Mötesbok: Äldrenämnden ( ) Äldrenämnden. Datum: Plats: Stadshuset, sammanträdesrum Höjden, plan 6. Kommentar:

Transkript

1 Mötesbok: Äldrenämnden ( ) Äldrenämnden Datum: Plats: Stadshuset, sammanträdesrum Höjden, plan 6 Kommentar:

2 Dagordning Kallelse Kallelse och föredragningslista till äldrenämndens sammanträde den 25 3 Kallelse med föredragningslista 1/16 Kallelse och föredragningslista till äldrenämndens sammanträde de 5 Information 1 Information från förvaltningen 7 2 Enskilt ärende 8 3 Rapport från kontaktpolitiker 9 4 Rapport från politikers medverkan på kurser, seminarier mm 10 Beslut 5 Äldrenämndens underlag till stadens årsredovisning Verksamhetsberättelse för äldrenämnden Äldrenämndens verksamhetsplan och budget Äldrenämndens begäran om ombudgetering av investeringsmedel 81 9 Äldrenämndens uppföljning av intern kontrollplan Äldrenämndens internkontrollplan Förlängning avtal Ekbacken hus H, Humana Omsorg Yttrande över remiss - Särskilda satsningar på ungas & äldres häl Val av ersättare i äldrenämndens individutskott för tiden 1 janua Sammanträdestider för äldrenämnden gällande mars-december Äldrenämnden utser äldreförvaltningens representant (ny ersättare Ej verkställda beslut för äldrenämnden - socialtjänstlagen kvarta 159 Anmälningsärenden 17 Diarieförda delegationsbeslut 1 januari tom 15 februari

3 Äldrenämnden Kallelse/föredragningslista 1 (2) Äldrenämnden kallas till sammanträde torsdag den 25 februari 2016, kl 17:30 Plats: Stadshuset, sammanträdesrum Lövsalen plan 2 (entréplan) 1. Sammanträdets öppnande 2. Fråga om kallelse till sammanträdet skett i behörig ordning 3. Upprop 4. Val av protokolljusterare och tid för justering Information Beslut 5. Information från förvaltningen 6. Enskilt ärende 7. Rapport från kontaktpolitiker 8. Rapport från politikers medverkan på kurser, seminarier mm 9. Äldrenämndens underlag till stadens årsredovisning 2015 Dnr Förhinder anmäls till: Gunilla Andersson, gunilla.a.andersson@sundbyberg.se, Ordförande/sekreterare: Maria Bohman Kreij/Gunilla Andersson Förmötesrum: Majoritet: Heden entréplan Opposition: Dalen entréplan Föredragningslista ÄN- 0016/ Verksamhetsberättelse för äldrenämnden 2015 ÄN- 0006/ Äldrenämndens verksamhetsplan och budget Äldrenämndens begäran om ombudgetering av investeringsmedel 13. Äldrenämndens uppföljning av intern kontrollplan 2015 ÄN- 0007/2016 ÄN- 0003/2016 ÄN- 0004/2016 Sida Omedelbar justering Omedelbar justering Senare utskick Omedelbar justering Omedelbar justering Omedelbar justering Sundbybergs stad, Sundbyberg Besöksadress: Kavallerivägen 4, Rissne Telefon: Organisationsnummer: aldrenamnden@sundbyberg.se

4 Äldrenämnden Kallelse/föredragningslista 2 (2) Äldrenämndens internkontrollplan 2016 ÄN- 0005/ Förlängning avtal Ekbacken hus H, Humana Omsorg 16. Yttrande över remiss - Särskilda satsningar på ungas & äldres hälsa 17. Val av ersättare i äldrenämndens individutskott för tiden 1 januari 2016 till 31 december Sammanträdestider för äldrenämnden gällande mars-december Äldrenämnden utser äldreförvaltningens representant (ny ersättare) i Kommunala rådet för funktionshinderfrågor from januari Ej verkställda beslut för äldrenämnden - socialtjänstlagen kvartal 4/2015 ÄN- 0018/2016 ÄN- 0002/2016 ÄN- 0057/2015 ÄN- 0264/2015 ÄN- 0267/2015 ÄN- 0012/2016 Omedelbar justering Omedelbar justering Omedelbar justering Anmälningsärenden 21. Delegationsbeslut diarieförda 1 januari tom 15 februari 2016 ÄN- 0255/ Protokoll samverkan på förvaltningsnivå I pärm

5 Äldrenämnden Kallelse/föredragningslista 1 (2) Äldrenämnden kallas till sammanträde torsdag den 25 februari 2016, kl 17:30 Plats: Stadshuset, sammanträdesrum Lövsalen plan 2 (entréplan) 1. Sammanträdets öppnande 2. Fråga om kallelse till sammanträdet skett i behörig ordning 3. Upprop 4. Val av protokolljusterare och tid för justering Information Beslut 5. Information från förvaltningen 6. Enskilt ärende 7. Rapport från kontaktpolitiker 8. Rapport från politikers medverkan på kurser, seminarier mm 9. Äldrenämndens underlag till stadens årsredovisning 2015 Dnr Förhinder anmäls till: Gunilla Andersson, gunilla.a.andersson@sundbyberg.se, Ordförande/sekreterare: Maria Bohman Kreij/Gunilla Andersson Förmötesrum: Majoritet: Heden entréplan Opposition: Dalen entréplan Föredragningslista ÄN- 0016/ Verksamhetsberättelse för äldrenämnden 2015 ÄN- 0006/ Äldrenämndens verksamhetsplan och budget Äldrenämndens begäran om ombudgetering av investeringsmedel 13. Äldrenämndens uppföljning av intern kontrollplan 2015 ÄN- 0007/2016 ÄN- 0003/2016 ÄN- 0004/2016 Sida Omedelbar justering Omedelbar justering Senare utskick Omedelbar justering Omedelbar justering Omedelbar justering Sundbybergs stad, Sundbyberg Besöksadress: Kavallerivägen 4, Rissne Telefon: Organisationsnummer: aldrenamnden@sundbyberg.se

6 Äldrenämnden Kallelse/föredragningslista 2 (2) Äldrenämndens internkontrollplan 2016 ÄN- 0005/ Förlängning avtal Ekbacken hus H, Humana Omsorg 16. Yttrande över remiss - Särskilda satsningar på ungas & äldres hälsa 17. Val av ersättare i äldrenämndens individutskott för tiden 1 januari 2016 till 31 december Sammanträdestider för äldrenämnden gällande mars-december Äldrenämnden utser äldreförvaltningens representant (ny ersättare) i Kommunala rådet för funktionshinderfrågor from januari Ej verkställda beslut för äldrenämnden - socialtjänstlagen kvartal 4/2015 ÄN- 0018/2016 ÄN- 0002/2016 ÄN- 0057/2015 ÄN- 0264/2015 ÄN- 0267/2015 ÄN- 0012/2016 Omedelbar justering Omedelbar justering Omedelbar justering Anmälningsärenden 21. Delegationsbeslut diarieförda 1 januari tom 15 februari 2016 ÄN- 0255/ Protokoll samverkan på förvaltningsnivå I pärm

7 Denna behandling har inget tillhörande dokument

8 Denna behandling har inget tillhörande dokument

9 Denna behandling har inget tillhörande dokument

10 Denna behandling har inget tillhörande dokument

11 Äldreförvaltningen Maria Andersson (2) Dnr ÄN-0016/2016 Äldrenämnden Äldrenämndens underlag till stadens årsredovisning 2015 Beslutsunderlag Äldreförvaltningens skrivelse den 2 februari Underlag till stadens årsredovisning för äldrenämnden år Uppföljning av handlingsplan för tillgänglighet år Uppföljning av handlingsplan för jämställdhet gällande förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare år Uppföljning av handlingsplan för klimat och hållbarhet år Sammanfattning Det sammanlagda resultatet för äldrenämndens verksamheter visar ett underskott på 18,6 mnkr. Samtliga enheter i egen regi (exklusive kommunal hemtjänst som är helt intäktsfinansierad) visar i huvudsak ett bokslutsresultat 2015 i balans med budget. Kostnaden för lagbundna utförda hemtjänsttimmar överstiger tilldelad ekonomisk ram för volymökningar med 13,3 mnkr för verksamhetsåret Stadens modell för resursfördelning baseras på åldersdemografi och speglar inte den ökning som skett av utförda hemtjänsttimmar varken under 2014 eller Den andra större anledningen till redovisat underskott är att hemtjänst i egen regi inte klarat sin verksamhet på erhållen timersättning (-3,8 mnkr). Hemtjänsten i egen regi är helt intäktsfinansierad och har haft svårt att klara ersättningen för utförda hemtjänsttimmar till del beroende på icke ersatt dubbelbemanning Ytterligare orsak till det negativa resultatet beror på köp av externa platser utöver budget (1,4 mnkr). Ytterligare poster som påverkat det negativa resultatet är kostnader för flytten till Bällstahof (1 mnkr), central missbedömning av hyreskostnader (0,3 mnkr) samt kostnad för extern LOV-utredning (0,4 mnkr). Flertalet av äldrenämndens mål är uppfyllda och redovisas i detalj i bilaga 1 Äldrenämndens mål och uppdragsuppföljning Nämnden har under år 2015 använt 9,1 mnkr av investeringsbudgeten på 10 mnkr. Huvuddelen av gjorda investeringar avser de nya verksamheterna i kvarteret Banken, där det nya äldreboendet Bällstahof och träffpunkten Allén öppnades i slutet av året. De kvarstående investeringsmedlen på sammanlagt 0,9 mnkr föreslås ombudgeteras till år 2016 (dnr ÄN-003/2016). Sundbybergs stad, Sundbyberg Besöksadress: Östra Madenvägen 4, Hallonbergen Telefon: Organisationsnummer: aldrenamnden@sundbyberg.se

12 Äldreförvaltningen Maria Andersson (2) Dnr ÄN-0016/2016 Förslag till beslut 1. Äldrenämnden godkänner förvaltningens förslag till underlag till stadens årsredovisning Ärendet justeras omedelbart. 3. Ärendet översänds till kommunstyrelsen.

13 Äldreförvaltningen Maria Andersson (14) Äldrenämndens underlag till stadens årsredovisning 2015 Februari 2016 Sundbybergs stad, Sundbyberg Besöksadress: Östra Madenvägen 4, Hallonbergen Telefon: Organisationsnummer: aldrenamnden@sundbyberg.se

14 Äldreförvaltningen Maria Andersson (14) 1. Sammanfattning Det sammanlagda resultatet för äldrenämndens verksamheter visar ett underskott på 18,6 mnkr. Samtliga enheter i egen regi (exklusive kommunal hemtjänst som är helt intäktsfinansierad) visar i huvudsak ett bokslutsresultat 2015 i balans med budget. Kostnaden för lagbundna utförda hemtjänsttimmar överstiger tilldelad ekonomisk ram för volymökningar med 13,3 mnkr för verksamhetsåret Stadens modell för resursfördelning baseras på åldersdemografi och speglar inte den ökning som skett av utförda hemtjänsttimmar varken under 2014 eller Nämnden har redan i samband internbudgeten 2014 påtalat problemet med att kostnaden för utförda hemtjänsttimmar är lagbunden verksamhet och svår att påverka. Under 2014 och 2015 har myndighetsenheten bl.a skärpt uppföljning, ärendegranskning och fakturering, allt med syfte att hejda volymökningen. Förvaltningen har också under 2015 gjort en omorganisering av förvaltningen och skapat en myndighetsenhet med tydligt uppföljnings- och ekonomiskt beställaransvar. Under 2015 har nämnden i samband med verksamhetsplan, internbudget, delårsuppföljningar och ekonomiska rapporter, påtalat att budgeterad kostnad för utförda hemtjänsttimmar 2015 lades på samma nivå som budgeterad kostnad för utförda hemtjänsttimmar i internbudget 2014, dvs budget 2015 understeg faktiskt utfall Budgeteringen följde stadens resursfördelning och innebar att det redan vid ingång 2015 fanns en ekonomisk obalans i den del som rörde kostnaden för köp av hemtjänsttimmar, dvs myndighetsenheten som beställare. Nämnden har också påtalat svårigheten att påverka lagbunden verksamhet I samtliga progoser har äldrenämnden också uppmärksammat kommunstyrelsen och kommunfullmäktige om att det pga ovanstående funnits en osäkerhet om nämndens möjlighet att hålla budget Flera externa granskningar har genomförts under 2015 som rört ändamålsenligheten hos myndighetenheten, dvs fattas rätt beslut utifrån lagstiftningen och nämndens riktlinjer. Ingen av dessa granskningar har visat något systematiskt fel i myndighetsenhetens arbete. Äldreförvaltningen genomförde också under våren 2015 en omfattande analys av ökade volymer av utförda hemtjänsttimmar (dnr ÄN-0109/2015). Slutsatsen av denna analys är att det finns stöd för att Sundbyberg delvis har en socioekonomiskt utsatt befolkning med låg medellivslängd, multisjuka och med skör hälsa som bland äldre skapar ett stort behov av stöd och omsorg. I analysen konstateras också att volymökningen inte beror på en alltför generös tillämpning av lagstiftning och

15 Äldreförvaltningen Maria Andersson (14) äldrenämndens riktlinjer från myndighetsenheten. Beslut om hemtjänst är en lagbunden verksamhet och att erhålla hemtjänst är en rättighet när besluten följer lagar och riktlinjer Mot bakgrund av ovanstående hemställde äldrenämnden i augusti till kommunfullmäktige om ekonomisk kompensation för volymökningen. Ärendet är ännu inte behandlat. Den andra större anledningen till redovisat underskott är att hemtjänst i egen regi inte klarat sin verksamhet på erhållen timersättning (-3,8 mnkr). Hemtjänsten i egen regi är helt intäktsfinansierad och har haft svårt att klara ersättningen för utförda hemtjänsttimmar till del beroende på icke ersatt dubbelbemanning. Hemtjänstens åtgärder återfinns under avsnitt Vidtagna åtgärder. Ytterligare orsak till det negativa resultatet beror på köp av av externa platser utöver budget. Delar av Lötsjögården flyttade i början på oktober till ett nytt äldreboende, Bällstahof. Flytten var urspungligen planerad till juni månad men på grund av byggtekniska förseningar blev flytten försenad med knappt ett halvår. Denna försening orsakade stora merkostnader i flera verksamheter inom förvaltningen. I slutet på 2015 gjordes en uppgörelse med Förvaltaren om kompensation och ersättning erhölls med 2,6 mnkr. Övriga kostnader inför och i samband med flytten uppgick till drygt 1 mnkr. Dessa kostnader fanns inte avsatta i internbudget 2015, eftersom det inte fanns utrymme i ramen till detta. Flyttkostnaderna på 1 mnkr påverkar därmed också nämndens negativa resultat. Ytterligare obudgeterade poster som påverkat det negativa resultatet är central missbedömning av hyreskostnader (0,3 mnkr) samt kostnad för extern LOVutredning (0,4 mnkr). Flertalet av äldrenämndens mål är uppfyllda och redovisas i detalj i bilaga 1 Äldrenämndens mål och uppdragsuppföljning Väsentliga händelser under 2015 Omcertifiering av ledningssystem. Äldreförvaltningen fick i maj 2015 förnyat kvalitetscertifikat enligt ISO 9001:2008. Två externa revisorer besökte verksamheten för att undersöka om kvalitetsarbetet motsvarade kraven i ISO-standarden. Verksamheten fick med beröm godkänt resultat. Kvalitetscertifieringen innebär ett kvitto på att verksamheterna inom förvaltningen jobbar strukturerat och ständigt strävar efter att förbättra verksamheten. Under året har också förvaltningens samtliga chefer utbildats i stadens styrmodell.

16 Äldreförvaltningen Maria Andersson (14) Ny förvaltningsorganisation. Äldreförvaltningen har från och med mars 2015 organiserats med en myndighetsenhet med uppföljningsansvar, en utförarenhet för egen regi samt en resursenhet som samlar förvaltningens övergripande resurser. Syftet med omorganiseringen har varit att stärka ledning, styrning och uppföljning samt ge myndighetsenheten ett tydligt beställaransvar. Granskning och analys av ökade volymer. Flera externa granskningar har genomförts under 2015 som rört ändamålsenligheten hos myndighetenheten, dvs fattas rätt beslut utifrån lagstiftningen och nämndens riktlinjer. Ingen av dessa granskningar har visat något systematiskt fel i myndighetsenhetens arbete. Äldreförvaltningen genomförde också under våren 2015 en omfattande analys av ökade volymer av utförda hemtjänsttimmar (dnr ÄN-0109/2015). Slutsatsen av denna analys är att det finns stöd för att Sundbyberg delvis har en socioekonomiskt utsatt befolkning med låg medellivslängd, multisjuka och med skör hälsa som bland äldre skapar ett stort behov av stöd och omsorg. I analysen konstateras också att volymökningen inte beror på en alltför generös tillämpning av lagstiftning och äldrenämndens riktlinjer från myndighetsenheten. Beslut om hemtjänst är en lagbunden verksamhet och att erhålla hemtjänst är en rättighet när besluten följer lagar och riktlinjer. Lagen om valfrihetssystem (LOV). Kommunfullmäktige i Sundbyberg beslutade i december 2014 att LOV ska införas i hela äldreomsorgen, inklusive stadens särskilda boenden för äldre. Utifrån kommunfullmäktiges beslut har äldreförvaltningen under året arbetat med plan för införande. En extern utredning kommer att presenteras under första kvartalet Kommunfullmäktiges beslut om ny nämndsorganisation under hösten 2014 innebar för äldrenämnden bl.a. att ärenden avseende personer under 65 år skulle flyttas över till social- och arbetsmarknadsnämnden (SAN). För att få en smidig övergång för berörda personer gjordes en överlämning till SAN först i maj. Som en konsekvens av överflyttningen av dessa ärenden hamnade delar av äldrenämndens volymökning även hos SAN (efter maj månad). Om inte överflyttning skett hade volymökningen hos äldrenämnden varit ännu större. Projektplan mottagningsteam. Under året har förvaltningen i samverkan med vårdcentralerna i Sundbyberg och rehab Nordväst arbetat fram en projektplan för ett huvudmannaövergripande mottagningsteam. Detta är en del i arbetet med De mest sjuka äldre. Genomförande av projektet under 2016 kräver full kostnadstäckning via stimulansmedel från landstinget och kommunerna Stockholms lön (KSL). Stimulansmedel. Regeringen beslutade om stimulansmedel avsedda för att öka bemanningen inom den av kommunen finansierade vården och omsorgen om äldre. Medlen får endast användas till nyanställningar och för att utöka tjänstgöringsgrad. Socialstyrelsen har fått i uppdrag att administrera, fördela medel och löpande följa upp denna

17 Äldreförvaltningen Maria Andersson (14) tillfälliga satsning på en ökad bemanning inom äldreomsorgen under åren Sundbyberg stad har av de rekvirerade medlen om 3,8 mnkr (2015) kunnat använda 1,4 mnkr av stimulansmedlen till personalkostnader som Socialstyrelsen angett omfattas av beslutet. Nytt äldreboende. I början av juni planerades att Lötsjövägen 6 skulle flytta in i ett nytt äldreboende, Bällstahof, vilket även inrymmer bl.a. en finsk enhet. Inflyttning skedde slutligen i början på oktober. Ersättning begärdes från Förvaltaren för de merkostnader som uppkom på grund av ovan nämnda försening, vilket också har erhållits.till det nya boende har också Träffpunkt Lilla Alby flyttat och har bytt namn till Träffpunkt Allén. Övertagande av Ekbackens hus K i egen regi. Avtalet med nuvarande entreprenör avseende driften av Ekbackens hus K löper ut den 31 mars Nämnden fattade på sammanträdet den 22 oktober 2015 beslut om att överta driften av hus K i egen regi från den 1 april 2016 med syfte att införa LOV i verksamheten. Medarbetarna på myndighetsenheten samt delar av demensteamet har genomgått utbildning i Våld i nära relationer. Att medarbetarna har kompetens om detta är ett lagkrav. Planeringen för ombyggnationen av kv Kartan (äldreboendet Lötsjögården, träffpunkt, hemtjänstlokaler m m) har fortsatt under Hyresavtalet beslutades i fullmäktige i juni Förvaltaren bedömer att ombyggnationen kommer att bli klar vid halvårsskiftet 2017, vilket sammanfaller med den tidpunkt som staden har fått dispens till av Arbetsmiljöverket. Planeringsarbetet för byggandet av ett äldreboende i kvarteret Bävern har legat nere under 2015, mot bakgrund av att fullmäktige i december 2014 beslutade att återremittera detaljplanen till kommunstyrelsen för omarbetning. 3. Mål- och uppdragsuppföljning Se bilaga 1 4. Ekonomisk uppföljning Det sammanlagda resultatet för äldrenämndens verksamheter för år 2015 visar ett underskott på 18,6 mnkr. Den sista helårsprognosen som lämnades var efter oktober månad 2015 vilken utvisade ett beräknat underskott på 16,9 mnkr för Prognosavvikelsen från oktober månad på 1,7 mnkr beror på att volymerna inom hemtjänsten fortsatte att öka efter prognostillfället i stället för att avta ( vilket var bedömningen i prognosen) samt på en ökning av semesterlöneskulden (knappt 0,7 mnkr) som blev känd först i slutet på januari 2016.

18 Äldreförvaltningen Maria Andersson (14) 4.1 Resultaträkning (mnkr) Utfall Budget Diff Utfall Försäljningsmedel 14,4 15,9-1,4 15,1 Taxor och avgifter 10,3 9,4 0,9 10,1 Hyror och arrenden 17,6 18,4-0,8 18,3 Bidrag 14,3 11,4 2,9 12,3 Försäljning av verksamhet och entrepr. 2,8 0,0 2,8 0,1 Interna intäkter 9,0 9,9-1,0 1,0 Summa verksamhetens intäkter 68,4 65,0 3,4 57,0 Personalkostnader -148,0-140,7-7,3-143,1 Konsulttjänst och inhyrd personal -1,1-0,1-1,0-0,5 Köp av verksamhet -170,2-155,3-14,9-160,0 Bidrag och transfereringar 0,0 0,0 0,0-4,7 Lokalhyror -41,8-41,2-0,6-42,4 Kapitaltjänstkostnader -8,6-8,9 0,3-3,3 Övriga driftskostnader -27,2-28,6 1,4-27,7 Summa verksamhetens kostnader -396,8-374,8-22,0-381,7 Finansiella intäkter/kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 Verksamhetens nettokostnader -328,4-309,8-18,6-324,7 Kommunbidrag 309,8 309,8 0,0 307,5 Volymersättning/Kompensation 0,0 0,0 0,0 9,6 Resultat -18,6 0,0-18,6-7,6 Verksamhetens intäkter Verksamheternas gemensamma utfall för intäkter översteg budget netto med 3,4 mnkr. Väsentliga delar i denna avvikelse kommenteras nedan. - Intäkterna avseende försäljningsintäkter understeg budget med 1,4 mnkr och och beror till största delen på att försäljning av mat minskade på Lötsjögården på grund av den tomställning som skedde på Lötsjögården inför flytten.

19 Äldreförvaltningen Maria Andersson (14) - Taxor och avgifter visar en positiv avvikelse på 0,9 mnkr som bl.a. kan hänföras till det ökade antalet utförda hemtjänsttimmar. - Även hyresintäkterna som understeg budget med 0,8 mnkr minskde på grund av ovan nämnda tomställning. - Att bidragen översteg budget beror på att momsintäkterna överstiger budget med 1,2 mnkr vilket till stor del beror på ökat köp av extern hemtjänst vilket berättigar till 6 % momsåtersökning. Vidare översteg erhållna driftbidrag budget med 1,7 mnkr varav 1,4 mnkr hänförs till regeringens satsning på ökad bemanning inom äldreomsorgen. - Kompensation har erhållits från Förvaltaren med 2,6 mnkr (försäljning av verksamhet) som ersättning för de merkostnader som uppkom i förvaltningen på grund av den mycket försenade flytten till äldreboendet Bällstahof (juni till oktober). Verksamhetens kostnader Verksamheternas gemensamma utfall för kostnader översteg budget netto med 22,7 mnkr. Väsentliga delar i denna avvikelse kommenteras nedan. - I det totala utfallet för förvaltningen avseende kostnader ingår obudgeterade merkostnader på drygt 1 mnkr uppkommna inför och i samband med flytten till äldreboendet Bällstahof. - Av avvikelsen på 7,3 mnkr avseende personalkostnader är 0,7 mnkr hänförbart till en ökning av semesterlöneskulden och återstående del av avvikelse är i huvudsak hänförbar till hemtjänst i egen regi. Kommentar kring hemtjänstens resultat och vidtagna åtgärder återfinns under hemtjänst egen regis avsnitt i verksamhetsberättelsen. - Orsaken till avvikelsen beträffande konsultkostnader är bl.a kostnader på ca 0,5 mnkr som förvaltningen erhållit projektmedel för och därför motsvaras kostnaderna av lika stora intäkter under erhållna driftbidrag ovan. Bland konsultkostnaderna ingår också arvode på 0,4 mnkr till NHG avseende utredning av införande av LOV. I posten ingår också upphandling av trygghetslarm i ordinärt boende. - Den största avvikelsen på kostnadssidan avser köp av verksamhet. Under denna post finns bl.a köp av extern hemtjänst som står för största delen av avvikelsen. Även köp av externa platser återfinns här som tillsammans med köp av extern hemtjänst står för den huvudsakliga delen av redovisat underskott vad gäller köpt verksamhet. - Lokalhyrorna översteg budget på grund av att budgeten för hyran i kvarteret Banken (Bällstahof och Träffpunkten Allén) centralt beräknades fel i samband med budgetering och äldrenämnden kompenserades med nästan 0,3 mnkr för lite. För övrigt överstiger utfallet budget på grund av hyreskostnader för seniorkollot. Denna kostnad täcks av ökade intäkter under driftbidrag.

20 Äldreförvaltningen Maria Andersson (14) - Kapitaltjänstkostnaderna visar ett positivt resultat på grund av den försenade flytten till Bällstahof, vilket innebar att vissa av planerade investeringar förskjutits till Övriga drifskostnader visar ett utfall understigande budget på 1,4 mnkr. Detta är resultatet av att alla verksamheter i egen regi aktivt arbetat med att åtgärda prognostiserat underskott genom att noga se över alla driftskostnader. 4.2 Utfall per verksamhet (mnkr) Utfall Budget Diff Utfall Verksamhet (enhet) Hemtjänst egen regi -3,8 0,0-3,8-0,7 Myndighetsenhet - beställare hemtjänst -70,4-57,1-13,4-70,2 Larm och nattpatrull -5,4-5,4 0,0-5,4 Dagverksamheter -8,6-8,9 0,3-9,4 Träffpunkter -4,2-4,6 0,5-5,3 Riksfärdtjänst -0,3-0,4 0,0-0,2 BAB 0,0 0,0 0,0-4,7 Bällstahof och Lötsjögården -67,6-67,9 0,4-71,1 Solskiftet -17,7-17,7 0,0-16 Äldreboende - entreprenad -114,3-114,1-0,2-107,6 Externa platser -9,6-8,2-1,4-8,6 Ledning och förvaltningsstöd -16,6-15,9-0,7-10,3 Resursenheten -4,0-4,0 0,0 0 Myndighetsenhet med uppföljnings ansvar -6,0-5,8-0,2-5,6 Verksamhetens nettokostnader -328,4-309,8-18,6-315,1 Hemtjänst egen regi redovisar ett underskott på 3,8 mnkr. Ersättning per utförd hemtjänsttimma har för 2015 fastställts till 355 kr och inkluderar även kostnad för eventuell dubbelbemanning. Utfallet för 2015 visar att den genomsnittliga kostnaden per utförd hemtjänsttimma uppgick till 418 kr. Underskottet beror till del på ej ersattta kostnader för dubbelbemanning. Behovet av dubbelbemanning har ökat under 2015 jämfört med Andra orsaker till underskottet är stadens krav på heltidstjänster och att timanställningar ska minska. Under året har verksamheten sett en ökning av korta besök, detta medför större grad av kringtid som inte ersätts. Verksamheten har under året arbetat med att optimera planeringen. Det finns skillnad med att bedriva hemtjänst i kommunal verksamhet och små privata företag. Den kommunala hemtjänsten har krav att erbjuda personalen heltidtjänster, det kravet har inte de privata utförarna. Utifrån planering av schema är det optimala alternativet deltidstjänster. Den kommunala hemtjänsten har också krav på tillsvidareanställningar i samband med LAS-företräde. I de mindre privata företagen (fåtal anställda) arbetar ofta chefen ute i verksamheten, vilket innebär en lägre kostnad.

21 Äldreförvaltningen Maria Andersson (14) Myndighetsenheten beställare hemtjänst redovisar ett negativt nettoresultat på 13,4 mknr varav 13,3 mnkr är hänförbart till kostnad för köpta hemtjänsttimmar. Redovisat underskott är en nettoberäkning vilket innebär att hänsyn även har tagits till intäkter såsom omsorgsavgifter, moms och intäkter för sålda timmar till socialoch arbetsmarknadsnämden (SAN). Underskottet beror på att köp av hemtjänsttimmar översteg budget med sammanlagt timmar. Redan i samband med att beslut om nämndens internbudget 2015 togs, redovisade nämnden att budgeten för köpta hemtjänsttimmar var underbudgeterad och lagd i samma nivå som i budget Detta framgår av följande text från sammanfattningen till ädrenämndens internbudget 2015 med plan (Dnr ÄN-0004/2015). I budgetram för 2015 kompenseras äldrenämnden genom stadens åldersdemografiska resursfördelning med 0,1 mnkr för ökade volymer inom hemtjänsten. I nämndens internbudget har budgeterad kostnad för utförda hemtjänsttimmar 2015 lagts på samma nivå som budgeterad kostnad för utförda hemtjänsttimmar i internbudget Budgeteringen följer stadens resursfördelning och gäller både kommunal hemtjänst och LOV-företag. Noteras bör att nämndens hantering i internbudget 2015 vad gäller volymökningen av utförda hemtjänsttimmar innebär att det redan vid årets ingång finns en ekonomisk obalans i den del som rör kostnaden för köp av hemtjänsttimmar. Som framgår av utdraget ovan kompenserades äldrenämnden genom stadens åldersdemografiska volymkompensationmodell med 0,1 mnkr för ökade volymer inom hemtjänsten. Budgetramen för 2015 medgav endast att nämndens internbudget för köp av hemtjänsttimmar 2015 lades på samma nivå som i internbudget Internbudgeten 2015 motsvarade alltså inte utfall Detta innebar att det redan vid årets ingång fanns en ekonomisk obalans vad gäller den del som rörde kostnaden för köp av hemtjänsttimmar. Nedan redovisas i tabellform utfall av antalet utförda hemtjänsttimmar för perioden 2012 till Tabellen redovisar också budgeterat antal timmar. Åren 2014 och 2015 budgeterades antal timmar utifrån stadens volymkompensationsmodell och tilldelad budgetram.

22 Äldreförvaltningen Maria Andersson (14) Utförd tid timmar 240, , , , , , , , , , , ,650 Utfall Budget 190, , , , En historisk tillbakablick vad gäller äldrenämndens tilldelning för volymer ser ut enligt följande. Sammanställning volymtilldelning Volymtilldelning 11,8 6,8-7,8 0,1 Faktiskt utfall 9,4 4,8-9,2-13,3 Över/underskott 2,4 2-9,2-13,3 Under 2012 skedde en ökning av antalet utförda hemtjänsttimmar och nämnden fick en volymkompensation under året på 11,8 mnkr för volymer. I bokslutet för 2012 motsvarade den verkliga volymökningen 9,4 mnkr. I budgetramen för 2013 fick nämnden 6,8 mnkr i ökning för volymer men den faktiskta volymökningen motsvarade 4,8 mnkr. Noteras bör att före 2014 kompenserades nämnderna för faktiskt utfall av volymer, avstämning skedde i samband med delårs- och helårsbokslut. Med anledning av volymöverskotten från 2012 och 2013 samt p.g.a. stadens nya åldersdemografiska resursfördelning gjordes en minskning med 7,8 mnkr i budgetram för Det faktiska utfallet för utförda hemtjänsttimmar uppgick till ett underskott på ca 9,2 mnkr i bokslut för Staden har inte tillämpat någon övergångslösning mellan de båda sätten att kompensera volymer. Larm och nattpatrull utvisar ett resultat i nivå med budget. Dagverksamheterna utvisar ett överskott på 0,3 mnkr. Orsaken till detta är att antalet gäster har minskat under 2015 och som en följd av detta minskar kostnaden för transporter (Samtrans) och ett överskott har därmed genererats.

23 Äldreförvaltningen Maria Andersson (14) Träffpunkter redovisar ett positivs resultat på 0,5 mnkr vilket bl.a. beror på att lokalkostnaderna understeg budget på grund av den mycket försenade flytten till de nya lokalerna i äldreboendet Bällstahof samt att intäkter erhållits för försäljning av Fixar-Maltes tjänster från andra verksamheter. I utfallet ingår även kostnader på nästan 0,3 mnkr för själva flytten av verksamheten för vilka budget saknades. Noteras bör att budget för träffpunktsverksamhet 2015 endast innefattar en (1) träffpunkt från juni månad (träffpunkten Hallonbergen stängde pga ombyggnad i juni 2015). Bostadsanpassning (BAB). Denna verksamhet finns från 1 januari 2015 hos Byggnads- och tillståndsnämnden. De kostnader som redovisats hos ÄN under 2015 är hänförbara till beslut tagna före Riksfärdtjänst redovisar ett resultat i nivå med budget. Lötsjögården och Bällstahof redovisar ett positivt resultat på 0,4 mnkr. I utfallet ligger en kostnad för lokaler som överstiger budget med 0,5 mnkr på grund av en central felräkning vilken vanligtvis kompenseras i budgetramen. I utfallet finns även kostnader på drygt 0,5 mnkr uppkommna i samband med flytten till det nya äldreboendet Bällstahof. Dessa flyttkostnader ingick inte i budget. Med beaktande av dessa tillkommande ej budgeterade kostnader redovisar Lötsjögården och Bällstahof ett bättre resultat i verkligheten än det som redovisningen utvisar. Solskiftet redovisar ett resulat lika med budget. Äldreboende entreprenad redovisar ett negativt resultat på 0,2 mnkr. Avvikelsen beror på att utförarna, som mest kostnadseffektiva lösning, beviljats ersättning utöver avtal för förstärkning för vissa äldre där behov förelegat. Köp av externa platser utvisar ett underskott på drygt 1,4 mnkr. I budget 2015 budgeterades köp av externa äldreboende platser till 11 samt köp av en dagvårdsplats inklusive Samtransresor. Budgetram 2015 tillät att budgeten las i nivå med utfallet för 2014, d.v.s något utrymme för köp av ytterligare platser fanns inte. Under 2015 har antalet köpta platser varierat både vad gäller till antal och dygnspris. Vid utgången av 2015 köptes 10,3 externa äldreboende platser och en dagvårdsplats inklusive resor med Samtrans. Alla beslut, utanför beslutad budgetram, fattas av äldrenämndens individutskott. Ledning och förvaltningsstöd redovisar ett resultat i nivå med budget. Resursenheten startade i mars 2015 i samband med omorganisation av förvaltningsorganisationen. Någon ombudgetering från övriga enheter gjordes inte, varför resursenheten inte haft någon egen budget under De kostnader som uppkommit under 2015 är i huvudsak kostnader för personal (10 personer) som

24 Äldreförvaltningen Maria Andersson (14) ingår i enheten. Detta är ingen tillkommande kostnad, utan endast en omfördelning inom förvaltningen. Myndighetsenhet med uppföljningsansvar redovisar ett underskott på 0,2 mnkr vilket orsakats av kostnader uppkomna inför flytten till äldreboendet Bällstahof vilka var obudgeterade. En person anställdes tillfälligt under några månader för att arbeta med kommunikation till de boende och anhöriga samt med praktiska frågor. 4.3 Vidtagna åtgärder med anledning av budgetavvikelser Äldrenämnden redovisar ett negativt resultat på 18,6 mnkr. Underskottet hänförs främst till volymökning av hemtjänst (kostnad för utförda hemtjänsttimmar, -13,3 mnkr). Redan under 2014 och f a under 2015 har myndighetsenheten skärpt uppföljning (både i individärenden och av hemtjänstföretagen), ärendegranskning och faktureringsrutiner. Enheten har också vidtagit de åtgärder som respektive extern revision föreslagit, allt med syfte att hejda volymökningen. Enheten genomför sk kollegiala granskningar, detta innebär att alla beslut, minst två gånger per år, granskas och bedöms gemensamt. Under året har rutinen för kollegial granskning skärpts och genomförs nu på ännu större detaljnivå. Enheten genomför också veckovisa ärendegenomgångar, med syfte att besluten ska vara rättsäkra och följa lagstiftning och nämndens riktlinjer. Nyanställda handläggare får inte fatta egna beslut det första halvåret utan att en mer erfaren kollega också gjort en bedömning. Enheten gör också mer likvärdiga bedömningar i enlighet med den nya metodiken (Äldres behov i centrum, ÄBIC). Dessvärre ser inte förvaltningen att dessa sammantagna åtgärder givit någon minskning av antal ärenden. Som tidigare konstaterats är beviljande av hemtjänst en lagbunden verksamhet och därför svår att påverka. Det förvaltningen kan göra är att säkra att de beslut som fattas är fattade på rätt grund, dvs individens behov, lagstiftning och nämndens riktlinjer. Äldrenämnden begärde därför i särskilt ärende om ekonomisk kompensation för ökade volymer (dnr ÄN 172/2015). Av beslutet framgår att Ärendet översänds till kommunstyrelsen om hemställan till kommunfullmäktige om ekonomisk kompensation för ökade volymer inom hemtjänsten (kostnad för utförda hemtjänsttimmar) och nödvändiga köp av enstaka platser. En avstämning och reglering av kostnader föreslås ske i samband med årsbokslut. Förvaltningen har också under 2015 gjort en omorganisering av förvaltningen och skapat en myndighetsenhet med tydligt uppföljnings- och ekonomiskt beställaransvar. Hemtjänst i egen regi redovisar ett underskott (-3,8 mnkr). Underskottet beror till del på ej ersattta kostnader för dubbelbemanning (behovet av dubbelbemanning har ökat under 2015 jämfört med 2014). Andra orsaker till underskottet är stadens krav på heltidstjänster och att timanställningar ska minska, vilket planeringsmässigt ska kombineras med ett ständigt skiftande behov av insatser. Under året har verksamheten sett en ökning av korta besök, detta medför större grad av kringtid

25 Äldreförvaltningen Maria Andersson (14) som inte ersätts. De åtgärder som hemtjänsten framförallt genomfört för komma i balans är att kontinuerligt optimera planeringen. Den tid som går åt för personalens förflyttningar mellan kunderna i hemtjänsten har ökat när många företag finns på marknaden. Detta innebär sämre logistik och ökade sträckor geografiskt. När behov av personal i hemtjänsten minskar (t ex pga av sjukhusvistelse hos kund) erbjuds placering till äldreboende när det har varit vakanser där. Äldrenämnden fattade beslut i samband med delårsbokslutet om åtgärder i en upprättad åtgärdsplan för ekonomi i balans(dnr ÄN171/2015) för att minska prognostiserat underskott. Samtliga kostnadsanpassningsåtgärder måste, i det korta perspektivet, genomföras i egen regi eftersom huvuddelen (drygt 60 %) av nämndens verksamheter och kostnader är bundna genom avtal. För att motsvara de ekonomiska förutsättningarna i budgetram 2015 har redan under första halvåret 2015 en anpassning (motsvarande kostnadsminskningar på mellan 3-4 %) skett inom verksamheterna i egen regi. I årsbokslut 2015 visar samtliga enheter i egen regi (exklusive kommunal hemtjänst som är intäktsfinansierad) ett resultat i balans vilket indikerar ett framgångsrikt effektiviseringsarbete under Uppföljning av investeringar (mnkr) Utfall Budget Diff ÄLDREBOENDE KV. BANKEN -6,7-5,8-0, TRÄFFPUNKT KV. BANKEN -0,5-1,1 0, INVENTARIER -1,5-1,5 0, TRÄFFPUNKT LÖTSJÖVÄGEN 4-6 0,0-1,0 1, FÖRSTUDIE SMÅSKALIG ÄLDREBO -0,1-0,2 0, VERKSAMHETSSYSTEM -0,3-0,4 0,1 Summa -9,1-10,0 0,9 Utfallet för äldrenämnden är 9,1 mnkr, dvs 0,9 mindre än budget. Huvuddelen av gjorda investeringar avser de nya verksamheterna i kvarteret Banken, där det nya äldreboendet Bällstahof och träffpunkten Allén öppnades i slutet av året. Kostnaderna för äldreboendet blev något högre än budget, vilket främst berodde på högre kostnader än förväntat för sängar och utrustning till storköket. En del kostnader är också hänförliga till träffpunkten. Detta, tillsammans med det faktum att träffpunkten ännu inte hunnit göra alla sina investeringar gjorde att utfallet för träffpunkten blev lägre än budget. Begäran om ombudgetering av kvarstående medel kommer att göras. Projektet träffpunkten Lötsjövägen 4-6 kommer att generera kostnader under 2017.

26 Äldreförvaltningen Maria Andersson (14) 4.5 Upphandlingar 2015 Upphandling Avtalslängd Kontraktsvärde Måltidsleveranser särskilt boende och dagvård Med möjlighet till förlängning 1+1 år 33 mnkr (4 år)

27 STADSLEDNINGSKONTORET (13) Bilaga 1 Mål och uppdragsuppföljning 2015 för äldrenämnden Sundbybergs stad, Sundbyberg BESÖKSADRESS Östra Madenvägen 4, Hallonbergen TELEFON TELEFAX kommunstyrelsen@sundbyberg.se

28 (13) Medborgaren i fokus Tabellen nedan anger mål som gäller för nämnderna och bolagen. Utgå från delårsbokslut för Mål demokrati Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2015 Måluppfyllelse Staden ska tillvarata den styrka och kompetens som medborgare och anställd har genom att öka kunskapen om interkultur och skapa interkulturella mötesplatser. Äldre ska få vård och omsorg på eget modersmål efter behov : en inventering av samtliga medarbetares språkkunskaper. Inventering är gjord på enhetsnivå i äldreboenden i egen regi och i kommunal hemtjänst. LOV-företagen inom hemtjänst erbjuder också medarbetare med speciell språkkompetens. Uppfyllt Mål - jämställdhet Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2015 Måluppfyllelse Makt och resurser ska fördelas rättvist. Vi ska arbeta normkritiskt för att nå mångfald. Fortsatt kompetensutveckling med fokus på bemötande och mångfald Aktiviteter i äldreförvaltningens kompetensförsörjningsplan pågår. Uppfyllt Mål - tillgänglighet Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2015 Måluppfyllelse FN:s konvention om personer med funktionshinder ska genomsyra stadens arbete för ökad tillgänglighet. Mål barnperspektiv och barnets perspektiv Barnets bästa ska alltid beaktas genom att barnets eget perspektiv och barnperspektivet ska vara styrande i alla verksamheter. Handlingsplan för tillgänglighet : delta i arbete och utbildningar med stadens nätverk för handslaget med funktionshindersrörelsen. Ett gemensamt arbete har påbörjats inom staden för att göra en Tillgänglighetsguide. Representant från förvaltningen deltar. Uppfyllt Planerad åtgärd Genomfört den 31 december 2015 Måluppfyllelse Förvaltningen ska fortsätta samarbetet med stadens musikskola Verksamheten i äldreomsorgen ska ha ett barnperspektiv inom sin verksamhet, t ex ska barn vara välkomna att hälsa på sina faroch morföräldrar. Det ska finnas material t ex litteratur, papper och pennor tillgängliga för barn För våra äldre seniorer skall det finnas möjlighet att äta i Sommarjobb med musik som omvårdnad. Samarbete med BoU som har lyft vissa frågeställningar kring det. Uppfyllt Pågår Ej uppfyllt

29 (13) skolmatsalar : fortsatt projekt, öka informationen om möjligheten att äta i skolmatsalar. Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse för området Medborgaren i fokus Modersmål efter behov tillgodoses med matchning av medarbetare med kunskaper i det önskade behovet. Det har gjorts en språkinventering på äldreboende i egen regi och i den kommunala hemtjänsten, inom hemtjänsten finns även möjligheten sedan tidigare i och med valfrihetssystemet. I det nya äldreboende Bällstahof finns en finsk avdelning med demensinriktning. Utbildning genomförd under hösten för medarbetarna på den avdelningen. I äldreförvaltningens kompetensförsörjningsplan finns det bland annat aktiviteter för att ta fram riktlinjer hur förvaltningen kan stötta de medarbetare som på egen hand vill läsa till undersköterska eller specialinrikta sig på yrkeshögskola. Det nyinrättade demensteamet arbetar med att ge utbildningar om demenssjukdomar för alla medarbetare. Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan ingår i ett samverkansprojekt med primärvården för att ta fram en plan för att förebygga fallskador i ordinärt boende. Tillgänglighet arbetar i nätverket för handslaget med funktionsnedsättningsrörelsen under ledning av SLK där gruppen bland annat har startat ett samarbete för att ta fram en Tillgänglighetsguide. Samarbete med musikskolan fortsätter framgångsrikt genom sommarjobbare som arbetar med musikterapi. Syftet är att skapa goda möten mellan generationer genom musik, sång, dans och rörelse samt att ge ungdomarna ett professionellt sammanhang att utveckla sina förmågor som musiker. Äldreförvaltningens musikterapeut ger ungdomarna en introduktion i bemötande och kommunikation med äldre samt en översikt av vanlig problematik som hör till det naturliga åldrandet och hur musiken kan användas som ett terapeutiskt verktyg i äldreomsorgen. Samarbete med BoU-förvaltningen pågår för att utreda möjligheten för äldre att äta i skolmatsalar om de så vill. I tidigare projekt har intresset från äldre varit begränsat. Från skolans sida har det lyfts att de möjligen skulle behöva inrätta en ny funktion med värdar som tar emot och visar tillrätta de äldre som vill äta i skolmatsalarna eftersom skolorna inte är allmänt område.

30 (13) Uppföljning handlingsplaner För en tillgänglig stad ska: uppföljning av nämndens handlingsplan för en tillgänglig stad med resultat och erfarenheter redovisas i bilaga 2. För en jämställd stad (arbetsgivarperspektiv) ska: uppföljning av nämndens handlingsplan för en jämställd arbetsgivare med resultat och erfarenheter redovisas i bilaga 3. Fem paketområden Kommunfullmäktige har för 2015 fastställt fem paketområden med prioriterade mål samt uppdrag som gäller för nämnderna och bolagen. Budgeten anger också strategier för dessa paketområden. De fem paketen som ska följas upp är en grön stad för framtiden, en växande stad i arbete, barnens stad och en stad att åldras i. En grön stad för framtiden Staden och dess bolag ska minska sin energiförbrukning och sin totala miljöpåverkan Genomfört den 31 december 2015 Handlingsplan för klimat- och hållbarhetsarbete : 1. Byta ut en eller flera bilar i hemtjänsten till elbilar. 2. Program för ruttoptimering/besöksplanering i hemtjänsten. Måluppfyllelse (uppfyllt, delvis uppfyllt, ej uppfyllt) 1. Ej uppfyllt på grund av besparingskrav under våren samt behov av specifika parkeringsplatser med laddningsstationer. 2. Ej uppfyllt på grund av besparingskrav under våren 3. Källsortering av avfall. 3. Uppfyllt i och med starten av det nya boendet Bällstahof. Uppföljning handlingsplaner För en grön stad för framtiden ska även: uppföljning av nämndens handlingsplan för klimat- och hållbarhet med resultat och erfarenheter redovisas i bilaga 4.

31 (13) Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse för området En grön stad för framtiden Vid nybygge och ombygge av äldreboenden byggs möjligheter till källsortering in så som har gjorts på det nya äldreboendet Bällstahof. Den kommunala hemtjänsten är helt konkurrensutsatt. Under våren har det därmed inte funnits medel till att byta ut en eller flera bilar till elbilar eller köpa in program för ruttoptimering. En växande stad i arbete Målet är att sänka arbetslösheten genom samarbete mellan kommun, näringsliv och andra aktörer samt genom investeringar i kommunal verksamhet. Genomfört den 31 december 2015 Förvaltningen ska förbereda för att ta emot skollovsarbetare : samtliga enheter (inklusive privata entreprenörer) får tydlig information om vikten av att ta emot skollovsarbetare. Måluppfyllelse (uppfyllt, delvis uppfyllt, ej uppfyllt) Uppfyllt, samtliga äldreboenden tog emot flera ungdomar under sommaren. Särskilda uppdrag Stadens samarbete med näringslivet ska utvecklas och förbättras. 1 Planerade åtgärder Förvaltningen ska undersöka om det finns intresse från restauranger i staden att vara leverantör av mat inom hemtjänsten : tidigare startat projekt forsätter, fortsatt systematisk information från biståndsbedömarna. Aktuell status per 31 december 2015 Pågår, idag har samtliga hemtjänstutförare uppdrag att om den äldre så önskar köpa mat från restauranger under insatsen mathållning. Staden och dess bolag ska ta socialt ansvar vid renoveringsprojekt och upphandlingar i syfte att minska arbetslösheten. 2 Planerade åtgärder Samarbete med försäkringskassa och arbetsförmedling. Aktuell status per 31 december 2015 Personal har anställts i samarbete med 1 Samtliga nämnder och koncernen Sundbybergs stadshus AB i tillämpliga delar 2 Samtliga nämnder och koncernen Sundbybergs stadshus AB

32 (13) försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse för området En växande stad i arbete Äldrenämnden informerar samtliga verksamheter om vikten av att ta emot sommarjobbande ungdomar. På stadens äldreboenden får alla ungdomar en gemensam introduktion om grunder i vård- och omsorgsarbete, viktig lagstiftning som sekretess och lex Sarah samt en handledare. Idag har samtliga hemtjänstutförare uppdrag att om den äldre så önskar köpa mat från restauranger under insatsen mathållning (biståndsbedömd insats). Barnens stad Alla barn ska tillförsäkras goda och trygga uppväxtvillkor med en förskola och skola som ska vara stimulerande, kreativ och ha en hög pedagogisk kvalitet. Genomfört den 31 december 2015 Fortsätta utveckla samarbetet med stadens musikskola Måluppfyllelse (uppfyllt, delvis uppfyllt, ej uppfyllt) Uppfyllt. Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse för området Barnens stad Samarbete med musikskolan fortsätter framgångsrikt genom sommarjobbare som arbetar med musikterapi. Syftet är att skapa goda möten mellan generationer genom musik, sång, dans och rörelse samt att ge ungdomarna ett professionellt sammanhang att utveckla sina förmågor som musiker. En stad att åldras i Kvaliteteten och det egna inflytandet inom äldrevården ska öka. De äldres fysiska, psykiska och sociala välbefinnande ska vara i fokus. Genomfört den 31 december 2015 Systematiskt kvalitetsarbete med uppföljningar. Måluppfyllelse (uppfyllt, delvis uppfyllt, ej uppfyllt) Uppfyllt. Godkänd omcertifiering av ledningssystem enligt ISO 9001:2008.

33 (13) Arbetsmetoden ÄBIC (Äldres behov i centrum) införs i biståndsbedömning. Fortsatt arbete med personcentrerad omvårdnad med extra stöd av det nyinrättade demensteamet. Valfrihet och inflytande över sina timmar inom hemtjänsten ska öka : förbättra kommunikation om valfrihet i hemtjänsten, jämförelseverktyg på hemsidan samt systematiskt uppföljningsarbete. Uppfyllt. Uppfyllt. Uppfyllt, kommunikationshöjande åtgärder pågår, bland annat informerar biståndshandläggarna om valfrihetssystemet vid handläggning av ansökningar om hemtjänst. Jämförelseverktyg för hemtjänst finns på stadens hemsida. Systematisk verksamhetsuppföljning har genomförts. Särskilda uppdrag Staden ska utveckla äldres möjlighet till kultur- och fritidsaktiviteter 3 Planerade åtgärder Fortsätta utveckla träffpunktsverksamhet med fler aktiviteter. Aktuell status per 31 december 2015 Uppfyllt. Äldre ska få vård och omsorg på sitt eget modersmål efter behov 4 Planerad åtgärd Inventering av språkkunskaper hos medarbetare i kommunal äldreomsorg. Aktuell status per 31 december 2015 Uppfyllt, på särskilt boende egen regi och i den kommunala hemtjänsten. 3 Kommunstyrelsen, äldrenämnden och kultur- och fritidsnämnden 4 Äldrenämnden

34 (13) Valfrihet och inflytande inom den kommunala hemtjänsten ska öka 5 Planerad åtgärd Aktuell status per 31 december 2015 Förbättra kommunikation om valfrihet i hemtjänsten. Jämförelseverktyg på hemsidan. Systematiskt uppföljningsarbete. Uppfyllt, kommunikationshöjande åtgärder pågår, bland annat informerar biståndshandläggarna om valfrihetssystemet vid handläggning av ansökningar om hemtjänst. Uppfyllt, jämförelseverktyg finns på stadens hemsida. Vidareutvecklingsarbete vad gäller relevanta nyckeltal pågår. Uppfyllt, systematisk verksamhetsuppföljning pågår. Uppföljningar har gjorts för att hitta orsaker till den kraftiga volymökningen Flertalet uppföljningar har gjorts på förekommen anledning. Hemtjänstens insatser ska kunna erbjudas flexibelt, såväl i tid som i åtgärd. 6 Planerad åtgärd Förbättra kommunikation om möjlighet till flexibilitet inom hemtjänstens insatser. Aktuell status per 31 december 2015 Uppfyllt, pågår löpande information från biståndshandläggarna om 5 Äldrenämnden 6 Äldrenämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden

35 (13) Systematiskt uppföljningsarbete från myndighetsenheten. möjligheterna att byta insats vid handläggning av ansökningar om hemtjänst. Pågår, systematisk verksamhetsuppföljning av utvalda hemtjänstutförare granskats. Sammanfattande analys av nämndens måluppfyllelse för området En stad att åldras i Äldreförvaltningen driver ett systematiskt kvalitetsarbete på alla nivåer. Egen regi-verksamheten samt myndighetsenheten blev rekommenderade för fortsatt innehav av ISO 9001:2008-certifikat i maj Myndighetsenheten driver systematisk verksamhetsuppföljning på äldreboende samt hemtjänstutförare. Biståndshandläggarna informerar alltid om valfrihetssystemet att välja hemtjänstutförare samt möjligheten att byta insats. Ett jämförelseverktyg finns på stadens hemsida, utvecklingsarbete kring relevanta nyckeltal pågår. Äldreomsorgen har utvecklats mot större individuellt inflytande och personcentrerad omvårdnad med bland annat införande av ÄBIC i biståndsbedömningen, förbättringar i den sociala dokumentationen, inrättande av ett nytt demensteam och fortsatt arbete med den nationella värdegrunden. Ideella sektorns stad Ideella sektorn ska bli ett naturligt och vitalt komplement till kommunens verksamhet. Genomfört den 31 december 2015 Samtliga verksamheter ska fortsätta utveckla samarbete med den ideella sektorn och intresseorganisationerna t ex genom Handslaget med pensionärsorganisationerna Måluppfyllelse (uppfyllt, delvis uppfyllt, ej uppfyllt) Handslaget med pensionärsorganisationerna beslutat i KS under hösten, i oktober 2015 tecknades ett nytt avtal som gäller Planering för friskvårdsprojektet pågår, under våren 2016 startar ett gym och en hälsopedagog anställs för att driva detta.