ORDFÖRANDEFÖRSLAG Dnr KS/2019:172-101 2019-04-12 1/1 Rapporter till kommunfullmäktige 2019-04-29 Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att 1. lägga föreliggande rapporter till handlingarna. Beslutsunderlag Se bifogade rapporter Leif Lindström (S) Ordförande
PROTOKOLLSUTDRAG Kulturnämnden Sammanträdesdatum 2019-02-19 1/1 KN 22 Dnr KN/2019:4-042 Årsrapport 2018 för kultur- och fritidsnämnden Beslut Kulturnämnden beslutar att 1. godkänna årsrapport 2018 för Kultur- och fritidsnämnden. Beslutsgång Ordföranden finner att det bara finns ett förslag till beslut och att detta blir nämndens beslut. Beskrivning av ärendet Samtliga nämnder ska enligt kommunens anvisningar upprätta en årsrapport för 2018. Den ska innehålla nämndens måluppföljning, väsentliga personalförhållanden, ekonomisk analys och en nyckeltalsbilaga. Ekonomiska konsekvenser för kommunen Årsrapportens ekonomiska konsekvenser och finansiering sker inom ramen för 2018 års drift- och investeringsbudget. Övriga konsekvenser Beslutet medför inga övriga konsekvenser. Uppföljning Ingen uppföljning krävs. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, 2019-02-04 Årsrapport 2018 för Kultur- och fritidsnämnden Beslutet skickas till Kommunfullmäktige Kommunrevisionen Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Årsrapport 2018 Kultur- och fritidsnämnden Dnr KN/2019:4-012 2019-02-12
Innehållsförteckning Inledning...2 Måluppföljning...2 Väsentliga personalförhållanden...7 Ekonomisk analys...7 Nyckeltalsbilaga...10 1
Inledning Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för nedanstående verksamhetsområden: - kommunens kulturhus Multeum och folkbiblioteksverksamheten, - kommunens bidrag inom kultur- och fritidsområdet, - kommunens kulturskola, - kommunens museiverksamhet och kulturmiljövård, - kommunens nationaldagsfirande, - kommunens fritidsgårdar, - kommunens konst, - kommunens lotteritillstånd, - drift av kommunens medborgarkontor i Åker, Stallarholmen och Mariefred, - kommunens mötesplatser, - övergripande inriktning av kommunens idrotts- och friluftsanläggningar inklusive badplatser. Kultur- och fritidsnämnden bidrar till att tillsammans med andra aktörer erbjuda attraktiva och tillgängliga kultur- och fritidsverksamheter för alla kommuninvånare. Barn och unga är prioriterade målgrupper. Måluppföljning Kriterier för måluppfyllelse Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen för respektive nämndmål bygger på flera faktorer som vägs in och kan sammanfattas enligt följande; Nämndens indikatorer - resultat i förhållande till målnivån, se även förklaring i tabell nedan Övriga nyckeltal som styrker och motiverar den samlade bedömningen Verksamhetens aktiviteter som bidrar/har bidragit till måluppfyllelsen Övriga projekt och åtgärder som bidrar/har bidragit till måluppfyllelsen Nämndens indikatorer är målsatta och utgör ett signalsystem som har till uppgift att indikera hur resultat/utfall förhåller sig till nämndens ambitionsnivå. Tabell. Kriterier för indikatorer 2
Kommunfullmäktiges mål A. Kommunen arbetar tillsammans med andra aktörer för ett hållbart samhälle som är attraktivt att bo, leva och verka i där ett bra företagsklimat råder och vi tar vara på vårt läge vid vattnet. Nämndmål A 1. Strängnäs kommun har ett attraktivt och tillgängligt kultur- och fritidsutbud. Helt uppfyllt Kommentar till resultatet: Verksamheterna har genomfört många aktiviteter som bidragit till ett attraktivt och tillgängligt utbud för invånarna i kommunen. Dessa har sedan redovisats i rapporter till nämnden. Några exempel: Bibliotekets hemsida förbättrades inför den internationella kampanjveckan All digital week som var vecka 12, med tydligare information om nedladdning av e-böcker och e-ljudböcker för att det ska bli lättare för besökarna att komma igång och nyttja e-böcker på egen hand. Strängnäs bibliotek ligger långt framme i digitaliseringsarbetet. Många SFI-grupper fick introduktioner i kulturhuset Multeum, och flera välbesökta språkcaféer med olika aktiviteter ägde rum under hela året. Strängnäs bibliotek lånade ut mycket lära-svenskamaterial. Under hela året har flera program och utställningar för barn och vuxna ägt rum i Strängnäs, Mariefred, Stallarholmen och Åker i samarbete med föreningar, enskilda aktörer och studieförbund. Strängnäs fritidsgårdar har arbetat framgångsrikt med att få fler tjejer att komma till fritidsgårdarna. Den nya skateplazan utanför Kulturskolan och Strängnäs fritidsgård invigdes i april och blev en stor succé med barn och unga som flitigt använder den. Mariefreds fritidsgård firade 50-årsjubileum 2018. Kulturskolans uppsökande verksamheter serieteckning och skapande dans har hittills nått ut till över 1000 unika individer i förskola, grundskola och särskola. En uppsökande verksamhet som finansierades av Statens kulturråd. Tyvärr är det i denna stund inte säkert att det blir några sådana fortsatta medel. Den årliga kulturdagen den 19 maj och nationaldagsfirandet i Strängnäs stad blev lyckade evenemang med tusentals invånare som deltog. Kulturskolans teaterspelande elever framförde en Pippiföreställning vid nio tillfällen på Grassagården och Thomas arena i juni inför nästan 1300 personer. Under sommaren har det erbjudits en mängd olika aktiviteter i hela kommunen för barn och unga 6-15 år som Strängnäs kulturkontor, mötesplatserna och olika aktörer anordnat med stöd av statliga medel. 3
I oktober började Sveriges första kommunförfattare: Magnus Utvik. Han ska tillsammans med litteraturutvecklaren Peter Björkman få fler vuxna att skriva i hela Strängnäs kommun. Arbetet kommer att resultera i en antologi med texter som publiceras i oktober 2019. Kommunförfattaren finansieras med statliga medel. Indikator Titel 2017 2018 Mål 2018 Antal redovisade verksamhetsrapporter från bibliotek/kulturproduktion, kulturskolan och fritidsgårdarna som beskriver vilka aktiviteter som genomförts för att nå målet. 27 27 Kommunfullmäktiges mål B. I kommunen erbjuds bra utbildningsmöjligheter. Tidiga insatser i förskolan och skolan ger alla barn likvärdiga möjligheter till att utveckla kunskaper, nå målen och få en livslång lust att lära. Nämndmål B 1. Strängnäs kommuns kultur- och fritidsverksamheter erbjuder bildningsmöjligheter som väcker livslång lust att lära. Helt uppfyllt Kommentar till resultatet: Verksamheterna har erbjudit invånarna många kulturprogram som har varit bildande och väckt lust att lära mer om olika angelägna ämnen. Några exempel: Föreningar som Strängnäs konstförening och Humanistiska föreningen bidrog med föreläsningar om konstlivet under andra världskriget och folksagors betydelse genom åren. Totalt genomfördes 40 föreläsningar i olika ämnen i kulturhuset Multeum 2018. Strängnäs fritidsgård investerade i en digital musikstudio som nu används flitigt av ungdomarna. Dramaläraren José Manuel Gonzales på Kulturskolan genomförde tillsammans med sina äldsta elever ett omfattande teaterprojekt inom Riksteaterns projekt Länk 2018. Pjäsen Periferi uppfördes tre gånger i Strängnäs 13-15/4 och sen gästspelade ensemblen i Örebro, tillsammans med 7 andra unga grupper som också deltog i årets Länk. 4
Indikator Titel 2017 2018 Mål 2018 Antal redovisade verksamhetsrapporter från bibliotek/kulturproduktion, kulturskolan och fritidsgårdarna som beskriver vilka aktiviteter som genomförts för att nå målet. 27 27 Kommunfullmäktiges mål C. Vården och omsorgen utvecklar och stärker individens välbefinnande och självbestämmande. Nämndmål C 1. Strängnäs kommuns kultur- och fritidsverksamheter har trygga mötesplatser för alla individer. Helt uppfyllt Kommentar till resultatet: Folkbiblioteken, Kulturskolan och fritidsgårdarna har varit trygga mötesplatser. På fritidsgårdarna pågår ett ständigt arbete med jämställdhet i fokus. Det råder nolltolerans mot våld, hot och droger. Samarbetet med skolan, socialtjänsten, Securitas och polisen är viktigt. Indikator Titel 2017 2018 Mål 2018 Antal redovisade verksamhetsrapporter från bibliotek/kulturproduktion, kulturskolan och fritidsgårdarna som beskriver vilka aktiviteter som genomförts för att nå målet. 27 27 Kommunfullmäktiges mål D. Strängnäs kommun är en lärande organisation med engagerade medarbetare som ständigt utvecklar sig själva och verksamheten. Nämndmål D 1. Kulturkontoret är en lärande organisation med engagerade medarbetare. Helt uppfyllt 5
Kommentar till resultatet: Kulturkontorets personal utvecklas kontinuerligt. Några exempel på genomförda aktiviteter: All personal på kulturkontoret deltog i en utbildningsdag den 12 mars om normkritik, vardagsrasism och stereotypa bilder. Enhetscheferna har deltagit i kommunens ledarutbildning. Flera av medarbetarna har också deltagit i olika internutbildningar som HRavdelningen har anordnat i arbetsmiljöfrågor, ekonomi, it och juridik. Bibliotekspersonalen har genomfört internutbildningar som berör databaser och litteraturförmedling i olika former. Studiebesök har genomförts på andra bibliotek för att lära mer om den sociala uppsökande verksamheten. Indikator Titel 2017 2018 Mål 2018 Antal redovisade verksamhetsrapporter från bibliotek/kulturproduktion, kulturskolan och fritidsgårdarna som beskriver vilka aktiviteter som genomförts för att nå målet. 27 27 Kommunfullmäktiges mål E. Kommunen har god ekonomisk hushållning som finansierar framtida tillväxt och kvalitetshöjande åtgärder. Nämndmål E 1. Kultur- och fritidsnämnden har en god ekonomisk hushållning genom en väl fungerande ekonomisk styrning och uppföljning. Helt uppfyllt Kommentar till resultatet: Nämnden gick totalt med ett litet plus 2018 vilket visar på en god budgetdisciplin. Indikator Titel Budgetföljsamhet, avvikelse (tkr). 2017 2018-150 141 0 Mål 2018 6
Väsentliga personalförhållanden Sjukfrånvaro Kultur- och fritidsnämndens sjukfrånvaro var 6,5 procent 2018. Genomsnittet i Strängnäs kommun var 9,7 procent. Långtidssjukfrånvarons andel i nämnden var 60,3 procent. Det är på samma nivå som 2017. Några långtidssjukskrivningar hösten 2018 försämrade frisknärvaron. Åtgärder för att minska sjukfrånvaron All sjukfrånvaro följs regelbundet upp av kontorschef och enhetschefer i samarbete med HRavdelningen. Rehabiliteringsplaner upprättas efter två veckors sjukskrivning. Kulturkontorets samtliga enheter prioriterar det systematiska arbetsmiljöarbetet för att öka frisknärvaron och förbättra förutsättningarna för medarbetarna. Kompetensförsörjning Personalomsättningen är låg inom kulturkontorets verksamheter. Det är ibland svårt att rekrytera utbildad och tillräckligt kompetent personal inom vissa områden till biblioteket, Kulturskolan och fritidsgårdarna. Lönesatsningar är i framtiden nödvändiga för att kunna behålla befintlig personal. Ekonomisk analys Kultur- och fritidsnämnden har under 2018 disponerat en budgetram om 44,4 miljoner kronor. Under året har 44,2 miljoner kronor förbrukats. et per 2018-12-31 är en positiv avvikelse mot budget med 0,1 miljoner kronor. 7
Driftredovisning per verksamhet Driftredovisning, tkr (+) (-) (+) (-) Nämnd Utfall 2018-12-31, tkr Årsbudget 2018, tkr Verksamhetsområde Intäkter Kostnader Netto kostnad Intäkter Kostnader Netto budget Avvikelse 2018, tkr Avvikelse 2017, tkr Kultur- och fritidsnämnden 0-535 -535 0-699 -699 163 63 Kulturkontoret 0-3 383-3 383 0-3 343-3 343-40 11 Kulturbidrag 0-1 560-1 560 0-1 642-1 642 81-989 Bibliotek och museum 1 440-19 207-17 767 823-18 322-17 499-268 413 Kulturskola 2 338-14 276-11 937 1 599-13 365-11 766-171 97 Föreningsbidrag 0-2 279-2 279 0-2 327-2 327 47 15 Fritidsgårdar 2 233-9 018-6 785 100-7 213-7 113 328 242 Summa, tkr 6 012-50 259-44 247 2 522-46 910-44 388 141-150 Kultur- och fritidsnämnden har under 2018 disponerat en budgetram om 44,4 miljoner och redovisar en positiv avvikelse mot budget. Nämnden har gått med plus för att flera sammanträden blev inställda. På bidragen blev det ett överskott på grund av färre ansökningar än tidigare år. Fritidsgårdarna gjorde ett överskott tack vare lägre personalkostnader än beräknat. Bibliotek och museum (som avslutade sin verksamhet 2018) hade högre databaskostnader än beräknat och mer personalkostnader på grund av flera sjukskrivningar. Kulturskolan hade mindre hyresintäkter än beräknat, högre kostnader på grund av upprepad vandalisering, dyrare fortbildning och företagshälsovård än budgeterat. Sammanställning över sökta riktade statsbidrag, EU-bidrag samt andra bidrag Ansökt Beslut Sökta driftbidrag, tkr Datum Beviljat Ansökt belopp (B) Beviljat belopp Projekt barnbidrag (bibliotek) 100 100 Stärkta bibliotek 1 200 900 Musik och kulturskola 450 450 Sommarlovsaktiviteter 849 849 Lovpengar 641 641 Gratis simskola 1 152 1 152 Summa, tkr 4 392 4 092 Investeringar Investeringsredovisning, tkr Kultur -och Fritidsnämnden (-) (-) (-) (+) (-) Budget 2018 Överf från 2017 Tilläggs budget Total Budget 2018 Intäkter 2018 Kostnader Nettoutfall 2018 2018 Återstår Ombudg till 2019 Maskiner och inventarier -590 0 0-590 0-504 -504 86 86 IT och digitalisering -827 0 0-827 0-597 -597 230 230 Verksamhetsanpassning -1 000 0 0-1 000 0-862 -862 138 138 Summa investeringar, tkr -2 417 0 0-2 417 0-1 963-1 963 454 454 Under året har investeringar gjorts i utrustning och instrument till kulturskolan, datorer till biblioteken och fritidsgårdarna samt teknisk utrustning till mötesplatserna i framför allt Åker och Mariefred. De medel som inte förbrukats under 2018 önskar nämnden föra med sig till 2019. 8
Ramprotokoll Kontroll Budgetföljsamhet En viktig del i den finansiella kontrollen utgörs av verksamheternas budgetföljsamhet. En budgetavvikelse under 1,0 procent anses som god budgetföljsamhet. Kultur - och Fritidsnämnden 2014 2015 2016 2017 2018 Budgetavvikelse, % 0,3% 0,0% 0,1% -0,3% 0,3% Kultur- och fritidsnämnden har de senaste åren haft en budgetavvikelse under 1,0 procent och kan därmed sägas ha en god budgetföljsamhet. Prognossäkerhet Avvikelse årsprognos, mkr Mar Apr Maj Aug Sep Okt Utfall Kultur och fritidsnämnden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,16 Kulturkontoret 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,04 Kulturbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,08 Bibliotek och museum 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,27 Kulturskolan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,17 Föreningsbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,05 Fritidsgårdar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,33 Avvikelse nämnden totalt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,14 Prognosarbetet under året kan stärkas upp för att öka möjligheten att genomföra korrigerande åtgärder. 9
Nyckeltalsbilaga De nyckeltal som tagits är framtagna med utgångspunkten att de ska ha betydelse för analys av ekonomi- och måluppfyllelse, för nämndens samtliga verksamheter, samt kunna presenteras månadsvis. 10
PROTOKOLLSUTDRAG Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2019-03-11 1/3 TFN 14 Dnr TFN/2019:86-012 Årsrapport 2018 för teknik- och fritidsnämnden Beslut Teknik- och fritidsnämnden beslutar att 1. godkänna teknik- och servicenämndens årsrapport 2018. Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att 2. investeringsmedel om 10 134 000 kronor ombudgeteras till år 2019. Beslutsgång Ordförande Sixten Skullman (M) finner att det bara finns ett förslag och att detta blir teknik- och fritidsnämndens beslut. Beskrivning av ärendet Rapportering av årsrapport 2018 sker enligt fastställd tidplan och anvisningar. Uppföljningen omfattar januari- december år 2018. Teknik- och servicenämnden hade totalt 14 nämndmål som bidrar till kommunfullmäktiges mål år 2018. När det gäller måluppfyllelsen bedöms 10 mål vara uppfyllda, 3 mål delvis uppfyllda och ett mål ej uppfyllt. Målet som inte är uppnått är D1. Frisknärvaron ska öka. Nämndens verksamheter når inte målet om 95 % frisknärvaro men vi kan se en försiktig men positiv trend i en ökande andel frisknärvarande medarbetare förbättras med 0,5 %. Det som framkommer vid en analys är att det är de långa sjukskrivningarna och rehabiliteringarna kopplade till dessa som är den största utmaningen. Det är viktigt att få tillbaka medarbetare i arbete och hindra en ökning av långtidssjukskrivna. Nämndmål A1. Bidra till tillgänglighet och användning av kommunens stadsmiljö, friluftsområden och idrottsanläggningar bedöms som delvis uppfyllt. Stadsmiljö- och serviceverksamheten samt Fritidsenheten har genomfört många tillgänglighetsåtgärder under året men gatustandarden drar ned bedömningen av målet om tillgänglighet och användningen av kommunens stadsmiljö Nämndmål A4. Andelen ekologiska varor inom måltidsservice verksamheter ska öka bedöms som delvis uppfyllt eftersom helåret 2018 landar på 45 % ekologiska inköp vilket inte motsvarar målsättningen på 50 %. Det har dock skett en stor förbättring sedan första kvartalet (januari-april) då resultatet hade backat till 37 %. Nämndmål B2. Bidra till att eleverna upplever en bra måltidsmiljö bedöms som delvis uppfyllt då en del arbete kvarstår. År 2018 har 2412 barn på förskolor och Justerandes sign Utdragsbestyrkande
PROTOKOLLSUTDRAG Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2019-03-11 2/3 skolor i kommunen svarat på enkäter för att bedöma måltiderna. 51,7% är nöjda eller mycket nöjda med maten. 29,8% är ganska nöjda och 18,5% är inte nöjda. Vad gäller måltidsmiljön svarade 70 % är de är nöjda eller mycket nöjda, 22,6 % är ganska nöjda och 7,1 % är inte nöjda. Stora delar av måltidsmiljön är utanför Måltidsservices påverkan. Teknik- och servicenämndens utfall är ett överskott 0,9 miljoner kronor och det är en förbättring med 2,0 miljoner kronor i förhållande till årsprognosen. Överskottet beror till största del på att buffertposten inte har behövt utnyttjats, på högre intäkter samt lägre personalkostnader än vad som har budgeterats. Teknik- och servicenämndens verksamheter delas upp i två olika grupper; verksamheter exklusive balanserat resultat och verksamheter inklusive balanserat resultat. Verksamheter med balanserat resultat får gå med över- eller underskott och deras sammanlagda resultat lagras i det egna kapitalet. Syftet med detta är att det på lång sikt blir en ekonomiskt bra planering för verksamheterna och en stabil prissättning mot övriga kontor Nämndens verksamheter exklusive balanserat resultat redovisar en positiv avvikelse med 1,8 miljoner kronor och det är en förbättring mot oktoberprognosen med 1,3 miljoner kronor. Överskottet beror på buffertposten inte har nyttjats, mer intäkter än budgeterats inom verksamheterna fritid, räddningstjänst och park. Flera verksamheter har också haft lägre personalkostnader till följd av behov av färre vikarier, sjukskrivning och tillfälliga vakanser. Nämndens verksamheter inklusive balanserat resultat redovisar en negativ avvikelse med 0,9 miljoner kronor och det är en förbättring mot oktoberprognosen med 0,7 miljoner kronor. Överskottet beror på till stor del på högre intäkter inom fordonsverksamheten och måltidsservice samt lägre livsmedelskostnader än prognostiserat. Teknik- och servicenämndens investeringsbudget 2018 uppgår till 37,5 miljoner kronor varav 12 miljoner kronor är överförda från föregående år. Nettoutfallet för 2018 är 27,3 miljoner kronor och det återstår 10,1 miljoner kronor. 2018 har projektet Larslunda avslutats med ett underskott på 3,3 miljoner kronor till följd av ramen för projektet minskades med 30 % i samband med överförda medel 2016. Då nämnden inte kan föra med sig mer medel än vad som återstår har posten Anläggningar, övrigt minskats med 3,2 miljoner kronor, skulle nämnden under 2019 märka att ramen inte kommer att hållas så kan nämnden begära mer investeringsmedel av kommunfullmäktige. Det här medför att nämnden vill föra över 10,1 miljoner kronor till 2019. Ekonomiska konsekvenser för kommunen Ekonomiska konsekvenser och finansiering sker inom ramen för 2018 års drift- och investeringsbudget. Justerandes sign Utdragsbestyrkande
PROTOKOLLSUTDRAG Teknik- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2019-03-11 3/3 Övriga konsekvenser Beslutet medför inga övriga konsekvenser. Uppfyllelse av mål (policy, plan, riktlinjer m.m.) Dokumentet är en uppföljning av nämndens verksamhetsplan 2018 och ska bidra till kommunfullmäktiges mål. Uppföljning Beslutet följs upp inom ramen för den löpande ekonomiska uppföljningen. Beslutsunderlag Årsrapport 2018 för teknik- och servicenämnden, 2019-02-12. Beslutet skickas till Kommunfullmäktige. Kommunrevisionen. Ekonomiavdelningen. Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Årsrapport 2018 Teknik- och servicenämnden 2019-02-12 1
Innehållsförteckning Inledning...3 Måluppföljning...4 Kriterier för måluppfyllelse...4 Väsentliga personalförhållanden...22 Sjukfrånvaro...22 Åtgärder för att minska sjukfrånvaron...22 Kompetensförsörjning...22 Ekonomisk analys...23...23 Driftredovisning per verksamhet...24 Så används nämndens pengar...26 Nämndens intäkter...27 Nämndens kostnader...28 Investeringar...29 Kontroll...30 Budgetföljsamhet...30 Prognossäkerhet...31 Ramprotokoll...32 2
Inledning Teknik- och servicenämnden ansvarar för nedanstående verksamhetsområden. Fritidsenheten Måltidsservice Räddningstjänst Stadsmiljö- och service (består av stadsmiljö och inre service) Teknik- och servicenämnden är en utpräglad servicenämnd som servar invånarna i hela kommunen och i alla åldrar, nämnden är också en viktig aktör när det gäller den interna servicen inom kommunen. Till sitt förfogande har nämnden teknik- och servicekontoret (TSK) med underliggande verksamheter. Fritidsenheten ansvarar för drift och underhåll av kommunens idrottsplatser, idrottshallar, simhallar, motionsspår, skyttehallar, friluftsområden och badplatser. Inom enheten sker även fritidsplanering, plats- och lokalbokningar, administration för föreningsbidrag samt dialog med föreningar och allmänhet. Måltidsservice ansvarar för det interna måltidsutbudet och leveranser. Måltidsservice ska laga och servera goda, hållbara och näringsriktiga måltider till alla våra matgäster i våra verksamheter, från förskolan till de äldre på särskilda boenden. Räddningstjänsten ansvarar för insatser vid bränder och olyckor, förebyggande brandskydd, utbildning i brandkunskap och första hjälpen, vissa delar av kommunens skadepreventiva arbete samt civil beredskap. Stadsmiljö- och service ansvarar för drift, underhåll och utveckling av gata/park, vägbelysning, trafiksäkerhetsarbete, projektering av exploateringsprojekt, parkeringstillstånd för rörelsehindrade, tillstånd för markupplåtelse och torghandel, hamnverksamheten, husbilsplatser, Turistbyråer samt vaktmästare på Eldsund/Campus. Verksamheten ansvar även för medborgarkontor, post och repro, post- och paketleveranser inom kommunen, konsumentvägledning (50 %) och fordonsflottan. Teknik- och servicenämnden ansvarar även för VA- och återvinningsfrågor i samverkan med Sevab och SBK. Nämndens årsrapport omfattar en redogörelse för utvecklingen av verksamhet och ekonomi för perioden januari till december. Målen är grupperade i fem områden enligt kommunens styrmodell: Samhälle, Utbildning, Vård- och omsorg, Medarbetare och Ekonomi. Nämndmålen redovisas på ett sådant sätt att det framgår till vilket kommunfullmäktigemål nämndmålet återkopplar till. 3
Måluppföljning Kriterier för måluppfyllelse Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen för respektive nämndmål bygger på flera faktorer som vägs in och kan sammanfattas enligt följande; Nämndens indikatorer - resultat i förhållande till målnivån, se även förklaring i tabell nedan Övriga nyckeltal som styrker och motiverar den samlade bedömningen Verksamhetens aktiviteter som bidrar/har bidragit till måluppfyllelsen Övriga projekt och åtgärder som bidrar/har bidragit till måluppfyllelsen Nämndens indikatorer är målsatta och utgör ett signalsystem som har till uppgift att indikera hur resultat/utfall förhåller sig till nämndens ambitionsnivå. Tabell. Kriterier för indikatorer 4
KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL A. Kommunen arbetar tillsammans med andra aktörer för ett hållbart samhälle som är attraktivt att bo, leva och verka i där ett bra företagsklimat råder och vi tar vara på vårt läge vid vattnet. NÄMNDMÅL A1. Bidra till tillgänglighet och användning av kommunens stadsmiljö, friluftsområden och idrottsanläggningar. Delvis uppfyllt Kommentar till resultatet Målet bedöms som delvis uppfyllt. Stadsmiljö- och serviceverksamheten samt Fritidsenheten har genomfört många tillgänglighetsåtgärder under året men gatustandarden drar ned bedömningen av målet om tillgänglighet och användningen av kommunens stadsmiljö. Stadsmiljö- och serviceverksamheten har under år 2018 genomfört ett 30- tal olika tillgänglighetsåtgärder. Nedan beskrivs några exempel: - Nabben har växt fram till en fantastisk park med ny parkering som är mer funktionell och anpassad för personbilar. Vägen in till bostäderna och GC- banan upp till resecentrum har asfalterats. Strandlinjen har lyfts fram genom röjning av vass, sly och liggande båtar som erbjudits annan plats för förvaring. - Åkers styckebruk har fått en uppdaterad lekplats, med ny och bättre begagnad lekutrustning. Ett staket är byggt för att öka tryggheten vid lekplatsen. Västerviken har fått nya gungor och vi har påbörjat en upphandling för ny klätterställning i Västerviken som ska stå klar till våren/sommaren 2019. - Bryggdäcken i småbåtshamnen i Mariefred är mer funktionella och strandpromenaden är nu sammankopplad från slottsparken till småbåtshamnen där framkomligheten har ökat markant. Genom att fortsätta öppna upp och underlätta framkomligheten framförallt nära strandlinjer bidrar vi till funktionella miljöer. - För att förbättra framkomligheten har driftenheten arbetat med saltlake och sopsaltning på GC-banor vilket underlättar för gående och cyklister under vintern. - Släntgräsklipparen "Spider" är inköpt och har tagits i bruk med ett väldigt gott resultat. Nu kan fler slänter klippas på ett snabbare och mer effektivt sätt. Arbetsmiljön och säkerheten har ökat för personalen. - Vidare har Stadsmiljö- och serviceverksamheten arbetat med rätt belysning för rätt yta. En kartläggning pågår och de arbeten som var budgeterade 2018 är avslutade. Dagvattendammarna i Åker är ombyggda och är numera en parkmiljö med dagvattenhantering där vi förfinat miljön och ökat tillgängligheten. 5
- Förbättringar genomförs också via möten med entreprenörer och medborgare. Dialog har skett med rådet för funktionsnedsatta och tillsammans genomfördes ett studiebesök inom kommunens olika områden. 8 samverkansmöten har skett tillsammans med Samhällsbyggnadskontoret. I augusti under Mälardagen hade teknik- och servicekontoret ett tält tillsammans med samhällsbyggnadskontoret där vi visade upp våra verksamheter och kunde föra dialog med kommunens medborgare. Enkäten "Tyck till om stadsmiljön i Strängnäs kommun 2018" är uppdelad på de fyra kommundelarna Strängnäs, Mariefred, Åker och Stallarholmen. År 2018 svarade 275 invånare på enkäten, framförallt via de praktikanter som besökte alla kommundelarna under sommaren. Hittills visar svaren gällande kommunens skötsel av gator och vägar att 18,9 % är mycket nöjda, 47,6 % är ganska nöjda, 20,4 % är ganska missnöjda och 13,1 % är mycket missnöjda. Bland kommentarer med förbättringsförslag nämns gropar i asfalten samt nedskräpning i form av fimpar mest frekvent. Problemområdet för tillgänglighet och framkomlighet är en minskad investeringsram vilket har medfört en underhållsskuld som idag uppskattas till 20-30 miljoner kronor. Målet och indikatorerna behöver ses över för att ge en mer rättvisande bild av gatustandarden. Strängnäs är en tillväxtkommun vilket medför nyanlagda områden med hög gatustandard. Detta drar upp snittet vilket ger en missvisande bild över statusen på kommunens gator. Fritidsenheten har uppnått målet om 12 genomförda förbättringsåtgärder år 2018. Exempel på åtgärder är följande: - Projektplan för att starta upp fritidsbank finns framtagen. En fritidsbank med gratis utlåning av idrotts-och motionsutrustning innebär en stor förbättring för många av våra invånare och möjliggör rörelse och en givande fritid. Avtal har tecknats med riksorganisationen Fritidsbanken där planen med Strängnäs fritidsbank beskrivs. Organisationsmässigt kommer ansvar, utlåning och underhåll i huvudsak ske via personal på Thomas arena. 60 m2 för utlåning har byggts i entréplanet i Thomas arena. Inredningsdetaljer återstår att göra, målsättningen är att öppna Fritidsbanken under våren 2019. - Fritidsenheten har öppnat upp för fler platser för spontana aktiviteter inom motion, friluftsliv och rekreation. Några sådana exempel 2018 är Skateplazan vid Kulturskolan som invigdes lördagen 28 april (en mycket välbesökt invigning), utomhusgym, hinderbana, skateplaza och cykelcrossbana på Bruksvallens IP i Åkers styckebruk. - Parkering och belysning i anslutning till Fredrikshall i Mariefred har förbättrats, vägen till badet Porsudden har renoverats, nytt belyst motionsspår i Stavlund/Tosterö har anlagts, gräsytan vid Visholmsbadet är utökad, öppettider i Thomasbadet i samband med storhelger och lov har utökats, tider för motionssim har utökats, allmänhetens åkning i ishallarna har fått mer tid med tydligare information. - Av Fritidsenhetens skötselområde på cirka 80 anläggningar är drygt 50 arenor öppna för motion och rekreation för allmänheten. Arenor som finns på idrottsplatser är öppna att användas av allmänheten när inte organiserad skol- och föreningsverksamhet pågår. Räddningstjänsten har ett enhetsmål om att "Bidra till Strängnäs Kommuns samlade förmåga". Exempel på aktiviteter som genomförts eller genomförs kontinuerligt är: -service och underhåll på handbrandsläckare och inomhusbrandposter i Strängnäs kommuns verksamhetslokaler 6
-upprätthålla kompetens och beredskap för att kunna nödstänga Tosteröbron och Stallarholmsbron -upprätthålla funktionen Tjänsteman i beredskap (TIB) för hela kommunorganisationen -vara lyft- och bärhjälp när hemtjänstens egna resurser inte räcker till -Representanter från räddningstjänsten deltar även ibland i olika samverkansforum med andra verksamheter när det gäller trygghet och säkerhet. NYCKELTAL Titel Antal genomförda tillgänglighetsåtgärder inom området stadsmiljö. Gatustandard klass, skala 1-5. Antal genomförda förbättringsåtgärder inom fritidsverksamheten. 2017 2018 Mål 2018 30 30 30 3 2 3 12 12 12 A2. Bidra till att cykel- och gångtrafik för pendling och fritid ökar. Helt uppfyllt Kommentar till resultatet en är att teknik- servicenämndens verksamheter under året har bidragit till målet på ett flertal sätt, dock finns svårigheter med att mäta huruvida reella förändringar sker i människors beteende. Följande åtgärder har genomförts: - Inköpet av två multimaskiner bidrar till bättre skötsel och lättare framkomlighet genom sand och saltsopning. Att använda redskapsbärarna till både snösopning och saltlakespridning i samma sväng har både effektiviserat halkbekämpningen men också förbättrat den avsevärt. - Inköpet av en klipparm som förbättrar skötseln runt GC-banorna och därmed den upplevda tryggheten vilket i sin tur påverkar användningen av dem. - Arbetet med att rusta upp och bygga nya gång- och cykelvägar till och från viktiga målpunkter i kommunen pågår kontinuerligt enligt Cykelplanen. Nya GC- vägar på Rådmansgatan, Munhagsgärdet och Södertäljevägen är klara, dessa är viktiga länkar i GCnätet. Arbetet med ny GC-väg Strängnäs-Härad samt en GC-väg längs med Malmbyvägen, mellan Elofsbergsvägen - Skiffervägen pågår. - Det har skett ett planeringsarbete med framtagna kriterier för en inventering av gång- och cykelbanor för att få ett underlag för framtida prioriteringar. Inventeringen påbörjades under hösten med hjälp av en extratjänst men för att fortsätta inventeringen krävs nu ytterligare resurser. Kontoret undersöker om det finns möjlighet att kombinera detta med 7
integrationsarbete. Tjänstemän från teknik- och servicekontoret samarbetar med samhällsbyggnadskontoret för att ta fram en ny Trafikplan för Strängnäs tätort och där ska cykel- och gångtrafik gynnas. - Ett flertal gång- och cykelfrämjande kampanjer har genomförts under året. Under Mälardagen/ Samhällsbyggnadsdagen den 18 augusti visade representanter från kontoret upp och lånade ut kommunens elcykel samt delade ut reflexer, cykellysen och sadelskydd till invånare. Trafikantveckan genomfördes i samverkan mellan SBK, TSK och kansliavdelningen med hjälp av volontärer från Polisen under en vecka i september. Veckan uppmärksammades genom aktiviteter som; gång- och cykelbussar för barn till Finningeskolan, polisvolontärer var på plats vid övergångställena intill Montessoriskolan, extra cykelställ och cykelparkeringar skapades, utdelning av reflexer, test av elcykel, visning av elbil m.m. Aktiviteterna utvärderas för att kunna förbättras till nästa år liksom inhämtade synpunkter från polisens volontärer. En intern tävling genomfördes under samma vecka och bidrog till att ett 20-tal personer cyklade eller promenerade under en vecka istället för att ta bilen som var deras vanliga färdmedel, förhoppningsvis skapades några nya goda vanor. NYCKELTAL Titel Antal genomförda insatser på stadsmiljö. Antal genomförda gång- och cykelfrämjande kampanjer. 2017 2018 Mål 2018 8 8 8 4 4 4 A3. I utformning av nya stads- och utemiljöer ges invånarna information och möjligheter att samverka i processen. Helt uppfyllt Kommentar till resultatet Teknik- och servicenämndens verksamheter har genomfört dialoger under året men kontoret ser en utvecklingspotential i att få till ännu fler medborgardialoger där det är lämpligt. Informationen på kontorets olika delar av webbsidan ska vara aktuell och lättillgänglig. Teknik- och servicekontorets huvudredaktör och de lokala redaktörerna för hemsidan har under året arbetat med att utveckla teknik- och servicekontorets delar av den nya webben. Vad gäller antal verksamhetsrapporter på webben så har 9 stycken publicerats under år 2018 och det beror på att nämnden endast hade 9 sammanträden. Teknik- och servicekontoret valde att slå ihop vår tidigare Samhällsbyggnadsdag med Mälardagen i år för att nå ut bättre. Vårt tält blev mycket välbesökt och en del dialog fördes mellan tjänstemän och invånare som hade frågor och synpunkter. 8
Kontaktcenter har under året genomfört många åtgärder som bidrar till samverkan med invånare, nedan följer några exempel: - Infört ett digitalt verktyg där vi samlar information utefter vad våra invånare frågar oss om. Vi för statistik över frågorna och kan då tydligt se vad våra invånare hör av sig om. Idag får 62 % av de som hör av sig via kontaktcenter svar eller vägledning i sin fråga vid första kontakt. Vi kan med statistik nu se att vissa månader på året så har invånaren ett större behov av kontakt med Strängnäs kommun. De månader som har högst antal ärenden är augusti, oktober samt november. Ett exempel är att kontaktcenter under november fick in 4270 mail och samtal, där vi hade en lösningsgrad på 61,8 %. - Pop up kontaktcenter i de olika kommundelarna. Under 2018 så har kontaktcenter varit representerade vid olika näringslivsträffar, möten och affärsluncher. Vi har tagit emot frågor och åsikter som senare återkopplats till invånaren eller företagaren med ett svar. - Kontaktcenter är en naturlig del av huvudredaktörsmötena samt kommunikationsavdelningens tavelmöten en gång i veckan där vi framför invånarens behov av kommunens service så som den ser ut just då. Vi kompletterar den webbinformation som finns i vårat eget verksamhetssystem Artvise för att hålla oss uppdatera med daglig information. Den nya webben har hjälpt kontaktcenter avsevärt och vi hjälps nu åt att göra den ännu bättre ur invånarsynpunkt i samarbete med kommunikationsavdelningen. Gata, Park och projekteringsenheten bidrar genom att: - Vid varje nytt arbete/projekt informera allmänheten genom att placera en spadenskylt på platsen. - Dialog har genomförts med rådet för funktionshinderfrågor och studiebesök inom kommunens olika områden gjordes där förbättringar pekades ut. - Genomföra avstämningar med föreningar och entreprenörer kontinuerligt då de berörs av stadsmiljös arbete. - Om det finns en tydligt berörd målgrupp har dialog förts. Fritidsenheten bidrar genom att: - Under våren har dialog genomförts med ett tiotal invånare angående invigningen av Strängnäs skateplaza. Utvärderingen av projektet visar att de i referensgruppen (åkare och föräldrar till åkare) var nöjda med inverkansgraden i projektet. De kunde välja ramper och påverka inom given budget. - Särskild kommunikation till invånare har genomförts i samband med att gymnastikhallen på Larslunda IP invigdes - Information har också spridits i olika kanaler gällande gym och cykelcrossbana i Åker. - Fritidsenheten har haft invånarträffar i form av möten med föreningar och organisationer, långt fler än uppsatt mål för året. 9
NYCKELTAL Titel Information på kontorets webbsida ska uppdateras vid händelse av förändring, aktuell och lättillgänglig. Antal publicerade verksamhetsrapporter. Antal genomförda invånarträffar. Andelen projekt som har Spadenskyltar (%). Andel invånare som är nöjda med de informations och dialoginsatser som genomförs inom verksamheten stadsmiljö (%). 2017 2018 Mål 2018 10 50 10 10 9 9 6 6 6 80% 90% 85% 75% 80% 80% A4. Andelen ekologiska varor inom måltidsservice verksamheter ska öka. Delvis uppfyllt Kommentar till resultatet Helåret 2018 landar på 45 % ekologiska inköp vilket är en stor förbättring sedan första kvartalet (januari-april) då resultatet hade backat till 37 %. Därefter har andelen ökat successivt i samband med det nya livsmedelsavtalet som trädde i kraft 1 maj 2018. Ett nytt avtal med fler ekologiska produkter samt ett systematiskt arbete hos kökspersonalen har lett till ett förbättrat resultat och i januari 2019 nåddes målet med 51,5 %. NYCKELTAL Titel Andel ekologiska varor (%). 2017 2018 Mål 2018 45% 45% 50% 10
A5. Antal utvecklade bränder i bostäder per 1000 invånare ska minska. Helt uppfyllt Kommentar till resultatet Målsättningen under år 2018 var att antalet utvecklade bränder i bostäder per 1000 invånare skulle vara högst 0,350. et blev 0,114 så målet är uppnått, endast fyra utvecklade bränder i bostäder inträffade under året. Räddningstjänstens mål att antalet allvarligt skadade/omkomna i bränder ska vara noll uppfylldes år 2018. Ingen person har omkommit eller skadats svårt vid brand i kommunen under året. Verksamheten planerar att ta ett omtag gällande antalet besök i hushåll i syfte att informera om enkla åtgärder mot brand under 2019. Andra verksamheter/aktiviteter har prioriterats under 2018 vilket beror på att alla områden i Strängnäs tätort redan har besökts. Vi behöver ta ett nytt grepp med ytterområdena som inte har kunnat besökas av heltidspersonalen i skifttjänstgöring. Under hösten 2019 ändras skiftsystemet för heltidspersonalen vilket kan ge bättre möjligheter att göra bostadsbesök i glesbygd och mindre tätorter. Räddningstjänsten genomfört besök i några samlingslokaler för att prata med ungdomar och även deltagit vid exempelvis Mälardagen. Målet om 10 besök på platser/i forum där ungdomar samlas kunde dock inte nås fullt ut. Under året inträffade 12 misstänkt anlagda bränder i byggnader inklusive fyrverkerier som har skjutits inomhus. Därutöver är det mycket troligt att flera bränder utomhus och i fordon har varit anlagda. Arbetet med att besöka platser där många ungdomar vistas på sin fritid har påbörjats. Information genom 112-teater med efterföljande extra stationsbesök för alla kommunens förskoleklasser genomfördes i september i samverkan mellan räddningstjänsten, polisen och kulturskolan. Information gavs i september till alla sjundeklasser i kommunen genom projektet "Känn dig trygg - Förebygg" som genomfördes i samverkan mellan räddningstjänsten, polisen, socialkontoret, Svensk Handel och Bergkvarabuss. Räddningstjänstens mål att utbilda minst 1300 personer i grundläggande brandskydd eller första hjälpen kunde inte riktigt nås under år 2018. 1019 personer har gått utbildning i BKA (Brandkunskap för alla), HLR (Hjärt-Lungräddning) och Heta arbeten under året. Anmälningarna till kurserna har varit färre än förväntat och några planerade kurstillfällen har fått ställas in. Förutom de som har genomgått regelrätt utbildning har också 1400 barn och ungdomar fått brandförebyggande information. Räknar man in även dessa uppnås målet med råge. NYCKELTAL Titel Antal utvecklade bränder i bostäder/1000 inv. 2017 2018 Mål 2018 0,176 0,114 0,350 11
A6. Ledningsförmågan vid svåra påfrestningar för kontorets verksamheter ska stärkas och bli robustare. Helt uppfyllt Kommentar till resultatet Kontorets ledningsgrupp bedömer att ledningsförmågan hos verksamheterna är god. Kontorets ledningsgrupp har gått igenom larmlistor och krisplan och förtydligat hur kontorets krisledning kommer arbeta i händelse av en större situation. Ledningsgruppen har även påbörjat arbetet med risk- och sårbarhetsanalys (RSA) per verksamhet samt för kontoret i helhet, som ska lämnas till Länsstyrelsen i oktober 2019. Måltidsservice har som mål att det ska finnas tydliga och säkra rutiner vid frånvaro i såväl kök som ledningsfunktion. Under året har alla kök fått vikarietavla på plats vilket underlättar introduktion av vikarier och nya kollegor. På enhetsnivå sker kontinuerliga och täta budgetuppföljningar och samtal om förbättringar för att kunna följa upp givna ekonomiska ramar. Kontinuitetsplan för hela Måltidsservice är påbörjad men pausad i väntan på RSA- arbetet för såväl verksamheten som för teknik- och servicekontoret i helhet. Måltidsservices ledningsgrupp har under hösten utvecklat en tydlig struktur för ledningsgruppsarbete och ansvarsfördelning. Enhetscheferna tar nu ett eget och tydligt ansvar för sina respektive områden samtidigt som samarbetet mellan cheferna har stärkts. Gruppen står nu bättre rustad att klara påfrestningar och tillfällig frånvaro. Räddningstjänsten har som mål att genom utbildning och övning vidmakthålla och förbättra ledningsförmågan hos de medarbetare som har mandat som räddningsledare och/eller TiB. Alla insatsledare som ingår i schemat har genomgått en stabsutbildning på minst två dagar. Samtliga heltidsbefäl har deltagit i minst två taktiska ledningsövningar under året. Målet att samtliga insatsledare ska delta i minst två strategiska ledningsövningar uppnåddes nästan under 2018, övningar har genomförts både i Strängnäs och i samverkan med Räddsam Mälardalen, dock har inte alla insatsledare kunnat delta. Övningarna för deltidsbefäl har varit av vanlig insatskaraktär och deltidsbefälen har därför tyvärr inte fått någon ren taktikövning men ska erbjudas det under 2019. En heltidsbrandman har genomgått befälsutbildningen Räddningsledning A och blev färdig i november. NYCKELTAL Titel Andel med utbildning att leda vid svåra påfrestningar, chefer och nyckelpersoner i verksamheterna (%).. 2017 2018 Mål 2018 80% 90% 90% 12
A7. Bidra till kommunens identitet som Mälarkommun. Helt uppfyllt Kommentar till resultatet en är att målet är uppfyllt i år genom ett antal genomförda aktiviteter. - På initiativ av teknik- och servicekontoret genomfördes "100-års Regattan" i Mariefred i juli. Ett lyckat arrangemang i samverkan med det lokala näringslivet och föreningar. - Under sommaren har Fritidsenheten haft kontinuerlig översyn och underhåll av badplatserna. Badplatserna har haft "högtryck" under säsongen då det varit extremt varmt ute men i huvudsak har det mesta fungerat bra. Normalt underhåll, exempelvis påfyllnad av sand, lagning av bryggor och stegar, åtgärder vid skadegörelse samt borttagande av getingbon har genomförts. - De havererade bryggorna på Östabadet har rivits och kommer ersättas med nya flytbryggor till kommande säsong. Gräs har lagts ut på Visholmen i syfte att få mer yta att ligga på samt bättre översyn vid hopptornet. Fritid har även haft planeringsmöte med föreningar i Stallarholmen gällande Östabadet inför 2019. SBK, plan- och kartenheten håller på att lägga in kommunens badplatser på Strängnäs- och Mälardalskartan vilket bidrar till vår identitet som Mälarkommun och samtidigt är en tillgänglighetsåtgärd och förbättrad överblick för våra invånare och turister. - Stadsmiljö- och serviceverksamheten arbetar med att öka direktkontakten med vattnet i olika kommundelar och göra strandlinjen mer lättillgänglig. Genom årlig vassröjning, släntröjning längs strandlinjen och beskärning av träd förbättras framkomligheten till vattnet och vi lyfter fram och synliggör Mälaren. Strandlinjen i Strängnäs från Eldsund till Nabben är klar. Slyröjningen pågår och kommit halvvägs längs strandlinjen. Arbetet fortsätter under vintern när det inte är halkbekämpning. 3 nya bryggor i Västerviken samt ett nytt bryggdäck i Mariefred är färdigställt. Ekviken har fått en ny sjösättningsramp där det återstår att fixa parkeringen för släp och bilar som är i anslutning till rampen. - Kontaktcenters medarbetare har genomgått en utbildning och öppnat en turistinfo-point i kommunhusets entré. De har marknadsfört Strängnäs kommun som besöksmål och serviceorganisation. - Räddningstjänsten bidrar till målet via förmåga till räddningsinsatser på sjön. Mindre motorbåtar finns på samtliga tre brandstationer och en stor räddningsbåt är knuten till styrkorna på Strängnäs brandstation. Under året har ytterligare personal, både heltid och RIB, genomgått utbildning till båtförare. - Representanter från teknik- och servicekontoret sitter med i 4M besöksnäringsgrupp där aktiviteter, seminarium, workshops med mera bidrar till en utveckling av oss som Mälarkommun. Genom samarbetet med 4M besöksnäringsgrupp så ser vi över den digitala Mälardalskartan för Strängnäs kommun. Den kan användas i våra info points och av besökare eller invånare på egen hand. Teknik- och servicekontoret har ytterligare 4M- samarbeten inom områdena måltid, VA och kontaktcenter. 13
NYCKELTAL Titel Antal planerade åtgärder för att bibehålla bra standard på verksamheternas anläggningar. Antal samarbetsområden inom 4 Mälarstäder. 2017 2018 Mål 2018 17 18 18 4 4 4 A8. Invånarna ska få en god service från alla verksamheter. Helt uppfyllt Kommentar till resultatet Målet bedöms som uppfyllt då en rad åtgärder och aktiviteter har genomförts under året med syfte att ge invånare som kommer i kontakt med teknik- och servicekontoret en god service. Samtidigt är målet dynamiskt och måste uppnås i varje möte med varje invånare. Kontorets verksamheter ser förbättringsmöjligheter inom flera områden, bland annat i förebyggande kommunikation kring vinterväghållningen och hållbara måltider, där invånarnas förväntningar inte alltid motsvarar verksamheternas uppdrag och möjlighet att uppfylla krav och önskemål. et för NKI år 2018 är ännu preliminärt och bygger på få utlåtanden vilket gör att varje enskilt svar får mer genomslag. Preliminärt NKI för 2018 visar att markupplåtelse har indexvärde 74 (av 100) i Strängnäs kommun, snittet för kommunerna inom SBA (Stockholm business alliance) är 71. När det gäller brandskydd så är indexvärdet 79 (av 100) i Strängnäs kommun, snittet för kommunerna inom SBA (Stockholm business alliance) är 78. Sett till det preliminära NKI- resultatet så ligger alltså teknik-och servicenämndens verksamheter högt i jämförelse med de andra kommunerna inom SBA. Stadsmiljö- och service har arbetat med förstärkt sophantering. Fler kompressionspapperskorgar har köpts in (numera finns 11 stycken) och feriepraktikanter har under sommaren bidragit till ett minskat antal synpunkter på nedskräpning. Införandet av ett kontaktcenter där vi kan följa upp frågor från medborgarna på ett effektivt sätt har ökat servicen avsevärt. I systemet Artvise så finns ett processverktyg för att kunna följa upp olika processer och hitta effektiva lösningar. Kontaktcenter har inventerat en mängd olika interna processer som nu kan börja jobbas med och vi börjar nu även få statistik på vart vi behöver utveckla E-tjänster för att sätta invånaren i fokus. Kontaktcenter samarbetar med bland annat kommunikationsavdelningen och de inlägg som läggs på sociala medier så att alla får lika svar. Kontaktcenter bygger nu rapporter för att kunna visa kontoren som ett led i ett förbättringsarbete för Strängnäs kommun vilket i längden förbättrar servicen gentemot våra invånare. 14
Måltidsservice följer upp hur barn och vuxna upplever god service i mötet med Måltidsservice. - År 2018 har 2412 barn på förskolor och skolor i kommunen svarat på enkäter för att bedöma måltiderna. 52 % är nöjda eller mycket nöjda med maten. Vad gäller måltidsmiljön svarade 70 % att de är nöjda eller mycket nöjda. - År 2018 har 26 brukare svarat på enkäten om måltiderna och måltidsmiljön. Vi har ett mycket positivt resultat. 88,4 % anger att de är nöjda eller mycket nöjda med maten och 88,4 % svarar att de känner sig nöjda eller mycket nöjda med måltidsmiljön. -Ny telefoni och nåbarhet till centralköket (trevägskoppling), närvaro i måltidsråd och samtal och möten med äldre på särskilda boenden är exempel på genomförda förbättringsåtgärder för ökad service. -I och med Strängnäs kommuns nya hemsida är information om mat och måltider mer lättillgänglig för vårdnadshavare och pedagoger. Snabb dialog sker i sociala medier med bland annat vårdnadshavare. -Ett nytt system för märkning av mat i bufféserveringar samt ett nytt system för ansökan om specialkost är genomförda. En minskning av antalet specialkoster under 2018 indikerar att hanteringen har blivit mer rättssäker och att rätt barn får tillgång till rätt kost. Räddningstjänsten har fokus på rättssäker och professionell myndighetsutövning. De bedömer sin serviceförmåga som god då de fortfarande har ett mycket högt NKI (Nöjd Kund Index) på 79. et är dock preliminärt, gäller endast del av 2018 och bygger på få utlåtanden, hälften så många som föregående år vilket gör att varje enskilt svar får mer genomslag. Huvuddelen av tillsynerna gjordes under hösten och verksamheten har haft bra dialog med kunderna varför målet ändå bedöms vara uppfyllt. Ett antal tillsyner har utförts och klarmarkerats under 2018 men fortfarande kvarstår flera stycken, både större och mindre. Förhoppningsvis kan vi komma ikapp under 2019 när personalstyrkan är komplett. Det administrativa programmet Daedalos är igång hos Räddningstjänsten sedan september och fungerar i huvudsak bra. Dokumenthanteringen innebär god service genom att vara lätt att söka i vid frågor, myndighetsutövningen blir rättssäker och uppgifterna i registren hålls aktuella. Uppdateringen av registren är ännu inte färdigställd så långt som vi hade räknat med. NYCKELTAL Titel Andel nöjda invånare (%). 2017 2018 Mål 2018 80% 80% 80% 15
B. I kommunen erbjuds bra utbildningsmöjligheter. Tidiga insatser i förskolan och skolan ger alla barn likvärdiga möjligheter till att utveckla kunskaper, nå målen och få en livslång lust att lära. NÄMNDMÅL B1. Bidra till att fler elever går eller cyklar till skolan. Helt uppfyllt Kommentar till resultatet en är att teknik- servicenämndens verksamheter under året har bidragit till målet på ett flertal sätt, dock finns inget resultat för andelen elever som går eller cyklar till skolan år 2018. Det beror på att teknik- och servicekontorets frågor inte kunde vara med i skolans enkät, år 2019 ska frågorna dock vara med. Stadsmiljö och service försöker se till att det finns fungerande gång- och cykelbanor genom att rusta upp bristande sträckor och genom att bygga nya gång- och cykelvägar enligt Cykelplanen. Nya länkar anläggs där det tidigare saknats. Arbetet med Rådmansgatan, Södertäljevägen och Munkhagsgärdet är utfört och bidrar till bättre framkomlighet via cykel till viktiga målpunkter. Arbetet med ny GC-väg Strängnäs-Härad samt en GC-väg längs med Malmbyvägen, mellan Elofsbergsvägen - Skiffervägen pågår. En annan typ av aktivitet är att förbättra miljön i anslutning till cykelbanorna vilket Stadsmiljö- och serviceverksamheten börjat med. Det är viktigt att röja i anslutning till GCbanorna för att öka framkomligheten samt förbättra den upplevda tryggheten. Från Brostugevägen upp till Läggesta station har belysningen förbättrats. Gång- och cykelbanan på Nabbgatan som länkar ihop med parken och vidare mot resecentrum är påbörjat. All belysning i Nabben är klar. Läggesta RC är röjt och förstärkt med rätt belysning. Ett flertal kampanjer genomfördes i september under den Europeiska trafikantveckan. Gångoch cykelbussar för barn till Finningeskolan, polisvolontärer var på plats vid övergångställena intill Montessoriskolan, extra cykelställ och cykelparkeringar skapades, utdelning av reflexer, test av elcykel med mera. Tävlingen och kampanjen Framtidskampen gick tyvärr inte att genomföra 2018 på grund av skolstrukturfrågan men målet är att den ska genomföras under år 2019. 16
NYCKELTAL Titel Andel elever som går eller cyklar till skolan (%). Antal genomförda insatser på stadsmiljö, kopplade till gångoch cykel som transport. Antal genomförda gång- och cykelfrämjande kampanjer. 2017 2018 Mål 2018 65% 0% 75% 8 8 8 4 4 4 B2. Bidra till att eleverna upplever en bra måltidsmiljö. Delvis uppfyllt Kommentar till resultatet Målet bedöms som delvis uppfyllt då en del arbete kvarstår. Stora delar av måltidsmiljön är utanför Måltidsservices påverkan, såsom skolmatsalens möblemang och ljudklimat, kvaliteten på det pedagogiska arbetet i måltidssituationen och schemaläggning för eleverna. Måltidsservice lägger störst vikt vid medarbetarnas relation till och bemötande av barn och vuxna, presentation av maten och i den mån det går, logistik vid tagningsdiskar och diskinlämning. Även utsmyckning av matsalar påverkar matgästernas upplevelse positivt vilket många enheter tagit fasta på. Goda exempel på detta är Åkerskolan och Vasaskolan. År 2018 har 2412 barn på förskolor och skolor i kommunen svarat på enkäter för att bedöma måltiderna. 51,7 % är nöjda eller mycket nöjda med maten. 29,8 % är ganska nöjda och 18,5 % är inte nöjda. Vad gäller måltidsmiljön svarade 70 % är de är nöjda eller mycket nöjda, 22,6 % är ganska nöjda och 7,1 % är inte nöjda. Måltidsservice har som mål att måltiderna ska vara en integrerad del av den pedagogiska verksamheten i skola och förskola. I år har i genomsnitt 3 tillfällen genomförts per enhet där pedagogisk- och måltidsverksamhet planerar och deltar gemensamt. Detta innebär till exempel gemensamma utedagar med matlagning, barn som deltar i köksverksamhet och utsmyckning av matsal och servering. NYCKELTAL Titel Andelen matgäster som är nöjda med maten (%). Andelen matgäster som är nöjda med måltidsmiljön (%). 2017 2018 Mål 2018 75% 52% 75% 80% 70% 80% 17
C. Vården och omsorgen utvecklar och stärker individens välbefinnande och självbestämmande. NÄMNDMÅL C1. Bidra till att tryggheten ökar inom teknik- och servicekontorets verksamhetsområden. Helt uppfyllt Kommentar till resultatet en är att teknik- servicenämndens verksamheter under året uppnår målet genom ett flertal genomförda aktiviteter. Kontorets ledningsgrupp har gått igenom larmlistor och förtydligat hur kontorets krisledning kommer arbeta i händelse av en större situation. Ledningsgruppen har även påbörjat arbetet med risk- och sårbarhetsanalys (RSA) per verksamhet samt för kontoret i helhet, som ska lämnas till Länsstyrelsen i oktober 2019. Enkäten "Tyck till om stadsmiljön i Strängnäs kommun 2018" är uppdelad på de fyra kommundelarna Strängnäs, Mariefred, Åker och Stallarholmen. I år har hittills 275 invånare svarat på enkäten, framförallt via de praktikanter som besökte alla kommundelarna under sommaren. Hittills visar svaren gällande kommunen i helhet att 23,6 % är mycket nöjda med trafiksäkerheten, 46,5 % är ganska nöjda, 20 % är ganska missnöjda och 9,8 % är mycket missnöjda. Nöjdast gällande trafiksäkerhet är man i Mariefred, över 80 % är mycket eller ganska nöjda. Gällande den upplevda känslan av trygghet i kommunen visar enkäten att 69,5 % av invånarna är mycket eller ganska nöjda medan 30,6 % är ganska eller mycket missnöjda. Fritidsenheten har som mål att i samarbete med Sörmlandsidrotten förbättra trygga idrottsmiljöer. Hittills i år har man genomfört insatser i Malmby ridanläggning (fräsning av golv i stall), Fredrikshall (belysning vid parkering), Visholmens tennisbanor samt dykning på badplatser. Besiktning av idrottshallar och badplatser är genomförda och rättelser av fel och brister genomförs kontinuerligt. Stadsmiljö- och serviceverksamheten utvärderar säkerheten och tryggheten på allmänna platser kontinuerligt och åtgärdar dem inom ramen, framförallt genom förstärkt belysning och röjning av sly. Hittills i år har man kartlagt belysningen till 80 % och förstärkt en del belysning, bland annat har Brostugevägen och Nabbenparken samt övergångsställen nära resecentrum fått förstärkt belysning. Trygghetsvandringar i Åkers styckebruk och Strängnäs har genomförts tillsammans med socialtjänst och polis. Exempel på åtgärd är gamla cykelparkeringen vid Resecentrum som har tagits bort och gräsmatta har anlagts med några träd som förbättrat tryggheten avsevärt. På Räddningstjänsten genomförs flera av de dokumenterade trygghetsåtgärderna löpande. Exempel på åtgärder som genomförts i år är att åka på förmodade hjärtstoppslarm i väntan på ambulans, åka på larm gällande hot om suicid samt genomföra utbildningar i Första hjälpen för psykisk ohälsa i Strängnäs. Information om larmning och utrymning till alla förskoleklasser (6-åringar) sker genom teater/studiebesök på Strängnäs brandstation, 18
information om utrymning av offentliga lokaler och konsekvenser av anlagd brand för alla klasser i årskurs 7 genomförs i samarbetsprojektet "Känn dig trygg, förebygg". NYCKELTAL Titel Antal planerade trygghetsåtgärder. 2017 2018 Mål 2018 13 13 13 C2. Bidra till att brukarna inom äldreomsorgen upplever en bra måltidsmiljö. Helt uppfyllt Kommentar till resultatet Målet bedöms som uppfyllt även om ett kontinuerligt arbete pågår för att ytterligare förbättra de äldres upplevelse av måltiderna. En grundförutsättning är ett ökat samarbete med socialkontorets berörda verksamheter. År 2018 har 26 brukare svarat på enkäten om måltiderna och måltidsmiljön. Vi har ett mycket positivt resultat. 88,4 % anger att de är nöjda eller mycket nöjda med maten, 7,7 % är ganska nöjda och 3,8 % är inte nöjda. Gällande måltidsmiljön svarar 88,4 % att de känner sig nöjda eller mycket nöjda med måltidsmiljön. 11,5 % svarar att de inte är nöjda. För att bidra till målet har korttidsboendet på Isabellagården längre beställningstid för att undvika brist på mat och Isabellagårdens kök har renoverats vilket vilket har ökat kapaciteten i köket och ger förutsättningar till ökad kvalitet på matlagningen. Måltidsservice rullar alla köttbullar själva till äldreomsorgen för att bidra till målet andel särskilda boenden där måltidsprojekt pågår som syftar mot välbefinnande och självbestämmande för individen. Många av de mest tidskrävande rätterna till äldreomsorgen lagas från grunden, till exempel pannkakor, stekta pannbiffar och desserter. Den serverade och från grunden tillagade lunchen och middagen upplevs mycket positivt bland de äldre. Punktinsatser görs när de äldre har frågor kring maten alternativt livsmedel som vi tillhandahåller. Vi har dialog med anhöriga som hör av sig, träffar de äldre ute i deras boendemiljö och pratar förbättringar med vårdpersonal och boendechefer. NYCKELTAL Titel Andelen matgäster som är nöjda med maten (%). Andelen matgäster som är nöjda med måltidsmiljön (%). 2017 2018 Mål 2018 75% 88% 75% 80% 88% 80% 19
D. Strängnäs kommun är en lärande organisation med engagerade medarbetare som ständigt utvecklar sig själva och verksamheten. NÄMNDMÅL D1. Frisknärvaron ska öka. Inte uppfyllt Kommentar till resultatet Målet bedöms inte som uppnått eftersom vi fortfarande är för långt från målet. Vi kan dock se en försiktig men ändå positiv trend i en ökande andel frisknärvarande medarbetare. Kontorets verksamheter når inte målet om 95 % frisknärvaro men förbättrar resultatet med 0,5 % vilket innebär ett trendbrott och en signal om att verksamheternas ansträngningar långsamt börjar ge resultat. Under året har 60 % av våra medarbetare tagit ut sin friskvårdspeng. Målet är därmed uppfyllt. Kontorets HME-resultat samt återkommande månadsenkäter visar på engagerade medarbetare. Det var ett mycket bra gensvar från medarbetarna på teknik- och servicekontoret på HME enkäten för 2018, nämligen 92 % svarande, och index för motivation blev 4,27 (av 5). Det tyder på att vi har en stor andel engagerade medarbetare vilket bör bidra till målet om lägre sjukfrånvaro. Samtliga medarbetare har en egen kompetensplan som upprättas i samband med det årliga medarbetarsamtalet. NYCKELTAL Titel Andel medarbetare som är sjukskrivna (%). Andel medarbetare som tar ut friskvårdspeng (%). Andel medarbetare som känner sig engagerade (%). Andel medarbetare med kompetensutvecklingsplan (%). 2017 2018 Mål 2018 7,2% 6,8% 5% 60% 60% 60% 90% 90% 90% 100% 100% 100% HME totalindex skala 1-5. 4,2 4,2 4,3 20
E. Kommunen har god ekonomisk hushållning som finansierar framtida tillväxt och kvalitets höjande åtgärder. NÄMNDMÅL E1. Nämnden ska verka för god ekonomisk hushållning genom väl fungerande ekonomisk styrning och uppföljning. Helt uppfyllt Kommentar till resultatet Målet bedöms som uppfyllt då teknik- och servicenämndens utfall är ett överskott på 0,9 miljoner kronor, vilket är en förbättring med 2,0 miljoner kronor i förhållande till årsprognosen. Överskottet beror till största del på att buffertposten inte har behövt utnyttjats, på högre intäkter samt lägre personalkostnader än vad som har budgeterats. Gällande andel matsvinn Under året har svinnhantering blivit ett än mer aktuellt och levande samtalsämne bland våra kockar. Mer överbliven mat används i nya rätter, i brödbak och i soppor etc. Kockarna har blivit mer medvetna och delar med sig av receptidéer och nya sätt att använda hela grönsaker inklusive rot, stam och blad. Ett flertal skolor uppmärksammar svinn hos elever och vuxna genom informationsskyltar i matsalen. Fokus på minskningen av matsvinn ligger på köksdelen, det vill säga det som kastas i köket eller i serveringen och som Måltidsservices medarbetare kan påverka. Det handlar till exempel om bättre matlagningsrutiner för att laga lite mat åt gången, förbättrad nedkylningsrutin och en mer flexibel meny med utrymme för kyl- och frysrens. En brist har varit att vi inte har klarat att mäta förändringen i siffror även om verksamheten kan se att det sker en förbättring i det dagliga arbetet. Under 2019 läggs därför fokus på att implementera livsmedelsverkets nationella modell för svinnstatistik samt att använda livsmedelsstatistik-programmet Hantera som redan används för uppföljning av avtal, i statistikinsamlingen gällande matsvinn. NYCKELTAL Titel Budgetavvikelse (tkr). Andelen matsvinn ska minska (%). 2017 2018 Mål 2018-1 875 939 0 15% 12% 12% 21
Väsentliga personalförhållanden Sjukfrånvaro Andelen frisknärvarande på kontoret har ökat jämfört med 2017 från 92,7 % till 93,2 % 2018. Trenden är en försiktigt ökande andel friska närvarande medarbetare. Andelen långtidssjuka av totala antalet sjukskrivna är för 2018 68,7 %, jämfört med 65 % år 2017. En orsak till detta kan vara ett ökat fokus på korttidsfrånvaro och att det är denna andel som har sänkts. Kontorets uppfattning är att det är av största vikt att fokusera på korttidsfrånvaro då det är denna som riskerar att utvecklas till långa sjukskrivningar. På Räddningstjänsten är det två långa sjukskrivningar och ett större antal influensadrabbade som påverkar statistiken negativt. Åtgärder för att minska sjukfrånvaron Kontoret har infört nya rutiner när det gäller hur vi följer upp de korta sjukskrivningarna och systematiskt genomför rehabiliteringsinsatser. Alla upprepade korttidsfrånvarotillfällen följs upp på individnivå. När det gäller lång sjukfrånvaro så är det ett pågående arbete med insatser och uppföljning med syfte att få medarbetare tillbaka i arbete så fort som möjligt. Arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet fördjupades under hösten då en gemensam modell för genomgång av arbetsmiljö på APT började användas av samtliga chefer på kontoret. Arbetsmiljö är en återkommande punkt i olika sammanhang såsom ledarutveckling för chefer och arbetsledare, samt i stor ledningsgrupp då kontorets samtliga chefer deltar. Insyn i organisationen och planering i det egna arbetet kan ha en positiv verkan på individens mående. Genomgång av mål, budget och uppföljning genomförs nu regelbundet i verksamheterna. Räddningstjänsten erbjuder exempelvis möjlighet till träning på arbetstid. Sedan 2017 får RIB-personal ersättning för en träningstimme per månad. Avlastningssamtal erbjuds efter behov efter insatser som kan vara psykiskt påfrestande. Genomgång av mål, budget och uppföljning har gjorts på AP-möten, befälsmöten och RIB-möten. Sådana aktiviteter bidrar till en ökad känsla av kontroll och överblick av sin arbetssituation. Inom Måltidsservice lades fokus på individuella medarbetarsamtal enligt dialogmodell under hösten 2018 efter den plan som HR tagit fram med måltidsservice. Måltidsservice har också arbetat intensivt med att systematisera återkommande uppföljningssamtal för alla köksmedarbetare. Alla ska träffa sin närmaste chef regelbundet för att kunna stämma av verksamhet och budgetefterlevnad. Detta har fått till effekt att en bättre och tydligare inköpsstyrning har uppnåtts. Stadsmiljö- och serviceverksamheten fokuserar på engagemang bland medarbetare och tydliga uppdrag. Det sker ständigt dialog kring projekt och verksamhet. Kompetensförsörjning Personalförsörjningen inom nämndens område är under kontroll men det finns fortsatt utmaningar framförallt inom yrkesgrupperna kockar, brandmän och ingenjörer. När det gäller kockar så finns det ett samarbete inom 4M och med restaurangskolan vilket ökar rekryteringsmöjligheterna på längre sikt. Måltidsservice har en tydlig inriktning att i första hand rekrytera kompetenta kockar men parallellt även rekrytera in ekonomibiträden med en 22
plan för internutbildning och validering till kock. Ekonomibiträden med kockkompetens valideras i verksamheten för att få möjlighet att inneha kocktjänster. Räddningstjänsten arbetar med nya lösningar med kombinationstjänster för att säkra upp beredskapen i Mariefred och Åker. Kontoret arbetar med att ständigt förbättra trivseln på jobbet utifrån resultat från medarbetarenkät och medarbetarsamtal. Personalomsättningen på kontoret är relativt låg vilket tyder på en arbetsplats med hög trivsel och stimulerande arbetsuppgifter. Utifrån behovet i kompetensutvecklingsplaner genomförs kompetensutveckling. Utöver detta genomförs strategiska utbildningsinsatser inom områden som ledarutveckling, Smart Cities, byggnation m.m. med syfte att hålla oss ajour. Ekonomisk analys Teknik- och servicenämndens utfall är ett överskott 0,9 miljoner kronor och det är en förbättring med 2,0 miljoner kronor i förhållande till årsprognosen. Överskottet beror till största del på att buffertposten inte har behövt utnyttjats, på högre intäkter samt lägre personalkostnader än vad som har budgeterats. Teknik- och servicenämndens verksamheter delas upp i två olika grupper; verksamheter exklusive balanserat resultat och verksamheter inklusive balanserat resultat. Verksamheter med balanserat resultat får gå med över- eller underskott och deras sammanlagda resultat lagras i det egna kapitalet. Syftet med detta är att det på lång sikt blir en ekonomiskt bra planering för verksamheterna och en stabil prissättning mot övriga kontor Nämndens verksamheter exklusive balanserat resultat redovisar en positiv avvikelse med 1,8 miljoner kronor och det är en förbättring mot oktoberprognosen med 1,3 miljoner kronor. Överskottet beror på buffertposten inte har nyttjats, mer intäkter än budgeterats inom verksamheterna Fritid, Räddningstjänst och Park. Flera verksamheter har också haft lägre personalkostnader till följd av behov av färre vikarier, sjukskrivning och tillfälliga vakanser. Nämndens verksamheter inklusive balanserat resultat redovisar en negativ avvikelse med 0,9 miljoner kronor och det är en förbättring mot oktoberprognosen med 0,7 miljoner kronor. Överskottet beror på till stor del på högre intäkter inom fordonsverksamheten och Måltidsservice samt lägre livsmedelskostnader än prognostiserat. 23
Driftredovisning per verksamhet Driftredovisning, tkr Nämnd Utfall 2018-12-31, tkr Årsbudget 2018, tkr Verksamhetsområde Intäkter Kostnader Netto kostnad Intäkter Kostnader Netto budget Avvikelse 2018, tkr Avvikelse 2017, tkr Teknik- och servicenämnden 0-591 -591 0-649 -649 58 35 Ledning och administration 3 595-9 050-5 455 3 628-10 387-6 759 1 303 411 Stadsmiljö och service 14 965-55 198-40 233 10 217-50 500-40 282 49 397 Fritid 4 631-51 916-47 285 4 520-51 985-47 465 180 197 Räddningstjänst 3 050-34 630-31 580 2 050-33 826-31 776 195 147 Summa verksamheter exkl. balanserat resultat 26 241-151 385-125 145 20 415-147 346-126 931 1 786 1 187 Fordonsverksamhet 7 573-7 761-188 6 700-7 323-623 435 137 Måltidsservice 66 104-67 125-1 021 66 641-66 641 0-1 021-3 035 Vinterväghållning 0-7 822-7 822 0-7 561-7 561-261 -164 Summa verksamheter inkl. balanserat resultat 73 676-82 708-9 032 73 341-81 525-8 184-848 -3 062 Summa, tkr 99 917-234 093-134 176 93 756-228 871-135 115 939-1 875 Teknik- och servicenämnden + 58 000 kronor Nämndens egen verksamhet redovisar en positiv avvikelse mot budget med 58 000 kronor. Det är ett resultat av att inställda nämndmöten har medfört lägre kostnader för sammanträdesarvoden. Ledning och administration + 1,3 miljoner kronor Ledning och administration redovisar ett överskott på 1,3 miljoner kronor. Överskottet beror på lägre personalkostnader till följd av att budget fanns för en kommunikatör på 50 procent och som inte har blivit tillsatt under året, sjukskrivning samt föräldraledighet. Överskottet beror också på buffertposten inte har behövts att nyttjas under 2018. et är en förbättring mot prognosen med 0,6 miljoner kronor och det beror på att planerade och genomförda åtgärder i slutet på året inte kostade lika mycket som prognostiserat samt att buffertposten inte har nyttjats 2018. Stadsmiljö- och service + 49 000 kronor Stadsmiljö- och service redovisar en positiv avvikelse med 49 000 kronor per sista december. Det är en förbättring mot prognosen som var en negativ avvikelse på 0,4 miljoner kronor vid året slut. I resultatet och prognosen finns lägre intäkter från parkeringsövervakning samt ökade kostnader för drift och underhåll för gatubelysningen. Här finns också ökade kostnader för asfaltåterställning från ledningsdragande verk och fiberutbyggnaden. Det beror på att asfalten på många gator är i så dåligt skick att ett större område behöver asfalteras än vad som har grävts upp i gatan. Underskotten uppvägs av överskott inom områden Inre Service, Konsumentvägledaren, Kontaktcenter samt Park som levererar bättre resultat än vad som prognostiserats under året. Parkverksamhetens överskott beror på högre intäkter än vad som har prognostiserats till följd av fler uppdrag mot investeringsprojekt. De övriga verksamheternas överskott beror till största del av lägre personalkostnader till följd av tillfälliga vakanser och sjukskrivning. Fritid + 0,2 miljoner kronor Fritidsenheten redovisar en positiv avvikelse mot budget med 0,2 miljoner kronor och det är en förbättring mot prognosen med 0,1 miljoner kronor. Överskottet beror till stor del på att personalkostnaden för vikarier blev lägre än vad som hade budgeterats. Det har också varit 24
ett gynnsamt år när det gäller energiförbrukning, som blev lägre än budgeterats. Fler antal betalande besök i simhallar och gym har också ökat under året vilket medför högre intäkter än budgeterat och prognostiserat. Räddningstjänst + 0,2 miljoner kronor et för Räddningstjänst är ett överskott med 0,2 miljoner kronor och det är en förbättring mot prognosen som var en budget i balans. Både intäkter och kostnader avviker ganska kraftigt från budget. Det beror till stor del på Räddningstjänstens stöd till andra kommuner vid skogsbränder i Ljusdal, Sala och Västerås under sommaren. Intäkterna är 1,0 miljoner kronor högre än budgeterat vilket framförallt beror på ersättning för insatserna vid skogsbränder i andra kommuner och betydligt högre intäkter än förutsett för utlösta automatiska brandlarm. Detta väger upp att intäkterna för extern utbildning, externa uppdrag och tillsyn av brandskydd var lägre än budgeterat. Kostnaderna är 0,8 miljoner kronor högre än budgeterat vilket har flera enskilda orsaker. Personalkostnaderna för både hel- och deltidspersonal var höga på grund av skogsbränderna men sänktes till ett positivt resultat på grund av färre långvariga larm än normalt inom kommunen, en tjänst som var vakant i början på året samt flera långtidssjukskrivningar. Inköp av ny brand- och skyddsmateriel medför ett stort underskott när det gäller övriga driftkostnader men det vägs upp av intäkterna för den materiel som användes vid skogsbränderna i andra kommuner. Balanserat resultat, tkr Belopp tkr Eget kapital 2018-01-01 Förändring 2018 Eget kapital 2018-12-31 Fordonsverksamhet 731 435 1 166 Måltidsservice -597-1 021-1 618 Vinterväghållningsfond 1 336-261 1 075 Fordonsverksamhet + 0,4 miljoner kronor Fordonsverksamheten redovisar ett överskott med 0,4 miljoner kronor och det är en försämring mot prognosen med 65 000 kronor. Överskottet beror på lägre personalkostnader på grund av sjukskrivning i början på året samt högre intäkter till följd av försäljning av utbytta fordon. Försämringen mot prognosen beror på högre kostnader för reparation, underhåll och tillbehör i slutet av året än vad som beräknats. Måltidsservice - 1,0 miljoner kronor Måltidsservice redovisar en negativ avvikelse med 1,0 miljoner kronor vid årets slut. Det är en förbättring med 0,8 miljoner kronor i förhållande till prognostiserat och budgeterat underskott. Förändringen beror till stor del av att verksamheten har lyckats hålla igen på kostnaderna. Genom att bara ta in vikarier när det verkligen har behövts har personalkostnaderna hållits nere. Nytt livsmedelsavtal samt ett aktivt arbete när det gäller inköp och val av recept har medfört lägre livsmedelskostnader än prognostiserats. Vinterväghållning 0,3 miljoner kronor Vinterväghållningen redovisar ett underskott med 0,3 miljoner kronor vid årets slut och det är en försämring med 61 000 kronor. Underskottet beror på högre kostnader för snöröjning, halkbekämpning och upptagning av vintersand än vad som har budgeterats. Återställning av plogskador påverkar också resultatet negativt. 25
Sammanställning över sökta, riktatade statsbidrag, EU-bidrag samt andra bidrag Ansökt Beslut Sökta driftbidrag, tkr Datum Beviljat (B) Ansökt belopp Avslag (A) Beviljat belopp Mjölkstöd från Jordbruksverket/EU 303 B 303 Utbildning brandmän från MSB 47 47 Stadsbidrag till Enskilda Vägar 8 8 Summa, tkr 358 358 Tre verksamheter inom nämndens område har erhållit bidrag under 2018. Måltidsservice har erhållit ett mjölkstöd från jordbruksverket/eu och stödet bygger på hur mycket mjölk som kommunens barn och elever konsumerar. Räddningstjänsten har erhållit bidrag från MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) för utbildning av brandmän. Slutligen erhåller kommunen också ett litet vägbidrag till två kommunala vägar i Åker då dessa räknas till gruppen Enskilda Vägar. Så används nämndens pengar I nedanstående diagram redovisas nettokostnaden per verksamhet enligt driftredovisningens uppställning. Där framgår att störst andel av nämndens budget går till verksamheterna Fritid, Stadsmiljö samt Räddningstjänsten. Så används nämndens pengar - enligt driftredovisningen Teknik- och servicenämnden 0,4% Ledning och administration 4,1% Stadsmiljö 30,0% Fritid 35,2% Räddningstjänsten 23,5% Fordonsverksamheten Måltidsservice 0,1% 0,8% Vinterväghållning 5,8% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% I diagrammet nedan redovisas nettokostnaden enligt SCB:s verksamhetsindelning, som ligger till grund för statistiken Vad kostar verksamheten i din kommun. Där framgår att mest medel går till Idrotts- och fritidsanläggningar, Gator, vägar och parkering samt Infrastruktur, skydd med mera (räddningstjänst). 26
Så används nämndens pengar - enligt SCB s verksamhetsindelning Politisk verksamhet Nämnd och förvaltning Konsument- och energirådgivnin Gator, vägar och parkering Parker Infrastruktur, skydd mm Idrotts- och fritidsanläggning Hamnverksamhet Övrig verksamhet 0,4% 3,0% 0,2% 6,3% 0,7% 5,7% 24,9% 23,5% 35,3% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% Nämndens intäkter Nämndens intäkter Skatteintäkter/ram 57,5% Övriga intäkter Förs av verksamhet/konsulttjän Bidrag Hyror och arrenden Taxor och avgifter 2,3% 4,6% 1,4% 5,3% 1,4% Försäljningsintäkter 27,6% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% Nämndens verksamheter finansieras till 57,5 % av skatteintäkter (ram) vilket motsvarar 135,1 miljoner kronor. Det är en ökning jämfört med 2017 och det beror till största del på en justering av hyran då Fritidsenheten tog över hyran av idrottshallen vid Campus. I gruppen övriga intäkter redovisas intäkter för det arbete som Stadsmiljös egen personal utför på kommunens olika investerings- och exploateringsprojekt. För 2018 innebar det 5,3 miljoner kronor och det motsvarar 2,3 % av nämndens intäkter Försäljning av verksamhet/konsulttjänster uppgår 2018 till 10,8 miljoner kronor och det motsvarar 4,6 % av nämndens intäkter. Till största utgörs det här av det som faktureras för återställning efter ledningsdragande verk. Intäkter från Räddningstjänstens verksamhet 27
(utbildning, tillsyn och brandlarm) redovisas också inom denna grupp. Det arbete som Stadsmiljö- och service utför åt de övriga kommunala verksamheterna avseende porto, tryck, postbil med mera återfinns också här. Nämndens verksamheter har inga riktade statsbidrag som är återkommande årligen men det finns andra bidrag. Den största posten är lönebidrag som verksamheterna erhåller för att anställa personal med stöd från arbetsförmedlingen/försäkringskassan. Här redovisas också bidrag för mjölkstöd samt bidrag som räddningstjänsten får från myndigheten samhällsskydd och beredskap för att skicka brandmän på utbildning. I år utgör bidrag 1,4 % av nämndens intäkter och det motsvarar 3,3 miljoner kronor. Hyror och arrenden utgör 5,3 % av nämndens intäkter och det motsvarar 12,5 miljoner kronor. Dessa intäkter utgörs till största del av de interna fordonshyrorna som fordonsenheten debiterar för kommunens verksamhetsfordon. Här redovisas också intäkter från uthyrning av kommunens idrotts- och fritidsanläggningar samt intäkter för uthyrning av båtplatser, gästhamn och husbilsplatser. Nämndens intäkter från Taxor och avgifter är 3,2 miljoner kronor och det motsvarar 1,4 % av nämndens intäkter. Den största posten här är bad- och gymavgifter men även avgifter från parkeringsavgifter, vigslar med mera redovisas här. Försäljningsintäkter utgör 27,6% och det motsvarar 64,8 miljoner kronor. Det består främst i intäkter från måltidsverksamheten och försäljning av måltider. Nämndens kostnader Nämndens kostnader Bidrag och köp av verksamhet 6,4% Kostn personal 38,8% Lokalkostnader 18,4% Övriga kostnader 23,9% Kapitalkostnader 12,5% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% Nämndens kostnader för Bidrag och köp av verksamhet utgör 6,4 % och det motsvarar 14,9 miljoner kronor. Det avser främst köp av verksamhet inom vinterväghållning, park och gatuskötsel, teknisk skötsel av simhallar samt kostnader för återställning efter ledningsgrävning. Denna post har ökat med 3,2 miljoner kronor jämfört med föregående år och det beror till största del på ökade kostnader för återställning av ledningsgrävning. 2018 genomfördes också riktade åtgärder genom asfaltsarbeten och inom parkverksamheten. 28
Den största kostnaden inom nämndens verksamhet är kostnad för personal och det utgör 38,8 % av kostnaderna. Det motsvarar 90,8 miljoner kronor och är en ökning mot 2017 med 3,6 miljoner. Förutom löneökningar så består ökningen av att nämnden har haft flera anställda på olika projekt med riktade arbetsmarknadsinsatser och där nämnden har erhållit olika typer av lönebidrag. Nämndens lokalkostnader var 43,1 miljoner kronor och det motsvarar 18,4 % av kostnaderna. Fritidsenheten har de flesta kostnaderna i den här kategorin till följd av alla lokalkostnader som är kopplade till kommunens idrottslokaler. Här redovisas hyrorna för alla idrotts-/gymnastikhallar, hyra, el, fjärrvärme, vatten och sophämtning för Thomasarena och alla övriga idrottsanläggningar. Ökningen beror på att hyran för idrottshallen vid Campus har flyttats till nämnden från och med 2018. Här redovisas också hyrorna för nämndens övriga verksamheter samt elkostnader för kommunens gatubelysning. I gruppen övriga kostnader redovisas alla andra kostnader som behövs för att bedriva nämndens olika verksamheter. Den största posten här är livsmedel som behövs för att tillreda alla måltider inom Måltidsservice samt transporter för att köra ut måltiderna. Andra stora kostnader är för verksamhetsfordonen avseende leasingavgifter, reparationer, drivmedel, försäkring med mera för kommunens alla verksamhetsfordon. Andra kostnader är olika typer av tjänster som köps in för att klara verksamheterna. Övriga kostnader utgör 23,9 % av nämndens kostnader och det motsvarar 56,1 miljoner Det är också värt att notera att kapitalkostnader utgör 12,5 % av nämndens totala kostnader, vilket motsvarar 29,2 miljoner kronor. Detta är en post som nämnden inte har någon möjlighet att göra besparingar inom och som bör beaktas när man lägger besparingskrav utifrån nämndernas ramar. Investeringar Teknik- och servicenämndens investeringsbudget 2018 uppgår till 37,5 miljoner kronor varav 12 miljoner kronor är överförda från föregående år. Nettoutfallet för 2018 är 27,3 miljoner kronor och det återstår 10,1 miljoner kronor. 2018 har projektet Larslunda avslutats med ett underskott på 3,3 miljoner kronor till följd av ramen för projektet minskades med 30 % i samband med överförda medel 2016. Då nämnden inte kan föra med sig mer medel än vad som återstår har posten Anläggningar, övrigt minskats med 3,2 miljoner kronor, skulle nämnden under 2019 märka att ramen inte kommer att hållas så kan nämnden begära mer investeringsmedel av kommunfullmäktige. Det här medför att nämnden vill föra över 10,1 miljoner kronor till 2019. Nämnden har ansökt och beviljats statsbidrag från Trafikverket för nedanstående projekt: Gång- och cykelväg Rådmansgatan, Strängnäs. Ny busshållsplatser vid Larslunda idrottsplats, Strängnäs. Gång- och cykelväg Brostugevägen gamla E20 vid Läggesta station. Busshållplatser vid Kilenvägen och Dammvägen, Strängnäs. Förstärkt belysning vid övergångsställen i anslutning till stationerna. 29
Nämnd Kategori/Projektbenämning Total Budget 2018 Intäkter 2018 Kostnader Nettoutfall 2018 2018 Återstår Ombudg till 2019 Maskiner och inventarier -11 994 45-5 356-5 311 6 683 6 320 IT och digitalisering -200 0-50 -50 150 150 Idrotts- och friluftsanläggningar -2 968 0-6 436-6 436-3 468 0 Anläggningar, övriga -22 304 26 545-42 080-15 534 6 770 3 664 Summa investeringar, tkr -37 466 26 590-53 922-27 332 10 134 10 134 0 Maskiner och inventarier Inom denna grupp redovisas inköp för maskiner och inventarier för nämndens alla olika verksamheter. Här återfinns bland annat fordon och övrig utrustning till Räddningstjänsten, fordon och utrustning till Stadsmiljö och Idrott och fritid, utrustning till konferensrum med mera. Ramen uppgår 12 miljoner kronor och under året har 5,3 miljoner kronor förbrukats. Av de återstående medlen behöver 6,3 miljoner kronor föras över för att slutföra pågående upphandlingar/inköp av fordon och utrustning till räddningstjänsten och driftenheten samt för att kunna betala beställda/levererade fordon, maskiner och inventarier. IT och digitalisering I den här gruppen återfinns projektet Alkotestutrustning monterad fast på brandstationerna. Budgeten uppgår till 150 000 kronor och av den har inget förbrukats. Arbete med montering har skett på flera stationer men är inte slutfört och har inte heller fakturerats. Därför behöver denna budget föras över till 2019, då arbetet kommer att slutföras. Idrotts- och fritidsanläggningar Ramen för investeringar i idrotts- och fritidsanläggningar är 3 miljoner kronor varav 6,4 miljoner kronor har förbrukats. Underskottet beror på att ramen för Idrottshall Larslunda minskades med 3,6 miljoner kronor i samband med överförda medel 2016. Nu har projektet avslutats med ett underskott på 3,3 miljoner kronor. Investeringar, tkr Total Utfall 2018-12-31 Planerad projekttid Budget och redovisning totalt för projektet (-) netto Prognos budget Planerat Total Total Återstående total Avvikelse Projektbenämning 2018 Intäkt Kostnad Netto Återstår Startår färdigställt budget redovisning budget utfall prognos Idrottshall Larslunda -590 0-3 869-3 869-3 280 2 015 2 018-14 360-17 640-3 280-17 640-3 280 0 0 0 0 0 Summa investeringar -590 0-3 869-3 869-3 280-14 360-17 640-3 280-17 640-3 280 Anläggningsram Inom denna ram återfinns nämndens gatuprojekt, GCM-vägar (gång-, cykel- och mopedvägar), investeringar för Tosteröbron, lekplatser, trädplantering, gatubelysning, med flera. Budgeten uppgår till 22,3 miljoner kronor varav 15,5 miljoner kronor har förbrukats. För att slutföra pågående projekt behöver 6,8 miljoner föras över till nästkommande år. Det finns flera förklaringar till att flera projekt inte har färdigställts. För vissa projekt behövde resecentrum i Strängnäs bli klart innan de kan färdigställas. För dessa projekt har kommunen också erhållit medfinansiering med 50 procent av kostnaden från Trafikverket och det är därmed viktigt att de kan slutföras. För andra projekt pågår upphandlingar, utredningar tillsammans med andra aktörer eller att projekten är påbörjade men inte slutförda. Då nämnden inte kan föra med sig mer medel än vad som återstår har posten önskas att överföra minskats med 3,2 miljoner kronor, skulle nämnden under 2019 märka att ramen inte kommer att hållas så kan nämnden begära mer investeringsmedel av kommunfullmäktige. 30
Kontroll Budgetföljsamhet En viktig del i den finansiella kontrollen utgörs av verksamheternas budgetföljsamhet. En budgetavvikelse under 1,0 procent anses som god budgetföljsamhet. Utfallet för nämnden totalt är ett överskott på 0,9 miljoner kronor, vilket motsvarar en budgetavvikelse på 0,7 procent. Enligt definitionen ovan så har nämnden därmed en god budgetföljsamhet. Teknik- och servicenämnden 2014 2015 2016 2017 2018 Budgetavvikelse, % - hela TSN 2,9% 4,7% 0,1% -1,5% 0,7% Budgetavvikelse, % - verksamheter exkl. balanserat resultat 2,1% 2,0% 1,0% 1,0% 1,41% Budgetavvikelse, % - verksamheter inkl. balansererat resultat 185,8% 643,9% -229,7% -40,3% -10,36% Verksamheter exklusive balanserat resultat har en budgetavvikelse på 1,8 miljoner kronor, vilket motsvarar en budgetavvikelse på 1,41 %. Flera av nämndens verksamheter är känsliga för väderpåverkan, bland annat Räddningstjänsten med skogsbränder och översvämningar, och därför finns en buffertpost inom ledningen och som 2018 inte har behövt utnyttjas. Verksamheter inklusive balanserat resultat har en budgetavvikelse på -0,9 miljoner kronor, vilket motsvarar en budgetavvikelse på -10,36 %. Dessa verksamheter får gå med över- eller underskott och syftet med detta är att det på lång sikt blir en ekonomiskt bra planering för verksamheterna och en stabil prissättning mot övriga kontor. Detta medför att det kan bli stora budgetavvikelser. Prognossäkerhet En god prognossäkerhet innebär att nämnden har goda förutsättningar att anpassa sig till förändrade förutsättningar under året. Helårsprognosen över nämndens ekonomi har under året varit relativ stabil. Avvikelse årsprognos, mkr Mar Apr Maj Aug Sep Okt Utfall Teknik- och servicenämnden 0,0 0,0 0,0 30,0 30,0 30,0 58,1 Ledning och administration 200,0 250,0 600,0 1 150,0 720,0 720,0 1 303,1 Stadsmiljö och service 0,0 0,0 0,0-400,0-400,0-400,0 49,5 Fritid 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 180,1 Räddningstjänst 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 195,4 Fordonsverksamhet 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0 434,9 Måltidsservice -1 800,0-1 800,0-1 800,0-1 800,0-1800,0-1800,0-1 021,1 Vinterväghållning 0,0 0,0 0,0-200,0-200,0-200,0-261,3 Avvikelse nämnden totalt -1 600,0-1 550,0-1 200,0-620,0-1 050,0-1 050,0 938,7 Vår bedömning är att prognossäkerheten kan betraktas som god och att nämnden har haft goda förutsättningar att anpassa sig till förändrade förutsättningar. 31
Verksamheterna exklusive balanserade resultat har tillsammans ett bättre resultat än vad prognosen har angett under året. Vilket är en följd av att det inom nämnden råder en försiktighet när det gäller prognos av överskott som gör att verksamheterna ofta väljer att redovisa en budget i balans istället för att redovisa ett överskott. Störst förbättring mot prognosen har Ledning och administration där prognosen var ett överskott med 0,7 miljoner kronor men där det istället blev ett överskott på 1,3 miljoner kronor. et är en förbättring mot prognosen med 0,6 miljoner kronor och det beror på att planerade och genomförda åtgärder i slutet på året inte kostade lika mycket som prognostiserat samt att buffertposten inte behövde nyttjas. Stadsmiljö- och service förbättrade sitt resultat med 0,45 miljoner kronor till följd av flera verksamheter levererade ett bättre resultat än vad som prognostiserats. När det gäller verksamheter inklusive balanserat resultat så har Måltidsservice en förbättring med 0,7 miljoner kronor i förhållande till prognosen. Det är dock ett resultat av hårt arbete då målet var att verksamheten skulle erhålla ett så litet underskott som möjligt samtidigt som de levererar goda och bra måltider och säkerställer en god arbetsmiljö. Ramprotokoll Nämnd2 Kategori Beslut Budget 2018 TSN Årsplan 2018 KF 2017-11-27, 230 131 591 Kapitalkostnader KF 2002-08-26 115-638 Hyresjustering KF 2002-08-26 115 3 278 Organisationsförändring KF 2002-08-26 115 638 Lönprioriteringar KF 2002-08-26 115 246 TSN Summa 135 115 Teknik- och servicenämndens ram har förändrats med 1,3 miljoner kronor sedan föregående rapport. Det beror på att nämnden har erhållit ersättning för kapital-kostnader från slutförda investeringar samt erhållit ramökning för riktade löne-satsningar. 32
PROTOKOLLSUTDRAG Valnämnden VN 14 VN/2019:13-111 2019-03-05 1/2 Förtidsröstning med anledning av omval i Falun 2019 Beslut Valnämnden beslutar att 1. röstningslokal för förtidsröstning i samband med omvalet i Falu kommun 2019 ska vara kommunhuset i Strängnäs, 2. öppettiderna för förtidsröstningen i Strängnäs kommun ska vara lördagen den 30 mars klockan 11.00-14.00 och måndagen den 1 april klockan 09.00 16.00. Beslutsgång Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att detta blir valnämndens beslut. Beskrivning av ärendet Valprövningsnämnden har beslutat att det ska genomföras omval till kommunfullmäktige i Falun. Enligt vallagen ska valdagen vara inom tre månader efter beslutet om omval. Valmyndigheten har i samråd med länsstyrelsen beslutat att söndagen den 7 april 2019 ska vara valdag för omval i Falun. Vid omvalet till kommunfullmäktige i Falun ska alla kommuner i landet ordna med förtidsröstning som ger väljarna goda möjligheter att rösta. Detta regleras i vallagen 4 kap. 22-23. Perioden för förtidsröstning vid ett omval är förkortad till tio dagar och börjar därmed den 28 mars 2019. Valmyndigheten rekommenderar att så få kommuner som möjligt har öppet för förtidsröstning på själva valdagen och allra helst att öppettiderna sätts så att inlämning av rösterna kan göras till PostNord senast på fredagen den 5 april 2019. Detta för att underlätta transporter av eventuella röster som ska till Falun. Vilka dagar och tider som röstning ska erbjudas är upp till varje kommun att bestämma utifrån vad som kan anses ge väljarna goda möjligheter att rösta. Om det kan förväntas att få röstberättigade befinner sig i kommunen säger Valmyndigheten att enstaka dagar kan vara tillräckligt. De rekommenderar att kommunen väljer tider som är förenliga med när de flesta människor jobbar. Valnämnden föreslås besluta att öppettiderna för förtidsröstningen i Strängnäs kommun ska vara lördagen den 30 mars klockan 11.00 14.00 och måndagen den 1 april klockan 09.00 16.00. Valnämnden föreslås vidare besluta att Justerandes sign Utdragsbestyrkande
PROTOKOLLSUTDRAG Valnämnden 2019-03-05 2/2 röstningslokalen för förtidsröstningen i samband med omvalet i Faluns kommun ska vara kommunhuset i Strängnäs. Valmyndigheten anser också att det kan vara lämpligt att samordna öppettiderna med närliggande kommuner och om möjligt välja olika dagar och öppettider. Valkansliet lyfte denna fråga vid ett möte med länsstyrelsen och övriga kommuner i Södermanlands län den 14 februari 2019. Intresset av samordning av dagar och tider var dock begränsat från övriga sörmländska kommuner. Ekonomiska konsekvenser för kommunen Enligt Valmyndigheten kommer ett beslut om extra statsbidrag för genomförande av omvalet i Falun, både till Falu kommun och övriga kommuner. Övriga konsekvenser Beslutet medför inga övriga konsekvenser. Uppföljning Uppföljning av hur förtidsröstningen med anledning av omvalet i Falu kommun genomfördes och hur många Falubor som tog chansen att förtidsrösta i Strängnäs kommun görs av valnämnden och valkansliet under 2019. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Förtidsröstning med anledning av omval i Falun 2019, 2019-02-19 Valmyndighetens nyhetsbrev 2019:4V Valmyndighetens nyhetsbrev 2019:5V Beslutet skickas till Kommunstyrelsen för kännedom Kommunfullmäktige för kännedom Kontaktcenter Länsstyrelsen i Södermanland, att: Rebecka Kleréus rebecka.klereus@lansstyrelsen.se Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Lekmannarevisorernas granskningsrapport enligt 10 kap 13 aktiebolagslagen GRANSKNINGSRAPPORT Till årsstämman i SEVAB Energiftirsäljning AB Org nr 556521-5772 Jag har granskat SEVAB Energiforsäljning AB's verksamhet ftr år 2018. Styrelse och VD svarar for att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning, eventuella ägardirektiv och beslut samt de lagar och fiireskrifter som gäller ftir verksamheten. Lekmannarevisorns ansvar är att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag. Granskningen har utftirts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen samt god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomforts med den inriktning och omfattning som behövs lor att ge rimlig grund lor bedömning och prövning. Samplanering har skett med bolagets auktoriserade revisor och en särskild granskningsredogörelse har upprättats. Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund ftir mina uttalanden nedan. Jag bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Jag bedömer därtill att bolagets intema kontroll har varit tillräcklig. Eskilstuna den 5 mars 2019 Lekmannarevisor
Lekmannarevisorernas granskningsrapport enligt 10 kap 13 aktiebolagslagen GRANSKNINGSRAPPORT Till årsstämman i Eskilstuna Strängnäs Elftirsäljning Aktiebolag Org nr 556964-8727 Jag har granskat Eskilstuna Strängnäs Elforsäljning Aktiebolags verksamhet for år 2018. Styrelse och VD svarar lor att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning, eventuella ägardirektiv och beslut samt de lagar och fiireskrifter som gäller for verksamheten. Lekmannarevisorns ansvar är att granska verksamhet och kontroll och pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag. Granskningen har utforts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen samt god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomfiirts med den inriktning och omfattning som behövs ftir att ge rimlig grund for bedömning och prövning. Samplanering har skett med bolagets auktoriserade revisor och en särskild granskningsredogörelse har upprättats. Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund lor mina uttalanden nedan. Jag bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Jag bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. Eskilstuna den 5 mars 2019 Lekmannarevisor
Lekmannarevisorernas granskningsrapport enligt 10 kap 13 aktiebolagslagen GRANSKNINGSRAPPORT Till årsstämman i Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB Org nr 556935-7501 Jaghar granskat Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB's verksamhet ft)r år 2018. Styrelse och VD svarar flor att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning, eventuella ägardirektiv och beslut samt de lagar och fiireskrifter som gäller ftir verksamheten. Lekmannarevisorns ansvar är att granska verksamhet och kontroll och pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag. Granskningen har utftirts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen samt god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomlorts med den inriktning och omfattning som behövs filr att ge rimlig grund lor bedömning och prövning. Samplanering har skett med bolagets auktoriserade revisor och en särskild granskningsredogörelse har upprättats. Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund for mina uttalanden nedan. Jag bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Jag bedömer därtill att bolagets intema kontroll har varit tillräcklig. Eskilstuna den 5 mars 2019 Lekmannarevisor
Årsrapport 2018 Samhällsbyggnadsnämnden 2018-12-31 Dnr: MSN/2019:351
Inledning Samhällsbyggnadsnämnden är den nämnd som fullgör uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och har det närmaste överinseendet över byggnadsverksamheten enligt PBL (plan- och bygglagen), mätningskungörelsen och förordningar beslutade med stöd av dessa lagar. Samhällsbyggnadsnämnden fullgör också kommunens uppgifter inom miljö-, hälsoskydds- och naturvårdsområdet, livsmedelsområdet samt smittskyddsområdet. Verksamheten styrs av regler i MB (miljöbalken), livsmedelslagen, tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, smittskyddslagen, lag om handel med vissa receptfria läkemedel, strålskyddslagen och förordningar beslutade med stöd av dessa lagar. Nämnden ansvarar vidare för att leda det övergripande strategiska arbetet inom Agenda 2030 samt leda det strategiska arbetet med att sprida, implementera och följa upp miljöstrategin i kommunens verksamheter i linje med de övergripande målen i miljöstrategin. Nämnden skall även biträda kommunstyrelsen i den översiktliga planeringen och leda det strategiska arbetet med att sprida, implementera och följa upp strategierna inom folkhälso-, tillgänglighets- och jämställdhetsområdet. Nämnden ansvarar även för kommunens befolkningsprognoser, tillsyn och tillståndsfrågor runt alkoholservering samt ansvaret för samordning av företagsservice i nämndens myndighetsutövning. Nämndens årsrapport omfattar en översiktlig redogörelse för utvecklingen av verksamhet och ekonomi för perioden januari till december 2018. 2
Måluppföljning Kriterier för måluppfyllelse Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen för respektive nämndmål bygger på flera faktorer som vägs in och kan sammanfattas enligt följande; Nämndens indikatorer - resultat i förhållande till målnivån, se även förklaring i tabell nedan Övriga nyckeltal som styrker och motiverar den samlade bedömningen Verksamhetens aktiviteter som bidrar/har bidragit till måluppfyllelsen Övriga projekt och åtgärder som bidrar/har bidragit till måluppfyllelsen Nämndens indikatorer är målsatta och utgör ett signalsystem som har till uppgift att indikera hur resultat/utfall förhåller sig till nämndens ambitionsnivå. Tabell. Kriterier för indikatorer 3
Kommunfullmäktige A. Kommunen arbetar tillsammans med andra aktörer för ett hållbart samhälle som är attraktivt att bo, leva och verka i där ett bra företagsklimat råder och vi tar vara på vårt läge vid vattnet. Nämndmål A 1 Nämnden ska tillsammans med andra aktörer verka för ett ökat bostadsbyggande, fördelat mellan kommundelarna enligt riktlinjerna och översiktsplanens utvecklingsstrategi. A 1 Nämnden ska tillsammans med andra aktörer verka för ett ökat bostadsbyggande, fördelat mellan kommundelarna enligt riktlinjerna och översiktsplanens utvecklingsstrategi. En förutsättning för att människor ska vilja bo och verka i kommunen är att vi kan erbjuda bra möjligheter till bostäder med funktionella och hållbara närområden. Eftersom vi alla människor har olika förutsättningar är det viktigt att vi kan erbjuda olika alternativ för bostadsbyggandet och upplåtelseformer. Detta medför att det är viktigt att ha en bra planberedskap för bostäder i alla våra kommundelar. Riktlinjerna för bostadsförsörjningen antogs av kommunfullmäktige 2014 och anger behoven av bostäder för olika grupper i samhället. Det är särskilt viktigt att tillväxtstrategierna gällande lokalisering i anslutning till våra tågstationer och möjligheten att ordna med kollektivtrafik beaktas för en hållbar utveckling. Följande mål i Agenda 2030 ingår i detta mål, 3 hälsa och välbefinnande, 9 hållbar industri och infrastruktur, 10 minskad ojämlikhet, 11 hållbara städer och samhällen, 13 bekämpa klimatförändringen. För den tredje indikatorn under målet gäller att vid 1% befolkningstillväxt ska tillväxten vara 50% i Strängnäs stad, 30% i Mariefred-Åker- Läggesta, 10% i Stallarholmen och 10% på övrig landsbygd. Vid 2% befolkningstillväxt ska fördelningen istället vara 55% i Strängnäs stad, 35% i Mariefred-Åker-Läggesta, 5% i Stallarholmen och 5% på övrig landsbygd. Indikatorn beräknas utifrån den totala summan av avvikelserna i respektive kommundel. Helt uppfyllt Kommentar: Kommunen har en god planberedskap som tar stöd i Översiktsplan 2014. Det framgår dock av statistiken att i kommundelarna Länna och Åker närmar sig tidpunkten då det inte finns några återstående planerade byggbara tomter kvar. Därför har nämnden under året arbetat med detaljplanen Merlänna äng i Länna och detaljplanen för Brobyholm i Åker. Nämnden har godkänt två stora detaljplaner, Gripsholms backar och Södra Årby. Nämnden har även godkänt detaljplan för flerbostadshus i anslutning till Finningerondellen, Kungsfiskaren. Gripsholms backar och Södra Årby har nämnden arbetat med under många år vilket medför att det för 2018 tillkommer ett stort antal bostäder i statistiken. Indikatorn behöver därför följas under längre tid. Nämnden har 4
under året även antagit en detaljplan i anslutning till Riagården som möjliggör byggnation av trygghetsbostäder. Fortsatta dialoger har förts med privata aktörer i syfte att finna gemensamma lösningar för hållbar bostadsförsörjning, där ökning av tillgängliga hyresrätter varit ett fokusområde. Under året har 457 bostäder färdigställts. Enskilda projekt med många bostäder har stor inverkan på statistiken och det kan därför vara svårt att se på den här siffran på årsbasis. Under året har startbesked getts för 508 bostäder vilket är betydligt mer än de senaste åren. Förvaltningen följer översiktsplanens utveckling gällande tillväxtstrategin för kommundelarna. ÖP:s utvecklingsstrategi följs så till vida att c:a 90 procent av all bostadsbyggnation tillkommit inom utpekade tillväxtzoner. Dock finns en avvikelse beträffande den geografiska fördelningen mellan kommunområdena, där Strängnäs stad tar en mindre del än vad aktualiseras i ÖP samtidigt som Mariefred och Stallarholmen tar högre andel av tillväxten än vad som utpekats. Runt 12 procent är den totala avvikelsen i den geografiska fördelningen, vid 2 procents tillväxt. Målet klaras därmed. Sett till enskilda orter, kan Stallarholmen dock noteras ha en mer än dubbelt så hög bostadstillväxt än vad som rekommenderats i ÖP. Nyckeltal Titel Antal planerade bostäder under året som godkänts/antagits av nämnden. 2017 2018 2 1 780 300 Mål 2018 Antal färdigställda bostäder. Procentuell överensstämmelse av den geografiska fördelning av nytillkomna bostäder i förhållande till översiktsplanens tillväxtstrategi. 200 457 250 74% 90% 75% 5
A 2 Nämnden ska verka för goda förutsättningar för verksamheter, service, handel och infrastruktur. Förutom någonstans att bo är det viktigt att ett komplett samhälle kan erbjuda tillgänglig service, handel och platser för arbete. Att mark ska finnas färdigplanerad när företag vill etablera i kommunen är en förutsättning för att företagandet ska utvecklas och utökas. Det är viktigt att vi har bra planberedskap för olika typer av verksamheter inom lämpliga områden i anslutning till god infrastruktur. Ur sysselsättnings- och hållbarhetssynpunkt är det även viktigt att verksamheter och arbetsplatser finns fördelade mellan kommundelarna. Avgörande för utvecklingen i de olika kommundelarna är hur människors behov av privat och offentlig service samt handel tillgodoses. Nämnden ska aktivt arbeta med dessa frågor i den fysiska planeringen, trafikplanen samt med sina ansvarsområden inom centrumutvecklingen. Följande mål i Agenda 2030 ingår i detta mål, 5 jämställdhet, 9 hållbar industri, innovationer och infrastruktur, 10 minskad ojämlikhet, 11 hållbara städer och samhällen. Helt uppfyllt Kommentar: En markreserv på drygt 260 ha färdigplanerad mark för verksamhetsområden uppdelad mellan olika funktioner som logistik, tung industri, lätt småindustri finns inom kommunen. Framtida förväntat krav på kommunen att kunna erbjuda planlagd verksamhetsmark i olika former och lägen kräver en god planering där översiktsplanens utvecklingsstrategi följs. Idag finns det en efterfrågan på mindre fastigheter för verksamheter. Detta behov är viktigt att kommunen beaktar både som ansvarig för planeringen men även som ägare av mark som är planerad för verksamheter. Nämnden har genom planarbetet säkerställt att gång- och cykeltrafik är möjliga i de större detaljplanerna och även tillsammans med kommunstyrelsen genom exploateringsavtal säkerställt att de nya områdena ska kunna nås via cykelbanor. Nyckeltal Titel Antal hektar färdigplanerad verksamhetsmark. 2017 2018 300 260 100 Mål 2018 Andel antagna detaljplaner som ansluter till gc-väg (%). - 75% 90% 75% av detaljplanerna som antagits av nämnden ansluter till gc-väg eller är planer som ansluter till ett lokalt trafiknät med bostadsgator med blandtrafik där avsikten är att det ska vara möjligt att gå och cykla trafiksäkert på lokalgatan. Resterande planer är mindre kompletteringar på landsbygden. 6
A 3 En god miljö uppnås och upprätthålls i kommunen genom att nämnden leder det strategiska arbetet inom miljöstrategin och bedriver målinriktad tillsyn. För att nå framgång i det långsiktiga arbetet med det hållbara samhället, där miljömässig hållbarhet ingår, ska nämnden leda arbetet med att sprida, implementera och följa upp miljöstrategin i kommunens verksamheter. I enlighet med de övergripande målen i miljöstrategin verkar nämnden för att miljöarbetet inom kommunen ska bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen nås - kommunen uppfyller miljörelaterade lagkrav - miljösamverkan inom kommunen och regionalt med olika aktörer utvecklas - kommunens miljöarbete ska vara ett föredöme för andra - kommunens miljöarbete visualiseras så att kommuninvånarna har lätt att få information om hur de kan påverka och hur miljöarbetet i kommunen fortskrider. Genom att nämnden leder arbetet med att sprida kunskap om FNs globala mål, Agenda 2030, gynnas ett integrerat arbete inom hållbarhetshjulets delar, ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. Följande mål i Agenda 2030 ingår i detta mål; 6 rent vatten och sanitet, 7 hållbar energi för alla, 11 hållbara städer och samhällen, 12 hållbar konsumtion och produktion, 13 bekämpa klimatförändringen, 14 hav och marina resurser, 15 ekosystem och biologisk mångfald. Delvis uppfyllt Kommentar: I och med att en ny styrmodell är beslutad för Strängnäs kommunkoncern och att Flerårsplan 2019-2021, med tydlig koppling till Agenda 2030 målen i kommunfullmäktiges samtliga mål och att majoritetsförklaringen särskilt betonar Agenda 2030 finns goda förutsättningar att mål inom miljömässig hållbarhet och Agenda 2030 kommer att finnas med i nämndernas och bolagens verksamhetsplaner framöver. Nämnden har arbetat med aktörer inom den egna organisationen för att arbeta med hållbarhetsfrågor. Vattenplanen har antagits under året och arbetet med aktiviteterna i handlingsplanen har påbörjats. Strängnäs hamnar på plats 38 av 290 i årets miljörankning, vilket är en stor förbättring med hela 54 placeringar mot förra året, då kommunen hamnade på plats 92 av 290. I enkäten ställs frågor om hur miljöarbetet bedrivs i kommunen, och vilka åtgärder som vidtas för att ständigt förbättra miljön och ta kommunalt ansvar för klimatpåverkan. Frågorna rör allt från hållbara transporter, granskning av leverantörer till hur man jobbar med utemiljöer för barn. Utöver enkäten samlas även extern data in från Vattenmyndigheterna, Boverket, Kolada, Miljöfordon Syd, Ekomatscentrum, Håll Sverige Rent, Naturskyddsföreningen och SKL. Enkäten görs för att påvisa ambition och aktivitet inom miljöområdet hos kommunerna och visa att miljöarbetet är en 7
ständigt aktuell och viktig fråga. I årets enkät kan man utläsa att Strängnäs har några områden att jobba med. Det handlar till exempel om skapandet av klimatmål och klimatanpassning. Kommunfullmäktige har pekat ut bland annat energi och klimat som ett av sju fokusområden i kommunens miljöstrategi och här är en ny energiplan under framtagande där det även finns utrymme för klimatmål. Frågan om klimatanpassning har identifierats som ett av flera områden att utveckla vid en kommande översyn av kommunens översiktsplan. På flera andra viktiga områden ligger Strängnäs långt fram. Endast en fjärdedel av landets kommuner har t e x börjat arbeta med en strategi kring Agenda 2030, och Strängnäs är en av dem. Andra viktiga frågor som kommunen aktivt arbetar med är avfallsminimering, ett politiskt antaget miljöprogram och vi deltar också i Svenskt Vattens hållbarhetsindex. Nämnden har även under året aktivt arbetat med utveckling av laddinfrastrukturen. Under året har publika laddstationer färdigställts, både vid nya resecentrum och kommunhuset. Vad gäller tillsynsarbete med att säkerställa att enskilda avlopp inte förorsakar skada på miljön har inte arbetet gått som det var planerat. Detta beror på att det har varit brist på personal som kan utföra inventering av gamla avlopp. Nyckeltal Titel Antal åtgärdade bristfälliga avlopp. 2017 2018 Mål 2018 100 76 280 På grund av personalbrist under 2017 har inte inventeringen av avlopp skett i den takt som var planerad. Detta får till följd att även takten på mängden åtgärdade avlopp blir lägre året/åren efter. Även personalbrist under 2018 innebär att inverteringen inte har skett i önskad takt för att kunna nå upp till målet för åtgärdade avlopp de kommande åren. Miljöranking, plats. 92 38 80 Mål inom miljömässig hållbarhet och Agenda 2030 i nämndernas och bolagens verksamhetsplaner och liknande. 4 4 6 För nämndernas verksamhetsplanering för 2019 kommer sannolikt en stor del av nämndmålen från 2018 att finnas kvar relativt oförändrade och först till verksamhetsplaneringen för år 2020 kommer Agenda 2030-målen och integreringen av hållbarhetsperspektivet att kunna nå fullt genomslag. I fyra av nämndernas verksamhetsplaner finns mål som kopplar till miljömässig hållbarhet för 2018. Genomförd dialog utifrån Agenda 2030 och lokala stratgeier där nämnden medverkat, 8 8 8 8
riktad till kommunorganisationen, näringslivet och invånarna. Totalt antal påbörjade moment i vattenplanens åtgärdsplan. - 10 17 10 åtgärder har påbörjats. Majoriteten av de åtgärder som påbörjats är i en uppstartsfas eller av sådan typ som görs löpande i verksamheten. Vattenplanen antogs under hösten 2018 och några åtgärder har inte hunnit startas upp. Några åtgärder har inte varit möjliga att prioritera på grund av resursbrist. A 4 Ett socialt hållbart samhälle uppnås och upprätthålls i kommunen genom att nämnden biträder kommunstyrelsen att leda det strategiska arbetet med folkhälsa, tillgänglighet och jämställdhet. För att nå framgång i det långsiktiga arbetet med det hållbara samhället, där den sociala hållbarheten ingår, ska nämnden leda arbetet med att sprida, implementera och följa upp jämställdhetsstrategin, folkhälsoplanen och tillgänglighetsstrategin i kommunens verksamheter. Genom att nämnden leder arbetet med att sprida kunskap om FNs globala mål, Agenda 2030, gynnas ett integrerat arbete inom hållbarhetshjulets delar, ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. Följande mål i Agenda 2030 ingår i detta mål, 1 ingen fattigdom, 3 hälsa och välbefinnande, 4 god utbildning för alla, 5 jämställdhet, 10 minskad ojämlikhet, 11 hållbara städer och samhällen och 16 fredliga och inkluderande sam-hällen. Delvis uppfyllt Kommentar: I och med att en ny styrmodell är beslutad för Strängnäs kommunkoncern och att Flerårsplan 2019-2021, med tydlig koppling till Agenda 2030 målen i kommunfullmäktiges samtliga mål och att majoritetsförklaringen särskilt betonar Agenda 2030 finns goda förutsättningar att mål inom social hållbarhet och Agenda 2030 kommer att finnas med i nämndernas och bolagens verksamhetsplaner framöver. Arbete med jämställdhet på socialkontoret och utbildningskontoret har påbörjats genom uppstart med nämndens koordinator för social hållbarhet. Nämnden har även genom sina resurser inom området startat upp ett jämställdhetsarbete på en skola med utbildning och stöd för det fortsatta arbetet. Filmer är framtagna för att sprida kunskap kring hållbarhetsarbetet i kommunen kopplat till Agenda 2030. För nämndernas verksamhetsplanering för 2019 kommer sannolikt en stor del av nämndmålen från 2018 att finnas kvar relativt oförändrade och först till verksamhetsplaneringen för år 2020 kommer Agenda 2030-målen och integreringen av hållbarhetsperspektivet att kunna nå fullt genomslag. 9
Nyckeltal Titel Social hållbarhet utifrån arbete med Agenda 2030 och lokala strategier finns i nämnders målbeskrivning för kommande års VP. 2017 2018 6 8 4 Mål 2018 Aktivt arbete har pågått för att få in frågan om social hållbarhet utifrån Agenda 2030 i nämndernas verksamhetsplaner för 2019. En förhoppning är att via förvaltningsledningen få med frågan i VP inför 2019, flera mål finns som har bäring på social hållbarhet och Agenda 2030, men är inte beskrivet som hållbarhetsmål i verksamhetsplanerna. I samband med att kontorscheferna fick möjlighet att spela in filmer kring verksamhetens arbete med Agenda 2030 har de fått mer kunskap om målen. För nämndernas verksamhetsplanering för 2019 kommer sannolikt en stor del av nämndmålen från 2018 dock att finnas kvar relativt oförändrade och först till verksamhetsplaneringen för år 2020 kommer Agenda 2030-målen och integreringen av hållbarhetsperspektivet att kunna nå fullt genomslag. Genomförd dialog utifrån Agenda 2030 och lokala strategier där nämnden medverkat, riktad till kommunorganisationen, näringslivet och invånarna. - 8 8 Tillsammans med näringslivsutvecklare, miljökoordinator har nämnden startat upp ett dialogarbete med näringslivet. Förfrågan har skickats till teknik- och servicekontoret om workshop runt Agenda 2030. Arbete med jämställdhet på socialkontoret och utbildningskontoret genom uppstart med koordinator för social hållbarhet. En skola har startat upp ett jämställdhetsarbete med stöd och utbildningsinsatser från strategienheten. Filmer är framtagna för att sprida kring hållbarhetsarbetet i kommunen kopplat till Agenda 2030. Antal - 3 3 språkpraktikanter/trainee. Samhällsbyggnadskontoret har under året tagit mot en trainee och två språkpraktikanter. A 5 Nämnden ska verka för att lämna service, tjänster och information med hög kvalitet och god tillgänglighet. För nämndens myndighetsutövning inom plan-, bygg- och miljöärenden är det viktigt att utlovade handläggningstider hålls och att kvalitén är hög dvs. att så få beslut som möjligt ändras av överprövande instans. Mycket av handläggning handlar om bedömningar vilket innebär att en högre instans kan göra annan be-dömning om 10
ärendet överklagats. Nämndens ansvarsområde omfattar komplexa frågor och det är viktigt att nämnden kan tillhandahålla enkel och kvalitativ information till invånarna. Följande mål i Agenda 2030 ingår i detta mål, 3 hälsa och välbefinnande, 9 hållbar industri, innovationer och infrastruktur, 11 hållbara städer och samhällen, 12 hållbar konsumtion och produktion, 16 fredliga och inkluderande samhällen. Delvis uppfyllt Kommentar: Nämnden har under de senaste åren arbetat målinriktat för att förbättra kvalitén, rättssäkerheten och servicen. Verksamheterna under nämnden har under året deltagit i det så kallade "Dukat bord" ett koncept för företagsservice vid tillstånd etc. Nämndens verksamheter har även deltagit i en strukturerad kompetsutvecklingsinsats för att förbättra kommunikation, dialog och bemötande med näringslivet. Nämnden har under året mätt företagens nöjdhet men hjälp av NKI. För 2018 finns bara ett preliminärt resultat för nämndens ansvarsområden. Det preliminära NKIvärdet är 67 vilket är lite lägre än 2017. Större delen av enheterna har NKI på en hög nivå men värdet för enheterna är dock lite lägre än tidigare år. Krögarmöte för att informera om aktuella frågor som rör serveringstillstånd har också arrangerats med god uppslutning. Handläggningstiden för bygglovsärenden som beslutas av nämnden eller arbetsutskottet, har under året varit 9 veckor vilket är en stor förbättring mot 2017 då handläggningstiden var 14 veckor. För ärenden som tas på delegation ligger den genomsnittliga handläggningstiden på 3 veckor. Skillnaden gällande handläggningstid mellan ärenden som tas på delegation och ärenden som beslutas av nämnd beror dels på att de ärenden som beslutas av nämnd ofta är mer komplicerade som kräver mer omfattande handläggning, dels att själva proceduren runt nämndbeslut är tidskrävande. Arbetet med förbättrade e-tjänster har pågått under året men har under del av året inte varit möjligt att jobba med, eftersom kommunen gjorde en stor uppdatering av hemsidan. Arbetet har påbörjats med deltagandet i Serverat, vilket ska möjliggöra att företag ska kunna söka serveringstillstånd digitalt och att handläggare via tjänsten får information från andra berörda myndigheter som tex Skatteverket. Verksamheten har även tagit fram en e-tjänst för digital synpunktshantering för arbetet med detaljplaner. Nyckeltal Titel NKI (bygg, miljö och alkohol sammanslaget). 2017 2018 73 67 78 Mål 2018 Än så länge finns bara ett preliminärt resultat för 2018. Det resultat vi nu kan se är 11
inom ett antal områden förbättrat medan ett par områden sjunkit något. Den 10 april finns resultatet för hela året. Handläggningstider bygglov som beslutas av nämnd, antal veckor. 11 9 10 Genomsnittlig handläggningstid för ärenden där beslut fattas av nämnd eller nämndens arbetsutskott är 63 dagar, under 2018, vilket innebär att handläggningstiderna håller uppsatt mål. Handläggningstid i antal dagar för ansökan om stadigvarande serveringstillstånd (från komplett ansökan) 15 10 25 Den genomsnittliga tiden för antal dagar till beslut efter att kompletta handlingar har inkommit har denna period varit 10 dagar. Antal initierade e- tjänster projekt. - 3 2 Arbetet har påbörjats med deltagandet i serverat vilket ska möjliggöra att företag ska kunna söka serveringstillstånd digitalt och att handläggare via tjänsten får information från andra berörda myndigheter som tex Skatteverket. Nämnden har även arbetat fram ett förslag på digital synpunktshantering för arbetet med detaljplaner. Antal användare av - 19 478 Strängnäskartan. Antal användare av Strängnäskartan ska öka. Strängnäskartan har i snitt 53 användare per dag vilket är en kraftig ökning sedan införandet. 12
B. I kommunen erbjuds bra utbildningsmöjligheter. Tidiga insatser i förskolan och skolan ger alla barn likvärdiga möjligheter till att utveckla kunskaper, nå målen och få en livslång lust att lära. Nämndmål B 1.Nämnden ska tillsammans med andra aktörer verka för en bättre lärmiljö. Genom fysisk planering samt riktade insatser, inom information och tillsyn i samverkan med olika aktörer, har nämnden möjlighet att påverka bland annat den fysiska miljön och förutsättningarna för en god lärmiljö. Följande mål i Agenda 2030 ingår i detta mål, 2 ingen hunger, 4 god utbildning för alla, 5 jämställdhet, 8 anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, 10 minskad ojämlikhet, 11 hållbara städer och samhällen, 16 fredliga och inkluderande samhällen. Helt uppfyllt Nyckeltal Titel Antal tillsynsbesök (hälsa, livsmedel och tobak) hos skolor och förskolor. 2017 2018 95 111 106 Mål 2018 Trots problem med personalbrist under delar av året har målets nåtts vad gäller antal tillsynsbesök. B 2 Barn och unga ska beredas möjlighet till insyn och inflytande i nämndens arbete. Samhällsplanering berör alla åldersgrupper av människor. Våra barn och ungdomar är en viktig grupp medborgare. Att de känner att det finns möjlighet att vara med och påverka framtiden är mycket viktigt. Det är även viktigt att det i alla beslut som fattas som berör barn framkommer vad beslutet har för konsekvenser för barnen. För att skapa intresse hos unga i de viktiga framtidsfrågorna och säkra återväxten av kompetent personal är det viktigt att genomföra riktade dialoginsatser samt att kunna erbjuda praktikplatser inom nämndens ansvarsområden. Följande mål i Agenda 2030 ingår i detta mål, 5 jämställdhet, 10 minskad ojämlikhet, 11 hållbara städer och samhällen, 16 fredliga och inkluderande samhällen. 13
Helt uppfyllt Kommentar: Att väcka intresse för nämndens frågor hos barn och unga är viktigt både för att få invånare som är intresserade av samhällsbyggnadsfrågor men också väcka intresset inför kommande yrkesval. Nämnden har jobbat med att få elever från kommunens grundskolor att komma på prao till kontoret. Detta har varit uppskattat hos de elever som besökt verksamheten. På grund av det ansträngda läget men stor ärendemängd och personalbrist har verksamheterna inte haft möjlighet att ta emot elever under alla skolors praoperioder under året. Dialog med barn och unga är viktigt i våra större projekt och nämnden har tagit hjälp av kommunens barnombudsman vid ett antal tillfällen. Verksamheten har genomfört en mängd olika dialoger med barn och ungdomar både från gymnasieskolan, grundskolan och förskolan. Nyckeltal Titel Antal praktikanter och prao i verksamheten. 2017 2018 3 10 5 Mål 2018 Nämnden har tagit emot 6 prao-elever och två praktikanter från högskolan. Nämnden har även haft två sommarjobbare anställda under tre veckor. Antal riktade dialoger med barn och unga. 9 10 10 Kontoret har genomfört dialoger med barn och unga för detaljplaneområdena Vattentornshöjden, Brobyholm, Upplaget, Erikslund och Södra Finninge. Det har även skett med kommunala förskolor om skol- och förskolegårdar. Dessutom har representant från kontoret deltagit på bussturné med barn på uppdrag av kommunalråden. 14
C. Vården och omsorgen utvecklar och stärker individens välbefinnande och självbestämmande. Nämndmål C 1 Nämnden ska tillsammans med andra aktörer verka för en bättre boendemiljö och matkvalitet för boende inom vård och omsorg. Genom riktade insatser och god planering i samverkan med olika aktörer kan nämnden påverka lokalisering, boendemiljö och matkvalitet. Följande mål i Agenda 2030 ingår i detta mål, 2 ingen hunger, 3 hälsa och välbefinnande, 11 hållbara städer och samhällen, 12 hållbar konsumtion och produktion. Delvis uppfyllt Nyckeltal Titel Antal tillsynsbesök livsmedel i särskilda boenden. 2017 2018 13 13 11 Mål 2018 Trots att det under året har varit personalbrist inom livsmedelstillsynen har kontoret kunnat prioritera besök på särskilda boenden. Samverkan med andra aktörer avseende enkelt avhjälpta hinder i anslutning till särskilda boenden. 2 0 2 Efter samtal med socialkontoret löser socialkontoret uppgiften själva. Nyckeltalet följ därför inte. 15
D. Strängnäs kommun är en lärande organisation med engagerade medarbetare som ständigt utvecklar sig själva och verksamheten. Nämndmål D 1 Nämnden ska verka för engagerade medarbetare och sjukfrånvaron ska minska. Att känna sig engagerad för arbetsuppgifterna är en viktig fråga för att kunna behålla fokus på nämndens uppgift och dem vi är till för. Engagemang är också en viktig del som bidrar till en god arbetsmiljö och trivsel. Bland kommunens anställda har sjukfrånvaron sedan 2011 årligen ökat. Inom nämndens område har sjukfrånvaron minskat sedan 2016 men ligger fortfarande för högt. För att ytterligare minska sjukfrånvaron ska vi fortsätta utveckla vårt systematiska arbetsmiljöarbete och samverkan samt arbeta med frågor som bidrar till högt engagemang och trivsel för att skapa attraktiv arbetsplats. Följande mål i Agenda 2030 ingår i detta mål, 3 hälsa och välbefinnande, 5 jämställdhet, 8 anständiga anställningsvillkor och ekonomisk tillväxt, 10 minskad ojämlikhet. Helt uppfyllt Kommentar: Samhällsbyggnadskontoret har stora utmaningar vad gäller kontorets kompetensförsörjning. Kontoret har ett femtiotal tjänster. Under året har det funnits många vakanta tjänster inom i stort sett alla områden. Årets osedvanliga höga ärendemängder på grund av högkonjunkturen har också gjort det svårt att få tillräcklig bemanning. Ärendemängd: - Stort antal nya bygglovsärenden, många ärenden är väldigt stora - Högt tryck på planläggning av mark - Stor efterfrågan på olika typer av kartor och utsättningstjänster - Stor mängd inkomna frågor via mail och telefon - Svårt med prioritering - Många vill ha sitt ärende prioriterat - Frågor från politiken och nya inspel - Längre handläggningstider, svårt att nå uppsatta mål. 16
Kontroll på arbetssituationen: - Under en rad veckor under året har kontoret inte uppnått uppsatta mål för kontroll på arbetssituationen. Rekryteringsläget: - Många av våra yrkeskategorier är svårrekryterade - Rekryteringarna är mycket tidskrävande - Nya medarbetare ställer högre krav innan påskrift av avtal - Behov av arkitektkunskap till nämndens förfogande Om ovanstående fortsätter kan det leda till ökad sjukfrånvaro, stressad arbetssituation vilket i sin tur leder till ett dåligt arbetsklimat samt ytterligare uppsägningar från handläggare som börjar i någon av Stockholms kommuner, med annat löneläge. För att kunna behålla och rekrytera nya medarbetare är det viktigt att kunna arbeta aktivt med utveckling av löneläget. En annan viktigt del för medarbetarna är att kunna utvecklas inom sitt arbete. Därför behöver vi stärka upp kompetensutvecklingen. Vid målstyrningstavlorna visar det sig att kontoret har bra resultat på målet "jag känner mig engagerad" däremot har kontoret sämre resultat på "jag har kontroll på min arbetssituation" på grund av hög arbetsbelastning. Om den höga arbetsbelastningen och svårigheter att rekrytera medarbetare fortsätter kan det ge konsekvenser med ökad sjukfrånvaro. Under året har kontoret arbetat med olika kompetensutvecklingssatsningar för medarbetarna allt från bemötande och service till utveckling inom nämndens olika sakområden. Kontoret har arbetat med att synliggöra vad arbetsmiljö innebär och gemensamma diskussioner har skett på flera arbetsplatsträffar. Kontoret har jobbat vidare med trivselgrupp med syfte att öka gemenskapen och medarbetarengagemanget på kontoret. Nyckeltal Titel Andel medarbetare som känner sig engagerade (%). Sjukfrånvaro totalt, andel (%). 2017 2018 90% 97% 90% 6,3% 4,5% 6,3% Mål 2018 2017 var sjukfrånvaron 5,6%. Sjukfrånvaron 1 januari- 31 mars var 4,1% och fram till den 31 juli var sjukfrånvaron 3,8%. Sjukfrånvaron för hela 2018 var 4,5%. Av den totala sjukfrånvaron står 36,4% av detta för långtidssjukfrånvaro. Personalomsättning, andel (%) 20% 23% 18% Personalomsättningen har fortsatt öka under året 17
E. Kommunen har god ekonomisk hushållning som finansierar framtida tillväxt och kvalitets höjande åtgärder. Nämndmål E 1 Verksamheten bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt. God hushållning i verksamheten innebär att resurser används på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Att få ut så mycket som möjligt av tillgängliga resurser är avgörande för att klara alla uppställda krav som finns på våra verksamheter. Nämnden ska verka för ökade samordningsvinster inom förvaltningen och bola-gen. Följande mål i Agenda 2030 ingår i detta mål, 7 hållbar energi för alla, 9 hållbar industri innovationer och infrastruktur, 12 hållbar konsumtion och produktion. Delvis uppfyllt Kommentar: Ur nämndens perspektiv kan det vara problematiskt att över längre tid ligga över målvärdet för avgiftsfinansieringsgraden eftersom det kan innebära att service och rådgivning till allmänheten nedprioriteras. Nyckeltal Titel 2017 2018 Mål 2018 Bygglovhanteringens avgiftsfinansieringsgrad 91% 96% 85% Bygglovhanteringens avgiftsfinansieringsgrad blev 96 % för 2018 på grund av vakanta tjänster. Livsmedelstillsynens avgiftsfinansieringsgrad 84% - 85% Administrationen av faktureringen framför allt gällande årsavgifterna för 2018 fungerade inte som den skulle detta år. Intäkterna har inte fördelats per tillsynsområde utan i en stor klumpsumma för all tillsyn tillsammans. Det blir därför svårt att räkna ut en rättvisande avgiftsfinansieringsgrad för livsmedelstillsynen 2018 då det inte går att se exakt vilka intäkter som härrör från livsmedelstillsyn och vilka som kommer från övrig tillsyn. Miljö- och hälsoskyddtillsynens avgiftsfinansieringsgrad 52% - 50% Administrationen av faktureringen framför allt gällande årsavgifterna för 2018 fungerade inte som den skulle detta år. Intäkterna har inte fördelats per tillsynsområde utan i en stor klumpsumma för all tillsyn tillsammans. Det blir därför svårt att räkna ut en rättvisande avgiftsfinansieringsgrad för 2018 då det inte går att se exakt vilka intäkter som härrör från de olika typerna av tillsyn. 18
Väsentliga personalförhållanden Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron för perioden 1 januari - 31 december 2018 var 4,5 %. Av detta så utgjorde långtidsjukfrånvaron dvs längre än 59 dagar 36,4%. För hela 2017 var den totala sjukfrånvaron 5,6%. Av detta så utgjorde långtidssjukfrånvaron 57,2%. Sifforna visar på en förbättring under det senaste året. Tittar vi tillbaka på 2016 så var sjukfrånvaron 6:3% vilket innebär att vi under de senaste två åren gjort en förflyttning åt rätt håll. Eftersom kontoret har få medarbetare så blir det ett stort utslag på sjukfrånvaron om någon medarbetare blir långtidssjukskriven även vid planerad sjukfrånvaro. Kontoret har under flera år aktivt arbetat med arbetsmiljö, kompetensutveckling, närvarande chefer och medarbetarengagemang vilket ser ut att ha gett effekt på sjukfrånvaron. Verksamheterna behöver även fortsättningsvis arbeta aktivt med detta för att kunna minska sjuktalen ytterligare. Åtgärder för att minska sjukfrånvaron Den positiva utvecklingen av minskad sjukfrånvaro de senaste åren anser vi beror på att vi har kontinuerliga aktiviteter för att förbättra arbetsklimatet och trivseln på kontoret. Kontinuerliga avstämningsmöten mellan chef och medarbetare för att stämma av den aktuella arbetsbelastningen anser vi vara mycket viktigt för att ha kontroll på medarbetarnas arbetssituation. Eftersom det är svårt att rekrytera handläggare har det administrativa stödet ökat för att underlätta för handläggarna så att de ska kunna fokusera på sina huvuduppgifter. Alla enheter har möten vid målstyrningstavlor för att fånga upp aktuella frågor. Vid tavlemötena följer vi upp hur medarbetarnas engagemang är och hur man har kontroll på sin arbetssituation. Kontoret har även en gemensam trivselgrupp som ordnar aktiviteter för hela kontoret vilket är viktigt för att även fortsättningsvis möjliggöra ett gott arbetsklimat. Vid arbetsplatsträffar med alla enheter på samhällsbyggnadskontoret genomförs olika gruppdiskussioner för att belysa vad vi behöver göra för att förbättra arbetsmiljön. Under början av året har skyddsrond genomförts som belyser både den fysiska arbetsmiljön och den psykosociala arbetsmiljön. På arbetsplatsträffar under året har diskussion skett vilka åtgärder som behövs för att kunna göra ytterligare förbättringar och vad som kan göras för att öka fokus på arbetsmiljöfrågor. Många av medarbetarna har synpunkter på den fysiska miljön i kommunhuset. Synpunkter har förts fram till kommunens operativa planeringsgrupp och Strängnäs fastighetsbolag. Det är angeläget att åtgärder sker även fast det inte är klart hur renoveringen av hela kommunhuset ska ske. Kompetensförsörjning Det är en fortsatt utmaning för nämnden och förvaltningen att hålla tillräcklig bemanning och att klara kompetensförsörjningen med nuvarande resurser. Rekryteringsläget är även fortsatt ansträngt och personalomsättningen hög. Under 2018 har några tjänster varit vakanta inom flera av nämndens ansvarsområden. Nämndens personalomsättning har under året varit 22,6%. Nämnden har fortfarande ett bekymmersamt rekryteringsläge inom många yrkeskategorier. Idag saknas arkitektkompetens inom den egna organisationen. Den får idag upphandlas vid behov. Det krävs stora insatser och kontinuerligt arbete med inriktning på engagemang och delaktighet för att förbättra personalförsörjningen. 19
Kontoret konkurrerar med både den offentliga och privata arbetsmarknaden i Mälardalen. Nämnden har under flera år arbetat med att skaffa utrymme för särskilda satsningar inom berörda personalgrupper. För 2018 har löneutrymmet inte medgett någon planerad satsning inom nämndens verksamheter. För att kunna behålla och rekrytera nya medarbetare är det viktigt att kunna arbeta aktivt med utveckling av löneläget. En annan viktig del för att behålla medarbetarna är att de ska ha möjlighet att kunna utvecklas inom sitt arbete. Därför är det viktigt att vi hela tiden jobbar aktivt med kompetensutveckling. Rekrytering av nya medarbetare är mycket tidskrävande och tar mycket arbetstid från den ordinarie verksamheten. Förutsättningar för att rekrytera och behålla personal över en längre tid behövs. Särskilt viktigt med kontinuitet i större projekt som sträcker sig över längre tid. Den allt snabbare omvärldsförändringen, förändrad lagstiftning samt behovet av ett ökat engagemang i regionala frågor kräver på sikt ökade resurser. Behovet av strukturerat arbete inom Agenda 2030 paraplyet med miljörelaterade frågor och social hållbarhet samt en allmän kompetenshöjning för att kunna möta framtidens utmaningar blir allt viktigare. 20
Ekonomisk analys Driftredovisning per verksamhet (+) (-) (+) (-) Nämnd Utfall 2018-12-31, tkr Årsbudget 2018, tkr Verksamhetsområde Intäkter Kostnader Netto kostnad Intäkter Kostnader Netto budget Avvikelse 2018, tkr Avvikelse 2017, tkr SBN nämnden 0-807 -807 0-1 263-1 263 456 124 SBK Stab 9-3 399-3 390 0-3 455-3 455 65 27 Strategienheten 528-6 452-5 924 1 650-9 106-7 456 1 532 239 Kart och mät 2 314-4 425-2 110 1 909-4 474-2 565 455 1 127 Plan 4 569-5 486-917 5 600-6 538-938 21-1 055 Bygg 8 377-8 765-389 9 821-11 724-1 903 1 515 170 Miljöenheten 4 350-8 126-3 776 4 947-9 363-4 416 640 544 Summa, tkr 20 146-37 460-17 313 23 927-45 923-21 996 4 683 1 176 Samhällsbyggnadsnämnden redovisar för perioden 2018-01-01-2018-12-31 en positiv avvikelse mot budget ink. semesterskuldsförändring med 4 683 000 kronor. Samtliga verksamheter inom nämnden redovisar positiva avvikelser mot budget. Nämnden avvikelse beror i huvudsak på lägre arvodeskostnader och återhållsamhet gällande övriga kostnader. Avvikelsen för strategi och byggenheten beror i huvudsak på ett stort antal vakanta tjänster under året som medfört att vissa planerade verksamheter och åtaganden inte kunnat genomföras under året. Kart- och mät har väsentligt ökade intäkter som motsvarar avvikelsen. VERKSAMHETERNAS SJÄLVFINANSIERINGSGRAD 83% 96% 52% 54% 54% 0% 8% SBK Stab Strategienheten Kart och mätenheten Planenheten Byggenheten Miljöenheten TOTALT 21
Investeringar Samhällsbyggnadsnämnden Kategori/Projektbenämning (-) (-) (-) (+) (-) Budget 2018 Överf från 2017 Tilläggs budget Total Budget 2018 Intäkter 2018 Kostnader 2018 Nettoutfall 2018 Återstår Ombudg till 2019 Maskiner och inventarier 0-895 0-895 0-589 -589 305 0 IT och digitalisering -1 000 0 0-1 000 0-700 -700 300 300 Summa investeringar, tkr -1 000-895 0-1 895 0-1 289-1 289 605 300 Årets totala investeringsram är 1 895 000 kronor varav 1 000 000 kronor är årets budget samt 895 000 kronor är överförda medel från 2017 avsedda för IT investeringar, för perioden har 1 289 000 kronor förbrukats. En stor del av investeringen var avsedd för digitalisering av förrättningsarkivet vilken är upphandlad men inte färdigställd. Med anledning av detta behöver 300 000 kronor av investeringsmedlen föras över till kommande år. Ramprotokoll Kontroll Budgetföljsamheten är svårprognostiserad gällande intäktsfinansierade verksamheters intäkter och kostnader. Med anledning av stor personalomsättning samt många vakanta tjänster ger det stort utslag på både kostnads och intäktssidan. Prognossäkerhet Avvikelse årsprognos, mkr Mar Apr Maj Aug Sep Okt Utfall Samhällsbyggnadsnämnden 0,0 0,0 0,1 0,3 0,3 0,3 0,5 SBK Stab 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,1 Strategienheten 0,0 0,1 0,4 1,2 1,2 1,0 1,5 Kart och mätenheten 0,0 0,1 0,3 0,3 0,3 0,2 0,5 Planenheten 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 0,4 0,0 Byggenheten 0,0 0,1 0,3 0,9 0,9 1,3 1,5 Miljöenheten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,6 Avvikelse nämnden totalt 0,0 0,3 1,0 3,0 3,0 4,0 4,7 Helårsprognosen över nämndens ekonomi har under året varit svårprognostiserad med anledning av ett stort antal vakanser och svårrekryterade tjänster vilket hämmat nämndens förmåga att genomföra planerad verksamhet. 22
Årsrapport 2018 Socialnämnden 2019-02-25 Dnr 2018:662-42
Inledning Socialnämnden ansvarar för äldreomsorg inklusive hälso- och sjukvård, hemsjukvård inom ordinärt boende, insatser till personer med psykisk och fysiskt funktionsnedsättning, frågor om barn, familj och ungdom, missbruksvård, kommunens arbetsmarknadsåtgärder och försörjningsstöd, integrationsfrågor, färdtjänst och handläggning av bostadsanpassningsbidrag med mera. Socialnämnden styrs främst av lagarna på det sociala området: Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt Hälsooch sjukvårdslagen (HSL). Nämndens Årsrapport 2018 omfattar en översiktlig redogörelse för utvecklingen av verksamhet och ekonomi för perioden januari till och med december. Sida 1 av 30
Resumé från verksamheten 2018 Övergripande på socialkontoret I januari 2018 sjösattes en ny organisation på socialkontoret med fem verksamhetsområden och fem ansvariga verksamhetschefer. Förändringen innebar att vissa ansvarsområden har bytt verksamhetsområde. All myndighetsutövning (med något undantag) har samlats inom Myndighet och uppdrag. All sysselsättning och jobbskapande verksamhet har samlats inom Arbete och familj. Funktionshinderomsorgen har släppt sysselsättningsfrågorna och hälsooch sjukvårdsansvaret. Inom Äldreomsorgens verksamhetsområde sorterar hemtjänst och särskilt boende och har släppt ansvaret för hälso- och sjukvård. Ett verksamhetsområde har tillkommit, Vård och gemensamma insatser, där all hälso- och sjukvård har samlats. En ny socialchef har tillträtt, liksom en ny verksamhetschef för äldreomsorgen. Socialkontoret har bedrivit ett omfattande arbete för att få 2018 års budget i balans och effektiviseringar har gjorts för att komma i 2019 års budgetram. Kvalitetsledningssystemet, med processer, riktlinjer och rutiner har genomgått revideringar. Föråldrad IT-utrustning i form av tunna klienter, har bytts till stationära/bärbara inom socialnämndens alla verksamhetsområden, i syfte att effektivisera och förenkla medarbetares hantering av information. Konsultbyrån PWC har genomlyst verksamheten och rapporterat om åtgärder för att nämnden ska komma vidare med implementering av välfärdsteknik i verksamheterna. Myndighet och uppdrag Inom Myndighet och uppdrag har en arbetsmiljöutredning genomförts, som resulterat i förbättringsåtgärder. Arbetsprocessen vid utredning och beslut avseende jour- och familjehemsplaceringar, avlastningsfamiljer och kontaktpersoner, har setts över. I samband med ny lagstiftning och länsgemensam överenskommelse om utskrivning från slutenvård till kommun och primärvård har arbete skett med processer, riktlinjer och rutiner. Socialnämnden har med god marginal klarat sitt åtagande att erbjuda brukare stöd. En barn- och ungdomsstrategi har tagits fram, i samarbete mellan barn- och utbildningskontoret och olika verksamhetsområden inom socialkontoret, Myndighet och uppdrag, Arbete och familj samt Funktionshinderomsorgen. Arbete och familj I kommunhuset har en servicegrupp tillkommit. Personer med funktionsnedsättning håller rent i pausrum och levererar beställningskaffe. Café Järpen har upphört. Den öppna verksamheten på Brandsta, för personer med beroendeproblematik, har utökade öppettider till fyra dagar i veckan. Ett arbete för att minska kostnaderna vid placering i familje- och jourhem har startats. Tillsammans med arbetsförmedlingen har Jobbtorg vid ett antal tillfällen arrangerat Jobbrum, en arena för arbetsgivare och arbetssökande. Sida 2 av 30
Bostadsstrategen inom den Bostadssociala enheten har bildat ett hyresvärdsnätverk, där strategiska bostadsfrågor diskuteras. Socialkontoret avser att minska antalet egna hyreskontrakt. Strängnäs kommun genomför på Jobbtorg ett digitaliseringsprojekt, Förändrat arbetssätt Ekonomiskt bistånd (FAS), som innebär förenklingar vid medborgares ansökan om försörjningsstöd. För medarbetarna medför FAS stora förändringar i arbetssätt. Under året har verksamheten vinnlagt sig om att informera om verksamheten i press och sociala media. Äldreomsorgen Äldreomsorgen har fokuserat på att effektivisera och kvalitetssäkra verksamheten genom att se över arbetssätt, riktlinjer och rutiner och göra dessa gemensamma. Exempelvis personalplanering och schemaöversyn, för att minska användandet av timvikarier. Under hösten har ett nytt personalsystem införts i hela kommunen, vilket bl.a. innebär att schemaläggning och planering underlättas. Uppdraget som samordnare, som återfinns inom hela äldreomsorgen har förtydligats. Hemtjänsten har arbetat utifrån konceptet Koll på hemtjänsten, för att komma ner i timkostnad. En organisationsförändring har genomförts inom hemtjänsten med utökning av antalet chefer, för ökad kontroll på ekonomi och sjukfrånvaro. Hemtjänsten i Strängnäs har bytt lokaler, från Paulinska skolan till Ugglan. Inom särskilt boende har tre korttidsplatser under sex månader sålts till andra kommuner. Efter en inspektion av Arbetsmiljöverket har äldreomsorgen arbetat med att revidera och tillskapa rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet samt utse och utbilda riskbedömningsombud på alla enheter. Vård och gemensamma insatser Det nya verksamhetsområdet Vård och gemensamma insatser omfattar förutom all hälsooch sjukvård Nattpatrull och Trygghetslarm samt Bemanningsenheten, Anhörigstöd och Resurscentrum. Sjuksköterskor på särskilt boende som är i tjänst på kvällar, nätter och helger har stationerats i Hemsjukvårdens lokaler på Campus. Därmed är all jourverksamhet inom hälso- och sjukvården samlad. Sjuksköterskor och arbetsterapeuter inom Funktionshinderomsorgen har organisatoriskt flyttat till Hemsjukvården. Ett projekt för implementering av en ny modul i verksamhetssystemet Treserva har startats, för att säkerställer att vårddokumentation sker enligt rekommendationer från Socialstyrelsen. Enheten Trygghetslarm och nattpatrull har fått delegation på att besluta om insatser för personer som är färdigbehandlade inom slutenvården och behöver komma hem under kvällar och helger. Inom verksamheten Trygghetslarm och nattpatrull har insatser nattetid ökat, varför ytterligare en bil har tillkommit. Fyra bilar är därmed igång varje natt. Bemanningsenheten har flyttat till nya lokaler i Ugglan. Sida 3 av 30
Anhörigstöd och Resursenheten har utbildat medarbetare inom socialkontoret i Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA). Det nya systemet för personalhantering har medfört ett stort arbete för Bemanningsenheten, för att lägga in alla 400 vikarier. Under den varma sommaren initierades åtgärder för att hantera den ansträngda situationen för brukarna/patienterna. Sida 4 av 30
Funktionshinderomsorgen Inom Funktionshinderomsorgen, som ansvarar för stöd och assistans i boende har ett nytt serviceboende (Brunnsvägen 41a) startat. Brukare från gruppbostaden Djäknen har flyttat dit och Djäknen har stängts tills vidare. Processer för utskrivning från slutenvården till insatser inom psykiatrin i kommun och primärvård har utarbetats i samverkan med landstingets öppenvårdspsykiatri. Rollen som vård- och stödsamordnare har tillkommit och medarbetare har utbildats. En brukarrevision av brukarorganisationen Verdandi från Nyköping har genomförts i verksamhet i Strängnäs, Eskilstuna och i landstinget Sörmland. Inriktningen har varit verksamhet för personer med missbruk. Individens behov i centrum (IBIC) har införts inom socialnämndens kommunala psykiatri. IBIC är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt utarbetat av Socialstyrelsen, där internationell klassifikation av funktionstillstånd används. Utifrån tidigare resultat från brukarundersökningar har en delaktighetsslinga utförts. Brukares perspektiv på delaktighet och trygghet har inhämtats, resultaten har delgetts av brukarna till ansvariga chefer och förbättringar har genomförts. Riktade stimulansmedel för digitalisering och välfärdsteknik har resulterat till att accesspunkter installerats på kommunens boenden inom Funktionshinderomsorgen och Äldreomsorgen. Sida 5 av 30
Måluppföljning Kriterier för måluppfyllelse Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen för respektive nämndmål bygger på flera faktorer som vägs in och kan sammanfattas enligt följande; Nämndens indikatorer - resultat i förhållande till målnivån, se även förklaring i tabell nedan Övriga nyckeltal som styrker och motiverar den samlade bedömningen Verksamhetens aktiviteter som bidrar/har bidragit till måluppfyllelsen Övriga projekt och åtgärder som bidrar/har bidragit till måluppfyllelsen Nämndens indikatorer är målsatta och utgör ett signalsystem som har till uppgift att indikera hur resultat/utfall förhåller sig till nämndens ambitionsnivå. Tabell. Kriterier för indikatorer Sida 6 av 30
A. Kommunen arbetar tillsammans med andra aktörer för ett hållbart samhälle som är attraktivt att bo, leva och verka i där ett bra företagsklimat råder och vi tar vara på vårt läge vid vattnet. A1. Socialnämnden samverkar med andra aktörer för att fullfölja och utveckla sin verksamhet för brukarnas bästa. Helt uppfyllt 2017 2018 Mål 2018 Antal nya projekt i samverkan med annan aktör för utveckling av SN:s verksamhet. 2 2 Indikator A1.1 "nya projekt i samverkan", ska vara genomförda enligt Strängnäs kommuns projektstyrningspolicy (KS/2103:68), eller liknande. Det innebär att ett projekt ska ha en klart definierad uppgift, utföras på en viss tid med givna resurser och med en särskild skapad organisation. Två projekt som har startats under 2018 är FAS- ekonomiskt bistånd samt Vård och stödsamordning, det senare i samarbete med landstingets öppenvårdspsykiatri och det första i samarbete på informationsnivå med 4 M kommuner. Målet om två projekt är därmed uppnått. 2017 2018 Mål 2018 Antal samverkansmöten under en månad med en representant från socialkontorets ledningsgrupp. 29 24 Indikator A1.2 om samverkansmöten mäter närvaro av en person från socialkontorets ledningsgrupp (totalt åtta personer) och gäller möten med landstinget, arbetsförmedlingen, försäkringskassan, 4 M kommuner, företag respektive föreningar. Mätning har genomförts under mars respektive oktober. Sammantaget har ledningsgruppen under dessa två månader deltagit i 29 möten. Målet är därmed uppnått. Sida 7 av 30
B. I kommunen erbjuds bra utbildningsmöjligheter. Tidiga insatser i förskolan och skolan ger alla barn likvärdiga möjligheter till att utveckla kunskaper, nå målen och få en livslång lust att lära. B1. Socialnämndens insatser bidrar till att elever kan fullfölja sin skolutbildning. Delvis uppfyllt Titel 2017 2018 Mål 2018 Utarbeta barn och ungdomsstrategi. Barn- och ungdomsstrategin är klar, men ännu inte beslutad, varvid målet endast delvis är uppfylld. Titel 2017 2018 Mål 2018 Andel chefer som anser att samverkan mellan socialkontoret och barn- och utbildningskontoret är effektiv. 50 % 100 % Samverkan för barns bästa pågår sedan något år mellan socialkontoret och barn och utbildningskontoret. Bl.a. hålls regelbundna möten mellan enhetschefer respektive verksamhetschefer. Deltagarna i gruppen enhetschefer har vid två tillfällen (april och december) besvarat en enkät om värdet av samverkan. en visar samma bild, hälften är kritiska till effektiviteten i samverkan. Ändå upplevs den som meningsfull och ger förhoppningar inför 2019. De förbättringsområden som enhetscheferna pekar ut är arbetssätt och organisation för hur samverkan bedrivs samt hur information till och från möten hanteras. Sida 8 av 30
B2. Socialnämndens insatser stimulerar brukarna till självförsörjning via studier eller arbete. Delvis uppfyllt 2017 2018 Mål 2018 Andel ungdomar som går vidare i gymnasiestudier efter kommunala aktivitetsansvaret (%). 33 % 41 % 55 % Kommunen har utifrån det Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) ansvar för de ungdomar i ålder 16-20 år som varken arbetar eller studerar. Inom socialnämnden är det Jobbtorg som arbetar med ungdomarna och målsättningen är främst att ungdomarna ska gå vidare till studier. Under 2018 har ansvaret omfattat cirka 120 ungdomar. 41 % har gått vidare i studier, ett resultat som ansvariga på Jobbtorg anser vara bra utifrån rådande förutsättningar. Det handlar om ungdomar med stor problematik, där mer behöver hända innan de slutar grundskolan, för att komma vidare till gymnasiet. Jobbtorg har bra arbetsmetoder, stabilitet i verksamheten och god samverkan med arbetsförmedlingen, företag och föreningar. 2017 2018 Mål 2018 Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%). 76 % 75 % 77 % 2018 års värde (75 %) avser personer som uppburit försörjningsstöd och avslutats före 1 juli 2017. Om personen sedan inte har återkommit med ansökan inom ett år (vare sig det beviljats eller inte), är den inte återaktualiserad. Socialnämndens mål för 2018 har inte uppnåtts. Sida 9 av 30
C. Vården och omsorgen utvecklar och stärker individens välbefinnande och självbestämmande. C1. Socialnämnden utvecklar sina verksamheter till nytta för brukarna. Helt uppfyllt Titel 2017 2018 Mål 2018 Antal goda exempel från verksamheterna, som publicerats på intranätet. 27 20 Under året har 27 positiva nyheter från socialnämndens verksamheter publicerats på intranätet; för förtroendevalda och medarbetare att ta del av. Nyheterna har bl.a. handlat om entreprenörsskola för sommarlediga ungdomar, seniordag i Åkers Styckebruk, möte mellan boende på Kristinagården och lågstadieelever med samtal om barns villkor nu och då, Jobbrum på Jobbtorg - en träffpunkt mellan företag och arbetssökande ungdomar, utvecklingen av FAS-ekonomiskt bistånd, handledarworkshop samt Lugna rummet - en stödgrupp för barn och ungdomar som upplever missbruk eller psykisk ohälsa hos föräldrar. C2. Socialnämndens insatser bidrar till upplevd trygghet hos brukarna. Delvis uppfyllt Titel 2017 2018 Mål 2018 Äldre som uppger att det känns tryggt i det särskilda boendet, andel (%). Äldre som uppger att det känns tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten, andel (%). 86 % 83 % 89 % 87 % 86 % 86 % Sida 10 av 30
Personalens bemötande kan påverka den enskildes upplevda trygghet. Många personer med psykisk ohälsa upplever i högre grad också otrygghet. Äldreomsorgen arbetar för ett systematiskt arbetssätt med kontaktpersoner, genomförandeplaner och bemötandefrågor. Under 2018 har arbete pågått med att utbilda dokumentationsombud, revidera och följa upp genomförandeplaner samt delaktighet från brukare. Titel 2017 2018 Mål 2018 Brukarbedömning gruppbostad LSS - trygg med personal, andel (%). 60 % 89 % 70 % Titel 2017 2018 Mål 2018 Förbättrad situation efter kontakt med socialtjänst, andel (%). 72 % 68 % Personer som har haft kontakt med socialtjänsten inom individ- och familjeomsorgen har svarat på frågan om deras situation har förbättrats, vilket 72 % anser. C3. Socialnämnden skapar möjligheter för brukarna att komma in på ordinarie arbetsmarknad. Helt uppfyllt I verksamhetsområde Arbete och familj inom enheterna Jobbtorg samt Daglig verksamhet och sysselsättning pågår arbete för att stötta människor i att komma in på ordinarie arbetsmarknad. Jobbtorg samarbetar med Eskilstuna kommun i projektet IMA (Individens Möjligheter till Arbete). I projektet används metoden IPS (Individual Placement Support). De flesta som deltar i IMA får praktikplats, och tämligen snabbt från det att de kommer in i projektet. 34 personer därifrån har börjat praktisera inom ordinarie Sida 11 av 30
arbetsmarknad under året. Därutöver har 23 personer som inte ingått i projektet fått praktikplats. Sammanlagt har 11 personer gått från praktik till anställning under 2018. en är högre än målsättningarna och målet är nått. Titel 2017 2018 Mål 2018 Antal brukare från projekt IPS som under året börjar praktisera inom ordinarie arbetsmarknad. Antal brukare utanför projekt IPS som under året börjar praktisera inom ordinarie arbetsmarknad. Antal brukare som under året går från praktik till anställning. 34 5 23 5 11 2 C4. Socialnämnden använder välfärdsteknologi för brukarnas självständighet. Delvis uppfyllt Titel 2017 2018 Mål 2018 Nya tillämpningar i verksamheterna av välfärdsteknologi, antal. 2 4 Sida 12 av 30
Beställning av tjänst för språktolkning sker, sedan början av maj 2018 via en E-tjänst på kommunens webb och kan göras direkt av brukare, medborgare och medarbetare. WiFi är installerad i gemensamma utrymmen i kommunens alla särskilda boenden inom Äldreomsorgen och Funktionshinderomsorgen, vilket innebär att alla brukare har tillgång till internetuppkoppling i dessa utrymmen. Titel 2017 2018 Mål 2018 Strategi om välfärdsteknologi inom socialnämndens verksamhet. Inte framtagen Socialnämnden har inte tagit fram någon strategi om välfärdsteknologi för socialnämndens verksamhet. En kommunövergripande IT-strategi håller på att framställas och socialnämnden inväntar den. D. Strängnäs kommun är en lärande organisation med engagerade medarbetare som ständigt utvecklar sig själva och verksamheten. D1. Socialnämndens medarbetare är kompetenta och engagerade. Helt uppfyllt Titel 2017 2018 Mål 2018 Hållbart medarbetarengagemang, HME, totalindex. 77 79 78 en från 2018 års medarbetarundersökning (HME) visar att målvärdet har uppnåtts. Titel 2017 2018 Mål 2018 Andel chefer som under året genomgått minst en kompetenshöjande aktivitet. 100 % 100 % Sida 13 av 30
Socialkontoret har 35 enhetschefer och 5 verksamhetschefer. Alla har under 2018 genomgått minst en kompetenshöjande aktivitet, information, utbildning eller liknande, omfattande minst en heldag. D2. Det är attraktivt att arbeta inom socialnämndens verksamheter. Delvis uppfyllt Titel 2017 2018 Mål 2018 Sjukfrånvaro totalt, andel (%). Personalomsättning, andel (%) Andel som tar ut friskvårdsersättning (%). 11,6% 11,4% 10,2% 21 % 14 % 20 % 22 % 30 % 35 % Antal tillsvidareanställda medarbetare med kortare anställningstid än ett år. 3 Uppgifterna har inte gått att få fram. 0 Den totala sjukfrånvaron för året och alla verksamheter är 11,4 %. Se kommentarer under rubriken Sjukfrånvaro. Personalomsättningen gäller den tillsvidareanställda personalen. Intern rörlighet ingår inte, utan endast medarbetare som lämnat sin anställning i kommunen. Kommunens medarbetare erbjuds friskvårdsersättning, med 1 500 kronor per år, vilket gäller alla, både tillsvidareanställda, övriga månadsanställda samt timanställda (medarbetare som arbetat ett fåtal tillfällen undantagna). 497 av 1 636 socialnämndens medarbetare har tagit ut friskvårdsersättning 2018. Uppgifter om antal medarbetare som börjar och slutar en tillsvidareanställning inom ett år har inte gått att få fram, beroende på byte av personalsystem. Sida 14 av 30
E. Kommunen har god ekonomisk hushållning som finansierar framtida tillväxt och kvalitets höjande åtgärder. E1. Socialnämndens verksamheter bedrivs effektivt, för hållbarhet på kort och lång sikt. Delvis uppfyllt Titel 2017 2018 Mål 2018 Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg (%). - 3,8 % 6,9 % 0,0 % et (6,9 %) innebär en försämring, som beror på att kostnaderna för vårdinsatser har ökat mer än väntat. Nettokostnadsavvikelse LSS (%). 6,8 % 3,5 % 0,0 % et (3,5 %) är bättre än tidigare, men inte på målnivå. Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg (%). 4,0 % 1,2 % 0,0 % et (1,2 %) är bättre än tidigare, men inte på målnivå. Byte av gammal teknik(tunna klienter) till ny plattform för att effektivisera och förenkla medarbetares hantering av information i arbetet för brukarna. Konsultbyrån PWC har genomlyst verksamheten och rapporterat om åtgärder för att socialnämnden ska komma vidare med implementering av välfärdsteknik i verksamheterna. Antal avgångar 2018 = 289 Antal nyanställningar = 281 medeltalanställda (nytt från Personec att vi tar medeltal anställda 2018) 2018 = 959 Personalomsättning = ((289+281)/2)/959 = 29,7 % Sida 15 av 30
Väsentliga personalförhållanden Hållbart medarbetarengagemang, HME Medarbetarengagemang (HME) mäts sedan 2015 i Strängnäs kommun via en årlig medarbetarenkät. en redovisas på enhetsnivå, kontorsnivå och kommunen som helhet. Sedan 2015 har resultatet för socialnämnden förbättrats. 2018 var andelen positiva 79 procent, samma resultat som för kommunen som helhet. Alla enheter har under 2018 fått i uppgift att ta fram tre prioriterade områden, med önskat läge samt åtgärder för att nå dit. Underlagen har använts i ledningsgrupper, vid arbetsplatsträffar (APT) och vid individuella medarbetar- och chefssamtal. Ett prioriterat förbättringsområde område som flera verksamheter har valt att arbeta med är arbetsmiljö. Det har bl.a. resulterat i utbildningar i ergonomi och lyftteknik, översyn av kontorsarbetsplatser, utvecklingsdag kring tillit samverkan och arbetsmiljö. Sida 16 av 30
Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron på socialkontoret under 2018 har varit 11,4 procent. En liten förbättring sedan 2017 (11,6 %), men inte i nivå med målvärdet på 10,2 procent. Drygt hälften av sjukfrånvaron är långtidssjukfrånvaro, d.v.s. medarbetaren har varit frånvarande mer än 59 dagar i sträck. Sjukfrånvaron är olika inom olika verksamhetsområden, högst inom funktionshinderomsorgen och inom äldreomsorgen. Sjukfrånvaron Socialkontoret 2015-2018 12,3% 13,0% 10,2% 11,6% 10,2% 11,4% 9,2% 8,2% 2015 2016 Mål 2017 Reultat 2017 Mål 2018 2018 Mål 2019 Mål 2020 Åtgärder för att minska sjukfrånvaron En åtgärd för att minska sjukfrånvaron har varit att följa utvecklingen av sjukfrånvaron och månatligt rapportera till närmaste chef. Enhetschef till verksamhetschef och vidare till socialchef. Enhetscheferna arbetar konkret utifrån handlingsplaner. Företagshälsovården Avonova har under hösten följt och analyserat fem enheters sjukfrånvaro inom kommunen, en enhet inom hemtjänsten och ett särskilt boende. och åtgärdsförslag kommer att presenteras senare. Sida 17 av 30
Kompetensförsörjning Verksamhetsområdet Arbete och familj har kunnat rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Myndighet och uppdrag har rekryterat två nya enhetschefer, samt ett antal biståndshandläggare och socialsekreterare. Konkurrensen har varit hård, framför allt på socionomer. Tjänsterna har tillsatts med behöriga. Äldreomsorgen har stort behov av vikarier, vid sjukfrånvaro och under semesterperioden. Under sommaren var det varit svårt att rekrytera tillräckligt med vikarier, och med rätt kompetens. Våren innebar hög omsättning av chefer. Verksamheten vård och gemensamma insatser har haft behov av att rekrytera sjuksköterskor och arbetsterapeuter. Inom hemsjukvården har det varit svårt att fylla vakanser. På hälso- och sjukvårdsenheten har det gått lättare, med flera sökande på de utannonserade tjänsterna. Bemanningsenheten hade det besvärligt inför sommaren med att få in tillräckligt med sommarvikarier för äldreomsorgen behov. Inom Funktionshinderomsorgen har personalomsättningen ökat och en ökad konkurrens om medarbetare med formell kompetens har uppmärksammats. Kompetensutveckling Alla verksamhetsområden har arbetat aktivt med kompetensutveckling. Medarbetare har utvecklat sig inom vitt skilda områden, med hjälp av webbutbildningar, mentorprogram, studiecirklar, utbildningsdagar och annat. Sida 18 av 30
Ekonomisk analys Årets resultat är ett överskott med 2,6 miljoner kronor. Under större delen av 2018 har det befararats ett underskott vilket också signalerats i prognoserna i samband med månads- och delårsrapporterna. I samband med första månadsrapporten i mars, med ett befarat underskott på 10 miljoner kronor, satte ett arbete igång med att vidta åtgärder för att få en budget i balans. Bland annat har lediga korttidsplatser inom äldreomsorgen hyrts ut till annan kommun och flera vakanta tjänster har inte tillsatts under året. Andra orsaker till det förbättrade resultatet är att volymerna minskat under hösten i förhållande till tidigare prognoser och då främst inom hemtjänsten samt att åtagandena ökat inom Arbete och service vilket genererat högre intäkter. Under året har ett arbete med en effektivare personalplanering satts igång och förväntas främst få effekt från 2019. Driftredovisning per verksamhet Nämnd Utfall 2018-12-31, tkr Årsbudget 2018, tkr Verksamhetsområde Intäkter Kostnader Netto kostnad Intäkter Kostnader Netto budget Avvikelse 2018, tkr Avvikelse 2017, tkr Socialnämnden 0-1 033-1 033 0-1 058-1 058 26 50 Ledning 117-3 426-3 309 5 110-4 772 338-3 646 395 Planering, utveckling & adm. 1 083-16 535-15 452 173-17 518-17 345 1 894 1 723 Myndighet och uppdrag 36 975-213 712-176 737 45 598-227 663-182 065 5 328 5 539 Äldreomsorg 67 407-314 718-247 311 52 971-287 343-234 372-12 939-12 776 Funktionshinderomsorg 27 996-108 516-80 520 26 646-111 604-84 958 4 438 7 334 Arbete och familj 41 060-148 032-106 972 44 231-151 043-106 812-160 4 783 Vård och gemensamma insatser 31 355-104 656-73 302 31 500-112 509-81 009 7 708 804 Summa, tkr 205 992-910 626-704 634 206 228-913 510-707 282 2 648 7 852 Totalt hemtjänst 14 113-122 479-108 367 11 694-106 236-94 542-13 825-5 164 Ledning: -3,6 mkr Vid ingången av 2018 saknades det 5 miljoner kronor för att få ihop budgetramen totalt för Socialnämnden. Det beslutades att använda externa bidrag med motsvarande belopp för att verksamheterna inte skulle vara underfinansierade. Denna summa budgeterades som en intäkt under ledning. När det vid årets slut visade sig att dessa pengar inte behövde användas för att nå en budget i balans lyftes pengarna bort från driftbudgeten. et på ledning blev då ett underskott med 3,6 miljoner kronor. Planering, utveckling och administration: 1,9 mkr Överskottet med 1,9 miljoner kronor beror främst på vakanta tjänster under en rekryteringsprocess samt att två tjänstledigheter ersatts med endast en vikarie. Detta för att göra en genomlysning av verksamhetens syfte och uppdrag som styrande och stödjande funktion och utifrån detta se vilket behov av kompetens och antal medarbetare som behövs framöver. Vidare består överskottet av återhållsamhet när det gäller IT-relaterade kostnader såsom inköp av datasystem, konsultation och utbildning, i väntan på en mer strategisk och långsiktig planering av framtida behov. Myndighet och uppdrag: 5,3 mkr Överskottet beror främst på minskade volymer av utförd tid hemtjänst, se nyckeltalsbilaga figur 1. Kostnader för måltider och transporter är lägre än budgeterat och några kostnader för utskrivningsklara personer från slutenvården föreligger inte. Vidare minskar kostnaderna för placeringar, främst i jour- och familjehem. Intäkter har erhållits i form av återsökt moms samt ersättning från migrationsverket avseende återsökta vårdkostnader. Personalkostnaderna har också varit mindre än beräknat, främst på grund av kortare Sida 19 av 30
vakanser som uppstått i samband med att medarbetare slutat sina anställningar och nya rekryterats. Äldreomsorg: -12,9 mkr Verksamhetsområdet redovisar ett underskott med 12,9 miljoner kronor. I samband med den demografiska volymavstämningen i december gjordes en ramjustering för Socialnämnden på grund av en större andel äldre vilket genererade ett tillskott med 4,7 miljoner kronor och bidrog till att äldreomsorgens resultat förbättrades i jämförelse med oktober månads prognos. Den negativa avvikelsen beror främst på att kostnaden för hemtjänstens egenregi varit dyrare än beslutad ersättningsnivå på 463 kr/ timme. Under 2018 har det pågått ett arbete med att få Koll på hemtjänsten. Beslut fattades om att utöka antalet chefer inom hemtjänsten och organisationsförändringen trädde i kraft i april 2018. Förändringen skulle ge bättre förutsättningar att få kontroll på ekonomin för respektive enhet och minska antalet medarbetare per chef. Målet var att kostnaden per timme skulle vara nere i beslutad ersättningsnivå vid utgången av 2018, vilket inte klarats av. Enhetscheferna har dock under 2018 arbetat med att förtydliga uppdraget för samordnarna och upprättat gemensamma rutiner för planering och rekrytering. Enhetscheferna har även informerat personal om arbetet med koll på hemtjänsten och kraven att komma ner i beslutad ersättningsnivå. Hemtjänsten som tidigare haft lokaler på Paulinska flyttade till nya lokaler i början av juni 2018. Flytten påverkade arbetet med att minska kostnaderna, liksom att det varit en ansträngd semesterperiod med värmebölja och svårigheter att rekrytera vikarier. Under hösten byttes personalsystemet ut vilket också tagit tid från verksamheten men kommer i framtiden underlätta arbetet med att lägga scheman anpassade efter verksamhetens behov. I december påbörjades förhandlingar i syfte att anpassa antalet medarbetare efter verksamhetens behov och beslutad budget. Även särskilda boenden har en negativ avvikelse med anledning av att flera enheter periodvis haft behov av extra bemanning på grund av oroliga brukare, palliativ vård och perioder med magsjuka. Sjukfrånvaron och bristen på vikarier har även medfört övertidskostnader. Några enheter har även haft extra kostnader i samband med avslut av personal. Inom särskilda boenden/korttidsboendet pågår en översyn av planering och schemaläggning för att kunna minska insättandet av vikarier. Under våren 2018 var omsättningen på chefer hög inom området, vilket har påverkat stabiliteten på vissa enheter. Äldreomsorgen har sålt tre korttidsplatser till annan kommun vilket påverkat resultatet positivt och genererat högre intäkter än budgeterat. Funktionshinderomsorg: 4,4 mkr Verksamhetsområdet redovisar ett överskott med 4,4 miljoner kronor. Under året har det funnits 2,5 vakanta tjänster på ledningsnivå vilket bidragit till överskottet. Gruppboendet Djäknen har tillfälligt stängts under senare delen av året för vidare analys av framtida behov av inriktningsbeslut, vilket bidragit till lägre kostnader. I augusti har det öppnats ett nytt boende med 12 platser och som ännu inte är fullbelagt, se nyckeltalsbilaga figur 5. Det har pågått ett aktivt arbete med att öka kunskapen om behovsanpassad personalplanering utifrån brukares behov av stöd. Därutöver har samplanering av personalresurser lett till minskad tillsättning av timanställda. Verksamhetsområdet har också erhållit bidrag för stödinsatser för nyanlända som påverkat resultatet positivt. Arbete och familj: - 0,2 mkr Verksamhetsområdet redovisar ett underskott med 0,2 miljoner kronor. et inom de olika enheterna fluktuerar. Sida 20 av 30
Arbete och service har under året ökat sina intäkter med 1,5 miljoner kronor då man lyckats få in fler arbetsuppgifter. Enheten har i snitt låga sjuktal vilket innebär att antalet debiterbara timmar legat högt. Individ och familjestöd redovisar ett överskott med 1,1 miljoner kronor vilket till största delen beror på att man inte tillsatt tjänster. Jobbtorg arbetsmarknadsinsatser redovisar ett överskott med 0,9 miljoner kronor som beror på att man inte tillsatt vikarier vid sjukskrivningar samt att kostnaderna för feriepraktik blev lägre än förväntat. Jobbtorg ekonomiskt bistånd redovisar ett underskott med 3,3 miljoner kronor. Skälet till att det är högre kostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd är ett utökat antal hushåll i behov av stöd under året, se nyckeltalsbilaga figur 2 och 3. Därtill har medelbiståndet ökat på grund av familjers storlek och behov. Ett analysarbete har pågått under året och resulterat i att ett antal åtgärder vidtagits, till exempel att en handläggare utreder alla nybesök. Bostadssociala enheten redovisar ett underskott med 0,1 miljoner kronor vilket främst beror på att intäkterna avseende sociala kontrakt är lägre än väntat på grund av tomhyror samt högre kostnader för kundförluster för obetalda hyror. Daglig verksamhet och sysselsättning redovisar ett underskott med 0,8 miljoner kronor som främst beror på ökande personalkostnader på grund av volymökningar och tillfälliga personalkostnader i samband uppstart av ny verksamhet samt nedläggning av annan verksamhet. Vård och gemensamma insatser: 7,7 mkr Verksamhetsområdet redovisar ett överskott med 7,7 miljoner kronor vilket främst beror på högre intäkter än budgeterat på bemanningsenheten, även övriga enheter inom verksamhetsområdet redovisar överskott. Resurs- och bemanningsenheten redovisar ett överskott med 4,1 miljoner kronor som främst beror på det stora antalet sålda vikarietimmar från bemanningsenheten till äldreomsorgen. Resursenheten har från första september och året ut haft en vakant tjänst då demenssamordnaren varit anställd med projektmedel som projektledare för HSL dokumentation. Hemsjukvård och rehabilitering redovisar ett överskott med 1,3 miljoner och beror på vakanta vikariat för personal som är föräldralediga, tjänstlediga eller deltidssjukskrivna. Kostnaderna för tekniska hjälpmedel visar ett underskott med 0,7 miljoner kronor och under året har ett arbete pågått med att få koll på kostnaderna genom att kontrollera hyror och justera rutiner för uppföljning. Prisjusteringar och förändringar i prissättningen av hjälpmedel påverkas av nya upphandlingar och ändrade avskrivningstider. Behovet av tekniska hjälpmedel har under året ökat. Hälso- och sjukvårdsenheten redovisar ett överskott med 0,8 miljoner kronor vilket beror på att det har varit svårt att tillsätta vikarier vid frånvaro. Trygghetslarm och nattpatrull visar ett överskott med 1,5 miljoner kronor. Detta beror främst på att larm inte installerats i den utsträckning som planerats på särskilda boenden samt att det pågår ett aktivt arbete kring personalbemanning och vikarietillsättning. Sida 21 av 30
Riktade statsbidrag, EU-bidrag och övriga bidrag I tabellen nedan redovisas riktade statsbidrag, EU-bidrag och övriga bidrag, exklusive bidrag från Migrationsverket, som nämnden ansökt om 2018. Sammanställning över sökta riktatade statsbidrag, EU-bidrag samt andra bidrag Ansökt Beslut Sökta driftbidrag, tkr Datum Beviljat (B) Ansökt belopp Avslag (A) Beviljat belopp Äldreomsorgen - stärkt bemanning 6 800 B 6 800 Prio psykisk ohälsa 1 210 B 1 210 37 - medel för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter 175 B 175 Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer 194 B 194 Stimulansmedel för att stärka arbetet med barn och ungas psykiska ohälsa 403 B 403 Stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården 2018 1 269 B 1 269 Ersättning till kommuner och landsting för arbete med extratjänster 1 503 B 1 503 Bidrag från myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCHF) för projektet "En väg ut" 1 042 B 1 042 Välfärdsteknik i omsorgen 1 338 B 1 338 Summa, tkr 13 934 13 934 Sida 22 av 30
Så används nämndens pengar Så används nämndens pengar Vård och gemensamma insatser Arbete och familj Funktionshinderomsorg Äldreomsorg Myndighet och uppdrag Planering, utveckling & adm. Ledning Socialnämnden 0% 0% 2% 10% 11% 15% 25% 35% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Nämndens intäkter Nämndens verksamheter finansieras till 77 procent av skatteintäkter. Andelen av nämndens verksamheter som finansierats av skatteintäkter ligger i nivå med 2017. Riktade statsbidrag och EU-bidrag utgör 11 procent av nämndens intäkter 2018, att jämföra med 14 procent 2017. Större delen av dessa statsbidrag avser ersättning från Migrationsverket för finansiering av kostnader som avser ensamkommande och nyanlända vilket har minskat 2018 jämfört med 2017. Taxor och avgifter samt hyresintäkter utgör 5 procent av nämndens intäkter, vilket är samma andel som 2017. Försäljning av verksamhet och konsulttjänster motsvarar 4 procent av intäkterna. Resterande del av nämndens intäkter, 3 procent, omfattar försäljningsintäkter från försäljning av tjänster och verksamhet. Nämndens intäkter Skatteintäkter/ram 77% Bidrag 11% Hyror och arrenden Förs av verksamhet/konsulttjän Försäljningsintäkter Taxor och avgifter Övriga intäkter 4% 4% 2% 1% 0% Nämndens kostnader Personalkostnader utgör 59 procent av nämndens totala kostnad. I jämförelse med 2017 har andelen av kostnaden för personal ökat med 1 procent. Köp av huvudverksamhet från externa utförare utgör 21 procent av nämndens totala kostnad vilket är en minskning med 2 procent Sida 23 av 30
jämfört med 2017. Lokalkostnaderna utgör 9 procent och är en ökning med 1 procent jämfört med 2017. Övriga kostnader inklusive kapitalkostnader står för 13 procent av de totala kostnaderna. Nämndens kostnader Kostnader personal 59% Bidrag och köp av verksamhet 21% Övriga kostnader 12% Lokalkostnader 9% Kapitalkostnader 1% Investeringar I tabellen nedan redovisas nämndens investeringar. Socialnämndens investeringsbudget 2018 uppgår till 6,6 miljoner kronor, varav 0,6 miljoner kronor är överförda från föregående år. Nettoutfallet för 2018 är 5,4 miljoner kronor och 1,2 miljoner kronor återstår. Den största investeringsposten under 2018 utgörs av IT och digitalisering. Datorer, i form av tunna klienter, har bytts till stationära/bärbara inom alla socialnämndens verksamhetsområden. Moduler har införskaffas till befintliga verksamhetssystem, för bättre funktionalitet. Posten maskiner och inventarier omfattar utrustning till särskilt boende, som sängar, madrasser, taklyftar, möbler, spolmaskiner, vågar mm. Hemtjänsten har utrustats med dokumentskåp och nyckelskåp. Läkemedelsrum har iordningställts på Isabellagården. Trygghetslarmet har köpt mobila taklyftar samt utrustning till nyckelskåp. Arbete och service har införskaffat maskiner för att kunna utföra tjänster inom- och utomhus. Inom daglig verksamhet har toaletter i Åkers styckebruk byggts om och ett badkar köpts in. Flera enheter har utrustats med kontorsmöbler, efter arbetsmiljörond eller flyttning till nya lokaler. Kontorsrum för Individ och familjestöd har byggts om och utrustats med nya möbler. Inköp av inventarier till nya lokaler har gått till nytt serviceboende inom funktionshinderomsorgen. Av den återstående summan, på 1,2 miljoner kronor, föreslås 0,7 miljoner kronor att få överföras till 2019 års investeringsbudget, enligt specificering som följer: Inom IT och digitalisering En modul (NPÖ) inom verksamhetssystemet Treserva har varit beställd sedan länge, men inte kunnat levereras beroende på att två involverade leverantörer inte kunnat teckna avtal med varandra. Beställningen ligger kvar och leverans kommer att ske. Budgeterad kostnad för modulen är 0,3 miljoner kronor. Sida 24 av 30
En annan Treservamodul (HSL) håller på att implementeras, och investeringsmedel har använts under 2018. På grund av förseningar hos leverantören återstår konsultkostnader på 0,04 miljoner kronor. Återstående investeringar i maskiner och inventarier återfinns inom äldreboenden. En ombyggnation av köket på Isabellagården 2, har varit beställd hos SFAB, som också utlovat att arbetet skulle ha utförts under 2018. SFAB flyttade fram arbetet till 2019. Budgeterad kostnad, 0,1 miljoner kronor. Under hösten 2018 har ett arbete pågått inom socialkontoret för att komma i ekonomisk balans för året. Socialnämnden beslutade i slutet av november om minskad budgetram. Äldreomsorgens åtgärder därefter har varit förändringar av platser inom särskilt boende, vilket har krävt investeringar i form av grindar, dörrar och kodlås på Kristinagården 1. Leverans av varor och arbete har inte hunnits med före årsskiftet. Budgeterad kostnad 0,2 miljoner kronor. Mariagården beställde ett nyckelsystem (taggar), som skulle ha levererats under 2018, men försenades, för en kostnad av 0,1 miljoner kronor. Den sammanlagda kostnaden för förslag på överflyttningar till investeringsbudget 2019, enlig specificering ovan, är 0,7 miljoner kronor. Nämnd Kategori/Projektbenämning Budget 2018 Överf från 2017 Tilläggs budget Total Budget 2018 Intäkter 2018 Kostnader Nettoutfall 2018 2018 Återstår Ombudg till 2019 Maskiner och inventarier -1 492 0-2 316-3 807 0-2 875-2 875 932 304 Inventarier nya lokaler -200-90 90-200 0-214 -214-14 IT och digitalisering -4 308-480 2 226-2 562 492-2 814-2 323 239 384 Summa investeringar, tkr -6 000-569 0-6 569 492-5 904-5 412 1 157 688 Kontroll Budgetföljsamhet En viktig del i den finansiella kontrollen utgörs av verksamheternas budgetföljsamhet. En budgetavvikelse under 1,0 procent anses som god budgetföljsamhet. Utfallet för Socialnämnden totalt är ett överskott på 2,6 miljoner kronor, vilket motsvarar en budgetavvikelse på 0,4 procent. Socialnämnd 2014 2015 2016 2017 2018 Budgetavvikelse, % -5,9-1,8 2,6 1,1 0,4 Prognossäkerhet Vid den första prognosen, i samband med månadsrapporten för mars, befarades ett underskott med 10 miljoner kronor. Under april och maj förbättrades prognosen då det beslutades om att vidta åtgärder för att minska det befarade underskottet. I samband med DÅ-rapport 2 försämrades prognosen och förklarades med att hemtjänstens kostnader varit högre under sommaren än vad som tidigare prognostiserats samt att en fördröjning av arbetet med att få ner kostnaderna skulle påverka höstens resultat negativt. I samband med den demografiska volymavstämningen i december gjordes en ramjustering för Socialnämnden på grund av en större andel äldre vilket genererade ett tillskott med 4,7 miljoner kronor och bidrog till att resultatet förbättrades och blev ett överskott med 2,6 Sida 25 av 30
miljoner kronor. Då helårsprognosen under året skiftat mycket bör prognossäkerheten under 2018 betraktas som svag. Avvikelse årsprognos, mkr Mar Apr Maj Aug Sep Okt Utfall Socialnämnden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ledning 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 4,3-3,6 Planering utveckling och adm. 0,8 1,0 1,0 1,4 1,8 1,8 1,9 Myndighet och uppdrag -0,5-0,6-0,3-1 -1,0 2,0 5,3 Äldreomsorg -12,1-11,4-10,4-16,6-16,6-16,6-12,9 Funktionshinderomsorg 1,2 2,3 3 3,5 3,5 3,5 4,4 Arbete och familj -2,9-0,3 0-1 0,0-0,7-0,2 Vård och gemensamma insatser 3,5 3,8 4,2 4,7 4,7 5,7 7,7 Avvikelse nämnden totalt -10,0-5,2-2,5-9,0-6,6 0,0 2,6 Ramprotokoll Nämnd Kategori Beslut Budget 2018 SN Årsplan 2018 KF 2017-11-27, 230 699 943 Kapitalkostnader KF 2002-08-26 115 28 Demografisk volymavstämning 4 692 Hyresjustering KF 2002-08-26 115 2 022 Organisationsförändring KF 2002-08-26 115-92 Lönprioriteringar KF 2002-08-26 115 689 707 282 Sida 26 av 30
Nyckeltalsbilaga Figur 1. Beslutade och utförda timmar hemtjänst i ordinärt boende Antal timmar 25 000 År 2017 År 2018 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Utförda timmar egen regi inkl ensk ärende Beslutade timmar hemtjänst Utförda timmar privat regi Arbetade timmar (uppgift saknas) Källa: Verksamhetssystem Treserva Figur 2. Försörjningsstöd (exkl. flykting) utbetalt bistånd och finansiering traineeanställningar och budget Miljoner kronor 3,5 3,0 År 2017 År 2018 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Utbetalt bistånd/mån Prognos, totalt Finansiering traineeanställningar/mån Budget, totalt Källa: Verksamhetssystem Treserva Sida 27 av 30
Figur 3. Antal hushåll som erhållit försörjningsstöd (exkl. flykting) 2018 Antal hushåll 350 300 År 2017 År 2018 250 200 150 100 50 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Vuxenhushåll, 25 år - Ungdomshushåll, 18-24 år Prognos, totalt Källa: Verksamhetssystem Treserva Figur 4. Öppet arbetslösa (%), andel av registrerad arbetskraft Andel (%) 6 5 4 3 2 1 0 Strängnäs 16-64 år Riket 16-64 år Strängnäs 18-24 år Riket 18-24 år Källa: Arbetsförmedlingens månadsstatistik Sida 28 av 30
Figur 5. Antal budgeterade och belagda platser på särskilt boende enligt LSS och SoL, egenregi, insatser till personer med funktionsnedsättning 2018 Antal platser 80 70 60 50 40 30 20 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Antal belagda platser Prognos belagda platser Antal budgeterade platser Källa: Verksamhetssystem Treserva Sida 29 av 30
PROTOKOLLSUTDRAG Socialnämnden 2019-02-26 30 Årsrapport 2018 för socialnämnden Beslut Socialnämnden beslutar att 1. godkänna Årsrapport 2018 för socialnämnden Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att 1/2 SN/2018:662 2. 688 000 kronor av överskottet år 2018 i socialnämndens investeringsbudget förs över till socialnämndens investeringsbudget för 2019 Beslutsgång Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att det blir socialnämndens beslut. Beskrivning av ärendet Enligt Strängnäs kommuns styrmodell för Mål och resultat beslutar nämnderna om mål för verksamheten och uppföljning av resultat. Uppföljning sker tre gånger per år och i samband med den slutliga årsrapporten görs en djupare analys av året som gått. Årsrapporten utgör en del i kommunens samlade årsredovisning som fastställs i kommunfullmäktige. Årsrapporten redovisar uppföljning av socialnämndens mål. Av nämndens tio mål är fyra helt uppfyllda och sex delvis. De delvis uppfyllda målen återfinns inom kommunens mål B, C, D och E. Det handlar om arbete för barn och unga, brukares upplevda trygghet, välfärdsteknologi, medarbetarnas sjukfrånvaro och kostnader i jämförelser med andra kommuner. De helt uppfyllda målen finns inom kommunens mål A, C, och D och handlar om samverkan med andra aktörer, verksamhetsutveckling, brukarnas kontakt med medarbetarna, medarbetarengagemang och brukarnas involvering i ordinarie arbetsmarknad. Årsrapporten redovisar ett överskott för socialnämnden med 2,6 miljoner kronor. Socialnämnden har under större delen av 2018 befarat ett underskott, vilket påpekats i månads- och delårsrapporterna. Vid första tillfället, i mars, prognostiserades underskottet till 10 miljoner kronor. Åtgärder vidtogs. Lediga korttidsplatser inom äldreomsorgen har hyrts ut till annan kommun. Tillsättning av vakanta tjänster har stoppats. Det som också har bidragit till förbättrad ekonomi är minskat behov av hemtjänst. Enheten Arbete och service har haft fler uppdrag och därmed fått högre intäkter. Justerandes sign Utdragsbestyrkande
PROTOKOLLSUTDRAG Socialnämnden 2019-02-26 Årsrapporten redovisar att investeringsbudgeten inte använts fullt ut på grund av förseningar i leveranser av IT-moduler, inventarier och ombyggnationer. Socialnämnden begär att få föra med sig oanvänd budget på 0,7 miljoner kronor till socialnämndens investeringsbudget för 2019. Ekonomiska konsekvenser för kommunen Socialnämndens resultat, ett överskott med 2,6 miljoner kronor, blir en del i kommunens samlade driftsredovisning och årets resultat 2018. Övriga konsekvenser Beslutet medför inga övriga konsekvenser. Uppföljning Socialnämndens årsrapport utgör en del av kommunens samlade årsredovisning som kommunfullmäktige slutligen behandlar. Beslutsunderlag Socialnämndens Årsrapport 2018 för socialnämnden, 2019-02-18. Beslutet skickas till Kommunfullmäktige Kommunrevisionen Ekonomiavdelningen 2/2 Justerandes sign Utdragsbestyrkande
PROTOKOLLSUTDRAG Socialnämnden 2019-02-26 1/3 23 Ändrade kostnader för måltider samt högkostnadsskydd 2019 Beslut Socialnämnden beslutar att SN/2019:54 1. godkänna förvaltningens förslag avseende kostnader för måltider, hyra samt beräkning av högkostnadsskyddet att gälla under år 2019 Beslutsgång Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att det blir socialnämndens beslut. Beskrivning av ärendet Efter förslag från socialnämnden beslutade kommunfullmäktige den 27 februari 2017 (dnr KS/2017:67 100) om taxa för Avgifter för vård och omsorg (8 kap SoL, 18-21 LSS och 26 HSL). Taxan gäller tillsvidare. Kostnader för måltider, hyra samt beräkning av högkostnadsskyddet justeras däremot årligen. Högkostnadsskydd Avgifter för vård och omsorg beräknas utifrån var och ens avgiftsutrymme. Den enskilde ska förbehållas tillräckliga medel för personliga behov och andra normala levnadskostnader. Avgiften får heller inte överstiga högkostnadsskyddet (maxtaxan). Högkostnadsskyddet räknas årligen om utifrån aktuellt prisbasbelopp. För år 2019 motsvarar det 2 089,40 kr per månad. (2 044,47 kr 2018) Det innebär att omvårdnadsavgiften för den enskilde varierar från 0 kr till 2 089 kr per månad, beroende på brukarens avgiftsutrymme och aktuellt lagrum. Kostnader för måltider 2019 Den enskildes kostnader för mat och hyra ligger utanför högkostnadsskyddet/maxtaxan och räknas årligen upp för att täcka kommunens självkostnader. Justerandes sign Utdragsbestyrkande
PROTOKOLLSUTDRAG Socialnämnden 2019-02-26 2/3 Måltiderna har räknats upp med 5 % vilket innebär att brukaren under 2019 kommer att betala: Särskilt boende Samtliga måltider 4 200 kr per månad (140 kr per dag) Dagverksamhet Dagvård för dementa Varmrätt inkl. smör bröd och dryck och salladsbuffé Varmrätt inkl. smör bröd och dryck samt 2 ggr varm dryck med bröd Matdistribution Varmrätt (efterrätt helger) 58 kr 62 kr + moms 7,44 kr = totalt 70 kronor 74 kr per dag Hyra Månadshyra erläggs på samma sätt som när man bor i en hyresrätt. Uppräkningen av 2019 års hyror räknas upp med 1,6 % att gälla från 1 mars 2019. Boende Hyra/lägenhet och månad 1 april -18 t.o.m. 1 mars -19 Kristinagården 1 rumslgh: 5 316: - 2 rumslgh: 7 023: - Hyra/lägenhet och månad från 1 mars 2019 1 rumslgh: 5 401: - 2 rumslgh: 7 136: - Sictoniagården 1 rumslgh: 5 316: - 2 rumslgh: 7 023: - 1 rumslgh: 5 401: - 2 rumslgh: 7 136: - Riagården 1 rumslgh: 5 316: - 2 rumslgh: 7 023: - 1 rumslgh: 5 401: - 2 rumslgh: 7 136: - Hammargården 1 rumslgh: 5 316: - 1 rumslgh: 5 401: - Mariagården 1 rumslgh: 5 316: - 1 rumslgh: 5 401: - Isabellagården 1 1 rumslgh: 5 316: - 1 rumslgh: 5 401: - Isabellagården 2 1 rumslgh: 5 316: - 1 rumslgh: 5 401: - Thomasgården 1 rumslgh: 5 316: - 1 rumslgh: 5 401: - Under föregående år har en översyn av hyressättningen inom socialnämndens verksamheter gjorts. Med anledning av detta förväntas förvaltningen återkomma i frågan om hyror under året. Justerandes sign Utdragsbestyrkande
PROTOKOLLSUTDRAG Socialnämnden 2019-02-26 Motiv till beslut För både hyra och matkostnad får kommunen ta ut sin egen självkostnad. Högkostnadsskyddets storlek beräknas årligen utifrån aktuellt prisbasbelopp. Ekonomiska konsekvenser för kommunen Den enskildes kostnad är avsedd att täcka kommunens självkostnad, varför beslutet inte medför några ekonomiska konsekvenser för kommunen. Övriga konsekvenser Beslutet medför inga övriga konsekvenser. Uppföljning Beslutet verkställs i samband med fakturering av omvårdnadsavgifter att gälla med retroaktiv verkan från 1 januari 2019. Kostnaden för måltider, hyror samt förbehållets storlek justeras årligen under kvartal 1. Beslutsunderlag Inga handlingar bifogas. Beslutet skickas till Kommunfullmäktige för kännedom Enhetschef, Ingmarie Jüring 3/3 Justerandes sign Utdragsbestyrkande
PROTOKOLLSUTDRAG Socialnämnden 2019-03-26/ 1/2 SN/2019 48 SN/2019:118-701 Skolteam inom socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden Beslut 1. inrätta tre socialpedagogtjänster för arbete i skolteam inom socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden 2. samarbetet med barn- och utbildningsnämnden utifrån Barn- och ungdomsstrategin behöver förtydligas för Skolteamet utifrån en handlingsplan med rutiner. Beslutsgång Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att det blir socialnämndens beslut. Beskrivning av ärendet Många gånger påbörjas samverkan kring barn och unga idag i samband med att socialkontoret kontaktas då det finns en större oro för barnet och görs då via en orosanmälan. Elevhälsans upplevelse är att de sällan hinner med det hälsofrämjande och förebyggande arbetet som är deras kärnuppdrag. För en alldeles för stor del av tiden ligger vid att lösa akuta och större problem och incidenter. Situationen i skolan idag är på flera håll stökig med hot och vålds situationer och dålig arbetsmiljö som inte enbart kan lösas med de insatser som finns inom elevhälsan på varje skola. Förslaget är att utöka elevhälsans personal med ett Skolteam som jobbar med den skolsociala situationen i samarbete med elevens hem och föräldrar. Ekonomiska konsekvenser för kommunen Beslutet medför kostnader på 1 860 tusen kronor, som under första året finansieras med gemensamma priomedel. Därefter föreslås att kommunfullmäktige utökar socialnämndens ram med belopp som ovan. Övriga konsekvenser Beslutet medför att en handlingsplan utifrån Barn- och ungdomsstrategin behöver utvecklas och förtydligas med rutiner för Skolteamets arbete samt en beskrivning av hur samarbetet med elevhälsans personal ska vara utformat. Socialkontoret rekryterar och anställer socialpedagogerna, vars uppdrag spänner över samtliga grundskolor i kommunen från förskoleklass till årskurs nio. Uppföljning Uppföljning för Skolteamets arbete sker i delrapporter och i årsredovisning. Justerandes sign Utdragsbestyrkande
PROTOKOLLSUTDRAG Socialnämnden 2019-03-26/ 2/2 Beslutsunderlag Beskrivning av Skolteamets uppdrag Beslutet skickas till Barn- och utbildningsnämnden Kulturnämnden för kännedom Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Socialkontoret Handläggare Agneta von Schoting Tel. 0152-29616 Socialnämnden Dnr SN/2019:118-701 2019-03-13 1/2 Förslag att inrätta socialpedagoger för arbete i Skolteam Förslag om inrättande av Skolteam inom socialnämnden och barnoch utbildningsnämnden. Ärendet Förslag om att inrätta tre tjänster som socialpedagoger för arbete i Skolteam inom grundskolan och tillsammans med elevhälsans personal. Ett samarbete mellan socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden utifrån Barn och ungdomsstrategin på uppdrag av nämndernas ordförande. Bakgrund Många gånger påbörjas samverkan kring barn och unga idag i samband med att socialkontoret kontaktas då det finns en större oro för barnet och görs då via en orosanmälan. Elevhälsans upplevelse är att de sällan hinner med det hälsofrämjande och förebyggande arbetet som är deras kärnuppdrag. För en alldeles för stor del av tiden ligger vid att lösa akuta och större problem och incidenter. Situationen i skolan idag är på flera håll stökig med hot och vålds situationer och dålig arbetsmiljö som inte kan lösas enbart med de insatser som finns inom elevhälsan på varje skola. Förslaget är att utöka elevhälsan personal med ett skolteam som jobbar med den skolsociala situationen i samarbete med elevens hem och föräldrar. Skolteamet Skolteamets arbete i skolan kommer att ske på uppdrag av rektor och/eller annan personal som utses av rektor. Uppdraget ska formuleras skriftligt och utifrån förväntat resultat samt beskriva vilka åtgärder som elevhälsan och specialpedagoger redan har gjort för eleven. Skolteamets insatser som socialpedagoger är att hjälpa en elev till självhjälp samt vara ett stöd till föräldrar och pedagoger i samarbete med elevhälsans personal. I frågor som gäller: Beteendeproblem och attityd Konflikter, bråk och våld Skolk och hög frånvaro Helt frånvarande från skolan sk. hemmasittare Inställningen till skolan Kamrater och utanförskap Samarbete med föräldrar Bristande föräldraförmåga Strängnäs kommun Nygatan 10 645 80 Strängnäs Tel 0152-291 00 Fax 0152-290 00 kommunstyrelsen@strangnas.se www.strangnas.se Bankgiro 621-6907
2/2 I socialpedagogernas arbetsuppgifter ingår att vara en länk mellan personal i skolan och vårdnadshavarna i hemmet kring en elev. Vara en förlängning av socialtjänstens tidiga- och förebyggande insatser samt en utökning av skolans elevhälsa inom det sociala området. Arbetet med att utreda varför eleven inte når målen för sin årskurs ska alltid vara utredda när Skolteamet kopplas på för att jobba med eleven. Detta för att utesluta bakomliggande diagnoser och inlärningsproblem. Socialkontoret rekryterar och anställer socialpedagogerna vars uppdrag spänner över samtliga av kommunens grundskolor från förskoleklass till årskurs nio. Skolteamets arbete kring tidiga insatser bygger på nedanstående preventionspyramid och riktar sig primärt mot den universella nivån. Skolteamets riktade insatser till enskilda individer, föräldrar och som handledning till pedagoger utifrån en elevs situation sker på selektiv nivå Agneta von Schoting Socialchef