen i Smedjebacken för kännedom. Den ekonomiska driftram som förväntas beslutas av kommunfullmäktige för uppgår till tkr. Investeringsramen är 100 tkr för Budget Kulturskolan Driftbdr från Smedjebacken Lönekostnad 56 Övriga kostnader 126 Avskrivning, ränta Administration Lönekostnader Övriga kostnader Undervisning Elevavg, instrumenthyra -343 Övriga intäkter -900 Lönekostnader Övriga kostnader Summa netto 9 214

6 6(13) sunderlag Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 22 maj Verksamhetsplan daterad den 31 maj skickas till Ekonomienheten/kommunstyrelsen Ludvika, inkl handlingar Ekonom, stöd- och styrningsförvaltningen Ludvika Ekonomienheten/kommunstyrelsen Smedjebacken, inkl handlingar, för kännedom

7 7(13) 18 Dnr VKN 2017/4 61 Elevuppföljning maj 2017 godkänner redovisningen av elevuppföljningen. För närvarande har Kulturskolan 876 elever och det är 466 elever i kö. Aktiva elever Kulturskolans har 876 elever inskrivna. Det är 648 elever från Ludvika och 228 från Smedjebackens kommun. Det är flest elever på dans med 153, därefter gitarr med 132 och piano med 98 elever. Antalet unika elever är 724. Totalt är ca 67% av eleverna är tjejer och 33% är killar. Elever på kö Köerna har ökat sedan förra mätningen. Anledningen är att Kulturskolan nyligen har genomfört instrumentdemonstrationer och öppet hus i syfte att locka nya elever till höstterminen. Nu finns det 466 elever på kölistan. Det är flest elever i kö till dans med 153, och därefter kommer piano med 59 och sång med 39 elever i kö. sunderlag Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 22 maj skickas till

8 8(13) 19 Dnr VKN 2017/5 61 Frånvarostatistik - elever godkänner redovisningen av frånvarostatistiken. Frånvarostatistiken för eleverna visar på 30,2% frånvaro. Närvaron är alltså 69,8%. Beräkningen är gjord under april och maj månad Lägst frånvaro har det varit på Musikal (3%) och Digitalt skapande (8%). Högst frånvaro har ämnena piano (46%) samt stråk (38%). Under perioden har Kulturskolans lärare varit engagerade i många framträdanden, instrumentdemonstrationer och fortbildningar, och detta har medfört att lektioner har ställts in. Om man bortser från frånvaroorsaker där skolan och kulturskolan är inblandade, så är frånvaron endast 12,6%. sunderlag Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 22 maj skickas till

9 9(13) 20 Dnr VKN 2017/6 61 Svar på motion om Västerbergslagens utbildningsförbund (VBU) huvudman för kulturskolan 1. överlämnar till kommunfullmäktige i Ludvika att hantera frågan om byte av huvudman för kulturskolans verksamhet samt frågan om s eventuella avveckling. 2. överlämnar till kommunfullmäktige i Smedjebacken att hantera frågan om byte av huvudman för kulturskolans verksamhet samt frågan om s eventuella avveckling. 3. förordar dock att vid ett eventuellt byte av huvudman skall nämnden kvarstå likaså att ekonomiska anslag och särställning bibehålls. HåGe Persson (M) och Bert Broman (M) föreslår i en motion, daterad den 14 december 2016, att Västerbergslagens utbildningsförbund (VBU) ska bli huvudman för Västerbergslagens kulturskola. Detta i syfte att frigöra samt optimera resurser för att minska köerna till och möta efterfrågan på platser i kulturskolan. Samtidigt föreslår de att vid en sådan organisationsförändring avvecklas. Västerbergslagens kulturskolas verksamhet drivs gemensamt av Ludvika och Smedjebackens kommuner. Fördelningen av elever som är inskrivna på kulturskolan ligger relativt konstant på 75-80% från Ludvika och 20-25% från Smedjebacken. Denna fördelning är i stort i linje med elevfördelningen på VBU. Västerbergslagens kulturskola hör idag organisatoriskt till social- och utbildningsförvaltningen i Ludvika, dock med en egen nämnd i form av Västerbergslagens kulturskolenämnd. Inför hösten 2016 flyttade kulturskolan från sina dåvarande lokaler i Kyrkskolan till Högbergsskolan/VBU. Mellan dessa två verksamheter finns idag ett visst utbyte av varor och tjänster. Ett av de tydligaste är att kulturskolans nya

10 10(13) lokaler hyrs av VBU, och delas med deras estetiska gymnasieprogram. Hyresavtalet sträcker sig till den 30 juni 2017 med ett års löpande förlängning om inte avtalet sägs upp nio månader innan hyrestidens utgång. Förvaltningen lämnar i tjänsteskrivelsen förvaltningens synpunkter på yrkanden i motionen och följande förslag till beslut: 1. Kommunfullmäktige bifaller motionen att Västerbergslagens utbildningsförbund blir huvudman för kulturskolans verksamhet. 2. överlämnar till kommunfullmäktige i Ludvika att hantera frågan om s eventuella avveckling. 3. överlämnar till kommunfullmäktige i Smedjebacken att hantera frågan om s eventuella avveckling. sunderlag Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 21 maj Behandling Mohammed Alkazhami (S) yrkar att förvaltningens första beslutspunkt stryks och att det i de två övriga punkten görs ett tillägg så att lydelsen blir följande: - överlämnar till kommunfullmäktige i Ludvika att hantera frågan om byte av huvudman för kulturskolans verksamhet samt frågan om s eventuella avveckling. - överlämnar till kommunfullmäktige i Smedjebacken att hantera frågan om byte av huvudman för kulturskolans verksamhet samt frågan om s eventuella avveckling. Ordförande ställer förvaltningens förslag mot eget yrkande och finner att beslutat enligt Mohammed Alkazhamis yrkande. Hag Lasse Persson (S) yrkar att nämnden inte ska avvecklas. Håkan Berggren (M) yrkar att nämndens ekonomiska anslag och särställning bibehålls.

11 11(13) Ordförande ställer proposition dels på Håkan Berggrens yrkande dels på Hag Lasse Persson yrkande och finner att beslutat att den tredje beslutspunkten får följande lydelse: - förordar dock att vid ett eventuellt byte av huvudman skall nämnden kvarstå likaså att ekonomiska anslag och särställning bibehålls. skickas till Kommunfullmäktige Ludvika, inkl tjänsteskrivelse Kommunfullmäktige Smedjebacken, inkl tjänsteskrivelse

12 12(13) 21 Verksamhetsinformation noterar informationen. Information från kulturskolechefen om bland annat: - Ny stråklärare har anställts. - Ny teaterlärare har anställts. - Inga sommarmusikanter från kulturskolan denna sommar. - Kommande konserter och aktiviteter. - Bidrag på kr har beviljats från Kulturrådet. Ska användas för att ta bort instrumenthyran samt till ämnet Digitalt skapande. skickas till

13 13(13) 22 Redovisning av meddelanden godkänner redovisningen av meddelandena. a) VKN 2016/7 04 Kommunfullmäktige Ludvika kommun. Återrapportering av åtgärdsplan för ekonomi i balans KF b) VKN 2017/7 04 Kommunfullmäktige Ludvika kommun. Åtgärdsplan för ekonomi i balans KF c) VKN 2015/10 61 Kommunstyrelsen Ludvika kommun. Redovisning av nämndernas uppföljning av 2016 års planer för intern kontroll. KS sunderlag Tjänsteskrivelse från förvaltningen daterad den 18 maj skickas till