Sammansträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid Ekebyhovs slott kl. 18:00-20:00

Transkript

1 Sammansträdesprotokoll Plats och tid Ekebyhovs slott kl. 18:00-20:00 ande ledamöter Gunnar Mossberg (M) (vice ordförande) Monica Wallenius (M) Per Ekström (M) Mia Heurlin Norinder (C) Gunilla Lindberg (L) Per Sjödin (S) (2:e vice ordförande) Ingrid Leander (S) Kerstin Balck-Ahlén (M) ersätter Hans Cronmark (M) Tjalle Forselius (C) ersätter Anders Sparring (M) Ingegerd Danielson (L) ersätter Maria Kvarnheden (M) Helena Skoglund (S) ersätter Sivert Åkerljung (KD) (ordförande) Marius Billy (MP) ersätter Hanna Bergvall (MP) Malin Rikardsdotter Ahlin (Ö) ersätter Robert Oberascher (Ö) Justeringens plats och tid Kommunkansliet, Underskrifter Sekreterare. Lotta Bergsten Ordförande. Gunnar Mossberg (M) Justerande. Per Sjödin (S) Page 1 of 13

2 ANSLAG/BEVIS Organ Kultur- och fritidsnämnden Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdes datum Protokollet omfattar paragraferna Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Underskrift Förvaringsplats för protokollet Lotta Bergsten Kommunkansliet. Page 2 of 13

3 ÄRENDELISTA 44 - Verksamhetsredovisning per augusti Kultur och fritidsnämndens verksamhetsplan Förslag till driftbudget för 2019, inriktningsbudget för samt förslag till investeringsbudget Mobil krossanläggning Skå Edeby 48 s ordförande informerar 49 Förvaltningschef kultur- och fritid informerar 50 Redovisning av delegeringsbeslut 51 Anmälningar för kännedom Page 3 of 13

4 44 - Verksamhetsredovisning per augusti 2018 (KFN18/5) godkänner verksamhetsredovisningen per augusti och överlämnar den till Kommunstyrelsen. Sammanfattning har att lämna en verksamhetsredovisning per augusti I PM rev , redovisas resultat i förhållande till mål. Utfall per augusti visar på ett överskott på 80 tkr jämfört budget. Prognosen för helåret är minus 210 tkr som beror på en engångskostnad för avgående produktionschef. sunderlag 29 KFNau - Verksamhetsredovisning per augusti 2018 Tjänsteutlåtande Verksamhetsredovisning per augusti 2018 PM - s Verksamhetsredovisning per augusti 2018 Expedieras till Kommunstyrelsen Page 4 of 13

5 45 Kultur och fritidsnämndens verksamhetsplan (KFN18/62) beslutar att anta verksamhetsplan för , med tillägg att se över hur Skå flygfält kan användas och utvecklas till aktivitetsområde för rekreation, ur ett genusperspektiv. Sammanfattning Verksamhetsplanen är ett verktyg inom ramen för Ekerö kommuns styrmodell. Den återger förflyttningen mot uppställda mål inom prioriterade områden. I planen redovisas också kultur- och fritidsnämndens svar på kommunfullmäktiges mål. Planen utgår från kultur- och fritidsnämndens övergripande mål. Vidare redovisas förändringar i omvärlden samt utvecklingstrender som kan få konsekvenser för nämndens arbete. Förslag till mål och strategier för perioden innefattar bl.a. områdena: -Tillgängliggörande av Kulturskola, fritidsgård och bibliotek för en bredare målgrupp. - Fortsatt stöd till utveckling av ridleder. - Skapa nätverk med föreningar för para-idrott, tillgängliggöra verksamheter för särskolans elever. - Utveckla arbetssätt för samverkan med civilsamhället. sunderlag 30 KFNau Kultur och fritidsnämndens verksamhetsplan PM Verksamhetsplan för Tjänsteutlåtande Verksamhetsplan för Expedieras till Kultur och fritidskontoret Page 5 of 13

6 46 - Förslag till driftbudget för 2019, inriktningsbudget för samt förslag till investeringsbudget (KFN18/6) 1. godkänner förslag till driftbudget för godkänner förslag till inriktning för godkänner förslag till investeringsbudget för beslutar att överlämna förslag till driftbudget samt förslag till investeringsbudget till Kommunstyrelsen. 5. noterar att nuvarande bedömning är att en omdisponering från andra budgettitlar innebär en utökad nettoram, om 19,8 mkr. I detta ingår inte ersättning för det administrativa åtagandet för anläggningsansvaret från kontoret. Deltar ej i beslut Gunilla Lindberg (L) deltar ej i beslut. Per Sjödin (S) deltar ej i beslut. Marius Billy (MP) deltar ej i beslut. Malin Rikardsdotter Ahlin (Ö) deltar ej i beslut. Sammanfattning Förslag till kultur -och fritidsnämndens totala omslutning uppgår 2019 till 49,3 mkr. Ramen är en höjning i absoluta tal med tkr eller 2,9%. Förutom löne- och hyresuppräkning har endast mindre omfördelningar av medel gjorts till förmån för kulturskolan, biblioteket samt samverkan civilsamhället. De ekonomiska konsekvenserna av ansvarsförändringen av idrottsanläggningar ska enligt fullmäktigebeslut hanteras inom ordinarie budgetprocess för Det finns preliminära ekonomiska beräkningar men som ännu inte är helt klarlagda varför detta inte ingår i nuvarande budgetförslag utan får överlämnas till kommunstyrelsen att ta ställning till. En omdisponering av budgettitlar innebär en utökad nettoram om 19,8 mkr. varav hyra 14,6 och övriga kostnader 5,2. I detta ingår inte ersättning för det administrativa åtagandet från kontoret. I Bilaga till budget redovisas underlag till övergången. Förslag till investeringsbudget innehåller bl a aktivitetshus vid Svanängen, verksamhetslokaler i Stenhamra, investering i Ekebyhovsbacken, ombyggnad kulturhus samt ridleder. Page 6 of 13

7 sunderlag 31 KFNau - Förslag till driftbudget för 2019, inriktningsbudget för samt förslag till investeringsbudget Tjänsteutlåtande - s förslag till driftbudget 2019 samt inriktningsbudget för PM - s förslag till driftbudget för 2019 med inriktning för PM - s förslag till investeringsbudget för 2019 med inriktning Expedieras till Kommunstyrelsen Page 7 of 13

8 47 Mobil krossanläggning Skå Edeby (KFN18/61) Yttrande överlämnas till miljönämnden. Sammanfattning Miljökontoret har för yttrande översänt remiss ang mobil krossanläggning vid Skå- Edeby. Miljönämnden önskar särskilt synpunkter på hur verksamheten påverkar kulturmiljön och friluftslivet. Kulturmiljö Området gränsar i söder till riksintresse för kulturmiljövården. Enligt kulturmiljöprogrammets råd och rekommendationer för södra Färingsö bör ny bebyggelse ej uppföras på jordbruksmark samt att utblickar mot kulturlandskapet bör beaktas och bevaras. Friluftsliv Ridning är en del av det rörliga friluftslivet. I kommunens översiktsplan samt i en av kommunen antagen ridpolicy föreslås en sammanhållande ridled från Södra till norra delen av Färingsö samt att en ridväg skulle kunna vara möjlig att anlägga runt Skå flygfält. Överväganden Bedömningen är att en krossanläggning i det föreslagna läget skulle störa bilden av kulturlandskapet samt förhindra utveckling av området vid Skå flygfält till aktivitetsområde för friluftslivet och möjligheten att utveckla ridvägar. sunderlag 32 KFNau Mobil krossanläggning Skå Edeby Remiss - Anmälan om miljöfarlig verksamhet mobil krossanläggning Tjänsteutlåtande - Remiss om mobil krossanläggning Skå-Edeby 4:1 Yttrande över remiss om mobil krossanläggning Skå-Edeby 4:1 Expedieras till Miljönämnden Page 8 of 13

9 Page 9 of 13

10 48 s ordförande informerar Inget att informera. Page 10 of 13

11 49 Förvaltningschef kultur- och fritid informerar Elisabet Lunde, förvaltningschef kultur- och fritid, påminner om "Konstringen" som pågår september, program kan laddas ned från nätet. Bland annat ställer Björn Bernström ut i Galleri Utkiken. Page 11 of 13

12 50 Redovisning av delegeringsbeslut Inget att rapportera. Page 12 of 13

13 51 Anmälningar för kännedom Inget att rapportera. Page 13 of 13