Ärende 1
Dnr KS-2012-372 Dpl62 sid 1 (2) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- & verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-07-12 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Ersättningslokaler vid renovering av skolor, inhyrning av Skepparen 15 Dnr KS-2012-372 Dpl 62 Kommunledningskontorets förslag 1 Teknik- och fastighetsnämnden får tilläggsanslag med 725 tkr för utökad inhyrning av ersättningslokaler höstterminen 2012. 2 Anslaget finansieras ur kommunens rörelsekapital. 3 Kostnaden för 2013 arbetas in i den reviderade budgeten för 2013, som fastställs av kommunfullmäktige i mars 2013. 4 Kostnaden för våtterminen 2014 arbetas in i utkastet till ramar i det kommande budgetarbetet får 2014-2016. Sammanfattning av ärendet Teknik- och fastighetsnämnden ansöker om extra driftanslag för inhyrning av ytterligare ersättningslokaler i samband med renovering av högstadieskolor. Nämnden hyr sedan tidigare lokaler i f.d Tullholmsskolan (Skepparen 15). Lokalerna har under det senaste läsåret använts av Mariebergsskolan. Nu redovisar nämnden behov av att hyra ytterligare 865 m2 från höstterminen 2012. Behovet av dessa lokaler orsakas av att elevantalet är betydligt högre på Norrstrandsskolan och Ilandaskolan, som renoveras under de kommande två läsåren. Hyreskostnaden ökar härigenom med 725 tkr år 2012,1 450 tkr år 2013 och med 725 tkr år 2014. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12juli 2012. Kommunledningskontorets tjänstemannayttrande den 12 juli 2012. Teknik- och fastighetsnämndens protokoll den 23 maj 2012. Teknik- och fastighetsförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 maj 2012. Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlandergatan 8 A Webb: karlstad.se Tel: 054-5400000 E-post: kommunledningskontoret@karlstad.se Org.nr: 212000-1850 PIusGiro: 8174-5 Bankgiro: 405-2213
Beslutet skickas till Teknik- och fastighetsnämnden Dnr KS-2012-372 Dpl62 sid 2 (2)
Dnr KS-2012-372 Dpl62 sid 1 (2) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- & verksamhetsstyrning Tjänstemannayttrande 2012-07-12 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar. granath@karlstad.se Ersättningslokaler vid renovering av skolor, inhyrning av Skepparen 15 Dnr KS-2012-372 Dpl 62 Ärende Teknik- och fastighetsnämnden ansöker om extra driftanslag för inhyrning av ytterligare ersättningslokaler i samband med renovering av högstadieskolor. Nämnden hyr sedan tidigare lokaler i f.d Tullholmsskolan (Skepparen IS). Nuvarande lokalyta är ca 4 700 m2 och hyrs från och med höstterminen 20 Il till och med vårterminen 2014. Lokalerna har under det senaste läsåret använts av Mariebergsskolan. Kostnaden för ersättningslokaler belastar teknik- och fastighetsnämnden, medan barn- och ungdomsnämnden betalar en oförändrad internhyra under byggperioden. Teknik- och fastighetsnämnden har ratt en tillfälligt ökad ram som täcker delas merkostnad som för helår uppgår till 6,5 mnkr. Nu redovisar nämnden behov av att hyra ytterligare 865 m2 från höstterminen 2012. Behovet av dessa lokaler orsakas av att elevantalet är betydligt högre på Norrstrandsskolan och Ilandaskolan, som renoveras under de kommande två läsåren. Hyreskostnaden ökar härigenom med 725 tkr år 2012, l 450 tkr år 2013 och med 725 tkr år 2014. Kommunledningskontoret konstaterar att behovet redovisades så sent som i slutet av maj och därigenom saknades informationen när kommunledningsutskottet gjorde sina prioriteringar för budgetperioden 2013-2015. Det är förvånande att behovet inte kunnat presenteras långt tidigare. Skillnaden i elevantal och dänned i lokalbehov kan inte ha kommit som någon överraskning får berörda nämnder. Vid behandlingen i maj hade ett mer eller mindre akut läge uppstått och teknik- och fastighetsnämnden hade rimligen inte något annat val än att godkänna avtalet. Kommunstyrelsen har nu att ta ställning till finansieringen. Den grundläggande frågan är om kommunstyrelsen och ytterst kommunfullmäktige ska skjuta till ytterligare driftanslag eller om nämnden ska täcka kostnaden inom den ordinarie budgeten. Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlandergatan 8 A Webb: karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: kommunledningskontoret@karlstad.se Org.nr: 212000-1850 PIusGiro: 81 74-5 Bankgiro: 405-2213
Dnr KS-2012-3?2 Dpl62 sid 2 (2) Mot bakgrund av att nämnden har fått ett särskilt tillägg i ramen för nuvarande inhyrning ser kommunledningskontoret det som rimligt att nämnden kompenseras även för den ökade kostnaden. Ytterligare ett skäl är att lokalförsörjningen har en pressad ekonomisk situation genom att internhyrorna inte får höjas med mer än en procent under det här året och även nästa år. Enligt gällande budgetrutiner ska internhyrornas utveckling följa den generella uppräkningen av nämndernas budgetramar. Om extra anslag ska beviljas är nästa fråga i så fall hur finansieringen ska ske. Anslagen för oförutsedda behov under 2012 är i stol1 sett förbrukade. Kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov i 2013 års budget uppgår till 3 mnkr och den ökade hyreskostnaden skulle därmed ta i anspråk hälften av den summan. Slutsatsen blir att om nämnden ska kompenseras för den ökade kostnaden bör det ske i andra former. Tilläggsanslag för 2012 års kostnad kan bara finansieras ur rörelsekapitalet, dvs. genom att reducera årets resultat. Inför 2013 finns en möjlighet att göra ett tillägg i samband med reviderad budget. ekonomidirektör
sid 24 (30) Kommunstyrelsen 2012-05- 28 TEKNIK- OCH FASTIGHETSNÄMNDEN Protokoll 2012-05-23 17 Inhyrning av lokaler Skepparen 15 som ersättningslokaler vid renovering av skolor Dnr TFN-2012-975 Dpl 51 Teknik- och fastighetsnämndens förslag till kommunstyrelsen l. Begära extra driftsanslag om 725 tkr 2012, 1 450 tkr 2013 och 725 tkr 2014 för utökad inhyrning av lokaler i Skepparen 15. Teknik- och fastighetsnämndens beslut 2. Godkänna upprättat förslag till hyresavtal med Klövern Ett AB angående ersättningslokaler i samband med renovering av högstadieskolor. 3. Uppdra åt teknik- och fastighetsdirektören att underteckna hyresavtal med Klövern Ett AB. Sammanfattning av ärendet Norrstrandsskolan som ska renoveras under läsåret 2012-20l3, samt Ilandaskolan som eventuellt ska renoveras 2013-2014, har ett behov av mer lokalytor på Tullholmsskolan än vad Mariebergsskolan använder vid sin nuvarande evakuering. Beslutsunderlag Teknik- och fastighetsförvaltningens tjänsteskrivelse denll maj 2012. Förslag till hyreskontrakt från Klövern Ett AB nr 3529-00607-03. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Klövern Ett AB Peter Risberg, Teknik- och fastighetsförvaltningen Jan Barthelson, Teknik- och fastighetsförvaltningen Ulf Mårtensson, Barn- och ungdomsförvaltningen Postadress: Teknik- och fastighetsförvaltningen. 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32. Stadshuset. Webbadress: karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax: 054-18 34 04 E-post: teknikochfastighetsforvaltningen@karlstad.se Org.nr: 212000-1850 PIusGiro: 8174-5 Bankgiro:405-2213
Dnr KS-2012-975 Dpl51 sid 1 (2 Kommunstyrelsen 2012-05- 28 Dnr KS-c201J. - 31ti IDp\.Go1 IJmdlaggare: TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN Tjänsteskrivelse 2012-05-11 Peter Risberg, 054-540 67 76 peter.risberg@karlstad.se Teknik och fastighetsnämnden 2012-05-23.. 17 Arende...... (' ) Inhyrning av lokaler Skepparen 15 som ersättningslokaler vid renovering av skolor Dnr TFN-2012-975 Dpl51 Teknik- och fastighetsförvaltningens förslag 1. Godkänna upprättat förslag till hyresavtal med Klövern Ett AB angående ersättningslokaler i samband med renovering av högstadieskolor. 2. Hos kommunstyrelsen begära extra driftsanslag om 725 tkr 2012, 1 450 tkr 2013 och 725 tkr 2014 för utökad inhyrning av lokaler i Skepparen 15. 3. Uppdra åt teknik- och fastighetsdirektören att underteckna hyresavtal med Klövern Ett AB. Sammanfattning av ärendet Norrstrandsskolan som ska renoveras under läsåret 2012-2013, samt Ilandaskolan som eventuellt ska renoveras 2013-2014, har ett behov av mer lokalytor på Tullholmsskolan än vad Mariebergsskolan använder vid sin nuvarande evakuering. Beslutsunderlag Teknik- och fastighetsförvaltningens tjänsteskrivelse den Il maj 2012. Förslag till två-årigt hyreskontrakt från Klövern Ett AB nr 3529-00607-03. Ärende Sedan tidigare hyr teknik och fastighetsförvaltningen ca 4 700 m2 av Klövern Ett AB för ca 5900 tkr/år i det stora huset på Skepparen 15, som ersättningslokal när Mariebergsskolan renoveras år 2011-2012. För denna inhyrning har teknik- och fastighetsförvaltningen erhållit driftanslag 2011-2014. Då elevantalet på Norrstrandsskolan är nästan dubbelt så stort, behövs mer lokaler under nästa läsår 2012-2013 då den skolan renoveras. Behovet finns även läsåret därpå 2013-2014 om Ilandaskolan renoveras och där är elevantalet ungefår mittemellan de två tidigare skolorna. Huvudalternativet var att utöka inhyrningen av lokaler i det stora huset på Skepparen 15 där man redan hade hyresavtal, men där hade Klövern Ett AB fyllt upp lokalerna med fristående gymnasieskolor. Valet föll då på att föreslå inhyrning av bottenvåningen i ett angränsande hus, som just nu används aven fristående gymnasieskola Ytan är på 865 m2 och grundhyra är 1 064 tkr/år. Postadress: Teknik- och Fastighetsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Fredsgatan 8 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: teknikochfastighetsforvaltningen@karlstad.se Org.nr: 212000-1850 PIusGiro: 81 74-5 Bankgiro: 405-2213
Dnr KS-2012-975 Dpl51 sid 2 (2) Lokalen är mycket lämplig till skola, men behöver trots det mindre lokalanpassningar får de behov som de kommande skolorna har. På övervåningen i det huset har Arbetsfårmedlingen Rehab sitt kontor. Ett fårsta fårs lag är ett tvåårigt hyresavtal där kontraktstiden är 2012-07-0 1 t o m 2014-06-30. Tillkommer gör ombyggnadstillägg, värme, vatten och el. Kostnaden får 2012 blir då 725 tkr, får 2013 ca 1450 tkr och för 2014 blir kostnaden 725 tkr inkl värme, vatten och el. Ett tvåårigt avtal tecknas under förutsättning att kommunfullmäktige den 18 juni 2012 beslutar om erforderliga medel får Ilandaskolans renovering. Ett andra alternativ är ett hyresavtal på ett år med fårlängningsmöjlighet i ett år till. Avtalet gäller från samma datum som ovan, med nio månaders uppsägningstid. Enda skillnaden är att Klöven då vill ha ombyggnadstillägget, ca 600 tkr, betalt redan år 2012. Kostnaden får 2012 blir då ca 1 175 tkr, får 2013 1 150 tkr och kostnaden får 2014 blir 575 tkr. Om inte avtalet fårlängs efter första året kostar år 2013 istället 575 tkr, detta är då under fårutsättning att beslut om att inte renovera Ilandaskolan tas fåre den 30 september 2012, vilket är nio månader fåre avtalstidens utgång. Hans Wennerholm teknik- och förvaltningsdirektör Jan Barthelson enhetschef Beslutet skickas till Klövern Ett AB Peter Risberg, Teknik- och fastighetsfårvaltningen Jan Barthelson, Teknik- och fastighetsfårvaltningen Ulf Mårtensson, Barn- och ungdomsförvaltningen