Sven Wikblom (M) Karin Kniberg (M) Anders Nordin (C) Patrik Antonsbacke (KD) 45-51, 53-56

Transkript

1 Sammansträdesprotokoll Plats och tid Debatten kl. 18:00-19:15 ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Göran Ahlquist (M) (ordförande) Hans Gyllingmark (M) Ola Sandin (M) Fleming Pedersen Dambo (M) Thomas Sjökvist (M) Johan Lyrén (C) (vice ordförande) Anders Andersson (KD) Fredrik Ohls (L) Petra Hammar (S) (2:e vice ordförande) Björn Osberg (MP) 45-51, Mats Ahlbom (M) ersätter Sandra Gunneflo (M) Patrik Antonsbacke (KD) 52 ersätter Björn Osberg (MP) pga jäv Dan Melin (L) ersätter Andreas Gustafsson (S) Elaine Adlertz (Ö) ersätter Bernt Richloow (Ö) Per Ekström (M) Sven Wikblom (M) Karin Kniberg (M) Anders Nordin (C) Patrik Antonsbacke (KD) 45-51, Tommie Eriksson Jonas Orring Jonas Tingvall Daniel Liljekvist Carl Pålsson Charlotta Lif-Sjöcrona Justeringens plats och tid Kommunkansliet, Underskrifter Sekreterare. Carl Pålsson Ordförande. Göran Ahlquist (M) Justerande. Björn Osberg (MP) Petra Hammar (S) Page 1 of 18

2 ANSLAG/BEVIS Organ Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdes datum Protokollet omfattar paragraferna Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Underskrift Förvaringsplats för protokollet Carl Pålsson Kansliet. Page 2 of 18

3 ÄRENDELISTA 45, Fastighetskontoret - Förslag till driftbudget 2019 med inriktning samt förslag till investeringsbudget 2019 med inriktning Investerings- och driftbudget, 2019 inriktning för Teknik- och Exploateringskontoret 47 Avfallstaxa Verksamhetsredovisning per augusti Teknik- och Exploateringskontoret 49 Slutredovisning av investeringsprojekt Remiss - Energistrategi 51 Motionssvar - Mikroplaster 52 Nyttjande av option i driftavtal för kommunens fastighetsdrift 53 s ordförande informerar 54 Teknik- och Exploateringschef informerar 55 Fastighetschefen informerar 56 Redovisning av delegationsbeslut Page 3 of 18

4 45, Fastighetskontoret - Förslag till driftbudget 2019 med inriktning samt förslag till investeringsbudget 2019 med inriktning (TN18/6) 1. godkänner förslag till driftbudget år Med reservation för tekniska förändringar som en följd av beslut i Kommunfullmäktige , KS18/ godkänner förslag till inriktning för budget år godkänner förslag till investeringsbudget 2019 med inriktning för beslutar att överlämna samtliga förslag gällande driftbudget och förslag till investeringsbudget till Kommunstyrelsen. Deltar ej i beslutet Petra Hammar (S) deltar ej i beslut. Björn Osberg (MP) deltar ej i beslut. Elaine Adlertz (Ö) deltar ej i beslut. Sammanfattning Förslag föreligger till driftbudget 2019 med inriktning samt investeringsbudget 2019 med inriktning Förslag till driftbudget för, tkr Förslag till driftbudget 2019 har en budgetram med 2,2 mkr över balans inklusive kostnader för den politiska organisationen. Inriktningsbudget 2020 och 2021 är en budget i balans med noll kronor. Budget 2019 överensstämmer med inriktningsbudget 2019 vilken beslutades Förslag till investeringsbudget för, Fastighetskontoret sammantaget omsluter följande belopp, tkr Page 4 of 18

5 sunderlag Tjänsteutlåtande, Fastighetskontoret - Förslag till driftbudget 2019 med inriktning samt förslag till investeringsbudget 2019 med inriktning PM Fastighetskontoret - Förslag till driftbudget 2019 med inriktning PM - Fastighetskontoret - Förslag till investeringsbudget 2019 med inriktning , Kommunfullmäktige Expedieras till Fastighetskontoret Kommunstyrelsen Ekonomienheten Page 5 of 18

6 46 Investerings- och driftbudget, 2019 inriktning för Teknikoch Exploateringskontoret (TN18/67) godkänner föreliggande förslag till investerings- & driftbudget för Teknik& Exploateringskontoret och överlämnar denna till Kommunstyrelsen. Deltar ej i beslut Petra Hammar (S) deltar ej i beslut. Björn Osberg (MP) deltar ej i beslut. Elaine Adlertz (Ö) deltar ej i beslut. Sammanfattning Detta ärende redovisar förslag till investerings- och driftbudget för Teknik& Exploateringskontoret. Av bifogade PM framgår övervägande avseende både investeringar för gata, utemiljö resp. drift samt Avfall, se bilagor. sunderlag Tjänsteutlåtande - Investerings- och driftbudget, 2019 inriktning för Teknik- och Exploateringskontoret TN driftbudget för Teknik- och exploatering AVFALL TN Driftbudget för Investeringsbudget 2019 inriktningsbudget Expedieras till Teknik& Exploateringskontoret Ekonomienheten Page 6 of 18

7 47 Avfallstaxa 2019 (TN18/53) föreslår Kommunstyrelsen att godkänna förslag att avfallstaxan lämnas oförändrad. Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutar årligen om ändringar i taxor för Ekerö kommun. För taxa 2019 väljer Teknik- och exploateringskontoret att inte gå vidare enligt planen för inriktningsbeslut från Det grundar sig på att hela 2018 och tänkbart även 2019 kommer påverkas av dels entreprenörsbyten, dels av olika projekt, tex ID-märkning av sopkärl och byte av kundhanteringssystem. I detta läge vore det inte gynnsamt att dessutom behöva hantera strukturförändringar i taxan. Tack vare gynnsamma upphandlingar visar beräkningar att avgifter under 2019 fortfarande matchar avfallsverksamhetens utgifter. Därför föreslås ingen generell höjning av taxan. Med en tänkbar indexhöjning under 2019 på 1,5 % hamnar kostnaderna på ca 30,3 miljoner, ca 0,2 miljoner lägre än prognosticerade intäkter under samma tid. Det innebär att kostnader och intäkter endast skiljer acceptabla 0,6 %. För avfallstaxan gäller självkostnadsprincipen. Beräkningarna innehåller emellertid alltid vissa svårbedömda delar, därför ses självkostnad som en målsättning. Tillfälliga (3-5 år) överuttag kan accepteras. Teknik- och exploateringskontoret föreslår: Att nuvarande avfallstaxa 2018 lämnas oförändrad sunderlag Tjänsteutlåtande - Avfallstaxa 2019 Förslag till KFS 60:7 Avfallstaxa 2019 Expedieras till Teknik- och exploateringskontoret Kommunstyrelsen Page 7 of 18

8 48 Verksamhetsredovisning per augusti Teknik- och Exploateringskontoret (TN18/45) godkänner verksamhetsredovisning per augusti 2018 och överlämnar den till Kommunstyrelsen. Sammanfattning Verksamhetsredovisning per augusti inklusive prognos för helåret 2018 har genomförts för Teknik -och exploatering kontoret och Avfall. Redovisningen omfattar både resultat och investeringar. sunderlag Tjänsteutlåtande - Verksamhetsredovisning per augusti Teknik- och Exploateringskontoret Verksamhetsredovisning per aug 2018 Avfall Verksamhetsredovisning - Teknik- och Exploateringskontoret Expedieras till Kommunstyrelsen Page 8 of 18

9 49 Slutredovisning av investeringsprojekt 2017 (TN18/62) godkänner slutredovisade investeringsprojekt enligt PM. Verksamhetsredovisning per augusti Teknik- och exploateringskontoret Sammanfattning Slutredovisning av investeringsprojekt 2017 sker för Fastighetskontoret. Redovisning sker för ettåriga projekt under 2017 och fleråriga projekt som avslutades under Redovisningen avser projekt beslutade av och projekt som genomförs av på uppdrag av andra nämnder och Kommunstyrelsen. Antalet projekt som slutredovisas är 21 stycken med en sammanlagd omslutning på 66 mkr. sunderlag Tjänsteutlåtande - Slutredovisning av investeringsprojekt för 2017 PM Fastighetskontoret. Slutredovisningar investeringsprojekt 2017 Expedieras till Tjänsteutlåtande Slutredovisning av investeringsprojekt 2017, PM Fastighetskontoret - Slutredovisningar investeringsprojekt 2017 Page 9 of 18

10 50 Remiss - Energistrategi (TN18/34) överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på föreliggande remiss. Sammanfattning Enligt Lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska varje kommun ha en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi. Planen ska beslutas av kommunfullmäktige. Ekerö kommuns gällande energiplan återfinns i kommunens tidigare översiktsplan från år I samband med att en ny översiktsplan har arbetats fram, har därför även en ny energiplan tagits fram. Dokumentet är utformat som en strategi, varför titeln ändrats till energistrategi. Kontoret har gått igenom den nya energistragtegin och dennas riktlinjer för åren fram till Ekerö kommun har tagit fram en vision för energistrategin som bygger på energistrategins beståndsdelar och lagen om kommunal energiplanering. Utifrån dessa har man tagit fram tre delmål. -Energiförsörjningen är effektiv och robust -Har minimerad påverkan på hälsan, miljön och klimat -Energianvändningen är effektiv Under varje kategori har man tagit fram olika riktlinjer och vad Ekerö kommun eftersträvar för att vara en kommun år 2050 som är del i ett långsiktigt hållbart samhälle. Kontoret ser utifrån att man i denna energistrategi mest tagit fasta på visionen att handlingsplanen mer konkret tar fram exempel och förhållningsregler till hur Ekerö kommun ska nå sin vision till Under delmål energiförsörjning har man endast skrivit att ny bebyggelse har en mer tätt och kompakt struktur. Tätt och kompakt struktur behöver inte innebära en energieffektiv konstruktion. sunderlag Tjänsteutlåtande - Remiss - Energistrategi Tjänsteutlåtande - Energistrategi för Ekerö kommun 59 KSau Energistrategi för Ekerö kommun Energistrategi för Ekerö kommun Remiss - Energistrategi för Ekerö kommun Page 10 of 18

11 Expedieras till Planenheten, miljö- och stadsbyggnadskontoret Teknik- och exploateringskontoret Fastighetskontoret Page 11 of 18

12 51 Motionssvar - Mikroplaster (TN18/19) beslutar att motionen ska anses behandlad. Reservationer Björn Osberg (MP) reserverar sig. Fredrik Ohls (L) reserverar sig. Sammanfattning Miljöpartiet de gröna har inkommit med en motion. Förslagen i motionen är sammanfattningsvis: att prioritera substitut till gummigranulat som fyllnadsmaterial eller konstgräsplaner/lekplatser som utformas helt utan fyllnadsmaterial när så är möjligt; att vidta åtgärder för att minska svinnet och spridningen av gummigranulat från konstgräsplanerna för att förhindra att mikroplaster hamnar i miljön; att säkerställa att mikroplaster inte sprids från det kommunala vägnätet till sjöar och vattendrag; sunderlag Tjänsteutlåtande - Motionssvar - Mikroplaster 9 KSau Motion för remittering - Mikroplaster Motion - Mikroplaster Expedieras till Miljö- och stadsbyggnadskontoret, Fastighetskontoret Teknik- och exploateringskontoret Page 12 of 18

13 52 Nyttjande av option i driftavtal för kommunens fastighetsdrift (TN18/63) beslutar att avropa fastighetsdrift för mark och byggnader inom området Träkvistavallen och Skå idrottsplats/allhallen enligt optioner i driftavtal med L&T AB resp Svensk Markservice AB fr o m och tills det att driftavtalen upphör. Jäv Björn Osberg (MP) anmäler jäv och deltar inte i överläggningen eller beslutet av ärendet. Sammanfattning Kommunstyrelsen har antagit Riktlinje för arbete med och beslutsordning för lokalinvesteringar. et innebär att Kultur- och fritidsnämnden tar över ansvar för investeringar i sporthallar och fritidsanläggningar från och Kommunstyrelsen. Som en konsekvens av detta har fullmäktige beslutat att Kulturoch fritidsnämnden även övertar verksamhetsansvaret för kommunens idrottsanläggningar och hyr dessa av. Härigenom tydliggörs ansvar för verksamhets- resp. teknisk drift mellan nämnderna. Detta överensstämmer med internhyressystemet för övriga lokaler i kommunen och det blir en större tydlighet både inom organisationen och utåt mot allmänheten. gav Fastighetskontoret i uppdrag att återkomma med förslag till uppdelning av fastighetsdrift och verksamhetsanknutna arbetsuppgifter. Som ett resultat av ovanstående upphör driftavtalen med Ekerö IK resp Skå IK Kultur- och fritidsnämnden övertar då verksamhetsansvaret och budget för dessa arbetsuppgifter flyttas från till Kultur- och fritidsnämnden. Fastighetsdriften kvarstår som ansvar för genom Fastighetskontoret och denna föreslås utföras genom befintliga driftentreprenörer fr o m genom avrop av optioner i resp driftavtal med L&T AB och Svensk Markservice AB. sunderlag Tjänsteutlåtande - Nyttjande av option i driftavtal för kommunens fastighetsdrift Expedieras till Page 13 of 18

14 Fastighetskontoret Kultur- och fritidskontoret Page 14 of 18

15 53 s ordförande informerar Inget att informera. Page 15 of 18

16 54 Teknik- och Exploateringschef informerar noterar informationen. Jonas Orring Teknik- och Exploateringschef informerar om muddring av Tappströmskanalen. Page 16 of 18

17 55 Fastighetschefen informerar Inget att informera. Page 17 of 18

18 56 Redovisning av delegationsbeslut noterar informationen. Delegationsbeslut TN18/49-2 Delegationsbeslut - Yttrande över remiss, Tillfällig hastighetsbegränsning Jungfrusund Page 18 of 18