Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Nolia city konferens, lokal Norrmalm kl. 13:00 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Peter Arffman (L) Justeringens plats och tid Kultur, park och fritidsförvaltningen, kl. 15:30 Paragrafer Sekreterare Camilla Norberg Ordförande Ann-Katrine Sämfors (S) Justerande Peter Arffman (L) Organ Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Anslags uppsättande Anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kultur, park och fritidsförvaltningen Underskrift/anslaget av Camilla Norberg

2 Sammanträdesprotokoll 2 (9) Beslutande Ann-Katrine Sämfors (S) ordförande Anders Nyström (S) Leif Bogren (S) tjänstgörande ersättare Peter Thelin (S) Carola Eichwurzel Wilhelm (S) Margit Johansson (S) tjänstgörande ersättare Simon Granberg (MP) vice ordförande Elin Johansson (V) Inger Björkman (M) Malin Markström (NS) Peter Arffman (L) Ingrid Nilsson (KD) Andreas Arvidsson (C) Övriga deltagare Mona Lundström förvaltningschef Ulrika Bohman avdelningschef park 31 Tina Nilsson samordnare 34 Camilla Norberg sekreterare

3 Sammanträdesprotokoll 3 (9) Innehållsförteckning... Sid 31 Informationsärende Månadsrapport april Internbudget drift och investeringar Informationsärende Delegationsbeslut Nämnden frågar... 9

4 Sammanträdesprotokoll 4 (9) 31 Informationsärende Ulrika Bohman avdelningschef park informerar om verksamheten

5 Sammanträdesprotokoll 5 (9) 32 Månadsrapport april 2016 Diarienr 16KFN36 Beslut beslutar att godkänna månadsrapport april och helårsprognos 2016 visar ett överskott med 1,0 mkr för perioden. Studio Acusticum (SA) visar ett underskott med 0,5 mkr för perioden. SA kommer att övergå till Piteå Science Park från första maj i år. I nämndens periodresultat ingår en upplupen semesterlöneskuld med -0,8 mkr samt ett överskott av kapitaltjänst med 0,5 mkr. Fritidsavdelningens överskott består till en del av medel som är avsatta att användas vid Rosviks ishall. Renoveringen pågår och en mindre del av medlen återstår att utbetala. SM-veckan har genomförts och blev mycket lyckad. SM-veckan har inneburit ökade energikostnader samt personalkostnader, särskilt för anläggningarna och parkverksamheten. Då kostnader även från andra förvaltningar har bokförts i projektet innebär det ett underskott i projektet, som kommer att slutredovisas i maj månad. Nämndens årsprognos utgår från att ersättning för underskottet har erhållits. Biblioteket i Norrfjärden har varit stängt pga. vattenskada, men har nu öppnats igen. Kafé å läs har lockat många besökare under våren. Piteå Ice Arena har haft en bra säsong med bra isförhållande. Till påsk dekorerades staden med påsktuppen och andra utsmyckningar. Nämndens prognos för helåret visar ett underskott med 0,3 mkr. I nämndens prognos ingår ett underskott av kapitaltjänst med 0,5 mkr. Det innebär ett överskott med 0,2 mkr exklusive kapitaltjänst. Dessa hänförs från ett prognosticerat överskott av de statliga medel som nämnden erhållit för integration. Beslutsunderlag Investeringar tom april 2016 Resultat

6 Sammanträdesprotokoll 6 (9) 33 Internbudget drift och investeringar 2016 Diarienr 16KFN37 Beslut beslutar att godkänna förslag till internbudget för drift och investeringar Drift 2016 (tkr) I årets driftsbudget ingår följande; Anslagsöverföring från 2015: Medel till Rosviks IK för renovering av ishall 2 500,0 SM-veckan ,9 Festspelen 2015 engångs 300,0 Statligt anslag till flyktingverksamheten 500,0 Summa engångsanslag ,9 Ytterligare medel att erhålla från tillväxtpolitiska reserven; SM-projektet 1 800,0 Bottenvikens skärgård 290,0 Summa tillkommande medel från tillväxtpolitiska reserven: 2 090,0 Investeringar 2016 (tkr) Tillkommande medel från KS centrala pott att rekvirera; Kulturtorget 1 500,0 Övertryckshall ,0 Summa tillkommande medel 2016: ,0 Beslutsunderlag Drift- och investeringsbudget 2016

7 Sammanträdesprotokoll 7 (9) 34 Informationsärende Tina Nilsson samordnare informerar om Bottenvikens skärgård. Samarbetet Bottenvikens skärgård omfattar i dagsläget kommunerna Skellefteå, Piteå, Luleå och Haparanda. En strategi som är antagen fungerar som styrdokument för skärgårdsutvecklingen och omfattar åren Från och med 2014 sker samarbetet i Bottenvikens skärgård genom ett avtal kommunerna emellan. Samarbetets organisation består av styrgrupp, arbetsgrupp och samordnare. Styrgruppen fattar beslut om övergripande frågor och arbetsgruppen tillsammans med samordnaren planerar och genomför den löpande verksamheten. Målsättningen med samarbetet i Bottenvikens skärgård är att skapa en levande och exportmogen skärgårdsdestination för befolkning, rörlig friluftsliv och besöksnäring.

8 Sammanträdesprotokoll 8 (9) 35 Delegationsbeslut 2016 Diarienr 16KFN1 Beslut beslutar att lägga informationen om delgivningsbeslut till handlingarna. För kultur- och fritidsnämndens kännedom anmäls följande beslut med stöd av delegation. Enhetschef Riitta Hovinen - ärenden nummer 2-6 Administratör Lotta Sjödin - ärenden nummer 3-4 Beslutsunderlag Delegationsförteckning

9 Sammanträdesprotokoll 9 (9) 36 Nämnden frågar Nämndens frågor till förvaltningen. 1. Ledamot Elin Johansson (V) tar upp frågan om utsiktstornet på Stenskär.