Närvarande Ledamöter Sterner, Olov prefekt ordförande Larsson, Christer 1-11 Gorton, Lo Hatti-Kaul, Rajni Akke, Mikael Hansen, Staffan Widmark, Per-Olof forskningsingenjör Frid, Truus avdelningsekonom Zettergren, Agnes doktorand Ekengard, Erik student Hallinder, Jonathan student Suppleant i ordinarie ledamots ställe Schillén, Karin univ lektor Övriga Andersson, Carlaxel studierektor GU-NF Billgren, Cecilia administrativ chef protokollförare Hassander, Helen skyddsombud Månsson, Mats-Olle studierektor GU-LTH Åkesson, Torbjörn studierektor FU-NF Avdelningsföreståndarträff Avdelningsföreståndare m fl enligt särskild förteckning 3-12; endast information Frånvarande Piculell, Lennart 1 Fastställande av dagordning Styrelsen beslutar fastställa utsänd dagordning med tillägg av 16 17. 2 Föregående mötes protokoll Protokollet från 2007-11-08 lägges till handlingarna.
3 Meddelanden Prefekten meddelar att: - med anledning av det seminarium kring jämställdhetsfrågor som hölls på KILU 2007-12-10 är det viktigt att framhålla att man från institutionsledningens sida ser mycket allvarligt på trakasserier och kränkningar och att i de fall något sådant förekommer är det viktigt att det kommer till arbetsledningens kännedom och åtgärdas, - utvecklingssamtal med avdelningsföreståndarna kommer att hållas efter nyår, - en mycket bra webbaserad julkalender med kemiska experiment finns på LTHs hemsida. Administrativa chefen meddelar att centralt avtal nu även slutits med OFR. 4 Grundutbildnings- och forskarutbildningsfrågor Studierektorerna för GU redovisar vilket behovet av undervisande lärare är inom KILU. Studierektor för FU-NF meddelar att: - forskarutbildningens dag som arrangeras av KC:s forskarutbildningskommitté kommer att hållas 2008-01-11. Uppslutningen från doktorandernas sida brukar vara god men fler handledare uppmanas delta, - de allmänna studieplanerna i kemi vid NF ska översättas till engelska. 5 Hälsa miljö säkerhet Prefekten meddelar att det 2007-12-11 varit ett tillbud på organisk kemi. En dragskåpslucka sprängdes med följd att dragskåpsarbetet vid avdelningen stoppats tills orsaken är utredd. (Efter styrelsemötet har det visat sig att orsaken var den verksamhet som bedrevs i dragskåpet och alltså inte berodde på brister i själva dragskåpet.) 6 Rapport från arbetsgrupper Jämställdhetsgruppen ordnade ett seminarium 2007-12-10. 15 personer deltog och det var bra diskussioner. GU-gruppen betraktar sitt uppdrag som slutfört och kommer att lämna en skriftlig rapport till styrelsen. 7 KC:s ombyggnad Styrelsen diskuterar förslaget att driva ett café i egen regi i hus I när etappen 3 är färdigställd våren 2008. Styrelsen tycker det är viktigt att skapa en samlingspunkt inom KC och är positiv till ett café. Anki Wikander och Tommy Ljungdell får i uppdrag att konkretiseras förslaget ytterligare.
Handling: Bilaga 7 8 Hus III och IV Punkten behandlas tillsammans med 9. 9 KILUs framtid 10 RQ 08 Prefekten redogör för idén att även lämna hus III. Styrelsen diskuterar frågan. Styrelsen ställer sig positiv till att fortsätta att utreda detta alternativ. Nästa möte med exekutiva gruppen äger rum 2007-12-21. KILU ska då presentera ett konkret förslag till hur vi vill hantera situationen. Ett extra styrelsemöte bokas till 2007-12-20 kl 13.15. Föredragande: Olov Sterner Administrativa chefen påminner om LU publications. Alla publikationer ska vara inlagda till 2007-12-31. 11 Ekonomisk uppföljning oktober 2007 Administrativa chefen rapporterar om ekonomin per siste oktober. Prognosen är relativt oförändrad. Dvs den visar fortfarande att analytisk kemi (NF och LTH) samt tillämpad biokemi kommer att gå sämre än budget. Övriga avdelningar ser ut att hålla budget. Föredragande: Ewa Berthagen 12 Budget 2008 Administrativa chefen redogör kort för de preliminära uppgifter vi fått om GU- och FFU-anslag 2008. Handling: Bilaga 12 13 Lokalförändringar 2008 a. Uppsägning av lokaler inom KILU
Styrelsen beslutar återkalla beslutet att stoppa uppsägningar av lokaler fr o m 2008. I övrigt tillämpar KILU samma principer som hittills, dvs att avdelning som minskar sin nettoyta får 50% av hyresminskningen år 1 och 100% år 2. Dessa principer har tillämpats för samtliga avdelningar som gjort lokalförändringar de senaste åren. Styrelsen beslutar att de avdelningar som minskar sin yta för att inrymma annan verksamhet ska få hela hyresminskningen redan år 1. b. Beräkning av ytor för 2008 Styrelsen delegerar åt prefekten att besluta om lokalförändringar för molekylär biofysik och analytisk kemi i takt med att lokalerna verkligen är lämnade. om andra lokalförändringar i samband med det omställningsarbete som pågår inom KILU fattas löpande av styrelsen c. Beräkning av hyror för 2008 Administrativa chefen redogör för preliminära hyreskostnader 2008. Fakulteternas hantering av lokalförsörjningsmedlen gör att det är mycket oklart i vilken utsträckning dessa verkligen kommer KILU tillgodo. Styrelsen bör bevaka detta särskilt då det handlar om stora belopp. Handling: Bilaga 13 14 Studierektor FU-NF Styrelsen beslutar utse Torbjörn Åkesson till studierektor för FU-NF, 20%, under perioden 2008-01-01 2008-12-31. 15 Sammanträden vt 2008 Styrelsen beslutar sammanträda följande dagar kl 8.30 under vårterminen 2008: tisdag 15 januari tisdag 19 februari torsdag 27 mars onsdag 23 april fredag 30 maj 16 Bertil Andersson fond Styrelsen beslutar att motivering ska mailas ut till ledamöterna samt uppdrar åt prefekten att därefter fatta beslut.
Handling: Bilaga 16 17 Extra styrelsesammanträde Styrelsen beslutar om ett extra sammanträde 2007-12-20 kl 13.15. Vid protokollet Cecilia Billgren Justeras Olov Sterner Per-Olof Widmark