Protokoll nr 5 2007-09 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 5 december 2007, Scandic Hotell Norr, Uppsala Deltagande: Förhinder: Vid protokollet: 1.a) Sammanträdets öppnande FS ledamöter: Rolf Carlsson (Ordf.), Jane Andersson, Leif Bolin, Ola Lundberg, Solveig Lundström, Karin Mattsson (t o m 2 g), Mikael Peterson, Lennart Pettersson, Lena Puhasmägi, Kerstin Rosén, och Börje Sandgren. Personalens representant: Thomas Eklund Valberedningen: Lars Runsvik Riksidrottens personal: Håkan Danielsson (FR). Pia Zätterström och Mikael Santoft (RC) Thomas Karlsson Ordf öppnar sammanträdet och hälsar samtliga välkomna, och speciellt till Valberedningens Lars Runsvik, samt framför en hälsning från den i utlandet jubilerande Pia Zätterström. Han informerar om att FS är bjudna på eftermiddagskaffe på Upplandsidrottens Hus nästgårds, där de båda distriktsorganisationernas ordföranden Lars Tigerberg (SISU) och Ingela Andersson Marklund (DF) kommer att ta emot och ge en guidad tur i Idrottens Hus, samt kommer dessa att delta under det avslutande julbordet under kvällen. 1.b) Protokolljusterare att till protokolljusterare utse Solveig Lundström att tillsammans med Ordf justera dagens protokoll. 1.c) Anmälan av föregående protokoll Protokollet från det senaste sammanträdet noteras och läggs utan kommentarer till handlingarna. 1.d) Godkännande av föredragningslistan att godkänna föreslagen föredragningslista, med tillägg för beslutsärendena 2 i) Ny titel för Riksidrottens chefstjänsteman, 2 j) FS-representation vid OS i Peking, 2 k) FS deltagande vid SISU-distriktens stämmor, och rapporterna 3 l) Riksidrottsforum, 3 m) Kommun- och landstingsbidragen, 3 n) Distriktens uppstartade verksamhet, och 3 o) Utbildningschefers arbetsgivartillhörighet. 2.a) Verksamhetsplan och budget 2008 Vid SISU-stämman 2007 antogs Verksamhetsinriktning för 2008-2009. Verksamhetsinriktningen utgör grunden för den verksamhetsplan och budget som det efter stämman ankommer på FS att årligen besluta om. Med tydligare koppling mellan
verksamhetsplan och budget blir verksamheten bättre prioriterad, planerad och anpassad till de förändringar som sker i omvärlden. Vid septembersammanträdet presenterade RC ett förslag till process som grund för planering av såväl budgetarbetet som uppföljning. FS beslutade att uppdra till RC att arbeta vidare med den föreslagna modellen och återkomma till oktobersammanträdet med ett utförligare förslag till verksamhetsplan och budget. Vid oktobersammanträdet förelåg en Lägesrapport om arbetet med förslaget till verksamhetsplan och budget för 2008. Av rapporten framgår bl.a. följande: Parallellt med att verksamhetsplanen tar form integreras denna med en ny budgetmodell. Enkelt beskrivet ska nu verksamhetsplaner och budget hänga samman på ett tydligare och mera åskådligt sätt. Det ska bli lättare att jämföra kostnader och utfall för olika verksamheter. Följaktligen blir det enklare och klarare att göra uppföljningar och korrigeringar. Att gå in i en ny modell eller system har sina svårigheter. Allt faller inte på plats med en gång. Förmodligen upptäcks efter hand brister och otydligheter. Det kommer sannolikt att ta en tid, kanske några år, innan saker har funnit sina former. Alla delar (aktiviteter/åtgärder/program) av verksamhetsplanen byggs upp under fyra rubriker: Vad ska åstadkommas? Vad ska göras? Vilka resurser? Vem är ansvarig? Föreligger ett förslag till verksamhetsplan som bl a har utarbetats av samtliga avdelningar inom det med RF gemensamma kansliet, både vad avser verksamhetsplan och budgetprocess. Arbetet har utförts med inriktning på att lägga fram förslag både till FS och RS. I arbetet har därför också tagits hänsyn till, förutom de båda organisationernas verksamhetsinriktningar, det särskilda samarbetsavtal som finns avseende det gemensamma kansliet. Föreligger även förslag till budget för 2008 för SISU Idrottsutbildarna, Bosön Idrottsfolkhögskola och SISU Idrottsböcker. Mikael Peterson föreslår ett tillägg på s 7 i Verksamhetsplanen under rubriken Dialoger med idrotten av innebörd att det i spalten Vad ska åstadkommas avslutningsvis anges.. och medverka till dess utveckling. Lennart Pettersson anser att bilagan om elitidrott bör innehålla mer om planerat samarbete med SOK. Karin Mattsson bemöter Petterssons inställning och anser för sin del att skrivningen tyvärr speglar rådande verklighet, vilket medför att Pettersson redovisar sin uppfattning att det är något som i så fall snarast måste åtgärdas. Jane Andersson föreslår att FS vid kommande sammanträde ska diskutera hur SISUorganisationen utifrån verksamhetsplanen ska kunna vara mer proaktiv i sin verksamhet. Leif Bolin föreslår utifrån förslaget till budget för SISU Idrottsutbildarna att FR ska ges i uppdrag att återkomma med en PM om lönekostnadsökningen mellan 2007 och 2008., efter att ha konstaterat att verksamhetsplanen är mycket värdefull och användbar, att bifalla Petersons yrkande om texttillägg på s 7 i planen; att avslå Petterssons förslag att justera planen i av honom föreslaget hänseende; att bifalla Anderssons förslag att FS vid kommande sammanträde ska diskutera hur SISUorganisationen utifrån verksamhetsplanen ska kunna vara mer proaktiv i sin verksamhet; att tillstyrka Bolins förslag att uppdra till FR återkomma med en PM om lönekostnadsökningen inom SISU Idrottsutbildarna mellan 2007 och 2008; samt
att i övrigt ställa sig bakom framlagt budgetförslag avseende SISU Idrottsutbildarna och Bosön Idrottsfolkhögskola; och att i egenskap av bolagsstyrelse ställa sig bakom framlagt budgetförslag avseende Idrottsböcker AB. 2.b) Bidragsmodellen Statsbidrag till SISU-distrikten 2008 FS har tidigare (den 3 september och den 12 oktober 2007) fattat beslut om en ny fördelningsmodell beträffande statsbidraget till SISU-distrikten, och nya riktlinjer för bidragsberättigad studie-, bildnings- och utbildningsverksamhet. Det som kvarstår för FS är att fastställa fördelningsprinciper för storleksbidraget och verksamhetsbidraget till distrikten. Enligt just antaget förslag till budget 2008 skall statsbidraget till distrikten uppgå till totalt 105 miljoner kronor. Föreligger ett förslag till fördelningsmodell som FR kompletterar muntligen med att upplysa om att i Korpens föreningsantal inte medräknas dess Fritidsförbund och Intresseorganisationer då dessa inte är medlemmar i Korpen och att det dessutom inte går att fastställa hur många föreningar dessa organisationer har i respektive distrikt. Han upplyser vidare att det genom förslaget till verksamhetsbidrag finns ett utrymme av 10 procent tillgängligt av detta som kan användas för eventuell ekonomisk stöttning av distrikt i nödsituationer. Hur en sådan stöttning skulle kunna genomföras har tidigare diskuterats som en fråga att lösa, vilket härmed skulle kunna ske genom föreliggande förslag. att i enlighet med förslaget fastställa bidragsmodellen för statsbidrag till distrikten 2008 enligt bilaga 1. 2.c) Förhållningssätt och riktlinjer för rapporteringsbar verksamhet fr o m 2008 FS beslutade vid sitt sammanträde den 12 oktober 2007 om framtida fördelningsprinciper för statsbidragsberättigad verksamhet inom SISU Idrottsutbildarna. Den 5-6 november genomfördes en mötesplats med SISU-distrikten, med syfte att utarbeta förhållningssätt och riktlinjer för rapporteringsbar verksamhet. Mötet enades om ett utkast till förslag till förhållningssätt och vad som ska vara uppfyllt för att de olika verksamhetsformerna ska vara bidragsberättigade. Distrikten har härefter haft möjligheter att inge synpunkter förslaget, vilka beaktats i föreliggande förslag. Förslaget ska ses som minimikrav från 2008. Dialogen om regelverket avses fortgå under 2008 i avsikt att ytterligare förfina och klargöra vad som ska vara rapporteringsbar statsbidragsberättigad verksamhet. Det handlar bl a om att definiera begrepp och skapa en samsyn för SISU Idrottsutbildarnas roll, uppdrag och verksamhet. FR föreslår att det vore önskvärt att hitta former för att registrera all den utbildning som görs inom idrotten omfattande SF-/SDF-nivån. att fastställer rapporteringsbar statsbidragsberättigad verksamhet fr o m 2008 enligt förslaget (bilaga 2); att uppdra till RC/FR att utarbeta en processplan för det fortgående arbetet med
förhållningssätt och riktlinjer i reglerna för rapporteringsbar statsbidragsberättigad verksamhet; och att uppdra till RC/FR försöka hitta former för att registrera all utbildning inom idrotten. 2.d) Definition av kulturprogram exklusive föreläsningar som bidragsberättigad form FS beslutade vid sitt sammanträde den 12 oktober att uppdra åt RC/FR att till kommande sammanträde återkomma med ett förslag till definition av kulturprogram exklusive föreläsningar som bidragsberättigad form under en övergångsperiod, och vilket värde kulturinslag skall ges. Föreligger ett sådant förslag inkluderande värdet 3.0 på kulturprogram. Leif Bolin anser att värdet 3.0 är för lågt satt och att det sänder fel signaler för kulturprogrammen, och yrkar att det bör jämställas med föreläsningar och ges värdet 5.0. Flera ledamöter framför sina åsikter som spänner från Bolins yrkande till att kulturprogrammen helst ska slopas som bidragsberättigad form. att med avslag på Bolins yrkande fastställa definitionen och värdet av kulturprogram enligt förslaget (bilaga 3). 2.e) Normalstadgar för SISU-distrikt FS beslutade vid sitt senaste sammanträde den 12 oktober att med vissa justeringar principiellt ställa sig bakom föreliggande förslag till normalstadgar för SISU-distrikt; att uppdra till RC att genomföra en snabbremiss av förslaget till SISU-distrikten; och att RC, efter remissbehandlingen, snarast återkommer till FS för slutligt beslut. Den 25 oktober gick förslaget till normalstadgarna ut på remiss till SISU-distrikten med senaste svarsdag den 27 november. Till dags dato har remissvar inkommit från elva distrikt varav nio helt kort tillstyrker förslaget. Två SISU-distrikt har framfört invändningar mot föreslagna förbud valbarhetsreglerna - för anställda vid SF/MO:s distriktsorganisationer att åta sig vissa förtroendeuppdrag i SISUdistriktet samt dessa tjänstemäns möjligheter att vara ombud vid distriktsstämma. Efter en analys av lydelsen av de reviderade stadgarna för SISU Riks kan konstateras att något motsvarande förbud för anställda vid SF/MO att vara ombud vid SISU-stämman eller deras valbarhet till t ex FS eller valberedningen saknas varför kan konstateras att dessa två remissbehandlade förslag går utöver de revideringar som gjordes på SISU-stämman i SISU Riks stadgar. Därmed kan dessa förslag inte anses vara en följdändring, och får därmed anses gå utöver ramarna för stämmobeslutet, varför föreliggande förslag till normalstadgar beaktat de framförda invändningarna. Thomas Karlsson kompletterar muntligen föreliggande förslag.. att anta det efter remissbehandling reviderade förslaget till Normalstadgar för SISU-distrikt; och att uppdra till RC att snarast utsända de nya normalstadgarna till SF/MO och SISU-distrikt.
2.f) Kommande sammanträden FR delar ut ett förslag till reviderad och kompletterad sammanträdesplan fram t o m Riksidrottsmötet 2009. Börje Sandgren varnar för att Riksidrottsforum i november 2008 eventuellt kan komma att avhållas under endast två dagar, fredag lördag eller lördag söndag, vilket i så fall kan komma att innebära en anpassning av det planerade FS-mötet. att fastställa den reviderade och kompletterade sammanträdesplanen att gälla t o m Riksidrottsmötet 2009. 2.g) Gustav i framtiden FR upplyser att Riksidrottens IT-avdelning f n är kraftigt underbemannad till följd att anställda slutat mm, och att SISU samtidigt erbjudits av Folkbildningsförbundet att fortsätta i Gustav hela 2008, inkluderande januari 2009, för sin statsbidragsberättigade redovisning, och föreslår att detta. att notera att SISU erbjudits av Folkbildningsförbundet att få vara kvar i redovisningssystemet Gustav t o m januari 2009; och att anta detta erbjudande. 2.h) Nytt avtal RF-SISU Riksidrottsmötet 1995 gav RS i uppdrag att uppta förhandlingar med SISU Idrottsutbildarna om ett optimerat resursutnyttjande genom ökad samordning och ökat samarbete. Detta ledde till att ett avtal om samarbete tecknades den 17 mars 1997 gällande perioden 1997-2001. Avtalet prolongerades av båda styrelserna t o m längst 2002-12-31. Ett nytt avtal tecknades med en avtalstid från och med 2002-07-01 till och med 2007-12-31. Under denna period har ytterligare ett avtal mellan RF och SISU tecknats, nämligen samarbetsavtal från 2005 gällande gemensamt kansli för de båda organisationerna. RS respektive FS beslutade att uppta förhandlingar om ett nytt avtal och utsåg vid sammanträden i augusti 2007 sina förhandlingsdelegationer. För RS del utsågs Birgitta Ljung och Hans Hellquist samt för FS del Rolf Carlsson och Börje Sandgren. RC utsåg Håkan Danielsson och Rune Lidholm att vara kansliets representanter. I sak innehåller det nya avtalsförslaget inga större förändringar i förhållande till det tidigare men RC understryker några viktiga saker: Den summa som RF ersätter SISU med för de uppdrag som regleras i förslaget föreslås vara oförändrad, 10,5 miljoner kronor årligen. Det nya avtalsförslaget föreslås, mot bakgrund av den översyn av organisationen som pågår, vara tvåårigt och gälla t o m 2009-12-31. Den del av förslaget som berör det gemensamma kansliet har dock en uppsägningstid på tre månader. Det samarbetsavtal som tecknades i mars 2005 i samband med att det gemensamma kansliet bildades föreslås upphöra att gälla 2007-12-31 men de delar som fortfarande har giltighet har införts i det nya avtalsförslaget i kapitel 4 Central samverkan med underrubriken Gemensamt kansli. RC föreslår att FS diskuterar avtalsförslaget för godkännande och i så fall ger ordförande i uppdrag att tillsammans med Börje Sandgren underteckna detsamma. FR upplyser att RS vid sitt senaste sammanträde godkände avtalsförslaget.
att för sin del godkänna avtalsförslaget mellan SISU och RF; och att uppdra till ordföranden att tillsammans med Börje Sandgren underteckna detsamma. 2.i) Ny titel för Riksidrottens chefstjänsteman I samband med ett av de återkommande mötena mellan ordförandena i RS och FS diskuterades bl a titeln Riksidrottschef, en benämning som skapades när det blev en gemensam chef för det gemensamma kansliet. Det har dock visat sig att den titeln ständigt behöver förklaras, inte minst i internationella sammanhang där generalsekreterare är det vedertagna begreppet för den högsta tjänstemannen, så även bland övriga folkrörelser och ideella organisationer i Sverige. I samråd har de båda ordförandena föreslagit att FS och RS att titeln ändras till generalsekreterare förkortat GS. Förslaget har tidigare tillställts FS via e-mail från ordföranden. Det noteras att RS godkände titeländringen vid sitt senaste sammanträde. att ändra titeln från Riksidrottschef till Generalsekreterare med omedelbar verkan. 2.j) FS-representation vid OS i Peking SOK har inkommit med sedvanlig inbjudan till FS att representera i samband med OS i Peking. Inbjudan avser en inbjuden men kan delas upp på två ledamöter. Praxis har varit att ordföranden deltar halva tiden, och andra halvan en ledamot utifrån tjänsteår och som tidigare inte närvarat som representant för SISU. Presidiets FS-ledamöter föreslår att Leif Bolin såsom vice ordf representerar FS den andra halvan utifrån sina tjänsteår och rådande praxis. att med tacksamhet notera SOK:s inbjudan; och att utse ordföranden och Leif Bolin att dela på den av SOK erbjudna platsen för SISUrepresentation. 2.k) FS deltagande vid SISU-distriktens stämmor FR delar ut en sammanställning över datum för när SISU-distrikten genomför sina stämmor under våren 2008. Ordföranden föreslår att FS bör vara representerad vid samtliga stämmor, och att FSledamöterna inför januarimötet ska upprätta en sammanställning över sina möjligheter att delta i dessa för senare beslut. att FS ledamöter till nästa möte ska ha inkommit med en sammanställning enligt förslaget.
Följande rapporter läggs med godkännande till handlingarna: 3.a Idrottsböcker AB: Progressrapport september och oktober 3.b Lägesrapport projekt Ideella ledare Leif bolin kompletterar den skriftliga rapporten med muntliga uppgifter om att färre SF än planerat har deltagit i projektet. Och eftersom projektet avslutas den 31 mars nästa år är det inte meningsfullt att försöka få fler SF involverade, varför det kommer att bli projektmedel över. 3.c Lägesrapport Idrottslyftet FS ledamöter i styrgruppen Kerstin Rosén och Börje Sandgren kompletterar muntligen den skriftliga rapporten. 3.d Uppdrag och utbildning 3.e Framtidsdialog SISU-distrikten Kerstin Rosén och Börje Sandgren som är de enda FS-ledamöter som hittills deltagit SISUdistriktsbesök redovisar sina erfarenheter av dessa. 3.f DOF-konferensen den 15 18 november Muntlig utvärdering. 3.g Status SISU-distriktens medlemskap i länsbildningsförbunden FR ger en muntlig rapport och sammanfattar den med att inga förändringar sedan senaste rapporten har hänt. 3.h Ekonomisk rapport 3.i RC-rapport med RS-protokoll 3.j Ordförandens rapport Han upplyser att den nya statssekreteraren i Utbildningsdepartementet Lotta Oskarsson har inviterats till en dialog i SISU-frågor den 7 januari. 3.k FS-ledamöternas rapporter Ola Lundberg rapporterar från ett möte i jämställdhetsgruppen den 20 november. Solveig Lundström rapporterar från möte i Breddidrottsrådet på Bosön den 18 oktober. 3.l Riksidrottsforum Kerstin Rosén redogör muntligen för dagsläget avseende styrgruppens arbetsuppgifter. 3.m Kommun- och landstingsbidragen FR ger en muntlig rapport, och upplyser att en sammanställning kommer tillställas ledamöterna senare. 3.n Distriktens uppstartade verksamhet FR delar ut en sammanställning och upplyser att det måste anses se bra ut vad avser den uppstartade verksamheten. 3.o Utbildningschefers arbetsgivare FR delar ut en sammanställning över vilken arbetsgivare nuvarande utbildningschefer i distrikten har.
4. Kommande FS-sammanträden FS kommande sammanträden genomförs enligt följande: - 14 januari, 10.00 15.00, Stockholm, i samband med Idrottsgalan kl. 17.00-27 februari, 17.00, telefonmöte - 4 mars, 10.00 16.00, Stockholm - 14-15 maj, 12.00 13.00, Stockholm Vid protokollet Thomas Karlsson Justeras Rolf Carlsson, förbundsordförande Solveig Lundström, förbundsledamot