Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum 2010-10-20 Handläggare Göran Nyström Er Referens Vår Referens Fritidsnämndens ledamöter och ersättare Kallelse Fritidsnämndens sammanträde Dag Onsdagen den 27 oktober 2010 Tid 16:00 OBS TIDEN Plats Stadshuset, rum 362 (blått plan) Dagordning Upprop 1. Ekonomisk rapport 2010-09-30 bilaga 2. Internbudget 2011 bilaga Bifogas: Protokoll från 2010-10-13 Förhinder att deltaga vid sammanträdet anmäls till Louise Jönsson tel 473 013 eller e-mail: louise.jonsson@landskrona.se senast tisdagen den 26 oktober kl. 12. Tord Ohlsson Ordförande Landskrona stad Stadshuset 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn 0418-47 00 00 Fax 0418-47 30 17 fritidochkultur@landskrona.se www.landskrona.se Bankgiro 868-6123 Postgiro 12345-5 Org.nr 212000-1140
Landskrona stad Budgetuppföljning september 2010 Fritidsnämnd
Innehållsförteckning 1 Uppföljning driftbudget... 3 1.1 Framskrivning av prognos...4 2 Uppföljning investeringsbudget... 4 3 Förslag till beslut... 4 Fritidsnämnd, Budgetuppföljning september 2010 2(4)
1 Uppföljning driftbudget Verksamhet Politisk verksamhet Budget 2010-09 Utfall 2010-09 Avvikelse 2010-09 Budget 2010 Prognos 2010 Avvikelse 2010-142 -88 54-190 -120 70 Semesterby 0-38 -38 0 0 0 Camping 0-43 -43 0 0 0 Lägergård 64 26-38 85 85 0 Föreningsstöd -5 332-4 108 1 224-6 610-6 310 300 Övr turistvhet (arrangemang) -232-72 160-310 -100 210 Idrott -17 272-17 884-612 -23 353-23 763-410 Friluft -1 365-1 847-482 -1 884-2 010-126 Bad -9 851-9 900-49 -12 668-12 900-232 Gemensam verksamhet -3 380-3 137 243-4 508-4 308 200 Summa -37 510-37 091 419-49 438-49 426 12 Politiska verksamheten kommer förmodligen inte att använda hela budgetanslaget och prognosen blir 120 tkr. Semesterbyn, Campingen och Lägergård har inga avvikelser förutom att lönekostnaderna i semesterbyn inte har blivit fakturerade vilket åtgärdas i oktober. Föreningsstödet har betalat ut 100 tkr mindre i bidrag än motsvarande period 2009. Hyrorna överstiger budgeterade kostnaden men motsvarar samma kostnad 2009. Marknadsföringen håller sig inom budgetens ramar. Projektet Idrott i centrum följer sin budget. Arrangemang använder sina anslag fortfarande blygsam och ändrar prognosen till 100 tkr. Intäkterna i verksamheten Idrott har ökat med 77 tkr jämfört med 2009. De direkta kostnaderna - markarbeten, färger, asfalt mm - har överstigit budgeten med 462 tkr och är 615 tkr högre än 2009. Detta beror huvudsakligen på kostnader för återställning efter anlagda bränder under sommaren. 280 tkr kommer att beviljas i försäkringsersättning, men detta belopp är ej bokfört i redovisning eller prognos eftersom det formella beslutet ännu ej meddelats. Personalkostnader och de övriga kostnaderna avviker inte särskilt från budgeten. Verksamheten Friluft har merkostnader på 386 tkr för byggmaterial mm som är 215 tkr mer om man jämför med 2009. Personalkostnaderna är 295 tkr högre än budgeterat avvikelsen beror till en stor del att kostnaden för timanställda är 128 tkr högre. Hyra av arbetsmaskiner avviker med 124 tkr. Badens intäkter är nästan 115 tkr högre än förväntat och 266 tkr högre än 2009. Karlslundsbadet blev rånad en kväll i september och förövaren kom över handkassan på 3000 kr. Det pågår en ombyggnad av kassan i Karlslundsbadet vilket har medfört överskridning på 405 tkr av budgeten för byggmaterial mm. Personalkostnaderna avviker inte nämnvärt och är 150 tkr lägre än budget. Egna omkostnaderna är 80 tkr högre. Skadeståndsersättning och försäkringsersättning efter de stölder baden drabbades av 2009 har ännu ej beaktats eftersom formella beslut fattas även här. Ärendet ligger fortfarande efter nästan ett år outrett hos polismyndigheten. Fritidsnämnd, Budgetuppföljning september 2010 3(4)
Administrationens kostnader avviker inte särskilt gentemot budgeten. Personalkostnaderna överstiger 49 tkr och de andra kostnaderna håller sig inom ramarna. 1.1 Framskrivning av prognos Händelser/effekter av Period Utfall 1001-1009 Framskrivning av resultatet 1010-1012 Justering av operiodiserade poster 1001-1009 Ökade kostnader högsäsong 1010-1012 Minskade kostnader högsäsong 1001-1009 Verksamhetsförändringar 1010-1012 Ändrad lagstiftning 1010-1012 Nya politiska beslut 1010-1012 Prognos 1001-1012 Belopp mnkr varav personalkostnader 37,09 12,96 12,36 4,32 49,45 17,28 Nämndens budget 2010 49,44 16,12 Budgetavvikelse mot framskrivning 2010 0,1 Kommentarer Underskott med 0,9 mnkr för att PO-påslagen är för lågt räknade. 2 Uppföljning investeringsbudget Nettoinvesteringar Budget 2010-09 Utfall 2010-09 Avvikelse 2010-09 Budget 2010 Prognos 2010 Avvikelse 2010-3 560-3 100 460-4 201-4 201 0 Summa -3 560-3 100 460-4 201-4 201 0 Hälften av projekten har genomförts och följer budget i stort. Flera mindre energiprojekt färdigställs före årsskiftet. 3 Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslås att godkänna rapporten Fritidsnämnd, Budgetuppföljning september 2010 4(4)
Landskrona stad Nämndernas verksamhetsplaner 2011 Fritids- och turistnämnd
Innehållsförteckning 1 Resultaträkning och verksamhetsindelad budget... 3 2 Nämndmål prioriterade områden... 4 2.1 Landskrona- den arbetande staden...4 3 Trygghetsinsatser... 5 3.1 Trygghetsskapande insatser med effekt 2011...5 3.2 Kommunikationsplan för respektive insats...5 4 Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning... 5 4.1 Energisparåtgärder för fritidsanläggningar...5 5 Verksamheten... 5 6 Förslag till beslut... 8 Fritids- och turistnämnd, Nämndernas verksamhetsplaner 2011 2(8)
1 Resultaträkning och verksamhetsindelad budget Resultaträkning tkr Budget 2010 Anslag 2010 Budget 2011 Intäkter 6 407 6 407 5 871 Kostnader -42 040-42 345-41 659 Resultat före avskrivningar och internränta -35 633-35 938-35 788 Avskrivningar -9 000-9 000-9 000 Internränta -4 500-4 500-4 500 Resultat före kommunbidrag -49 133-49 438-49 288 Kommunbidrag, ram 49 133 49 133 49 288 Kommunbidrag, T-anslag 305 0 Årets resultat 0 0 0 Verksamhetsindelad budget Verksamhet, tkr 1 060 Politisk verksamhet Nettokostnader budget 2010 Nettokostnader anslag 2010 Budget kostnader 2011 Budget intäkter 2011 Budgeterade nettokostnader 2011-190 -190-130 0-130 2 302 Lägergård 85 85 0 85 85 3 000 Föreningsstöd 3 001 Arrangemang -5 915-6 610-6 046 40-6 006-310 -310-125 0-125 3 400 Idrott -23 493-23 353-25 154 1 772-23 382 3 402 Friluft -1 884-1 884-2 107 120-1 987 3 403 Bad -12 918-12 668-16 090 3 376-12 714 9 260 Gemensam verksamhet -4 508-4 508-5 079 50-5 029 Summa -49 133-49 438-54 731 5 443-49 288 Fritids- och turistnämnd, Nämndernas verksamhetsplaner 2011 3(8)
Kommunbidrag tkr Kommunbidrag 2010 49 133 Ramminskning för finansiering av "Stratsys" -5 Ramminskning, ekonomisk effekt av EPC investeringar -450 Ramökning för finansiering av Idrott i Centrum i samarbete med LISA 700 Ramökning för finansiering av "Thulinträffen" 60 Kompensation för löner / ej fördelade, anslag finns i kommunstyrelsens budget 0 Kompensation för inflationsantagande 130 Generell del av effektiviseringsprogrammet, 0,78 % av ram -280 Kompensation för förändrade kapitalkostnader 0 Kommunbidrag 2011 49 288 2 Nämndmål prioriterade områden 2.1 Landskrona- den arbetande staden 2.1.1 Ta emot praktikanter För ungdomar och för äldre, som varaktigt stått utanför arbetsmarknaden, är arbetsplatspraktik ett viktigt medel för att få en grund som ger möjlighet till en framtida yrkeskarriär. Fritids- och kulturförvaltningen skall så långt möjlighet finns ha en generös syn på att ta emot praktikanter. 2.1.2 Kultur- och hälsostigar Målet syftar på en fortsatt utbyggnad av kultur- och hälsostigar för att skapa goda möjligheter för invånarna till motion i vardagen. I centrum skapas sk. grannslingor där syftet också är att få fler människor som rör sig i den offentliga miljön och därmed också stödja målet om att stärka den upplevda tryggheten. Fortsatt utbyggnad Grannslingan i Landskrona centrum och tätort. Minst tre slingor är projekterade. Anlägga Parkslingan genom utvalda parker och grönstråk i centrum i samarbete med Teknik- och stadsbyggnadskontoret. 2.1.3 Hälsocoaching (Fysisk aktivitet på recept, vatten -gymnastik och indoor walkning. Syftet är att uppmuntra personer, vilka har ohälsosamma vanor, att vända livsstil och börja motionera och anamma mer hälsosamma vanor. Receptet ska ha en pedagogisk motiverande funktion på patienten för att stimulera till ökad fysisk aktivitet. Med god hälsa ökar möjligheten för den enskilde att stanna kvar på arbetsmarknaden eller - vid arbetslöshet - att få inträde i den. Målet skall uppnås genom samverkan mellan kommun, sjukvård och föreningslivet. Fritids- och turistnämnd, Nämndernas verksamhetsplaner 2011 4(8)
3 Trygghetsinsatser 3.1 Trygghetsskapande insatser med effekt 2011 3.1.1 Utbyggnad av aktivitetsutbudet för ungdom i centrum Försök med varierande utbud av spontanaktiviteter på och vid Kasernplan under vår och sommar. Förbättra förutsättningarna för spontanverksamhet i området vid GA-skolan och Seminariet. Arbetet skall initieras av Fritids- och kulturförvaltningen i samverkan med Teknik- och stadsbyggnadskontoret och Barn- och ungdomsförvaltningen. 3.1.2 Förbättrad städning i offentlig miljö Landskrona stads städkampanj genomförs på våren i samarbete med Teknik- och stadsbyggnadskontoret, samtidigt med Håll Sverige rent- kampanjen. Förstärkning av information, delaktighet och aktiviteter. Fritids- och kulturförvaltningen prioriterar åtgärder vid idrottsanläggningar, bad, stränder och fritidsområden. 3.2 Kommunikationsplan för respektive insats 3.2.1 Utbyggnad av aktivitetsutbud i centrum för ungdom Försök med spontanaktiviteter i centrum kommuniceras med ungdomar på Plantan, ungdomar på Nova, Idrott i centrum, presumtiva och etablerade föreningar. Marknadsföring av aktiviteter via hemsida, sociala medier, och lokalpress varje vecka första månaden, därefter varje månad till oktober. Undersökning om hur försöket uppfattats av ungdomar och övrig allmänhet, redovisas i december. 3.2.2 Förbättrad städning i offentlig miljö Städkampanjen kommuniceras internt, via hemsidan och lokalpressen samt riktade utskick till alla hushåll. Fritids- och kulturförvaltningen förankrar idé och delaktighet med föreningar via etablerade kanaler och träffar. Redovisning och utvärdering i augusti. 4 Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning 4.1 Energisparåtgärder för fritidsanläggningar Bevakning och uppföljning av genomförda åtgärder i november och december 2010 på Ishallen och Härslövsbadet. Under våren förses Glumslövs idrottshall med ny energieffektiv belysning och Ishallen kylmaskin får en ny och effektivare kondensor. Under året beräknas den totala energi förbrukningen minska med 10% i förhållande till 2010. Det finns också en långsiktig plan för ytterliggare insatser fram till 2015. 5 Verksamheten Inför nästa år finns inga planer på avgörande verksamhetsmässiga förändringar med stor betydelse för driftsbudgeten. De justeringar, som är gjorda mellan och inom verksamheter, är anpassningar till kända kostnader och intäkter under 2010. Energikostnader sjunker till följd av de energisparåtgärder som görs fortlöpande och finansierar mindre satsningar på marknadsföring och anpassningar av budget till faktiska inkomster. Badverksamheten har haft för hög intäktsbudget. Visserligen ser intäkterna ut att öka med 10- Fritids- och turistnämnd, Nämndernas verksamhetsplaner 2011 5(8)
15 % under 2010, men budgeten låg på lite drygt den nivån för 2009 och 2010. Ett nytt regelsystem för föreningsbidrag är antaget och nämnden har ansökt om ramtillskott för att kunna förstärka anläggningsbidragen. I övrigt är bidragsbudgeten oförändrad. Nämnden har till Kommunstyrelsen anmält att investeringsramen är otillräcklig för att trygga anläggningarnas standard långsiktigt. En utredning om problemet kommer att föreläggas budgetberedningen senare i oktober. Befintlig investeringsbudget utgår ifrån den ram på 2,5 miljoner som nu finns. Inom denna prioriteras fortsatt upprustning av ishallen, fordonsutbyte, kallförråd på IP, reparationer sittplatsläktare, brandskydd i stallet på Viarp, datorutbyte för personal samt utveckling av stränder. Projekt Kostnad Ismaskin - slutbetalning 500 Fordonsutbyte 300 Idrottsplatsen sittplats - tak 300 Ishallen - omkl. och korridor 500 Idrottsplatsen - kallförråd 400 Viarps KRK brandsäkerhet 200 Badstränder - förnyelse 200 Datorer utbyte 100 Summa investeringar 2500 Fritids- och turistnämnd, Nämndernas verksamhetsplaner 2011 6(8)
Fritidsnämnden budget per verksamhet 2011 Diff netto kostnader intäkter netto 2011-2010 Politisk verksamhet 130 000-130 000-60 000 Semesterby 428 620 428 620 - Lägergården - 85 000-85 000 - Föreningsstöd 6 046 234 40 000 6 006 234 90 976 Arrangemang 125 000-125 000-185 206 Idrottsanläggningar 17 553 857 1 772 000 15 781 857-924 361 Friluft 1 707 000 120 000 1 587 000 102 367 Badanläggningar 10 890 315 3 376 000 7 514 315 396 958 Gemensamt 4 778 594 50 000 4 728 594 734 266 Totalt 41 659 620 5 871 620 35 788 000 155 000 Fritidsnämnden budget per verksamhet 2010 kostnader intäkter netto Politisk verksamhet 190 000 0 190 000 Lägergården 0 85000-85 000 Föreningsstöd 5 980 258 65000 5 915 258 Arrangemang 310 206 0 310 206 Idrottsanläggningar 19 033 218 2327000 16 706 218 Friluft 1 604 633 120000 1 484 633 Badanläggningar 10 823 357 3706000 7 117 357 Gemensamt 4 088 328 94000 3 994 328 Totalt 42 030 000 6397000 35 633 000 Fritids- och turistnämnd, Nämndernas verksamhetsplaner 2011 7(8)
2010 2 011 Jan-Erik Rosenkvist 63 000 27 000 Fiske i vallgraven, information Tom Sörensson 249 000 280 000 Utveckling Jonas Nilsson 1 847 000 1 786 000 Föreningar/uthyrning Petrit Parduzi 20 000 20 000 Föreningar/uthyrning Louise Jönsson 3 050 000 3 050 000 Föreningar/uthyrning Anders Borgström 0 150 000 IP Gabriell Levall 0 30 000 Badet Carolina Lindholm 0 25 000 Folkhälsosamordnare Sandra Beletic 50000 15 000 Folkhälsosamordnare Bengt-Arne Nilsson 5 714 394 5 630 685 Idrottsanläggningar, underhåll o personal Jonas Hallbeck 171 000 120 000 Idrottsanläggningar Exan och Asmundtorp Christian Holmgren 119 000 119 000 Idrottsanläggningar Ulkavallen och Härslöv Ulf Carlsson 6 920 895 8 225 022 Inom- och utomhusidrott, personal Torbjörn Andersson 140 000 220 000 Idrottshallen Stefan Karlsson -44 000 200 000 Ishallen Ragnar Björsing 705 000 705 000 Friluft, badstränder Kerstin Garpvall 2 297 180 2 083 315 Bad Reinold Burger 1 235 000 1 222 000 Badanläggningar - teknik Tomas Larsson 6 633 000 6 418 000 El, Idrottsanläggningar samt bad Susanna Ilievska 464 000 411 000 Administration, tele Mirsad Lukacevic 40 000 35 000 Administration Marija Filipovic 295 000 2 070 877 IT, Administrativ chef, löner för adm Jan Lindgren 462 000 436 000 Säkerhet Tina Jönsson 53 000 128 000 Information och marknadsföring Göran Nyström 4 728 409 2 381 101 Förvaltningsledn, löner för chefer 35 790 011 6 Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslås besluta: att fastställa verksamhetsmålen för 2011 att fastställa internbudget för drift och investeringar Fritids- och turistnämnd, Nämndernas verksamhetsplaner 2011 8(8)