KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 1 2018-04-24 1(1) Styrelse/Nämnd: Tekniska utskottet Dag, tid: Plats: 2018-04-24, kl. 08:30 OBS! Tekniska förvaltningens sammanträdesrum Övrigt: Information fritidsavdelningen 08:30-12:00 Ärenden: Dnr: Sida: Ny kategori 1 Val av justerare 2 Information från fritidsavdelningen Beslutsärenden 3 Budetuppföljning per 2018-03-31 TU.2018.99 2-6 Redovisning av delegationsbeslut 4 Delegeringsbeslut mars 2018 TU.2018.14 7-9 Beredningsärenden 5 GC-vägar för fördelning 2018, projekt 0013 TU.2018.88 10-12 6 Bors Sportklubb ansökan om extra bidrag TU.2018.93 13-17 Informationsärenden 7 Förvaltningschefen informerar 8 Övrigt Gottlieb Granberg Ordförande Anita Andersson Sekreterare

Värnamo kommun År: 2018, Prognos: Prognos mar 2 Värnamo kommun Budgetuppföljning med helårsprognos Ansvarsstruktur månadsrapport drift: TKF, Ansvarssturktur månadsrapport investeringar: TKF Annika M. Rosenqvist, 2018-04-13 11:42 1

Resultatrapport Värnamo kommun År: 2018, Prognos: Prognos mar, Ansvar: 2 - TEKNISKT UTSKOTT 3 Belopp i tusentals kronor (tkr), inkl interna poster Budget Aktuell Utfall Jan - Utfall Jan - 2018 prognos Avvikelse Mar Mar 2017 Verksamhetens Intäkter -413 253-414 253 1 000-113 940-110 735 Personalkostnader Lön 140 939 142 439-1 500 39 916 37 955 Personalkostnader Övrigt 368 368 0 568 327 Lokal- och Markhyror 94 739 94 739 0 24 250 13 955 Kapitaltjänstkostnader 85 435 86 935-1 500 21 226 29 278 Övriga Driftskostnader 173 356 174 356-1 000 50 994 45 772 NETTOKOSTNADER EXKL AVSKRIVNINGAR 81 584 84 584-3 000 23 013 16 552 Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER 81 584 84 584-3 000 23 013 16 552 Finansiella poster 4 1 ÅRETS RESULTAT 81 584 84 584-3 000 23 017 16 553 Driftredovisning Budget Aktuell Utfall Jan - Utfall Jan - 2018 prognos Avvikelse Mar Mar 2017 Tekniskt utskott Stab 7 098 7 098 0 1 561 1 848 Fastighetsavdelning 1 935 935 1 000-561 440 Gata/Park 37 850 37 850 0 12 839 10 137 VA/Avfall 500 2 500-2 000-1 268-4 665 Fritidsavdelning 39 698 40 698-1 000 11 464 9 970 Totalt TKF 81 584 84 584-3 000 22 810 16 211 Belopp i tusentals kronor (tkr), inkl interna poster Kommentar drift VÄSENTLIGA EKONOMISKA & VERKSAMHETSRELATERADE HÄNDELSER: Tekniska förvaltningens prognos: -3 mnkr. Fastighetsavdelningen: Prognos: +1 mnkr Lokalvården kommer att göra ett överskott på ca 1 mnkr även i år. En utredning görs på lokalvårdens arbete och beräknas vara klart i maj. Gata/Park avdelningen: Prognos: +/-0 Budgeten för snöröjningen är svår att prognosticera. Prognosen är att vägföreningar samt driftsbidrag kommer ev. att kosta mer än budgeterat. Deponier: Prognos: -1 mnkr Från 2018-01-01 har SÅM uppdraget att hantera kommunens avfallshantering. Återstod av uppdraget vid Tekniska förvaltningen kopplat till renhållning är bland annat inventering och utredning av stängda deponier, omhänderta lakvatten och sluttäckning av Stomsjö ÅVC. Uppskattad kostnad är ca 1 mnkr för inventering och utredning av deponier mm och detta har Tekniska förvaltningen ingen budget för under 2018. Drift- och underhållskostnad för Stomsjö kommer att utvärderas under 2018. Sluttäckningen för Stomsjö kommer pågå i ca 8 år och genererar en kostnad på 4,25 mnkr och under 2018 kommer de fonderade medlen att användas för att finansiera detta. Fritidsavdelningen: Prognos: -1 mnkr Ökade personalkostnader i de två ishallarna med anledning av renoveringsarbete mm. Annika M. Rosenqvist, 2018-04-13 11:42 2

Simhallen prognosticeras med ett underskott på ca 1 mnkr precis som föregående år. Verksamheten i simhallen behöver utvärderas och analyseras. Kvalitetshöjning och ökat besöksantal i simhallen jämfört med 2017. VA avdelningen: Prognos: -2 mnkr Inför 2018 höjdes VA-taxan med 5%. Vi har inte kommit upp till den förväntade intäktsökning på grund av intäktsbortfall samt ökade kostnader på grund av relining (lagning av VA-nätet) som gjordes förra året men som betalades i år. 4 Kapitalkostnaderna kommer att generera ett underskott på 1,5 mnkr samt kvarvarande rivningen av det gamla reningsverket, beräknad kostnad ca 0,5 mnkr. PLANERADE ÅTGÄRDER FÖR ATT MINSKA UNDERSKOTTET: Tekniska förvaltningen kommer att se över sina verksamheter för att hitta de åtgärder som krävs för att hantera sitt underskott. - Deponier - fortsatt analys av drift o underhållskostnader för Stomsjö - Utvärdera personalkostnader på fritidsavdelningen - Utvärdering av intäktsbortfall på VA - Analys av kapitaltjänstkostnader VA inklusive prognostisering. Annika M. Rosenqvist, 2018-04-13 11:42 3

Investeringsredovisning År: 2018, Prognos: Prognos mar, 5 Belopp i tusentals kronor (tkr), inkl interna poster Budget Total Budg. Aktuell Utfall Jan - 2018 TB 2018 2018 prognos Avvikelse Mar Tekniskt utskott Stab Fastighetsavdelning 53 300 97 705 151 005 110 812 40 193 8 452 Gata/Park 26 900 30 216 57 116 61 214-4 098 10 535 VA/Avfall 30 000 24 919 54 919 53 667 1 252 5 825 Fritidsavdelning 3 630 2 030 5 660 8 250-2 590 1 121 Totalt TKF 114 585 154 973 269 558 234 669 34 889 26 136 Annika M. Rosenqvist, 2018-04-13 11:42 4

År: 2018, Prognos: Prognos mar, Kommentarer investeringsprognos ansvar 6 Tilläggsbudgeteringen för 2018 var ca 110 mnkr och av dessa bedöms ca 90 mnkr att rullas ut under året. Fastighet Allt löper på enligt plan. Viss förskjutning av projekten på Östboskolan gällande hus C och F. Mosslelunds förskola startar när vi har ersättningslokaler vid familjecentralen. Gata/Park På grund av lång vinter har de flesta gatuprojekten inte kommit igång som planerat vilket innebär förseningar som vi kommer jobba igen. VA VA-projekt genomförs till huvudsak enligt plan. Överföringsledning Värnamo-Bor försenas eventuell start först 2019. Upphandling av tryckstegringsstationer är klar och är nu klart för genomförande. KF I KF:s investeringsbudget finns det 53,6 mnkr och av dessa kommer 45,6 mnkr att lyftas under 2018 och arbeten är igång eller kommer påbörjas. Exploateringar Tekniska förvaltningen är utförare av flera exploateringsprojekt. Budgeten finns hos samhällsbyggnadsförvaltningen. Under perioden jan-mars 2018 är utfallet för utfört arbete 7 mnkr vilket också finns med i prognosen på tekniska förvaltningen. Annika M. Rosenqvist, 2018-04-13 11:42 5

DELEGATIONSBESLUT 2018-03-20 7 Kommunledningsförvaltningen Dnr: TU.2018.14 Beslut i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning antagen 2017-02-14, 83 Delegationsbeslut fattade under mars 2018 med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning: 1. Förvaltningschefen; personalärenden 15-22 2. Produktionschefen; personalärenden - 3. Fastighetschefen; personalärenden uthyrning av bostäder/lokaler 4-12 4. Enhetschefen; personalärenden - 5. Simhallsföreståndaren: Personalärenden - Förändrade öppettider - 6. Fritidschef: Personalärenden - Beslut Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta< att godkänna redovisning av fattade delegationsbeslut under mars 2018. Anita Andersson IT-utvecklare/Nämndsekreterare 1 (1)

År Månad 2018 Mars 9 Förvaltningschefens delegationsbeslut Personalärenden Nr Namn Ärende Datum 15. Lexell Linda Administratör 180206-180228 16. Sundberg Maria Lokalvårdare 180309-17. Hasani Arber Badmästare 180401-180819 18. Rasmussen Emma Receptionist 180301-19. Bajric Ahmedina Lokalvårdare 180301-180331 20. Alltorp Kennet Fastighetsskötare 180320-180531 21. Hansen Anny Badmästare-vik 180401-180819 22. Pratt Nickie Handläggare 180401-

TJÄNSTESKRIVELSE 2018-04-09 10 Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2018.88 GC-vägar för fördelning 2018, projekt 0013 Ärendebeskrivning GC-vägar för fördelning 2018, projekt 0013 2018 har Tekniska utskottet 3 300 kkr till att komplettera det kommunala GC-vägnätet. En prioriteringslista är framtagen i samarbete mellan Tekniska förvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen. GC-vägarna har prioriterats utifrån viktiga skolvägar och länkar för att komplettera Värnamo kommuns GC-vägnät. Tekniska förvaltningen föreslår att fördelning 2018 blir: GC-passage Salviavägen 700 kkr GC-väg inkl. gc-passage Boagatan 1 000 kkr GC-passage Vråenvägen GC-väg Hörle GC-passage Prostgårdsvägen GC-väg Heligsjövägen Bredaryd 350 kkr 500 kkr 300 kkr 450 kkr Beslutsförslag Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta att godkänna tekniska förvaltningen förslag till projekt gällande utbyggnad av GC-vägar 2018 Sabina Johansson Kullman Projekteringsingenjör Jesper du Rietz Förvaltningschef 1 (3)

TJÄNSTESKRIVELSE 2018-04-09 11 Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2018.88 2 (3)

TJÄNSTESKRIVELSE 2018-04-09 12 Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2018.88 Utredning Mer utförlig beskrivning av ärendet och motivering till förslagen för beslut, om det behövs. Riskbedömning Beskrivning av konsekvenser som beslutet får utifrån det perspektiv som förvaltningen/nämnden har. 3 (3)

TJÄNSTESKRIVELSE 2018-04-17 13 Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2018.93 Bors Sportklubb ansökan om extra bidrag Ärendebeskrivning Bors Sportklubb ansöker om extra bidrag för inköp av ny linjeringsmaskin till fotbollsplanerna då den gamla har gått sönder. Sökt bidragsbelopp är 13 750 kr. Beslutsförslag Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta Att bevilja Bors Sportklubb extra bidrag till inköp av linjeringsmaskin med maximalt 13 750 kr samt Att bidraget betalas ut i efterhand mot uppvisande av kvitto eller faktura. Maria Grimståhl Handläggare Johan Arvidsson Fritidschef 1 (2)

TJÄNSTESKRIVELSE 2018-04-17 14 Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2018.93 Utredning Bors Sportklubb skriver i sin ansökan att man är i akut behov av en ny linjeringsmaskin inför säsongens matcher. Dagens maskin har havererat och är av en äldre modell som inte anses vara värd att reparera. Ny linjeringsmaskin skulle vara till stor hjälp för klubben då det ger ledarna en modern maskin. Ledarna kritar själva planerna för sina ungdomslagsmatcher och träningar. Föreningen har lämnat in en offert på en elektrisk linjeringsmaskin, kostnad inkl moms är 13 750 kr. Riskbedömning Bedömningen är att det är nödvändigt att kunna linjera upp fotbollsplanerna för att bedriva träning och anordna matcher. Att ledare har en rimlig arbetsbörda för att iordningsställa planerna är viktigt för att kunna behålla de ledare som visar ideellt engagemang. Alternativ till att använda linjeringsmaskin bedöms inte finnas och den linjeringsmaskin som föreningen har lämnat in offert på är en elektrisk maskin. Bors SK har flera fotbollsplaner varför det är rimligt att tänka att man behöver ha en maskin som är lätt att hantera. 2 (2)