Äldrenämnden kallas till sammanträde torsdag den 26 februari 2015, kl 18:30

Äldrenämnden Kallelse/föredragningslista 1 (2) 2015-02-03 1 Äldrenämnden kallas till sammanträde torsdag den 26 februari 2015, kl 18:30 Plats: Stadshuset, Sammanträdesrum Lövsalen Förhinder anmäls till: Gunilla Andersson, e-post gunilla.a.andersson@sundbyberg.se Ordförande/sekreterare: Karin Holmberg/Gunilla Andersson Föredragningslista 1. Sammanträdets öppnande 2. Fråga om kallelse till sammanträdet skett i behörig ordning 3. Upprop 4. Val av protokolljusterare och tid för justering Rum för förmöten: majoriteten Fältet, opposition Heden Information 5. Förvaltningen informerar 6. Rapport från kontaktpolitiker 7. Rapport från politikers medverkan på kurser, konferenser mm 8. Enskilt ärende Beslut 9. Äldrenämndens underlag till Sundbybergs stads årsredovisning 2014 Dnr ÄN- 0019/2015 10. Verksamhetsberättelse för äldrenämnden 2014 ÄN- 0016/2015 11. Begäran om ombudgetering av investeringsmedel ÄN- 0020/2015 12. Uppföljning av internkontrollplan 2014 för äldrenämnden 13. Äldrenämndens internbudget 2015 med plan för 2016-2017 ÄN- 0015/2015 ÄN- 0004/2015 Sida 4-28 29-54 55-56 57-59 60-92 Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg Besöksadress: Östra Madenvägen 4, Hallonbergen Telefon: 08-706 80 00 Organisationsnummer: 212000-0175 aldrenamnden@sundbyberg.se www.sundbyberg.se

Äldrenämnden Kallelse/föredragningslista 2 (2) 2015-02-03 2 14. Internkontrollplan 2015 för äldrenämnden ÄN- 0014/2015 15. Revidering av delegationsordning pga ny förvaltningsorganisation ÄN- 0023/2015 16. Val av en (1) ersättare till individutskottet ÄN- 0024/2015 17. Ej verkställda beslut socialtjänstlagen kvartal 4/2014 ÄN- 0017/2015 93-95 96-108 109 110 Anmälningsärenden 18. Delegationsbeslut - lista bifogas ÄN- 0061/2015 111

3 Yvonne Åhlberg (KD) ers Turordning ersättare: Jane Gyllencreutz (FP) ers Susanne Svärd (V) ers Patrik Tengberg (S) ers (S), (V), (KD), (C) (S)= V, C, KD, MP,FP,M (M)= FP,MP,KD,C,S,V (MP)= M,FP (M), (FP), (MP) Jahan Bostanian (MP) ers Berit Severin (S) ers Kari Vikslätt (S) ers (FP)= M,MP,C,KD,S,V (V)= S,C,KD,MP,FP (KD)= C,S,V,M,FP,MP (C)= KD,S,V,FP,M,MP Kirsten Sveder (M) ers Olle Appelgren (M) ers Mats Johansson (S) ers Barbro Kjellin (M) ers Marcus Jonsson (KD) Ledamot Anne Ahluwalia (MP) Ledamot Antina-Maria Hessel (C) Ledamot Robert Ahl (MP) Ledamot Ulla Sällström (S) Ledamot Ritva Runestad (M) Ledamot Kajsa Adenbäck (S) ledamot Josefin Malmqvist (M) ledamot Veronica Kallander (V) 1e vice ordf Anna-Lena Hammarin (FP) 2e vice ordförande Förv.chef Ordf. Karin Holmberg (S) Nämndsekr Birgitta Fahlgren- Sylvén Gunilla Andersson Gunilla Andersson/25 jan -15

4 2015-02-03 1 (1) Dnr ÄN-0019/2015 Äldrenämnden Äldrenämndens underlag till Sundbybergs stads årsredovisning 2014 Beslutsunderlag Äldrenämndens skrivelse den 3 februari 2015. Underlag till stadens årsredovisning för äldrenämnden år 2014. Bilaga 1 Uppföljning av handlingsplan för tillgänglighet år 2014. Bilaga 2 Uppföljning av handlingsplan för jämställdhet gällande förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare år 2014. Bilaga 3 Uppföljning av handlingsplan för klimat och hållbarhet år 2014. Bilaga 4 Uppföljning av investeringar Sammanfattning I förvaltningens underlag till stadens årsredovisning redovisas väsentliga händelser under perioden samt utfall vad gäller nämndspecifika mål och mål för stadens alla nämnder i budget för 2014. Äldrenämnden har utifrån målen för stadens alla nämnder formulerat mätbara mål. Dessa formulerades i internbudget för år 2014 och följs upp och redovisas under respektive paket (en grön stad för framtiden, en växande stad i arbete, barnens stad och en stad att åldras i). Vidare redovisas det ekonomiska utfallet och uppföljning av investeringar. Det sammanlagda resultatet för äldrenämndens verksamheter visar ett underskott på 7,6 mnkr. Underskottet kan främst hänföras till den stora volymökning som skett av utförda hemtjänsttimmar under 2014. Kostnaden för lagbundna utförda hemtjänsttimmar överstiger tilldelad ekonomisk ram för volymökningar med drygt 9 mnkr för verksamhetsåret 2014. Stadens modell för resursfördelning baseras på åldersdemografi och speglar inte den ökning som skett av utförda hemtjänsttimmar under 2014. Nämnden har under år 2014 använt 2,3 mnkr av sin beräknade investeringsvolym. Detta kan härledas till inventarier, nytt verksamhetssystem samt förstudier av småskaliga äldreboenden. Av kvarstående investeringsmedel på sammanlagt 9,5 mnkr föreslås 9,4 mnkr ombudgeteras till år 2015. Förslag till beslut 1. Äldrenämnden godkänner förvaltningens förslag till underlag till stadens årsredovisning för år 2014 och sänder den till kommunstyrelsen. Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg Besöksadress: Östra Madenvägen 4, Hallonbergen Telefon: 08-706 80 00 Organisationsnummer: 212000-0175 aldrenamnden@sundbyberg.se www.sundbyberg.se

5 2014-02-03 1 (19) Underlag till stadens årsredovisning för äldrenämnden 3 februari 2015 Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg Besöksadress: Östra Madenvägen 4, Hallonbergen Telefon: 08-706 80 00 Organisationsnummer: 212000-0175 aldrenamnden@sundbyberg.se www.sundbyberg.se

6 2014-02-03 2 (19) Sammanfattning Det sammanlagda resultatet för äldrenämndens verksamheter visar ett underskott på 7,6 mnkr. Underskottet kan främst hänföras till den stora volymökning som skett av utförda hemtjänsttimmar under 2014. Kostnaden för lagbundna utförda hemtjänsttimmar överstiger tilldelad ekonomisk ram för volymökningar med drygt 9 mnkr för verksamhetsåret 2014. Stadens modell för resursfördelning baseras på åldersdemografi och speglar inte den ökning som skett av utförda hemtjänsttimmar under 2014. Äldrenämnden har under året analyserat orsaker och vidtagit åtgärder för att minska/hejda volymökningen och därmed de ökande kostnaderna (utförligare beskrivet under avsnitt Uppföljning av verksamhetsvolymer ). Ytterligare analysoch orsaksarbete kommer att fortsätta under 2015 från både stadsledning och äldreförvaltning. Den kommunala hemtjänsten som är konkurrensutsatt (LOV) och helt intäktsfinansierad har mycket framgångsrikt fortsatt att utveckla sin verksamhet. Kostnaden per utförd timme har sänkts från 388 kr/ timme i bokslut 2013 till 352 kr/timme i bokslutet för 2014. Detta innebär att bokslutsresultatet för den kommunala hemtjänsten har förbättrats med 5,2 mnkr jämfört med bokslut 2013. Alla övriga verksamheter i egen regi visar ett resultat i nivå med budget. Under året har kvalitetshöjande åtgärder skett i form av utbildning av två Silviasystrar, bildande av demensteam, tillfälliga och permanenta personalförstärkningar samt olika utbildningsinsatser. Det har möjliggjorts genom den riktade politiska satsningen (5,3 mnkr) för att möta kommande lagstiftning om bemanning. Som första enheter i landet i sitt slag har biståndsenheten, dagverksamheten och anhörigstödet HBT-certifierats. Äldreförvaltningen har med beröm godkänt klarat den årliga externa omcertifieringen av kvalitetsledningssystemet enligt ISO 9001:2008 Flertalet av äldrenämndens mål är uppfyllda. Väsentliga händelser under 2014 Som första enheter i landet i sitt slag har biståndsenheten, dagverksamheten och anhörigstödet HBT-certifierats. Nya entreprenörer har upphandlats (LOU) på Ekbacken från den 1 april i hus F (Vardaga) och i hus K (Stora Sköndal) Äldreförvaltningen har med beröm godkänt klarat den årliga omcertifieringen av kvalitetsledningssystemet enligt ISO 9001:2008

7 2014-02-03 3 (19) Inom ram för lagen om valfrihetssystem har 22 företag godkänts (december 2014). Fördelningen av kunder mellan kommunal hemtjänst och LOV företagen är efter december månad 51 % och respektive 49 %. Under 2014 beslutade äldrenämnden om ett nytt förfrågnings- och avtalsunderlag. bla. med syfte att förtydliga avtalsuppföljningarna. Ett utvecklat lokalt samarbete med stadens tre vårdcentraler, rehabilitering Nordväst och geriatriken har startat under året. En gemensam information kring demenssjukdomar har tagits fram. Ett demensteam, bestående av olika specialistkompetenser, har startat I samarbete med landstinget ordnades en välbesökt kunskapsdag om demens i november En Seniormässa arrangerades av Träffpunkterna tillsammans med intresseorganisationerna i september på Kulturcentrum med över 500 mässbesökare och 48 utställare. Träffpunkterna arrangerade åter ett lyckat seniorkollo tillsammans med PRO och SPF under två sommarveckor för 56 seniorer på Väddö Folkhögskola. Av fyra kolloledare var två från ledsagar -och avlösarservice i staden och två frivilliga som representerade pensionärsföreningarna SPF och PRO Sundbyberg.. Medborgaren i fokus mål för alla nämnder Mål demokrati Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2014 Staden ska fortsätta utveckla dialogen med medborgarna genom nya metoder för att skapa större delaktighet i planeringen av samhället. Politikercafé ordnas på träffpunkterna Tre tillfällen med politikercafé har genomförts. Mål - jämställdhet Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2014 Makt och resurser ska fördelas lika mellan könen och vi ska exempelvis arbeta normkritiskt för att nå jämställdhet Biståndsenheten och dagvården har hbtcertifierats av RFSL Genomförd hbt-certifiering i juni 2014

8 2014-02-03 4 (19) Arbeta för att öka antalet män i våra verksamheter ÄF använder verktyget Reach Mee i rekrytering där det anges att vi gärna ser sökanden av det underrepresenterade könet. Tre personer av det underrepresenterade könet har nyanställts under perioden. Mål - tillgänglighet Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2014 FN:s konvention om personer med funktionsnedsättning ska genomsyra stadens arbete för ökad tillgänglighet. Mål barnperspektiv och barnets perspektiv Barnets bästa ska alltid beaktas genom att barnets eget perspektiv och barnperspektivet ska vara styrande i alla verksamheter. Genomföra åtgärder i nämndens handlingsplan för tillgänglighet (se bilaga 1) Tre personer deltog i utbildning om arbete och funktionsnedsättning, bidragit med synpunkter på broschyr om bemötande och funktionsnedsättning, deltagit i påbörjat arbete med tillgänglighetsinfo på hemsidan. Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2014 Förvaltningen ska arbeta för ett ökat samarbete mellan skola och förskola samt äldreomsorg. Träffpunkterna, Lötsjögården och Solskiftet har samarbete med flera lokala förskolor och skolor, med gemensamma aktiviteter i samband med högtider. Musikterapeut har startat ett samarbete med Duvboskolan. Förvaltningen ska utreda om våra äldre kan beredas möjlighet äta i skolornas matsalar. Några besök på Viggenskolan har genomförts, där mat har serverats till de äldre. Uppföljning kommer att ske under våren 2015. Antalet sommarjobb ska öka. Samtliga enheter har ställt sig till förfogande för att ta emot

9 2014-02-03 5 (19) ungdomar som vill sommarjobba. Samtliga har tagit emot ungdomar men på särskilt boende har färre anmält sig än tidigare år. Musikterapeut har genomfört sommarjobbsarbete på samtliga boenden o träffpunkter. För en tillgänglig stad: Uppföljning av nämndens handlingsplan för en tillgänglig stad med resultat och erfarenheter redovisas i bilaga 1. För en jämställd stad (arbetsgivarperspektiv) : Uppföljning av nämndens handlingsplan för en jämställd arbetsgivare med resultat och erfarenheter redovisas i bilaga 2. Fyra paketområden mål för alla nämnder Prioriterat mål en grön stad för alla Staden och dess bolag ska minska sin energiförbrukning och sin totala miljöpåverkan Prioriterat mål en växande stad i arbete Medborgare i Sundbyberg ska få bättre förutsättningar till meningsfull sysselsättning och egen försörjning. Planerad åtgärd Genomföra åtgärder i nämndens handlingsplan för tillgänglighet (se bilaga 1) Planerad åtgärd Se över möjligheten att öka antalet praktikanter, speciellt elever från omvårdnadsutbildningen. Genomfört den 31 december 2014 Påbörjat översyn av källsortering i äldreboenden. Påbörjat utredning om planeringssystem för hemtjänsten och ev utbyte av bilar till elbilar. Genomfört den 31 december 2014 Samarbete med skolor, i första hand Sundbybergs komvux och folkhögskolan, skolorna tar kontakt med verksamheten. Träffpunkterna har haft 1 praktikant från vårdoch omsorgs utbildning samt 3st praktikanter från Måluppfyllelse Delvis uppfyllt. Arbetet fortsätter 2015. Måluppfyllelse Uppfyllt

10 2014-02-03 6 (19) andra utbildningar. Solskiftet har tagit emot fyra praktikanter från omvårdnadsutbildning och Lötsjögården sex stycken. Prioriterat mål barnens stad Alla barn ska tillförsäkras goda och trygga uppväxtvillkor med en förskola och skola som ska vara stimulerande, kreativ och ha en hög pedagogisk kvalitet Planerad åtgärd Förvaltningen ska arbeta för ett ökat samarbete mellan skola och förskola samt äldreomsorg. Förvaltningen ska utreda om våra äldre kan beredas möjlighet äta i skolornas matsalar. Genomfört den 31 december 2014 Träffpunkterna, Lötsjögården och Solskiftet har samarbete med flera lokala förskolor och skolor, med gemensamma aktiviteter i samband med högtider. Några besök på Viggenskolan har genomförts, där mat har serverats till de äldre. Uppföljning kommer att ske under våren 2015. Måluppfyllelse Uppfyllt Uppfyllt Antalet sommarjobb ska öka. Samtliga enheter har ställt sig till förfogande för att ta emot ungdomar som vill sommarjobba. Samtliga har tagit emot ungdomar men på särskilt boende har färre anmält sig än tidigare år. Prioriterat mål en stad att åldras i Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2014 Måluppfyllelse Äldres möjlighet Inventera Påbörjad Uppfyllt

11 2014-02-03 7 (19) att leva ett aktivt, tryggt liv och ha inflytande över sin vardag ska öka. språkkunskaper hos förvaltningens medarbetare som har annat modersmål än svenska för att bättre kunna tillmötesgå olika krav från våra brukare. Fortsätta att utveckla samarbetet med stadens musikskola till att gälla året runt. implementering av verktyget Vårdkoll Solskiftet har inventerat språkkunskaper inför att ny boende med annat modersmål än svenska, flyttat in. Musikterapeut har genomfört sommarjobbsarbete på samtliga boenden o träffpunkter. Samarbete etablerat med musikskolechef ang. utvecklad konsertverksamhet. Uppmuntra våra äldreboenden till ökad samverkan med ideella organisationer med syfte att utveckla boendenas kultur- och fritidsaktiviteter. Solskiftet och Lötsjögården har bibehållit och utvecklat goda relationer till de ideella organisationer. Samarbete är etablerat med Svenska kyrkan, Lions och Röda korset. Vardaga samarbetar med Ung omsorg på Ekbacken och Humana omsorg samarbetar också med Lions. Lions club har tillsatt en äldrekommitté, musikterapeut är kontaktperson i staden med syfte att individanpassa kulturengagemang. För en grön stad för framtiden : Uppföljning av nämndens handlingsplan för klimat- och hållbarhet med resultat och erfarenheter redovisas i bilaga 3.

12 2014-02-03 8 (19) Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnder och koncernen Sundbybergs stadshus AB Prioriterat mål en stad att åldras i Äldre ska få vård och omsorg på sitt eget modersmål efter behov 1 Planerad åtgärd Inventera språkkunskaper hos förvaltningens medarbetare som har annat modersmål än svenska för att bättre kunna tillmötesgå olika krav från våra brukare. Med hjälp av verktyget Vårdkoll. Genomfört den 31 december 2014 Påbörjad implementering av verktyget Vårdkoll Solskiftet har inventerat språkkunskaper inför att ny boende med annat modersmål än svenska, flyttat in. Måluppfyllelse Uppfyllt Valfrihet och inflytande inom den kommunala hemtjänsten ska öka 2 Valfrihet och inflytande inom den kommunala hemtjänsten ska öka genom möjligheter att välja innehåll inom det utbud kommunen har. I all hemtjänst i staden finns möjlighet att inom vissa ramar byta en insats mot en annan planerad insats. Uppfyllt Omsorgen ska bättre anpassas efter olika behov och önskemål. Äldreomsorgen arbetar med personcentrerad omvårdnad bland annat med stöd av stadens demenssjuksköterska. Demensteam med Silviasystrar har startat. Staden ska utveckla äldres möjlighet till kultur- och fritidsaktiviteter 3 Uppmuntra våra äldreboenden till ökad samverkan med ideella organisationer med Solskiftet och Lötsjögården har bibehållit och utvecklat goda relationer till de ideella organisa- Uppfyllt 1 Äldrenämnden 2 Äldrenämnden 3 Kommunstyrelsen, äldrenämnden och kultur- och fritidsnämnden

13 2014-02-03 9 (19) syfte att utveckla boendenas kulturoch fritidsaktiviteter. tionerna. Vi har etablerat samarbete med (kyrkan, Lions samt Röda korset). Lions club har tillsatt en äldrekomitté. Musikterapeut är kontaktperson i staden med syfte att individanpassa kulturengagemang. Vardaga samarbetar med Ung omsorg på Ekbacken och Humana omsorg samarbetar också med Lions. Uppföljning av särskilda satsningar 2014 Enligt beslut i kommunstyrelsen i april (KS-0231/2014) tilldelades träffpunkterna ytterligare 0,3 mnkr för att användas till fler aktiviteter. Dessa medel har använts till fortsatt utveckling av träffpunktsverksamheten. Ett flertal aktiviteter har genomförts under året, bl.a te-danser, teaterföreställningar, IT-utbildningar och olika kurser, informationen om tillgänglighet och lokaltrafik, friskvård och gymnastik samt ett stort urval andra aktiviteter. Stadens äldreombud har haft regelbundna tider på träffpunkterna med syfte att vara en fristående länk mellan medborgaren och staden. Tillsammans med intresseorganisationerna arrangerade träffpunkterna en Seniormässa i september på Kulturcentrum med över 500 mässbesökare och 48 utställare. Träffpunkterna arrangerade åter ett lyckat seniorkollo tillsammans med PRO och SPF under två sommarveckor för 56 seniorer på Väddö Folkhögskola. Av fyra kolloledare var två från ledsagar -och avlösarservice i staden och två frivilliga som representerade pensionärsföreningarna SPF och PRO Sundbyberg. Under demokrativeckan var det många olika välbesökta aktiviteter på träffpunkterna med syfte att skapa dialog och väcka intresse för demokrati. Uppföljning av utvecklingsprogrammet Äldrenämden avsatte 2,9 mnkr till utvecklingsprogram för 2014. Dessa medel fördelades inte till verksamheterna i egen regi i samband med internbudget 2014. Äldrenämndens egna verksamheter redovisar tillsammans ett överskott för 2014 som överstiger 2,9 mnkr vilket innebär att målet för utvecklingsprogrammet uppnåtts och avsatt belopp har ej förbrukats.

14 2014-02-03 10 (19) Uppföljning av verksamhetsvolymer Utförda timmar Verksamhet jan-dec 2014 Budget 2014 Avvikelse Hemtjänst, egen regi 115 755 111 200-4 555 Hemtjänst, avlösar- ledsagarservice 10 080 7 800-2 280 Hemtjänst, extern (LOV) 94 313 75 584-18 729 Summa: 220 148 194 584-25 564 I bokslutet ses en avvikelse på drygt 25 000 utförda hemtjänsttimmar jämfört med budgeterad volym. Omräknat i ökade kostnader motsvarar dessa timmar drygt 9 mnkr. Volym vad gäller antal utförda hemtjänsttimmar (egen regi och LOV företag) budgeterades utifrån utfall 2013 och följde stadens åldersdemografiska resursfördelning. I stadens resursfördelning för 2014 ingick inget antagande om ökning av hemtjänsttimmar och den ekonomiska volymkompensationen uppgick till 0,2 mnkr. Äldrenämnden har under året analyserat orsaker och vidtagit åtgärder för att minska/hejda volymökningen och därmed de ökande kostnaderna (se vidare under rubrik Vidtagna åtgärder ). Ytterligare analys- och orsaksarbete kommer att fortsätta under 2015 från både stadsledning och äldreförvaltning. Jämförelse utförda hemtjänsttimmar 2012-2014 230,000 220,000 220,148 Utförda timmar 210,000 200,000 190,000 180,000 186,660 198,570 2012 2013 2014 170,000 160,000 Äldreförvaltningen konstaterar en volymökning på utförda hemtjänsttimmar trots att de åldersdemografiska modellerna visar att vi inte bör ha någon ökning under 2014. När det gäller ärenden för personer över 65 år ser vi en ökning av både antal äldre med hjälpbehov och antalet timmar. Mellan 2013 och 2014 har antalet

15 2014-02-03 11 (19) hemtjänstkunder i alla ålderskategorier ökat. Äldreförvaltningen håller på att granska och analysera alla beslut fattade under 2014 för att få en säkerställd bild av vilka insatser som beviljats och orsak till ökad insatsmängd. En analys kommer att presenteras under våren 2015. Under 2014 har hemtjänstinsatser fördelats jämt på kategorierna omsorg (som bl a inkluderar hjälp med personlig omsorg, mat, matlådor och dusch) och service (som inkluderar hjälp med städning, inköp, tvätt m.m). Majoriteten som får hemtjänstinsaster är över 80 år gamla och det är fler kvinnor än män. Mellan 2013 och 2014 har antalet vårdplaneringar ökat med 11 procent (från 389 2013 till 431 vårdplaneringar 2014). Vårdplanering innebär att landstinget kallar biståndhandläggare till samråd om insatser runt den enskilde efter sjukhusvistelse. Detta styrker förvaltningens uppfattning om att behovet av kommunala insatser ökat under 2014 jämfört med föregående år. Ett antal av kunderna inom hemtjänst har stora omvårdnadsbehov men väljer hemtjänst fast de väl uppfyller kriterierna för äldreboende. Varje individ väljer själv om de ansöka om hemtjänst eller äldreboende, det senare förutsatt att omvårdnadsbehovet är tillräckligt stort. I jämförelse med våra grannkommuner har Sundbyberg i stort samma bedömningsgrunder i biståndsbedömningen. I Sundbyberg beviljas inte insatsen dubbelbemanning i hemtjänsten, något våra grannkommuner gör, dvs. där är Sundbyberg mindre generösa än övriga grannkommuner. I våra grannkommuner beviljas också ersättning för administrativ tid för utförarna att skriva lagenliga genomförandeplaner (mellan 4-8 timmar för alla nya kunder). I Sundbyberg utgår ingen sådan ersättning.

16 2014-02-03 12 (19) Ersättningen 2014 i Sundbyberg per utförd hemtjänsttimme var 354 kr/timme för LOV-företag och 347 kr/timme för kommunal hemtjänst (skillnaden i ersättning förklaras av olika regler för moms). Som jämförelse ersatte Solna hemtjänstutförarna med 371 kr/timme (2014) för omvårdnadsinsatser. I Solna ersätts också hemtjänstutförarna för nödvändig dubbelbemanning. Stockholms stad ersatte LOV-företagen med 382 kr/timme och hemtjänst i egenregi med 372 kr/timme (2014). Biståndscheferna i nordvästra delen av länet har jämfört respektive kommuns insatser och funnit stora likheter i besluten. Enligt den utredning som gjordes av revisionsfirman PWC (april 2013) så beviljade Sundbyberg färre hemtjänsttimmar per ärende än jämförbara kommuner, vilket tyder på att Sundbyberg inte är mer generösa i biståndsbedömningen jämfört med andra kommuner. De tre vårdcentralerna i Sundbyberg ser en ökning av multisjuka äldre, ökningen har främst märkts under 2014. En ökad sjuklighet genererar fler insatser inom hemtjänst från staden. Uppgifter från Statistiska Centralbyrån (SCB) visar att medellivslängden för män i Sundbyberg 2014 är lägst i Stockholms län. Den låga medellivslängden styrker antagandet om ohälsa i staden. Den låga medellivslängden medför också att ålderdomens sjukdomar inträder tidigare i livet. I data från Öppna jämförelser Folkhälsa visar Sundbyberg en trend i ej önskvärd inriktning på indikatorerna Nedsatt psykiskt välbefinnande och Riskkonsumtion av alkohol. Statistik från verksamhetssystemet Treserva visar att de flesta som får hemtjänst är 80 år eller äldre och det gäller samtliga insatstyper. Det vanligaste mönstret av insatser är mathållning morgon och lunch, omsorg morgon och hjälp med dusch, serviceinsats hjälp med inköp samt städning. Ålderskategori 65-79 år följer samma mönster. Observa att datan inte motsvarar antal personer, en person kan ha flera ärenden. Nedanstående tabell innefattar inte personer med insatsen larm (ca 200 personer)

17 2014-02-03 13 (19) Antal hemtjänstärenden 2014, fördelat i ålderskategorier 300 250 200 150 100 50 0 under 65 65-79 80 och över Verksamhet Utfall antal dygn Budget 2014 Avvikelse Äldreboende, entreprenad 75 475 75 475 - Äldreboende, köp externa platser 4 789 4 234-555 Summa: 80 264 79 709-555 Mellan 2013 och 2014 har antalet vårdplaneringar ökat med 11 procent. Fler än tidigare går direkt från sjukhus till äldreboenden, de äldre har ett större omvårdnadsbehov. Entreprenaderna hade en genomsnittlig beläggningsgrad på 98 % under 2014 vilket motsvarar budgeterad beläggningsgrad. Det ekonomiska utfallet visar ett negativt resultat vilket kommenteras under avsnittet Uppföljning av ekonomiskt utfall. I budget 2014 budgeterades köp av externa äldreboende platser till 11,6 inklusive köp av en dagvårdsplats. Utfallet för 2014 visar att i snitt köptes 13,1 platser inklusive köpta dagvårds- och korttidsplatser. Alla beslut, utanför fastslagen budgetram, fattas av äldrenämndens individutskott. Noteras bör att tilldelningen i ramen för 2014 avseende köp av äldreboendeplatser och beräknat enligt stadens åldersdemografiska beräkningsmodell, minskades med 1,1 mnkr.

18 2014-02-03 14 (19) Uppföljning av ekonomiskt utfall (mnkr) Utfall 2014 Budget 2014 Diff 2014 Utfall 2013 Försäljningsmedel 15,1 15,5-0,4 15,7 Taxor och avgifter 10,1 9,2 0,9 9,8 Hyror och arrenden 18,3 19,0-0,6 19,1 Bidrag 12,3 10,1 2,3 10,9 Försäljning av verksamhet och entrepr. 0,1 0,0 0,1 0,2 Interna intäkter 1,0 1,1-0,1 1,6 Summa verksamhetens intäkter 57,0 54,9 2,1 57,3 Personalkostnader -143,1-138,1-5,0-146,0 Konsulttjänst och inhyrd personal -0,5 0,0-0,5-1,9 Köp av verksamhet -160,0-143,4-16,6-156,2 Bidrag och transfereringar -4,7-2,6-2,1-2,0 Lokalhyror -42,4-42,4 0,0-43,8 Kapitaltjänstkostnader -3,3-3,4 0,1-3,1 Övriga driftskostnader -27,7-29,3 1,6-16,8 Summa verksamhetens kostnader -381,7-359,2-22,5-370,0 Finansiella intäkter/kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 Verksamhetens nettokostnader -324,7-304,3-20,4-312,7 Kommunbidrag 307,5 307,2 0,3 310,5 Volymersättning/Kompensation 9,6 0,0 9,6 0,0 Budgetreserv 0,0-2,9 2,9 0,0 Resultat -7,6 0,0-7,6-2,2 Det sammanlagda resultatet för äldrenämndens verksamheter för år 2014 visar ett underskott på 7,6 mnkr. Verksamheternas gemensamma utfall för intäkter översteg budget med 2,1 mnkr. Avvikelsen beror i huvudsak på att mer externa bidrag sökts och erhållits än vad som gick att förutse i samband med budgetering. Momsintäkterna överstiger budget bl.a på grund av att köp av hemtjänsttimmar ökat i stor omfattning. Redogörelse för denna volymutveckling finns under rubriken Uppföljning av verksamhetsvolymer. Avvikelsen från budget avseende personalkostnader är orsakad av att ca 3,0 mnkr av de medel som tilldelatdes nämnden till förstärkningar med anledning av ny

19 2014-02-03 15 (19) lagstiftning (SOFS 2012:12) använts till personal och den ersättningen finns redovisad på separat rad i resultaträkningen som volymersättning/kompensation. Vidare överstiger personalkostnaderna inom den kommunala hemtjänsten budgeterade kostnader, vilket beror på den stora volymökning som skett inom hemtjänsten. Ökat antal utförda hemtjänsttimmar (volym) innebär ökade intäkter men också högre personalkostnader vilket återspeglas i resultaträkningens utfall. En del av de medel som tilldelades nämnden till förstärkningar med anledning av ny lagstiftning (SOFS 2012:12) har använts till köp av externa tjänster vilket förklarar avvikelsen för denna post. Den stora avvikelsen avseende köpt verksamhet hänförs till ökade volymer avseende hemtjänst och entreprenader. Köpta hemtjänsttimmar överstiger budgeterat antal timmar med 25 564 timmar vilket fram går i tabellen ovan under avsnitt Uppföljning av verksamhetsvolymer. Denna avvikelser genererar ett underskott på ca 9,2 mnkr. När det gäller entreprenaderna avsattes centrala medel om 4,3 mnkr som skulle täcka merkostnaden vid upphandling av nya avtal för hus F och K på Ekbacken (ingår i posten finns som redovisas på separat rad i resultaträkningen som volymersättning/kompensation). Merkostnaden för de nya avtalen blev dock högre (6,2 mnkr). Under köp av verksamhet finns även redovisat kostnader på ca 2,3 mnkr som avser personalförstärkning med anledning av ny lagstiftning (SOFS 2012:12) och den ersättningen finns redovisad på separat rad i resultaträkningen som volymersättning/kompensation. Den stora avvikelsen avseende kostnad för bidrag och transfereringar beror i sin helhet på en ökad kostnad 2014 vad gäller bostadsanpasssning. Övriga drifskostnader visar ett utfall understigande budget på 1,6 mnkr. Detta är resultatet av att alla verksamheter i egen regi aktivt arbetat med att åtgärda prognostiserat underskott så mycket som möjligt. Analys av utfall per verksamhet Hemtjänst egen regi redovisar ett underskott på 0,7 mnkr. Detta kan jämföras med 2013 då resultatet uppgick till -5,9 mnkr vilket innebär en framgångsrik effektivisering av verksamheten och en resultatförbättring på 5,2 mnkr. Larm och nattpatrullen utvisar ett underskott på knappt 0,2 mnkr. Orsaken är en avvikelse från budget vad gäller pesonalkostnaderna. Detta utreds till budget 2015. Biståndsenheten beställare hemtjänst redovisar ett negativt nettoresultat på 8,2 mknr. Detta beror på att köp av hemtjänsttimmar både från den kommunala hemtjänsten och privata utförare översteg budget med sammanlagt 25 564 timmar.

20 2014-02-03 16 (19) Bostadsanpassning (BAB), kommunalt bostadstillägg (KBH) samt riksfärdtjänst. BAB redovisar ett underskott på 2,1 mnkr. Under 2014 inkom några ansökningar om större ombyggnationer vilket medförde att budgeten överskreds. I enlighet med delegationsordningen tar äldrenämndens individutskott beslut om alla bostadsanpassningar över en kostnad om 0,2 mnkr. Bostadsanpassning är lagreglerad verksamhet. KBH redovisade ett resultat lika med budget medan resultatet för riksfärdtjänst uppgick till ett överskott på knappt 0,1 mnkr. Köp av äldreboende enstaka platser utvisar ett underskott på knappt 0,7 mnkr. I budget 2014 budgeterades köp av externa äldreboende platser till 11,6 inklusive köp av en dagvårdsplats. Utfallet för 2014 utvisar att i snitt köptes 13,1 platser inklusive köpta dagvårds- och korttidsplatser. Alla beslut, utanför fastslagen budgetram, fattas av äldrenämndens individutskott. Äldreboende entreprenad. Redovisat underskott om 2,4 mnkr beror på flera olika faktorer. I budget 2014 avsattes centrala medel om 4,3 mnkr för merkostnader i samband med upphandling av verksamheten på Ekbackens hus F och K. Avtalet för hus F genomfördes genom en s k direktupphandling med befintligt vårdbolag eftersom inga anbud inkom vid sedvanlig LOU upphandling. Merkostnaden för de nya avtalen översteg de centralt avsatta medlen med 1,9 mnkr. Ytterligare orsak är att utfallet avseende hyresökningar understeg budget samt att kostnaden för mat till verksamheten i hus H blev dyrare än budgeterat. Vad gäller kostnaden för mat hus H är detta utrett och justerat inför budget 2015. Likaså översteg de gemensamma driftskostnaderna för entreprenaderna budget såsom exempelvis lokalkostnader och IT-kostnader. Övriga enheter inom äldreförvaltningens egen regi, Lötsjögården, Solskiftet, dagverksamheten, Träffpunkterna samt förvaltningen håller given budgetram. Ett resultat i balans har varit möjligt tack vare alla medarbetares goda insatser! Förstärkningar har under året skett i verksamheterna med de särskilda medel som nämnden tilldelades för att efterleva kraven i ny lagstiftning (SOFS 2012:12). Vidtagna åtgärder med anledning av budgetavvikelser Äldrenämnden redovisar ett negativt resultat på 7,6 mnkr. Underskottet hänförs främst till volymökning av hemtjänst (utförda hemtjänsttimmar). Äldrenämnden fattade i oktober beslut om åtgärder för att minska/hejda volymökningen och därmed de ökande kostnaderna. De åtgärder som genomförts på biståndsenheten har hittills inte gett effekt på volymökningen vad gäller utförda hemtjänsttimmar. Ekonomisk effekt av beslutade åtgärder är ungefärlig och beräknad på helårsbasis. I och med negativa prognoser under året har förvaltningen i alla avseenden varit restriktiva. Detta märks bl. a genom att budgeten för driftskostnader uppvisar ett överskott.

21 2014-02-03 17 (19) Övriga åtgärder kan främst genomföras i egen regi eftersom huvuddelen av nämndens verksamheter och därmed kostnader är bundna av avtal. Egen regiverksamheterna visar ett helårsresultat som överenstämmer med budget. Biståndsenheten Åtgärd: Kollegial granskning av biståndsbeslut med syfte att besluten motsvarar nämndens riktlinjer och lagstiftning följs. Ekonomisk effekt: cirka 0,3 mnkr/år Konsekvens: likställda beslut, positivt lärande för handläggarna Åtgärd: Handledning av jurist på biståndsenheten för att säkra rättsläget för att kunna fatta korrekta beslut. Ekonomisk effekt: cirka 0,2 mnkr/år Konsekvens: rättsäkra och likställda beslut, positivt lärande för handläggarna Åtgärd: ny modell (ÄBIC, Äldres Behov I Centrum,) införs 2015, vilket kommer att underlätta uppföljningar och förenkla utredningar Ekonomisk effekt: cirka 0,3 mnkr/år Konsekvens: individuella behov styr, förhoppningsvis upplevs ökad kvalitet hos brukare. Positivt lärande för handläggarna Åtgärd: veckovisa avstämningar på biståndsenheten. Nya handläggare måste rådfråga en mer erfaren handläggare innan beslut om bistånd. Ekonomisk effekt: cirka 0,2 mnkr/år Konsekvens: rättsäkra och likställda beslut, positivt lärande för handläggarna Egen regi verksamhet Åtgärd: Anställningsprövning förvaltningsledningen prövar alla anställningar och längre vikariat, finns möjlighet till intern omflyttning alternativt neddragning av tjänst? Beräknad ekonomisk effekt: cirka 0,5 mnkr/år Konsekvens: inga direkta negativa konsekvenser Åtgärd: gemensamt uppdrag från förvaltningschefen till äldreboende i egen regi om ökat samarbete med syfte att optimalt nyttja alla resurser Ekonomisk effekt: cirka 0,3 mnkr/år. Konsekvens: positivt med ökat kunskapsutbyte mellan enheterna, kräver flexibilitet från medarbetare att arbeta över enhetsgränser Åtgärd: tillsammans med Personal och Kompetens är utredning kring andel timanställda i förhållande till fast anställda påbörjad Ekonomisk effekt: osäker, verksamhet som bedrivs dygnet runt och året runt måste ha en viss andel timanställda

22 2014-02-03 18 (19) Konsekvensanalys: inom äldreomsorg fluktuerar behoven vilket medför att det ofta är kostnadseffektivt med timanställningar. En minskning av andelen timanställda kan generera en högre andel fast anställda, vilket det f n inte finns ekonomiskt utrymme för. Åtgärd: förnyad genomgång av schema och bemanning inom egenregis verksamheter Ekonomisk effekt: cirka 0,5 mnkr/år Konsekvens: bemanningen ska i ännu högre grad anpassas till alla brukares individuella behov. Kräver flexibilitet från medarbetare att arbeta över enhetsgränser Åtgärd: ökad kontroll, standardisering och kostnadsmedvetenhet i samband med inköp vad gäller omvårdnads- och sjukvårdsprodukter Ekonomisk effekt: cirka 0,5 mnkr/år Konsekvens: minskad lagerhållning och därmed kassationer Uppföljning av investeringar Utfallet för perioden är relativt lågt, vilket bl.a. beror på att inköpen till det nya äldreboendet, kök och träffpunkt kommer att ske 2015. Likaså pågår planeringen av ombyggnationen av bottenvåningen på Lötsjövägen 4-6. Utfallet avser i huvudsak fortsatta införande- och utbildningskostnader för Treserva (1,0 mnkr), konsultstöd vid upphandling av trygghetslarm till särskilt boende (0,4 mnkr), inköp av nya inventarier till K-huset (0,4 mnkr), inredningsarkitekt till kv Banken (0,1 mnkr) samt inköp av ny Mobipen-utrustning ( 0,1 mnkr). Ombudgetering av investeringsmedel till 2015 kommer att begäras i särskilt ärende. Sammanställning, se bilaga 4. Upphandlingar 2014 Upphandlingar över fyra år Typ av upphandling År då upphandlingen genomförs Tidpunkt när avtalet beräknas träda i kraft Ekbackens äldreboende hus H 2015 2016 6-9 år Period som avtalet beräknas omfatta Övrigt Omstrukturering och flytt till mindre äldreboenden fortsätter. Lötsjövägen 6 flyttar in i kvarteret Banken i juni 2015. Ombyggnation av Lötsjövägen 6 startar under 2015.

23 2014-02-03 19 (19) Staden har tagit ett beslut om införande av LOV inom äldreboende (KF i december 2014). En tidsplan för genomförande kommer att tas fram med hänsyn taget till avtalstider i befintliga avtal. Införandet av LOV i hemtjänsten har inneburit att omfördelning/prioritering av förvaltningens resurser har varit nödvändigt (f n är det cirka två heltidstjänster på biståndsenheten som hanterar LOV i hemtjänsten). En utökning av LOV till att gälla även äldreboende kommer att kräva ytterligare administrativa resurser. Staden har tagit ett beslut om införande av LOV inom äldreboende (KF i december 2014). En tidsplan för genomförande kommer att tas fram med hänsyn taget till avtalstider i befintliga avtal. Under våren 2015 kommer förvaltningsorganisation anpassas för att möta nya krav. Utifrån våra äldres behov och tilldelad ekonomisk ram ska förvaltningens sammantagna resurser nyttjas på bästa och mest effektiva sätt. Syfte med förändringen är att skapa en tydligare organisation som ger bättre möjligheter till ledning och styrning. Ett ökat samarbete är nödvändigt för att optimera förvaltningens resurser. Genom att hålla ihop verksamheten i egen regi samt samla alla förvaltningsövergripande resurser skapas bättre förutsättningar för detta. I äldreförvaltningens uppdrag ingår att utveckla samverkan mellan olika enheter. Ett naturligt arbetssätt i förvaltningen, utifrån givna uppdrag, ska vara samarbete över såväl enhets- som förvaltningsgränser. Bästa resultat och effektivitet ska uppnås och synergieffekter eftersträvas. Förvaltningen måste också möta ökande krav på uppföljning. Enligt politiskt beslut i december 2014 kommer lagen om valfrihet (LOV) införas även inom äldreboenden. Huvudansvar för verksamhetsuppföljning samlas på myndighetsenheten liksom kostnadsansvar för all entreprenadverksamhet och kostnad, uppföljning och analys av utförda hemtjänsttimmar.

24 Uppföljning av äldrenämndens handlingsplan för tillgänglighet 2014 Bilaga 1 Nämndens uppdrag till förvaltningen Delta i en kommunövergripande utbildning för att öka kunskapen om FN:s konvention för personer med funktionsnedsättning Åtgärder Ansvarig Åtgärder kopplade till policyn Delta i utbildningen för att få förståelse kring de hinder och fördomar som finns om funktionsnedsättningar på arbetsmarknaden och sprida denna kunskap i förvaltningen. Äldreförvaltningens representant i det kommunala rådet för funktionshindersfrågor. Fortlöpande utbilda personal och förtroendevalda ur brukarsynpunkt för att förbättra bemötandet och förståelsen för olika funktionsnedsättningar. Koppling till andra styrande dokument Utvecklingsområdet ökad kunskap om tillgänglighet och bemötande i handslaget. Uppföljning Utbildning är genomförd, tre personer från äldreförvaltningen deltog. Information som berör tillgänglighet på stadens hemsida ska utvecklas och förbättras Öka kunskapen om bemötande av personer med funktionsnedsättning Göra en inventering av vilka verksamhetsområden som har behov av förbättrad tillgänglighetsinformation på stadens hemsida. Lämna synpunkter på innehåll till stadens broschyr om bemötande av personer med funktionsnedsättning. Äldreförvaltningens representant i det kommunala rådet för funktionshindersfrågor samt innehållsansvariga på förvaltningen. Äldreförvaltningens representant i nätverket för tillgänglighet. Göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att kommunicera med staden och ta del av stadens information. Fortlöpande utbilda personal och förtroendevalda ur brukarsynpunkt för att förbättra bemötandet och förståelsen för olika funktionsnedsättningar. Utvecklingsområdet information och kommunikation i handslaget. Utvecklingsområdet ökad kunskap om tillgänglighet och bemötande i handslaget. En kommungemensam insats planeras för 2015. Broschyr är framtagen och spridd till förvaltningens chefer. Doknr: ÄN-0019/2015-1 Diariedatum: 2015-02-10 Godkännare: Birgitta Fahlgren-Sylvén

Handlingsplan för äldrenämndens jämställdhetsarbete avseende förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare 2014. Bilaga 2 Uppföljd 2015-01-23 25 Nämndens uppdrag till förvaltningen Åtgärd Ansvarig Indikator Uppföljning Prioriterat mål: De som vill arbeta heltid ska få den möjligheter i staden. Staden har under 2013 gjort en inventering av deltidsanställda som önskar heltidssysselsättning som används som underlag för analysen. Andelen deltidsanställningar ska följas upp på förvaltningsnivå och analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv Förvaltningsstöd och HR Analys ska redovisas för nämnd, förvaltningsledning och samverkan. Protokollförs. Delvis uppfylld. Analysen finns centralt och har använts av förvaltningsledning. Arbetsgivaren ska vad gäller arbetsförhållanden analysera och ta fram åtgärder i syfte att se till att anställningsförhållandena ska lämpa sig för alla arbetstagare det ska gå att förena förvärvsarbete och föräldraskap förhindra att någon utsätts för trakasserier eller repressalier Vid utveckling av arbetsorganisationen, nya arbetsmetoder, arbetsschema eller ny teknik ska jämställdhetsaspekten vägas in i beslutsprocessen. Vid riskbedömningar och skyddsronder ska jämställdhetsaspekter vägas in i föreslagna förändringar. Föräldralediga ska informeras om möjligheten att delta i arbetsplatsträffar och i övrigt erbjudas samma information som övriga anställda. Förvaltningschef och enhetschefer samt stöd från HR Förvaltningschef och enhetschefer samt HR Förvaltningschef och enhetschefer samt HR Revidering av rutin för riskbedömningar Revidering av rutin för analys och hantering av riskbedömningar och skyddsronder Revidering av rutin hur APT anslås Ej relevant 2014 Delvis uppfyllt. Hemtjänsten har gjort revideringar utifrån tillsyn av AMV. Delvis uppfyllt. Information har getts berörda. Medarbetarsamtal ska erbjudas i anslutning till föräldraledighet (före och efter). Förvaltningschef och enhetschefer Revidering av rutin för medarbetarsamtal Delvis uppfyllt. Information har getts berörda. För att undvika att förutfattade meningar om kvinnors och mäns uttag av föräldraledighet blir styrande vid planering av föräldraledighet ska samma förhållningssätt med samma frågeställningar intas oavsett kön på den som ska vara föräldraledig. En checklista för de frågor som ska ställas tas fram. Förvaltningsstöd Checklista tas fram Information på berörda APT Uppfyllt. Framtagen av HR och finns på äldreförvaltningens rutinsida. För att bereda kvinnor och män möjlighet att på Förvaltningschef och enhetschefer Information på berörda APT Uppfyllt. Information har getts berörda. Doknr: ÄN-0019/2015-1 Diariedatum: 2015-02-10 Godkännare: Birgitta Fahlgren-Sylvén

Handlingsplan för äldrenämndens jämställdhetsarbete avseende förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare 2014. Bilaga 2 Uppföljd 2015-01-23 lika villkor hämta och lämna barn på förskola och fritidshem ska arbetstid och mötestid anpassas så långt det går utifrån verksamhetens behov. 26 Ag ska vad det gäller rekrytering analysera och ta fram åtgärder i syfte att se till att personer oavsett kön (eller annan diskrimineringsgrund) ges möjlighet att söka lediga anställningar främja en jämn fördelning mellan kvinnor och män i skilda typer av arbete och inom olika kategorier arbetstagare ska vid nyanställning särskilt anstränga sig att få sökande av det underrepresenterade könet Använda webbaserat system för kompetensbaserad rekrytering Vid rekrytering ska det strävas efter att ha blandade intervjugrupper Vid anställning ska man prioritera personer av det underrepresenterade könet vid likvärdiga meriter. Ledningsgrupp och HRkonsult. Introduktion för samtliga chefer i det webbaserade systemet för rekrytering Uppfyllt. Reach Me används och tre anställningar av personer av det underrepresenterade könet vid likvärdiga meriter har gjorts 2014. Ag ska vad det gäller lönefrågor analysera och ta fram åtgärder i syfte att vart tredje år kartlägga och analysera - bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor som tillämpas hos arbetsgivaren - löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt - bedöma om förekommande löneskillnader har direkt eller indirekt samband med kön. Bedömningen ska särskilt avse skillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller - grupp med arbetstagare som utför arbete som är eller brukar anses vara kvinnodominerat och grupp med arbetstagare som utför arbete som är att betrakta som likvärdigt med sådant arbete men inte är eller brukar anses vara kvinnodominerat. Använda den övergripande lönekartläggningen. Förvaltningen ska årligen analysera den årliga kommunövergripande lönekartläggningen ur ett jämställdhetsperspektiv. Använda handlingsplan vid upptäckt av eventuella osakliga löneskillnader. Ledningsgrupp och HRkonsult. Analys av lönekartläggningen föredras ledningsgrupp och i samverkan. Protokollförs. Delvis uppfyllt. Kartläggning finns centralt i staden och har använts av förvaltningsledningen. Doknr: ÄN-0019/2015-1 Diariedatum: 2015-02-10 Godkännare: Birgitta Fahlgren-Sylvén

27 Uppföljning av äldrenämndens handlingsplan för klimat och hållbarhet 2014 Bilaga 3 Nämndens uppdrag till förvaltningen Genomföra de åtgärder som finns i äldrenämndens handlingsplan för klimat o hållbarhet Genomföra de åtgärder som finns i äldrenämndens handlingsplan för klimat o hållbarhet Genomföra de åtgärder som finns i äldrenämndens handlingsplan för klimat o hållbarhet Åtgärder Ansvarig Åtgärder kopplade till policyn Utreda möjligheten att byta ut en eller flera av hemtjänstens bilar till elbilar. Utreda möjligheten att använda ruttoptimering inom hemtjänsten. Utveckla källsorteringen av avfall i samband med stadens nya avtal. Äldreförvaltningens representant i nätverk för klimat o hållbarhet i samverkan med hemtjänsten. Äldreförvaltningens representant i nätverk för klimat o hållbarhet i samverkan med hemtjänsten. Äldreförvaltningens representant i nätverk för klimat o hållbarhet i samverkan med miljöombud o chefer. Effektivisera egna transporter och minska dessas miljöbelastning. Effektivisera egna transporter och minska dessas miljöbelastning. Minimera avfallsmängden, öka återanvändningen och sorterar avfall rätt. Koppling till andra styrande dokument Handlingsplan för arbetspendling och tjänsteresor. Handlingsplan för arbetspendling och tjänsteresor. Uppföljning Utredning har påbörjats. Den trånga sektorn är att finna bra lösningar för laddning av elbilar. En ökad samordning bör ske inom staden. Arbetet fortsätter under 2015. Ekbacken har källsortering. Solskiftets har setts över. För Lötsjögården startar källsortering i samband med nytt boende i kv Banken och ombyggnation av Lötsjövägen 6. Doknr: ÄN-0019/2015-1 Diariedatum: 2015-02-10 Godkännare: Birgitta Fahlgren-Sylvén

28 Investeringar Bilaga 4 Uppföljning av investeringar (mnkr) Utfall Budget Diff 2014 2014 2014 90326 ÄLDREBOENDE KV. BANKEN 0,0-3,5 3,5 90327 TRÄFFPUNKT KV. BANKEN 0,0-0,5 0,5 99902 INVENTARIER -0,7-2,2 1,5 99908 PROGRAM BOTTENV. LÖTSJÖGÅRDEN 0,0-1,5 1,5 99909 FÖRSTUDIE SMÅSKALIG ÄLDREBO -0,7-0,9 0,2 99910 NYTT VERKSAMHETSSYSTEM -1,0-0,2-0,8 99916 INVENTRIER O VERKSAMHETSSYSTEM 0,0-3,0 3,0 Summa -2,3-11,8 9,5 Doknr: ÄN-0019/2015-1 Diariedatum: 2015-02-10 Godkännare: Birgitta Fahlgren-Sylvén

29 2015-01-27 1 (1) Dnr ÄN-0016/2015 Äldrenämnden Verksamhetsberättelse för äldrenämnden 2014 Beslutsunderlag Äldrenämndens skrivelse den 9 februari 2015. Verksamhetsberättelse för äldrenämnden 2014 inklusive uppföljning av nämndens internbudget. Sammanfattning I verksamhetsberättelsen följs målen från förvaltningsplanen i de fyra olika perspektiven som förvaltningen arbetar med; kund, ekonomi, medarbetare och kvalitet/utveckling. Verksamhetsberättelsen omfattar alla äldrenämndens verksamheter i egen regi: Sundbybergs stads hemtjänst, Solbackens och Höjdpunktens dagvård, Träffpunkterna, Lötsjögårdens äldreboende, Solskiftets äldreboende, Biståndsenheten samt ledning och förvaltningsstöd. Redovisade aktiviter på enheterna utgår från de fyra perspektiven. I verksamhetsberättelsen redovisas också aktiviteter ur hela-staden-perspektiv som äldreförvaltningen har arbetar med under 2014. Uppföljning av äldrenämndens handlingsplaner vad gäller tillgänglighet, klimat och hållbarhet samt jämställdhet redovisas i Underlag till stadens årsredovisning 2014. Uppföljning av internbudgeten har gjorts på enhetsnivå och redovisas under perspektivet ekonomi under respektive enhet. Förslag till beslut 1. Äldrenämnden godkänner verksamhetsberättelsen för 2014 2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg Besöksadress: Östra Madenvägen 4, Hallonbergen Telefon: 08-706 80 00 Organisationsnummer: 212000-0175 aldrenamnden@sundbyberg.se www.sundbyberg.se Doknr: ÄN-0016/2015-1 Diariedatum: 2015-02-10 Godkännare: Birgitta Fahlgren-Sylvén

30 2015-02-09 1 (25) Dnr ÄN 16/2015 Verksamhetsberättelse för äldrenämnden 2014 Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg Besöksadress: Kavallerivägen 4, Rissne Telefon: 08-706 80 00 Organisationsnummer: 212000-0175 aldrenamnden@sundbyberg.se www.sundbyberg.se Doknr: ÄN-0016/2015-1 Diariedatum: 2015-02-10 Godkännare: Birgitta Fahlgren-Sylvén

2015-02-09 2 (25) 31 Verksamhetsberättelse äldreförvaltningen 2014 I verksamhetsberättelsen följs målen från förvaltningsplanen i de fyra olika perspektiven som förvaltningen arbetar med; kund, ekonomi, medarbetare och kvalitet/utveckling. Syftet med verksamhetsberättelsen är att redovisa hur förvaltningen uppfyllt mål och uppdrag från kommunfullmäktige och äldrenämnd. Ett viktigt syfte är också att konkret och tydligt redogöra för viktiga händelser i verksamheterna under året. Sammantaget visar verksamheten i egen regi ett positivt ekonomiskt resultat för 2014. Detta hade inte varit möjligt utan alla utmärkta insatser från förvaltningens duktiga medarbetare! Uppföljning är en naturlig del av cykeln planera genomföra följa upp förbättra. Förvaltningens ständigt pågående förbättringsarbete kan sammanfattas i nedanstående bild av det s.k. PDCA-hjulet. Kvalitetsförmåga Act Hur förbättra, utveckla till nästa gång? Check Fungerade det enligt plan? Plan Vad skall göras? Hur skall det göras? Do Göra som planerat Tid långsiktigt fokus kvalitetsledningssystem Ledningsgruppen på äldreförvaltningen har ett gemensamt ansvar att utforma aktiviteter och följa upp mål och uppdrag. För att nå målen har förvaltningen arbetat med fyra perspektiv. Samverkan mellan de olika perspektiven är avgörande, de olika delarna ska hänga ihop med kunden i fokus. Här nedan följer en verksamhetsberättelser för verksamheterna i egen regi; Sundbybergs stads hemtjänst, Solbackens och Höjdpunktens dagvård, Träffpunkterna, Lötsjögårdens äldreboende, Solskiftets äldreboende, Biståndsenheten samt ledning och förvaltningsstöd. Redovisade aktiviter på enheterna utgår från de fyra perspektiven. Doknr: ÄN-0016/2015-1 Diariedatum: 2015-02-10 Godkännare: Birgitta Fahlgren-Sylvén

2015-02-09 3 (25) 32 I verksamhetsberättelsen redovisas också aktiviteter ur hela-staden-perspektiv som äldreförvaltningen har arbetar med under 2014. Uppföljning av äldrenämndens handlingsplaner vad gäller tillgänglighet, klimat och hållbarhet samt jämställdhet redovisas i Underlag till stadens årsredovisning 2014 Hemtjänst Den 1 oktober 2012 infördes LOV i hemtjänsten under dagtid (kl 07-21). Utöver detta finns en kommunal nattpatrull samt en person som installerar och utför service på trygghetslarm. I december 2014 var 22 externa företag godkända som hemtjänstutförare i Sundbybergs stad. Antalet utförda hemtjänsttimmar har ökat från 2012 till 2014 med nästan 33 500 timmar eller 18 %. Under 2014 utfördes i genomsnitt 57 % av den kommunala hemtjänsten och 43 % av privata utförare. Detta kan jämföras med att under 2012 utfördes i genomsnitt 68 % av den kommunala hemtjänsten och 32 % av privata utförare. Doknr: ÄN-0016/2015-1 Diariedatum: 2015-02-10 Godkännare: Birgitta Fahlgren-Sylvén

2015-02-09 4 (25) 33 I bokslutet för 2014 ses en avvikelse på drygt 25 000 utförda hemtjänsttimmar jämfört med budgeterad volym. Omräknat i ökade kostnader motsvarar dessa timmar drygt 9 mnkr. Volym vad gäller antal utförda hemtjänsttimmar (egen regi och LOV företag) budgeterades utifrån utfall 2013 och följde stadens åldersdemografiska resursfördelning. I stadens resursfördelning för 2014 ingick inget antagande om ökning av hemtjänsttimmar och den ekonomiska volymkompensationen uppgick till 0,2 mnkr. Äldrenämnden har under året analyserat orsaker och vidtagit åtgärder för att minska/hejda volymökningen och därmed de ökande kostnaderna. Ytterligare analys- och orsaksarbete kommer att fortsätta under 2015 från både stadsledning och äldreförvaltning. Hemtjänst, egen regi Ekonomi Utfall tkr Intäkter 43 616 Kostnader -44 316 Nettokostnad -700 Budget 0 Resultat -700 Ersättningen per utförd timme för den kommunala hemtjänsten uppgick till 347 kr under 2014. Den kommunala hemtjänsten som är konkurrensutsatt (LOV) och helt intäktsfinansierad har mycket framgångsrikt fortsatt att utveckla sin verksamhet. Kostnaden per utförd timme har sänkts från 388 kr/ timme i bokslut 2013 till 352 kr/timme i bokslutet för 2014. Detta innebär att bokslutsresultatet för den kommunala hemtjänsten har förbättrats med 5,2 mnkr, jämfört med bokslut 2013. Detta innebär en resultatförbättring på 9 % jämfört med bokslut 2013. Kund Under våren har hemtjänsten utvecklat ett arbetssätt, med kontaktgrupper. Det innebär att så få personer som möjligt ska hjälpa kunderna vilket bidrar till en ökad trygghet. Så långt som möjligt är det samma hemtjänstpersonal som hjälper kunderna. Målsättningen är att vid frånvaro ska det finnas en ersättare som kunden känner till. För att ytterligare utveckla kvaliteten för våra kunder genomfördes en förändring av den inre organisationen i slutet av 2013. Syftet var ett nära ledarskap som skulle handleda och stötta medarbetarna vid olika situationer. Under året kan verksamheten konstatera att det har gett en positiv effekt. Hemtjänsten informerar kunderna kontinuerligt om att möjlighet finns till flexibilitet som innebär att kunderna kan byta sina insatser från hemtjänsten. Doknr: ÄN-0016/2015-1 Diariedatum: 2015-02-10 Godkännare: Birgitta Fahlgren-Sylvén

2015-02-09 5 (25) 34 Till exempel är det möjligt att byta ut städning mot en promenad eller ett inköp till en städning. Genomfört språkinventering bland medarbetarna med syfte att matcha kund och medarbetare med önskad språkkunskap. Inom ramen för stadens deltagande i finska förvaltningsområdet har detta i första hand skett med språket finska. Marknadsföringen har utvecklats genom medverkan i webbsidan Seniorval, som ger information om olika hemtjänstföretag till anhöriga och kunder. I samband med nationaldagens firande vid Golfängarna, Seniormässan och kunskapsdagen om demens var hemtjänsten närvarande och informerade om sin verksamhet. Hemtjänstgrupperna har genomfört kundträffar, där kunder och anhöriga varit inbjudna för presentation, information och underhållning. Hemtjänsten har tagit fram en almanacka som har levererats till samtliga hemtjänstkunder. En folder om Trygghetslarm har reviderats. Kvartalsbrev har levererats till alla hemtjänstkunder med information från verksamheten bland annat om äldrenämndens värdighetsgarantier, aktuella aktiviteter på träffpunkterna, möjligheten till flexibla insatser samt möjlighet att välja matlåda från närliggande restauranger. Varje hemtjänstgrupp har haft två demensombud som samverkat med äldreförvaltningen demensteam. Hemtjänstens vårdhund Leo har varit en aktiv del i demensomsorgen. Medarbetare Medarbetare på Franstorpsvägen har under sommaren använt en elcykel på prov. Detta har fallit så väl ut att andra hemtjänstegrupper också har beställt elcyklar. Två medarbetare har examinerats som Silviasystrar. Från och med årsskiftet tillhör de demensteamets organisation. Deras kompetens används till att som stöd i komplexa ärenden samt att handleda och utbilda personal. Samtliga demensombud har varit på Demensdagarna i Karlstad. Varje hemtjänstgrupp har två demensombud. Alla hemtjänstgrupper har haft planeringsdag och arbetat med enhetsplan, värdegarantier, kvalitetsdeklaration och kontaktgrupper. Medarbetarenkäten besvarades av 86 % av medarbetarna, vilket tyder på ett stort engagemang. Handlingsplaner utifrån resultaten har tagits fram. Medarbetarsamtal har genomförts och ses som en ökad delaktighet inför förbättringsarbeten. Stormöten tillsammans med alla medarbetare på äldreförvaltningen med uppföljning av tidigare bemötandeutbildning och implementering av äldrenämndens värdegarantier. Doknr: ÄN-0016/2015-1 Diariedatum: 2015-02-10 Godkännare: Birgitta Fahlgren-Sylvén

2015-02-09 6 (25) 35 Jämställdhet - en inventering visar att det inom hemtjänsten finns 84 kvinnor och 22 män. Verksamheten arbetar aktiv för att öka jämnställdheten vid rekryteringar. Kvalitet och utveckling Alla skyddsombud och chefer har under året genomgått utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete och arbetar nu systematisk med riskbedömningar och handlingsplaner för att säkerställa arbetsmiljön. Utifrån genomförda inspektioner har Arbetsmiljöverket konstaterat att hemtjänsten har kommit långt i arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöverket slutsats var att det inte fanns skäl att vidta ytterligare åtgärder och har avslutat inspektionsärendet. Verksamheten har med beröm godkänt klarat den årliga revisionen av kvalitetsledningssystemet enligt ISO 9001:2008 Internrevision har genomförts inom tre verksamheter och visar att verksamheterna utvecklats kontinuerligt. Hemtjänstens centrala kvalitetsråd har arbetat med nedanstående områden, utvecklingen kring kritiska kvalitetsindikatorer fortsätter under 2015. Dokumentationsgruppen: Kontaktmannagrupper Rätt insats, rätt tid, rätt person Flexibilitet Tillgänglighet Värdighetsgarantier Treserva Mathållning-Matlådor Kritiska kvalitetsindikatorer Verksamhetsgruppen: Marknadsföring Kundpärm Introduktion för nyanställda Larmskåp-Ny rutin Larmcentralen-Checklista Nyckelhantering Värdighetsgarantier Doknr: ÄN-0016/2015-1 Diariedatum: 2015-02-10 Godkännare: Birgitta Fahlgren-Sylvén

2015-02-09 7 (25) 36 Biståndsenheten - beställare hemtjänst Ekonomi Utfall tkr Intäkter 8 137 Kostnader -78 394 Nettokostnad -70 257 Budget 61 989 Resultat -8 268 Under 2014 ökade köpta hemtjänsttimmar från både den kommunala hemtjänsten och privata utförare och översteg budget med sammanlagt 25 564 timmar. Detta resulterade i ett underskott på -9,2 mnkr. Intäkter för omvårdnadsavgifterna och moms översteg budget med ca 0,9 mnkr vilket är en naturlig effekt av det ökade köpet av hemtjänsttimmar. Äldrenämnden har under året analyserat orsaker och vidtagit åtgärder för att minska/hejda volymökningen och därmed de ökande kostnaderna. Utifrån givet fokusområde från revisionsfirman PWC har förvaltningen under hösten genomfört en utredning och analys som redovisats för äldrenämnden och kommunledningen. Ytterligare analys- och orsaksarbete kommer att fortsätta under 2015 från både stadsledning och äldreförvaltning. Larm och nattpatrull Ekonomi Utfall tkr Intäkter 1 454 Kostnader -6 830 Nettokostnad -5 376 Budget 5 187 Resultat -189 Underskottet i verksamheten är orsakat av för höga personalkostnader. Detta är åtgärdat inför budget 2015. Doknr: ÄN-0016/2015-1 Diariedatum: 2015-02-10 Godkännare: Birgitta Fahlgren-Sylvén

2015-02-09 8 (25) 37 Dagverksamhet Ekonomi Utfall tkr Intäkter 780 Kostnader -10 197 Nettokostnad -9 417 Budget 9 423 Resultat 6 I Sundbyberg finns två dagverksamheter: Solbackens demensdagvård och Höjdpunktens sociala dagvård. Här finns också en demenssjuksköterska och en anhörigkurator. Dagverksamhet 2014 2013 2012 Antal besök, Solbackens demensdagvård 4 539 4 101 3 520 Antal besök, Höjdpunktens sociala dagvård 4 017 3 923 4 647 Summa 8 556 8 024 8 167 Antalet besökare har ökat totalt med ca 7 % jämfört med 2013 (besöken på Solbacken har ökat med ca 11 % och antalet besökare på Höjdpunkten har ökat med ca 3 % jämfört med 2013). Denna ökning har inneburit krav på extra bemanning vilket verksamheten lyckats hantera under 2014. Kund Under året har efterfrågan på demensdagvårdsplatser ökat. I dagsläge kan Solbacken inte omedelbart bereda plats och därför har det uppstått en väntelista. Vid årsskiftet var det 10 personer på väntelista. Höjdpunkten har under året tagit emot flera nya multisjuka gäster, vilket har ställt ökade krav på kompetensen i personalgruppen. Medarbetare Två nyrekryteringar har skett under året, p.g.a. pensionsavgång och egen uppsägning. En undersköterska på Höjdpunkten blev under våren klar med sin specialistutbildning. De två Silviasystrarna i demensteamet har varit knutna till verksamheterna. Doknr: ÄN-0016/2015-1 Diariedatum: 2015-02-10 Godkännare: Birgitta Fahlgren-Sylvén

2015-02-09 9 (25) 38 Stormöten tillsammans med alla medarbetare på äldreförvaltningen med uppföljning av tidigare bemötandeutbildning och implementering av äldrenämndens värdegarantier Kvalitet och utveckling Som första dagverksamhet i landet blev dagverksamheten och anhörigstöd HBT certifierade av RFSL i juni. På Höjdpunkten påbörjades en kompetensutveckling inom olika områden, bland annat demenssjukdom, psykisk ohälsa, missbruksproblematik bland äldre samt olika neurologiska sjukdomar exempelvis MS och stroke. Verksamheten godkändes med beröm i årets revision av det certifierade kvalitetsledningssystemet (ISO 9001:2008). Arbetet med värdegrund har fortsatt med stöd av värdegrundsledare. Träffpunkter Ekonomi Träffpunkter Utfall tkr Intäkter 583 Kostnader -5 863 Nettokostnad -5 280 Budget 5 275 Resultat -5 I Sundbyberg finns två träffpunkter, Lilla Alby och Hallonbergen. Från träffpunkten organiseras även Fixar-Malte och frivilligverksamheten. Träffpunkter 2014 2013 2012 Antal besök, Träffpunkt Lilla Alby 15 082 15 929 15 143 Antal besök, Träffpunkt Hallonbergen 10 137 10 577 10 276 Summa 25 219 26 506 25 419 Under 2014 minskade antalet besök till de båda träffpunkterna med nästan 4 %. Anledningen till färre antal besökare under 2014 beror på flera orsaker. Många besökare har haft svårigheter att ta sig till och från träffpunkterna på grund av hälsoskäl eller har flyttat in på boende, flera av våra äldsta gäster har tyvärr avlidit. Doknr: ÄN-0016/2015-1 Diariedatum: 2015-02-10 Godkännare: Birgitta Fahlgren-Sylvén

2015-02-09 10 (25) 39 Under året har det även varit många röda dagar och klämdagar då verksamheten varit stängd. Antal deltagare har också begränsats på många av de fysiska aktiviteterna då dessa kräver stora utrymmen. Många av besökarna har uttryckt att de gärna hade velat delta men inte kunnat på grund av platsbrist. Verksamheten och framförallt gästerna ser därför fram emot flytten till de större lokalerna i kvarteret Banken eftersom det öppnar möjligheter för fler deltagare. Det är därför viktigt att fortsätta att lyssna på de önskemål som framförs av våra gäster för att forma träffpunkterna för att få en positiv trend med ökat antal besökare under 2015. Fixar-Malte 2014 2013 2012 Antal uppdrag 393 333 299 En ökning av Fixar-Maltes uppdrag har skett under 2014 med 94 uppdrag eller 31 % från 2012. Kund Det har anordnats tre politikercaféer på Träffpunkterna med syfte att utveckla dialogen med medborgarna. Träffpunkterna har organiserat Seniorkollo på Väddö Folkhögskola. En kollovecka var from 23/6-29/6, den andra veckan var 30/6-6/7 Totalt var det 56 personer som besökte Seniorkollot. I år var det femte året som kollot arrangerades. Gästerna har haft en återträff och har gett de bästa omdömen om hur man har upplevde vistelsen. Gymmet Lyftet på Träffpunkten Hallonbergen har utökat sina aktiviteter. Vid två tillfällen under året har Te-dans arrangerats tillsammans med andra föreningar i Allaktivitetshuset I september genomfördes en Seniormässa i Hallonbergens Kulturcentrum. 48 utställare deltog och det var 500 besökare. Under demokrativeckan var det många olika aktiviteter på Träffpunkterna med syfte att skapa dialog och väcka intresse för demokrati. Storstockholms lokaltrafik har informerat om servicen SL erbjuder sina resenärer. En provtur utgick ifrån respektive träffpunkt. Deltagarna åkte olika färdmedel som tvärbana, tunnelbana, pendeltåg och buss. Olika tillgänglighetsåtgärde och restips förmedlades. Ledsagning beställdes vid ett byte för att visa hur det fungerar. Äldreombuden har haft regelbundna tider på träffpunkterna med syfte att vara en länk mellan medborgaren och staden. Doknr: ÄN-0016/2015-1 Diariedatum: 2015-02-10 Godkännare: Birgitta Fahlgren-Sylvén

2015-02-09 11 (25) 40 Flera olika aktiviteter har genomförts efter önskemål från gäster; balansskola för kropp och själ, hjälpmedelsinformation, en teaterföreställning med Hemmet Glada Laxen, reflektionssamtal med yogarörelser, föreläsningar, artrosskola, Speaking circle (en aktivitet som syftar till att deltagarna vågar börja prata i grupp ) samt Iphone+Ipad utbildning. Inom ramen för finskt förvaltningsområde har träffpunkterna haft flera aktiviteter; gymträning för finsktalande seniorer, Sverigefinnars dag med föreläsare och underhållning, finskt bokcafé och medicinskt yoga med samtal på finska. Finlands självständighetsdag uppmärksammades Medarbetare Medarbetarsamtal och genomgång av resultatet i medarbetarenkäten har genomförts. Handlingsplaner utifrån resultaten har tagits fram. Regelbundna verksamhetsmöten en gång i veckan. Planeringsdag med utvärdering av medarbetarenkäten och social samvaro Reflektionssamtal och yogarörelser. Gemensam planering och delaktighet av samtlig personal i samband med demensmässan, nationaldagen, invigning av nya stadshuset och Seniormässan. Under höstterminen när simhallen var stängd har en aktivitetsledare varit placerad på träffpunkterna och då ansvarat för olika fysiska aktiviteter som stavgång och olika styrkepass. Fyra sommarjobbare har lett aktiviteter tillsammans med seniorer Praktikant från vård och omsorglinjen har genomfört sin praktikplats. Stormöten tillsammans med alla medarbetare på äldreförvaltningen med uppföljning av tidigare bemötandeutbildning och implementering av äldrenämndens värdegarantier Kvalitet och utveckling Det systematiska kvalitetsarbetet har fortsatt och verksamheten blev med beröm godkänd på årets revision av det certifierade kvalitetsledningssystemet. Aktivitetsrådet, som består av träffpunkterna, pensionärsföreningar, bildningsförbund, organisationer och kultur och fritidsförvaltningen har utvecklats till en grupp som är delaktiga och deltagande i olika arrangemang Träffpunkternas aktivitetsledare är nu behöriga att utföra aktivitet på FAR (Fysisk Aktivitet på Recept). Träffpunkten var delaktig vid speedmeetingeventet hos Swedbank gällande praktik inom Unga Jobb. Träffpunkten ska ta emot praktikant under 2015. Målguppen är arbetslösa ungdomar. Finska stugan flyttade till Träffpunkten Lilla Alby under höstterminen från Aktivitetshuset. Doknr: ÄN-0016/2015-1 Diariedatum: 2015-02-10 Godkännare: Birgitta Fahlgren-Sylvén

2015-02-09 12 (25) 41 Träffpunkterna har under året haft frivilliga krafter som utfört cirka 4 000 timmar i form av olika aktiviteter. Utställning på biblioteket Sundbyberg i Signalfabriken med handarbeten och teckningar från gästernas skapande verkstad. Sundbybergs stads sommarmusikanter har varit behjälpliga med att hålla i Melodikryss. Samarbete med kulturskola och förskola. Lötsjögårdens äldreboende Lötsjögårdens äldreboende finns på Lötsjövägen 4-6 i Hallonbergen. Här finns lägenheter för personer med demenssjukdom, somatisk inriktning och för korttidsboende/tillfälligt boende. Ekonomi Lötsjögården Utfall tkr Intäkter 9 710 Kostnader -80 877 Nettokostnad -71 167 Budget 71 264 Resultat 97 Lötsjögården visar för första gången på flera år ett litet överskott vilket är resultat av ett mycket målmedvetet och gott arbete från både medarbetare och ledning. Kund Kall huvudkomponent infördes den 1 februari. Detta innebär att medarbetare värmer huvudkomponenten och själva ordnar med tillbehör som t ex koka potatis och göra sallad. Responsen från de boende har varit att maten smakar och håller värmen bättre. Kundmöten med leverantören (Fazer Amica) har utvecklats. Nya blanketter för genomförandeplan infördes i februari och uppdaterades i december. Social dokumentation och daganteckningar skrivs i Treserva. Ny lokal rutin för social dokumentation blev klar i slutet av februari. Uppdaterad informationsbroschyr för Lötsjögården har tagits fram. Verksamheten har tagit emot sju praktikanter från Vård- och omsorgsprogrammet. Antalet ökades med två jämfört med 2013. Doknr: ÄN-0016/2015-1 Diariedatum: 2015-02-10 Godkännare: Birgitta Fahlgren-Sylvén

2015-02-09 13 (25) 42 Samarbete med Stella Nova förskola. Barnen uppträdde för våra boende under påskveckan och delade ut påskteckningar. Träningslokal för boende och personal är iordningsställd i samarbete med Träffpunkten. Ny samverkan med Duvboskolan. Barnen sjöng för våra boende i november. Fortsatt samarbete med Svenska Kyrkan. Våra boende har haft möjlighet att delta i påskmässa i Duvbo kyrka samt adventsmässa i Sundbybergs kyrka. Lions och musikterapeut Lis har följt med våra boende till konsert vid flera tillfällen i Kulturcentrum i Hallonbergens centrum och Berwaldhallen. Sommarbetande ungdomar från Sundbybergs musikskola spelade och sjöng för boende, personal och närstående vid midsommarfirande, hade melodikrysset en eftermiddag och gick runt och sjöng på samtliga våningar. Åtta sommarungdomar arbetade två veckor var under juni-augusti. Ungdomarna hade social samvaro med våra boende. Två informationsmöten för boende och närstående inför flytten till ett nytt äldreboende i kvarteret Banken har genomförts under året, ett i maj och ett i oktober. Ett informationsmöte genomfördes i december för boende och närstående i hus 4 inför ombyggnation av Lötsjövägen 6. Utifrån boendes behov har bemanningen förstärkts med hjälp av extra medel. Utökad bemanning på samtliga våningar och natten, när tillfälliga boendet stängdes 30/6. Samarbete med demensteam påbörjades på tre våningar under hösten. Handledning av personal i specifika boendeärenden. Medarbetare Planeringsdagar för samtliga medarbetare genomfördes i januari. Tema var kommunikation och relationer. Enhetschef Mia Runfors slutade sin anställning 31/3. Mias efterträdare Ramona Ankarberg började sitt uppdrag som enhetschef den 11/8. Läkemedelsutbildning steg 1 och steg 2 genomfördes av Apoteket i marsapril. Utbildning för nya hjälpmedelsombud genomfördes i april, ett ombud per våning. Under våren genomfördes utbildning i LCP (vård vid livets slutskede) av sjuksköterska och musikterapeut. Doknr: ÄN-0016/2015-1 Diariedatum: 2015-02-10 Godkännare: Birgitta Fahlgren-Sylvén

2015-02-09 14 (25) 43 Sårvårdsutbildning har genomförts vid två tillfällen, november-december. Munvårdsutbildning har genomförts vid två tillfällen i december. Stormöten tillsammans med alla medarbetare på äldreförvaltningen med uppföljning av tidigare bemötandeutbildning och implementering av äldrenämndens värdegarantier. Första informationsmöte till samtlig personal om flytt till nytt äldreboende i kvarteret Banken hölls i maj och det andra informationsmötet hölls i oktober. Lokal flyttgrupp inför flytt till kvarteret Banken bildades i september. Gruppen har träffats en gång i månaden. Flyttgruppen deltog i studiebesök i kvarteret Banken i oktober. Riskbedömning med handlingsplan inför flytten till kvarteret Banken utifrån de anställdas arbetsmiljö påbörjades i juni i lokal samverkan. Uppdatering sker kontinuerligt fram till flytten till kvarteret Banken i juni 2015. Två nya sjuksköterskor rekryterades i början av året. En sjuksköterska slutade i december. Demensteamet hade individuella samtal med medarbetare som önskar arbeta med personer med demenssjukdom i nya äldreboende i kvarteret Banken i november-december. Kvalitet och utveckling Ett nytt kvalitetsombud på natten. Två kvalitetsombud slutade på dagen. Ett nytt kvalitetsombud började i december. Tillsyn enligt miljöbalken av Stadsbyggnads- och miljöförvaltningen i verksamheten i maj. Vissa brister uppmärksammades, men inga krav ställdes på verksamheten p.g.a. av att fastigheten ska renoveras framöver. Med beröm godkänd på årets revision av det certifierade kvalitetsledningssystemet. Detta år fick nattpersonalen besök. Intern revision på våren och hösten med fokus på social dokumentation/genomförandeplaner. Handledning och utbildning av medarbetare och dokumentationsstödjare. Mätning av nattfasta i juni och december med mycket gott resultat. Rekrytering av ny kvalitetssamordnare påbörjades i slutet av året. Doknr: ÄN-0016/2015-1 Diariedatum: 2015-02-10 Godkännare: Birgitta Fahlgren-Sylvén

2015-02-09 15 (25) 44 Solskiftets äldreboende Solskiftets äldreboende finns på Artillerivägen 3 i Rissne med totalt 28 lägenheter för personer med demenssjukdom. Ekonomi Solskiftet Utfall tkr Intäkter 3 300 Kostnader -19 261 Nettokostnad -15 961 Budget 16 019 Resultat 58 Solskiftet visar litet överskott vilket är resultat av ett mycket målmedvetet och gott arbete från både medarbetare och ledning. Kund Verksamheten har fortsatt med organiserade aktiviteter (musikstund med trubadur, andakt med kyrkan, högläsning, sittgympa, besök av terapihund, musikstund med musikterapeut samt gott samarbete med ideella organisationer). Aktiviteterna har skapat gemenskap, meningsfullhet och fin samvaro. Under året har verksamheten erbjudit boende taktil massage med fina resultat. Under sommaren hyrdes ett par rullstolar med motorer för att boende lättare ska kunna komma ut i omgivningarna. Verksamheten har köpt in olika redskap som har en sinnesstimulerande inverkan för flera av våra boende. En promenadgrupp har startat Våra Solskiftet-traditioner såsom konserter, korvgrillning och tårtkalas i trädgården har fortsatt. Allhelgonadagen markerades med en fin stund i trädgården med ljuständning och diktläsning. Vi har anordnat en Grötkväll för boende och anhöriga. Skolelever från närområdet har lussat. Vi har firat både jul och nyår traditionsenligt. Medarbetare Doknr: ÄN-0016/2015-1 Diariedatum: 2015-02-10 Godkännare: Birgitta Fahlgren-Sylvén

2015-02-09 16 (25) 45 Solskiftet har under 2014 fått en utökning med 3 årsarbetare för att möta kraven i ny lagstiftning avseende ökad bemanning inom äldreboenden. Detta har varit möjligt genom den särskilda satsningen som skedde i budgetram 2014. Vi har satsat på kompetensutveckling för personalen. Personal har gått/påbörjat: en två-årig specialistutbildning till Silviasyster, en två-årig specialistutbildning för undersköterskor med inriktning mot psykiatri, undersköterskeutbildning, fördjupningsutbildning i Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens (BPSD), läkemedelshantering, lyftteknik, taktil massage, utbildning av hundförare till besökshund, Enhetschefen har gått stadens ledarskapsutbildning (CUP). Solskiftet har engagerat en Silviasyster och vi har tagit emot ett flertal praktikanter och sommarungdomar. Stormöten tillsammans med alla medarbetare på äldreförvaltningen med uppföljning av tidigare bemötandeutbildning och implementering av äldrenämndens värdegarantier. Kvalitet och utveckling Kvalitetscertifiering: fått med beröm godkänt vid årets revision av det certifierade kvalitetsledningssystemet utförd av extern revisor. Implementerat dokumentationssystemet Treserva samt ordnat arkiv för social dokumentation. Utbyte av datorer. Äldreboende, entreprenad I Sundbybergs stad finns tre äldreboenden som drivs på entreprenad. De finns alla inom Ekbacken (Ekbacksgränd 4, 6A och 6B) och består av hus F med 58 lägenheter som drivits av Vardaga, hus K med 64 lägenheter som drivits av Stora Sköndal, samt hus H med 78 lägenheter och 11 platser för korttidsboende/tillfälligt boende som drivs av Humana Omsorg. Antalet platser som drivs på entreprenad utgör 60% av totala antalet äldreboendeplatser i staden. Ekonomi Utfall tkr Intäkter 25 653 Kostnader -133 278 Nettokostnad -107 625 Budget 105 178 Resultat -2 447 Doknr: ÄN-0016/2015-1 Diariedatum: 2015-02-10 Godkännare: Birgitta Fahlgren-Sylvén

2015-02-09 17 (25) 46 Redovisat underskott om 2,4 mnkr beror på flera olika faktorer. I budget 2014 avsattes centrala medel om 4,3 mnkr för merkostnader i samband med upphandling av verksamheten på Ekbackens hus F och K. Avtalet för hus F genomfördes genom en s k direktupphandling med befintligt vårdbolag eftersom inga anbud inkom vid sedvanlig LOU upphandling. Merkostnaden för de nya avtalen översteg de centralt avsatta medlen med 1,9 mnkr. Ytterligare orsak är att utfallet avseende hyresökningar understeg budget samt att kostnaden för mat till verksamheten i hus H blev dyrare än budgeterat. Vad gäller kostnaden för mat hus H är detta utrett och justerat inför budget 2015. Likaså översteg de gemensamma driftskostnaderna för entreprenaderna budget såsom exempelvis lokalkostnader och IT-kostnader. Äldreboende, enstaka platser I verksamheten ingår enstaka platser i äldreboende, både köpta och sålda. Ekonomi Utfall tkr Intäkter 1 677 Kostnader -10 240 Nettokostnad -8 563 Budget 7 885 Resultat -678 Köp av äldreboende enstaka platser utvisar ett underskott på knappt 0,7 mnkr. I budget 2014 budgeterades köp av externa äldreboende platser till 11,6 inklusive köp av en dagvårdsplats. Utfallet för 2014 utvisar att i snitt köptes 13,1 platser inklusive köpta dagvårds- och korttidsplatser. Alla beslut om köp av externa platser, utanför fastslagen budgetram, fattas av äldrenämndens individutskott. Biståndsenheten Biståndsenhetens uppgift är att utreda, fatta beslut och följa upp insatser och avgifter enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om bostadsanpassningsbidrag samt lagen om riksfärdtjänst. Dessutom ansvarar biståndsenheten för utredningar inom ramen för lagen om färdtjänst, utskrivningsklara patienter enligt betalningsansvarslagen, är behjälpliga vid godmansansökningar samt utredning och beslut om kommunalt bostadstillägg för handikappade. Biståndsenheten ansvarar också för godkännande och uppföljning av LOV företag inom hemtjänsten. Inom ram för lagen om valfrihetssystem har 22 företag godkänts (december 2014). Under 2014 beslutade äldrenämnden om ett nytt förfrågnings- Doknr: ÄN-0016/2015-1 Diariedatum: 2015-02-10 Godkännare: Birgitta Fahlgren-Sylvén

2015-02-09 18 (25) 47 och avtalsunderlag, bl.a. med syfte att förtydliga avtalsuppföljningarna. För att klara den ökade administrationen och uppföljningen kring LOV inom befintlig ekonomisk ram har omfördelning och prioritering skett av arbetsuppgifter inom enheten. Under hösten har arbete med att införa ett nytt biståndsbedömningssystem, Äldres Behov i Centrum (ÄBIC) påbörjats. Biståndsenheten hanterar också externt köpta platser, platser som finns hos våra entreprenader, platser på tillfälligt boende samt platser inom dagverksamhet. Ekonomi I verksamheten ingår kostnader för personal och övrig drift på biståndsenheten samt intäkter avseende omvårdnadsavgifter för särskilt boende. Utfall tkr Intäkter 4 588 Kostnader -10 159 Nettokostnad -5 571 Budget 6 467 Resultat 896 Överskottet beror bl.a. på att utfallet avseende omsorgsavgifter översteg budget samt att driftsbidrag utöver budget erhållits. Beslut om särskilt boende Under år 2014 ansökte 113 personer (81 personer 2013) om äldreboende i Sundbybergs stad. Av dessa fick 102 personer bifall (90 %), 6 personer fick avslag (6 %) och 5 personer fick delavslag (5 %) på sin ansökan. Delavslag innebär att personen sökt ett specifikt äldreboende och fått bifall på ansökan om äldreboende men avslag på det specifika boendet som önskats. Beslut om hemtjänst inklusive avlösning och fritidsledsagning Under år 2014 fattades 1 866 beslut om hemtjänst inklusive avlösning och fritidsledsagning (1 673 beslut 2013) i Sundbybergs stad. Detta innebär en ökning med 193 beslut från 2013 till 2014 eller med nästan 12 %. Under 2014 fick 1 839 personer bifall, 7 personer fick avslag och 20 personer fick delavslag på sin ansökan. År 2013 fick 1 647 personer bifall, 7 personer avslag och 19 personer delavslag. Doknr: ÄN-0016/2015-1 Diariedatum: 2015-02-10 Godkännare: Birgitta Fahlgren-Sylvén

2015-02-09 19 (25) 48 Delavslag innebär att personen har fått avslag på frekvens eller en eller flera insatser men bifall på övriga insatser som ansökts om. Ärenden som överklagats till förvaltningsrätten Instans Lag Ärende Bifall Delavslag Avslag Förvaltningsrätten SoL Äldreboende 1 2 3 Förvaltningsrätten SoL Hemtjänst 1 3 Förvaltningsrätten BAB Bostadsanpassning 1 Summa: 1 3 7 Förenklad biståndsbedömning Den som är över 75 år och behöver hjälp hemma men inte omvårdnadshjälp kan göra en enklare form av ansökan, förenklad biståndsbedömning. Det gäller då hjälp med städning, tvätt, inköp, leverans av matlåda, trygghetslarm eller promenader. Då behövs ingen utredning eller hembesök. Under 2014 var det 115 personer som ansökte och fick beviljade insatser i enlighet med förenklad biståndsbedömning. Under 2013 var det 93 personer d.v.s. en ökning med 22 personer. Beslut om tillfälligt boende och dagverksamhet Ärende Bifall Avslag Delavslag Tillfälligt boende 227 3 0 Dagverksamhet 184 0 0 Kund Nya rutiner för nya handläggare innefattar att de rådfrågar en mer erfaren handläggare innan beslut om bistånd och de får inte heller skriva under beslutet. Under året har vi utvecklat ett SoL-råd där handläggarna tillsammans går igenom sina ärenden. Under året har kvalitetsuppföljningar av LOV-företag och på Ekbacken gjorts tillsammans med MAS. Vi har varit på studiebesök i Solna för att få goda råd gällande faktureringsrutiner. Under 2015 kommer vi att börja arbeta enligt Solnamodellen, vilken har visat sig vara framgångsrik. Medarbetare Doknr: ÄN-0016/2015-1 Diariedatum: 2015-02-10 Godkännare: Birgitta Fahlgren-Sylvén

2015-02-09 20 (25) 49 Biståndsenheten har rekryterat en projektledare/processledare för ÄBIC tillika uppföljningsansvarig för äldreboenden. Detta har kunnat ske med hjälp av centralt avsatta medel. En redovisningsekonom har anställts för att avlasta bland andra biståndshandläggarna med ekonomisk uppföljning av hemtjänstfakturor. Hon kommer också att vara behjälplig i avgiftsärenden mm. På detta sätt ökas kvaliteten på det ekonomiska uppföljningsarbetet och vi blir mindre sårbara. Stormöten tillsammans med alla medarbetare på äldreförvaltningen med uppföljning av tidigare bemötandeutbildning och implementering av äldrenämndens värdegarantier Kvalitet och utveckling Vi har börja arbeta med ÄBIC metodiken (Äldres Behov i Centrum) i biståndsbedömning och uppföljning. Processledaren ska utbilda och följa upp. Metoden ger oss också ökade möjligheter att få tillgång till relevant statistik vilket på sikt kommer att innebära högre kvalitet i uppföljningsarbetet. Vi har utbildat två processledare på biståndsenheten genom bidrag från Socialstyrelsen. Biståndsenheten har blivit HBT-certifierade av RFSL i juni. Vi är de första verksamheterna i Sverige inom vårt ansvarsområde som genomfört en certifiering! En planeringsdag genomfördes i december med fokus på kritiska kvalitetsfaktorer samt en eftermiddag med genomgång av resultatet i medarbetarenkäten. Äldreförvaltningens biståndsenhet arbetar med administrationen av stadens valfrihetssystem för hemtjänst (LOV). Det innebär bl.a. att handlägga ansökningar från företag om att bli godkända för att utföra hemtjänst i staden och att sedan följa upp avtal med godkända utförare. Ungefär hälften av de företag som ansöker blir godkända. I slutet av 2014 hade staden 22 godkända utförare av hemtjänst. Under våren togs ett nytt förfrågnings- och avtalsunderlag fram bl.a. för att förtydliga avtalsuppföljningarnas funktion. För att klara den ökade administrationen och uppföljningen kring LOV inom befintlig ekonomisk ram har enheten fått omfördela och prioritera arbetsuppgifter. Avtalsuppföljningar av LOV företagen under 2014 genomfördes genom att samtliga företag fick uppge hur de arbetade med några utvalda kvalitetsområden. Därefter gjorde utredare besök på företaget och intervjuade ansvariga. Det som framkom var brister i informationen till kunder om stadens värdighetsgarantier och information om stadens system för synpunkter och klagomål. Förvaltningen har begärt åtgärdsplaner för att komma till rätta med bristerna. Förvaltningen har även Doknr: ÄN-0016/2015-1 Diariedatum: 2015-02-10 Godkännare: Birgitta Fahlgren-Sylvén

2015-02-09 21 (25) 50 genomfört en uppföljning av LOV-företagens arbete i enlighet med lagar, föreskrifter och stadens program för hantering av mat och utformande av måltidsmiljön i hemtjänsten. Här framkom skillnader i företagens arbete och en särskild utbildning och handledning har getts till de företag vars rutiner inte motsvarade stadens krav. Bostadsanpassningsbidrag (BAB), riksfärdtjänst och kommunalt bostadstillägg (KBH) till personer med funktionsnedsättning Personer som har behov av att anpassa sitt boende har möjlighet att ansöka om bostadsanpassning från Sundbybergs stad. För att ge möjlighet till resor finns bidrag att ansöka om till s.k. riksfärdtjänst. Slutligen erbjuder staden möjlighet att ansöka om KBH för personer med funktionsnedsättning och som har behov av en bostad med större yta än normalt. Ekonomi Utfall tkr Intäkter 0 Kostnader -4 859 Nettokostnad -4 859 Budget 2 860 Resultat -1 999 BAB redovisar ett underskott på 2,1 mnkr. Under 2014 inkom några ansökningar om större ombyggnationer vilket medförde att budgeten överskreds. I enlighet med delegationsordningen tar äldrenämndens individutskott beslut om alla bostadsanpassningar över en kostnad om 0,2 mnkr. Bostadsanpassning är lagreglerad verksamhet. KBH redovisade ett resultat lika med budget medan resultatet för riksfärdtjänst uppgick till ett överskott på knappt 0,1 mnkr. Bostadsanpassning 2014 2013 2012 Antal beviljade bidrag 417 400 306 Bidrag < 5 000 kr 295 319 248 Bidrag > 50 000 kr 17 9 10 Kostnad totalt (tkr) 4 508 1 839 3 229 Doknr: ÄN-0016/2015-1 Diariedatum: 2015-02-10 Godkännare: Birgitta Fahlgren-Sylvén

2015-02-09 22 (25) 51 Riksfärdtjänst 2014 2013 2012 Antal utredningar 50 35 40 Antal resor* saknas 77 110 Total kostnad tkr 164 126 198 Kostnad per resa, kr saknas 1 636 1 800 * Enligt statistik från Riksfärdtjänsten Sverige AB Färdtjänst (resor inom länet) 2014 2013 2012 Antal utredningar 331 325 357 Beslut om färdtjänst tas av färdtjänstnämnden hos landstinget, kommunen gör dock färdtjänstutredningar. I Sundbyberg fanns vid årsskiftet 1 583 personer (1 704 personer 2013) med färdtjänst. Av dessa var 36 procent män och 64 procent kvinnor. Andelen som var 70 år och äldre uppgick till 77 procent (72 % 2013) och därmed var 23 procent under 70 år (28 % 2013). Ledning och förvaltningsstöd I denna del ingår äldrenämnd, förvaltningschef och förvaltningsstöd. Ekonomi Ledning och förvaltningsstöd Utfall tkr Intäkter 803 Kostnader -11 123 Nettokostnad -10 320 Budget 13 054 Resultat 2 734 Överskottet beror på att personalkostnaderna understeg budget med 1,1 mnkr på grund av flera och långa sjukskrivningar. Resten av överskottet beror bl.a. på en outnyttjad reserv tänkt att användas till bl.a. utbildningar. Mot bakgrund av negativa ekonomiska prognoser under året har reserven inte använts. Doknr: ÄN-0016/2015-1 Diariedatum: 2015-02-10 Godkännare: Birgitta Fahlgren-Sylvén

2015-02-09 23 (25) 52 Kund Förvaltningen har arbetat med analyser av brukarundersökningar och öppna jämförelser för att stötta verksamheten i utvecklings- och förbättringsarbete. Ett omfattande planeringsarbete kring omstrukturering till mindre äldreboenden har fortsatt under året. Medarbetare Stormöten tillsammans med alla medarbetare på äldreförvaltningen med uppföljning av tidigare bemötandeutbildning och implementering av äldrenämndens värdegarantier. Medarbetarna har genomgått utbildningar och kompetensutveckling utifrån sina respektive ansvarsområden. Kvalitet och utveckling Med beröm godkänd på årets revision av det certifierade kvalitetsledningssystemet enligt ISO 9001:2008 Ledningens genomgång har genomförts två gånger under året då ledningen har gått igenom och analyserat kvalitetsdata. Socialstyrelsens brukarundersökning visade fortsatt förbättrade resultat inom såväl hemtjänst som äldreboende (helhetsresultat för såväl privat som egen regi). Ledningsgruppen har tillsammans med projektledare kvalitet och MAS arbetat med kvalitetsutveckling bland annat med hjälp av interna och externa kvalitetsrevisioner, uppföljningar och åtgärder. Förvaltningsstöd har arbetat med verksamhetsuppföljningar i samarbete med utredare på biståndsenheten. En anmälan har gjorts i enlighet med Lex Sarah. En anmälan har gjorts i enlighet med Lex Maria. Verksamhetsuppföljning har gjorts på Humana för att se hur de arbetar nattetid (besök och samtal med personal tre nätter). En noggrann övergripande avtalsuppföljning har utförts på Stora Sköndal. Diskussioner om förbättringsområden pågår. Resultatet av uppföljningen redovisas i äldrenämnden under våren 2015. Doknr: ÄN-0016/2015-1 Diariedatum: 2015-02-10 Godkännare: Birgitta Fahlgren-Sylvén

2015-02-09 24 (25) 53 Utvecklingsprogram Ekonomi Budgetreserv Utfall tkr Intäkter 0 Kostnader 0 Nettokostnad 0 Budget 2 900 Resultat 2 900 Äldrenämnden avsatte 2,9 mnkr till utvecklingsprogram för 2014. Dessa medel fördelades inte till verksamheterna i egen regi i samband med internbudget 2014. Äldrenämndens egna verksamheter redovisar tillsammans ett överskott för 2014 som överstiger 2,9 mnkr vilket innebär att målet för utvecklingsprogrammet uppnåtts och avsatt belopp har ej förbrukats. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro i procent av arbetad tid månadsvis 2012-2014 Av diagrammet ovan framgår sjukfrånvaro i procent av arbetad tid per månad under åren 2012-2014. Doknr: ÄN-0016/2015-1 Diariedatum: 2015-02-10 Godkännare: Birgitta Fahlgren-Sylvén

2015-02-09 25 (25) 54 Tabellen nedan visar utvecklingen av sjukfrånvaron 2012-2014 Nyckeltal Sjuktal 2014 Sjuktal 2013 Sjuktal 2012 Sjukfrånvaro i % av arbetad tid 5,12% 5,20% 4,95% Andel långtidsfrånvaro (>60 dgr) 28,42% 29,30% 28,09% Sjukfrånvaro kvinnor 5,48% 5,68% 5,41% Sjukfrånvaro män 3,91% 3,56% 3,27% Sjukfrånvaro - 29 år 4,34% 3,59% 2,58% Sjukfrånvaro 30-49 år 4,94% 5,06% 4,80% Sjukfrånvaro 50 - år 5,51% 5,64% 5,39% Uppföljning av sjukfrånvaron sker kontinuerligt av enhetscheferna som vidtar de åtgärder som krävs. Äldreförvaltningens aktiviteter ur ett hela-stadenperspektiv Äldreförvaltningen har aktivt deltagit i arbetet med stadens styrmodell, bl.a genom ett pilotprojekt där verksamheter i egen regi (tre äldreboenden och den kommunala hemtjänsten) varit med. Totalt fyra chefer har testat att använda systemstödet för att arbeta med att planera mål, uppdrag och kritiska kvalitetsindikatorer. Varje chef har tillsammans med projektledare kvalitetsutveckling utgått från mål och uppdrag i budgeten för 2015 samt de förslag till kritiska kvalitetsfaktorer som tidigare utarbetats på förvaltningen och testat dem i testmiljön. Samarbetet över förvaltningsgränser har utvecklats. Som exempel kan nämnas konstruktivt arbete med brukarens bästa i fokus med f d individ- och omsorgsförvaltningen. Uppföljning av äldrenämndens handlingsplaner vad gäller tillgänglighet, klimat och hållbarhet samt jämställdhet redovisas i Underlag till stadens årsredovisning 2014. Doknr: ÄN-0016/2015-1 Diariedatum: 2015-02-10 Godkännare: Birgitta Fahlgren-Sylvén

55 2015-02-04 1 (2) Dnr ÄN-0020/2015 Äldrenämnden Begäran om ombudgetering av investeringsmedel Beslutsunderlag Äldreförvaltnings skrivelse den 4 februari 2015. Sammanfattning Budget 2015 Inventarier Inventarier bottenvåning Lötsjögården 1,5 mnkr 1,0 mnkr Ombudgetering till från 2014 till 2015 (mnkr) Utfall Budget Diff Ombudgeteras 2014 2014 2014 till 2015 90326 ÄLDREBOENDE KV. BANKEN 0,0-3,5 3,5-3,5 90327 TRÄFFPUNKT KV. BANKEN 0,0-0,5 0,5-1,5 99902 INVENTARIER -0,7-2,2 1,5-0,7 99908 PROGRAM BOTTENV. LÖTSJÖGÅRDEN 0,0-1,5 1,5 0 INVENTARIER BOTTENV. LÖTSJÖGÅRDEN -1,5 99909 FÖRSTUDIE SMÅSKALIG ÄLDREBO -0,7-0,9 0,2-1,2 99910 NYTT VERKSAMHETSSYSTEM -1,0-0,2-0,8 0 99916 INVENTRIER O VERKSAMHETSSYSTEM 0,0-3,0 3,0-1,0 Summa -2,3-11,8 9,5-9,4 Äldreförvaltningen föreslår att: budgeten på 3,5 mnkr för äldreboendet kv Banken förs över till 2015 eftersom tidpunkten för färdigställandet har skjutits fram till juni 2015, budgeten på 0,5 mnkr för träffpunkten förs över till 2015 och utökas med 1,0 mnkr från posten Inventarier och verksamhetssystem, kvarstående budget på 1,5 mnkr gällande posten Inventarier 2014, minskat med 0,8 mnkr som överförbrukats 2014 avseende Nytt verksamhetssystem, förs över till Inventarier 2015, d.v.s. med 0,7 mnkr, att överbliven budget för Program bottenvåningen Lötsjövägen 1,5 mnkr, förs över till Inventarier bottenvåningen Lötsjögården, Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg Besöksadress: Östra Madenvägen 4, Hallonbergen Telefon: 08-706 80 00 Organisationsnummer: 212000-0175 aldrenamnden@sundbyberg.se www.sundbyberg.se

56 2015-01-27 2 (2) Dnr ÄN-0020/2015 att outnyttjad del av budget för Förstudie småskaliga äldreboenden på 0,2 mnkr förs över till 2015 och utökas med 1,0 mnkr från posten Inventarier och verksamhetssystem, att återstående medel i posten Inventarier och verksamhetssystem, 1,0 mnkr, förs över till 2015 och ändrar namn till Verksamhetssystem. Äldrenämnden begär sammanlagt ombudgetering av investeringsmedel från 2014 till 2015 med 9,4 mnkr. Förslag till beslut 1. Äldrenämnden begär hos kommunfullmäktige ombudgetering av investeringsmedel från 2014 till 2015 med 9,4 mnkr.

57 2015-02-16 1 (3) Dnr ÄN-0015/2015 Äldrenämnden Uppföljning av internkontrollplan 2014 för äldrenämnden Beslutsunderlag Äldreförvaltningens skrivelse den 16 februari 2015. Sammanfattning I enlighet med nämndens internkontrollplan för 2014 har sju områden granskats i samband med bokslutet för 2014. Dessa avser nämndbeslut, representation, gåvor och konferenser, taxor och avgifter. Vidare har granskning skett av kvalitetsledningssystemets överensstämmelse med rutiner och processer, av prioriterade mål, nämndspecifika mål samt av äldrenämndens måluppfyllelse i förhållande till internbudget 2014. Inga framstående brister har uppkommit under granskningen vilket presenteras under respektive redovisningspunkt. Förslag till beslut 1. Äldrenämnden godkänner redovisningen. 2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen. Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg Besöksadress: Östra Madenvägen 4, Hallonbergen Telefon: 08-706 80 00 Organisationsnummer: 212000-0175 aldrenamnden@sundbyberg.se www.sundbyberg.se Doknr: ÄN-0015/2015-1 Diariedatum: 2015-02-16 Godkännare: Birgitta Fahlgren-Sylvén

58 2015-01-27 2 (3) Dnr ÄN-0015/2015 Intern kontroll Enligt nämndens plan för intern kontroll för 2014 har granskning skett av nämndbeslut, representation, gåvor och konferenser, taxor och avgifter. Vidare har granskning skett av kvalitetsledningssystemets överensstämmelse med rutiner och processer, av prioriterade mål, nämndspecifika mål samt av äldrenämndens måluppfyllelse i förhållande till internbudget 2014. Nämndbeslut Granskningen avsåg att kontrollera att förvaltningen genomfört de beslut som har fattats vid äldrenämndens sammanträden under januari-december 2014. En genomgång visar att äldrenämnden har haft 59 beslutsärenden under perioden. Av dessa är 58 genomförda och nedanstående punkt har inte genomförts. Utredning har ej gjorts av förutsättningarna för att införa elektronisk hantering av handlingar i nämnden. Representation och gåvor Kontrollen avsåg att granska att fakturorna gällande förvaltningens representation och gåvor har tillräckligt underlag (t ex uppgift om syfte, deltagare eller mottagare). En kontroll av samtliga fakturor från 2014 har skett, vilken visar att underlag fanns i de allra flesta fall. Därefter har komplettering skett där detta krävts. Ingen avvikelse som krävt fördjupad utredning har hittats. Kurser och konferenser Kontrollen avsåg att granska att fakturorna gällande förvaltningens kurser och konferenser har tillräckligt underlag. Som t ex att det framgår vem eller vilka som deltagit på en kurs eller konferens, syftet, samt att program bifogats. En genomgång har skett av samtliga fakturor och tillräckligt underlag fanns i de allra flesta fall. Därefter har komplettering skett i några enstaka fall där detta krävts. Ingen avvikelse som krävt fördjupad utredning har hittats. Taxor och avgifter Kontrollen av taxor och avgifter avsåg att granska att taxor och avgifter överensstämmer med regelverket. Ett stort antal avgiftsfakturor gällande omvårdnadsavgifter, hyror och matavgifter ställs ut av äldreförvaltningen varje år. För varje brukare/kund fattas ett särskilt avgiftsbeslut utifrån de inkomster och utgifter som personen har. Debiteringen sker utifrån avgiftsbeslutet. De fel som kan uppkomma i samband med faktureringen är exempelvis felregistrering av hemtjänsttimmar eller matlådor. Dessa fel åtgärdas omdedelbart när de upptäcks. Doknr: ÄN-0015/2015-1 Diariedatum: 2015-02-16 Godkännare: Birgitta Fahlgren-Sylvén

59 2015-01-27 3 (3) Dnr ÄN-0015/2015 Stickprov från varje månad under 2014 har även gjorts där kunders fakturor granskats för att kontrollera att avgiften stämmer överens med var och ens avgiftsutrymme samt inkomstregistrering. Kunders inkomster läses in varje månad från Försäkringskassan och inkomster utöver dessa registreras manuellt. Resultatet av stickprovet påvisar inga fel i avgiftsbesluten eller faktureringen till kunder. Kvalitetsledningssystem (ISO 9001:2008) Stickprovskontroll och verksamhetsbesök av extern och intern kvalitetsrevisor har genomförts. Revision av kvalitetsledningssystem ISO 9001:2008 genomfört av extern revisor i maj 2014, resulterade i noll avvikelser och med beröm godkänt. Stickprovskontroller av projektledare kvalitetsutveckling våren 2014 resulterade i rutinförbättring av Lex Sarah-rutinen. Intern revision våren 2014 avseende rutin för social dokumentation har genomförts. Plan för rutinimplementering har tagits fram. Prioriterade mål Analys av start- och målvärden har genomförts, prioriterade mål har helt uppfyllts Nämndspecifika mål Analys av start- och målvärden har genomförts, nämndspecifika mål har helt eller delvis uppfyllts. För fullständig redovisning se Underlag till stadens årsredovisning för äldrenämnden för år 2014. Äldrenämndens mål enligt internbudget 2014 Analys av start- och målvärden har genomförts, äldrenämndens mål enligt budget har uppfyllts. Doknr: ÄN-0015/2015-1 Diariedatum: 2015-02-16 Godkännare: Birgitta Fahlgren-Sylvén

60 2015-01-27 1 (26) Dnr ÄN-0004/2015 Äldrenämnden Äldrenämndens internbudget 2015 med plan för 2016-2017 Beslutsunderlag Äldrenämndens skrivelse den 16 februari 2015 Äldrenämndens internbudget 2015 med plan 2016 och 2017 Handlingsplan för tillgänglighet år 2015 Handlingsplan för klimat och hållbarhet år 2015 Handlingsplan för jämställdhet gällande förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare år 2015 Sammanfattning Förvaltningens förslag till internbudget grundas på den politiska viljeinriktningen som uttrycks i stadens budget. Budgeten består av intäkter på 65 mnkr och kostnader på 375,2 mnkr. Nettokostnaden blir då 309,8 mnkr vilket motsvarar den av fullmäktige beslutade budgetramen för 2015. I budgetram för 2015 kompenseras äldrenämnden genom stadens åldersdemografiska resursfördelning med 0,1 mnkr för ökade volymer inom hemtjänsten. I nämndens internbudget har budgeterad kostnad för utförda hemtjänsttimmar 2015 lagts på samma nivå som budgeterad kostnad för utförda hemtjänsttimmar i internbudget 2014. Budgeteringen följer stadens resursfördelning och gäller både kommunal hemtjänst och LOV-företag. Noteras bör att nämndens hantering i internbudget 2015 vad gäller volymökningen av utförda hemtjänsttimmar innebär att det redan vid årets ingång finns en ekonomisk obalans i den del som rör kostnaden för köp av hemtjänsttimmar. Förslag till beslut 1. Äldrenämnden godkänner förvaltningens förslag till internbudget 2015 med plan 2016-2017 och sänder den till kommunstyrelsen. Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg Besöksadress: Östra Madenvägen 4, Hallonbergen Telefon: 08-706 80 00 Organisationsnummer: 212000-0175 aldrenamnden@sundbyberg.se www.sundbyberg.se

61 2015-01-27 2 (26) Dnr ÄN-0004/2015 ÄLDRENÄMNDENS internbudget 2015 med plan för 2016-2017

62 2015-01-27 3 (26) Dnr ÄN-0004/2015 Innehållsförteckning Sid 1. Inledning 4 2. Nämndens ansvarsområde och organisation 5 3. Medborgaren i fokus 6 4. Paket 8 5. Ideella sektorns stad 8 6. Personal 13 7. Nämndspecifika mål och uppdrag 14 8. Utvecklingsprogram 15 9. Nämndbudget 2015 med plan 2016-2017 16 10. Tillkommande uppdrag från kommunfullmäktige 24 11. Framtidsutsikter 2016-2017 26 Bilaga nr: 1 Handlingsplan för tillgänglighet 2 Handlingsplan för klimat och hållbarhet 3 Handlingsplan för jämställdhet

63 2015-01-27 4 (26) Dnr ÄN-0004/2015 1. Inledning Sundbyberg ska vara en bra stad att åldras i. Vi värnar om att kvaliteten och servicen i äldrenämndens verksamheter, såväl inom våra särskilda boenden som inom hemtjänsten och till våra övriga seniorer i staden, ska vara högt prioriterade. Vi fortsätter att satsa på att garantera valfrihet i boendet för våra äldre. Äldreförvaltningen ska under året arbeta för att öka de äldres inflytande över sina beviljade hemtjänsttimmar. De äldre med ett annat modersmål än svenska som har behov av stadens omsorg och vård, ska i så stor utsträckning det går få detta tillgodosett på sitt egna modersmål. Träffpunkterna som erbjuder verksamhet för våra seniorer är viktiga mötesplatser. Här skall verksamheten utvecklas gemensamt med Sundbybergs olika pensionärsorganisationer, Kultur- och fritidsförvaltningen. Musik- och kulturupplevelser liksom dans och andra fysiska aktiviteter som gör att våra äldre är aktiva främjar folkhälsan. Vi fortsätter att satsa på maten för äldre såväl för den som bor på våra särskilda boende och också för den som har hemtjänst eller äter på våra träffpunkter. Vi vill att fler ekologiska produkter skall användas. Vi prioriterar därför dietistkompetensen. Stadens medarbetare är viktiga för att garantera god äldreomsorg. Heltid ska vara norm i staden. Vi ska arbeta aktivt med uppföljning och kompetensutveckling av vår egen personal. Fokus ska under året fortsatt ligga på bemötande, mångfald, ökad kompetens om demens samt hur vi förhindrar fallskador. Karin Holmberg (S) Ordförande, äldrenämnden Veronica Kallander (V) vice ordförande, äldrenämnden Antina Hessel (C) Marcus Jonsson (KD)

64 2015-01-27 5 (26) Dnr ÄN-0004/2015 2. Nämndens ansvarsområde och organisation Nämndens verksamhet styrs av lagstiftning och av politiska mål, uppdrag och riktlinjer. I enlighet med stadens reglemente ansvarar äldrenämnden för följande områden; kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen (SoL) vad avser hemtjänst, trygghetslarm, dagvård, korttidsboende, ledsagning och avlastning för personer som är 65 år och äldre. särskilda boendeformer enligt socialtjänstlagen (SoL) och att utöva ledningen för hälso- och sjukvården inklusive rehabilitering i de särskilda boendeformerna för personer som är 65 år och äldre. att anhöriga som åtar sig ett omfattande omvårdnadsarbete för närstående som är 65 år och äldre och omfattas av insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) får stöd och avlastning. den kommunala riksfärdtjänsten för personer som är 65 år och äldre. utredningsunderlag vad gäller den kommunala färdtjänsten enligt färdtjänstlagen för personer som är 65 år och äldre. utdelning av fondmedel inom nämndens verksamhetsområde. Äldreförvaltningen kommer från och med mars 2015 organiseras med en myndighetsdel med uppföljningsansvar, en utförarenhet för egen regi samt en resursenhet som samlar förvaltningens övergripande resurser.

65 2015-01-27 6 (26) Dnr ÄN-0004/2015 3. Medborgaren i fokus I Sundbyberg ska alla få en bra start. Oavsett om man är nyfödd, nyinflyttad, nybliven pensionär, eller om man har bott i Sundbyberg hela sitt liv. Sundbyberg är en stad för alla. För oss är medborgaren i fokus. Tillsammans med medborgarna skapar vi den stad vi vill ha. Det ska vara tydligt att det finns hjälp och stöd för den som behöver. Alla ska känna att de kan delta i samhället på lika villkor. Vi prioriterar förebyggande arbete i sociala frågor och arbetar med samverkan mellan stadens olika aktörer för att nå våra mål om ett gott liv för alla medborgare. Vi ska ha en trygg och levande stad! Staden ska säkra upp trygga stadsmiljöer genom bättre renhållning, bättre belysning och kontinuerliga medborgardialoger. Det kommunala trygghetsarbetet ska ligga i framkant. Ingen ska behöva känna sig osäker på någon plats i vår stad. Ung som gammal, här finns det något för alla - från den giftfria förskolan till seniorkollo för pensionärer. Arbetet med att skapa en stad för alla pågår hela tiden. Det handlar om vårt ordinarie arbete där vi strävar efter att de mål vi sätter upp ska genomsyra allt vi gör. Målen ska följas upp av kommunfullmäktige. Staden arbetar också särskilt med sociala bokslut där vi årligen redovisar vårt arbete inom social hållbarhet. Demokrati Förutsättningen för en sammanhållen kommun är ett väl fungerande civilsamhälle. Staden bygger och utvecklar vi tillsammans med civilsamhället, och det är därför viktigt att alla invånare oavsett förutsättningar kan delta i demokratin. Politiken som förs och besluten som tas ska vara tydliga och lätta att förstå för alla medborgare. Vi ska också satsa på att säkra barns och äldres rättigheter och delaktighet i frågor som berör dem. Staden ska fortsätta utveckla dialogen med medborgarna genom nya metoder för att skapa större delaktighet i planeringen av samhället. Vi måste på allvar arbeta för att motverka främlingsfientlighet, rasism och politiskt våld. Sundbyberg ska vara en öppen stad. Organisering utifrån demokrati och allas lika värde är det som gjort Sverige till ett rikt land. När man försöker ställa människa mot människa så hotas själva fundamentet för vårt välstånd. Mål Staden ska ta tillvara den styrka och kompetens som medborgare och anställda har genom att öka kunskapen om interkultur och skapa interkulturella mötesplatser. Nämndens uppdrag till förvaltningen: Äldre ska få vård och omsorg på eget modersmål efter behov

66 2015-01-27 7 (26) Dnr ÄN-0004/2015 Jämställdhet och mångfald Vi räds inte mångfalden och tror att olika perspektiv är en styrka som ger en tydligare helhetsbild oavsett om det handlar om verksamheter eller individens friheter och rättigheter. I samhället finns strukturer som förhindrar och försvårar att delta fullt ut i gemenskapen. Med ett aktivt jämlikhets- och jämställdhetsarbete, med ett kultur- och fritidsarbete som berikar och bildar, samt en aktiv dialog mellan förtroendevalda, civilsamhälle, medborgare och anställda, kan vi gemensamt överbrygga strukturer och forma ett bättre Sundbyberg. Bristen på jämställdhet och mångfald är ett strukturellt problem och kan bara förändras genom att själva strukturen förändras. I Sundbyberg ska därför jämställdhetsintegrering och normkritik genomsyra verksamheterna. Kunskap om olika människors etniska bakgrunder, religiösa livsåskådningar och livsstilar, HBTQ och genus är därför avgörande i det arbete som bedrivs i stadens alla nämnder samt i koncernen. De som växer upp i och lever i Sundbyberg ska inte begränsas av att det kön de är födda i. Alla ska ha samma möjligheter och makt att utforma sina egna liv oavsett kön, religion, sexuell läggning eller etnisk tillhörighet. Mål Makt och resurser ska fördelas rättvist. Vi ska arbeta normkritiskt för att nå mångfald. Nämndens uppdrag till förvaltningen: Fortsatt kompetensutveckling med fokus på bemötande och mångfald Tillgänglighet Sundbybergs stad ska vara en förebild, föregångare och kulturförändrare när det gäller tillgänglighetsarbete. I Sundbyberg ska alla kunna leva ett oberoende liv med lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Staden ska möjliggöra för personer, oavsett funktionsförmåga, att vara delaktiga i samhällslivet på jämlika villkor. Kunskapen om tillgänglighet och bemötande ska vara hög på alla nivåer i staden, för att säkerställa att utformning av miljöer och lokaler och verksamheter fungerar för alla. Mål FN:s konvention om personer med funktionsnedsättning ska genomsyra stadens arbete för ökad tillgänglighet Nämndens uppdrag till förvaltningen: Förvaltningen ska säkerställa genomförandet av Handlingsplan för tillgänglighetsarbete 2015, bilaga 1.

67 2015-01-27 8 (26) Dnr ÄN-0004/2015 Ett verktyg för att genomföra och redovisa arbetet med tillgänglighet under året är nämndens Handlingsplan för tillgänglighetsarbete 2015, se bilaga 1. Barnperspektiv och barnets perspektiv I Sundbyberg ska alla barn oavsett förutsättningar få en bra start i livet. Barnperspektivet ska genomsyra stadens verksamheter och barnens bästa ska alltid komma i första rummet. Varje barn, oavsett bakgrund, ska behandlas med respekt och har rätt att få komma till tals. Barnets perspektiv måste också tas till vara. Därför ska staden upprätta en struktur för hur våra barn ska kunna komma till tals i frågor som berör dem. FN:s barnkonvention är utgångspunkten för stadens verksamheter. Arbetet enligt konventionen ska stärkas i stadens alla verksamheter allt från förskola, skola, socialtjänst, kultur- och fritid och äldreomsorg till stadsbyggnadsfrågor. Mål Barnets bästa ska alltid beaktas genom att barnets eget perspektiv och barnperspektivet ska vara styrande i alla verksamheter. Nämndens uppdrag till förvaltningen: Förvaltningen ska fortsätta samarbetet med stadens musikskola. Verksamheten i äldreomsorgen ska ha ett barnperspektiv inom sin verksamhet, t.ex. ska barn vara välkomna att hälsa på sina far- och morföräldrar. Det ska finnas material t.ex. litteratur, papper och pennor tillgängliga för barn. För våra äldre seniorer skall det finnas möjlighet att äta i skolmatsalar. 4. Paket Under 2015 fokuserar vi särskilt på fem politiska områden, så kallade paket. Varje paket har ett prioriterat mål, strategi och uppdrag. Strategierna anger det arbetssätt vi bedömer väsentligt bidrar till måluppfyllelse för de prioriterade målen. De fem paketen är: En grön stad för framtiden En växande stad i arbete Barnens stad En stad att åldras i Ideella sektorns stad

68 2015-01-27 9 (26) Dnr ÄN-0004/2015 En grön stad för framtiden Vi ska klara av att både växa och värna våra grönområden. Den växande staden är enförutsättning för ett ekologiskt och socialt hållbart Sundbyberg. Att vi växer möjliggör att vi kan investera i kommande generationers framtid och vi ska ta täten i klimatarbetet. Ren luft, rent vatten, lågt buller, bevarande av park- och grönområden och tillgång till en giftfri miljö ska bli verklighet i framtidens Sundbyberg. Att ständigt förstärka miljöarbetet och att undvika att bygga in onödiga miljöproblem är därför en grundbult för att skapa en bättre framtid. Prioriterat mål Staden och dess bolag ska minska sin energiförbrukning och sin totala miljöpåverkan. Strategi Sundbybergs mål är en god miljö, hushållning med våra naturresurser och ett ekologiskt hållbart samhälle. Stadens samhällsplanering ska på ett bättre sätt bidra till att Sundbyberg ska kunna växa och ändå klara högt uppsatta miljömål. Nämndens uppdrag till förvaltningen: Förvaltningen ska säkerställa genomförandet av Handlingsplan för klimat och hållbarhetsarbete 2014, bilaga 2. Ett verktyg för att genomföra och redovisa arbetet med klimat och hållbarhet under året är nämndens Handlingsplan för klimat och hållbarhetsarbete 2014, se bilaga 2. En växande stad i arbete I Sundbyberg ska alla utifrån sina förutsättningar få jobb, utbildning eller praktik som leder till jobb. En offensiv näringspolitik ska samla civilsamhälle, företag och offentlig sektor för att motverka arbetslöshet, stärka nyföretagandet och göra Sundbyberg till en kommun där människor vill bo och arbeta. Kommunen som arbetsgivare har stort ansvar för ungas möjlighet till meningsfull sysselsättning. En av stadens viktigaste uppgifter är att skapa ett positivt näringslivsklimat. Sundbyberg ska bli ett centrum för arbete och företagande. Prioriterat mål Målet är att sänka arbetslösheten genom samarbete mellan kommun, näringsliv och andra aktörer samt genom investeringar i kommunal verksamhet. Strategi Målet är en halverad ungdomsarbetslöshet till 2018. Vi ska sänka arbetslösheten

69 2015-01-27 10 (26) Dnr ÄN-0004/2015 genom jobb, praktik och utbildning inom bristyrken. Med en offensiv näringspolitik ska fler företag etablera sig här under mandatperioden. Jobbskapande insatser ska erbjudas till alla arbetslösa. Vi ska införa utbildningssatsningar genom kvalificerad gymnasial- och annan yrkesutbildning där det finns arbetsmarknadsbehov. Vi ska stötta nyföretagande med särskilt fokus på underrepresenterade grupper av företagare. Vi kommer fortsätta att förstärka arbetet med svenska för invandrare (SFI), erbjuda svenska för yrkeslivet (SFX) samt utveckla arbetet med nyföretagarcentrum. Vi fortsätter också att erbjuda kommunala visstidsanställningar (KVA). Vi ska öka samarbetet mellan olika instanser i samhället för att lotsa ungdomar ut i arbetslivet. Vi vill starta lokala projekt tillsammans med arbetsförmedlingen, koncernen Sundbybergs stadshus AB och andra aktörer som vill bidra till att motverka arbetslösheten genom jobb och praktik. Sommarjobb ska erbjudas skolungdomar i årskurs nio, första eller andra året på gymnasiet. Uppdrag av kommunfullmäktige till äldrenämnden Stadens samarbete med näringslivet ska utvecklas och förbättras Staden och dess bolag ska ta socialt ansvar vid renoveringsprojekt och upphandlingar i syfte att minska arbetslösheten. Nämndens uppdrag till förvaltningen: Förvaltningen ska förbereda för att ta emot skollovsarbetare. Förvaltningen ska undersöka om det finns intresse från restauranger i staden att vara leverantör av mat inom hemtjänsten. Barnens stad I Sundbyberg ska alla barn oavsett förutsättningar få en bra start i livet. Förskolegrupperna ska bli mindre och antalet vuxna i skolan ska bli fler. Vi ska höja andelen behöriga lärare och se till att de bästa lärarna jobbar i kommunen. Vi växer så det knakar och behovet av utbildning ökar. Under mandatperioden ska vi jobba för att skolorna i Sundbyberg ska vara det naturliga valet för eleverna och att stadens utbildningskapacitet växer i takt med staden. Prioriterat mål Alla barn ska tillförsäkras goda och trygga uppväxtvillkor med en förskola och skola som ska vara stimulerande, kreativ och ha en hög pedagogisk kvalitet.

70 2015-01-27 11 (26) Dnr ÄN-0004/2015 Nämndens uppdrag till förvaltningen: Fortsätta utveckla samarbete med stadens musikskola En stad att åldras i Våra äldre ska ha en meningsfull vardag med rik fritid och tillgång till olika aktiviteter efter tycke och smak. Här ska livet vara tryggt oavsett om man behöver vård, omsorg eller gemenskap. Den äldre personens välbefinnande och unika behov ska stå i centrum. I Sundbyberg ska ålder och erfarenhet ses som något positivt och staden ska driva utvecklingen i dialog med pensionärsorganisationerna. Vi fortsätter satsa på utökad egenmakt och valfrihet för brukaren. Ökat inflytande ger äldre personer bland annat möjlighet att behålla sina fysiska och psykiska funktioner så långt det är möjligt. Det är viktigt för äldres hälsa och välbefinnande. Prioriterat mål Kvaliteteten och det egna inflytandet inom äldrevården ska öka. De äldres fysiska, psykiska och sociala välbefinnande ska vara i fokus. Strategi Att de äldre får en meningsfull tillvaro är högt prioriterat. Alla äldre ska erbjudas musik- och kulturupplevelser samt fysiska aktiviteter efter förmåga. Träffpunkterna är viktiga mötesplatser och de ska fortsätta att utvecklas bland annat i samverkan med pensionärsorganisationerna. Att få aktivera sig fysiskt och psykiskt gör att välbefinnandet hos människor bibehålls. Vi ska fortsätta skapa möjligheter för frivilliga sociala insatser för äldre, vilket kan medverka till trygga och aktiva äldre. Vi ska förbättra måltidskvaliteten och stärka dietistkompetensen. Valfrihet och inflytande inom den kommunala hemtjänsten ska öka genom möjligheter att välja innehåll inom det utbud kommunen har. Omsorgen ska bättre anpassas efter olika behov och önskemål. Oavsett stadsdel i Sundbyberg ska man kunna få fullgod omsorg som senior. Personalen är en av våra viktigaste resurser för en kvalitativ omsorg. Därför ska arbetsmiljön förbättras och möjligheterna till kompetensutveckling stärkas. Uppdrag av kommunfullmäktige till äldrenämnden Äldre ska få vård och omsorg på sitt eget modersmål efter behov Valfrihet och inflytande inom den kommunala hemtjänsten ska öka Hemtjänstens insatser ska kunna erbjudas flexibelt, såväl i tid som i åtgärd. Staden ska utveckla äldres möjlighet till kultur- och fritidsaktiviteter

71 2015-01-27 12 (26) Dnr ÄN-0004/2015 Nämndens uppdrag till förvaltningen: Fortsatt satsning på bättre mat Kompetensutveckling med fokus på bemötande, mångfald, ökad kompetens om demens samt hur vi kan förhindra fallskador Valfrihet och inflytande över sina timmar inom hemtjänsten ska öka 5. Ideella sektorns stad Den ideella sektorn är en viktig resurs i samhället - som utvecklingskraft, som skapare av gemenskap och som en viktig funktion i människors liv. Inom den ideella sektorn ryms mycket av den verksamhet som ger människor livskvalitet. I Sundbyberg ska ett rikt kultur- och fritidsliv vara tillgängligt för alla oavsett ålder, bakgrund och förutsättningar. Människor är olika men varje människa har andliga, själsliga och fysiska behov. Hur dessa sedan tar sig uttryck skiljer sig åt, men viktigt är att individens behov står i centrum och att ett normkritiskt perspektiv ska genomsyra kommunens verksamhet och stöd. Kommunen ska ge goda förutsättningar för den ideella sektorn och civilsamhället att stå på egna ben samt att blomstra och utvecklas. Prioriterat mål Ideella sektorn ska bli ett naturligt och vitalt komplement till kommunens verksamhet. Strategi Vi ska som stad uppfattas som en organisation i våra kontakter med den ideella sektorn. Därför ska vi tydliggöra ambitioner och utveckla samverkansformer inom vår egen organisation men också gentemot den ideella sektorn. Vårt förhållningssätt ska präglas av att vi bejakar den utvecklingskraft som finns inom den ideella sektorn. Samverkan med och stödet till de ideella organisationerna ska förenklas och utvecklas. I våra medborgardialoger - Rissnedialogen, Park Lek Parlament och Framtidsdialogen har medborgare och andra aktörer visat på stort engagemang. Den vilja och den kraft som finns för att utveckla sin stadsdel och sin boendemiljö ska vi ta tillvara. Därför ska vi stödja medborgare och andra aktörer som vill bidra till utvecklingen av staden. Det kan handla om att stödja aktiviteter som sker i grupper utanför föreningslivet. Vi vill stimulera tillfälliga grupperingar, projekt och nätverk som uppstår i våra dialoger genom att rikta särskilda satsningar till sådana initiativ. Vi ska också bidra till att skapa möten mellan den ideella sektorn och våra medborgare. Därför vill vi genomföra den ideella sektorns dag. En sådan dag skapar

72 2015-01-27 13 (26) Dnr ÄN-0004/2015 förutsättningar för att sprida kunskap, skapar förutsättningar för dialog och skapar förutsättningar för fler att engagera sig. Vi fortsätter som också stadens förebyggande arbete mot våld och sexuella övergrepp bland unga. Ideell sektor spelar här en viktig roll. Våra överenskomna handslag med idrottsrörelsen, pensionärsorganisationerna och organisationer för personer med funktionsnedsättning ska utvärderas och utvecklas. Uppdrag av kommunfullmäktige till äldrenämnden Sociala nätverk ska stimuleras Nämndens uppdrag till förvaltningen: Samtliga verksamheter ska fortsätta utveckla samarbete med den ideella sektorn och intresseorganisationerna t.ex. genom Handslaget med pensionärsorganisationerna. 6. Personal Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och tillgång för att uppnå kvalitet i verksamheterna. Det är de som bär staden och dess varumärke. Sundbyberg stad ska kännetecknas av god arbetsmiljö samt vara en rättvis och attraktiv arbetsgivare. Staden har som arbetsgivare ett självklart ansvar att motverka osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Vi ska fortsätta med en översyn av personalpolitik och schemaläggning i alla kommunens verksamheter. Vi ska hela tiden arbeta mot delade turer och ofrivilliga deltider. Normen i Sundbybergs stad ska vara tillsvidareanställning på heltid. Staden har som ägare ett ansvar gentemot våra bolag och ska samarbeta med dem för att säkerställa en god arbetsmiljö. Ett hela staden - perspektiv ska genomsyra vår personalpolitik. Staden och dess bolag ska samverka för att hitta kostnadseffektiva lösningar när det kommer till t.ex. städning och trygghetstjänster. Prioriterat mål Alla som vill ska få arbeta heltid och slippa delade turer. Nämndens uppdrag till förvaltningen Förvaltningen ska aktivt arbeta för att minimera timanställningar till förmån för fast anställd personal. Förvaltningen ska säkerställa genomförandet av Handlingsplan för jämställdhet gällande förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare 2015-2017, bilaga 3.

73 2015-01-27 14 (26) Dnr ÄN-0004/2015 7. Nämndspecifika mål och uppdrag För att nå givna mål och tydligt beskriva verksamheten arbetar äldreförvaltningen med fyra perspektiv: ekonomi, kund, medarbetare och kvalitet/utveckling. Mål från kommunfullmäktige och äldrenämnd har sorterats in under något av perspektiven. Ekonomi perspektivet beskrivs under avsnitt 9. Kund Mål Valfrihet och inflytande inom den kommunala hemtjänsten ska öka Äldre ska få vård och omsorg på sitt modersmål efter behov. Inventering av samtliga medarbetares språkkunskaper. Startvärde och målvärde Startvärde 2014: följa upp inflytande i hemtjänsten i brukarundersökningar och avtalsuppföljningar Målvärde 2015: genomförd och analyserad uppföljning av hemtjänsten. Startvärde 2014: samtliga finskspråkiga medarbetare språkinventerade Målvärde 2015: samtliga medarbetare språkinventerade Medarbetare Mål Medarbetarskapsutveckling: Varje enhet arbetar med handlingsplaner utifrån medarbetarenkätens resultat Kompetensutveckling med fokus på bemötande, mångfald, ökad kompetens om demens samt hur vi kan förhindra fallskador Startvärde och målvärde Startvärde 2014: sammanfattande resultat i medarbetareundersökningen = 72 Målvärde 2016: sammanfattande resultat i medarbetarundersökning = 75 Startvärde 2014: utifrån målet genomföra aktiviteter i kompetensförsörjningsplan Målvärde 2015: genomförda aktiviteter i kompetensförsörjningsplan

74 2015-01-27 15 (26) Dnr ÄN-0004/2015 Kvalitet och utveckling: Mål Utveckla äldres möjlighet till kultur- och fritidsaktiviteter: Utveckla träffpunkterna med fler aktiviteter Hemtjänsten insatser ska kunna erbjudas flexibelt, såväl i tid som i åtgärd. Arbetsmetoden Äldres Behov i Centrum (ÄBIC) ska införas på biståndsenheten Fortsatt satsning på bättre mat Ekologisk och närproducerad mat ska vara förstahandsvalet Valfrihet för äldre avseende hemsänd mat från kök och restauranger ska vara en självklarhet Kvaliteteten och det egna inflytandet inom äldrevården ska öka. De äldres fysiska, psykiska och sociala välbefinnande ska vara i fokus Startvärde och målvärde Målvärde 2014: öka antalet aktiviteter på träffpunkterna med 10 % Målvärde 2015: öka antalet samarrangerade aktiviteter med 10 % Startvärde 2014: följa upp inflytande i hemtjänsten i brukarundersökningar och avtalsuppföljningar Målvärde 2015: genomförd och analyserad uppföljning av hemtjänsten Startvärde 2014: följa upp mat och måltider i brukarundersökningar Målvärde 2015: uppföljt och analyserat frågor kring mat och måltider i brukarundersökningar. Startvärde 2014: följa upp inflytande i brukarundersökningar och avtalsuppföljningar Målvärde 2015: genomförd och analyserad uppföljning. 8. Utvecklingsprogram Under hösten 2014 har enhetscheferna på äldreboende fått ett särskilt uppdrag av förvaltningschefen. Uppdraget syftar till effektivare processer och ett utvecklat samverkansarbete. För att ytterligare utveckla ledning och styrning kommer en förändrad förvaltningsorganisation att träda i kraft den 1 mars 2015.

75 2015-01-27 16 (26) Dnr ÄN-0004/2015 9. Nämndbudget 2015 med plan 2016-2017 Kommunbidrag (mnkr) Utfall Budget Budget Plan Plan 2014 2014 2015 2016 2017 Verksamhetens intäkter 57,0 54,9 65,4 66,7 71,2 Verksamhetens kostnader 381,7 359,2 375,2 389,7 415,0 Nettokostnad -324,7-304,3-309,8-323,0-343,8 Kommunbidrag 307,5 307,2 309,8 323,0 343,8 Volymersättning/Kompensation 9,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Budgetreserv 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 Resultat -7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Volym och ersättning per prestation Hemtjänst Timmar egen regi per år Timmar annan regi per år Ersättning per timme, kr Ersättning egen regi, mnkr Ersättning annan regi, mnkr Total ersättning, mnkr Hemtjänst, kommunal 111 200-355 39,5-39,5 Avösning/fritidsledsagning 7 800-300 2,3-2,3 Hemtjänst, privata uförare - 74 650 362-27,0 27,0 Hemtjänst, SAN (pers. assistans) - 1 432 355-0,5 0,5 Summa 119 000 76 082 41,8 27,5 69,3 Stadens modell för resursfördelning baseras på åldersdemografi och speglar inte den ökning som skett av utförda hemtjänsttimmar. Kostnad och utfall 2014 för köp av utförda hemtjänsttimmar ligger på ca 9,2 mnkr brutto över budget. Nettokostnaden (efter intäkter för avgifter och moms) uppgår till drygt 8,3 mnkr över budget. Äldrenämnden har under 2014 analyserat orsaker och vidtagit åtgärder för att minska/hejda volymökningen och därmed de ökande kostnaderna. Ytterligare analys- och orsaksarbete kommer att fortsätta under 2015 från både stadsledning och äldreförvaltning. I samband med nya politiska direktiv under hösten 2014 har ansvaret (och ekonomiska medel) för biståndsbedömning vad gäller insatser i enligt med

76 2015-01-27 17 (26) Dnr ÄN-0004/2015 socialtjänstlagen (SoL) för personer under 65 år överförts till social- och arbetsmarknadsnämnden. Mellan 10-15 % av samtliga hemtjänstkunder i staden är under 65 år. Förvaltningen håller på att utreda hur stor del av volymutfallet 2014 som kan hänföras till gruppen under 65 år. I budgetram för 2015 kompenseras äldrenämnden genom stadens åldersdemografiska resursfördelning med 0,1 mnkr för ökade volymer inom hemtjänsten. I nämndens internbudget har budgeterad kostnad för utförda hemtjänsttimmar 2015 lagts på samma nivå som budgeterad kostnad för utförda hemtjänsttimmar i internbudget 2014. Budgeteringen följer stadens resursfördelning och gäller både kommunal hemtjänst och LOV-företag. Noteras bör att nämndens hantering i internbudget 2015 vad gäller volymökningen av utförda hemtjänsttimmar innebär att det redan vid årets ingång finns en ekonomisk obalans i den del som rör kostnaden för köp av hemtjänsttimmar. Ersättning 2015 per utförd hemtjänsttimme har uppräknats med 2,2 % enligt fastställt omsorgsprisindex (OPI) för 2015. Utöver timersättning ovan har budgeterats 500 tkr avseende merkostnader som uppkommer inom hemtjänst egen regi eftersom de sköter alla larmutryckningar. Äldreboende entreprenad och externa äldreboende platser Vid beräkning av antalet tillgängliga dygn under året för entreprenaderna har antagits att 99 % är disponibla och att 1 % används vid in- och utflyttning. Ersättningen per dygn bygger på en beräkning med en beläggningsgrad på 98 %. Dygnsersättningen har uppräknats med OPI 2,2 % från den 1 april 2015. Hyreskostnaden ingår inte i beräkningen. Budget för köp av externa äldreomsorgsplatser motsvarar antalet köpta platser i december 2014 vilket uppgick till 11, samt köp av en plats på extern dagvård.

77 2015-01-27 18 (26) Dnr ÄN-0004/2015 Investeringsbudget (detaljerad investeringsbudget 2015 med plan 2016-2017) Planerade investeringar 2015 och plan 2016-2017 Projekt Objekt/beskrivning nämnd Total investering per nämnd Budget 2015 Äldrenämnd Inventarier 2015 1,5 1,5 Inventarier 2016 1,5 1,5 Inventarier 2017 1,5 1,5 Inventarier bottenvåning Lötsjögården 1,0 1,0 Ombyggt äldreboende Lötsjövägen 3,0 3,0 Nytt äldreboende kv Bävern 3,5 3,5 Summa Äldrenämnd 12,0 2,5 8,0 1,5 Plan 2016 Plan 2017 De stora investeringar som äldrenämnden gör under perioden avser nya eller ombyggda äldreboenden. Tidplanerna har skjutits fram och därför föreslår äldreförvaltningen i ett särskilt ärende att investeringsmedel ombudgeteras från 2014 till 2015 enligt nedan: Äldreförvaltningen föreslår att: budgeten på 3,5 mnkr för äldreboendet kv Banken förs över till 2015 eftersom tidpunkten för färdigställandet har skjutits fram till juni 2015, budgeten på 0,5 mnkr för träffpunkten förs över till 2015 och utökas med 1,0 mnkr från posten Inventarier och verksamhetssystem, kvarstående budget på 1,5 mnkr gällande posten Inventarier 2014, minskat med 0,8 mnkr som överförbrukats 2014 avseende Nytt verksamhetssystem, förs över till Inventarier 2015, d.v.s. med 0,7 mnkr, att överbliven budget för Program bottenvåningen Lötsjövägen 1,5 mnkr, förs över till Inventarier bottenvåningen Lötsjögården att outnyttjad del av budget för Förstudie småskaliga äldreboenden på 0,2 mnkr förs över till 2015 och utökas med 1,0 mnkr från posten Inventarier och verksamhetssystem, att återstående medel i posten Inventarier och verksamhetssystem, 1,0 mnkr, förs över till 2015 och ändrar namn till Verksamhetssystem. Äldrenämnden begär sammanlagt ombudgetering av investeringsmedel från 2014 till 2015 med 9,4 mnkr.

78 2015-01-27 19 (26) Dnr ÄN-0004/2015 Resultatbudget 2015 för äldrenämnden Tabellen nedan visar nämndens resultaträkning för utfall 2014, budget 2014 och budget 2015. Resultatbudget 2015 (mnkr) Utfall Budget Budget 2014 2014 2015 varav Försäljningsmedel 15,1 15,5 15,9 varav Taxor och avgifter 10,1 9,2 9,4 varav Hyror och arrenden 18,3 19,0 18,4 varav Bidrag 12,3 10,1 11,1 varav Försälj. av verksamhet och entreprenad 0,1 0,0 10,6 Interna intäkter 1,0 1,1 0,0 Verksamhetens intäkter 57,0 54,9 65,4 varav Personalkostnader -143,1-138,1-140,7 varav Konsulttjänst och inhyrd pers. -0,5 0,0-0,2 varav Köp av versamhet -160,0-143,4-156,0 varav Bidrag och transfereringar -4,7-2,6 0,0 varav Lokalhyror -42,4-42,4-41,2 varav Kapitaltjänstkostnader -3,3-3,4-8,9 varav Övriga driftkostnader -27,7-29,3-28,3 Verksamhetens kostnader -381,7-359,2-375,2 Verksamhetens nettokostnader -324,7-304,3-309,8 Kommunbidrag 307,5 307,2 309,8 Volymersättning/Kompensation 9,6 0,0 0,0 Budgetreserv 0,0-2,9 0,0 Resultat -7,6 0,0 0,0 Förutsättningar och kommentarer I äldrenämndens budgetram 2015 ingår politiskt riktade medel (5,3 mnkr) som ska användas till kvalitetshöjande åtgärder. I budgetram 2014 ingick dessa medel inte i budgetramen utan fanns centralt reserverade i staden. Nämnden fick tillgång till dessa medel i samband med delårsbokslutet. Under 2014 användes medlen bl.a. till ökad bemanning, kompetensutveckling, införande av ny metod för biståndsbedömning och bildandet av ett demensteam. Kostnaden för dessa nya satsningar under förra året kvarstår 2015. Stadens träffpunkter har också fått

79 2015-01-27 20 (26) Dnr ÄN-0004/2015 möjlighet att ytterligare utveckla verksamheten genom en politisk satsning och förstärkning i budgetram (0,5 mnkr/helår). I budgetram för 2015 ingår också ett s k budgettekniskt restvärde för gjorda investeringar på Lötsjögården (5,4 mnkr) (dessa medel ingår under kapitalkostnader i resultaträkningen och förklarar den stora ökningen jämfört med 2014). Erhållen summa för restvärde (5,4 mnkr) kan således inte fördelas i internbudgeten. Särskilda kostnader som kan uppstå i samband med flytt av Lötsjögården boende till kvarteret Banken är inte budgeterade. Kostnader som kan härledas till flytten kommer att följas av förvaltningen under året. Beläggningen på Lötsjögården beräknas bli högre under 2015 än 2014 och därför ökar intäkter för försäljningsmedel som i huvudsak avser försäljning av kost. Huvuddelen (60 %) av tilldelad ram för äldrenämnden är uppbunden i fasta avtalskostnader som är svåra att påverka i det kortare perspektivet. Det som går att påverka kostnadsmässigt är verksamheterna i egen regi. Genom ett kontinuerligt förbättringsarbete, ökad samverkan, flexibilitet och förändrade arbetssätt prognostiserar verksamheterna i egen regi en ekonomisk balans. Arbetssättet ska utgå från våra brukares behov och ett tvärprofessionellt sätt att arbeta behöver utvecklas. Noteras bör att ekonomisk balans i egen regi är exklusive kostnaden för köp av hemtjänsttimmar. Äldrenämndens ekonomiska ram innebär att prioriteringar fortsatt måste göras i verksamheterna. Alla politiska uppdrag som är kostnadsdrivande förutsätter finansiering alternativt omprioritering av övriga uppdrag för att inrymmas inom tilldelad budgetram. Den 1 april 2014 trädde nya entreprenadavtal i kraft på Ekbackens hus F och K. I budget 2015 har inte full kompensation erhållits för den ökade kostnaden för dessa nya avtal. I ramen har tilldelning skett med 4,3 mnkr men den verkliga merkostnaden 2015 beräknas uppgå till 7,4 mnkr (exklusive prisuppräkning från den 1 april 2015 med ca 1,5 mnkr). I tilldelad ram ingår också pris- och lönekompensation samt en generell besparing. Staden har som princip att alla hyreskostnader kompenseras i tilldelade ramar. Hyresbidraget i erhållen ram är för lågt beträffande det nya äldreboendet i kvarteret Banken. I ramen har tilldelats en hyreskompensation på 3,8 mnkr men den faktiska kostnaden beräknas uppgå till nästan 7,4 mnkr vilket innebär att det saknas nästan 3,6 mnkr i tilldelad ram. Detta kommer att justeras i samband med delårsbokslutet. I och med ny nämndsorganisation omfördes medel mellan aktuella nämnder. Den stora ökningen av försäljning av verksamhet och entreprenad jämfört med 2014 i

80 2015-01-27 21 (26) Dnr ÄN-0004/2015 resultaträkningen beror på att äldrenämnden bl.a. kommer att utföra och sälja hemtjänst till social- och arbetsmarknadsnämnden. Motsvarande gäller intäkter avseende taxor- och avgifter. Avstämning kommer att ske i samband med delårsbokslutet. Resultatbudget 2015 per verksamhet Tabellen nedan visar nettokostnaden per enhet 2014 och budget 2015. Kommunbidrag per verksamhet (mnkr) Kommunbidrag per verksamhet (mnkr) Utfall 2014 Budget 2015 Hemtjänst egen regi -0,7 0 Biståndsenheten - beställare hemtjänst -70,3-57,1 Larm och nattpatrull -5,4-5,3 Dagverksamhet -9,4-10,2 Träffpunkter -5,3-4,6 Lötsjögårdens äldreboende -71,2-68,3 Solskiftets äldreboende -15,9-17,7 Äldreboende entreprenad -107,6-114,1 Äldreboende enstaka platser -8,5-8,2 Biståndsenheten -5,6-6,0 BAB, Riksfärdtjänst och KBH -4,9-0,4 Ledning och förvaltningsstöd -10,3-17,9 Budgetreserv 0,0 0,0 Verksamhetens nettokostnader -315,1-309,8 Biståndsenheten beställare hemtjänst I nämndens internbudget har budgeterad kostnad för utförda hemtjänsttimmar 2015 lagts på samma nivå som budgeterad kostnad för utförda hemtjänsttimmar i internbudget 2014. Budgeteringen följer stadens resursfördelning och gäller både kommunal hemtjänst och LOV-företag. Noteras bör att nämndens hantering i internbudget 2015 vad gäller volymökningen av utförda hemtjänsttimmar innebär att det redan vid årets ingång finns en ekonomisk obalans i den del som rör kostnaden för köp av hemtjänsttimmar.

81 2015-01-27 22 (26) Dnr ÄN-0004/2015 Dagverksamhet I budgeten för dagverksamheten ingår från 2015 två Silviasystrar som finansieras med medel från den satsning för kvalitetshöjande åtgärder som nämnden erhållit. Detta innebär en större ökning av verksamhetens ram jämfört med 2014. Träffpunkter Träffpunkterna har erhållit 0, 5 mnkr i extra satsning vilket till största delen har satsats på personal. Lötsjögården I och med förändrat nämnds- och förvaltningsansvar har arbetsgivaransvaret för två kockar överförts till stadsmiljö- och serviceförvaltningen. Solskiftets äldreboende Solskiftet har tilldelats medel från satsningen för kvalitetshöjande åtgärder motsvarande 3 årsarbetare och ramen från föregående år har därmed ökat. Biståndsenheten En handläggare har anställts som ska arbeta med en ny form av metod för beslut och uppföljning (Äldres Behov i Centrum, ÄBIC). Detta ökar personalkostnaderna. Anställningen har skett med medel för kvalitetshöjande åtgärder. Bostadsanpassning (BAB), Riksfärdtjänst och kommunalt bostadstillägg (KBH) I samband med stadens omorganisation har ansvaret för bostadsanpassning, kommunalt bostadstillägg samt del av riksfärdtjänsten som avser personer under 65 år övergått till stadsmiljö- och serviceförvaltningen. Den budget som finns kvar hos äldrenämnden avser riksfärdtjänst till personer över 65 år. Ledning och förvaltningsstöd Den stora förändringen mellan 2014 och 2015 beror på att posten avseende restvärdeavskrivning (5,4 mnkr) på Lötsjögårdens äldreboende finns budgeterad här. Kapitaltjänstkostnad Kapitaltjänstkostnad Utfall 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 (mnkr) Avskrivning 3,1 8,6 3,3 3,4 Internränta (år 2015, 2,5%) 0,2 0,3 0,3 0,3 Summa 3,3 8,9 3,6 3,7

82 2015-01-27 23 (26) Dnr ÄN-0004/2015 Kapitaltjänstkostnaderna kommer att öka åren 2015-2016 beroende på omstrukturering till andra boenden. Samtidigt kommer flera äldre investeringar att färdigavskrivas under samma period. Netto beräknas kapitalkostnaderna öka något. Den stora ökningen under 2015 beror på restvärdeavskrivningen om 5,4 mnkr som kommer att ske i samband med flytten från Lötsjövägens äldreboende. Kapitalkostnaden för övriga investeringar under 2015 beräknas uppgå till 3,5 mnkr. Hyreskostnader Hyreskostnaderna ökar markant under perioden 2015-2017 beroende på omstrukturering till nya boenden. Hyreskostnad (mnkr) Utfall 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Hyra 42,4 41,2* 54,0 54,8 Summa 42,4 41,2* 54,0 54,8 *Ramen avseende hyran för kvarteret Banken är felaktig och kommer att justeras i samband med delårsbokslutet Staden har som princip att alla hyreskostnader kompenseras i tilldelade ramar. Hyresbidraget i erhållen ram är för lågt beträffande det nya äldreboendet i kvarteret Banken. I ramen har tilldelats en hyreskompensation på 3,8 mnkr men den faktiska kostnaden beräknas uppgå till nästan 7,4 mnkr vilket innebär att det saknas nästan 3,6 mnkr i tilldelad ram. Detta kommer att justeras i samband med delårsbokslutet. Upphandling Nedan följer en sammanställning över de upphandlingar nämnden avser att genomföra under perioden. Upphandlingar över fyra år Typ av År då upphandling upphandlingen genomförs Drift av Ekbackens äldreboende hus H* Drift av äldreboende kv Bävern (ersätter Tidpunkt när avtalet beräknas träda i kraft Period som avtalet beräknas omfatta 2015 April 2016 6-9 år 2015-16 Oklart, tidigast hösten 6-9 år Eventuell kommentar

83 2015-01-27 24 (26) Dnr ÄN-0004/2015 Ekbackens äldreboende 2016. hus F)* Måltidsleveranser** 2015 Oktober 2015 4-6 år Nyckelfria lås och planerings- och uppföljningssystem i hemtjänsten* 2015-2016 2015 4-6 år * Under förutsättning att äldrenämnden beslutar om att göra en upphandling. ** Ansvaret har flyttats över till stadsmiljö- och serviceförvaltningen. Upphandlingar upp till fyra år Typ av upphandling Inventarier till nytt äldreboende och träffpunkt kv Banken År då upphandlingen genomförs Tidpunkt när avtalet beräknas träda i kraft Period som avtalet beräknas omfatta Eventuell kommentar 2015 - - Inköp, ev serviceavtal Taxor och avgifter En översyn av avgifter kommer att genomföras under 2015, detsamma gäller för nämndens riktlinjer för bistånd. 10. Tillkommande uppdrag från kommunfullmäktige I enlighet med beslut i kommunfullmäktige 17 december 2014 ska äldreförvaltningen på nämndsammanträden och/eller i delårsrapport samt årsbokslut 2015 återkomma med konsekvensbeskrivning/utredning/rapport om hur man arbetat med uppdragen nedan. I några av uppdragen samarbetar förvaltningen med andra förvaltningar/stadsledningskontoret (anges i dessa fall). För samtliga uppdrag behövs en inriktning av tidsperspektiv vad gäller genomförande. Nedan anges tillkommande uppdrag rörande äldrenämnden från stadens budgetdokument för 2015 (inklusive korta förvaltningskommentarer).

84 2015-01-27 25 (26) Dnr ÄN-0004/2015 LOV införs i hela äldreomsorgen, inklusive särskilda boenden samarbete är inlett med upphandlingsenheten. Avtalstiderna för nu gällande avtal löper till 1 april 2016. Äldrenämnden avvaktar utvärdering av LOV i hemtjänsten från stadsledningskontoret (SLK). Högre andel ekologisk och närproducerad mat samt större inflytande över matsedeln från personal och brukare arbete pågår Maten ska vara näringsriktig, närodlad och serveras i inbjudande miljö arbete pågår All äldreomsorg ska vara HBT-certifierad och tydligt arbeta med jämställdhet och mot diskriminering (information och utbildning) Biståndsenheten och dagvården är certifierade i juni 2014. Förvaltningen återkommer med kostnadsberäkning och konsekvensbeskrivning. Införa avdelningar med flerspråkig personal arbete pågår, start av finskt äldreboende i kvarteret Banken sommaren 2014. Planlägga ett arbete för giftsanering av stadens äldreboenden planerat samarbete med stadsledningskontoret (SLK) Utveckla ett verktyg som hjälper stadens personal att bedöma vårdbehov jämställt arbete pågår, bl.a kommer biståndsbedömning ske med stöd av systemet ÄBIC (Äldres Behov i Centrum) Starta friskvårdprojekt för äldre i samarbete med pensionärsorganisationerna arbete pågår, bör ingå i förnyat Handslag Äldre. Utöka personaltätheten och satsa på kompetensutveckling utökning av personal och viss kompetensutveckling genomfört med stöd av särskilt avsatta medel i budgetram 2014 och 2015. Vad gäller ytterligare satsningar på kompetensutveckling återkommer förvaltningen med kostnadsberäkning och konsekvensbeskrivning. Utöka brukar- och personalinflytandet arbete pågår Äldreförvaltningen ges i uppdrag att anställa en medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) förvaltningen återkommer med kostnadsberäkning och konsekvensbeskrivning. Sundbybergs stad slår vakt om valfrihet och mångfald bland utförare inom äldreomsorgen arbete pågår Seniorkollot görs till en permanent aktivitet varje år inom äldrenämnden arbete pågår, bör ingå i förnyat Handslag Äldre. KS och samtliga nämnder ska satsa på stärkt ledarskap bland chefer och arbetsledare genom utbildning och kompetensutveckling arbete pågår i samarbete stadsledningskontoret (SLK)

85 2015-01-27 26 (26) Dnr ÄN-0004/2015 11. Framtidsutsikter Nedan redovisas ett urval väsentliga händelser som kommer att påverka verksamhet och budget 2015 med utblick på 2016 och 2017. Politiskt beslut om att införa LOV inom äldreboenden fattades i december 2014. Utredning och förutsättningar för genomförande kommer att ske under 2015 och sannolikt påverka budget 2016. För att möta våra äldres önskemål och krav kommer profilering av våra boenden att fortsätta. Det nya boendet i kvarteret Banken kommer att få finsk inriktning. Alla boenden måste utveckla ett flexibelt arbetsätt utifrån behoven hos de äldre. Behovet av somatiska och/eller demensboenden fluktuerar, vi måste förbättra förmågan att snabbare kunna ställa om inriktning på platser. Utredning och analys kring de ökande volymerna inom äldrenämndens fortsätter. Konsekvenserna av stadens resursfördelningsmodell bör beaktas i kommande budgetprocesser. Planering, flytt och omstrukturering till mindre äldreboenden fortsätter. För att klara målet om en säker och trygg flytt ställs krav på förvaltningen och medarbetarna i verksamheten och omprioritering av arbetsuppgifter har varit/kommer att bli nödvändiga. I nämndens tilldelade ram för 2015 finns inget utrymme för särskilda kostnader som kan uppstå, förvaltningen kommer särskilt att följa utveckling kring detta. Förvaltningen kommer att fortsätta satsa på samarbete såväl inom staden som med grannkommuner och med landstinget. Frågan om överförande av ansvaret för hemsjukvård bevakas speciellt. En förstudie kring hemtagningsteam, tillsammans med stadens tre vårdcentraler och Rehab Nordväst, kommer att genomföras under året. Förvaltningen kommer under året aktivt bidra till genomförande och implementering av stadens styrmodell.

86 Bilaga 1 Äldrenämndens handlingsplan för tillgänglighet 2015 Nämndens uppdrag till förvaltningen Delta i de kompetensutbildningar kring tillgänglighet som kommer ingå inom funktionshindersrådet. Delta i arbetet med framtagandet av Sundbybergs stads tillgänglighetsguide på hemsidan. Delta aktivt i myndigheten för delaktighets (MFD):s uppföljning av hur kommuner följer upp sitt tillgänglighetsarbete. Åtgärder Ansvarig Åtgärder kopplade till policyn Delta i utbildning för att få ökad förståelse kring funktionshindersfrågor och sprida denna kunskap i förvaltningen. Utveckla och förbättra tillgänglighetsinformationen på stadens hemsida. Svara på MFD:s enkät Kolla Läget. Äldreförvaltningens representant i det kommunala rådet för funktionshindersfrågor. Äldreförvaltningens representant i det kommunala rådet för funktionshindersfrågor samt verksamhetsansvariga på förvaltningen. Äldreförvaltningens representant i nätverket för tillgänglighet i samverkan med verksamhetsansvariga. Fortlöpande utbilda personal och förtroendevalda ur brukarsynpunkt för att förbättra bemötandet och förståelsen för olika funktionsnedsättningar. Göra stadens lokaler tillgängliga. Fortlöpande utbilda personal och förtroendevalda ur brukarsynpunkt för att förbättra bemötandet och förståelsen för olika funktionsnedsättningar. Koppling till andra styrande dokument Utvecklingsområdet ökad kunskap om tillgänglighet och bemötande i handslaget. Utvecklingsområdet information och kommunikation i handslaget. Utvecklingsområdet ökad kunskap om tillgänglighet och bemötande i handslaget. Indikator Utbildning är genomförd, antal personer som deltagit. Deltagit i arbetet med tillgänglighetsguide och publicerat information på stadens hemsida. Enkät är besvarad. Plan för uppföljning Delårsbokslut och årsbokslut. Delårsbokslut och årsbokslut. Delårsbokslut och årsbokslut.

87 Bilaga 2 Äldrenämndens handlingsplan för klimat och hållbarhet 2015 Nämndens uppdrag till förvaltningen Genomföra de åtgärder som finns i äldrenämndens handlingsplan för klimat o hållbarhet Åtgärder Ansvarig Åtgärder kopplade till policyn Utreda möjligheten att byta ut en eller flera av hemtjänstens bilar till elbilar. Äldreförvaltningens representant i nätverk för klimat o hållbarhet i samverkan med hemtjänsten. Effektivisera egna transporter och minska dessas miljöbelastning. Koppling till andra styrande dokument Handlingsplan för arbetspendling och tjänsteresor. Indikator Genomförd utredning, utbyte av bilar. Plan för uppföljning Delårsbokslut och årsbokslut. Genomföra de åtgärder som finns i äldrenämndens handlingsplan för klimat o hållbarhet Utreda möjligheten att använda ruttoptimering inom hemtjänsten. Äldreförvaltningens representant i nätverk för klimat o hållbarhet i samverkan med hemtjänsten. Effektivisera egna transporter och minska dessas miljöbelastning. Handlingsplan för arbetspendling och tjänsteresor. Genomförd utredning, genomförda åtgärder. Delårsbokslut och årsbokslut. Genomföra de åtgärder som finns i äldrenämndens handlingsplan för klimat o hållbarhet Utveckla källsorteringen av avfall. Äldreförvaltningens representant i nätverk för klimat o hållbarhet i samverkan med miljöombud o chefer. Minimera avfallsmängden, öka återanvändningen och sorterar avfall rätt. Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020. Genomförda åtgärder Delårsbokslut och årsbokslut.

Handlingsplan för äldrenämndens jämställdhetsarbete avseende förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare 2015. Bilaga 3 88 Nämndens uppdrag till förvaltningen Prioriterat mål: De som vill arbeta heltid ska få den möjligheter i staden. Målet är att alla som vill ska slippa arbeta delade turer. Staden har under 2013 gjort en inventering av deltidsanställda som önskar heltidssysselsättning som används som underlag för analysen. Åtgärd Ansvarig Koppling till policyns mål (Mångfaldspolicy och Arbetsgivarpolicy) Andelen deltidsanställningar ska följas upp på förvaltningsnivå och analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv Förvaltningsledn ing och HR Chefer i Sundbybergs stad ska se till att jämställdhet och mångfald är en naturlig del av verksamheten (Arbetsgiv arpolicy) Koppling till andra styrande dokument Indikator Plan för uppföljning Diskrimineringslagen kap 3 10 I syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män ska arbetsgivaren vart tredje år kartlägga och analysera - bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor som tillämpas hos arbetsgivaren, och - löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt. Arbetsgivaren ska bedöma om förekommande löneskillnader har direkt eller indirekt samband med kön. Bedömningen ska särskilt avse skillnader mellan - kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika, och - grupp med arbetstagare som utför arbete som är eller brukar anses vara kvinnodominerat och grupp med arbetstagare som utför arbete som är att betrakta som likvärdigt med sådant arbete men inte är eller brukar anses vara kvinnodominerat. 11 Arbetsgivaren ska vart tredje år upprätta en handlingsplan för jämställda löner och där redovisa resultatet av kartläggningen och analysen enligt 10. I planen ska anges vilka lönejusteringar och andra åtgärder som behöver vidtas för att uppnå lika lön för arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt. Planen ska innehålla en kostnadsberäkning och en tidsplanering utifrån målsättningen att de lönejusteringar som behövs ska genomföras så snart som möjligt och senast inom tre år. En redovisning och en utvärdering av hur de Förvaltningsledningen ska gå igenom analysen tillsammans med HR-konsult under första halvåret 2015 Årsbokslut, uppföljning i verksamhetsplan.

Handlingsplan för äldrenämndens jämställdhetsarbete avseende förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare 2015. Bilaga 3 89 planerade åtgärderna genomförts ska tas in i efterföljande handlingsplan. Skyldigheten att upprätta en handlingsplan för jämställda löner gäller inte arbetsgivare som vid det senaste kalenderårsskiftet sysselsatte färre än 25 arbetstagare. 12 Arbetsgivaren ska förse en arbetstagarorganisation i förhållande till vilken arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal med den information som behövs för att organisationen ska kunna samverka vid kartläggning, analys och upprättande av handlingsplan för jämställda löner. Avser informationen uppgifter om lön eller andra förhållanden som berör en enskild arbetstagare gäller reglerna om tystnadsplikt och skadestånd i 21, 22 och 56 lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. I det allmännas verksamhet tillämpas i stället 10 kap. 11-14 och 12 kap. 2 offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400). Lag (2009:526). Arbetsgivaren ska vad gäller arbetsförhållanden analysera och ta fram åtgärder i syfte att se till att anställningsförhållande na ska lämpa sig för alla arbetstagare det ska gå att förena förvärvsarbete och föräldraskap förhindra att någon utsätts för trakasserier eller repressalier Vid riskbedömningar och skyddsronder ska jämställdhetsaspekter vägas in i föreslagna förändringar. Föräldralediga ska informeras om möjligheten att delta i arbetsplatsträffar och i övrigt erbjudas samma information som övriga anställda. Förvaltningschef och enhetschefer samt stöd från HR Förvaltningschef och enhetschefer samt HR Förvaltningschef och enhetschefer samt HR Chefer i Sundbyberg ska utifrån verksamhetens behov och förutsättningar hitta arbetssätt/organisationslö sningar som kan underlätta för medarbetarna att förena förvärvsarbete och föräldraskap (Arbetsgivarpolicy) Diskrimineringslagen kap 3 4 Arbetsgivaren ska genomföra sådana åtgärder som med hänsyn till arbetsgivarens resurser och omständigheterna i övrigt kan krävas för att arbetsförhållandena ska lämpa sig för alla arbetstagare oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. 5 Arbetsgivaren ska underlätta för både kvinnliga och manliga arbetstagare att förena förvärvsarbete och föräldraskap. Revidering av rutin för analys och hantering av riskbedömningar och skyddsronder på särskilt boende Revidering av rutin hur APT genomförs Årsbokslut, uppföljning i verksamhetsplan för samtliga aktiviteter

Handlingsplan för äldrenämndens jämställdhetsarbete avseende förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare 2015. Bilaga 3 90 Medarbetarsamtal ska erbjudas i anslutning till föräldraledighet (före och efter). Förvaltningschef och enhetschefer Revidering av rutin för medarbetarsamtal Ag ska vad det gäller rekrytering analysera och ta fram åtgärder i syfte att se till att personer oavsett kön (eller annan diskrimineringsgrund) ges möjlighet att söka lediga anställningar främja en jämn fördelning mellan kvinnor och män i skilda typer av arbete och inom olika kategorier arbetstagare ska vid nyanställning särskilt anstränga sig att få sökande av det underrepresenterade könet Vid rekrytering ska det strävas efter att ha blandade intervjugrupper Vid anställning ska man prioritera personer av det underrepresenterade könet vid likvärdiga meriter. Ledningsgrupp och HR-konsult. Från arbetsgivarpolicyn Chefer i Sundbyberg ska kvalitetssäkra att rekrytering grundas på kompetens och personlig lämplighet. Diskrimineringslagen kap 2 1 En arbetsgivare får inte diskriminera den som hos arbetsgivaren 1är arbetstagare, 2. gör en förfrågan om eller söker arbete, 3. söker eller fullgör praktik, eller 4. står till förfogande för att utföra eller utför arbete som inhyrd eller inlånad arbetskraft. Kapitel 3 9 När det på en arbetsplats inte råder en i huvudsak jämn fördelning mellan kvinnor och män i en viss typ av arbete eller inom en viss kategori av arbetstagare, ska arbetsgivaren vid nyanställningar särskilt anstränga sig för att få sökande av det underrepresenterade könet. Arbetsgivaren ska försöka se till att andelen arbetstagare av det underrepresenterade könet efter hand ökar. Årsbokslut, uppföljning i verksamhetsplan och det sociala bokslutet för samtliga aktiviteter

Handlingsplan för äldrenämndens jämställdhetsarbete avseende förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare 2015. Bilaga 3 91 Arbetsgivaren ska vad det gäller lönefrågor analysera och ta fram åtgärder i syfte att vart tredje år kartlägga och analysera - bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor som tillämpas hos arbetsgivaren - löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt - bedöma om förekommande löneskillnader har direkt eller indirekt samband med kön. Bedömningen ska särskilt avse skillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller - grupp med arbetstagare som utför arbete som är eller brukar anses vara kvinnodominerat och grupp med arbetstagare som utför arbete som är att betrakta som likvärdigt med sådant arbete Använda den övergripande lönekartläggningen. Förvaltningen ska årligen analysera den årliga kommunövergripande lönekartläggningen ur ett jämställdhetsperspektiv. Använda handlingsplan vid upptäckt av eventuella osakliga löneskillnader. Ledningsgrupp och HR-konsult. Från arbetsgivarpolicyn: Chefer i Sundbybergs stad ska: i dialog med medarbetarna formulera tydliga förväntningar och krav, följa upp resultaten och koppla medarbetarens resultat till medarbetarens lön vid löneöversyn meddela och motivera lönesättningen Diskrimineringslagen kap 3 10 I syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män ska arbetsgivaren vart tredje år kartlägga och analysera - bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor som tillämpas hos arbetsgivaren, och - löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt. Arbetsgivaren ska bedöma om förekommande löneskillnader har direkt eller indirekt samband med kön. Bedömningen ska särskilt avse skillnader mellan - kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika, och - grupp med arbetstagare som utför arbete som är eller brukar anses vara kvinnodominerat och grupp med arbetstagare som utför arbete som är att betrakta som likvärdigt med sådant arbete men inte är eller brukar anses vara kvinnodominerat. 11 Arbetsgivaren ska vart tredje år upprätta en handlingsplan för jämställda löner och där redovisa resultatet av kartläggningen och analysen enligt 10. I planen ska anges vilka lönejusteringar och andra åtgärder som behöver vidtas för att uppnå lika lön för arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt. Planen ska innehålla en kostnadsberäkning och en tidsplanering utifrån målsättningen att de lönejusteringar som behövs ska genomföras så snart som möjligt och senast inom tre år. En redovisning och en utvärdering av hur de planerade åtgärderna genomförts ska tas in i efterföljande handlingsplan. Skyldigheten att upprätta en handlingsplan för Analys av lönekartläggningen föredras ledningsgrupp och i samverkan. Årsbokslut, uppföljning i verksamhetsplan och det sociala bokslutet för samtliga aktiviteter

Handlingsplan för äldrenämndens jämställdhetsarbete avseende förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare 2015. Bilaga 3 92 men inte är eller brukar anses vara kvinnodominerat. jämställda löner gäller inte arbetsgivare som vid det senaste kalenderårsskiftet sysselsatte färre än 25 arbetstagare. 12 Arbetsgivaren ska förse en arbetstagarorganisation i förhållande till vilken arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal med den information som behövs för att organisationen ska kunna samverka vid kartläggning, analys och upprättande av handlingsplan för jämställda löner. Avser informationen uppgifter om lön eller andra förhållanden som berör en enskild arbetstagare gäller reglerna om tystnadsplikt och skadestånd i 21, 22 och 56 lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. I det allmännas verksamhet tillämpas i stället 10 kap. 11-14 och 12 kap. 2 offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400). Lag (2009:526).

93 2015-02-16 1 (3) Dnr ÄN-0014/2015 Äldrenämnden Internkontrollplan 2015 för äldrenämnden Beslutsunderlag Äldreförvaltningens skrivelse den 16 februari 2015. Sammanfattning Det grundläggande syftet med intern kontroll är att säkerställa att de av fullmäktige fastställda målen uppfylls. Policyn för intern kontroll syftar även till att säkerställa att kommunstyrelsen och nämnderna upprätthåller en tillfredställande intern kontroll d.v.s. de ska med en rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm I detta ärende föreslås intern kontrollplan för 2015. Förslag till beslut 1. Äldrenämnden godkänner intern kontrollplan för 2015 samt översänder ärendet till kommunstyrelsen. Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg Besöksadress: Östra Madenvägen 4, Hallonbergen Telefon: 08-706 80 00 Organisationsnummer: 212000-0175 aldrenamnden@sundbyberg.se www.sundbyberg.se Doknr: ÄN-0014/2015-1 Diariedatum: 2015-02-16 Godkännare: Birgitta Fahlgren-Sylvén

94 2015-01-27 2 (3) Dnr ÄN-0014/2015 Inledning Det grundläggande syftet med intern kontroll är att säkerställa att de av fullmäktige fastställda målen uppfylls. Policyn för intern kontroll syftar även till att säkerställa att kommunstyrelsen och nämnderna upprätthåller en tillfredställande intern kontroll d.v.s. de ska med en rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm. Varje nämnd har en skyldighet att styra och löpande följa upp den interna kontrollen inom nämndens verksamhet. Intern kontrollplan för 2015 Riskområden och processer (Beskrivning av det riskområde eller den process som ska granskas) 1. Uppföljning av nämndbeslut 2. Representation, gåvor och konferenser Kontrollmoment (Beskrivning av vad som ska granskas) Genomförda och i tid Att verifikationer innehåller tillfredsställande uppgifter om syfte och deltagare 3. Taxor och avgifter Att överensstämmelse råder mellan uttagna och beslutade avgifter 4. Lönelistor Att ansvarig chef tar ut och kontrollerar lönelistor vid attest av löner 5. Inventarier Att anläggningsregistret är korrekt 6. Ersättning av hemtjänsttimmar 7. Biståndsenhetens uppföljningsplan Att hemtjänsten, både kommunal och privat, debiterar och får ersättning för korrekt antal utförda timmar Att kontrollmomenten i planen genomförs Frekvens (Beskrivning av vilken omfattning, hur ofta och när granskningen ska ske) Granskning vid deloch årsbokslut Granskning vid deloch årsbokslut Årligen Årligen Inför årsbokslut Månatligen Granskning vid deloch årsbokslut Metod (Beskrivning av hur granskningen ska genomföras, t ex fullständig, stickprov etc.) Genomgång av protokoll Fullständig genomgång av gällande verifikationer Stickprov Stickprov Fullständig kontroll Fullständig kontroll av att debitering av utförda timmar motsvarar tid som registrerats i verksamhetssystemet samt att utförda timmar ej överstiger beviljade timmar. Avstämningsmöten med granskningsansvariga Doknr: ÄN-0014/2015-1 Diariedatum: 2015-02-16 Godkännare: Birgitta Fahlgren-Sylvén

95 2015-01-27 3 (3) Dnr ÄN-0014/2015 8. Kvalitetsledningssystem Överensstämmelse med rutiner och processer Två gånger per år 9. Prioriterade mål Måluppfyllelse Granskning vid årsbokslut Stickprovskontroll och verksamhetsbesök av extern och intern kvalitetsrevisor Analys av måluppfyllelse 10. Nämndspecifika mål Måluppfyllelse Granskning vid årsbokslut Analys av måluppfyllelse 11. Äldrenämndens mål enligt internbudget 2015 Måluppfyllelse Granskning vid deloch årsbokslut Analys av måluppfyllelse Utöver granskningen av momenten enligt fastställd intern kontrollplan genomförs nämndens interna kontroll löpande inom ramen för månadsuppföljningar, delårsbokslut och bokslut samt olika typer av verksamhets- och kvalitetsuppföljningar. Doknr: ÄN-0014/2015-1 Diariedatum: 2015-02-16 Godkännare: Birgitta Fahlgren-Sylvén

Gunilla Andersson 96 2015-02-16 1 (1) Dnr ÄN-0023/2015 Äldrenämnden Revidering av äldrenämndens delegationsordning pga ny förvaltningsorganisation samt tillägg att gälla from den 2 mars 2015 Beslutsunderlag Äldreförvaltningens skrivelse den 16 februari 2015. Tillägg är markerade med gult. Sammanfattning Äldreförvaltningen har en ny organisation som gäller from den 2 mars 2015. Förvaltningen har tidigare haft tre chefsnivåer (förvaltningschef, enhetschef, gruppchef). I den nya organisationen finns fyra chefsnivåer vilka är förvaltningschef, utförarchef egen regi/myndighetschef, enhetschef och gruppchef. Äldrenämndens delegationsordning måste därför revideras vad gäller delegater. Vidare har ett tillägg gjorts i punkt 7.6 (Beslut om att göra anmälan till socialstyrelsen om allvarligt missförhållande eller påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande) där texten Efter samråd med förvaltningschef har lagts till i kolumnen anmärkning. Under punkt 3.7 (Tecknande av hyreskontrakt för verksamheten) tillkommer delegat Myndighetschef och under punkt 6.3 och 6.5 har Förvaltningschef lagts till som delegat. Tillägg: Utförarchef läggs till som delegat i punkterna 1.8, 2.3, 4.6, 6.2, 6.4, 6.15, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5. Tillägg med text Efter samråd med förvaltningschef under anmärkning i punkt 7.6. Delegat ändras från förvaltningschef till myndighetschef under punkt 3.7. Tillägg av delegat förvaltningschef under punkterna 6.3 och 6.5. Förslag till beslut 1. Äldrenämnden beslutar att godkänna revideringarna i delegationsordningen enligt förvaltningens skrivelse. 2. Delegationsordningen gäller from den 2 mars 2015. Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg Besöksadress: Östra Madenvägen 4, Hallonbergen Telefon: 08-706 80 00 Organisationsnummer: 212000-0175 aldrenamnden@sundbyberg.se www.sundbyberg.se Doknr: ÄN-0023/2015-1 Diariedatum: 2015-02-16 Godkännare: Birgitta Fahlgren-Sylvén

97 ÄLDREFÖRVALTNINGEN Dnr ÄN-23/2014 Delegationsordning för äldrenämnden i Sundbybergs stad Reviderad efter beslut i äldrenämnden den xxxxxxxxx 2015. Doknr: ÄN-0023/2015-1 Diariedatum: 2015-02-16 Godkännare: Birgitta Fahlgren-Sylvén Sida 1 av 12