Sammanträdesprotokoll Blad 1 (8) Nr 4/2008 Plats och tid Beslutande Kommunala bolagens sammanträdesrum, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 26 augusti 2008, kl 08.30-11.00 Styrelseledamöterna Birger Svensson, ordförande Sten Nordlander Maud Linder Sune Edström, ersättare för Sören Carlsson Bo Jender Leif Thor, ersättare för Hans Nilsson Emil Carlsson Övriga deltagare Dag Bergentoft Patrik Thomaeus, ekonomi Lars Blomkvist, förvaltning Annelie Fröjd, SKTF Ulf Rohlén, VD Lisbeth Svensson, sekreterare Utses att justera Leif Thor Underskrifter Sekreterare Sekreterare Lisbeth Svensson Paragrafer 26-32 Ordförande Ordförande Birger Svensson Justerande.. Justerare Leif Thor
Sammanträdesprotokoll Blad 2 26 ÖPPNANDE/FASTSTÄLLANDE DAGORDNING Ordförande Birger Svensson hälsar välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat. Tillägg i dagordningen: Under punkt 7 Övriga ärenden: Information från Mål och Budget Personalrapport Därmed godkänns och fastställs dagordningen.
Sammanträdesprotokoll Blad 3 27 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Föregående sammanträdesprotokoll från bolagsstämma och styrelsemöte 2008-05-06 har varit bifogade kallelsen. I 20, Ägardirektiv 2009 ska mandatperioden ändras till budgetperioden. Därmed godkänns protokollet och läggs till handlingarna.
Sammanträdesprotokoll Blad 4 28 Handling nr 18/2008 INFORMATION/RAPPORTER Hyresstatistik Handling nr 18/2008 Hyresstatistiken för juni, juli och augusti har varit bifogad kallelsen. Det är fortfarande väldigt få vakanta lägenhet och stor efterfrågan på lägenheter. --------------------------------------------------- Almen 7 Framtagning av ekonomisk kalkyl för ombyggnad av Almen 7 pågår. Siffrorna är inte genomgångna ännu och kan inte presenteras förrän vid nästa styrelsesammanträde. -------------------------------------------------- Floragatan Lars Blomkvist informerar om att uthyrning och skötsel på Floragatan 16 32, från och med 1 juli 2008, ombesörjs av hyresgästernas bildade förening. Avtal är klart mellan dem och Kustbostäder samt även mellan SSAB och Kustbostäder. --------------------------------------------------- Cefast/Proplate Proplate har ytterligare expansionsplaner som innebär mer lokalytor och därmed stora kostnader. Diskuteras hur det ska hanteras. Ska Kustbostäder bygga mer och hyra ut eller ska Proplate bygga själva. Ulf Rohlén kommer att ha ett möte med Proplate inom kort och meddelar därefter styrelsen per brev, vad som framkommer på det mötet. Ett befintligt optionsavtal med Proplate ska sägas upp eller omförhandlas före 2008-11-30. ---------------------------------------------------- Cefast/rivning-sanering Rivning och sanering på Cefastområdet är slutförd och slutbesiktning är gjord. Under september -08 ska alla påpekanden vara åtgärdade och området klart. Lars Blomkvist framför att samarbetet med länsstyrelsen har fungerat bra. Processen mot JM Värmdöstrand ligger fortfarande kvar hos Miljödomstolen. -----------------------------------------------------
Sammanträdesprotokoll Blad 5 Forts 28 Timjan 2 Ombyggnaden av Timjan 2 till bostadslägenheter fortgår enligt tidplan och lägenheterna beräknas vara klara för inflyttning 2008-12-01. 16 lägenheter av 19 är bokade. Visning för dem som har bokat beräknas ske under september, och därefter tecknas avtal med hyresgästerna. ----------------------------------------------------- Postlokal/Hantverkshuset Det pågår diskussion om att posten ev. kan flytta från Prisman till Hantverkshuset. Ytterligare information vid kommande sammanträde. ------------------------------------------------------ Kustbostäderdagen Lördag 13 september arrangeras Kustbostäderdagen. Kustbostäder bjuder alla sina hyresgästers barn på gratis film på Tärnan, godisregn, hemlig gäst och tävling. ----------------------------------------------------- Kustbostäders styrelse tackar för information och rapporter. Hyresstatistiken läggs till handlingarna.
Sammanträdesprotokoll Blad 6 29 Handling nr 19/2008 EKONOMISK REDOVISNING Den ekonomiska redovisningen per 30 juni 2008 har varit bifogad kallelsen. Patrik Thomaeus redogör för differenser och avvikelser. Totala resultatet, rensat från försäljningen av Pontonafastigheten, är sämre än budget, delvis beroende på lägre hyresintäkter men också på avsevärt ökade driftkostnader Resultatet för allmännyttan ser bättre ut än budget, medan kommunfastigheter ger sämre resultat. Det har sin förklaring i att Kustbostäder ännu inte fått full kostnadstäckning. Kommersiella fastigheter går som väntat och Gata/Park visar hittills ett positivt resultat. Styrelsen framför önskemål att få prognoser även på de olika verksamheterna och inte bara på totala resultatet. Patrik Thomaeus redovisar även den budgetinformation som delgivits kommunens Mål och Budgetberedning i form av prognoser för 2009, 2010 och 2011. Kustbostäders styrelse tackar för rapporten som godkänns och läggs till handlingarna.
Sammanträdesprotokoll Blad 7 30 Handling nr 20/2008 BALANSLISTAN Balanslistan har varit bifogad kallelsen. På balanslistan tas Styrelseutbildning bort och för Cefastområdet ändras datum till 2008-12-31. Därmed fastställs balanslistan.
Sammanträdesprotokoll Blad 8 31 Handling nr 21/2008 ÖVRIGA ÄRENDEN Mål och Budget Ulf Rohlén informerar från Mål och Budget. Diskussion pågår om att Kustbostäder ska överta kommunens fastigheter. IP:s framtid är inte beslutad. Ska Kustbostäder ta hand om städenheten? Det diskuteras och utreds också. Det finns mindre pengar anslaget till driften, vilket naturligtvis måste ge sämre resultat för bland annat rent och prydligt i kommunen. ------------------------------------------------------ Personalrapport Handling nr 21/2008 Ulf Rohlén redovisar rapport över personalläget. Fyra pensionsavgångar redan under 2008 förestår. Viss övertalighet på grund av omorganisation på ekonomiavdelningen har löst sig genom att löneadministrationen övergått till personalfunktionen som därigenom behövde avlastning med arbetsuppgifter. Eventuella förändringar på IP kommer förmodligen också att medföra förändringar inom personalgrupperna. 32 AVSLUTNING Ordförande Birger Svensson tackar för idag och avslutar sammanträdet.