KARLSTADS KOMMUN. Ärende 8

Transkript

1 KARLSTADS KOMMUN Ärende 8

2 Dnr KS Dpl10 sid 1 (1) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- & verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse Ingemar Granath, ingemar.granath@karlstad.se Hagaborgsskolan - uppdrag till teknik- och fastighetsnämnden Dnr KS Dpl 10 Kommunledningskontorets förslag 1. Kommunledningskontorets redovisning av teknik- och fastighetsnämndens uppdrag godkänns. Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige har i januari gett teknik- och fastighetsnämnden i uppdrag att tillsammans med barn- och ungdomsnämnden ta fram förslag på investeringsprojekt som kan senareläggas, så att den totala investeringsvolymen begränsas under 2012 och Uppdraget kom till i samband med att nybyggnaden av Hagaborgsskolan tidigarelades. Teknik- och fastighetsnämnden redovisade sitt uppdrag den 22 februari. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 30 maj Kommunledningskontorets tjänstemannayttrande den 30 maj Teknik- och fastighetsnämndens protokoll den 22 februari 2012 Teknik- och fastighetsförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 februari l~~j Lars Sätterberg ekonomidirektör Beslutet skickas till Teknik- och fastighetsnämnden Postadress: Kommunledningskontoret, Karlstad Besöksadress: Tage Erlandergatan 8 A Webb: karlstad.se Tel: E-post: kommunledningskontoret@karlstad.se Org.nr: PIusGiro: Bankgiro:

3 Dnr KS Dpl10 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- & verksamhetsstyrning Tjänstemannayttrande Ingemar Granath, ingemar.granath@karlstad.se Hagaborgsskolan - uppdrag till teknik- och fastighetsnämnden Dnr KS Dpl10 Ärende Kommunfullmäktige beslutade i januari 2012 att tidigarelägga investeringen i en ny Hagaborgsskola. Härigenom ökade den redan tidigare höga investeringsvolymen ytterligare under 2012 och till viss del även För att begränsa investeringsvolymen och behovet av upplåning fick teknik- och fastighetsnämnden i samverkan med barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att lämna förslag på investeringsprojekt som kan senareläggas. Uppdraget redovisades av teknik- och fastighetsnämnden i februari Redovisningen motsvarade dock inte den ökning som hade skett genom beslutet om Hagaborgsskolan: Belopp i mnkr Hagaborgsskolan tidigareläggning TFN förslag omdisponering: Pumpar och temporära barriärer Norra infarten etapp II Omdisponering av grundram investering Summa senarelagda investeringar Härefter har teknik- och fastighetsnämnden presenterat sitt budgetförslag för Här finns nya äskanden inför 2013 på 139 mnkr. Dessutom har nämnden använt projektet Norra Infarten (se ovan) som delfinansiering av projektet Översvämningsåtgärder Centralsjukhuset. Någon omdisponering och reducering av grundramen år 2013 finns dock inte i nämndens budgetskrivelse. Däremot kommer 2012 års omdisponering (5 mnkr) att genomföras enligt nämndens 4-månadsprognos. Kommunledningsutskottets förslag till budget för innehåller inte heller någon reducering av beslutade investeringar, med undantag för mindre belopp för upprustning Gökhöjden. Postadress: Kommunledningskontoret, Karlstad Besöksadress: Tage Erlandergatan 8 A Webb: karlstad.se Tel: E-post: kommunledningskontoret@karlstad.se Org.nr: PIusGiro: Bankgiro:

4 Dnr KS Dpl10 sid 2 (2) En särskild fråga som diskuterades på tjänstemannasidan var att senarelägga investeringen i ny förskola i Alster (22 mnkr). Nämndens beslut innebar dock att förskolan inte kom med i förslaget till omdisponering. Projektet är orört även i kommunledningsutskottets förslag till budget för och vi kan därmed konstatera att den tidigare tidsplanen ligger fast. Genom att en ny investeringsprioritering precis genomfårts i förslaget till budget får måste vi se det tidigare uppdraget som överspelat. För att ändå avsluta ärendet bör uppdraget ändå godkännas.

5 sid 40 (41) KARLSTADS KOMMUN ~.ARl ><>~. 5~f:Y~ K~'WJfJinJ~~ Kommunstyrelsen TEKNIK OCH FASTIGHETSNÄMNDEN Protokoll Tidigareläggning av investeringsprojektet Hagaborgsskolan Dnr TFN Dpl 61 Teknik- och fastighetsnämndens förslag till kommunstyrelsen Omdisponering av investeringsmedel för inom ramen för följande projekt: pumpar och temporära barriärer, Norra infarten etapp 2 och förstärkt investeringsgrundram. Deltar ej i beslutet Stig Rohdin (S) och Elisabeth Helms (V) meddelar att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet inte deltar i beslutet. Sammanfattning av ärendet Teknik- och fastighetsnämnden har fått i uppdrag att tillsammans med barn- och ungdomsnämnden snarast ta fram förslag på andra investeringsprojekt som kan senareläggas, så den totala investeringsvolymen begränsas under Teknik- och fastighetsförvaltningen redovisar de projekt/ram som kan omdisponeras för att begränsa den totala investeringsvolymen Beslutsunderlag Teknik- och fastighetsförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 februari 2012 Kommunfullmäktiges protokoll den 19 januari 201, 18 Teknik- och fastighetsnämndens protokoll den 14 december 2011, 24 Yrkande Henrik Lander (C) yrkar, för majoritetens räkning, omdisponering för inom ramen för följande projekt: pumpar och temporära barriärer, Norra infarten etapp 2 och förstärkt investeringsgrundram. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Barn- och ungdomsnämnden Jörgen Petersen, teknik- och fastighetsförvaltningen Carina Strandberg, teknik- och fastighetsförvaltningen du Postadress: Teknik- och fastighetsförvaltningen, Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32, Stadshuset, Webbadress: karlstad.se rlf ( Tel: Fax: E-post: teknikochfastlghetsforvaltningen@karlstad.se Org.nr: PIusGiro: Bankgiro: ltd

6 KARLSTADS KOMMUN Dpl sid 1 (S) - ---_._- _._-_._--_.. K"JU1L~n~ i% ~.5 ~~ (n~j:nn.)!~ Komrn UIlstyrt:lsen TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN Tjänsteskrivelse Jörgen Petersen, OS jorgen.petersen@karlstad.se Teknik- och fastighetsnämnden J Arende..... Tidigareläggning av investeringsprojektet Hagaborgskolan Dnr TFN-2009-S2 Dpl61 Teknik- och fastighetsförvaltningens förslag Efter egen prioritering till kommunstyrelsen lämna förslag till omdisponering av investeringsmedel för inom ramen för följande projekt: Alsters förskola, pumpar och temporära barriärer, Norra infarten etapp 2, förstärkt investeringsgrundram. Sammanfattning av ärendet Teknik- och fastighetsnämnden har fått i uppdrag att tillsammans med barn- och ungdomsnämnden snarast ta fram förslag på andra investeringsprojekt som kan senareläggas, så den totala investeringsvolymen begränsas under Teknik- och fastighetsförvaltningen redovisar de projekt/ram som kan omdisponeras för att begränsa den totala investeringsvolymen Beslutsunderlag Teknik- och fastighetsförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 februari 2012 Kommunfullmäktiges protokoll den 19 januari 201, 18 Teknik- och fastighetsnämndens protokoli den 14 december 2011, 24 Ärende Den befintliga Hagaborgsskolan som består av sex stycken paviljonger, uppfördes som en provisorisk lokallösning på 60-talet för att lösa vad kommunen trodde var en tillflillig uppgång i elevantal på Norrstrandsområdet. Energiåtgången är mycket hög på grund av paviljongernas konstruktion, undermålig isolering samt energislösande el-, värme- och ventilationsinstallationer. Barn- och ungdomsförvaltningens och teknik- och fastighetsförvaltningens gemensamma strategi i frågan är att den befintliga uttjänta Hagaborgsskolan rivs, och att en ny Hagaborgsskola byggs för ca 240 barn och elever. Den övergripande tanken är att skapa lokaler som är flexibla till karaktären så att man på ett enkelt Postadress: Teknink- och fastighetsförvaltningen, Karlstad Besöksadress: Drotlningsgalan 32 karlstad.se Tel: E-post: Org.nr: PIusGiro: Bankgiro:

7 Dpl sid 2 (5) och kostnadseffektivt sätt kan variera verksamheten mellan förskola och skola beroende på hur behoven förändras över åren. Projektet ingår i budget som behandlades av kommunfullmäktige i juni. Tidsplanen har varit att projektera under hösten 2012 och att göra investeringen under hösten 2013 och våren Enligt kommunfullmäktiges beslut ( ) omfördelas projektets investeringsanslag år 2014 så att 2012 års anslag ökar med 35 mnkr (från 3 mnkr till 38 mnkr) och 2013 års anslag ökar med 9 mnkr (från 55 mnkrtill64 mnkr). Teknik- och fastighetsnämnden har fått i uppdrag att tillsammans med barn- och ungdomsnämnden snarast ta fram förslag på andra investeringsprojekt som kan senareläggas, så den totala investeringsvolymen begränsas under Teknik- och fastighetsförvaltningen har gjort en genomgång av samtliga investeringsprojekt i beslutad investeringsram. De kriterier som har använts vid genomgång och urval av möjliga projekt är dels sådana projekt där entreprenadupphandlingar inte ännu har genomförts och dels projekt som av andra skäl är förskjutna i tid. Teknik- och fastighetsförvaltningen föreslår, utifrån utförd genomgång, att följande projekt/ram kan omdisponeras för att begränsa den totala investeringsvolymen , (I Alsters förskola (I Pumpar och temporära barriärer (I Norra infarten etapp 2 (I Förstärkt investeringsgrundram Om samtliga föreslagna omdisponeringar genomförs innebär detta, se bilaga, att ökningen av investeringsramen år 2012 på minskas med 36 mnkr Uämfmed kravet på 35 mnkr). Investeringsutgifterna för 2013 minskas med 5,2 mnkr där målsättningen är att minska med 9 mnkr för att kompensera omdisponeringen av projektet. Med ovan nämnda förslag innebär omdisponeringen av investeringsprojekten/ram att teknik- och fastighetsnämnden klarar investeringsvolymen för år 2012 men har en differens på -3,8 mnkr för år Konsekvensheskrivning av omdisponering av projekten. Alsters förskola Det största behovet av förskoleplatser finns i Alster. För närvarande är flera barn från Alster placerade på andra förskolor i skolområdet och utanför skolområdet än i Alster. Alster och Skattkärr är ett gemensamt upptagningsområde och de barn som inte får plats i Alster har placerats i Skattkärr över lång tid. De bedömningar som i dag kan göras gällande antalet barn i behov av förskoleplats inom området fram till 2014, tyder på att det blir en fortsatt placering av barn på andra förskolor utanför skolområdet.

8 Dpl sid 3 (5) De tre undennåliga och inhyrda paviljongerna på Skattkärrsskolan står med tillfälliga bygglov som gick ut redan 30/ För en fortsatt användning krävs att ett pennanent bygglov beviljas eller att det sker en planändring. Skattkärrsskolan kan gå ur de tre paviljongerna (vilket är planen) när den paviljong som sattes upp 20 l O för en förskoleavdelning kan tömmas, vilket är möjligt först när Alsters förskola står klar. Den nya förskolan skulle innebära att man kan avyttra ett antal dyra inhyrda paviljonger och/eller ur ett verksamhets- och tekniskt perspektiv undennåiiga lokaler. De en- eller tvåavdelningslösningar som i dag finns (i paviljonger, vårt hus, och villorna) kostar området stora pengar. De har en fördyrande driftkostnad genom mattransporter, svår tjänstefördelning med tanke på öppnings- och stängningstider etc. Pumpar och temporära barriärer TF har fått tilläggsanslag på 5 mnkr för pumpar och temporära barriärer, för att på kort sikt kunna möta mindre översvämningar. Atgärden ingår som en av de operativa åtgärderna i kommunens översvämningsprogram. Upphandling har skett, men är överklagad. Om vi får köpa in de barriärer vi vill, landar vi på en kostnad på ca 3 Mkr. Om vi tvingas välja det dyrare alternativet blir kostnaden runt 4,5 mnkr. Vi har redan köpt in ett antal pumpar, men behöver komplettera med ytterligare detta år. Norra infarten etapp 2 Teknik- och fastighetsförvaltningen har genomfört en utredning för att belysa möjligheten till att anlägga en gång- och cykelväg längs med Norra Infarten mellan Jägartorpet och Djupdalsleden. Denna utredning delade upp sträckan i två etapper. Den första etappen sträckte sig från Jägartorpet till Järpetan. Den etappen bedöms vara helt klar under våren-sommaren För etapp 2 som går från Järpetan till Djupdalsleden startades projekteringen hösten 20 Il. På grund av viss omstrukturering hos den anlitade konsulten uppstod en fördröjning av projektet. Därefter har det visat sig genomförandet av projektet har krävt betydligt större insatser än vad som var avsett från början. Det måste göras en ansökan om vattendom hos miljödomstolen och till denna en större miljökonsekvensutredning, samt förstudie och arbetsplan för att få vägrätt till gångoch cykelvägen. Det har också visat sig att grundförhållandena är betydligt sämre än vad man tidigare har bedömt. Sammantaget innebär detta att projektet får ökade kostnader både för planering och for byggande. Dessa tillkommande åtgärder medför också att eventuell byggstart kan ske tidigast under våren 2013.

9 Dpl sid 4 (6) Omisponering av investeringsgrundram Teknik- och fastighetsnämnden har tätt en förstärkt investeringsgrundram för investeringar med 5 mnkr per år under perioden En omdisponering av investeringsgrundramen innebär att investeringsnivån minskar med 5 mnkr 2012 och 10 mnkr 2013 för att öka med 15 mnkr Konsekvensen blir att det av verksamheten utryckta behov av att tillgodose bl. a. områdena lekplatser, träd, park, markförvärv samt medborgarförslag skjuts framåt. ~~ujl Hans WennerhoJm Teknik- och fastighetsdirektör ~~.= ~etersen Ekonomichef Beslutet skickas tm Kommunstyrelsen Barn- och ungdomsnämnden Jörgen Petersen, teknik- och fastighetsförvaltningen Carina Strandberg, teknik- och fastighetsförvaltningen

10 Dpl sid 5 (5) Bilaga F örutsättn ingar Budget skattefinansierad verksamhet Budget avgiftsfinansierad verksamhet 01A) Summa budget Förändringar med anledning av Hagaborgsskolan Omfördelning Hagaborgsskolan Förskjutning av Alsters förskola Omdisponering av investeringsmedel inom gru!}.d~r~amc!.!-. Pumpar och temporär~j:>arriä~.r: Norra infarten etapp Il Summa investeringsvolym Över-lunders kott i investeringsbudget