1 (7) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 7-2009 2009-10-10 10.00-16.00 SVEMO kansli i Norrköping Deltagare SVEMO Bodil Dahl Gun-Britt Söderman Per Westling Agneta Andersson Åke Knutsson Bertil Bergström Håkan Olsson Jörgen Hafström Olle Bergman Sture Fredell Stig Klemetz Assistent Ekonomichef Generalsekreterare Ordförande Vice Ordförande Gäster Roland Johansson Valberedningen sammankallande 1 MÖTETS ÖPPNANDE SAMT GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN Ordförande Sture Fredell öppnade mötet. Den i förväg utsända dagordningen godkändes med tilläggen: "Idrotten Vill" och Kunglig Medalj. 2 VAL AV JUSTERINGSMAN Styrelsen utsåg Håkan Olsson att justera dagens protokoll. 3 FÖREGÅENDE PROTOKOLL GS avrapporterade vissa punkter från styrelsemöte 6-2009 liksom protokollet från VU-3.
2 (7) 4 RESULTATRAPPORT Styrelsen diskuterade resultatrapporten. Kontakt ska tas med Roadracingsektionen, Minimotosektionen och Barnkommittén. Styrelsen diskuterade budgeten för 2010. Styrelsen beslutade, enligt förslag från UK, angående kostnader för centrala ledare. 5 ÄRENDEN 5.1 Uppdrag endurosektionen ( Id: 107 ) Styrelsen beslutade att ge sektionen ett särskilt uppdrag att förtydliga hur Six Days' ska genomföras. 5.2 Speedway ( Id: 108 ) Styrelsen kan inte fatta beslut i enlighet med sektionens förslag då det finns för många frågor och brister i förslaget. Styrelsen uppdrog åt Bertil Bergström, Stig Klemetz och GS att åter gå igenom beslutsunderlaget med sektionen för att få fram ett konkret dokument för beslut i november. Punkten justerades omgående. 5.3 Inriktning IT ( Id: 109 ) Styrelsen beslutade att: GS ges mandat att inom ramen för 2009 års budget omförhandla avtal ned Accessdata. Styrelsen tog del av och godkände den prioriteringsordning som föreslagits av GS.
3 (7) 5.4 Valberedningen ( Id: 110 ) Styrelsen diskuterade sektionernas sammansättning. MOTOCROSS Styrelsen beslutade att utse Jan-Eric Sällqvist och Roger Karlsson, som bägge har givits stort stöd från distrikt och enskilda, t o m september 2011. Håkan Olsson kvarstår som medlem t o m september 2010. Jörgen Hafström och GS gavs uppdraget att tillsammans med sektionen diskutera sektionsledamöternas roller samt ev utökning av sektionen. SUPERMOTO Styrelsen beslutade att utse Fredrik Palm som medlem t o m september 2011. Hans Weidenius, sammankallande, och Joakim Danielsson, medlem, kvarstår t o m september 2010. ROADRACING Styrelsen beslutade att utse Fredrik Hansson som sammankallande, och Per Träff, medlem, t o m september 2011. Rikard Sthillert kvarstår som medlem t o m september 2010. MINIMOTO Styrelsen beslutade att utse Mike Wandéus som medlem, t o m september 2011. Kvarstår gör Björn Andersson, sammankallande, och Patrik Marklund, medlem, t o m September 2010. DRAGRACING Styrelsen beslutade att utse Carl-Erik Sörman som sammankallande t o m september 2011. Patrik Löfdahl utsågs som ledamot dragracing snöskoter, t o m september 2010. Kvarstår gör Peder Eneroth och Ulla Peterson som medlemmar t o m september 2010. Punkten justerades omgående.
4 (7) 5.5 Ansökningar elitsatsningar ( Id: 111 ) Styrelsen beslutade att: Ansökningar om dessa medel ska vara inkomna till kansliet senast den 10 november. Ansökningarna ska gälla inte tidigare budgeterade projekt och medlen ska användas för att ge förare ökade möjligheter till elitutveckling med sikte på EM och VM. Medlen bör gå till unga förare "på väg upp" i sin utveckling. Ansökningarna kan sträcka sig över årsskiftet, d v s erhållna medel kommer att läggas till utöver de medel som äskats för budget. Styrelsen fattar beslut om fördelningen vid sitt möte den 22 november. Styrelsen justerade punkten omgående och uppdrog åt GS att informera sektionerna snarast. 5.6 Säkerhetsfrågor ( Id: 112 ) Styrelsens analys vid distrikts/sektionsmötet våren 2009 togs upp till diskussion. Ett utvecklat förslag till handlingsplan är föreslaget av Jörgen Hafström. Utifrån förslaget ska styrelsens ledamöter sända in sina synpunkter inom kommande vecka. Därefter påbörjas en handlingsplan som föreläggs styrelsen vid novembermötet. GS ges förhandlingsutrymme om 250.000 kr att förhandla avtalet med Folksam. Rapport ska ges vid kommande möte. Uppföljning ska göras av SOS-Alarm. GS går ut med enkät till alla på telefonlistan med synpunkter på funktion och utveckling av systemet. Förslag till uppföljning, vad hände sedan, ska tas fram.
5 (7) 5.7 Miljöfrågor/Organisation/Tillägg NT ( Id: 113 ) Styrelsen diskuterade SVEMOs allmänna arbete med miljöfrågor ur ett organisatoriskt perspektiv. Förbundets kompetens i miljöfrågor måste höjas avsevärt för att svara mot klubbarnas behov och omvärldens krav. Styrelsen uppdrog åt GS att göra en ekonomisk analys av detta till novembermötet. Styrelsen studerade förslag till text om miljömatta och remitterade ärendet till TK. 5.8 "Idrotten Vill" ( Id: 115 ) Styrelsen tog del av "Idrotten Vill". Medlemmarna uppmanades att läsa igenom den. 6 RAPPORTER 6.1 Brev från Kils MK ( Id: 94 ) Styrelsen tog del av brev från Kils MK och hänsköt frågan till Motocrossektionen för handläggning. 6.2 Speedwaymöte ( Id: 95 ) Ordföranden, Stig Klemetz och Bertil Bergström rapporterade från mötet med de Allsvenska- och Division 1-klubbarna i Speedway. Mötet var mycket intressant. 6.3 Redovisning av Idrottslyftet ( Id: 96 ) Styrelsen tog del av och fastställde sammanställningen som inlämnats av av Jörgen Hafström och Bertil Bergström. Jörgen poängterade att Lena Bleckman på kansliet gör ett bra arbete. 6.4 Nordiska Mötet 2009-10-03--04 ( Id: 97 ) Ordförande redogjorde för händelser och beslut tagna vid Nordiska Mötet. Återigen kan konstateras att miljöfrågan ligger högt på agendorna i samtliga nordiska länder. Vidare diskuterades valfrågor inom FIM och UEM.
6 (7) 6.5 Distriktsarbetet ( Id: 98 ) Jörgen Hafström beskrev läget i distriktens organisationsarbete. Frågan kommer upp vid ett möte den 21 november. 6.6 2009 FIM Environmental Award ( Id: 99 ) Förbundet har sökt FIM miljöpris 2009. FIM kommer att använda SVEMOs miljöfolder som "International Guideline and Environmental Policy" internationellt. 6.7 RFs Ordförandekonferens ( Id: 100 ) Ordförande rapporterade från RFs ordförandekonferens. Ekonomi och fördelningsfrågor stod i fokus. Just nu ser man över fördelningsprinciperna för RFs elitstöd. Två huvudspår är förbund och enskilda utövare. Förslag kommer i november/december. Förslaget kan innebära ett ökat anslag men detta blir inte klart förrän efter SVEMO tagit budget. Dessutom diskuterades idrottens "rätt att skriva sina egna regelverk, idrottens egenart samt frågor kring moms och idrottens beskattningsregler. 6.8 Möte UEM ( Id: 101 ) Ordförande rapporterade vad som nu pågår i UEM och dess organisaiton. 6.9 Kvartalsrapport 3-2009 Dragracing Mc/Snöskoter ( Id: 102 ) Styrelsen tog del av ännu en utmärkt kvartalsrapport från Dragracing Mc/Snöskotersektionen. 6.10 SGP Målilla 2009-08-15 ( Id: 103 ) Styrelsen tog del av ordförandes rapport från Speedway GP i Målilla. 6.11 Aktiva ärenden ( Id: 104 ) GS gick igenom punkterna på aktiva listan.
7 (7) 6.12 Kunglig Medalj ( Id: 105 ) Styrelseledamöterna uppmanades att ge förslag på kandidater till nästa möte. 7 NÄSTA MÖTE Nästa styrelsemöte kommer att hållas söndagen den 22 november på Quality Airport Hotel Arlandastad men start kl 08.30. TKs sammankallande, Anders Lindén, ska bjudas in särskilt till styrelsemötet för att diskutera arbetsmodell och uppdraget att skriva NT. Under lördagen den 21 november kommer vissa sektioners domare att få en juridisk genomgång av RFs jurist Christer Pallin. Dessutom kommer, samma dag, representanter från distrikten samlas för att diskutera distriktens framtid. 8 AVSLUTNING Ordförande Sture Fredell avslutade dagens möte. Vid protokollet Ordförande Per Westling 2009-10-14 Justerare Håkan Olsson Godkänt via e-mail 2009-10-19 Sture Fredell Godkänt via e-mail 2009-10-16