Dagordning Upprop 1. Ekonomisk rapport bilaga 2. Internbudget 2011 bilaga Bifogas: Protokoll från

Transkript

1 Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Göran Nyström Er Referens Vår Referens Fritidsnämndens ledamöter och ersättare Kallelse Fritidsnämndens sammanträde Dag Onsdagen den 27 oktober 2010 Tid 16:00 OBS TIDEN Plats Stadshuset, rum 362 (blått plan) Dagordning Upprop 1. Ekonomisk rapport bilaga 2. Internbudget 2011 bilaga Bifogas: Protokoll från Förhinder att deltaga vid sammanträdet anmäls till Louise Jönsson tel eller senast tisdagen den 26 oktober kl. 12. Tord Ohlsson Ordförande Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax fritidochkultur@landskrona.se Bankgiro Postgiro Org.nr

2 Landskrona stad Budgetuppföljning september 2010 Fritidsnämnd

3 Innehållsförteckning 1 Uppföljning driftbudget Framskrivning av prognos Uppföljning investeringsbudget Förslag till beslut... 4 Fritidsnämnd, Budgetuppföljning september (4)

4 1 Uppföljning driftbudget Verksamhet Politisk verksamhet Budget Utfall Avvikelse Budget 2010 Prognos 2010 Avvikelse Semesterby Camping Lägergård Föreningsstöd Övr turistvhet (arrangemang) Idrott Friluft Bad Gemensam verksamhet Summa Politiska verksamheten kommer förmodligen inte att använda hela budgetanslaget och prognosen blir 120 tkr. Semesterbyn, Campingen och Lägergård har inga avvikelser förutom att lönekostnaderna i semesterbyn inte har blivit fakturerade vilket åtgärdas i oktober. Föreningsstödet har betalat ut 100 tkr mindre i bidrag än motsvarande period Hyrorna överstiger budgeterade kostnaden men motsvarar samma kostnad Marknadsföringen håller sig inom budgetens ramar. Projektet Idrott i centrum följer sin budget. Arrangemang använder sina anslag fortfarande blygsam och ändrar prognosen till 100 tkr. Intäkterna i verksamheten Idrott har ökat med 77 tkr jämfört med De direkta kostnaderna - markarbeten, färger, asfalt mm - har överstigit budgeten med 462 tkr och är 615 tkr högre än Detta beror huvudsakligen på kostnader för återställning efter anlagda bränder under sommaren. 280 tkr kommer att beviljas i försäkringsersättning, men detta belopp är ej bokfört i redovisning eller prognos eftersom det formella beslutet ännu ej meddelats. Personalkostnader och de övriga kostnaderna avviker inte särskilt från budgeten. Verksamheten Friluft har merkostnader på 386 tkr för byggmaterial mm som är 215 tkr mer om man jämför med Personalkostnaderna är 295 tkr högre än budgeterat avvikelsen beror till en stor del att kostnaden för timanställda är 128 tkr högre. Hyra av arbetsmaskiner avviker med 124 tkr. Badens intäkter är nästan 115 tkr högre än förväntat och 266 tkr högre än Karlslundsbadet blev rånad en kväll i september och förövaren kom över handkassan på 3000 kr. Det pågår en ombyggnad av kassan i Karlslundsbadet vilket har medfört överskridning på 405 tkr av budgeten för byggmaterial mm. Personalkostnaderna avviker inte nämnvärt och är 150 tkr lägre än budget. Egna omkostnaderna är 80 tkr högre. Skadeståndsersättning och försäkringsersättning efter de stölder baden drabbades av 2009 har ännu ej beaktats eftersom formella beslut fattas även här. Ärendet ligger fortfarande efter nästan ett år outrett hos polismyndigheten. Fritidsnämnd, Budgetuppföljning september (4)

5 Administrationens kostnader avviker inte särskilt gentemot budgeten. Personalkostnaderna överstiger 49 tkr och de andra kostnaderna håller sig inom ramarna. 1.1 Framskrivning av prognos Händelser/effekter av Period Utfall Framskrivning av resultatet Justering av operiodiserade poster Ökade kostnader högsäsong Minskade kostnader högsäsong Verksamhetsförändringar Ändrad lagstiftning Nya politiska beslut Prognos Belopp mnkr varav personalkostnader 37,09 12,96 12,36 4,32 49,45 17,28 Nämndens budget ,44 16,12 Budgetavvikelse mot framskrivning ,1 Kommentarer Underskott med 0,9 mnkr för att PO-påslagen är för lågt räknade. 2 Uppföljning investeringsbudget Nettoinvesteringar Budget Utfall Avvikelse Budget 2010 Prognos 2010 Avvikelse Summa Hälften av projekten har genomförts och följer budget i stort. Flera mindre energiprojekt färdigställs före årsskiftet. 3 Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslås att godkänna rapporten Fritidsnämnd, Budgetuppföljning september (4)

6 Landskrona stad Nämndernas verksamhetsplaner 2011 Fritids- och turistnämnd

7 Innehållsförteckning 1 Resultaträkning och verksamhetsindelad budget Nämndmål prioriterade områden Landskrona- den arbetande staden Trygghetsinsatser Trygghetsskapande insatser med effekt Kommunikationsplan för respektive insats Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning Energisparåtgärder för fritidsanläggningar Verksamheten Förslag till beslut... 8 Fritids- och turistnämnd, Nämndernas verksamhetsplaner (8)

8 1 Resultaträkning och verksamhetsindelad budget Resultaträkning tkr Budget 2010 Anslag 2010 Budget 2011 Intäkter Kostnader Resultat före avskrivningar och internränta Avskrivningar Internränta Resultat före kommunbidrag Kommunbidrag, ram Kommunbidrag, T-anslag Årets resultat Verksamhetsindelad budget Verksamhet, tkr Politisk verksamhet Nettokostnader budget 2010 Nettokostnader anslag 2010 Budget kostnader 2011 Budget intäkter 2011 Budgeterade nettokostnader Lägergård Föreningsstöd Arrangemang Idrott Friluft Bad Gemensam verksamhet Summa Fritids- och turistnämnd, Nämndernas verksamhetsplaner (8)

9 Kommunbidrag tkr Kommunbidrag Ramminskning för finansiering av "Stratsys" -5 Ramminskning, ekonomisk effekt av EPC investeringar -450 Ramökning för finansiering av Idrott i Centrum i samarbete med LISA 700 Ramökning för finansiering av "Thulinträffen" 60 Kompensation för löner / ej fördelade, anslag finns i kommunstyrelsens budget 0 Kompensation för inflationsantagande 130 Generell del av effektiviseringsprogrammet, 0,78 % av ram -280 Kompensation för förändrade kapitalkostnader 0 Kommunbidrag Nämndmål prioriterade områden 2.1 Landskrona- den arbetande staden Ta emot praktikanter För ungdomar och för äldre, som varaktigt stått utanför arbetsmarknaden, är arbetsplatspraktik ett viktigt medel för att få en grund som ger möjlighet till en framtida yrkeskarriär. Fritids- och kulturförvaltningen skall så långt möjlighet finns ha en generös syn på att ta emot praktikanter Kultur- och hälsostigar Målet syftar på en fortsatt utbyggnad av kultur- och hälsostigar för att skapa goda möjligheter för invånarna till motion i vardagen. I centrum skapas sk. grannslingor där syftet också är att få fler människor som rör sig i den offentliga miljön och därmed också stödja målet om att stärka den upplevda tryggheten. Fortsatt utbyggnad Grannslingan i Landskrona centrum och tätort. Minst tre slingor är projekterade. Anlägga Parkslingan genom utvalda parker och grönstråk i centrum i samarbete med Teknik- och stadsbyggnadskontoret Hälsocoaching (Fysisk aktivitet på recept, vatten -gymnastik och indoor walkning. Syftet är att uppmuntra personer, vilka har ohälsosamma vanor, att vända livsstil och börja motionera och anamma mer hälsosamma vanor. Receptet ska ha en pedagogisk motiverande funktion på patienten för att stimulera till ökad fysisk aktivitet. Med god hälsa ökar möjligheten för den enskilde att stanna kvar på arbetsmarknaden eller - vid arbetslöshet - att få inträde i den. Målet skall uppnås genom samverkan mellan kommun, sjukvård och föreningslivet. Fritids- och turistnämnd, Nämndernas verksamhetsplaner (8)

10 3 Trygghetsinsatser 3.1 Trygghetsskapande insatser med effekt Utbyggnad av aktivitetsutbudet för ungdom i centrum Försök med varierande utbud av spontanaktiviteter på och vid Kasernplan under vår och sommar. Förbättra förutsättningarna för spontanverksamhet i området vid GA-skolan och Seminariet. Arbetet skall initieras av Fritids- och kulturförvaltningen i samverkan med Teknik- och stadsbyggnadskontoret och Barn- och ungdomsförvaltningen Förbättrad städning i offentlig miljö Landskrona stads städkampanj genomförs på våren i samarbete med Teknik- och stadsbyggnadskontoret, samtidigt med Håll Sverige rent- kampanjen. Förstärkning av information, delaktighet och aktiviteter. Fritids- och kulturförvaltningen prioriterar åtgärder vid idrottsanläggningar, bad, stränder och fritidsområden. 3.2 Kommunikationsplan för respektive insats Utbyggnad av aktivitetsutbud i centrum för ungdom Försök med spontanaktiviteter i centrum kommuniceras med ungdomar på Plantan, ungdomar på Nova, Idrott i centrum, presumtiva och etablerade föreningar. Marknadsföring av aktiviteter via hemsida, sociala medier, och lokalpress varje vecka första månaden, därefter varje månad till oktober. Undersökning om hur försöket uppfattats av ungdomar och övrig allmänhet, redovisas i december Förbättrad städning i offentlig miljö Städkampanjen kommuniceras internt, via hemsidan och lokalpressen samt riktade utskick till alla hushåll. Fritids- och kulturförvaltningen förankrar idé och delaktighet med föreningar via etablerade kanaler och träffar. Redovisning och utvärdering i augusti. 4 Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning 4.1 Energisparåtgärder för fritidsanläggningar Bevakning och uppföljning av genomförda åtgärder i november och december 2010 på Ishallen och Härslövsbadet. Under våren förses Glumslövs idrottshall med ny energieffektiv belysning och Ishallen kylmaskin får en ny och effektivare kondensor. Under året beräknas den totala energi förbrukningen minska med 10% i förhållande till Det finns också en långsiktig plan för ytterliggare insatser fram till Verksamheten Inför nästa år finns inga planer på avgörande verksamhetsmässiga förändringar med stor betydelse för driftsbudgeten. De justeringar, som är gjorda mellan och inom verksamheter, är anpassningar till kända kostnader och intäkter under Energikostnader sjunker till följd av de energisparåtgärder som görs fortlöpande och finansierar mindre satsningar på marknadsföring och anpassningar av budget till faktiska inkomster. Badverksamheten har haft för hög intäktsbudget. Visserligen ser intäkterna ut att öka med 10- Fritids- och turistnämnd, Nämndernas verksamhetsplaner (8)

11 15 % under 2010, men budgeten låg på lite drygt den nivån för 2009 och Ett nytt regelsystem för föreningsbidrag är antaget och nämnden har ansökt om ramtillskott för att kunna förstärka anläggningsbidragen. I övrigt är bidragsbudgeten oförändrad. Nämnden har till Kommunstyrelsen anmält att investeringsramen är otillräcklig för att trygga anläggningarnas standard långsiktigt. En utredning om problemet kommer att föreläggas budgetberedningen senare i oktober. Befintlig investeringsbudget utgår ifrån den ram på 2,5 miljoner som nu finns. Inom denna prioriteras fortsatt upprustning av ishallen, fordonsutbyte, kallförråd på IP, reparationer sittplatsläktare, brandskydd i stallet på Viarp, datorutbyte för personal samt utveckling av stränder. Projekt Kostnad Ismaskin - slutbetalning 500 Fordonsutbyte 300 Idrottsplatsen sittplats - tak 300 Ishallen - omkl. och korridor 500 Idrottsplatsen - kallförråd 400 Viarps KRK brandsäkerhet 200 Badstränder - förnyelse 200 Datorer utbyte 100 Summa investeringar 2500 Fritids- och turistnämnd, Nämndernas verksamhetsplaner (8)

12 Fritidsnämnden budget per verksamhet 2011 Diff netto kostnader intäkter netto Politisk verksamhet Semesterby Lägergården Föreningsstöd Arrangemang Idrottsanläggningar Friluft Badanläggningar Gemensamt Totalt Fritidsnämnden budget per verksamhet 2010 kostnader intäkter netto Politisk verksamhet Lägergården Föreningsstöd Arrangemang Idrottsanläggningar Friluft Badanläggningar Gemensamt Totalt Fritids- och turistnämnd, Nämndernas verksamhetsplaner (8)

13 Jan-Erik Rosenkvist Fiske i vallgraven, information Tom Sörensson Utveckling Jonas Nilsson Föreningar/uthyrning Petrit Parduzi Föreningar/uthyrning Louise Jönsson Föreningar/uthyrning Anders Borgström IP Gabriell Levall Badet Carolina Lindholm Folkhälsosamordnare Sandra Beletic Folkhälsosamordnare Bengt-Arne Nilsson Idrottsanläggningar, underhåll o personal Jonas Hallbeck Idrottsanläggningar Exan och Asmundtorp Christian Holmgren Idrottsanläggningar Ulkavallen och Härslöv Ulf Carlsson Inom- och utomhusidrott, personal Torbjörn Andersson Idrottshallen Stefan Karlsson Ishallen Ragnar Björsing Friluft, badstränder Kerstin Garpvall Bad Reinold Burger Badanläggningar - teknik Tomas Larsson El, Idrottsanläggningar samt bad Susanna Ilievska Administration, tele Mirsad Lukacevic Administration Marija Filipovic IT, Administrativ chef, löner för adm Jan Lindgren Säkerhet Tina Jönsson Information och marknadsföring Göran Nyström Förvaltningsledn, löner för chefer Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslås besluta: att fastställa verksamhetsmålen för 2011 att fastställa internbudget för drift och investeringar Fritids- och turistnämnd, Nämndernas verksamhetsplaner (8)

14

15

16

17

18

19