Göran Karlsson, S, Ludvika, ersättare Ulf Andersson, M, Smedjebacken, ersättare

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats Marnäsliden, våning 4, Ludvika Dag och tid Onsdag den 17 februari 2010 ande Håkan Anestedt, S, Ludvika Monica Forsgren, S, Smedjebacken Gun Andersson, C, Ludvika Kjell Stenberg, S, Ludvika, tjänstgörande ersättare Seibert Fredriksson, V, Ludvika Ingemar Nyrede, S, Smedjebacken Birgitta Granqvist, M, Smedjebacken Övriga Göran Karlsson, S, Ludvika, ersättare Ulf Andersson, M, Smedjebacken, ersättare BoLennart Johannesson, rektor Anna Karlsson, förvaltningssekreterare Pär Mattsson, förvaltningsekonom Barbro F Nystedt, tf förvaltningschef Underskrifter 1-9 Sekreterare Ordförande Justerande Anna Karlsson Håkan Anestedt Ingemar Nyrede ANSLAG/BEVIS Protokollet från västerbergslagens kulturskolenämnd den 17 februari 2010, 1-9 är justerat och tillkännagivet genom anslag. Anslås under tiden Protokollet förvaras på social- och utbildningsförvaltningens kansli i Ludvika. Underskrift

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (11) 1 VKN 2010/1 04 Budgetavräkning för Västerbergslagens kulturskola verksamhetsåret 2009 Västerbergslagens kulturskolenämnd godkänner budgetavräkning samt verksamhetsberättelse och översänder ovanstående till respektive kommun. Resultatet för Västerbergslagens kulturskola 2009 är ett underskott med 291,7 tkr efter regleringar av vad respektive kommun skall belastas med enligt tjänsteskrivelse daterad 28 januari Smedjebacken 49,9 tkr för hyreskostnader i den egna kommunen och Ludvika 6,3 tkr för oreglerade kostnader avseende hyra, lokalvår och kapitaltjänst sammanlagt 56,2 tkr. Årets resultat med underskott på 291,7 tkr hänger uteslutande samman med ett utköp av en befattningshavare som belastat årets resultat med 438,6 tkr. Av beloppet har 146,9 tkr inarbetats. Kommunstyrelsen, Smedjebacken, inkl handling Kommunstyrelsen, Ludvika, inkl handling Barn- och utbildningsförvaltningen, Smedjebacken för kännedom, inkl handling Rektor Förvaltningsekonom

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (11) 2 VKN 2010/3 61 Elevuppföljning januari 2010 Västerbergslagens kulturskolenämnd godkänner redovisningen av elevuppföljningen. Elevuppföljning januari 2010 Elevuppföljning för januari 2010 samt november och september 2009 redovisas. I uppföljningen framgår antal elever i ämneskurs, ensemble- och orkesterverksamhet samt fördelning av elever per procent och kommun. Totalt finns det 1108 aktivt inskrivna elever från Ludvika respektive Smedjebacken på Kulturskolan inklusive ensembleverksamhet enligt tjänsteskrivelse daterad 30 januari Aktiva elever januari 2010 En sammanställning över fördelning av aktiva elever per ämne januari 2010 presenterades. Av sammanställningen framgår det att Kulturskolan har totalt 1108 aktiva elever, 823 från Ludvika och 285 från Smedjebacken. Gitarr 154, Dans 151, Sång 104, Piano 92, Slagverk 76, Violin 69, Drama/Teater 48, Klarinett 54 och Tvärflöjt 41 elever. Elever i kö januari 2010 En jämförande sammanställning över fördelning av köande elever (ämnesval ett) i Ludvika respektive Smedjebacken, from januari 2006 t o m januari 2010 redovisas. Elever i kö (förstahandsval) - januari 2010; 328 elever - Ludvika 252/ Smedjebacken 76. Jämförande siffror från februari 2009; 269elever. Januari 2008; 183 elever. Gemensamt för statistiken är att siffrorna är framtagna efter elevintaget inför vårterminen samt, siffrorna visar elevens förstaval. Kulturskolans längsta köer finns för närvarande på; Dans, Gitarr och Elgitarr.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (11) 3 Verksamhetsinformation Västerbergslagens kulturskolenämnd noterar information från verksamheten till protokollet. Rektor lämnar information från verksamheten. - Musikcafé på Kyrkskolan 18/2. - Under vecka 6 spelar kulturskolans elever på kommunernas äldreboenden. - Vecka 8 uppträder Kulturskolan för åk 1-2 i Smedjebacken och Ludvika med musikalen Flugturen. - Vecka 12 är det rekrytering med bl a Öppet hus i Smedjebacken 23/2 och i Ludvika 24/2. - Kulturskolan har haft problem med att hitta en ny danspedagog. Bekymret är nu löst, en meriterad sådan har anställts. - En musiklärare har varslats om uppsägning. - Kulturskolan i samarbete med rektorer åk 4-9, samt kultur- och fritidsförvaltningen har hos Kulturrådet äskat om 700 tkr för projektet Skapande skola. - Många av de pianon som kulturskolan använder är i dåligt skick och behöver bytas ut. De kostar kring 70 tkr per år att stämma så de bör bytas ut mot elektroniska pianon som inte behöver stämmas.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (11) 4 VKN 2009/1 61 Uppföljning av plan för intern kontroll för Västerbergslagens Dans- och musikskola/kulturskola Verksamhetsåret 2009 Kulturskolenämnden fastställer uppföljningen av Plan för intern kontroll för 2009, och vidarebefordrar uppföljningen till Ludvika och Smedjebackens kommunstyrelser. Kommunfullmäktige i Ludvika har fastställt Övergripande reglemente för intern kontroll för Ludvika kommun, (antaget av KF , reviderad ). I reglementet fastställs alla olika instansers ansvar för intern kontroll. På motsvarande sätt har Kommunfullmäktige i Smedjebacken fastställt reglemente för intern kontroll den 22 november Enskild nämnd har ansvar för att kommunövergripande reglementen, regler och policys följs inom varje nämnds verksamhetsområde. I syfte att åstadkomma en god intern kontroll, skall nämnderna även upprätta regler och policys som kan behövas för den nämndspecifika verksamheten. I övrigt skall kommunövergripande reglementen m.m. fastställda av kommunstyrelsen gälla. Enligt tjänsteskrivelse daterad 28 januari 2010 har följande riskfaktorer särskilt uppmärksammats och följts upp: - Personaldimensionering i en situation med krympande underlag för skola och förskola - Arbetsmiljö i relation till krav på ökad effektivitet, kontinuerlig kompetens- och metodutveckling särskilt för ledare - Samarbete med andra aktörer - Lokaler Kommunrevisionen, Smedjebacken, inkl handl Kommunrevisionen, Ludvika, inkl handl Kommunstyrelsen, Smedjebacken, inkl handl Kommunstyrelsen, Ludvika, inkl handl

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (11) 5 VKN 2010/1 61 Plan för intern kontroll för Västerbergslagens Kulturskola för 2010 Västerbergslagens kulturskolenämnd fastställer Plan för intern kontroll för enheten för Kommunfullmäktige i Ludvika har fastställt Övergripande reglemente för intern kontroll för Ludvika kommun, (antaget av KF , reviderad ). I reglementet fastställs alla olika instansers ansvar för intern kontroll. På motsvarande sätt har Kommunfullmäktige i Smedjebacken fastställt reglemente för intern kontroll den 22 november Riskfaktorer att särskilt uppmärksamma Enligt tjänsteskrivelse daterad 28 januari 2010 bör följande riskfaktorer särskilt beaktas under 2010: - Personaldimensionering i en situation med krympande underlag för skola och förskola - Arbetsmiljö i relation till krav på ökad effektivitet, kontinuerlig kompetens- och metodutveckling särskilt för ledare - Samarbete med andra aktörer - Lokaler Kommunrevisionen, Smedjebacken, inkl handl Kommunrevisionen, Ludvika, inkl handl Kommunstyrelsen, Smedjebacken, inkl handl Kommunstyrelsen, Ludvika, inkl handl

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (11) 6 VKN 2010/2 04 Ökad taxa för Västerbergslagens Kulturskola från hösten 2010 Västerbergslagens kulturskolenämnd förordar en avgiftshöjning i enlighet med ärendebeskrivningen nedan from höstterminen Ärendet vidarebefordras till fullmäktige för beslut i Ludvika- och Smedjebackens kommuner. Seibert Fredriksson reserverar sig mot beslutet. Västerbergslagens kulturskola har länets lägsta terminsavgift på 400 kronor per ämne och termin. Avgiften ligger också långt under riksgenomsnittet enligt tjänsteskrivelse daterad 14 januari Enhetens budget bygger till stor del på externa intäkter, av vilket terminsavgiften är en del. Dagens avgifter ligger inte i paritet med de faktiska löne- och kostnadsökningarna samt det rådande ekonomiska läget kommunerna står inför. Genom detta är det därför lämpligt att inför höstterminsstart 2010 justera taxan genom en avgiftshöjning för att på så sätt säkerställa verksamheten. Vid införandet av taxor och avgifter är det viktigt att titta på kommunens infrastrukturer och köpkraft, då inte minst gällande barn- och ungdomsverksamhet, för att på så sätt fastställa en rimlig kostnad för individen och familjen. Förvaltningen föreslår ny taxa från höstterminen 2010 enligt nedan Grundavgift: Ökar med 100 kr till 500 kr per elev, ämne och termin Syskonrabatt: Syskonrabatt: Avgift för ämne 2 etc: Vuxenavgift: Studeranderabatt: Rabatt på grundavgift, lika med 100 kr. Avgift, lika med 400 kr per elev och termin. Rabatten gäller endast ett ämne per syskon oavsett antal barn per familj. Vid ämne två, tre etc, lika med full avgift Som tidigare - slopas det kalenderhalvår eleven fyller 20 år Ökar med 100 kr till 500 kr per elev, ämne och termin. Syskonrabatt utgår ej. Ökar med 200 kr till 1000 kr per ämne och termin och gäller from det kalenderhalvår eleven fyller 20 år. Rabatt på vuxenavgift, lika med 200 kr. Avgift, lika med 800 kr per ämne och termin.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (11) Instrumenthyra: Ökar med 50 kr till 350 kr per termin. Syskonrabatt utgår ej. Ovan beskrivna avgiftshöjning leder inte till en dramatisk merkostnad för den enskilde eleven/familjen. Avgiften skulle fortfarande vara länets lägsta men höjningen skulle generera en intäktsökning för enheten med ca 200 tkr per år utifrån dagens elevunderlag. Behandling Seibert Fredriksson yrkar avslag på förslaget. Monica Forsgren och Kjell Stenberg yrkar bifall till förslaget. Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag. Kommunfullm, Smedjebacken, inkl handl Kommunfullm, Ludvika, inkl handl

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (11) 7 VKN 2010/4 04 Avtal mellan Barn- och utbildningsförvaltningen i Smedjebacken och Kulturskolan avslutas hösten Västerbergslagens kulturskolenämnd godkänner att avtalet avslutas och därmed att besparingen effektueras hösten Kulturskolans rektor får i uppdrag att göra en konsekvensbeskrivning för Sedan drygt tio år tillbaka har Barn- och utbildningsförvaltningen i Smedjebacken köpt tjänst för musik i klass från f.d. dans- och musikskolan, numera Kulturskolan enligt tjänsteskrivelse daterad 3 februari Köpet av tjänst från enheten låg och ligger helt i paritet med den ambition och avtalstext som är skriven gällande den gemensamma Kulturskola som bedrivs i samarbete mellan kommunerna. Köpet innebär en total kostnad på 240 tkr per kalenderår fördelat mellan två skolenheter, Gula Berga (120 tkr) samt Vinsbo skola (100 tkr) Vid ett möte mellan kommunerna 29 januari beslutade Smedjebacken att köpet av tjänst från Kulturskolan ska upphöra from höstterminen Det betyder att Kulturskolan förlorar 120 tkr i intäkt hösten 2010 och 240 tkr Rektor Förvaltningsekonom Barn- och utbildningsförvaltn, Smedjebacken

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (11) 8 Redovisning av delegationsbeslut Västerbergslagens kulturskolenämnd godkänner redovisningen av delegationsbesluten. Västerbergslagens kulturskolenämnd har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt en av kulturskolenämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till kulturskolenämnden. Redovisningen innebär inte att kulturskolenämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kulturskolenämnden fritt att återkalla lämnad delegering. Redovisning av beslut som fattats enligt delegationsordning. Rektor 1/2010 Tillsättning av förlängd allmän viss tid 50 % 2/2010 Tillfällig utökad tjänst 11,6 % 3/2010 Tillsättning av dansvikariat 100 %

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (11) 9 Redovisning av meddelanden för kännedom Västerbergslagens kulturskolenämnd godkänner redovisningen av meddelanden. Kommunfullmäktige Smedjebacken Fastställande av budgetramar 2010 samt plan för Protokoll VDMN 2009/5 04 _