Sammansträdesprotokoll Barn- o utbildningsnämnden. Plats och tid Debatten kl. 18:05-19:00

Transkript

1 Sammansträdesprotokoll Plats och tid Debatten kl. 18:05-19:00 ande ledamöter Lena Gerby (M) (ordförande) Gunnar Mossberg (M) Camilla Wallhed (M) Magnus Danielsson (M) Mats Ahlbom (M) Göran Hellmalm (L) Ove Wallin (C) (vice ordförande) Johan Hammarström (S) (2:e vice ordförande) Jan Finnerman (S) Ulrika Sandin (MP) Sven Wikblom (M) ersätter Michael Tranell (M) Johan Werner (KD) ersätter Thomas Swenson (KD) Desirée Björk (Ö) ersätter Anne Richloow (Ö) Ej tjänstgörande ersättare Charlotte Woge (M) Jennie Högberg (C) Elisabeth Palm (S) Ulla Melin (MP) Övriga närvarande Johannes Pålsson, chef barn och utbildning Anna Maria Svensson, enheten kvalitet och administration Elin Elfqvist, biträdande chef barn och utbildning Gun Lindh, controller Åsa Lindqvist Rodell, Lärarnas Riksförbund Caroline Glantz, Lärarförbundet Justeringens plats och tid Kommunkansliet, Underskrifter Sekreterare. Emelie Lidén Ordförande. Lena Gerby (M) Justerande. Johan Hammarström (S) Page 1 of 12

2 ANSLAG/BEVIS Organ Barn- o utbildningsnämnden Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdes datum Protokollet omfattar paragraferna Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Underskrift Förvaringsplats för protokollet Emelie Lidén Kommunkansliet. Page 2 of 12

3 ÄRENDELISTA 79 Utredning - samverkan med civilsamhället 80 Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per augusti Verksamhetsplan för Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämndens förslag till driftbudget 2018 med inriktning samt förslag till investeringsbudget för 2018 med inriktning Redovisning av delegationsbeslut 84 För kännedom 85 Ordförande informerar 86 Förvaltningen informerar Page 3 of 12

4 79 Utredning - samverkan med civilsamhället (BUN17/170) Barn- och utbildningsnämnden godkänner inriktningen i uppdraget om samverkan med civilsamhället. Sammanfattning Kultur- och fritidsnämnden tilldelades för år 2017 medel av Kommunfullmäktige för att utreda hur samverkan mellan Ekerö kommun och civilsamhället kan utvecklas. De positiva effekterna av den samverkansmodell som vuxit fram på integrationsområdet är många och avsikten är att säkra modellen och undersöka hur den kan anpassas till fler områden. Genom nätverksbyggande insatser och utökad samverkan mellan medborgare, föreningar och kommunen kan fler bli engagerade i civilsamhället, delaktiga i samhällsbygget och bidra till kommunens utveckling. Utredningen slår fast att en utvecklad samverkan kan möjliggöras genom satsningar på kommunikation, dialog och förvaltningsöverskridande samarbete. Inom ramen för utredningen har nämndkontor kultur och fritid: fört dialog med civilsamhället (föreningsrepresentanter och engagerade kommunmedborgare) och tjänstemän inom den kommunala organisationen om hur en utökad samverkan kan uppnås, utrett behov och hinder för samverkan, och tagit del av forskning på området och best practice från andra kommuner, organisationer, företag och myndigheter. Utredningen identifierar direkta åtgärder, utvecklingsområden som bör utredas vidare i dialog med civilsamhället samt formulerar en policy för fortsatt arbete med att utveckla samverkan. Barn- och utbildningsnämnden kommer tillsammans med kultur- och fritidsnämnden samt socialnämnden arbeta förvaltningsöverskridande med civilsamhällessamverkan. Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit del av utredningen och godkänner inriktningen i utredningen om samverkan. sunderlag Tjänsteutlåtande, utredning - samverkan med civilsamverkan Öar i samverkan - utredning om utvecklad samverkan med civilsamhället Expedieras till Kommunstyrelsen Page 4 of 12

5 80 Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per augusti 2017 (BUN17/6) Verksamhetsredovisning per augusti 2017 för barn- och utbildningsnämnden godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. Sammanfattning Barn- och utbildningsnämndens driftbudget för 2017 är tkr. Barn- och utbildningsnämnden visar en nettoavvikelse för perioden som är och prognosen för helår är +-0. Vissa delar visar positiv avvikelse och andra delar visar negativ avvikelse. Resultatenheterna står för drygt hälften av den positiva avvikelsen vilket beror bland annat på att vissa tjänster inte blivit tillsatta under året. Huvuddelen av denna avvikelse kommer att justeras ner under hösten. På övergripande nivå kan vi se att volymerna och kostnader i förhållande till detta varierar mellan olika verksamheter men sammanlagt visar en ekonomi i balans på helår. Avseende verksamheten går arbetet framåt gällande nämndens årsmål. För fullmäktiges mål har nämnden uppnått målet för vår verksamhet, där Ekerö kommun redovisar en plats 6 i Öppna jämförelser (SKL) där målet angav att vara bland de 10 bästa skolkommunerna. Utöver arbetet med nämndens årsmål prioriteras särskilt arbetet med: särskilt stöd i form av implementering av samarbetsbaserad problemlösning (CPS), digitalisering i form av implementering av Office 365, ett arbete med nyanlända med fokus på att förbättra integration/etablering för åringar i en ny modell; Självständighet 365. sunderlag Tjänsteutlåtande, Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per augusti 2017 PM, Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per augusti BUNau Verksamhetsredovisning per augusti 2017 Expedieras till Kommunstyrelsen Page 5 of 12

6 81 Verksamhetsplan för Barn- och utbildningsnämnden 2018 (BUN17/157) Barn- och utbildningsnämnden antar verksamhetsplan för Deltar ej i beslut Johan Hammarström (S), Jan Finnerman (S), Ulrika Sandin (MP), Desirée Björk (Ö) och Göran Hellmalm (L) deltar inte i beslutet. Sammanfattning Den styrmodell som tillämpas i Ekerö baseras på målstyrning. Modellen förutsätter att nämnder och verksamheter gör verksamhetsplaner. För barn- och utbildningsnämnden innebär det att kommunfullmäktiges beslut om politisk plattform för innevarande mandatperiod är det inriktningsbeslut som utgör utgångspunkt för nämndens mål. I detta förslag redovisas ett förslag till årsmål med utgångspunkt från barn- och utbildningsnämndens mål beslutade för mandatperioden och de nationella styrdokumenten. Förslag på årsmål för 2018 är: Genom strategisk kompetensförsörjning behålla, utveckla och attrahera personal samt säkerställa kompetens. Förbättra de grundläggande digitala förutsättningarna avseende infrastruktur, verktyg och kompetens. Förbättra förmågan att arbeta förebyggande och hälsofrämjande i syfte att stödja barn, elevers och studerandes utveckling mot utbildningens mål. sunderlag Tjänsteutlåtande, verksamhetsplan för Barn- och utbildningsnämnden 2018 PM, verksamhetsplan för Barn- och utbildningsnämnden BUNau Verksamhetsplan för Barn- och utbildningsnämnden 2018 Expedieras till Samtliga kommunala förskole- och skolenheter i Ekerö kommun Page 6 of 12

7 82 Barn- och utbildningsnämndens förslag till driftbudget 2018 med inriktning samt förslag till investeringsbudget för 2018 med inriktning (BUN17/7) 1) Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till driftbudget år ) Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till inriktning för budget år ) Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till investeringsbudget 2018 med inriktning för ) Barn- och utbildningsnämnden beslutar att överlämna förslag till driftbudget och förslag till investeringsbudget till Kommunstyrelsen. Avvaktar med ställningstagande Johan Hammarström (S), Jan Finnerman (S), Ulrika Sandin (MP), Desirée Björk (Ö) och Göran Hellmalm (L) avvaktar med ställningstagande till Kommunstyrelsens behandling av ärendet. Sammanfattning I kommunfullmäktiges beslut om planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2018 med inriktning fastställdes, med hänsyn till den demografiska utvecklingen och kommunens ekonomiska läge, Barn- och utbildningsnämndens budgetram till tkr. I driftbudget inkluderas statsbidragen maxtaxan för förskola, Lågstadiesatsningen, Lärarlönelyftet, karriärtjänster samt statsbidrag från migrationsverket som intäkt om totalt ca 28 mkr. Volymerna ökar i stort sett i samtliga verksamheter. Förskolan beräknas öka med ca 60 barn, grundskolan med ca 60 elever och gymnasiet med ca 90 elever. Det medför även ökade kostnader för en del av den anslagsfinansierade verksamhet vilket bland annat omfattar skolskjuts, särskilt stöd och modersmål. Inför 2018-års budget har tjänster i central förvaltning minskat med motsvarande 2,3 tjänster. Barn- och utbildningsnämnden har fattat beslut om att lämna Våga Visa-samarbetet samt reducerat reserver. Vidare har ersättning för kulturpedagog tagits bort och anslaget till skolbiblioteken har minskat med 800 tkr. Utöver effektiviseringskrav har en satsning på utökad jobbcoach för Page 7 of 12

8 förbättrad integration med 1,3 tjänst genomförts samt att ökade IT-kostnader omhändertagits i takt med ökad digitalisering, vilket omfattar såväl implementeringskostnader som ökad mängd program och licenser. I övrigt har nämnden lyckats bibehålla förra årets satsning på elevhälsa, reducerade kostnader för pedagogiska måltider samt bibehålla strukturbidragen för Munsö/Adelsö skola/förskola samt strukturbidraget för nyanlända. Förslag investeringsbudget 2018 med inriktning innefattar satsningar för följande skolor och förskolor: Träkvista skola, 2/2 klassrum med grupprum Sanduddens skola Sanduddens skola, sporthall Ekebyhovskolan Central skola Ekerö, inklusive sporthall Stenhamra skola, utbyggnad Drottningholms förskola, ny Förskola Skå (Enlunda) Förskola Ekendals grusplan, ny Stenhamra förskola, ny Stenhamra förskola, provisoriska till permanenta lokaler Svanhagens förskola Svanhagen skola sunderlag Tjänsteutlåtande, Barn- och utbildningsnämndens förslag till driftbudget 2018 med inriktning samt förslag till investeringsbudget för 2018 med inriktning PM, Barn- och utbildningsnämndens förslag till driftbudget 2018 med inriktning PM, Barn- och utbildningsnämndens förslag till investeringsbudget för 2018 med inriktning Protokollsutdrag, , KS 71 Förslag till beslut om förutsättningar för det fortsatta budgetarbetet för år 2018 med inriktning för åren Expedieras till Kommunstyrelsen Page 8 of 12

9 83 Redovisning av delegationsbeslut Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. Delegationsbeslut BUN17/ Delegationsbeslut A10 - Yttrande till Förvaltningsrätten BUN17/139-5 Delegationsbeslut A10 - Yttrande till Förvaltningsrätten BUN17/74-11 Delegationsbeslut A9 - yttrande till Barn- och elevombudet BUN17/ Delegationsbeslut - beslut om tilläggsbelopp till huvudman för fristående förskola BUN17/165-2 Delegationsbeslut H8 BUN17/ Delegationsbeslut - beslut om tilläggsbelopp till huvudman för gymnasieskola BUN17/ Delegationsbeslut - beslut om tilläggsbelopp till huvudman för fristående grundskola BUNsär17/6-1 Delegationsbeslut - H1, mottagande i grundsärskolan BUNsär17/6-3 Delegationsbeslut - H1, mottagande i grundsärskolan BUNsär17/6-5 Delegationsbeslut - H1, mottagande i grundsärskolan BUNsär17/6-7 Delegationsbeslut H1 - mottagande i grundsärskolan BUNsär17/7-1 Delegationsbeslut - H4, integrerad skolgång i grundskola eller grundsärskola BUNsär17/7-3 Delegationsbeslut H4, integrerarad skolgång i grundskola eller grundsärskola BUNsär17/7-5 Delegationsbeslut H4, integrerad skolgång i grundskola eller grundsärskola Page 9 of 12

10 84 För kännedom Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. Anmälningar BUN17/23-6 Anmälningar om kränkande behandling under perioden Page 10 of 12

11 85 Ordförande informerar Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. Sammanfattning Lena Gerby (M), ordförande för Barn- och utbildningsnämnden, informerar om invigningen av Färentuna skola och förskola som ägde rum den 21 september. Page 11 of 12

12 86 Förvaltningen informerar Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen. Sammanfattning Johannes Pålsson, chef barn och utbildning, informerar om: - Deltagandet i den statliga utredningen Skolmyndighetsutredningen. - Reneés barnlek, familjedagverksamhet, kommer att avsluta sin verksamhet. - Ross Greenes besök under v. 37. Ross Greene är psykolog och upphovsman till CPS - Collaborative problem solving. Page 12 of 12