Sammansträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid Ekebyhovs slott kl. 18:00-20:00

Transkript

1 Sammansträdesprotokoll Plats och tid Ekebyhovs slott kl. 18:00-20:00 ande ledamöter Hans Cronmark (M) Gunnar Mossberg (M) Gunilla Lindberg (L) (ordförande) Mia Heurlin Norinder (C) Sivert Åkerljung (KD) (vice ordförande) Per Sjödin (S) (2:e vice ordförande) Ingrid Leander (S) Hanna Bergvall (MP) Robert Oberascher (Ö) Kerstin Balck-Ahlén (M) ersätter Maria Kvarnheden (M) Ingegerd Danielson (L) ersätter Monica Wallenius (M) Eva Qvarnström (KD) ersätter Nils Lundqvist (M) Niklas Ernback (KD) 41 ersätter Hans Cronmark (M), ersätter Monica Wallenius (M) Helena Skoglund (S) ersätter Alvar Kårfors (M) Ej tjänstgörande ersättare Niklas Ernback (KD) Malin Rikardsdotter (Ö) Övriga närvarande Elisabet Lunde Riccard Slettengren Badiali 41 Justeringens plats och tid Kommunkansliet, Underskrifter Sekreterare. Emelie Lidén Ordförande. Gunilla Lindberg (L) Justerande. Per Sjödin (S) Page 1 of 17

2 ANSLAG/BEVIS Organ Kultur- och fritidsnämnden Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdes datum Protokollet omfattar paragraferna Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Underskrift Förvaringsplats för protokollet Emelie Lidén Kommunkansliet. Page 2 of 17

3 ÄRENDELISTA 41 Informationsärende - Lägesrapport av integrationsarbetet med det civila samhället 42 s verksamhetsredovisning per augusti Verksamhetsplan för kultur- och fritidsnämnden Anläggningsplan för Regler och taxa för upplåtelse av kommunal idrottsanläggning, KFS 30:15 46 Taxor vid tillfällig och terminsvis upplåtelse av kommunal lokal, KFS 30:2 47 Övertagande av driftansvar för sommarsimskolan 48 s förslag till driftbudget för 2017 samt inriktningsbudget för s ordförande informerar 50 Chef nämndkontor kultur och fritid informerar 51 Redovisning av delegationsbeslut 52 Övrigt ärende - Information om Idrottens dag 53 Övrigt ärende - Information om Hembygdens år på Ekebyhov Page 3 of 17

4 41 Informationsärende - Lägesrapport av integrationsarbetet med det civila samhället noterar informationen. Riccard Badiali Slettengren, projektledare för integration, informerar om erfarenheter av integrationsarbetet med det civila samhället. Page 4 of 17

5 42 s verksamhetsredovisning per augusti 2016 (KFN16/6) Verksamhetsredovisning per augusti 2016 för godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. har att lämna verksamhetsredovisning per augusti Redovisning av det ekonomiska resultatet per augusti är inte sammanställt och kommer att redovisas på arbetsutskottets sammanträde. Aktiviteter som stärker nämndens måluppfyllelse om ett brett fritids- och kulturutbud är bl. a. igångsättning av ny sporthall, sommaraktiviteter för barn och unga, språkcaféer på biblioteket och prova-på-verksamhet för nyanlända liksom integrationsarbetet Öar utan gränser. Ungdomsverksamheternas riktade insatser kring HBTQ och medvetna hållning i ett normkritiskt förhållningssätt innebär att alla känner sig välkomna och att det finns ett jämställt förhållningssätt. Populärversion av kulturmiljöprogrammet ger möjlighet till kommuninvånarna att ta del av kommunens kulturmiljöer. sunderlag Tjänsteutlåtande, Verksamhetsredovisning per augusti 2016 Verksamhetsredovisning per augusti PM 29 KFN au verksamhetsredovisning per augusti 2016 Expedieras till Kommunstyrelsen Page 5 of 17

6 43 Verksamhetsplan för kultur- och fritidsnämnden (KFN16/39) beslutar att anta verksamhetsplan för Verksamhetsplanen är ett verktyg inom ramen för Ekerö kommuns styrmodell. Den återger förflyttningen mot uppställda mål inom prioriterade områden. I planen redovisas också kultur- och fritidsnämndens svar på kommunfullmäktiges mål samt åtgärder enligt fullmäktiges prioriterade uppdrag. Planen utgår från kultur- och fritidsnämndens övergripande mål. Vidare redovisas förändringar i omvärlden samt utvecklingstrender som kan få konsekvenser för nämndens arbete. Förslag till mål och strategier för perioden innefattar områdena: Funktionsnedsattas behov Nyanländas möjlighet till en aktiv fritid. Ungas inflytande Idrotten ska vara inkluderande Konst och gestaltning Kulturmiljöer sunderlag Tjänsteutlåtande, Verksamhetsplan PM, Verksamhetsplan Gällande verksamhetsplan för kultur- och fritidsnämnden för KFN au Verksamhetsplan för kultur- och fritidsnämnden Expedieras till Nämndkontor kultur och fritid Page 6 of 17

7 44 Anläggningsplan för (KFN16/38) godkänner anläggningsplan för åren och överlämnar den till kommunstyrelsen. Enligt mål för idrott och fysisk aktivitet ska kommunen årligen upprätta en anläggningsplan att ligga till grund för kommunens investeringar. Nämndkontor kultur och fritid har upprättat en plan för I arbetet har avstämning skett med fastighetskontoret och teknik- och exploateringskontoret. sunderlag Tjänsteutlåtande, Anläggningsplan för PM rev Anläggningsplan KFN au Anläggningsplan Expedieras till Kommunstyrelsen Page 7 of 17

8 45 Regler och taxa för upplåtelse av kommunal idrottsanläggning, KFS 30:15 (KFN16/51) föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta regler och taxa för upplåtelse av kommunal idrottsanläggning, KFS 30:15, att gälla från Kontoret har på uppdrag av KFN utrett möjligheten till justerade taxor. Förslaget innebär att man bibehåller nolltaxa för barn- och ungdomsverksamhet i föreningsregi. För övriga taxegrupper föreslås en justering, samt kompletteringar av taxorna för att jämställa dem med övriga taxor gällande lokalupplåtelse. Vidare förtydligar förslaget innebörden av termen senior vid tävlingsverksamhet. Den nya anläggningen Mälaröhallen implementeras i KFS 30:2. Förslaget, samt dess tillämpningar, beräknas öka intäkterna med ca kr. sunderlag Tjänsteutlåtande, Regler och taxa för upplåtelse av kommunal idrottsanläggning KFS30:15 Regler och taxa för upplåtelse av kommunal idrottsanläggning, KFS 30:15 KFS 30:15 Regler och taxa för upplåtelse av kommunal idrottsanläggning - Gällande 34 KFN au Regler och taxa för upplåtelse av kommunal idrottsanläggning, KFS 30:15 Expedieras till Kommunstyrelsen Page 8 of 17

9 46 Taxor vid tillfällig och terminsvis upplåtelse av kommunal lokal, KFS 30:2 (KFN16/49) föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta taxor för tillfällig och terminsvis upplåtelse av kommunal lokal, KFS 30:2, att gälla från Kontoret har på uppdrag av KFN utrett möjligheten till justerade taxor. Förslaget innebär att man bibehåller nolltaxa för barn- och ungdomsverksamhet i föreningsregi, för övriga taxegrupper föreslås en generell ökning av taxorna med 66%. Vidare förtydligar förslaget innebörden av termen senior vid tävlingsverksamhet. Den nya anläggningen Mälaröhallen implementeras i KFS 30:2. Förslaget beräknas öka intäkterna med ca kr. sunderlag Tjänsteutlåtande, Taxor vid tillfällig och terminsvis upplåtelse av kommunal lokal, KFS 30:2 KFS 30:2 Taxor vid tillfällig och terminsvis upplåtelse av kommunal lokal Taxor vid tillfällig och terminsvis upplåtelse av kommunal lokal KFS 30:2 - Gällande 33 KFN au Taxor vid tillfällig och terminsvis upplåtelse av kommunal lokal, KFS 30:2 Expedieras till Kommunstyrelsen Page 9 of 17

10 47 Övertagande av driftansvar för sommarsimskolan (KFN16/53) godkänner övertagande av driftsansvaret för sommarsimskolan från Barn- och utbildningsnämnden. Driftkostnaden för simskolan är beaktad i budget för Barn- och utbildningsnämnden har haft driftansvar för sommarsimskola för barn och ungdomar i Ekerö kommun. Med anledning av att verksamheten bedrivs under sommartid och är frivillig för barn och ungdomar att delta i föreslår nämndkontor kultur och fritid att verksamheten istället från och med 1 januari 2017 drivs av. Ärendet har samberetts med förvaltning barn- och utbildning. En justering av budgetramen har gjorts där 160 tkr för övertagande av simskola har flyttats från Barn- och utbildningsnämnden till. sunderlag Tjänsteutlåtande - Övertagande av driftsansvar för sommarsimskolan Expedieras till Barn- och utbildningsnämnden Page 10 of 17

11 48 s förslag till driftbudget för 2017 samt inriktningsbudget för (KFN16/7) 1. godkänner förslag till driftbudget för 2017 med följande ändring: - Äskande utom ram för hyra kulturhusets foajé ändras till 350 tkr. - Besparing om ytterligare 100 tkr tas från Kulturskolans anslag uppdrar åt nämndkontor kultur och fritid att återkomma med en redovisning gällande effekter för Kulturskolan. 3. godkänner förslag till inriktning för godkänner förslag till investeringsbudget för beslutar att överlämna förslag till driftbudget samt förslag till investeringsbudget till Kommunstyrelsen. Avvaktar ställningstagande Per Sjödin (S), Ingrid Leander (S), Helena Skoglund (S), Hanna Bergvall (MP) och Robert Oberascher (Ö) avvaktar med ställningstagande till Kommunstyrelsens behandling av ärendet. Förslag till kultur -och fritidsnämndens totala omslutning uppgår 2017 till kr. En justering av ramen har gjorts med 170 tkr för övertagande av simskola från barnoch utbildningsnämnden. För att komma ner till ram och ge plats för delar av integrationsprojektet har minskning av kostnader och ökning av intäkter gjorts på lokaler och kulturmiljövård om 650 tkr. Delar av projektet Öar utan gränser ryms inom ram för nämnden men för att projektet ska kunna fortsätta helåret 2017 krävs ytterligare 600 tkr utöver ram. Under 2017 föreslås att organisation, ansvar och uppdrag klarläggs för utveckling av en ny enhet med ansvar för civilsamhällsfrågor/integration och att 800 tkr anslås under 2017 som utvecklingsmedel som också är i linje med uppdraget att framtidsutveckla Ekerö. Ny hyresberäkning från fastighetskontoret för Mälaröhallen visar på kr en ökning med 700 tkr jämfört med ramberäkningen och högre hyra för kulturhusets Page 11 of 17

12 foajé om 455 tkr som inte heller låg inom ram. År 2018 ligger nettokostnaderna 1400 tkr över nämndens tilldelade ram vid en oförändrad verksamhet. För åren föreslår kontoret därför en större organisatorisk förändring, som utreds under 2017, med ett nytt uppdrag för ungdomsverksamhet, stöd till civilsamhället både för integrationsinsatser och andra utåtriktade verksamheter samt sammanslagning av olika föreningsbidrag. Nämnden begär för detta arbete medel för utveckling om 800 tkr/år. sunderlag Tjänsteutlåtande, s förslag till driftbudget för 2017 samt inriktningsbudget för PM rev, s förslag till driftbudget för 2017 med inriktning 2018 och 2019 PM rev, - Förslag till investeringsbudget för 2017 med inriktning KFN au förslag till driftbudget för 2017 samt inriktningsbudget för Protokollsutdrag KF Expedieras till Kommunstyrelsen Page 12 of 17

13 49 s ordförande informerar noterar informationen. Gunilla Lindberg (L), ordförande för, informerar om invigningen av Mälaröhallen. Page 13 of 17

14 50 Chef nämndkontor kultur och fritid informerar noterar informationen. Elisabet Lunde, chef nämndkontor kultur och fritid, informerar om boken "Historiska miljöer i Ekerö kommun - Kulturens övärld". Page 14 of 17

15 51 Redovisning av delegationsbeslut noterar informationen. Delegationsbeslut KFN16/27-9 om stipendium för ungdomsverksamhet s.k. "snabb slant" för Dansläger 2016 Page 15 of 17

16 52 Övrigt ärende - Information om Idrottens dag noterar informationen. Helena Skoglund (S) informerar om Ekerö IK Armbrytnings representation vid Idrottens dag i Hagaparken den 11 september. Page 16 of 17

17 53 Övrigt ärende - Information om Hembygdens år på Ekebyhov noterar informationen. Kerstin Balck-Ahlén (M), informerar om det kommande firandet av Hembygdens år på Ekebyhovs slott den september. Page 17 of 17