Kallelse Fritidsnämndens sammanträde

Transkript

1 Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Göran Nyström Er Referens Vår Referens Fritidsnämndens ledamöter och ersättare Kallelse Fritidsnämndens sammanträde Dag Onsdagen den 20 april 2011 Tid 18:00 Plats Aktivitetshuset Plantan, Plantstigen 2 i Landskrona Grupper Gruppmöte M, Fp och Mp, Plantan kl. 17:00 Gruppmöte S, Plantan kl. 17:00 Gruppmöte Sd, Plantan kl. 17:00 Dagordning Upprop 1. Mötets öppnande 2. Upprop och val av justeringsman 3. Information om Landskrona idrottsföreningars samorganisation (LISA) 4. Information om föreningsbidragen 5. Ekonomisk rapport - bilaga 6. Svar på remiss om förslag till ungdomsplan - bilaga 7. Nämndens mål i anslutning till de kommungemensamma målen för år bilaga 8. Rapport om bryggskadorna i Borstahusen och vad vi gör åt det - bilaga 9. Information om bokslutet för 2010 och ändrad budgetram för bilaga 10. Fråga om arbetsutskott eller presidieberedning 11. Rapporter Utredning om status och behov av idrottsanläggningar inom Skåne Nordvästs medlemskommuner bilaga 12. Delegationsbeslut: se pärmen 13. Övrigt Bifogas: Protokoll från OBS! Den som ej kan närvara vid sammanträdet anmäler detta till Louise Jönsson tel eller louise.jonsson@landskrona.se senast tisdagen den 19 april kl. 12. Birgitta Persson Ordförande Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax fritidochkultur@landskrona.se Bankgiro Postgiro Org.nr

2 Landskrona stad Budgetuppföljning mars 2011 Fritidsnämnd

3 Innehållsförteckning 1 Uppföljning driftbudget Uppföljning investeringsbudget Förslag till beslut... 4 Fritidsnämnd, Budgetuppföljning mars (4)

4 1 Uppföljning driftbudget Verksamhet, tkr Politisk verksamhet Budget Utfall Avvikelse Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse Semesterby Camping Lägergård Föreningsstöd Övr turistvhet (arrangemang ) Idrott Friluft Bad Fastighetsskö tsel FOK Gemensam verksamhet Summa Nämnd och styrelse följer budgeten inom ramarna. Kostnader består av arvoden till nämndledamöterna. Lägergård följer budgeten utan avvikelser. Föreningsstöd håller kostnderna gentemot budget förutom att utbetalningar till föreningar sker inte förrän till våren. Verksamheten arrangemang lägre kostnader för deras aktiviteter har inte kommit igång än. Baden följer intäkter och kostnader enligt budget förutom att verksamheten de första månaderna haft kostnader för vakthållning som ej är budgeterade. Bakgrunden till detta är den oro som uppstod mot slutet på året orsakat av en grupp ungdomar som uppträdde provocerande mot personal och gäster. För att stävja detta beteende har Securitas engagerats för vakthållning vissa eftermiddagstider. Situationen har förbättrats och en minskning av vakthållningen planeras nu. Bryggorna i Borstahusen har blivit angripna av skeppsmask och de yttre delarna måste akut rivas. Kostnaden är beräknad till drygt 500 tkr och påverkar programmet Friluft. Fastighetsskötel - en tjänst som förvaltningen utför åt fastighetskontoret. Överskott eller underskott regleras senare mellan förvaltningarna. Den gemensamma verksamheten följer kostnaderna utan större avvikelser från budgeten. 1.1 Framskrivning av prognos Händelser/effekter av Period Utfall Belopp tkr varav personalkostnader Kommentarer Fritidsnämnd, Budgetuppföljning mars (4)

5 Framskrivning av resultatet Justering av operiodiserade poster Ökade kostnader högsäsong Minskade kostnader högsäsong Verksamhetsförändringar Ändrad lagstiftning Nya politiska beslut Prognos Nämndens budget Budgetavvikelse mot framskrivning Uppföljning investeringsbudget Nettoinveste ringar, tkr Utfall Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse Summa Förutom slutbetalningen av ismaskinen som införskaffades 2010 har två fordon VW Caddy Skåp köpts in. Vidare fortsätter arbetet med färdigställande av klubbhuset för IF Lejon. Vissa delar av åtgärderna på stränderna har påbörjats. 3 Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslås att godkänna rapporten. Fritidsnämnd, Budgetuppföljning mars (4)

6 Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Göran Nyström Er Referens Vår Referens Fritidsnämnden Svar på remiss angående förslag till Ungdomspolitiskt program för En arbetsgrupp med politisk representation från Utbildningsnämnden har utarbetat ett förslag till ungdomspolitiskt program. I arbetsgruppen har avdelningschefen för Kulturstöd medverkat. Programmet har av KS sänts ut på remiss till berörda nämnder, skolornas elevråd m. fl. Programmet utgår ifrån FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och barns rättigheter, den nationella strategin för ungdomspolitiken och de övergripande kommunala målen för Landskrona. I planen anges som prioriterade områden inflytande och delaktighet, goda uppväxtvillkor och att ungas resurser skall tillvaratas. Planens mål och prioriteringar anknyter väl till det arbetssätt som fritids- och kulturförvaltningens ungdomsverksamhet arbetar utifrån. Under organisation finns en formulering som antagligen är en felskrivning genom att man anger att det reviderade programmet verkställs av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar om revidering av programmet medan naturligtvis den politiska styrgruppen och den förvaltningsövergripande tjänstemannagruppen verkställer Fritidsnämnden föreslås i övrigt att tillstyrka förslaget till ungdomspolitiskt program. Göran Nyström Förvaltningschef Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Goran.nystrom@landskrona.se Bankgiro Postgiro Org.nr

7

8

9

10

11 Fritids- och kulturförvaltningen 1(3) Datum Handläggare Tom Sörensson Er Referens Vår Referens TS Fritidsnämnden Nämndsmål i anslutning till de kommungemensamma målen Förord I enlighet med Landskrona stads styrmodell skall nämnderna ange egna mål som stödjer de kommungemensamma målen. För fritidsnämnden är det aktuellt att ange mål för områdena sysselsättning och trygghet. Målområde - Den arbetande staden Arbetslag för grönyteskötsel Fritids- och Kulturförvaltningen ska aktivt medverka i stadens kompetenshöjande verksamhet riktat mot försörjningsstödstagare i den omfattning som verksamheten klarar. Förvaltningen har arbetsuppgifter inom grönområdesskötsel som är meningsfulla och som idag inte kan utföras med befintlig organisation. En större arbetsgrupp kan skapas för detta arbete om förvaltningen ersätts med kostnader för handledare enligt regelverket för Fas 3. Resultat Ett antal arbetslösa landskronabor kan beredas praktik och arbetslivserfarenhet. Mängden är beroende av vilket bidrag till handledare som verksamheten kan få. Indikator: Antal personer som erbjuds praktikplats Kostnad Nämndens kostnad inskränker sig till skyddskläder, arbetsredskap och transporter. Uppskattningsvis mindre än 100 tkr per år. Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax xxx@landskrona.se Bankgiro Postgiro Org.nr

12 2(3) Målområden - Landskrona den trygga staden Skalskydd Alla idrottsanläggningar skall ha säkra dörrar med elektronisk passagekontroll till entréer och omklädningsrum för att, minimera risken för inbrott och stölder. Resultat Antalet skall minska med cirka 75 %, från 18 till 5 stycken. Indikator Antalet anmälda skador, inbrott och stölder på förvaltningens anläggningar via skaderapporteringssystemet Flexite. Kostnad 200 tkr för cirka 15 dörrenheter, vilket motsvarar resterande kvarts del av beståndet. Utomhusbelysning Utomhusmiljön vid alla idrottsanläggningar skall uppfattas som trygg och säker året runt, med förstärkt utomhusbelysning vid Ishallens parkering, Ridhuset vid Karlslundsparken, Glumslövs idrottsplats och Exercisfältet. Belysningen vid Idrottshallen och Karlslundsbadets östra sida är också i behov av förändring och komplettering för att, åstadkomma en jämnare miljöbelysning. Resultat Antalet skall minska med 50 %, Från 22 till cirka 10 stycken. Indikator Antalet kända incidenter, skador och stölder som registreras i skaderapporteringssystemet Flexite. Kostnad 100 tkr för cirka nya 10 belysningsenheter. Befintliga motionsspår Motionspåren i Lillolas och Karlslundsparken skall förses med gemensam och belyst mötes- och informationsplats för cyklister, vandrare, joggare och övriga intressenter. På platsen, i anslutning till motionsspåret, skall det finnas utegym, fasta bord och bänkar, cykelparkering i naturmaterial samt, information om vandrings- och cykelleder. Samlingsplatsen skall inspirera till aktivitet, möten och utbyte mellan generationer, och bidra till fler besök som leder till ökad trygghet i respektive närområde. Resultat Antalet besökare skall öka med 100 %, från cirka till besök per år.

13 3(3) Indikator Antal registrerade besök via elektronisk personräknare. Kostnad 100 tkr för 2 mötesplatser vid befintliga motionsspår. Kostnaden är totalt 250 tkr men resterande del beräknas finansieras med EU-bidrag. Utomhusverksamhet Fritids- och kulturförvaltningen skall, i samarbete med City idrott och föreningslivet, genomföra minst fem utomhusarrangemang med ungdomsinriktning som lockar besökare i alla åldrar. Arrangemangen skall förläggas till platser där det planeras förändringar eller, redan finns möjligheter för gemensam utevistelse i olika former. Resultat Arrangemangen skall besökas totalt av minst 3000 personer. Indikator Antal registrerade besökare vid respektive arrangemang. Kostnad 100 tkr för 5 utomhusarrangemang Fritidsnämnden föreslås att fastställa beskrivna mål som nämndens bidrag till de kommungemensamma målen. Tom Sörensson Utvecklingsstrateg Göran Nyström Förvaltningschef

14 Fritids- och kulturförvaltningen 1(3) Datum Handläggare Tom Sörensson Er Referens Vår Referens TS Till Fritidsnämnden Rapport om akut rivning av delar av Lill-Olas brygga och Campingbryggan Bakgrund Efter vintern genomförs planerad inspektion av förvaltningens badbryggor. Normalt görs en okulär kontroll av den bärande konstruktionen, och därefter en belastningskontroll när flaken läggs ut med traktor inför varje säsong. Vid den okulära kontrollen upptäcktes att ett antal pålar längs ut på bryggorna var kraftigt krympta vid is- och vattenlinjen. Normalt är detta ett naturligt slitage på pålens utsida, men i de upptäckta fallen var krympningen extrem. Därför tillkallades konsult som fick i uppdrag att bedöma bryggornas bärande kondition vid Lill-Olas och Campingen. I utlåtandet konstateras, förutom vanligt slitage, att pålarna angripits av skeppsmask, vilket betyder att masken urholkat pålen inifrån. Ett fenomen som är vanligt vid Bohuskustens saltare vatten, men som tydligen även ökat i bräckt vatten, vilket därmed också ökat risken för allvarligare skador på träkonstruktioner i Öresund. Det finns också farhågor om att skeppsmasken gjort sitt intåg i Östersjön. Eftersom både Campingbryggan och Lill-Olas brygga är mer än 60 år gamla kan man konstatera att den bärande konstruktionen har överlevt den normala livslängden med det dubbla, tack vare skeppsmaskens tidigare frånvaro. Idag byggs bryggor av trä för att hålla cirka trettio år, men i särskilt utsatta områden med skeppsmask halveras den livslängden, och i vissa fall ersätts träpålarna med mantlade pålar av stål. Då beräknas både livslängd och kostnader öka till mer än det dubbla. Beskrivning På grund av skeppsmask och de allvarliga skadorna på den bärande konstruktionen, finns det inga rimliga förutsättningar att renovera eller bevara Lill-Olas brygga och Campingbryggan. Den bärande konstruktionen bedöms vara helt utdömd inom några år. Det krävs en nödvändig och akut åtgärd för att Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax xxx@landskrona.se Bankgiro Postgiro Org.nr

15 2(3) rädda badsäsongen 2011 och 2012, i avvaktan på beslut om ny brygga i området och med beaktande av framtida planer för Norra Borstahusen. Det företag som utfört besiktning av bryggornas kondition rekommenderar rivning av den del av bryggan som är påtagligt skadad samt den del som är tveksam ur säkerhetssynpunkt. Resterande konstruktion bedöms säker under minst två år framåt. Återstående brygga efter denna rivning avslutas med nytt räcke och befintliga badtrappor som anpassas till den nya brygglängden. Det innebär att Lill-Olas brygga rivs med 60 meter, från 140 meter till cirka 80 meter och Campingbryggan rivs med 40 meter, från cirka 100 till 60 meter. Rivningen omfattar totalt 100 meter brygga. Läget är akut och om bryggorna skall vara tillgängliga till badsäsongen runt den 15 maj, krävs en beställning av rivningsuppdraget senast kring den 15 april vilket har gjorts oberoende av att budgetmedel ej avsätts för dessa akuta åtgärder. Någon försäkringsersättning bedöms ej kunna utgå. Kostnad Förvaltningen har begärt in preliminära priser som är någorlunda samstämmiga, och kan sammanfattas enligt följande: Etablering av pråm och övrig utrustning Rivning av 100 meter brygga á kronor per meter Deponering av rivningsmaterial inklusive transport Ombyggnad och anpassning vid nytt avslut Summa kostnad totalt 75 tkr 290 tkr 125 tkr 140 tkr 630 tkr. Kostnaderna kommer att belasta förvaltningens driftbudget Framtiden Om bryggorna skall kunna återställas till badsäsongen 2012, så måste planering och upphandling påbörjas omedelbart. Samtidigt pågår samrådet gällande Planprogram för Norra Borstahusen, som kan få stora konsekvenser för området. I Planeringsförutsättningarna inför budget 2012 utvecklas detta på följande sätt: I samband med detta (bostadsbyggandet) skall vi inrätta ett nytt modernt fritidscenter med stugby, camping och unika fritids- och rekreationsmöjligheter. En viktig del i detta skissade rekreationscenter är en utveckling av stränderna. När vi nu är i det läget att den befintliga infrastrukturen skadats är det angeläget att planering och samordningen av insatserna för stränderna påbörjas omedelbart, så att inte dagens insatser upplevs som felaktiga och bortkastade i det längre utvecklingsperspektivet.

16 3(3) Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslås besluta att godkänna rapporten om akut rivning av delar av Lill-Olas brygga och Campingbryggan. att föreslå Kommunstyrelsen att en förvaltningsövergripande samordning av utvecklingsinsatserna för stränderna i Borstahusen omedelbart inleds. Tom Sörensson Utvecklingsstrateg Göran Nyström Förvaltningschef

17 Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Göran Nyström Er Referens Vår Referens Fritidsnämnden Eget kapital och förändrad budgetram för Ett misstag gjorde att Fritidsnämndens budgetram för år 2010 var för lågt. Anslaget för folkhälsoarbetet låg felaktigt kvar på stadsledningskontoret. Nämnden eget kapital efter bokslut för 2010 har därför kompenserats med 400 tkr och budgetramen för driftskostnader för 2011 har ökat med motsvarande belopp. Eftersom nämndens driftskostnader kommer att belastas med kostnaderna för de skadade bryggorna i Borstahusen görs ingen annan revidering av budgeten än att Friluftsprogrammet tillförs dessa anslag. Fritidsnämnden föreslås godkänna rapporten. Göran Nyström Förvaltningschef Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Goran.nystrom@landskrona.se Bankgiro Postgiro Org.nr

18 Bokslut 2010 Bokslutsdispositioner, belopp i tkr Bokslutsdispositioner och justerat eget kapital Sidan 1 Bokslut Eventuell Eget kapital Budget Fritidsnämnd Anslag Redov. Avvikelse Kommentarer till bokslutsresultat justering 2009 Justerat resultat Politisk verksamhet Semesterby Camping Lägergård Föreningsstöd Övrig turistvhet - arrangem Idrott Friluft Bad Gemensam verksamhet Anslag för Folkhälsa i Stadsledn.kontor vhet i FN Fritidsnämnd

19 Sidan 1 av 3 Kultur- och utbildningsförvaltningen Gunilla Ulfwinger, Kultur- och fritidschef gunilla.ulfwinger@bjuv.se Projektbeskrivning för översyn av fritids- och idrottsanläggningar i Skåne Nordväst Projektidé Inom Skåne Nordväst har fritidscheferna i kommunerna under en tid diskuterat flera gemensamma behov och utmaningar. Kraven från idrottsrörelsen ökar, den ideella föreningsverksamheten har förändrats, idrottsanläggningarna är i många fall ålderstigna och omoderna med stora renoveringsbehov eller behov av nybyggnation. Stora investeringsbehov och ökade driftskostnader är ett gemensamt problem för den kommunala fritids- och idrottsverksamheten. Samverkan inom en rad områden har initierats i Skåne Nordväst med positiva resultat. Utifrån de gemensamma behoven som diskuterats och den geografiska närheten finns det goda förutsättningar att hitta samverkansprojekt framöver. Det finns en rad faktorer som påverkar kommunerna i egenskap av anläggningsägare. Hänsyn måste tas till de krav som idrottsrörelsen ställer såväl nationellt som internationellt. Beslut som fattas där påverkar direkt de krav som riktas mot kommunerna som anläggningsägare. För att på ett seriöst sätt kunna diskutera frågan om samverkan inom fritidssektorn vidare behövs en gemensam kunskapsbank. Ett antal övergripande frågor behöver belysas i en utredning: Hur många anläggningar och vilken typ av anläggningar som finns i regionen, både kommunala och privata? Vilka olika juridiska möjligheter finns det till samverkan mellan kommuner och vilka finansierings möjligheter finns vid byggnation och drift av anläggningar. Hur förändras kommunernas roll i förhållande till bredd- och elitidrotten och hur förändras idrottsrörelsens roll? Syfte Öka kunskapsnivån om hur kommunerna arbetar med idrott och föreningsverksamhet i Skåne Nordväst. Tillgång till en gemensam kunskapsbank för politiker, tjänstemän och idrottsrörelsen. Ge bättre förutsättningar för ökad samverkan i regionen. Ge ett bättre underlag för en fortsatt utveckling kring kommunernas idrottsoch föreningsverksamhet både inom kommunen och i Skåne Nordväst. Tydligöra hur kommunerna kan utveckla samarbetet med idrottsrörelsen. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Postgiro Bankgiro E-post Org.nr Box 501 Mejerigatan info@bjuv.se SE BJUV

20 Sidan 2 av 3 Kultur- och utbildningsförvaltningen Gunilla Ulfwinger, Kultur- och fritidschef gunilla.ulfwinger@bjuv.se Utredningens omfattning och identifierade frågeställningar Utifrån projektbeskrivningen kommer en styrgrupp att söka efter en möjlig utredare och i dialog forma den slutgiltiga projektbeskrivningen. Innan slutgiltigt avtal undertecknas med utredarna presenteras avtalet för kommunchefsgruppen. Utredaren kommer att ta hänsyn till de politiska dokument som finns i kommunerna och väga in SKL:s idrottspolitiska positionspapper i utredningen. Följande frågor har diskuterats och bedömts angelägna inom fritidschefsgruppen: Beskrivning av idrottens utveckling som genererar lokala behov (konstgräs, belysning, ökat behov av inomhusträning, Arena 2014, e t c) Beskrivning av idrottens organisation. Beskrivning av hur kommunernas kultur- och fritidsfrågor organiseras. Beskrivning av hur lokalsubventioner och kontantstöd är utformade i respektive kommun. Inventering av den kommunala sektorns kompetens såväl bredd som spets och hur tar vi tillvara denna. Viktigt att få en helhetsbild över vilka anläggningar som finns i Skåne Nordväst och vilka som kan finnas behov av i framtiden. Motionsträningsanläggningar kontra tävlings-/arrangemangsanläggningar Utifrån anläggningarnas geografiska placering beskriva kommunikationsmöjligheterna. Kan vi utnyttja anläggningarna effektivare såväl inom som över kommungränserna? Hur kan vi gemensamt möta ökade krav från specialidrotterna? Hur kan finansieringen av såväl investeringar som drift av anläggningar lösas. Beskrivning av olika finansieringsmodeller. Kunskap om hur anläggningarnas status ser ut i Skåne Nordväst såväl kommunala som privata. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Postgiro Bankgiro E-post Org.nr Box 501 Mejerigatan info@bjuv.se SE BJUV

21 Sidan 3 av 3 Kultur- och utbildningsförvaltningen Gunilla Ulfwinger, Kultur- och fritidschef gunilla.ulfwinger@bjuv.se Hur utnyttjas anläggningarna ur ett genus- och mångfaldsperspektiv? Hur påverkar kommunikationsmöjligheterna tillgängligheten av anläggningarna? Vilka ekonomiska effekter/konsekvenser ger en ökad samverkan? Mål Effektivare utnyttjande av anläggningar i Skåne Nordväst. Högre kvalitet och ökat utbud av fritidsaktiviteter och idrotter för kommuninnevånarna i Skåne Nordväst. Stabilisering av kostnaderna. Bra sportsliga förutsättningar för bredd- och elitidrott att utvecklas i Nordvästra Skåne. Målgrupp Utredningen riktar sig till politiker, tjänstemän och idrottsrörelsen i Skåne. Organisation Projektägare: Kommunchefsgruppen i Skåne Nordväst Styrgrupp: Fritidschefer i Skåne Nordväst samt representanter från idrottsrörelsen i Skåne. Projektbudget Bedömd utredningskostnad: kr. Rapportering Tillsammans med utredaren görs en plan för avstämningsmöten och återkoppling och information som presenteras för kommunchefsgruppen. För fritidscheferna i Skåne Nordväst Börje Norén, Klippan Björn Svensson, Svalöv Curt Wirström, Ängelholm Gunilla Ulfwinger, Bjuv Postadress Besöksadress Telefon Telefax Postgiro Bankgiro E-post Org.nr Box 501 Mejerigatan info@bjuv.se SE BJUV

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36