KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Servicenämnden Tid Onsdagen den 12 december 2012 kl. 8:15 Plats Magistern Enligt uppdrag Anna Sandstedt (0480-45 75 12) Föredragningslista 1. Val av protokollsjusterare 2. Åtgärder mot gäss Informationsärende (handlingar bifogas, 4 sid) Föredragande: Tomas Lexinger, Bo Ericsson, Sbk 3. Motion Moderaterna - Gör SMS-parkering ännu lättare Beslutsärende (handlingar bifogas, 3 sid) Föredragande: Tomas Lexinger, Stefan Larsson 4. Budgetuppföljning efter november Informationsärende (handlingar bifogas,12 sid) Föredragande: Yvonne Norman 5. Internbudget 2013 Beslutsärende (handlingar bifogas, 1 sid + budgetlunta ) Föredragande: Ulrick Hultman, Yvonne Norman 6. Uppdatering av beslutsattestanter och ersättare 121212 Beslutsärende (handlingar bifogas, 8 sid) Föredragande: Yvonne Norman 7. Uppdrag att underteckna vissa handlingar mm Beslutsärende (handlingar bifogas, 2 sid) Föredragande: Yvonne Norman 8. Ombudgetering av investeringsmedel Beslutsärende (handlingar bifogas, 2 sid) Föredragande: Yvonne Norman
Servicenämnden KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 2 (2) 9. Kassaansvariga Beslutsärende (handlingar bifogas, 2 sid) Föredragande: Yvonne Norman 10. Avsiktsförklaring med Kalmar Energi om gatubelysning Beslutsärende (handlingar bifogas, 3 sid) Föredragande: Annette Andersson, Ulrick Hultman 11. Granskning av underhåll av gator och vägar Beslutsärende (handlingar bifogas, 16 sid) Föredragande: Ulrick Hultman 12. Torghandel Beslutsärende (handlingar bifogas, 1 sid) Föredragande: Ulrick Hultman 13. Småbåtshamnar - resultatkalkyl i en framtid Informationsärende (inga handlingar) Föredragande: Ulrick Hultman 14. Budgetmål 2013 Beslutsärende (handlingar bifogas, 17 sid) Föredragande: Martina Adiels Balk 15. Organisation serviceförvaltningen Informationsärende (inga handlingar) Föredragande: Annette Andersson 16. Brandkårens jubileumsfond Informationsärende (inga handlingar) Föredragande: Annette Andersson 17. Mångfald i serviceförvaltningen (etnisk bakgrund) Informationsärende (inga handlingar) Föredragande: Monika Nordh Cangemark 18. Anmälningsärenden - Personalärenden - Trafik- och tillståndsärenden - Presidieprotokoll 19. Kännedomsärenden
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Stefan Larsson 2012-11-27 SFN 2012/0779 0480-450 444 Servicenämnden Motion från Moderaterna: Gör SMS-parkering ännu lättare Förslag till beslut Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar: Kommunfullmäktige bifaller motionen från Kajsa Hedin (M) och ger servicenämnden i uppdrag tydliggöra parkeringszonerna och dess zonnummer. Bakgrund Moderaterna har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att göra SMSparkering ännu lättare. I motionen beskrivs problematiken med att när man kommer till en parkering och tänkt sig att sms-parkera så måste man leta upp biljettautomaten för att läsa på den vilket zonnummer man skall använda sig av i sitt sms. Då befinner man sig redan vid biljettautomaten och då kan man lika väl köpa sin biljett där. I motionen påtalas att det med tydlig skyltning med zonnummer på parkeringen så skulle detta problem elimineras. Därför föreslås att serviceförvaltningen får i uppdrag att tydliggöra parkeringszonerna och dess zonnummer. Serviceförvaltningen tycker förslagen är bra och avser att under våren 2013 komplettera baksidan på befintliga parkeringsskyltar med information som visar vilken parkeringszon man befinner sig i. Förvaltningen kommer att använda sig av självhäftande dekaler färgsatta med zonens färg och zonnummer. Därmed, med viss kunskap om parkeringsmöjligheten till SMS-parkering i Kalmar, ska man inte behöva besöka parkeringsautomaten. På platser med längre promenadavstånd till befintlig parkeringsskylt som inte syns kommer extra skyltar att sättas upp. Serviceförvaltningen
SFN 2012/0779 2 (2) Kalmar kommuns hemsida skall också uppdateras i detta avseende så att bl.a. telefoner med WEB-läsare lättare kan hitta information för SMS-parkering. Tomas Lexinger Produktionschef Stefan Larsson Enhetschef TME Bilagor: Motionen från Moderaterna, Kajsa Hedin
Motion Kalmar den 6 november 2012 Gör sms-parkering ännu lättare. Sms-betalning för parkerade bilar blir allt vanligare bland kalmarborna. Tekniken fungerar men informationen kan göras mycket tydligare. När man kommer till en parkering och tänkt sig att sms-parkera så måste man leta upp biljettautomaten för att läsa på den vilket zonnummer man skall använda sig av i sitt sms. Då befinner man sig redan vid biljettautomaten och då kan man lika väl köpa sin biljett där. Med tydlig skyltning med zonnummer på parkeringen så skulle detta problem elimineras. Det kan också vara till hjälp att man tydligt visar på karta vilka parkeringsplatser som tillhör vilken zon, detta oavsett om man sms-parkera eller inte. Kommuninvånare, turister och besökare i Kalmar skulle uppleva det enklare att använda sig av den tjänst kommunen redan erbjuder. Därför föreslår jag: Att Serviceförvaltningen får i uppdrag att tydliggöra parkeringszonerna och dess zonnummer. Kajsa Hedin (M) Moderaterna i Kalmar län Södra Malmgatan 7 392 34 Kalmar tfn 0480-109 88 fax 0480-244 80 kalmar@moderat.se www.kalmar.moderat.se
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ulrick Hultman 2012-12-04 SFN 2012/0837 0480-45 04 31 Servicenämnden Budgetuppföljning efter november Bifogat återfinns budgetuppföljningen efter november med bilagor. Ulrick Hultman Administrativ chef Yvonne Norman Förvaltningsekonom Bilagor 1. Rapport budgetuppföljning efter november (2 sidor) 2. Driftsbudget med prognos i sammandrag (3 sidor) 3. Detaljerad investeringsuppföljning per projekt (6 sidor) Serviceförvaltningen Adress, Besök Tel 0480-45 00 00 vx Fax 0480-45 75 00 anna.sandstedt@kalmar.se
Handläggare Datum Ärendebeteckning Ulrick Hultman 2012-12-03 SFN 2012/0837 0480-450 431 Servicenämnden Budgetuppföljning efter november Servicenämndens sammanträde i december ligger tidigare än andra månader och böckerna är inte stängda för månaden när dessa handlingar måste gå iväg. Av denna anledning kan ingen fullständig budgetuppföljning göras som kan gå med handlingarna men vi kan peka på de tendenser vi ser sedan förra uppföljningen. Kost skola som i prognosen efter oktober visade en nivå med budget är ändrat till minus 100 tkr. Anledningen är ett mindre antal barn under hösten vilket ger lägre ramtilldelning i resursfördelningssystemet. Kost södermöre som i prognosen efter oktober visade minus 350 tkr är justerad till ett lägre minus om 250 tkr. Första dagarna i december kom det första vita från himmelen och produktionsavdelningen fick trycka på startknappen för snöröjningen. I skrivande stund är arbetet med snön pågående och vi återkommer på nämndens möte med rapport om dess ekonomiska konsekvenser. I resultatrapporten nedan är vinterväghållningen inte ändrad sedan förra månaden. Serviceförvaltningen
SFN 2012/0837 2 (2) Graf över investeringsredovisningen 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 30 nov Budget Prognos Utfall 100 000 50 000 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Yvonne Norman Förvaltningsekonom Ulrick Hultman Administrativ chef Bilagor: 1. Driftsbudget med prognos i sammandrag 2. Detaljerad investeringsuppföljning per projekt
Driftsbudgeten Bokslut 2011 Budget 2012 Prognos 2012 Avvikelse Avvikelse Verksamhet Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Netto NOV Netto OKT Förvaltningsledning Förvaltningsledning -772-5 232 3 960-1 272-5 232 3 960-1 272 0 0 Nämnden -982-824 -824-1 124-1 124-300 -300 Summa Förvaltningsledning -1 754-6 056 3 960-2 096-6 356 3 960-2 396-300 -300 Administrativa avdelningen Administration -7 826-14 966 4 888-10 078-14 929 4 951-9 978 100 100 Bilpool -580-570 -570-670 -670-100 -100 Summa Administrativa avdelningen -8 406-15 536 4 888-10 648-15 599 4 951-10 648 0 0 Fastighetsförvaltning Fastighetsförvaltare adm -7 605-8 556 100-8 456-7 956 100-7 856 600 600 Hyror och arrenden 238 774 0 252 268 252 268 0 251 868 251 868-400 -400 Drift -62 061-73 486-73 486-68 496-68 496 4 990 4 990 Avhjälpande underhåll -18 287-18 188-18 188-19 188-19 188-1 000-1 000 Planerat underhåll -33 629-33 816-33 816-33 816-33 816 0 0 Kapitaltjänstkostnader -103 532-113 800-113 800-112 750-112 750 1 050 1 050 Summa Fastighetsförvaltning 13 660-247 846 252 368 4 522-242 206 251 968 9 762 5 240 5 240 Fastighetsavdelningen Enhet Bygg 802-10 466 10 466 0-10 466 10 466 0 0 0 Enhet Drift och Service 12-17 946 17 946 0-17 946 17 946 0 0 0 Summa Fastighetsavdelningen 814-28 412 28 412 0-28 412 28 412 0 0 0 Supportavdelningen Förråd 38-10 099 10 099 0-10 099 10 099 0 0 0 Upphandling -11-4 521 4 521 0-4 521 4 521 0 0 0 Transport 1 381-32 818 32 818 0-32 818 34 518 1 700 1 700 1 700 Verkstad 313-10 607 10 607 0-10 607 10 607 0 0 0 Summa Supportavdelningen 1 721-58 045 58 045 0-58 045 59 745 1 700 1 700 1 700
2 (3) Bokslut 2011 Budget 2012 Prognos 2012 Avvikelse Avvikelse Verksamhet Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Netto NOV Netto OKT Lokalvård och Kostavdelning Lokalvård -408-39 120 39 120 0-39 120 39 120 0 0 0 Kost Skola -49 355-57 113 3 395-53 718-57 213 3 395-53 818-100 0 Kost Omsorg -7 910-36 488 29 077-7 411-36 488 27 577-8 911-1 500-1 500 Kost Södermöre -10 251-14 227 4 759-9 468-14 327 4 609-9 718-250 -350 Summa Lokalvård och Kostavdelning -67 924-146 948 76 351-70 597-147 148 74 701-72 447-1 850-1 850 Produktionsavdelningen Produktionsresurs -12 145-38 874 29 119-9 755-38 874 30 519-8 355 1 400 1 400 Kapitaltjänstkostnader -45 616-45 616 0-45 616-45 616 0-45 616 0 0 Enhet Gata Vinterväghållning -11 130-4 012 150-3 862-7 412 150-7 262-3 400-3 400 Beläggningsunderhåll -6 279-6 444 0-6 444-6 444 0-6 444 0 0 Barmarksunderhåll -3 793-4 676 50-4 626-5 676 50-5 626-1 000-1 000 Enskilda vägar -1 880-1 995 110-1 885-1 995 110-1 885 0 0 Gatubelysning -7 944-7 400 0-7 400-8 500 0-8 500-1 100-1 100 Övrig väghållning -4 240-6 093 3 550-2 543-5 953 3 550-2 403 140 140 Enhet Park Miljöåtgärder -1 271-1 998 100-1 898-1 068 100-968 930 930 Park -13 362-16 301 3 220-13 081-17 821 3 220-14 601-1 520-1 520 Växthus -1 318-1 764 80-1 684-1 664 80-1 584 100 100 Skog och mark 442-2 843 1 050-1 793-3 633 1 550-2 083-290 -290 Enhet Fritid Båt -1 234-2 594 1 685-909 -2 844 1 685-1 159-250 -250 Bad, motionsspår o övr friluft -3 890-3 383 21-3 362-3 733 21-3 712-350 -350 Enhet TME Parkering 8 786-4 418 14 950 10 532-4 418 14 350 9 932-600 -600 TME övrigt 153-2 567 1 135-1 432-2 637 1 535-1 102 330 330 Summa Produktionsavdelningen -104 721-150 978 55 220-95 758-158 288 56 920-101 368-5 610-5 610
3 (3) Bokslut 2011 Budget 2012 Prognos 2012 Avvikelse Avvikelse Verksamhet Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Netto NOV Netto OKT Brandkåren Administration -2 998-2 572 7-2 565-2 572 7-2 565 0 0 Skydd och säkerhet -261-1 567 1 245-322 -1 567 1 245-322 0 0 Enhet Brandskydd -2 419-3 030 582-2 448-3 030 582-2 448 0 0 Enhet Operativ -31 464-32 476 1 284-31 192-33 276 1 284-31 992-800 -800 Enhet Utbildning -479-4 747 2 824-1 923-4 747 2 824-1 923 0 0 Ledningscentralen -795-1 146 220-926 -1 146 220-926 0 0 Summa Brandkåren -38 416-45 538 6 162-39 376-46 338 6 162-40 176-800 -800 SUMMA -205 026-699 359 485 406-213 953-702 392 486 819-215 573-1 620-1 620
Resultatlistor investering 201211 Investeringar t o m 30 november: 152 829 tkr (41%) INVESTERINGSPROJEKT Ansvar: 15 SERVICENÄMND - Verksamhet: Totalt - Konto: Resultat - Projekttyp: Investering - Enhet: Kr Projekt Budget 2012 Utfall 2012 Jan - Nov Återstår Utfall 2012 Nov Förbrukning Alla projekt 370 811 000 152 829 401 217 981 608 12 474 618 41,2% 0620 EXPL. BOSTADSOMRÅDEN 0 0 1220 NÖTSKRIKAN ENTRÉ 13 825-13 825 1230 TINGBYSKANS 0 0 2101 VERKSTADSUTRUSTNING 54 000 54 000 2140 SMÅBILAR 5 623 000 1 079 358 4 543 643-27 500 19,2% 2141 TUNGA FORDON 6 333 000 3 401 895 2 931 105 53,7% 2142 TRAKTORER 839 000 100 000 739 000 11,9% 2143 MASKINER O REDSKAP 1 670 000 1 994 400-324 400 651 000 119,4% 2145 KASSAREGISTER -690 000 17 330-707 330 17 330-2,5% 2801 RÄDDNINGSMATERIEL 624 000 80 275 543 725 12,9% 2802 SLÄCKBIL -44 800 44 800 2825 GIS I NYA BILAR 400 000 400 000 2830 INVENTARIE 233 000 345 887-112 887 77 788 148,4% 2835 BARRIÄR 145 000 145 000 2836 IL-BIL 751 000 652 781 98 219 86,9% 2837 BAS 5 TVÄRSKOG 350 000 1 016 767-666 767 1 016 767 290,5% 2838 MILJÖANP TILL FÄLTET 330 000 262 760 67 240 79,6% 2839 TRANSPORTBILAR DELTID 382 000 377 000 5 000 98,7% 2840 SÄKERHETEN PÅ STATIONEN 100 000 100 000 2842 HÄVARE 5 484 000 4 973 337 510 663 90,7% 3201 INKÖP DATAUTRUSTN O INVEN 97 000 97 000 3205 OFÖRUTSEDDA FASTIGHETSINV 0 0 3207 INVESTERING EXTERNA INTR 412 000 412 000 3210 ENERGIEFFEKTIVISER.PROJ 25 000 000 3 360 890 21 639 110 111 215 13,4% 3211 VINDKRAFT 70 000 000 70 000 000 3212 SERVERHALL, IT-AVD 3 500 000 3 500 000 3234 LARMÖVERFÖRING IP-SYSTEM 131 700-131 700 3241 STÄDMASKINER 161 000 159 047 1 953 98,8% 3271 KVARNEN 8,BRANDSKYDD 5 668 000 3 066 519 2 601 481 3 480 54,1% 3308 PUMPEN 2,FÖRV.LOKALER SF 39 499-39 499 3310 OXHAGEN 2:1,BRANDSTAT NY -94 000 399 819-493 819 270 624-425,3% 3353 BRANDVAKTEN 7,TVÄTTSTUGA 83 059-83 059 3360 EBBETORP 6:1,UTBILDN/OMKL 10 801 000 6 738 874 4 062 126 809 792 62,4% 3373 PUMPEN 2, NYA LÅS -278 000-77 359-200 641 27,8% 3381 PUMPEN 2,GARAGE SERV.FÖRV 1 409 000 1 355 214 53 786 96,2% 3385 MAGISTERN 15,NY VENT H5 438 000 340 815 97 185 77,8% 3388 MAGISTERN 15, OMB KONT.CE 731 006-731 006 216 026 3444 UGGLAN 1, OMB KOF 4 300 000 2 873 179 1 426 821 991 456 66,8% 3445 STORKEN 3,OMB EL/BYGGPROG 154 784-154 784 Sida 1 av 6
Resultatlistor investering 201211 Investeringar t o m 30 november: 152 829 tkr (41%) INVESTERINGSPROJEKT Ansvar: 15 SERVICENÄMND - Verksamhet: Totalt - Konto: Resultat - Projekttyp: Investering - Enhet: Kr Projekt Budget 2012 Utfall 2012 Jan - Nov Återstår Utfall 2012 Nov Förbrukning 3453 STORKEN 3, LANDSTINGET 530 000 562 043-32 043 5 664 106,0% 3455 UGGLAN 1, OMB KOST 94 743-94 743 3 050 3459 STORKEN 3,LOKALANPASSNING 12 257-12 257 3462 VALLMON 19,KLT OMB KONTOR 50 000 45 739 4 261 91,5% 3501 TRÄNINGSPLANER ARENAN -10 182 000 35 891-10 217 891-0,4% 3503 GASTEN 1, SERVICEBYGGN -2 050 000-2 050 000 3506 NÖTSKRIKAN 3,TRÄNINGSHALL 19 755 000 8 262 596 11 492 404 71 930 41,8% 3508 ÄLGEN 1, NY SPORTHALL 10 000 000 840 788 9 159 212 86 697 8,4% 3519 ÄVENTYRSBADET, UTREDN -134 000 306 471-440 471 200 000-228,7% 3522 NÖTSKRIKAN 3, IFFEHALLEN 19 880-19 880 15 920 3534 NÖTSKRIKAN 3,ENTRÉ,RECEPT 900 000 999 923-99 923 111,1% 3535 RINKABY 13:11, GRÄSPLAN 3 000 000 66 726 2 933 274 2,2% 3536 ELEFANTEN 7,OMKLÄDN.RUM 1 423 000 1 789 705-366 705 19 195 125,8% 3537 RINKABY 13:11, OMKL.RUM 4 000 000 339 253 3 660 747 164 921 8,5% 3540 DAMPEHAMMAR 1:64 SPORTHAL 10 188 000 2 056 503 8 131 497 35 131 20,2% 3544 MALMEN 2:3,FÖRSKOL BOLLEN -230 000 103 151-333 151-44,8% 3546 LJUNGBYHOLM GRÄSPLAN 0 0 3548 NÖTSKRIKAN 3,MARKARBETEN -1 236 000 410 536-1 646 536 32 568-33,2% 3552 SMEDBACKEN 1,VÅRDCENTRAL 6 989 000 6 761 353 227 647 5 165 96,7% 3554 NYA STENSBERG1 OMKLÄDN MM 15 300-15 300 3570 NYA STENSBERG 1,FÖRSKOLA 93 693-93 693 3632 LJUNGBY 16:131,G SKO VENT 0 345 170-345 170 0,0% 3633 PULPETEN 1, VENT ADM LOK 450 000 450 000 3634 ARKADEN 6, OMBYGGN 400 000 3 720 396 280 0,9% 3636 HARBY 21:1,KLASS/GRUPPRU 12 270 000 6 467 810 5 802 190 1 352 588 52,7% 3637 BORGEN 3,RAMP TILL FÖRRÅD 275 000 217 375 57 625 79,0% 3638 BORGEN 3,FRITIDSGÅRD OMB 1 437 000 3 569 122-2 132 122 19 050 248,4% 3639 FOLKSKOLAN 1,OMB KLASSRUM 46 200-46 200 3640 ARKADEN 6,MARKISER 300 000 300 000 3641 BORGEN 3, OMB FD VAKTM.BO 700 000 663 777 36 223 45 000 94,8% 3643 GÄRDET 2, LEKUTRUSTNING 200 000 58 823 141 177 29,4% 3644 DIAMANTEN 2,OMB SÄRSKOLAN -392 000 590 466-982 466 306 091-150,6% 3652 DAMPEHAMMAR 1:39,UTB.LOK 15 129 000 14 376 421 752 579 443 084 95,0% 3655 PULPETEN 1,SKOLGÅRD OMB 128 000 128 000 3659 PÅRYD 1:199,VENTILATION 0 0 3660 LJUNGBY 16:1,VENTILATION 1 000 000 1 000 000 3673 GÄRDET 3,OMB ADMINISTRATI 47 602-47 602 3681 ARKADEN 5,STAKET INHÄNGN 100 000 76 042 23 958 76,0% 3684 ARKADEN 6. OMB KÖK 1 889 000 1 546 367 342 633 81,9% 3696 RINKABY 6:42, UTB.LOKALER 4 400 000 1 138 185 3 261 815 280 047 25,9% Sida 2 av 6
Resultatlistor investering 201211 Investeringar t o m 30 november: 152 829 tkr (41%) INVESTERINGSPROJEKT Ansvar: 15 SERVICENÄMND - Verksamhet: Totalt - Konto: Resultat - Projekttyp: Investering - Enhet: Kr Projekt Budget 2012 Utfall 2012 Jan - Nov Återstår Utfall 2012 Nov Förbrukning 3697 ARKADEN 6,FÖRB.SKOLA 6-ÅR 72 000 24 971 47 030 34,7% 3698 LOKALANPASSNING SÄRSKOLA 500 000 500 000 3736 Barnvakten 1, Fjölebro 11 285-11 285 2 045 3737 LJUNGBY 16:130, 4 AVD,KÖK 3 000 000 46 562 2 953 438 46 562 1,6% 3738 HARBY 21:1, FÖRSK, KÖK, P 4 150 000 88 176 4 061 824 2,1% 3739 ÅBY 1:25, HYRA PAVILJONG 700 000 676 459 23 541 272 488 96,6% 3740 DAMPEHAMMAR 1:63,FÖRSK 9 869 000 1 325 581 8 543 419 2 300 13,4% 3741 GÄDDAN 1, LINDÖ FÖRSKOLA 8 976 000 179 335 8 796 665 2,0% 3743 HARBY 21:1,FÖRSKOLA,KÖK 1 320-1 320 3746 KÖLBY 9:114, NY FÖRSKOLA 455 000 154 871 300 130 34,0% 3747 BARNVAKTEN 1 123 680-123 680 3748 SKOGSRÅET 4, DJURÄNGEN 1 064 000 17 220 1 046 780 1,6% 3751 KRAFSLÖSA 2:4,FÖRSKOLA MM 544 215-544 215 3753 SVÄRDFISKEN 3,TOALETTER -233 000-198 223-34 777 85,1% 3754 RÅSBÄCK 1:31,FÖRSKOLA 5 294 000 3 152 811 2 141 189 1 153 397 59,6% 3760 ÄLGEN 1,LEKUTRUSTNING 120 000 120 000 3764 KRAFSLÖSA 2:4 ET 2, 2 AVD 9 842 000 4 699 730 5 142 270 1 383 738 47,8% 3777 RINKABY 28:1, LEKUTR UTE 186 000 163 610 22 390 163 610 88,0% 3784 SVÄRDFISKEN 3,UTEMILJÖ 1 072 000 54 626 1 017 374 5,1% 3786 RINKABY 6:42,FÖRSKOLA NYB 549 000 703 651-154 651 198 165 128,2% 3788 ARKADEN 6,ÖGONSTENEN 15 993 000 7 330 851 8 662 149 45,8% 3951 BOSTADSRÄTTSAND FÖRS./KÖP 130 558-130 558 3953 TULPANEN 7,OMB KÖK/WC MM 199 000 43 750 155 250 22,0% 3955 TÄLJSTENEN 1, MARKARB -23 000 36 174-59 174-157,3% 4000 ANKOMSTREG. LEV.FAKTUROR 89-89 4055 INVENTARIER 100 000 38 711 61 289 38,7% 4056 PILOTPROJEKT 50 000 28 032 21 968 56,1% 4057 GIS-UTVECKLING 27 000 27 000 4300 ÖVRIGA BEHOV GATA 500 000 770 612-270 612 60 346 154,1% 4301 ÖVRIGA BEHOV PRODUKTION 250 000 119 927 130 073 27 558 48,0% 4302 ÅTGÄRDER I VÄGMILJÖER 400 000 42 871 357 129 10,7% 4303 ÅTG. EFTER KVAB VA-SANERI 900 000 454 039 445 961 846 970 50,4% 4310 GEO U-SÖKN BULLERVALL 145 000 145 000 4311 DAGVATTENPUMPSTATIONER 104 000 135 509-31 509 130,3% 4312 VÄDERSKYDD 147 000 147 000 4313 SÖDRA VÄGEN/BRAGEGATAN -1 414 000 1 026 108-2 440 108-468 656-72,6% 4316 SNURROM 10 000 000 4 345 9 995 655 0,0% 4317 S:A VÄGEN / FÖLEHAGSVÄGEN 0 0 4318 ARENAN 9 817 000 150 000 9 667 000 1,5% 4319 UTSMYCKN CIRK PLATS 0 0 Sida 3 av 6
Resultatlistor investering 201211 Investeringar t o m 30 november: 152 829 tkr (41%) INVESTERINGSPROJEKT Ansvar: 15 SERVICENÄMND - Verksamhet: Totalt - Konto: Resultat - Projekttyp: Investering - Enhet: Kr Projekt Budget 2012 Utfall 2012 Jan - Nov Återstår Utfall 2012 Nov Förbrukning 4320 VÄSTRA VALLGATAN 1 693 000 1 030 678 662 322 60,9% 4321 MARKUNDERSÖKNINGAR 28 000 28 000 4322 BELYSNING SLOTTSALLÉN 198 000 4 982 193 018 2,5% 4323 NÖTSKRIKAN INFRASTRUKTUR 1 240 000 219 856 1 020 144 17,7% 4325 TRAFIKSTUDIE AV BERGA 80 000 8 003 71 998 10,0% 4327 FJÖLEBRO 2 068-2 068 4328 POLLARE STORGATAN 109 000 109 000 4333 SÄKER I CENTRUM 4 024-4 024 4334 GC-väg Erik Dahlbergs väg 365 000 885 625-520 625 242,6% 4335 KOMPLETTERANDE BELYSNING 234 000 45 391 188 609 8 951 19,4% 4336 GC-VÄG FUNKABOVÄGEN 4 083 000 6 071 263-1 988 263 681 528 148,7% 4337 CYKELVÄGVISNING -588 000 535 503-1 123 503-91,1% 4338 GC "MISSED LINKS" 5 321 000 4 824 5 316 176 0,1% 4339 CYKEL - STRATEGI/H-PLAN 2 049 000 226 475 1 822 525 21 553 11,1% 4340 LED TRAFIKLJUS 450 000 450 000 4341 ÖVRIGA BEHOV TME 150 000 150 000 4342 HKP-ANPASSNING ENL INV. 3 840 000 1 377 854 2 462 146 70 724 35,9% 4343 UPPSNYGGNING S:A VÄGEN 199 000 2 730 196 270 1,4% 4345 OFFENTLIGA TOALETTER 160 000 790 159 210 0,5% 4346 SEVÄRDHETSSKYLTNING 172 000 172 000 4347 VÄGMÄRKEN 212 000 212 000 4348 EVENEMANGSSKYLTAR 9 085-9 085 4349 NEDGRÄVN BELYSN KABLAR 553 000 372 568 180 432 67,4% 4350 PARKERINGSDÄCK LUSTGÅRDEN 1 000 000 1 000 000 4351 PARKERING LARS-KAGG 12 847-12 847 4352 PARKERING KALMARSSUNDSPAR 100 000 100 000 4361 SAMORDNAD MUDDRING 410 000 23 003 386 998 5,6% 4363 MALMFJÄRDEN 61 000 61 000 4365 HAGBYÅN 379 000 52 000 327 001 13,7% 4366 KUSTMILJÖÅTGÄRDER 188 000 188 000 4368 BADA I MALMFJÄRDEN 1 000 000 31 676 968 324 3,2% 4380 SÄKRA SKOLVÄGAR 1 500 000 43 443 1 456 558 2,9% 4381 TS LEDUNGSV/VÄPNAREGATAN 280 000 280 000 4383 ÖVERSYN SMEDBYVÄGEN 112 000 112 000 4385 DIV TRAFIKSÄKERHETSÅTG 350 000 268 985 81 015 76,9% 4391 TRAFIKPLATS ÖLANDSLEDEN 813 000 820 812 180 0,1% 4392 KV BILEN 3 1 570 000 63 078 1 506 922 4,0% 4393 RENOVERING BROAR 3 943 000 25 539 3 917 461 1 963 0,6% 4394 TYSKA VÄGEN 500 000 29 331 470 670 5,9% 4395 RONDELL N VÄGEN / EDB VÄG 887 000 887 000 Sida 4 av 6
Resultatlistor investering 201211 Investeringar t o m 30 november: 152 829 tkr (41%) INVESTERINGSPROJEKT Ansvar: 15 SERVICENÄMND - Verksamhet: Totalt - Konto: Resultat - Projekttyp: Investering - Enhet: Kr Projekt Budget 2012 Utfall 2012 Jan - Nov Återstår Utfall 2012 Nov Förbrukning 4396 GC ESPLANADEN 3 346 000 220 371 3 125 629 6,6% 4397 GC DJURÄNGEN-HANSA 7 811 000 5 276 881 2 534 119 4 229 67,6% 4398 LOVA LATRIN/TVÄTT 248 000 566 697-318 697 20 631 228,5% 4399 GÅNG- OCH CYKELVÄGAR 873 000 1 508 960-635 960 172,8% 4400 MASKINER O TRPTMEDEL 500 000 377 285 122 715 34 000 75,5% 4401 MARGARETAPLAN 60 000 410 517-350 517 3 840 684,2% 4402 UPPRUSTN. AV STADSPARKEN 200 000-200 296 400 296-100,1% 4404 PILDALEN 200 000 22 313 177 687 11,2% 4405 LEKPLATS SKÄLBY 1 659 000 1 504 761 154 239 51 526 90,7% 4406 UPPRUSTN TÄTORTER 124 000 101 541 22 459 81,9% 4407 GENBANK, SKÄLBY 277 000 219 973 57 027 91 362 79,4% 4408 ÖVR BEHOV PARK 448 000 491 792-43 792 109,8% 4409 STADSPARKEN UPPRUSTNING 3 160-3 160 3 160 4410 CENTRALA PARKER 244 000 128 850 115 150 253 52,8% 4412 LEKPLATSER O LEKREDSKAP 552 000 92 592 459 408 16,8% 4413 TRÄDPLANTERING 160 000 13 124 146 876 8,2% 4415 LEKPLATSER LINDSDAL 321 000 321 000 4416 FRIMURARVALLEN-TEATERVALL 285 000 285 000 4417 NORRLIDSTORGET 0 24 394-24 394 0,0% 4430 ÖKAD SERVICE SMÅBÅTSHAMN 600 000 541 866 58 134 90,3% 4431 ÖVR BEHOV BÅTSPORT 100 000 69 040 30 960 16 942 69,0% 4432 MOTIONSSPÅR 3 160-3 160 3 160 4433 ÖVRIGA BEHOV FRILUFT 104 000 108 283-4 283-1 966 104,1% 4434 FARLEDER / INSEGLING 200 000 200 000 4435 BÅTBRYGGOR 1 000 000 791 516 208 484 33 283 79,2% 4436 MILJÖPLANER SMÅBÅTSHAMNAR 116 000 27 809 88 191 24,0% 4437 BOJAR 150 000 152 776-2 776 101,9% 4438 BAD, BRYGGOR / LANDFÄSTEN 100 000 31 873 68 127 31,9% 4439 FRILUFTSOMRÅDEN 50 000 5 639 44 361 11,3% 4440 GÄSTHAMNEN 2010-456 000-456 000 4441 ARB.MARKN. PROJEKT 2010 9 625 000 142 970 9 482 030 6 675 1,5% 4442 GC NORRL.V. M VÄNSK/VITA 895 000 425 842 469 158 47,6% 4443 GC NORRL.V. M. SIGN/PLANS -184 000 171 000-355 000-92,9% 4444 GC DP LILLVIKEN - K.SUNDS 400 000 400 000 4445 GC FLYGPLATSVÄGEN 500 000 82 595 417 405 16,5% 4447 VALFISKEN 1 969 000 448 437 1 520 563 2 017 22,8% 4448 GC CYKELBRON-DJURÄNGSSK 350 000 525 624-175 624 150,2% 4449 SÖDRA VÄGEN (RYDB/KLS) 19 488 000 8 352 510 11 135 490 2 846 111 42,9% 4450 ENTRÉ NYA ÖGONSTENEN 150 000 150 000 4451 SKÄLBY - STADSDELSUTV OXH 0 92 961-92 961 0,0% Sida 5 av 6
Resultatlistor investering 201211 Investeringar t o m 30 november: 152 829 tkr (41%) INVESTERINGSPROJEKT Ansvar: 15 SERVICENÄMND - Verksamhet: Totalt - Konto: Resultat - Projekttyp: Investering - Enhet: Kr Projekt Budget 2012 Utfall 2012 Jan - Nov Återstår Utfall 2012 Nov Förbrukning 4452 FLYTTNING I TIDEN OSPEC -50 000 000-50 000 000 4453 GC OCH UPPR K-PARKEN 704 000 15 953 688 048 2,3% 4455 V VALLG TEATER T. STRYKJ. 2 000 000 10 807 1 989 193 0,5% 4456 TYSKA V, KNUTPUNKTEN 1 000 000 251 710 748 290 25,2% 4457 MÖREVÄGEN 2 000 000-419 268 2 419 268-2 932 065-21,0% 4458 TILLGÄNG.PLAN KALMA SLOTT 1 500 000 1 166 121 333 879 77,7% 4459 GC-PASSAGE FÖLEHAGSV. 0 19 607-19 607 0,0% 4460 BELYSNING GC-VÄG SKÄLBY 0 0 4461 HASTIGHETSPLAN OMSK/INFO 1 200 000 1 200 000 4462 HASTIGHETSPLAN FYS ÅTG 599 000 599 000 4463 GATUBELYSNING 100 000 217 476-117 476 3 051 217,5% 4464 FÖRSTUDIE KAJER OCH SKONI 800 000 800 000 4465 PROJEKT STADSMOTORVÄG 500 000 500 000 4466 FÖP KVARNHOLMEN 2 000 000 2 000 000 4467 PARKINVESTERINGAR 1 300 000 173 685 1 126 315 1 185 13,4% 4468 INFRASTR ROCKNEBY FÖRSKOL 300 000 39 610 260 390 13,2% 4469 AM-ÅTG GÄSTHAMNEN 2012 2 634 879-2 634 879 4470 AM-ÅTG PIREN ELEVATORKAJE 3 909 675-3 909 675 6 011 4471 LINDSDAL, NÄRIDROTTSPLATS 1 500 000 961 413 538 587 387 449 64,1% 4472 SPIKTORGET/UNIONSGATAN 1 500 000 1 500 000 4473 BRYGGA VITA SAND 941 122-941 122 4474 UTVECKLINGSDIALOGER 1 000 000 40 215 959 785 4,0% 4475 SMÅLANDSGATAN NÖTSKRIKAN 500 000 500 000 4476 INV.ÅTGÄRDER VID VA-SANER 1 000 000 1 000 000 4477 GC-VÄG SMEDBYVÄGEN 1 600 000 39 473 1 560 527 34 468 2,5% 4478 PARKERING VID PINGSTKYRKA 600 000 600 000 4479 ÖVR PARKERINGSÅTGÄRDER 200 000 6 000 194 000 3,0% 4480 LILLVIKEN LEKPL,PARK,DAGV 3 000 000 400 532 2 599 468 161 975 13,4% 4481 BERGAKOMMISSIONEN 1 000 000 1 000 000 4483 AME-ÅTG:BRYGG KALM.S.PARK 15 499-15 499 4484 HÄMT/LÄMN KLASSR ROCKNEBY 47 576-47 576 1101 Investering Kost Södermöre 40 000 30 228 9 773 75,6% 1600 Investering Kost Barn och Ungdom 320 000 518 537-198 537 162,0% 2413 Investering Kost Omsorg 300 000 46 347 253 654 15,4% Sida 6 av 6
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ulrick Hultman 2012-11-30 SFN 2012/0794 0480-450 431 Servicenämnden Internbudget 2013 Förslag till beslut Servicenämnden beslutar att anta internbudgeten för 2013. Bakgrund Bifogat återfinns förslag på internbudget 2013 för serviceförvaltningen. Internbudgetarbetet har i år präglats av arbetet med övertagandet av ny verksamhet såsom kost, IT, kontaktcenter och kustmiljöfrågor. Därtill uppdraget att inom befintliga ramar skapa mer resurser till vinterväghållningen. Många frågor kring övertagandet av kost är inte slutligt reglerade varför budgeten kommer att behöva uppdateras in på 2013. Ulrick Hultman Administrativ chef Yvonne Norman Förvaltningsekonom Bilagor: Internbudget 2013 för serviceförvaltningen Serviceförvaltningen
Serviceförvaltningen Internbudget 2013 Servicenämnden dec 2012
Innehållsförteckning INLEDNING... 3 MÅL... 4 ORGANISATION... 4 B UDGET... 5 FÖRÄNDRINGAR AV TOTALSUMMAN FÖR DRIFTSBUDGET EN... 5 DRIFTSKOSTNADSFÖRÄNDRINGAR... 5 DRIFTSBUDGET SAMMANDRAG... 8 Förvaltningsledning, Nämnd och Kustmiljö... 9 Administrativa avdelningen... 9 Fastighetsförvaltning... 10 Fastighetsavdelningen... 11 Supportavdelningen... 14 Lokalvård- och kostavdelningen... 16 Produktionsavdelningen... 18 Brandkåren... 42 IT-avdelningen... 44 Kontaktcenter... 46 INVESTERINGAR... 47 Sidan 2(47)
Inledning Serviceförvaltningen växer! Den 1 juli 2012 flyttades hela kommunens kostverksamhet över till förvaltningen från omsorgsförvaltningen, barnoch ungdomsförvaltningen och södermöre kommundelsförvaltning. Mitt i arbetet med denna förändring kom beslut att förvaltningen skall växa ytterligare genom övertagande av ansvaret för IT-enheten, Kontaktcentret och det kustmiljöarbete som tidigare bedrivits på Utvecklingsenheten. När budgetåret 2013 startar kommer vi att vara närmare 700 medarbetare i förvaltningen. Att vi får förtroende att ansvara för nya verksamheter är tecken på att de folkvalda anser att vi har en väl fungerande verksamhet som kan utökas. Detta är något som vi alla i förvaltningen skall vara stolta över. Samtidigt innebär vår fortsatta tillväxt stora utmaningar. Inte minst i arbetet att skapa en organisationskultur där alla medarbetare kan känna en samhörighet trots att vi inom förvaltningen arbetar med mycket olika uppgifter och inom ett mycket brett verksamhetsområde. Utöver ovanstående fortsätter arbetet med att införa samlastningscentral, e-portal och vindkraftsproduktion som nya verksamheter i förvaltningen och även detta innebär stora utmaningar det kommande budgetåret. Energitjänsteprojektet som startade under 2011 går under 2013 över från förstudiefas till genomförandefas. Planen är att merparten av de åtgärder som beslutas genomförs och byggs under sommaren 2013 i syfte att hålla störningarna för verksamheten i våra lokaler på så låg nivå som möjligt. Investeringstakten för perioden 2012-2015 är på fortsatt mycket höga nivåer och innebär för serviceförvaltningen byggprojekt på ca 1 miljard för denna period. Detta är och kommer fortsatt att vara en utmaning för förvaltningen i allt från planering, projektering, upphandling, projektledning och byggande. Investeringsarbetet kommer även i fortsättningen att kräva ett både nära och gott samarbete med Samhällsbyggnadskontoret och Mark- och planeringsenheten på Kommunledningskontoret. Detta samarbete behöver utvecklas ytterligare och inte minst kopplingen till de ekonomiska ramarna. Därför välkomnar förvaltningen den förnyade översynen av den fysiska planeringsprocessen som skall genomföras under 2013. I takt med investeringarna växer mängden anläggningar som landar i förvaltningens drift- och underhållsansvar. Resursfördelningssystemet som infördes för ett antal år sedan har gett förvaltningen budgetkompensation för tillkommande ytor och detta har varit bra. Det vi ser mer och mer av nu är att ytor som redan ingår i vårt drift- och underhållsansvar ändrar karaktär i samband med investeringar där drifts- och underhållsåtgärder ökar markant utan att resursfördelningssystemet ger kompensation för detta. Några av alla exempel på detta är parken i Skälby, övergångsställen efter tillgänglighetsanpassning, nya bryggor/bad och grönytorna vid Lillviken. Under 2013 måste detta ses över och resursfördelningssystemet kompletteras för att ta hänsyn till detta. Att utveckla Kalmar som cykelstad står högt på den politiska agendan och har varit ett prioriterat område för förvaltningen de senaste åren. Satsningar har gjorts genom nya investeringar i mångmiljonklassen. Däremot har inga driftspengar tillförts för att drifta- och underhålla de nya cykelsatsningarna. Att tillföra driftspengar för detta ändamål är nu en helt avgörande förutsättning för det fortsatta arbete med Kalmar som cykelstad. Kalmar fortsätter att växa som besöks- och evenemangsstad bl.a. genom de utökade satsningarna på idrottsturism. Ironman blev en succé och förvaltningen är stolt över sitt deltagande i arrangemanget. Utmaningen vässas ytterligare inför 2013 så Ironmanarrangemanget förmodligen blir ännu större och dam-em står på agendan strax dessförinnan. Allt högre krav kommer att ställas på förvaltningen i samband med detta. 2013 blir ett viktigt år för Brandkåren med uppstart och projektering av den nya brandstationen som kommer att skapa den grundläggande förutsättningen för en effektiv räddningsorganisation i framtiden. Att både gasa och bromsa samtidigt blir nog ett ledord inför 2013. Samtidigt som kraven ökar på förvaltningen i takt med den höga investeringstakten, de ökade satsningarna på Kalmar som besöks- och evenemangsstad samt alla ambitioner i övrigt så skall vi spara på vår ordinarie drifts- och underhållsverksamhet. Detta budgetförslag innehåller ombudgeteringar för att skapa större budget för vinterväghållning efter att förvaltningen flera gånger utan resultat begärt utökad ram för detta ändamål. Ombudgeteringarna medför i många avseenden avsteg från de övergripande mål som kommunen har. I fullmäktiges budget har förvaltningen tilldelats 23 mål (16 mål förra året) och 5 uppdrag (18 uppdrag förra året) inom olika delar av förvaltningens breda verksamhet. Dessa är på förvaltningsnivå nedbrutna i detaljerade mål och aktiviteter för att uppnå dessa. Sidan 3(47)
Mål I kommunfullmäktiges budget för 2013 med plan för 2014-2015 finns 23 övergripande mål och fem uppdrag som är riktade mot serviceförvaltningens verksamhetsområden. Dessa är nedbrutna i detaljerade mål och aktiviteter på förvaltningen. Både de övergripande målen och uppdragen samt de detaljerade målen och aktiviteterna finns dokumenterade i kommunens stödsystem för målhantering Hypergene. Organisation Från och med 1 juli 2012 tillfördes serviceförvaltningen ansvaret för kostverksamheten och en ny avdelning bildades i förvaltningen (Lokalvård och kostavdelningen). Från 1 januari 2013 tillförs förvaltningen ansvaret för IT och Kontaktcenter vilka båda blir nya avdelningar i förvaltningen. Även ansvaret för kustmiljöfrågorna tillförs förvaltningen från 1 januari 2013 och dessa organiseras direkt under förvaltningschefen. Sidan 4(47)
Budget Förändringar av totalsumman för driftsbudgeten Sammanställningen nedan utgår ifrån serviceförvaltningens internbudget för 2012. Driftbudgetram interbudgetbeslut 2012 133 383,8 Ökade kapitalkostnader infrastruktur 7 605,0 Ökade grönytor (vassröjning 10 000 kvm föreningar) 150,0 Utfördelning av IT:s ram 963,0 Sänkt PO -291,0 Löneöversyn 2011 (1728-1242=486) 485,8 Avrundning 0,4 Driftbudgetram efter budgetavstämningen KF i november 2011 142 297,0 Ombyggnad garage idrott på Pumpen 176,0 Brandkåren, komp hävaren samt fel vid organisationsförändringen 1 jan 2010 927,0 Kompensation för kostnadsökningar vid köp av verksamhet (produktion) 376,0 Resursfördelning tillkommande vägytor 147,0 Kost Skola (adm 152 ingår i de 59061) 58 855,0 Kost Skola adm/sf centralt 582,0 Kost Omsorg (underbudgeterad 381 tkr) 9 864,0 Kost Omsorg, tidigare underfinansiering och adm (tvistig) 1 900,0 Kost Omsorg indexuppräkning (överenskommelse saknas) Kost Södermöre S ola 298,0 7 868,0 Kost Södermöre Omsorg 3 315,0 Kost Södermöre adm/sf centralt 92,0 Organisationsförändring kommunledningskontoret Kustmiljö - personal 538,0 Kustmiljö - Leader Kustmiljö - Kalmarsundskommissionen 135,0 Kustmiljö - övrigt 200,0 Ekonomi 466,0 Administration / övrigt 857,0 IT-strateg -95,0 Kontaktcenter (faktureras), omsättning ca 6,3 mkr 0,0 IT-enheten (faktureras), omsättning 2011-30 mkr 0,0 Internbudget 2013 228 798,0 Driftskostnadsförändringar Vid nämndens internbudgetbeslut i november 2011 avseende budgetåret 2012 var förvaltningens budgetram 133 384 tkr. Budgetramen har sedan dess förändrats enligt ovanstående sammanställning. De största förändringarna i driftskostnadsramen härrör från de organisationsförändringar som genomförts där serviceförvaltningen av kommunfullmäktige fått ytterligare ansvar i och med övertagandet av den gemensamma kostverksamheten och kustmiljöfrågorna. Övertagandet av ansvaret för IT-avdelningen och Kontaktcentret ger ingen förändring av driftskostnadsramen eftersom dessa verksamhetet fakturerar sina tjänster till de nyttjande förvaltningarna/bolagen. I budgeten har lokal- och arrendeintäkterna räknats upp med 0 % (KPI) och budgetförslaget för fastighetsförvaltningen är balanserat mot ett avkastningskrav på 4 522 tkr. Priserna för lokalvård höjs med Sidan 5(47)
antaget städindex på 3 %. Timpriserna för enhet Transport är höjda med i genomsnitt 2% och timpriserna för Verkstaden med ca 3%. Timpriserna inom enhet Bygg och enhet Drift & Service är oförändrade jämfört med föregående år. Uppdraget om vinterväghållningen I arbetet med internbudget 2013 har förvaltningen fått uppdraget att ge ett förslag på överföring av budgetmedel till vinterväghållningen från andra verksamheter i förvaltningen. Syftet är att hamna på en budget för vinterväghållningen som så långt det går speglar ett snitt av de senaste årens kostnad. Förvaltningen har jobbat med frågan och lämnar följande förslag är inarbetat i budgeten: Budget Efter Befintlig vinterbudget 3 862,0 tidigare detta Kompensation för kostnadsökningar vid köp av verksamhet 376,0 Resursfördelning tillkommande vägytor 147,0 Från: Vassbekämpning 500,0 1 125,0 625,0 Kalmar Dämme 150,0 430,0 280,0 Dagvattenrening 50,0 50,0 0,0 Upplåtelse av allmän platsmark (större intäktsbudget) 200,0 1 000,0 1 200,0 Växthus/utplantering 100,0 1 684,0 1 584,0 Julbelysning 200,0 974,0 774,0 Broar 300,0 600,0 300,0 Arrangemangsstöd 100,0 170,0 70,0 Öar 200,0 200,0 0,0 Summa 6 185,0 Egen tid, cirka 751,0 Ny vinterbudget 6 936,0 I fullmäktiges budgetbeslut från juni finns 376 tkr i ramökning för serviceförvaltningen som kompensation för ökade kostnader för entreprenader inom Produktionsavdelningens verksamhet, samt 147 tkr i ramökning för tillkommande vägytor som skall underhållas. Dessa pengar föreslås att tillföras budgeten för vinterväghållning. Budgeten för vassbekämpning minskas med 500 tkr. Vassbekämpning är en ambitionsfråga och senare år har vassbekämpningen i de centrala vattendragen varit mindre eftersom pengar eventuellt skulle ingå i centrala utvecklingsprojekt kring vass mm. Sänkningen kommer dock märkas i jämförelse med tidigare års nivåer på vassbekämpning. Budgeten för Kalmar dämme sänks med 150 tkr. Även här handlar merparten om att dra ner på åtgärder mot vass. Driftsbudgeten på 430 tkr för Kalmar dämme togs fram som en beräknad kostnad för dess skötselplan när dämmet byggdes men under flera av de senaste åren har alla pengar inte förbrukats. För dagvattenrening har funnits en driftspeng för att kunna jobba med ny teknik. Pengen som ursprungligen var 100 tkr och delades med samhällsbyggnadskontoret i samband med att serviceförvaltningen bildades. 50 tkr är en för liten peng för att jobba med dessa frågor och därför förslås att denna förs över till vinterväghållning. Budgeten för intäkter från upplåtelse av allmän plats mark är 1 000 tkr men har de senaste åren haft högre utfall. Fler evenemang och fler byggnationer har gjort att intäkterna varit högre och därför föreslås att budgeten höjs med 200 tkr och att dessa intäkter används till vinterväghållning. Sidan 6(47)
Kalmar har ett omfattande utsmyckningsprogram för sommaren. Ca 200-350 tkr läggs på inköp av växtmaterial för vår- och sommarutplanteringarna. Denna summa föreslås att reduceras med 100 tkr vilket innebär att flera platser som tidigare smyckats avvecklas. Kontot för julutsmyckning består i huvudsak av kostnader för attraktör och egna mantimmar för installation och nedmontering av julutsmyckningarna. Resterande delar avser reparation, elkostnader och ett visst utrymme för nyin-köp. Reduceringen med 200 tkr innebär att inga nyinköp kommer att göras samt att antal platser som smyckas kommer att behöva reduceras. För underhåll och reparation av broar finns 600 tkr per år. Denna summa föreslås reduceras till 300 tkr. Brounderhållet följer en uppgjord plan och när åtgärder blir aktuella enligt planen är de av karaktären reinvestering där andra pengar finns avsatta. Arrangemangsstöd innebär förvaltningens möjligheter att delta och supporta olika typer av evenemang såsom nattlopp, ljusfestival mm. Kontot föreslås reduceras med 100 tkr vilket innebär att förvaltningens möjligheter att sup-porta liknande evenemang minskas. För drift- och underhåll av ett antal latriner ute på öar finns 200 tkr. Dessa föreslås att avvecklas. Med dessa åtgärder skulle kontot för vinteväghållning summera till 6 936 tkr. Sidan 7(47)
Driftsbudget sammandrag Budget 2012 Budget 2013 Verksamhet Netto Kostnad Intäkt Netto Förvaltningsledning, Nämnd och Kustmiljö -2 096-8 520 3 960-4 560 Administrativa avdelningen -10 648-9 827 5 662-4 165 Fastighetsförvaltning Fastighetsförvaltare adm -8 456-7 671 100-7 571 Hyror och arrenden 252 268 215 804 215 804 Drift -73 486-63 200-63 200 Avhjälpande underhåll -18 188-17 088-17 088 Planerat underhåll -33 816-29 325-29 325 Kapitaltjänstkostnader -113 800-94 098-94 098 Vindkraft 0 0 0 Fastighetsförvaltning 4 522-211 382 215 904 4 522 Fastighetsavdelningen Enhet Bygg 0-9 969 9 969 0 Enhet Drift och Service 0-17 933 17 933 0 Fastighetsavdelningen 0-27 902 27 902 0 Supportavdelningen Förråd 0-9 395 5 297-4 098 Upphandling 0-4 631 2 315-2 316 Transport 0-36 802 36 802 0 Verkstad 0-11 046 11 046 0 Supportavdelningen 0-61 874 55 460-6 414 Lokalvård och Kostavdelning Lokalvård 0-41 366 41 366 0 Kost Skola -60 422-70 118 3 395-66 723 Kost Omsorg -10 175-47 151 31 774-15 377 Kost Södermöre 0 Lokalvård och Kostavdelning -70 597-158 635 76 535-82 100 Produktionsavdelningen Produktionsresurs -9 755-46 764 38 054-8 710 Kapitaltjänstkostnader -45 616-45 616-45 616 Enhet Gata -26 760-38 877 9 560-29 317 Enhet Park -18 456-21 678 4 492-17 186 Enhet Fritid -4 271-8 032 2 756-5 276 Enhet TME 9 100-7 485 16 885 9 400 Produktionsavdelningen -95 758-168 452 71 747-96 705 Brandkåren -39 376-46 551 7 175-39 376 IT-avdelningen -1 302-30 000 30 000 0 Kontaktcenter 0-6 295 6 295 0 SUMMA -215 255-729 438 500 640-228 798 Sidan 8(47)
Förvaltningsledning, Nämnd och Kustmiljö Budget 2012 Budget 2013 Verksamhet Netto Kostnad Intäkt Netto Förvaltningsledning, Nämnd och Kustmiljö -2 096-8 520 3 960-4 560 Under förvaltningsledning återfinns vissa gemensamma kostnader för förvaltningen samt kostnader för nämnden, förvaltningschefen, del av lönekostnad för centralt anställd jurist på kommunen och verksamheten kustmiljö. Från 1 januari 2013 ingår kustmiljöfrågorna i serviceförvaltningens verksamhet. Dessa övertogs från Kommunledningskontoret i samband med omorganisationen där Utvecklingsenheten avvecklades. Kustmiljöfrågorna organiseras i serviceförvaltningen direkt under förvaltningschefen. Övervägande delen av kostnaderna fördelas till avdelningar och enheter inom förvaltningen vilket återspeglas i budgeterad intäkt. Sammantaget bildar dessa två poster budgeterat netto som visar tilldelad budgetram för förvaltningsledning. Administrativa avdelningen Budget 2012 Budget 2013 Verksamhet Netto Kostnad Intäkt Netto Administrativa avdelningen -10 648-9 827 5 662-4 165 Huvudverksamhet Den administrativa avdelningen ansvarar för övergripande administrativa frågor för förvaltningen inom områdena ekonomi, personal, IT, hyresadministration, lås- och passagesystem och administrationen kring nämnden och diariet. Förvaltningens interna och externa information handhas av avdelningen och även ansvaret för kvalitets- och miljöledningssystemet VLS. Kostnaderna inom avdelningen innefattar lön och övriga kostnader för personal samt även en del kostnader för gemensamma datasystem inom förvaltningen. Övervägande delen av avdelningens kostnader fördelas till avdelningar och enheter inom förvaltningen vilket bildar budgeterad intäkt. Arbetet under 2012 Den 1 oktober 2012 skapades två enheter i den Administrativa avdelningen, enhet Ekonomi och enhet Personal. Under året har en ny personalutvecklare och en ny kvalitets- och miljösamordnare anställts med anledning av att tidigare befattningshavare gått i pension. Tidrapportering i Incit Xpand (tidigare Summarum) för produktionsavdelningen har fortsatt att testas under 2012 och i december påbörjas utbildning för att införa tidrapporteringen för enhet Fritid fr.o.m. 1 januari 2013. Utveckling av prognos- och uppföljningsarbetet har pågått under 2012 bl.a. kopplat till utvecklingen av stödsystemet Hypergene. Det nya Sidan 9(47)
ärende- och diariesystemet Public 360 har införts under 2012 vilket påverkat vårt arbete med diariet men även vår nämndsadministration. Under året har mycket arbete lagts på övertagandet av kostverksamheten. Verksamhetsplanering för 2013 Arbetet med att effektivisera metoderna för personalens tidsrapportering kommer att fortsätta under 2013 och målet är att tidrapportering via Incit Xpand skall införas för hela Produktionsavdelningen under 2013. Ny kontoplan införs 1 januari 2013 och mycket arbete kommer läggas på utbildningsinsatser i samband med detta. De nya verksamheter som tillförts serviceförvaltningen kommer innebära stora utmaningar i prognosoch budgetuppföljningsarbetet under 2013. Felanmälan som tidigare tillhörde avdelningen förändras i samband med införandet av Kontaktcenter. Ansvaret för de interna felanmälningarna avseende fastigheter flyttas till enhet Drift och service och de externa felanmälningarna avseende allmänna ytor mm flyttas till Kontaktcenter. Under 2013 kommer arbetet fortgå med att utveckla vårt kvalitetssystem och inte minst i arbetet med våra processer och dess koppling till kommunens övergripande processer. Fastighetsförvaltning Budget 2012 Budget 2013 Verksamhet Netto Kostnad Intäkt Netto Fastighetsförvaltning Fastighetsförvaltare adm -8 456-7 671 100-7 571 Hyror och arrenden 252 268 215 804 215 804 Drift -73 486-63 200-63 200 Avhjälpande underhåll -18 188-17 088-17 088 Planerat underhåll -33 816-29 325-29 325 Kapitaltjänstkostnader -113 800-94 098-94 098 Vindkraft 0 0 0 Fastighetsförvaltning 4 522-211 382 215 904 4 522 Fastighetsförvaltningen förvaltar lokaler för grundskolor, gymnasieskolor, förskolor, äldreomsorg, kultur- och fridslokaler, kontorslokaler, bostadsrätter, hyresrätter, arbets- och förvaltningslokaler. Förvaltningen omfattar också utarrenderad mark. I fastighetsförvaltningen ingår också planering avseende förändringar av fastighetsbeståndet tillsammans med hyresgästen (ny-/ombyggnationer). Hyresintäkterna regleras enligt upprättade avtal. Vid förändringar i lokaler enligt uppdrag från hyrestagare tecknas nya avtal baserat på dessa förändringar. Hyran inkluderar drift, kapitaltjänstkostnader, avhjälpande och planerat underhåll. Driftskostnaderna innefattar kostnader för uppvärmning, el, vatten och övriga driftskostnader. Några hyreskontrakt har avvikande innehåll vad gäller drift. I kapitaltjänstkostnader ingår kostnader för avskrivning och gällande internränta inom kommunen avseende investeringar inom fastighetsbeståndet. Avhjälpande underhåll avser underhåll som är av akut karaktär till skillnad mot Planerat underhåll som utförs enligt gällande plan. Fastighetsförvaltningen har sedan tidigare ett uppdrag att lämna ett överskott i verksamheten (4 522 tkr). Två områdesförvaltare delar upp ansvaret för Södra och Norra kommunen. Förvaltarna är också hyresvärdar och ägarrepresentanter för Kalmar kommuns fastighetsbestånd. En av förvaltarna fungerar dessutom som en övergripande fastighetssamordnare med funktionen att optimera hela kommunens lokalutnyttjande genom tecknande och bevakning av externt inhyrda lokaler. Kostnaderna för fastighetsförvaltarna finns redovisat i en särskild post vilket även inkluderar en intäkt för arbete med försäkringsfond. Den förvaltade ytan är 2013 ca 300 000 kvm. Sidan 10(47)
Fastighetsavdelningen Budget 2012 Budget 2013 Verksamhet Netto Kostnad Intäkt Netto Fastighetsavdelningen Enhet Bygg 0-9 969 9 969 0 Enhet Drift och Service 0-17 933 17 933 0 Fastighetsavdelningen 0-27 902 27 902 0 Huvudverksamhet Fastighetsavdelningen består av två enheter, enhet Bygg och enhet Drift och service. Arbetsområdet är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler till kommunens verksamheter. Avdelningens målsättning är att med givna medel förse våra kunder med anpassade lokaler som upprätthåller en god funktion och ett gott klimat. Detta skall göras med hög kostnadsmedvetenhet och kompetent personal. Utmaningen ligger i att behålla konkurrenskraften utan att det påverkar servicegraden. Enhet Bygg ansvarar för ny- och ombyggnation samt planerat underhåll av kommunens fastigheter. Enheten leder hela byggprojekt från projektering fram till slutbesiktning. Enheten upphandlar projektörer och entreprenörer i enlighet med LOU samt leder och samordnar byggprocessen. Enheten ansvarar för projektens genomförande med avtal, budget- och prognosarbete, tidplaner, uppföljning och kundkontakter. Enheten fungerar också som internkonsulter och rådgivare i olika typer av utredningsuppdrag. Enhet Drift och Service ansvarar för den löpande driften, skötseln och det akuta underhållet. I åtagandet ingår att lösa de problem och frågeställningar som inkommer både internt och ifrån våra hyresgäster. Flera yrkeskompetenser finns samlade i enheten. Enhetens hantverkare såsom snickare och rörmokare kan snabbt vara på plats och åtgärda skadegörelser och beställningsarbeten ifrån verksamheterna, alltifrån mindre ombyggnader till olika vaktmästaruppdrag. Fastighetsskötarna sköter om yttre underhåll av markanläggningarna såsom grönytor och lekplatsutrustningar. Driftteknikernas ansvar är att se till att tekniska installationer fungerar. Enheten hanterar samtliga larmfunktioner såsom brandlarm, styrdatorlarm (värmeförsörjning) passagesystem och till viss del skolornas inbrottslarm. Vanligt är också att enheten agerar anläggningsskötare när verksamheterna själva inte har resurser eller behöver stöd. Övriga ansvarsområden: Årliga besiktningar av kommunens samtliga lekplatser. Myndighetskrav inkommande ifrån tillsyn av larm och sprinklers, elrevisioner, ventilationskontroller och ifrån arbetsmiljöverket. Tecknar och underhåller serviceavtal för bl a brandutrustning, sprinklers, kyla, storkök, dörrstängare, hissar, portar, glas och skadedjur. Skyddsrum, besiktning Energianalyser Reservkraftverk, test av funktion varannan månad Valet vart fjärde år, behjälplig med hantering av valmaterial Sidan 11(47)
Beredskap 24 tim-7 dagar i veckan för att hantera fel efter arbetstid. Arbetet under 2012 Årets tidplan innehåller för närvarande ca 100 planerade investerings- och underhållsprojekt i olika faser. På enhet bygg har en nyanställd byggprojektledare introducerats efter en pensionsavgång. Under mars startade en ny service, att vara i beredskap efter arbetstid dygnet runt, sju dagar i veckan. Upplägget med beredskap sker under prov och kommer att utvärderas i slutet av året. Redan nu ses flera fördelar med beredskapen. Dels ökar kännedomen om fastigheterna vilket ökar möjligheterna att förebygga mycket av den problematik som uppstår. Dels kapas kostnader då insatserna kan prioriteras med egen resurs istället för att kalla in jourföretag. Kalmarsundsskolan utsattes efter sommaren av stor skadegörelse då 58 fönsterrutor skottskadades. Tillsammans med produktionsavdelningen tittas på att samordna skötsel och underhåll av lekplatser. En viktig förutsättning för att detta ska bli lyckosamt är att en gemensam plats hittas för att arbeta med montering och hålla lager. Arbetet fortsätter under 2013. Installationerna av värmekablar som gjordes inför vintern 2012 har inte kunnat utvärderas eftersom vintern var relativt mild. Tillsammans med Barn- och Ungdom har konceptet Kalmarmodellen granskats som är en grundmodell för hur kommunen bygger förskolor och för vidare anpassning till skollokaler. Denna har lett fram till en samsyn runt vad som är bra och vad som behöver vidareutvecklas inom båda verksamheterna. I energiprojektet är fas 1 på väg att slutföras. Energiingenjörer ifrån YIT har spenderat mycket tid i fastigheterna. Energianalyserna presenteras under oktober i en rapport. Uppdraget är att föreslagna åtgärder ska uppvisa en total energieffektivisering på 20 %. I arbetet med underhållsplanering kommer under 2012 samtliga fritidsanläggningar och förvaltningsfastigheter att vara inventerade vad gäller yttre underhåll. Flera förskolor har haft samordnade upphandlingar av måleriarbeten bland annat tack vare gjorda inventeringar. Projekt som avslutats under 2012: Nybyggnad av 6 förskoleavdelningar på Arkaden 6 (Ögonstenen) Nybyggnad av 6 avd förskola Rinkabyholm Nybyggnad av 4 klassrum Rockneby skola Nybyggnad av träningsishall, kv Nötskrikan Ombyggnad av kök Kalmarsundsskolan Paviljong 2 avd förskola vid Åbyskolan, Läckeby Anläggande av träningsplaner på Kv Gasten 1 Ombyggnad till omklädningsrum Spelefanten Nybyggnad av förråd åt Produktionsavdelningen kv Pumpen Ombyggnad till fritidsgård och administrativa lokaler för Kost-Lokalvård i Ugglan Ombyggnad fritidsgård med genusperspektiv, Östra Funkaboskolan Nybyggnad av utbildningslokaler åt brandkåren, Ebbetorp Verksamhetsplanering 2013 Internt inom avdelningen arbetas vidare med att knyta ihop enheterna arbetsmässigt, för att förenkla arbetsrutiner och utnyttja alla kompetenser på bästa sätt. Även över förvaltningsgränserna arbetas för att tydliggöra och förbättra samordningen av våra projekt. Viktigt att skapa en förståelse och respekt för varandras arbetsområden och gemensamma kommunala mål. Sidan 12(47)