Närvarande Ledamöter Ax, Elisabeth student, LTH Hägerhäll, Cecilia universitetslektor Jeppsson Wistrand, Ulla 1. lab ass Malm, Jan-Olle Månsson, Cecilia doktorand Nordberg Karlsson, Eva Rådström, Peter Söderman, Olle prefekt ordförande Suppleant i ordinarie ledamots ställe Alfredsson, Viveka Andric, Tomislava ekonom Frohm, Birgitta forskningsingenjör Wendt, Ola Övriga Bergquist, Karl-Erik husprefekt 4-11; endast information Berthagen, Ewa ekonomichef Holst, Olle studierektor GU-LTH 4-11; endast information Lindblad, Åsa bibliotekarie 10 Malmström, Catrin administrativ chef protokollförare Qvarnström, Eva intendent 4-11; endast information Reimer, Johan studierektor GU-NF von Arnold, Cecilia informatör Föreståndarträff Föreståndare m fl enligt särskild förteckning 4-11; endast information 1 Fastställande av dagordning Styrelsen beslutar fastställa utsänd dagordning med tillägg av punkter 14 a, 14 b, 14 c
2 Utseende av justeringsperson Styrelsen utser Jan-Olle Malm att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 3 Föregående mötes protokoll Protokoll från 2012-04-26 läggs till handlingarna. 4 Meddelanden Prefekten meddelar att: - Naturvetenskapliga fakultetens kansli i juni flyttar in i lokaler i astronomihuset och invigningsfest är den 24 augusti, - LU centralt har redovisat övergripande resultat från vårens medarbetarenkät, vidare analys av medarbetarenkäten kommer att göras i höst, - Naturvetenskapliga fakulteten har meddelat att det blir -4,3 mkr mindre i GUanslag och -5,0 mkr mindre i forskningsanslag för budgetåret 2013, - Det har tillsatts en beredningsgrupp centralt för att bereda frågan om LU skall bli stiftelse eller inte, Administrativa chefen meddelar att naturvetenskapliga fakulteten har begärt en inventering av infrastruktur över 250 kkr. Husprefekten meddelar att - Husstyrelsen tagit beslut att skjuta till 500 kkr för upprustning av utemiljön vid entré E. - Husstyrelsen tagit beslut att byta ut ögonduscharna i hus II och hus V. Peter Rådström redogör för kommande punkter på LTHs styrelse den 1 juni 2012 5 Grundutbildnings- och forskarutbildningsfrågor Studierektor för GU-LTH meddelar att: - LTH har lärardag den 5 juni, - Arbetet med ny läsårsindelning kommer ut på remiss och skall besvaras 1 okt 2012, - 400 studenter inom LTH är nollaktiva. Studierektor för GU-NF meddelar att:
- Att det i eftermiddag är en workshop om HSV-utvärderingens kommande arbete, - Ett nytt internationellt kandidatprogram i matematik och fysik startar vid naturvetenskapliga fakulteten. 6 Hälsa miljö säkerhet Huvudskyddsombudet redogör för det pågående arbetet med miljödiplomering på KC. 7 Rapport från arbetsgrupper Jan-Olle Malm meddelar att delar av Johan Reimers undervisning under hösten kommer utföras av annan lärare för att på så vis skapa tid för arbetet med HSV utvärderingen. Jan-Olle Malm redogör för förslag till arbetsordningar för arbetsgruppen för GU, arbetsgruppen för rekrytering och arbetsgruppen för forskarutbildning. Styrelsen beslutar i enlighet med förslagen. Jan-Olle Malm redogör för behov av riktlinjer och mallar för att kvalitetssäkra antagningen av doktorander och de individuella studieplanerna. Det övergripande målet är att säkerställa kvalité i forskarutbildningen fram till examination. Styrelsen ger Jan-Olle Malm i uppdrag att tillsammans med arbetsgruppen för forskarutbildning ta fram riktlinjer för att kvalitetssäkra antagning av doktorander till KILU och utforma en mall för ifyllande av studieplan. Jan-Olle Malm redogör kortfattat för rekryteringsgruppens förslag på rekryteringsinsatser för KILU. Administrativa chefen redogör för mötet med jämställdhets- och likabehandlingsgruppen. 8 Ekonomisk uppföljning Ekonomichefen redovisar hur dashboard i lupin fungerar. Ekonomichefen uppmanar att delegera attesträtten i lupin under semestern för att undvika att fakturor inte blir betalda i tid under sommaren.
9 Aktuella remisser Inget att rapportera. 10 Royal society of chemistry Åsa Lindblad redogör för erbjudandet att köpa in samtliga E-böcker från Royal society of chemistry från åren 1968 till 2012. KILU är positiv till inköpet av dessa E-böcker men anser att det är lämpligast att husstyrelsen köper in detta till KC biblioteket så att samtliga institutioner och studenter på KC får tillgång till dessa e-böcker. KILU styrelse ger administrativa chefen i uppdrag att ta upp frågan med prefekterna för livsmedelsteknik och kemiteknik och husprefekten för KC. Föredragande: Åsa Lindblad Handling: Bilaga 10 11 KILU dag 2012 Administrativa chefen redogör för förslaget om KILU dag den 16 nov 2012. 12 Fakultetsmedel analytisk kemi Administrativa chefen redogör för förslaget om fördelning av analytisk kemis fakultetsmedel till biokemi och strukturbiologi och centrum för analys och syntes. Styrelse beslutar i enlighet med förslaget. Handling: Bilaga 12 13 Höstens sammanträden Styrelsen beslutar under hösten sammanträda följande dagar kl 8.30-12.00 Fredag 14 september Onsdag 10 oktober
Torsdag 15 november Torsdag 13 december 14 a Licentiatexamen- delegation Enligt beslut, Dnr N A 35 642/2005 skall institutionen eller av den person som har delegation, utse bedömningsnämnd vid licentiatexamen Styrelsen beslutar att ge prefekten delegation att utse bedömningsnämnd vid licentiatexamen på KILU. 14 b Nyttjanderättsavtal Administrativ chefen redogör kortfattat för LU byggnads förslag på nyttjanderättsavtal. Styrelsen skall informeras om när sådana avtal sluts på institutionen. 14 c Postdoktor, LTH Prefekten redogör kortfattat för diskussionen i ledningsgruppen för rangordning av två ansökningar från KILU för postdoktortjänster på LTH. Ledningsgruppen anser att båda ansökningarna är av hög vetenskaplig kvalité och båda har goda kandidater för tjänsten men utifrån ett omedelbart behov av förstärkning i polymerteknologi pga av i tiden närliggande pensionsavgångar så prioriterar ledningsgruppens ansökan från centrum för analys och syntes Catrin Malmström Justeras Olle Söderman Jan-Olle Malm