Gruppmöte M, Fp, Mp Plantan kl. 16:00 OBS tiden! Gruppmöte Sd Plantan kl. 17:00 Gruppmöte S Plantan kl. 17:00

Transkript

1 Fritids- och kulturförvaltningen 1(2) Datum Handläggare Göran Nyström Er Referens Vår Referens Fritidsnämndens ledamöter och ersättare Kallelse Fritidsnämndens sammanträde Dag Onsdagen den 16 november 2011 Tid 18:00 Plats Föreningshuset Plantan, Plantstigen 1 Grupper Gruppmöte M, Fp, Mp Plantan kl. 16:00 OBS tiden! Gruppmöte Sd Plantan kl. 17:00 Gruppmöte S Plantan kl. 17:00 Mötet föregås av att två föreningar lämnar information om sin verksamhet. Efter sammanträdet äter nämnden gemensamt en enklare måltid. Eventuella dietbehov ber vi er anmäla till Louise Jönsson. Dagordning Upprop 1. Mötets öppnande 2. Upprop och val av justeringsman 3. Ekonomisk rapport bilaga. 4. Budget, verksamhetsplan och internkontrollplan bilaga 5. Nya priser på lokaler och anläggningar 2012 bilaga 6. Avgift för ej utnyttjad hall- eller plantid - bilaga 7. Förslag till utformning av brygga vid Lill-Olas strand bilaga 8. Huvudmannaskap för City-Idrott från och med 1/ bilaga 9. Sammanträdesplan 2012 bilaga 10. Rapporter Kostnader för IP:s A-plan bilaga Tillsynsbeslut från Datainspektionen rörande registrering av Badklubben bilaga Teknisk status på badanläggningarna bilaga Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax fritidochkultur@landskrona.se Bankgiro Postgiro Org.nr

2 2(2) Kontroll av redskap i idrottshallar bilaga Samordnad utredning inom Skåne Nordväst om anläggningsbehov Diarielista bilaga 11. Delegationsbeslut: Svar på remiss angående revisionsrapport om upphandlingsorganisation bilaga Beslut om utsändning av Folkhälsostrategi och handlingsplan på remiss - bilaga I övrigt se pärmen 12. Övrigt Protokoll från finns tillgängligt på kommunens hemsida. OBS! Den som ej kan närvara vid sammanträdet anmäler detta till Louise Jönsson tel eller louise.jonsson@landskrona.se senast måndagen den 14:e november kl. 12. Birgitta Persson Ordförande

3 Landskrona stad Budgetuppföljning oktober 2011 Fritidsnämnd

4 Innehållsförteckning 1 Uppföljning driftbudget Uppföljning investeringsbudget Förslag till beslut... 6 Fritidsnämnd, Budgetuppföljning oktober (5)

5 1 Uppföljning driftbudget Verksamhet, tkr Politisk verksamhet Budget Utfall Avvikelse Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse Semesterby Camping Lägergård Offentliga toaletter Föreningsstöd Övr turistvhet (arrangemang ) Idrott Friluft Bad Fastighetsskö tsel FOK Gemensam verksamhet Summa Nämnd och styrelse överskrider budgeten med dryga 56 tkr. Kostnaderna består av politiska arvoden med personalpåslag. För samma period 2010 var utfallet knappt 99 tkr och ökningen förklaras främst av att Folkhälsoutskottet tillsatts under året. Verksamheterna Semesterby, Camping och Lägergård håller sina kostnader inom de budgeterade ramarna. Verksamheten Offentliga toaletter har lokal- och kapitalkostnader. Föreningsstöds intäkter är högre än budgeterat. Verksamhetens kostnader följer budgeten. Projektet Idrott i Centrum fortskrider och avviker inte från budgeten. Utfallet från de nya bidragsbestämmelserna har lett till att 476 tkr har betalats ut mer i bidrag än motsvarande period Verksamheten Arrangemang följer budgeten. Intäkterna i verksamheten Idrott är 240 tkr högre än budget men 231 tkr lägre än 2010 samma period. Kostnaderna för bygg- och underhållsarbeten är ungefär på samma nivå som 2010 dvs tkr och helt inom budgetens ramar. Personalkostnaderna överskrider budgeten 522 tkr och till största delen beror det på ökad övertid mm. Bland de egna omkostnaderna så är elförbukningen högre än budgeterat 626 tkr vilket beror på den stränga vintern och elprishöjning. Kapitalkostnaderna avviker 252 tkr vilket regleras vid årsbokslutet. Om man bortser från kapitalkostnadernas avvikelse då håller verksamheten sin budget dvs underskottet är 240 tkr vilket är mindre än kapitalkostnadernas avvikelse. För verksamheten Friluft är intäkterna högre än förväntat men 44 tkr lägre än 2010 samma period. De direkta kostnader avviker 468 tkr från budget vilket beror på rivning av bryggor som skadats av skeppsmask i början på året. Rivningskostnaderna har beräknats till cirka 300 tkr. Personalkostnaderna avviker 118 tkr vilket beror att man har Fritidsnämnd, Budgetuppföljning oktober (5)

6 haft större kostnader för timanställda än vad som har budgeterats. De egna omkostnaderna avviker 110 tkr från budgeten. Den mest utmärkande posten är hyra av maskiner och inventarier. Kapitalkostnader avviker 29 tkr från budgeten som kommer att regleras vid årets slut. Badens intäkter är högre än budgeterat men 148 tkr lägre om man jämför samma period Personalkostnaderna, de direkta kostnaderna och de egna omkostnaderna är lägre än budgeterat. Kostnaderna för resor, vakthållning och marknadsföring överskrider nästan 228 tkr vilket beror på till största delen ökad kostnad för vakthållning. Effekten av vakthållningen har dock varit god under vintern genom att en lugn miljö har skapats på Karlslundsbadet. Antalet inrapporterade incidenter har varit få under Fastighetsskötselns kostnader täcks helt och hållet av Servicekontoret med avstämningar med jämna mellanrum. Nu har fritidsförvaltningen en kostnad på dryga 72 tkr som blir reglerad. Inom den administrativa avdelningen håller sig intäkter och kostnader inom de budgeterade anslagen. Värmeförbrukningen för hela förvaltningen överskrider de budgeterade ramarna vilket beror på den kalla vintern. Vi reserverar i budgeten för att det blir en kall vinter senare i år vilket leder att värmekostnaderna inte håller budgeten. Detta påverkar framför allt verksamheten Idrott. 1.1 Framskrivning av prognos Händelser/effekter av Period Utfall Framskrivning av resultatet Justering av operiodiserade poster Ökade kostnader högsäsong Minskade kostnader högsäsong Verksamhetsförändringar Ändrad lagstiftning Nya politiska beslut Prognos Belopp tkr varav personalkostnader , , ,8 Nämndens budget Budgetavvikelse mot framskrivning , , ,0 2 Uppföljning investeringsbudget Kommentarer Värmekostnader, utbetalning av bidrag till föreningar mm. Nettoinveste ringar, tkr Utfall Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse 2011 Fritidsnämnd, Budgetuppföljning oktober (5)

7 Summa Förutom slutbetalningen av ismaskinen som införskaffades 2010 har två fordon VW Caddy Skåp köpts in. Vidare fortsätter arbetet med färdigställande av klubbhuset för IF Lejon. Vissa delar av åtgärderna på stränderna har påbörjats. Flera projekt har påbörjats och avslutats så som nytt kallförråd på Idrottsplatsen, ny hallbelysning i Glumslöv idrottshall, byte av ventilation på Exercisfältet och till sist så utveckling av motionsspåren. 3 Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslås godkänna rapporten Fritidsnämnd, Budgetuppföljning oktober (5)

8 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 FRITIDSNÄMNDEN Internbudgeten för 2012 Den internbudget för 2012 som kommunfullmäktige fattat beslut om förhåller sig till ramen för innevarande år på följande sätt: Kommunbidrag 2011, tkr Kompensation för lönekostnadsökningar avtal Anslag för folkhälsoarbete 400 Kompensation för beräknad löneutveckling Kompensation för beräknad inflation 320 Anslag för offentliga toaletter - från servicenämnd 250 Ökat anslag för verksamheten - Idrott i centrum 350 Ökat anslag för idrottsföreningar 250 Effektiviseringsprogram -339 Kompensation för förändrade kapitalkostnader 450 Kommunbidrag 2012, tkr Utöver detta finns nu ett förslag från budgetberedningen om att ramen skall minskas med ytterligare 115 tkr för att finansiera den utökning av den centrala upphandlingsenheten som kommunstyrelsen beslutat. Argumenteringen för detta är att den förstärkta upphandlingsenheten borde innebära lägre kostnader för förvaltningarnas inköp av tjänster och varor. Om så verkligen blir fallet är svårt att uttala sig om eftersom upphandlingar också har en tendens att utesluta mindre företag som har ett lägre kostnadsläge eftersom dessa har svårt att klara av att lämna offerter med de formella krav som en LOU-process innebär. Hur som så får man nog se detta för 2012 som en verklig ramreducering eftersom effekterna av en ny upphandlingsorganisation tar tid att slå igenom i genomförda ramupphandlingar. Av ramen på 54 miljoner består 14 miljoner i avskrivningar och internränta. Det budgetbelopp som är påverkbart för nämnden består således av drygt 40 miljoner. Verksamheter Politisk verksamhet Kostnaderna har ökat med 48 tkr som en följd av införandet av ett utskott för folkhälsa och att presidieberedningen under slutet av 2011 utökats med representanter för fler partier. Lägergården

9 Lägergården är utarrenderad, men belastas av vissa kapitaltjänstkostnader som reducerar den samlade intäkten. Offentliga toaletter Fritidsnämnden har övertagit driftsansvaret för vissa offentliga toaletter såsom den vid Lill- Olas. Motivet för detta är att förvaltningen är den organisation som har mest närvaro i friluftsområden och därför bäst kan få en bild av skötselbehovet. Ett anslag för detta har därför förts över från servicenämnden. En diskussion pågår om det totala ansvaret för offentliga toaletter skall överföras till fritidsnämnden. Föreningsstöd Nämnden har fått ramtillskott för City Idrott och dess utvidgning till att även omfatta Pilängsskolan. Ramtillskott har även lämnats för föreningsstöd i stort. LISA har anmält att man önskar att förvaltningen kan skapa resurser för att föreningar skall få hjälp att söka bidrag från organs som Ungdomsstyrelsen och Riksidrottsförbundet. Man är positiv till att en del av föreningsanslaget används för finansieringen av en sådan tjänst, eftersom man tror att den ekonomiska utväxlingen för föreningslivet av en sådan resurs är god. Med LISA förs också diskussion om var det formella huvudmannaskapet för City Idrott skall ligga. Arrangemang Av besparingsskäl har anslaget reducerats. Idrottsanläggningar Kostnader för energi ökar och underhållsbehovet är fortsatt stort. Inom kort tid går avdelningens ledningspersonal i pension. Det finns ett behov av att minst en av de som skall ersätta dessa skolas in på tjänsten, så att det finns en bra kunskapsöverföring i organisationen. Av det skälet planeras en övertalighet under 2012 med en tjänst, som finansieras genom att den som är tilltänkt genomför två större underhållsprojekt under året som annars skulle handlas upp externt. Alla timpriser för föreningars hyra av anläggning har räknats upp med 10%. Friluftsanläggningar Anslaget har ökats dels på grund av utbyggnaden av vandringsleder som medför ökat skötselansvar och dels på grund av att renhållningen på stränder sommartid inte har kunnat hållas inom anslagen de senaste åren. Allmänhetens anspråk på tångrensning har varit större än vad anslagen medgivit. Badanläggningar De ekonomiska förutsättningarna är i stort sett desamma för 2012 som för innevarande år. Avdelningen arbetar utifrån en långsiktig plan som skall leda till större kundnöjdhet och högre självfinansieringsgrad. Alla priser har räknats upp med 10%, men intäkten har av försiktighetsskäl hållits kvar på tidigare nivå. Gemensam administration Ramen har tillförts 400 tkr från stadsledningskontoret för finansiering av folkhälsosamordnaren. Anslaget täcker inte kostnaden fullt ut.

10 Avdelningen har en pensionering vid årsskiftet. Ny medarbetare kommer att sökas som skall ansvara för försäkringsfrågor, upphandling, bidragsansökningar (se tidigare motivering), arkivfrågor och nämndsadministration. Investeringsbudgeten Fritidsnämnden har tilldelats 12,6 Mkr för nyinvesteringar och reinvesteringar samt, åtgärder för periodiskt underhåll (PU) under Fritids- och kulturförvaltningen föreslår att anslagen fördelas på följande projekt: Projekt Nyinvest. Reinvest. (PU) Anläggningar - fordon 200 Datorer - uppgradering 100 Idrottsplatsen sittplats yttertak (500) Idrottsplatsen läktarräcke (krav 2012) 200 Ishallen köldmediekylare 500 Idrottshallen hallbelysning 350 Glumslövs IP utbyggnad omklädning 1100 Karlslundsbadet UV, etapp 4 av Läktarbadet renovering av duschrum 200 (900) Friluft fordon 250 Friluft belysning i Lill-Olas Del i projekt Leader 125 Friluft cykel- och vandringsleder Del i projekt Leader 75 Friluft naturlekplats i Lill-Olas Del i projekt Leader 100 Badstränder - badplats i Ålabodarna Del i projekt Leader 175 Badstränder badtrappor 75 Badstränder brygga i Lill-Olas Ishallen - utomhusisbana Karlslundsområdet - näridrottsplats 650 Idrottshallen hiss 550 Glumslövs FF inlösen av lån 800 Summa (1. 400) Summa investeringar Leader Leader har tilldelat medel motsvarande tkr under 2012 för insatser i friluftsområdet Lill-Olas mot Glumslöv Ålabodarna, förutom förvaltningens insats om 475 tkr enligt redovisning ovan.

11 Kommentar Efter föreslagna insatser 2012, har cirka 90 % av Fritids- och kulturförvaltningens anläggningar och fastigheter uppnått en genomgående, godkänd eller god standard. För att nå upp till samma standard på samtliga fastigheter, är den framtida utmaningen att ersätta omklädningsbyggnaden Röda paviljongen på Idrottsplatsen. Byggnaden från 1924 är fortfarande i drift efter flera påbyggnader och mindre upprustningar genom åren, och är en symbol för Landskronas idrottshistoria, men lever inte alls upp till dagens standard- och kvalitetskrav. Byggnaden har besiktigats och bedömningen är att större delen bör rivas och ersättas av en ny funktionell omklädningsbyggnad med 10 omklädningsrum och duschutrymmen, motsvarande cirka 400 kvadratmeter. Den äldsta delen i två våningar kan renoveras utvändigt och bevaras som förrådsbyggnad, men fyller egentligen ingen praktisk funktion för verksamheten. Förslaget till investeringsbudget bygger på förutsättningen att kommunfullmäktige godkänner nämndens förslag till omdisponering av konstgräsanslaget för VERKSAMHETSPLAN 1. Föreningsstöd A) Effektivare bidragsadministration Mål Göra det möjligt för föreningar att lämna in ansökningar och redovisning digitalt. Metod Anpassa bidragsapplikationen till att bli tillägnlig via nätet. Indikator Antal föreningar som använder digital metod för sin rapportering Resultat Minskad administrativ belastning för föreningar och förvaltningen. B) Utveckling av hur vi redovisar föreningarnas bidragsstöd Mål Få en mer rättvis bild över hur stort samhällsstöd varje förening erhåller från Landskrona stad. Metod Föreningar erhåller stöd från Landskrona stad genom aktivitetsstöd och andra bidrag samt genom tillgång till lokaler och planer för träning och tävling. Idag redovisas endast storleken på det kontanta föreningsbidraget. En schabloniserad modell över hur stor kostnaden är för varje utnyttjad tränings- och tävlingstimma skall arbetas fram som tillsammans med de kontanta bidragen ger en bättre helhetsbild över vilket stöd varje förening erhåller.

12 Indikator Antal anläggningar där timkostnaden beräknats Resultat Ökad förståelse från föreningarna över storleken på samhällsstödet samt en möjlighet för nämnden att göra bedömningar om föreningsstödet är rättvist. C) Uppföljning av nya bidragsregler Mål Nya bidragsregler infördes 2011 samtidigt fick vi ökade budgetanslag. Våren 2012 kan vi se hur resultatet blivit och pengarna fördelats. Indikatorer Antal utbetalningar och antal ansökningar. Jämförelse med budgetanslag. Resultat Få underlag för bedömning om behovet av att omfördela pengarna mellan bidragstyperna. D) Idrottsfond för alla behöriga föreningar Mål Idrottsföreningarna skall få ett stöd för verksamhets- och organisationsutveckling genom utdelning av medel från idrottsfonden. Idrottsfonden bildades 1968 och har sedan dess delat ut bidrag för olika ändamål till idrotten i Landskrona. Under tre år, med början 2010, kommer man att ge idrottsföreningar möjlighet att ansöka om medel för verksamhet enligt prioriterade kriterier. Styrelsen för fonden har avsatt kr per år för detta ändamål. Indikatorer Antal utbetalningar och antal ansökningar Resultat Starkare föreningsliv E) Utomhusverksamhet (Kommungemensamt mål Den trygga staden) Mål Fritids- och kulturförvaltningen skall, i samarbete med City idrott och föreningslivet, genomföra minst fem utomhusarrangemang med ungdomsinriktning som lockar besökare i alla åldrar. Arrangemangen skall förläggas till platser där det planeras förändringar eller, redan finns möjligheter för gemensam utevistelse i olika former. Indikator Antal registrerade besökare vid respektive arrangemang.

13 Resultat Arrangemangen skall besökas totalt av minst 3000 personer. 2. Anäggningsavdelningen A) Föreningsmedverkan Mål Öka föreningarnas ansvar och delaktighet på anläggningarna Metod Verka för att överlåta skötseluppgifter till föreningarna mot ersättning. Indikatorer Drift- och underhållskostnader Nya arbetsuppgifter Resultat Ökad Delaktighet Effektivisering Lägre drifts- och underhållskostnader Effektivisering 75 tkr som, bland annat används för insatser på nya utomhusisbanan. B) Utomhusmiljö (Kommungemensamt mål Den trygga staden) Mål Utomhusmiljön vid alla idrottsanläggningar skall uppfattas som trygg och säker året runt, med förstärkt utomhusbelysning vid Ishallens parkering, Ridhuset vid Karlslundsparken, Glumslövs idrottsplats och Exercisfältet. Belysningen vid Idrottshallen och Karlslundsbadets östra sida är också i behov av förändring och komplettering för att, åstadkomma en jämnare miljöbelysning. Indikator Antalet kända incidenter, skador och stölder som registreras i skaderapporteringssystemet Flexite. Resultat Antalet skall minska med 50 %, Från 22 till cirka 10 stycken.

14 C) Fastigheter Mål Minska akuta underhållskostnader och störningar. Metod Prioriterad upprustning av duschutrymmen enligt plan samt, ändrade rutiner för åtgärder efter årliga besiktningar. Indikator Akuta underhållskostnader Avbrott och störningar Klagomål Resultat Akuta underhållskostnader och störningar skall minska med minst 75 % eller motsvarande cirka 100 tkr per år samt, bidra till nöjdare kunder och färre klagomål. D) Energihushållning Mål Sänka elförbrukning och elberoende Metod Prioriterat utbyte till energieffektiv belysning samt kylare i Idrottshallen respektive Ishallen. Indikator Elförbrukningen totalt Resultat Elförbrukningen skall totalt minska med minst 5 % eller cirka Kwh/år E) Utomhusisbana Mål Skapa bättre förutsättningar för spontanverksamhet under vintern. Metod Anlägga en utomhusisbana som alltid är tillgänglig för allmänheten under perioden november februari. Indikator Antal besök

15 Resultat besök per vintersäsong F) Spontanidrottsplats Mål Skapa bättre förutsättningar för idrott och fysisk aktivitet närmare bostaden, för barn i åldersgruppen 7-12 år. Metod Anlägga spontanidrottsplats på strategiska platser i staden, med start i Karlslundsområdet vid Bronsängens förskola. Indikator Antal besök Resultat besök per år G) Arbetslag för grönyteskötsel (Kommungemensamt mål Den arbetande staden) Mål Fritids- och Kulturförvaltningen ska aktivt medverka i stadens kompetenshöjande verksamhet riktat mot försörjningsstödstagare i den omfattning som verksamheten klarar. Förvaltningen har arbetsuppgifter inom grönområdesskötsel som är meningsfulla och som idag inte kan utföras med befintlig organisation. En större arbetsgrupp kan skapas för detta arbete om förvaltningen ersätts med kostnader för handledare enligt regelverket för Fas 3. Indikator: Antal personer som erbjuds praktikplats Resultat Ett antal arbetslösa landskronabor kan beredas praktik och arbetslivserfarenhet. Mängden är beroende av vilket bidrag till handledare som verksamheten kan få. H) Skalskydd (Kommungemensamt mål Den trygga staden) Mål Alla idrottsanläggningar skall ha säkra dörrar med elektronisk passagekontroll till entréer och omklädningsrum för att, minimera risken för inbrott och stölder. Indikator Antalet anmälda skador, inbrott och stölder på förvaltningens anläggningar via skaderapporteringssystemet Flexite.

16 Resultat Antalet skall minska med cirka 75 %, från 18 till 5 stycken. 3. Badanläggningar A) Välkomnande och attraktivt bad för alla Mål Allt fler besökare skall uppleva att Karlslundsbadet är en attraktiv och välkomnande badanläggning för friskvård och avkoppling Metod 1) Öka serviceutbudet av friskvårdsaktiviteter. 2) Öka säkerheten för besökare genom brotts- och störningspreventiva åtgärder 3) Utveckla personalens kompetens och engagemang 4) Målgruppsinriktad marknadsföring 5) Reparationer och andra påtalade brister åtgärdas omedelbart Indikatorer Självfinanieringsgrad exkl kapitalkostnader (skall vara minst 40%) Aktivitetsintäkterna (skall vara minst 15% av totala intäkter) Brukarenkäter Resultat Allt fler besökare anger att de är nöjda med sitt besök på anläggningen. Självfinansieringsgraden ökar. 4. Folkhälsa A) Samordnade insatser tillsammans med gym och kraftsportklubbar för att minska användningen av dopingpreparat och droger på träningsanläggningar Mål Användningen av prestationshöjande dopingpreparat och droger skall minska på gym och träningsanläggningar Metod Informationsinsatser tillsammans med anläggningsägare och införande av slumpvisa kontroller av de som tränar. Indikatorer Antalet genomförda kontroller Resultat Gym och anläggningsägares upplever att förekomsten av otillåtna preparat minskar.

17 5. Gemensam administration A) Systemutveckling inom IT och säkerhet Mål Inom områden IT och Säkerhet sker det ständiga förbättringar. Användare ställer nya krav och omvärlden förväntar sig bättre service. Därför är det viktigt att våra system ständigt utvecklas i takt med de nya behoven. Samtidigt ska en analys upprättas för att kartlägga eventuella risker med våra system och åtgärda dem under utvecklingsfasen. Metod Riskanalys för respektive system. Kartläggning av nya behov och omvärldsanalys. Resultat Att förbättra arbetsverktyg och utveckla servicemöjligheter till våra kunder. Ökad kompetens. B) Effektiv interninformation Mål Information om viktiga händelser och beslut som rör förvaltningen samt aktiviteter och personalförändringar m.m. ska snabbt och enkelt distribueras till personal på hela förvaltningen. Kommunikation mellan personalen ska vara säker och smidig. E-post ska vara ett lika viktigt och obligatoriskt arbetsredskap som telefon. Metod Diskussion på arbetsplatsmöten och utbildning Indikatorer Statistik från nyhetsbrev, uppföljning och telefonsamtal. Resultat All personal på förvaltningen ska känna sig delaktig i verksamheten. Personalen ska ha ett helhetsperspektiv på vad förvaltningen arbetar med. Information ska vara direktdistribuerad utan mellanhänder. C) Målgruppsanpassad marknadsföring Mål Idag är mycket av förvaltningens marknadsföring baserad på enskilda individers rutiner och kontaktnät. För att effektivisera och förbättra våra marknadsföringsmetoder behöver vi arbeta mer målgruppsanpassat och organiserat. Förvaltningen behöver arbeta mot ett gemensamt strategiskt mål. För att förvaltningens aktiviteter, evenemang och institutioner ska få ökade besökssiffror måste marknadsföring av dessa prioriteras och för att underlätta detta kommer fyra fokuseringsområden att prioriteras under 2012.

18 Metod Genom att strukturera upp planer och metoder för marknadsföring kommer denna att bli mer effektiv. Indikatorer Mätning av besöksantal på våra olika institutioner och evenemang. Mätning av antal besök på vår hemsida landskrona.se/fritidochkultur.aspx Genomförd budgetanalys. Resultat Ökade besökstal till våra anläggningar 6. FRILUFTSVERKSAMHETEN A) Befintliga motionsspår (Kommungemensamt mål Den trygga staden) Mål Motionspåren i Lillolas och Karlslundsparken skall förses med gemensam och belyst mötesoch informationsplats för cyklister, vandrare, joggare och övriga intressenter. På platsen, i anslutning till motionsspåret, skall det finnas utegym, fasta bord och bänkar, cykelparkering i naturmaterial samt, information om vandrings- och cykelleder. Samlingsplatsen skall inspirera till aktivitet, möten och utbyte mellan generationer, och bidra till fler besök som leder till ökad trygghet i respektive närområde. Indikator Antal registrerade besök via elektronisk personräknare. Resultat Antalet besökare skall öka med 100 %, från cirka till besök per år.

19 INTERNKONTROLLPLAN Enligt riktlinjerna för intern kontroll inom Landskrona stad skall varje enskild nämnd upprätta en organisation för den interna kontrollen samt se till att regler och anvisningar antas för den interna kontrollen. Internkontroll ska ses som en viktig del av verksamhetsutvecklingen och inte bara något som syftar till att säkerställa de ekonomiska rutinerna. Arbete med den interna kontrollen förutsätter att man har goda kunskaper och insikter om vad som gäller, dvs. rollerna och ansvaret. Vidare omfattar intern kontroll en struktur av policy, processer, rutiner och organisation, vilka skall bidra till att verksamheten uppnår sina mål så kostnadseffektivt som möjligt, att tillgångar skyddas och oönskade händelser och effekter undviks. Indikatorer Enligt riktlinjerna för internkontroll inom Landskrona stad skall internkontrollplan upprättas årligen av nämnden genom: a) Kommunövergripande kontrollpunkt 2012 Anställningsprocess b) Förvaltningsspecifik kontrollpunkt: a. Investeringsprojekt Kontroll av upphandling, leverans, genomförande och kvalitet b. Uppföljning av nya rutiner för kontantinsamling c. Kvalitetssäkring av indata till ekonomisystemet Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunen upprätthåller en tillfredsställande internkontroll d v s att man med rimlig grad av säkerhet kan säkerställa att följande mål uppnås. Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm

20 Billaga till budget 2012 Budget Budget Verksamhetsindelning, tkr nettokostnader kostnader intäkter Nettokost- Ökning/ (Verksamhet D) nader 2012 minskning Politisk verksamhet Lägergården Offentliga toaletter Föreningsstöd Arrangemang Idrottsanläggningar Friluft Badanläggningar Gemensamt Summa

21 Bilaga Budget 2012 Ansvar Jan-Erik Rosenkvist Tom Sörensson Fiske i vallgraven, information Jonas Nilsson Utveckling; 250 tkr är anslag för offentliga toaletter Petrit Parduzi Föreningar/uthyrning samt Plantan Louise Jönsson Föreningar/uthyrning Anders Borgström Föreningar/uthyrning Gabriell Levall - 0 IP Carolina Lindholm Badet Sandra Beletic Folkhälsosamordnare Bengt-Arne Nilsson Folkhälsosamordnare Jonas Hallbeck Idrottsanläggningar, underhåll o personal Christian Holmgren Idrottsanläggningar Exan och Asmundtorp Ulf Carlsson Idrottsanläggningar Ulkavallen och Härslöv Torbjörn Andersson Inom- och utomhusidrott, personal Vakant Idrottshallen Ragnar Björsing Ishallen Kerstin Garpvall Friluft, badstränder Reinold Burger Bad Tomas Larsson Badanläggningar - teknik Susanna Ilievska El, Idrottsanläggningar samt bad Mirsad Lukacevic Administration, tele Marija Filipovic Administration Jan Lindgren IT, Administrativ chef, löner för adm Tina Jönsson Säkerhet Göran Nyström Förvaltningsledn, löner för chefer Summa

22 Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Göran Nyström Er Referens Vår Referens Fritidsnämnden Priser 2012 för hallar, planer och badanläggningar. Hyresbelopp för hallar och planer samt entrépriser på badanläggningarna bör ses över årligen i samband med budgetbehandlingen. Treklöver-gruppen har bett att få ett förslag på prisjusteringar utifrån ett tio-procentigt påslag på alla priser, vilket bifogas här. Priserna bör avrundas till jämna fem- eller tiotal kronor för att undvika växlingsproblem på badanläggningarna. Fritidsnämnden föreslås besluta att fastställa prisförändringen med justering till hela fem- och tiotal för badanläggningarna. Göran Nyström Förvaltningschef Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Goran.nystrom@landskrona.se Bankgiro Postgiro Org.nr

23 HYRA AV LOKALER OCH ANLÄGGNINGAR FÖRSLAG PÅ NYA PRISER 2012 I I U U INOMHUS nya priset nya priset Idrottshall/tennis 60 min 121 kr 133 kr 275 kr 303 kr Gy-sal eller badm.bana i idrottsha60 min 77 kr 85 kr 198 kr 218 kr Ishall 60 min 275 kr 303 kr 880 kr 968 kr UTOMHUS Gräsplan 60 min 220 kr 242 kr 275 kr 303 kr Konstgräs, ungdom 60 min 110 kr 121 kr 605 kr 666 kr Konstgräs, senior 60 min 220 kr 242 kr 605 kr 666 kr Friidrott 60 min 110 kr 121 kr 275 kr 303 kr Citadellbadet/bana 60 min FOK 275 kr 303 kr TÄVLING/ARRANGEMANG - UTAN ENTRÉAVGIFTER INOMHUS Nationell serie t o m div. 1 match 300 kr 330 kr kr kr Div. 2, reserv/träning och övrig match 200 kr 220 kr kr kr Juniorer och yngre match fritt kr kr UTOMHUS - Gäller i tillämpliga delar även ishall IP A-plan match FOK FOK Nationell serie t o m div 4 match 300 kr 330 kr kr kr Div 5-, trän./reserv,övrigt match 200 kr 220 kr kr kr Juniorer och yngre match fritt kr kr Konstgräs, ungdom match 165 kr 182 kr kr kr Konstgräs, senior match 440 kr 484 kr kr kr TÄVLING/ARRANGEMANG - MED ENTRÉAVGIFTER INOMHUS Nationell serie t o m div. 1 match kr kr kr kr Fast pris 30%

24 Div. 2, reserv/träning och övrig match 500 kr 550 kr kr kr Fast pris 30% Juniorer och yngre match fritt kr kr 30% Större arrangemang arrangemang FOK FOK UTOMHUS - Gäller i tillämpliga delar även ishall IP A-plan match FOK FOK Nationell serie t o m div 4 match kr kr kr kr Fast pris 30% Div 5-,trän/reserv,övrigt match 500 kr 550 kr kr kr Fast pris 30% Juniorer och yngre match fritt kr kr Fast pris 30% Konstgräs match 440 kr 484 kr kr kr Fast pris 30% I = förening/boende i kommunen, U = förening/boende utanför kommunen FOK = Beslut enligt Fritids- och kulturnämndens direktiv hade verksamheten idrott kr i lokalhyror och kr i planhyror. => kr intäkt i hyror Om vi höjer priser med 10 % under förutsättning att föreningarna hyr i samma utsträckning som tidigare. Då blir lokalhyrorna kr och planhyrorna kr. => kr intäkt i hyror

25 PRISER PÅ KARLSLUNDSBADET FÖRSLAG PÅ NYA PRISER 2012 Priser Biljettpriser Vardagar Nya priser Helger Nya priser 10-kort Nya priser 0 17 år 25 kr 30 kr 30 kr 35 kr 200 kr 220 kr Vuxen 60 kr 65 kr 70 kr 75 kr 480 kr 530 kr Familj (2 vuxna, 2 barn) 135 kr 150 kr 160 kr 175 kr Familj (1 vuxen, 4 barn) 135 kr 150 kr 160 kr 175 kr Drop-in IndoorWalking 20 kr 25 kr Drop-in Vattengympa 20 kr 25 kr Relaxavdelningen 30 kr 35 kr 270 kr 300 kr Halvkroppsmassage 250 kr 275 kr Vattengympa 550 kr 605 kr IndoorWalking 550 kr 605 kr Simskola 550 kr 605 kr Babylek 750 kr 825 kr Friskvårdskort-IndoorWalking, 300 kr /mån 330 kr Vattengympa och Bad minst 4 månader Halva priset på entré OBS! Gäller endast vuxen entré. Ej lov- och helgdagar. Tisdag-fredag kr 35 kr 300 kr 330 kr Torsdag kr 35 kr Friskvårdskortet Karlslundsbadet erbjuder säsongskort för gruppträning och bad. Bad kan göras under ordinarie öppettider och obegränsat antal gånger. För gruppträning krävs förbokning. Vid köp av Friskvårdskortet binder du dig att betala för fyra månader. Fakturering sker tre gånger under denna period. Detta ingår: - bad, obegränsad antal gånger

26 - gruppträning Karbad I priset ingår skor (speciella relaxskor i frotté) och lån av handduk. Oljebad 245 kr /person 270 kr Tångbad 295 kr /person 325 kr Relaxpaket Relax standard 245 kr /person 270 kr 670 kr 740 kr Relax lilla 395 kr /person 435 kr inkl.träningspass Relax lyx 595 kr /person 655 kr Bastuupplevelse Bastuupplevelse 350 kr /person 385 kr 2010 hade Karlslundsbadet kr i badintäkter Om vi höjer priserna med 10 % under förutsättning att besökarantalet förblir detsamma så blir badintäkterna kr.

27 Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Göran Nyström Er Referens Vår Referens Fritidsnämnden Avgift för ej utnyttjad hall- eller plantid. Föreningarna har för barn och ungdomsidrotten fri användning av hallar och planer för träning och tävling. För särskilt halltider har vi i Landskrona en stor brist. Effektivt utnyttjande av våra anläggningar är därför särskilt angeläget. I en del fall har föreningar bokat tider, men som de sedan av olika anledningar inte använder. Eftersom de inte har någon kostnad för användningen, så glömmer eller nonchalerar de ibland att avboka den tiden. Ett sätt att åstadkomma en bättre disciplin på detta område vore att införa en avgift för icke utnyttjad halleller plantid som inte använts och inte avbokats. Hyran föreslås bli 500 kronor för icke utnyttjad hall- eller plantid att införas från och med Fritidsnämnden föreslås besluta i enlighet med förslaget Göran Nyström Förvaltningschef Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax xxx@landskrona.se Bankgiro Postgiro Org.nr

28 Fritids- och kulturförvaltningen 1(2) Datum Handläggare Tom Sörensson Er Referens Vår Referens TS Fritidsnämnden Förslag och idéskiss på ny brygga i Lill-Olas Bakgrund Kommunfullmäktige har anslagit 5,0 Mkr för ny brygga i Lill-Olas till Under hösten har Fritids- och kulturförvaltningen arbetat fram kravspecifikation, idéskiss och preliminär kostnad för ny brygga. Utformningen har skett i samverkan med arkitektfirman Magasin A enligt bifogad ritningsbilaga 1-3 samt, medan den preliminära kostnadsbedömningen utförts av entreprenören Trellegräv. Målsättningen är att förslaget på utformning av ny brygga, skall motsvara följande krav och önskemål: Bryggan skall nå ett baddjup på minst 1,4 meter. Bryggan skall vara tillgänglig året runt. Bryggan skall vara tillgänglig för rullstolsburna. Bryggan skall vara belyst. Bryggan skall vara spännande och bidra till ett mervärde. Bryggan skall totalt kosta 5,0 Mkr. Bryggan skall, om det ryms inom kostnadsramen, utrustas med bastur, kalldusch och omklädningsrum. Beskrivning Den nya bryggan byggs helt i trä och anläggs cirka 25 meter norr om den äldre T-bryggan i Lill-Olas, som görs ännu kortare, och sammankopplas med den nya bryggan via en övergång. Genom att behålla den friska delen av den äldre bryggan som handikapp- och solbrygga under sommaren, kan den undermåliga Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Goran.nystrom@landskrona.se Bankgiro Postgiro Org.nr

29 2(2) handikappbryggan vid barnkolonin rivas. Övergången mellan bryggorna skapar också ett förtydligat badområde för mindre barn, där solbryggan även fungerar som uppehållsplats för uppsikt. För att nå ett baddjup av cirka 1,4 meter, blir den nya bryggan cirka 225 meter lång, eller 90 meter längre än den äldre T-bryggan. Bryggan börjar med en bredd av 2,6 meter, och blir bredare under hela längden för att, uppnå en bredd på 6 meter de avslutande 50 metrarna. Bryggans höjd över havet är cirka 2 meter, vilket är 1 meter högre än den äldre bryggan och är den höjd som krävs, om bryggan skall vara tillgänglig året runt. Den är också utformad så att rullstolsburna har tillgänglighet på hela bryggan, men på grund av höjden över havet, erbjuds handikappbad och ramp på den äldre delen av bryggan. Den bredaste delen av bryggan övergår i två plan, där det nedre planet bildar soldäck med badtrappor och avslutas i änden med bastur och badtrappa mot väster. Det övre planet nås via träramper på respektive sida av bryggan, som är handikappanpassade, och avslutas med ett större utsikts- och soldäck, cirka 6 meter över havet. Den bredare delen skall också utrustas med sittbänkar, både på undre och övre däck, samt badtrappor och sittbänkar längs bryggan. Bryggan får sin gestaltning med de båda däcken som binds samman i en yttre bärande träkonstruktion med belysning, som också skall bidra till upplevelsen av att vistas på bryggan under alla årstider och, bli ett nytt landmärke för Landskrona stad. Preliminär kostnad Utan bastuavdelning, men i övrigt enligt förslaget, beräknas den nya bryggans preliminära kostnad bli 4,8 Mkr. Med bastuavdelning enligt huvudförslaget, beräknas den nya bryggans preliminära kostnad bli 5,5 Mkr. FRITIDS- OCH KULTURFÖRVALTNINGEN Tom Sörensson Utvecklingsstrateg

30 Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Göran Nyström Er Referens Vår Referens Fritidsnämnden Huvudmannaskap City-Idrott När projekt City-idrott startade med Landskrona idrottsföreningars samorganisation (LISA) som initiativtagare erhöll projektet ett tidsbegränsat anslag. LISA hade önskemål att fritids- och kulturförvaltningen skulle bistå projektet med att ansvara för den formella anställningen av projektledarna. Nu har budgetberedningen föreslagit att projektet skall betraktas som permanent och tillföras ytterligare 350 tkr för att kunna utvidgas till Pilängsskolan. Eftersom projektet kommer in i nämndens ram och verksamheten nu kan betraktas som ordinarie har en diskussion förts med LISA och att huvudmannaskapet för verksamheten bör bli helhetlig på så sätt att verksamhetsledarna blir anställda av LISA och att fritidsnämnden transporterar verksamhetsanslaget genom avtal med LISA. Fritidsnämnden föreslås besluta att godkänna att huvudmannaskapet genom avtal placeras hos LISA samt att ge förvaltningschefen i uppdrag att teckna avtal. Göran Nyström Fritids- och kulturchef Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Goran.nystrom@landskrona.se Bankgiro Postgiro Org.nr

31 Fritids- och kulturförvaltningen Datum Handläggare Göran Nyström Er Referens Vår Referens Fritidsnämnden Sammanträdesdagar för år 2012 Månad Presidie Nämnd Januari Folkhälsostrategi Februari onsdag 1 onsdag 15 Bokslut Mars 7 21 April Budget 2010 Maj 9 23 Tertialrapport 1 Juni September onsdag 5 onsdag 19 Tertialrapport 2 Oktober Internbudget och Verksamhetsplan November December - - FRITIDS- OCH KULTURFÖRVALTNINGEN Göran Nyström Förvaltningschef

32 Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Kostnader för Idrottsplatsens A-plan med byggnader Drift och skötsel Gräsplan Kostnad (tkr) Gräsklippning 70 Kritning 15 Underhåll (dressning, skärning, gödsling och hjälpsådd) 45 Förbrukningsmaterial (fröer, gödning, krita, sand m.m.) 80 Planering och arbetsledning 37 Byggnader och övrig mark Lokalvård byggnader (toaletter, omklädning m.m.) 140 Skötsel av övriga markytor 42 Sophantering 15 Elförbrukning tvätt m.m. 45 Elförbrukning planbelysning 10 Elförbrukning - Bois klubbstuga 30 Kommunikation - bredband och tele 10 Matchservice Lokalvård och sopning av läktare inför match 36 Förberedelse av plan och arena inför match 34 Arenaservice under match 76 Arenaansvarig under match 28 Drift- och skötselkostnader per år 713 tkr Underhåll av anläggning och byggnader Anläggning Kostnad (tkr) Staket och entréer 48 Belysningsmaster 25 Bevattningsanläggning 18 Utvändigt underhåll och målning 35 Övrigt (el, ljud, kommunikation, mål, flaggstänger m.m.) 100 Planering och arbetsledning 12 Byggnader Planerat underhåll av byggnader 300 Planering och arbetsledning 25 Underhållskostnader per år Summa kostnader totalt per år 563 tkr tkr Landskrona Tom Sörensson Utvecklingsstrateg Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax xxx@landskrona.se Bankgiro Postgiro Org.nr

33

34

35

36

37 Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Göran Nyström Er Referens Vår Referens Fritidsnämnden Kontroll av betong och andra fastighetsdelar på baden Kommunernas underhåll av sina badanläggningar har uppmärksammats i de skånska medierna den sista tiden (se bilaga). Besiktning av Läktarbadet och Karlslundsbadet gjordes För Läktarbadet identifierades ett antal brister. Dessa har åtgärdats på följande sätt: Pelarna skall vara åtgärdade enligt gällande regler och föreskrifter. Röret som var en del av problemet i ventilationsgången på långsidan är bytt. Skvalprännan är tätad. Vi har brutit upp kakelplattor och siliconfogat längs hela bassängen. Korroderade armeringsjärn har stabiliserats med rostskyddsfärg och ny betong har lagts på där gammal trillat bort. Vi har årlig besiktning av hela fastigheten, även kontroll inlagd i DeDu för att säkerställa att de nya lagningarna håller och är stabila. Uppgiftslämnare är Tomas Larsson. Fritidsnämnden föreslås besluta att godkänna rapporten Göran Nyström Förvaltningschef Fritid och kultur I Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Goran.nystrom@landskrona.se Bankgiro Postgiro Org.nr

38 Kommuner tittar inte under ytan - Omkretsen - Sydsvenskan - Nyheter dygnet runt Sida 1 av Bil & Trafik Bostad Mera Jobb Resor sök måndag 12 september 2011 Malmö 16 C Kontakt Kundservice Omkretsen Kommuner tittar inte under ytan Text: Maria Lovén Publicerad 12 september Uppdaterad 12 september Omkretsen. Aq-va-kul i Malmö var fint på ytan men tvingades stänga på grund av rasrisk. Hur badhusen i Omkretsen mår vet ingen. Det görs akuta åtgärder, men ingen fastighetsägare går på djupet. I Staffanstorp har inga betongprover tagits.flera bad i Omkretsen kan gå samma väg som Aq-va-kul om de inte underhålls. Det hävdar civilingenjören Björn Uddvik som dömde ut Malmöbadet för fyra år sedan. Hög luftfuktighet, varmt klimat och klorhaltigt vatten gör att simhallar slits mer än andra fastigheter. Tar man inga prover på betongen kan man inte uttala sig om skicket på fastigheten, säger Björn Uddvik. För fyra år sedan var han med och stängde Aq-va-kul. Badet var på väg att rasa och arton av tjugo betongprover som skickades till Cement- och betonginstitutet visade höga kloridhalter. Resultat visade på att betongen släppte igenom vatten. Det betyder att armeringen rostar och att betongen spricker, säger Björn Uddvik. Idag är han pensionär, men i många år jobbade han som byggteknikkonsult åt Malmös fritidsförvaltning. Kommunerna förstår nog inte hur aggressivt klimatet i badhusen är. Man måste ha specialkunskaper, och det är tveksamt om fastighetsförvaltarna har den kompetensen. Material som i vanliga fall inte kan rosta eller vittra sönder gör det när de utsätts för sådana påfrestningar. Måndagen den 29 augusti rasade innertaket på Vanningen i Vellinge ner. Vellinge kommun säger att badhuset besiktigas regelbundet vilket får Björn Uddvik att undra hur man kunnat missa skadan. Han tror att det kan handla om att man inte gör grundliga besiktningar.

39 Kommuner tittar inte under ytan - Omkretsen - Sydsvenskan - Nyheter dygnet runt Sida 2 av Så var fallet på Aq-va-kul. Det gjordes bara akuta åtgärder, och så verkar det fungera nästan överallt. Man måste ha löpande underhåll och det är kostsamt. Har det gått så långt att kloridhalten är för hög i betongen håller fastigheten inte i många år. Han säger att man hade kunnat förhindra Aq-va-kul från att vittra sönder om man skött underhållet bättre. Man gör akuta reparationer men inget i förebyggande syfte. Det måste göras regelbundna laboratorieprover på betongen. Då får man veta hur fastigheten mår. Visst kostar det att underhålla ett badhus men att bygga nytt kostar ännu mer. På Trelleborgs badhus gjordes flera betongprover inför renoveringen 2009 och fram till 2014 görs varje år garantibesiktningar. På de övriga baden i Omkretsen utgår fastighetsförvaltarna från en okulär besiktning, inga betongprover tas. I Svedala kommun finns i dagsläget inget badhus. Nästa år ska Peab bygga ett äventyrsbad i Bara. Pris: 1,5 miljarder kronor. Större eller mindre text Om cookies Så hanterar Sydsvenskan cookies Fler kanaler Vi finns i mobilen, i läsplattan och som PDF-tidning.

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62 Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum Rapport om kontroll av idrotts- och gymnastikredskap i kommunens idrottshallar. Bakgrund Söndagen den 4 september rapporterade media om en olycka i Gävle, där en fyraårig flicka skadades allvarligt när ett handbollsmål välte i en idrottshall. På grund av händelsen har anläggningsavdelningen besiktigat samtliga handbollsmål i kommunens hallar måndagen den 5 september samt, påmint ansvariga ledare om att alltid kontrollera redskapen före aktivitet, enligt bifogat brev till brukare bilaga 1. Redovisning av egenkontroll Anläggningsavdelningen ansvarar för tillsyn av alla uthyrda idrottshallar, vardagar efter skoltid och helger. Ambulerande vaktmästare har löpande kontakt med ansvariga ledare under verksamhetstid, och i ansvaret ingår även okulär kontroll av idrottsredskap och hall vid stängning. Felanmälan görs av vaktmästare eller ansvarig ledare direkt till anläggningsavdelningen, och åtgärdas dagen därpå eller senast inom en vecka, beroende på felets karaktär. Totalt anmäls mindre än 10 fel per år som avser idrotts- och gymnastikredskap. Oftast upptäcks felet av ansvarig ledare eller vaktmästare, innan det uppstår en allvarligare risk. De tre senaste åren, finns ingen rapport om någon allvarlig incident med idrottsredskap i kommunens idrottshallar. Felanmälan i byggnad registreras generellt i Fastighetsavdelningens program för felanmälan, där anmälan fördelas till respektive fastighetsskötare för åtgärd. Årlig besiktning Fritidsnämnden och Servicenämnden som, var för sig, äger idrottshallar med idrottsredskap, ansvarar ytterst för att de uppfyller gällande säkerhetskrav. De båda enskilda förvaltningarna, Fritid och kultur samt Fastighet, följer kravet att utrustningen årligen skall besiktigas, och eventuella brister skall åtgärdas av auktoriserad entreprenör. Åtgärden skall också dokumenteras, enligt bifogat exempel i pdf-dokument bilaga 2. Samma rutiner och villkor gäller för utrustning på lek- och idrottsplatser. Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslås besluta att godkänna rapporten om kontroll av idrotts- och gymnastikredskap i kommunens idrottshallar FRITIDS- OCH KULTURFÖRVALTNINGEN Tom Sörensson, utvecklingsstrateg Justerande sign Utdragsbestyrkande

63 Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum Er Handläggare UC Referens Vår Referens UC Till Brukarna i Idrottshallen, Karlslund VIKTIGT MEDDELANDE. En allvarlig olycka skedde i Gävle på söndagen den 4/9. En 4-årig flicka fick ett handbollsmål över sig och blev skadad. Vi vill därför meddela följande: Det åligger varje brukare (ledare) som har verksamhet på Idrottshallens A-golv att kontrollera så att handbollsmålen är fastsatta i golvet ordentligt. Detta på grund av att vi har många olika sporter igång i hallen och målen tas därför bort av brukare under vissa verksamheter. Dessa brukare skall sätta tillbaka målen på sin plats och fästa dem ordentligt. Ändå vill vi påpeka att varje brukare (ledare) skall kontrollera målen innan någon släpps ut på golvet. För Fritid & Kultur Ulf Carlsson Bitr. avdelningschef Anläggningsavdelningen. Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax xxx@landskrona.se Bankgiro Postgiro Org.nr

64

65

66

67

68 Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Göran Nyström Er Referens Vår Referens Beslut om utsändning av folkhälsostrategi och handlingsplan I enlighet med nämndens delegationsordning har jag idag fattat beslut om att förslaget till folkhälsostrategi och handlingsplan skall sändas ut på remiss till stadens alla nämnder. Birgitta Persson Ordförande Fritidsnämnden Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Goran.nystrom@landskrona.se Bankgiro Postgiro Org.nr

69

70

71

72

73

74

75