Delårsrapport 2017 perioden 1 januari till 30 april 2017

Transkript

1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Bilaga 5:1 Teknik- och servicekontoret Handläggare Karolina Zander Tel Dnr TSN/: Teknik- och servicenämnden /2 Delårsrapport perioden 1 januari till 30 april Förslag till beslut Teknik- och servicenämnden beslutar att 1. godkänna rapporten. Beskrivning av ärendet Rapportering av delårsrapport sker enlig fastställd tidsplan och anvisningar. Uppföljningen omfattar januari april med prognos för helåret. Teknik- och servicenämnden har totalt 14 nämndmål som bidrar till fullmäktigemålen. När det gäller måluppfyllelsen bedöms nästintill samtliga av nämndens mål att uppfyllas. De flesta aktiviteter som planerats in för att uppfylla målen kommer att genomföras under. Teknik- och servicenämnden verksamheter exklusive balanserat resultat redovisar per sista april en positiv avvikelse mot budget 1,7 miljoner kronor exklusive förändring av semesterlöneskuld och en avvikelse med 1,1 miljoner kronor inklusive förändring av semesterlöneskuld. Prognosen är att samtliga verksamheter har en budget i balans vid årets slut. Överskottet beror på att alla planerade åtgärder inte är påbörjade samt att det finns en buffertpost inom kontoret. Verksamheter med ett balanserat resultat redovisar en negativ avvikelse mot budget med 1,0 miljoner kronor exklusive förändring av semesterlöneskuld och en negativ avvikelse mot budget med 1,7 miljoner kronor. Av de verksamheter som har ett balanserat resultat så har måltidsservice en prognos på ett budgeterat underskott med 1,6 miljoner kronor vilket är planerat att tas från det balanserade resultatet. Övriga verksamheter beräknas ha en budget i balans vid året slut. Teknik- och servicenämndens investeringsbudget uppgår till 44,5 miljoner kronor varav 20,5 miljoner kronor är överförda från föregående år. Kontoret ser en utmaning i att endast 70 % av återstående medel från överfördes till. I nuläget är dock prognosen en budget i balans.

2 Bilaga 5:2 2/2 Ekonomiska konsekvenser för kommunen Ekonomiska konsekvenser och finansiering sker inom ramen för års driftoch investeringsbudget. Övriga konsekvenser Beslutet medför inga övriga konsekvenser. Uppföljning Beslutet följs upp inom ramen för den löpande ekonomiska uppföljningen. Beslutsunderlag Delårsrapport perioden 1 januari till 30 april teknik- och servicenämnden, Beslutet skickas till Revisionen Ekonomiavdelningen Lars Ekström Kontorschef Karolina Zander Projektledare/utredare

3 Bilaga 5:3 Delårsrapport 1 Perioden 1 januari till 30 april Teknik- och servicenämnden Dnr TSN/:

4 Bilaga 5:4 2

5 Bilaga 5:5 Innehållsförteckning Inledning... 4 uppföljning... 5 Vision: Tillsammans och med invånarnyttan i fokus, skapar vi framtidens hållbara kommun i hjärtat av Mälardalen Ekonomisk uppföljning Driftredovisning per verksamhet Investeringar Ramprotokoll

6 Bilaga 5:6 Inledning Under teknik- och servicenämndens skattefinansierade verksamheter återfinns huvudmannaskapet för tekniska verksamheter såsom kommunens gator, torg, vägar samt park- och allmän platsmark. Teknik- och servicenämnden ansvarar därmed för drift, underhåll och utveckling av dessa. Inom nämndens område finns också ansvaret för kommunens vägbelysning, drift och underhåll av Tosteröbron, trafiksäkerhetsarbetet, den kommunala parkeringsövervakningen, hamnar för nyttotrafik, idrotts- och friluftsanläggningar och simhallar. Teknikoch servicenämnden ansvarar även för VA-frågor, räddningstjänst, kommunens fordonspark, måltidsservice, post och repro, medborgarkontor, receptionstjänster och konsumentvägledning. Till sitt förfogande har nämnden teknik- och servicekontoret. Teknik- och servicenämnden är en utpräglad servicenämnd som servar invånarna i hela kommunen och i alla åldrar, nämnden är också en viktig aktör när det gäller den interna service inom kommunen. Nämndens delårsrapport 1 omfattar en översiktlig redogörelse för utvecklingen av verksamhet och ekonomi för perioden januari till april med helårsprognos. I uppföljningen ingår en bedömning av graden av måluppfyllelse vid årets slut. en är grupperade i fem områden enligt kommunens styrmodell: Samhälle, Utbildning, Vård- och omsorg, Medarbetare och Ekonomi. Nämndmålen redovisas på ett sådant sätt att det framgår till vilket kommunfullmäktige mål nämndmålet återkopplar till. 4

7 Bilaga 5:7 uppföljning Kriterier för måluppföljning Följande kommungemensamma kriterier för bedömningen av graden av måluppfyllelse används i uppföljningen: et bedöms bli A D Utfallet uppnår eller överträffar indikatorernas fastställda målnivåer. E Utfallet är en budget i balans et bedöms bli delvis A D Utfallet ligger under fastställda målnivåer för indikatorerna men över tidigare års utfall eller över genomsnittet i riket enligt angiven ranking. E Utfallet är en negativ avvikelse mot budget på max 0,5 % et bedöms inte bli A D Utfallet ligger under fastställda målnivåer och under tidigare års utfall eller under genomsnittet i riket enligt angiven ranking. E Utfallet har en negativ avvikelse mot budget på mer än 0,5 %. Vision: Tillsammans och med invånarnyttan i fokus, skapar vi framtidens hållbara kommun i hjärtat av Mälardalen. Kommunfullmäktiges mål A. Kommunen arbetar tillsammans med andra aktörer för ett hållbart samhälle som är attraktivt att bo, leva och verka i där ett bra företagsklimat råder och vi tar vara på vårt läge vid vattnet. Kommunens roll som samhällsbyggare fortsätter att stärkas. Strategierna för samhällsbyggnad, arbetsmarknad, näringsliv och miljö skapar riktning och stöd. Samarbetet med civilsamhällets föreningsliv och övriga frivilligkrafter behöver stärkas. Nämndmål A 1. Bidra till tillgänglighet och användning av kommunens stadsmiljö, friluftsområden och idrottsanläggningar. Bedöms bli 5

8 Bilaga 5:8 Hittills har stadsmiljö genomfört ungefär 30% av åtgärderna och bedömningen är att målet minst 30 åtgärder kommer att uppfyllas under året. Klassificering genomförs av gatuvägnätet under hösten, efter genomförd asfalteringssäsong. Med de investeringsmedel som tilldelats så finns det en risk att gatustandarden kommer att sjunka. Fritidsenheten har under vintern bland annat spolat upp naturis på idrottsplatserna Vasavallen och Bruksvallen. Tyvärr blev det kortvarigt på grund av väderförhållanden. Verksamheten utökade öppettider till simhallarna i samband med skolloven. Tekniska funktioner så som mätinstrument, spolpump, flödesmätare, bastuaggregat, har bytts ut i simhallarna. En renovering av fuktskadat omklädningsrum på Vasavallen har påbörjats. en är att målet är delvis. Mätning av nyttjandegraden på idrottsanläggningar genomförs en gång om året och redovisas i årsbokslut. Antal genomförda tillgänglighetsåtgärder inom området stadsmiljö. Gatustandard klass, skala 1-5. Antal genomförda tillgänglighetsåtgärder inom fritidsverksamheten. Nyttjandegraden på kommunens idrottsanläggningar (%) Bedöms bli 3 x 3 Bedöms bli, ej genomförd mätning Bedöms bli 80% 0% 80% Inget värde angivet, genomförs en ggn om året A 2. Bidra till att cykel- och gångtrafik för pendling och fritid ökar. Bedöms bli Arbete pågår frekvent med att skapa bättre förutsättningar för gång- och cykeltrafik. Södertäljevägen ner mot stationen samt Järnvägsgatan (mellan delen Nygatan/ Trädgårdsgatan) har en ny gång- och cykelbana anlagts under våren. et bedöms bli under året. 6

9 Bilaga 5:9 Antal genomförda insatser på stadsmiljö. Antal genomförda gångoch cykelfrämjande kampanjer Bedöms bli x 0 4 Bedöms bli A 3. I utformning av nya stads- och utemiljöer ges invånarna information och möjligheter att samverka i processen. Bedöms bli På samtliga projekt som genomförts denna period har vi satt upp en spadenskylt och kompletterat med information på webben. Fritid har genomfört tre anläggningsmöten, med skolorna gällande Thomashallen, med föreningar som använder simhallarna och föreningsmöte i Mariefred. Flertal möten har genomförts med enskilda föreningar under våren. Antal uppdateringar av webbsida. Antal publicerade verksamhetsrapporter. Antal genomförda invånarträffar. Andelen projekt som har Spadenskyltar (%). Andel invånare som är nöjda med de informations och dialoginsatser som genomförs inom verksamheten stadsmiljö (%). x 4 10 Bedöms bli Bedöms bli Bedöms bli 80% 80% Bedöms bli 75% 75% Bedöms bli 7

10 Bilaga 5:10 A 4. Andelen ekologiska varor inom måltidsservice verksamheter ska öka. Bedöms bli Årets mål om 42 % ekologiskt nåddes redan under årets första månader. Med kraftigt höjda livsmedelspriser från och med maj är utmaningen stor att hålla kvar prestationen året ut. Andel ekologiska varor (%). 36% 46% 42% Bedöms bli A 5. Antal utvecklade bränder i bostäder per 1000 invånare ska minska. Bedöms bli Det är tidigt att säga hur resultatet kommer se ut vid årets slut, resultatet ligger på ungefär samma antal utvecklade bränder som förra året den här perioden. Under hösten kommer projekt "Civil insatsperson" startas på Selaö i Stallarholmen som har långa insatstider för räddningsstyrkorna. Antal besök i hushåll i syfte att informera om enkla åtgärder mot brand Bedöms bli A 6. Ledningsförmågan vid svåra påfrestningar för kontorets verksamheter ska stärkas och bli robustare. Bedöms bli 8

11 Bilaga 5:11 Ledningsförmågan har stärkts genom vårens utbildningar i krisledningsarbete med Miriam på staben. Inom måltidsservice pågår arbete med förbättrade rutiner för frånvaro i såväl kök som i ledningsfunktion. Arbetet beräknas vara slutfört innan årsskiftet. er är rutintavla i alla kök, checklista för introduktion av nyanställda samt kontinuitetsplan för matleveranser till äldreomsorgen. Andel med utbildning att leda vid svåra påfrestningar, chefer och nyckelpersoner i verksamheterna (%). 80% 80% Uppfyllt A 7. Bidra till kommunens identitet som Mälarkommun. Bedöms bli Under den här perioden har stadsmiljö genomfört förbättringar på lekplatsen vid Västerviken i Strängnäs. Servicehuset i Strängnäs hamn samt i Mariefred har rustats upp. Husbilsplatserna i Västerviken i Strängnäs har flyttats på för att förbättra sjöutsikten för övriga besökare och boende. Det har också genomförts en upprustning av bryggor i kommunens hamnområden. En översyn har genomförts av Tosteröbrons logistik, gällande öppningstider och funktion. Fritidsenheten har genomfört tre stycken skyddsronder på idrottsplatser där fel och brister noterats och åtgärdats. Badplatser har fyllts på med sand där behov funnits. Antal planerade åtgärder för att bibehålla bra standard på verksamheternas anläggningar Bedöms bli. 9

12 Bilaga 5:12 A 8. Invånarna ska få en god service från alla verksamheter. Bedöms bli Vid undersökning i simhallarna under februari svarade 85 % av besökarna att de var mycket nöjda eller nöjd med badupplevelsen på Thomasbadet och 93 % i Åkersbadet. Antal svar i Thomasbadet uppgick till 2486, i Åkersbadet 442. Undersökningen gjordes via en IPad. Stadsmiljö har fått goda betyg från års NKI mätning där bland annat Markupplåtelse visade en noterbar ökning servicenivån. Räddningstjänsten har fått goda betyg från års NKI-mätning gällande Brandtillsyn. Andel nöjda invånare (%). 40% 80% Bedöms bli. B. I kommunen erbjuds bra utbildningsmöjligheter. Tidiga insatser i förskolan och skolan ger alla barn likvärdiga möjligheter till att utveckla kunskaper, nå målen och få en livslång lust att lära. Skolorna i Strängnäs ska vara likvärdiga. Genom att enas om skolans långsiktiga mål, ha bra ledare, lyfta fram kompetenta lärare, kontinuerligt följ upp hur det går och fånga upp elever med svårigheter ökar förutsättningarna att lyckas. Förbättringsarbetet behöver ständigt pågå, vara långsiktigt och hållbart. Alla kan lära av de förskolor och skolor som arbetar framgångsrikt. Nämndmål B 1. Bidra till att fler elever går eller cyklar till skolan. Bedöms bli Samverkan har påbörjats med skolorna på Tosterön för att förbättra trafiksituationen under lämning och hämtning vid skolorna. En vilja finns att dels hitta en fysisk lösning för problemet, men också att påbörja en samverkan för mobility managementåtgärder, teknik- och servicekontoret tillsammans med samhällsbyggnadskontoret och skolorna. Under våren har kommunfullmäktige fattat be- 10

13 Bilaga 5:13 slut om en ny cykelplan och aktiviteter kommer att planeras under året, bland annat pågår en resvaneundersökning samt mätning av trafiken på delar av kommunens gång- och cykelbanor. Andel barn i årskurs 5 som går eller cyklar till skolan (%). Antal genomförda insatser på stadsmiljö. Antal genomförda gång- och cykelfrämjande kampanjer. 55% x% 65% Inget värde angivet, resultatet kommer i delår Bedöms bli. 0 4 Bedöms bli. B 2. Bidra till att eleverna upplever en bra måltidsmiljö. Bedöms bli tiderna ska vara en integrerad del av den pedagogiska verksamheten i skola och förskola. Några av de aktiviteter som genomförts för att bidra till målet är att elever har deltagit i matlagning tillsammans med kockarna och kockarna på förskolorna deltar på tavelmötena. Andelen matgäster som är nöjda med maten (%). Andelen matgäster som är nöjda med måltidsmiljön (%). X% 75% Bedöms bli X% 80% Bedöms bli C. Vården och omsorgen utvecklar och stärker individens välbefinnande och självbestämmande. Äldre och personer med funktionsnedsättning ska uppleva en trygg och meningsfull tillvaro. Socialtjänsten behöver ofta samverka med skola och hälso- och sjukvård för att barnets behov ska tillgodoses på bästa sätt. Samverkansformerna behöver vidareutvecklas och stärkas. Risken för utanförskap ska förebyggas genom insatser som stärker individens förmåga till egen försörjning. 11

14 Bilaga 5:14 Nämndmål C 1. Bidra till att tryggheten ökar inom teknik- och servicekontorets verksamhetsområden. Bedöms bli Fritid kommer köpa in hjärtstartare till de större och välbesökta idrottsanläggningarna. Räddningstjänsten har utbildat ytterligare en instruktör i Första hjälpen psykisk ohälsa, åker på hjärtstoppslarm och hot om suicid, samt har påbörjat arbetet med individanpassat brandskydd och Civil Insatsperson på Selaö i Stallarholmen. Räddningsstegar har installerats vid hamnen i Mariefred. Antal planerade trygghetsåtgärder Bedöms bli Bidra till att brukarna inom äldreomsorgen upplever en bra måltids- C 2. miljö. Bedöms bli Digital enkät för att undersöka äldres uppfattning om måltidsmiljön utformas under våren och beräknas börja användas successivt under maj månad. Äldreboendena har måltidsutvecklare som tillsammans med de äldre lagar mat. Andelen matgäster som är nöjda med maten (%). Andelen matgäster som är nöjda med måltidsmiljön X% 75% Bedöms bli X% 80% Bedöms bli 12

15 Bilaga 5:15 D. Strängnäs kommun är en lärande organisation med engagerade medarbetare som ständigt utvecklar sig själva och verksamheten. Motivation, hälsa, ledarskap och styrning är faktorer som påverkar medarbetarengagemanget och kommunens förmåga att nyrekrytera. En god hälsa i arbetslivet främjas genom förebyggande, hälsofrämjande och rehabiliterande insatser mot arbetsskador. Genom att alla medarbetare är med i en förbättringsgrupp ökar möjligheterna till att driva utvecklingsarbetet nära brukarna och kunderna. Nämndmål D 1. Frisknärvaron ska öka. Bedöms bli delvis För tillfället ser kontoret ingen förbättring, trenden i samhället i stort är att sjuktalen ökar så vår påverkansgrad är begränsad. Teknik- och servicekontorets ledningsgrupp fortsätter det strukturerade arbetet med att följa upp sjukskrivningar och rehabiliteringsplaner. HR avdelningen tillsammans med förvaltningens ledningsgrupp arbetar med en plan för det fortsatta arbetet. Andel medarbetare som är sjukskrivna (%). Andel medarbetare som tar ut friskvårdspeng (%). Andel medarbetare som känner sig engagerade (%). Andel medarbetare med kompetensutvecklingsplan (%). 6% 8,1% 5% en är att målet inte blir. 45% 18,4% 60% en är att målet blir. 90% 85% 90% en är att målet blir. 100% 100% 100% en är att målet blir. E. Kommunen har god ekonomisk hushållning som finansierar framtida tillväxt och kvalitetshöjande åtgärder. God hushållning i verksamheten innebär att resurser används på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Kommunen behöver årliga överskott för att kunna investera 13

16 Bilaga 5:16 i framtida tillväxt och för att låneskulden inte ska öka. I ett längre perspektiv behövs resultat på minst 2 procent av skatteintäkterna för att kunna minska låneskulden och som buffert för att klara snabba förändringar i konjunkturen. Nämndmål E 1. Nämnden ska verka för god ekonomisk hushållning genom väl fungerande ekonomisk styrning och uppföljning. Bedöms bli Prognosen är att samtliga verksamheter exklusive balanserat reslutat, ser ut att klara budget i balans. Räddningstjänsten ligger på ett negativt resultat beroende på lägre intäkter än budgeterat, men följer tidigare års trend med mer intäkter senare på året. Övriga verksamheter redovisar positiva avvikelser till följd av att alla planerade åtgärder inte är påbörjade. Av de verksamheter som har ett balanserat resultat så har måltidsservice en prognos på ett budgeterat underskott med 1,6 miljoner kronor vilket är planerat att tas från det balanserade resultatet. Övriga verksamheter beräknas ha en budget i balans. För ytterligare detaljer se det ekonomiska uppföljning nedan. Budgetavvikelse (tkr). 122 tkr 737 tkr 0 Bedöms bli Andelen matsvinn ska minska (%). X% 15% Inget värde angivet 14

17 Bilaga 5:17 Ekonomisk uppföljning Driftredovisning per verksamhet Januari-April Helår Års - budget (Å) Nämnd Utfall (U) Budget (B) Avvi kel s e (B-U) Avvi kel s e exkl. sem.skuld Års - prognos (P) Avvi kel s e (Å-P) (tkr) Teknik- och servicenämnden Ledningsstöd Inre service Stadsmiljöenhet Fritid Räddningstjänst Summa driftredovisn exkl balanserade verksamheter Fordonsverksamhet tidsservice Vinterväghållning Summa driftredovsn balanserade verksamheter Summa driftredovisning teknik- och servicenämnden Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för perioden januari-april med helårsprognos per verksamhetsområde. Verksamheter exklusive balanserat resultat redovisar en positiv avvikelse mot budget 1,7 miljoner kronor exklusive förändring av semesterlöneskuld och en avvikelse med 1,1 miljoner kronor inklusive förändring av semesterlöneskuld. Prognosen är att samtliga verksamheter har en budget i balans vid årets slut. Överskottet beror på att alla planerade åtgärder inte är påbörjade samt att det finns en buffertpost inom kontoret. Verksamheter med ett balanserat resultat redovisar en negativ avvikelse mot budget med 1,0 miljoner kronor exklusive förändring av semesterlöneskuld och en negativ avvikelse mot budget med 1,7 miljoner kronor. Av de verksamheter som har ett balanserat resultat så har måltidsservice en prognos på ett budgeterat underskott med 1,6 miljoner kronor vilket är planerat att tas från det balanserade resultatet. Övriga verksamheter beräknas ha en budget i balans vid året slut. erna nedan per verksamhetsområde redovisas exklusive semesterlöneskuld. Nämndens egen verksamhet redovisar en positiv avvikelse med kronor. Ledningsstöd redovisar en positiv avvikelse med 0,2 miljoner kronor och 15

18 Bilaga 5:18 beror på att det finns en buffertpost för väderrelaterade kostnader. Prognosen är en budget i balans vid årets slut. Inre service redovisar ett överskott på 0,4 miljoner kronor och nuvarande överskott beror på lägre personalkostnader än beräknats, bl.a. beroende på sjukskrivning samt att medel finns avsatta inför kommande kommunfullmäktige beslut om kontaktcenter. Prognosen för helåret är en budget i balans. Stadsmiljöenheten redovisar en positiv budgetavvikelse med 0,9 miljoner kronor och fritid redovisar en positiv avvikelse mot budget med 0,3 miljoner kronor. Nuvarande överskott beror på att alla planerade åtgärder inom dessa verksamheter inte har kommit igång ännu. Prognosen för helåret är att de kommer att ha en budget i balans. Räddningstjänsten redovisar en negativ avvikelse mot budget med 0,1 miljoner kronor och resultatet beror på lägre intäkter än budgeterat, men följer tidigare års trend med mer intäkter senare på året. Prognos för helåret är därför en budget i balans. Fordonsverksamheten redovisar en negativ avvikelse med 0,1 miljoner kronor och prognosen är en budget i balans. Det finns dock en del osäkerhetsfaktorer vilket gör att det är svårt att lägga en prognos. tidsservice redovisar ett underskott på 1,5 miljoner kronor. Prognosen pekar på ett underskott på 1,6 miljoner kronor och är enligt budget. Underskottet beror på att måltidspriserna för inte räknades upp och att års uppräkning inte är tillräckligt för att erhålla en budget i balans för. Priserna för 2018 behöver därför justeras. Underskottet kommer att tas mot tidigare års upparbetade resultat. Vinterväghållningen redovisar ett överskott på 0,6 miljoner kronor till följd av en gynnsam vinter under början av året. Prognosen för helåret är en budget i balans, det finns dock en stor osäkerhetsfaktor när det gäller väderrelaterade kostnader. Balanserat resultat Belopp tkr Eget kapital Förändring Eget kapital Prognos Eget kapital Fordonsverksamhet tidsservice Vinterväghållningsfond

19 Bilaga 5:19 Investeringar Investeringar (tkr) Total Periodens utfall Helårsprognos netto Projektbenämning budget + Inkomst - Utgift Netto Återstår + Inkomst - Utgift Netto Avvikelse prognos Anläggningsram Idrotts- och fritidsanläggningar Maskiner och inventarier Summa investeringar Teknik- och servicenämndens investeringsbudget uppgår till 44,5 miljoner kronor varav 20,5 miljoner kronor är överförda från föregående år. Kontoret ser en utmaning i att endast 70 % av återstående medel från överfördes till. I nuläget är dock prognosen en budget i balans. Maskiner och inventarier Inom denna grupp redovisas inköp för maskiner och inventarier för nämndens alla olika verksamheter. Här återfinns bland annat fordon och övrig utrustning till räddningstjänsten, fordon och utrustning till stadsmiljö och fritid, utrustning till konferensrum med mera. Ramen uppgår 9,1 miljoner kronor och hittills i år har 0,2 miljoner kronor förbrukats. Idrotts- och fritidsanläggningar Ramen för investeringar i idrotts- och fritidsanläggningar 14,4 miljoner kronor varav 0,7 miljoner kronor har förbrukats. Inom ramen ryms bland annat slutförande av projektet Idrottshall Larslunda samt kylanläggningen vid Hammarens IP. Prognosen för dessa investeringar är negativ med 3,8 miljoner kronor tillföljd av att inte hela budgeten från fördes över. Anläggningsram Inom denna ram återfinns nämndens gatuprojekt, GCM-vägar (gång-, cykel- och mopedvägar), investeringar för Tosteröbron, lekplatser, trädplantering, gatubelysning, med flera. Budgeten uppgår till 21 miljoner kronor varav kronor har förbrukats. Flera projekt kan inte påbörjas förrän byggnationen kring stationsområdet är klart. Utrymme har också frigjorts inom denna ram för att täcka delar av investeringsbehovet som finns för kontaktcentret. Ramprotokoll Kategori Beslut Summa av Budget Årsplan KF , Kapitalkostnader KF Självkostnadsjustering hyror KF TSN Totalt