Sammanträdesrummet Magistern kl kl.11.00

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 14 Plats och tid Sammanträdesrummet Magistern kl kl Beslutande Ingvar Nilsson (S) ordförande Per-Olof Jonsson (M) vice ordförande Peter Olofsson (S) Inger Kornelius (S) Anders Gustafsson (V) Thomas Stjernquist (MP) Maria Heudorf (M) Magnus Jernetz Gustavsson (M) Kenneth Alvarsson (C)) Eva Fransson (C) Övriga deltagande Stig Persson (S) ersättare Magnus Jernetz Gustavsson (M) Annette Andersson, förvaltningschef, Ulrick Hultman, avdelningschef, Sten Niemi, förvaltningskamrer, Leif Svensson, avdelningschef, Peder Hultgren, byggprojektledare, Per-Gunnar Fransson, avdelningschef, Bengt Skoog, attraktör från Destination Kalmar, Hashim Gashi från Norrlidens medborgarkontor, Monica Lindengren, sekreterare Utses att justera Thomas Stjernquist Justeringens plats och tid Serviceförvaltningen kl Paragraf Underskrifter Sekreterare Monica Lindengren... Ordförande Ingvar Nilsson Justerande... Thomas Stjernquist ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Nämnd Servicenämnden Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Serviceförvaltningen Underskrift...

2 Sidan 2 SN 139 Budgetuppföljning efter oktober Handlingar: Serviceförvaltningens skrivelse Bilaga 84/2010 Ulrick Hultman och Sten Niemi informerade nämnden om att sjukfrånvaron ligger på ca 4 % vilket är bättre än det uppsatta målet som ligger på 5 % av arbetstiden. Årets utfall i investeringsverksamheten är prognostiserad till ca 189 mkr och att ca 203 mkr kommer att överföras som tilläggsbudget. Prognosen är fortsatt osäker eftersom stora projekt pågår såsom infrastruktur vid arenan, träningsplaner i kv. Gasten, ishall i kv. Nötskrikan m.fl. och förändringar i dessa betalningsplaner kring årsskiftet kan snabbt ändra utfallet mot denna prognos Totala exploateringsbeställningar från Mark- och plan uppgår till 73 mkr och utfallet tom 17 november uppgår till ca 36 mkr. Brandkåren beräknas hamna på ett plus med 300 tkr mot budget som förklaras av högre intäkter mot budget. Den avgiftsfinansierade delen av verksamheten beräknas ge ett överskott i bokslutet på ca 5,4 mkr mot budget. Den skattefinansierade delen av verksamheten beräknas ge ett underskott i bokslutet på ca 5,6 mkr mot budget. Största orsaken till detta är kostnaden för vinterväghållningen det första kvartalet. Verksamheten beräknas kosta 7,5 mkr mer än budget och då förutsätter detta att det inte faller snö under årets två sista månader. Efter den hårda vintern det första kvartalet har förvaltningen hållit igen på kurser, studieresor och interna möten och bara genomfört det som varit nödvändigt. I beläggningsunderhållet har förvaltningen inte förbrukat den rabatt som föregående års beläggningsavtal gav och samtidigt har förvaltningen ökat virkesförsäljningen. Gynnsam utveckling i de avgiftsfinansierade verksamhetsdelarna bidrar starkt till att förvaltningen trots den hårda vintern kan lämna en prognos för helårsresultatet som är inom budgetramarna. Servicenämnden lägger informationen till handlingarna.

3 Sidan 3 SN 140 Budget 2011 Handlingar: Serviceförvaltningens skrivelse Bilaga 85/2010 Ulrick Hultman informerade nämnden om det pågående arbetet med internbudget för Budgetförslaget utgår ifrån de kända och beslutade förutsättningar som gäller vid dagens tidpunkt. Eftersom det är valår och kommunfullmäktige inte tar beslut om kommunens budget förrän i december så kan förslaget komma att behöva tas upp igen för att inarbeta eventuella förändringar med anledning av kommunfullmäktiges beslut i december. Nämnden har hos kommunfullmäktige ansökt om utökad budgetram för snöröjning med tkr, för anställning av arbetsledare/förman för arbetsmarknadspolitiska åtgärder med 450 tkr, för resurser i samband med evenemang med 500 tkr, för två tjänster för drift- och underhåll av tillkommande idrottsanläggningar med 800 tkr och för skötsel av dubbel grönyta på Fredrikskans och i kv. Gasten med 400 tkr. I kommunens budget för 2010 fanns för varje mål angivet vilka förvaltningar och bolag som är berörda för att uppnå respektive mål. En mall för respektive förvaltnings arbete med nedbrutna mål fanns framtagen och med denna som underlag upprättade förvaltningen Nämndens handlingsplan för att uppnå målen i budget Dessa mål gäller tills vidare även för 2011 och tas upp till ny behandling om det kommer nya eller reviderade övergripande mål i kommunfullmäktiges budgetbeslut för 2011 eller Servicenämnden beslutar att anta förslaget på internbudget för 2011.

4 Sidan 4 SN 141 Ombudgeteringar i investeringsbudgeten 2010 Handlingar: Serviceförvaltningens skrivelse Bilaga 86/2010 Sten Niemi och Leif Svensson informerade nämnden om ombudgeteringar av årets investeringar då det efter färdigställda kalkyleringar har visat sig att vissa projekt behöver tillskott av anslag för full finansiering. Även oförutsedda fastighetsinvesteringar har blivit aviserade i år och ska finansieras. Servicenämnden beslutar att ombudgetering av beviljade anslag mellan olika projekt i investeringsbudgeten 2010 kan göra i enlighet med de förslag som nämnts i bilagd handling daterad

5 Sidan 5 SN 142 Antagande av entreprenörer Entré/reception i kv. Nötskrikan Handlingar: Serviceförvaltningens skrivelse Bilaga 87/2010 Leif Svensson informerade nämnden om antagandet av entreprenörer för nybyggnad av gemensam entré till äventyrsbadet, sporthall samt till framtida evenemangshall. Dessutom ingår vissa ombyggnadsarbeten av befintliga lokaler i anslutning till entrébyggnaden samt flyttning av mindre förrådsbyggnad. Entreprenaden kommer att drivas som en delad entreprenad med byggentreprenör som samordningsansvarig. Anbudsinformation har gjorts på nationell annonseringsbas. Totalt har det inkommit 19 anbud. Servicenämnden beslutar att anta följande entreprenörer för nybyggnad av gemensam entré till äventyrsbadet och sporthallen: - Byggnadsentreprenör: JSB Bygg AB :- - Värme- och sanitetsentreprenör: YIT Sverige AB :- - Ventilationsentreprenör: YIT Sverige AB :- - El- och teleentreprenör: Elia AB :- - Sprinklerentreprenör: Mälarsprinkler AB :- - Styr- och reglerentreprenör: INUmatic AB :-

6 Sidan 6 SN 143 Julutsmyckning 2010/2011 Bengt Skoog, Destination Kalmar, informerade nämnden om julutsmyckningen 2010/2011. I årets utformning har liksom tidigare år rekvisita återanvänds. En del utsmyckning med berättande utformning är hemmagjord. Nyinköp har gjorts av den senaste belysningstekniken. Nyinvestering sker med max tkr/år. Nyheter för året är: - muren i Stadsparken får kabellampor - portaler med ljusänglar och musik bildar entréer till Stortorget - fontänstrålar i ljus på Vasabrunnen på Larmtorget - ljusfontäner på rondellen vid Ängö och Dahléngatan - kina-lyktor monteras i klotet på Lindsdalsrondellen Servicenämnden lägger informationen till handlingarna.

7 Sidan 7 SN 144 Torghandel Norrliden Ulrick Hultman informerade nämnden om det pågående arbetet med att starta upp en försöksverksamhet med torghandel på Norrlidstorget. Ordningsföreskrifterna för torghandeln på Stortorget ska efter en del justeringar gälla även för Norrlidstorget. Ärendet kommer upp för beslut den 8 december. Servicenämnden lägger informationen till handlingarna.

8 Sidan 8 SN 145 Medborgarförslag Hastighetsskyltning, Gräsgärde Handlingar: Serviceförvaltningens skrivelse Bilaga 88/2010 SN 2010/00602/094 Ärendebeskrivning: Förslagsställaren har inkommit med förslag på en tydligare hastighetsskyltning i Gräsgärde. Eftersom nämnda väg, (väg 533) tillhör trafikverket, vidarebefordras medborgarförslaget om en tydligare hastighetsskyltning genom Gräsgärde till Gunlög Magnusson på Trafikverket Region Sydöst i Kalmar. Servicenämnden beslutar att lämna denna skrivelse som sitt yttrande till förslagsställaren och som information till kommunfullmäktige.

9 Sidan 9 SN 146 Upphandling Mjukpapper, engångsmateriel och städmateriel Per-Gunnar Fransson informerade nämnden om arbetet med länsupphandlingar för 11 kommuner i Kalmar län (exkl. Hultsfred). Länsupphandlingarna omfattar: - Analystjänster 10 Mkr/år - Personbilar 40 Mkr/år - Datorer, skärmar 35 Mkr/år - Papper, kem och plast 5 Mkr/år - Vägmärken 2 Mkr/år - Arbetskläder 2 Mkr/år - Journalsystem 5 Mkr/år Papper, kemikalier och plast avser: - Papper Torkpapper Toapapper - Kemikalier Rengöringskemikalier - Plast Plastsäckar Engångshandskar Till leverantör utsågs Nybloms Papper i Kalmar under en avtalstid och med möjlighet till 12 månaders förlängning. Servicenämnden lägger informationen till handlingarna.

10 Sidan 10 SN 147 Risk och sårbarhetsanalyser RSA, brandkåren Annette Andersson informerade nämnden om arbetet med risk och sårbarhetsanalyser som avser åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Kommunens risk och sårbarhetsanalys ska redovisas senast den 30 september under mandatperiodens första år dvs 2011 till länsstyrelsen och påföljande tre år sker redovisningen den 15 september. Servicenämnden lägger informationen till handlingarna.

11 Sidan 11 SN 148 Dagvattenpolicy Handlingar: Serviceförvaltningens skrivelse Bilaga 89/2010 Annette Andersson informerade nämnden i en sammanfattning om bakgrunden. Förvaltningens synpunkter för det fortsatta arbetet är: - att dagvatten ska hanteras långsamt och rent - att Kalmar Vatten AB även i fortsättningen ska ha driftansvaret där dagvatten hanteras öppet - att ökade driftkostnader för bl.a. dagvattenbrunnar måste regleras i budget - att en strategi för häftiga regn saknas - att det utreds för en minimering av transporter av snö och vilka ytor som krävs för magasinering Servicenämnden beslutar att lämna denna skrivelse som sitt yttrande på remissen.

12 Sidan 12 SN 149 Anställning av avdelningschef - fastighetsavdelningen Annette Andersson informerade nämnden om rekryteringsarbetet av en ny avdelningschef för fastighetsavdelningen. Av 18 sökande har 5 kallats till intervju. Rekryteringsgruppen föreslår Gunilla Svensson till avdelningschef för fastighetsavdelningen. Servicenämnden beslutar att utse Gunilla Svensson som avdelningschef för fastighetsavdelningen på ett vikariat under 2011 då Leif kommer att jobba enbart med projekt.

13 Sidan 13 SN 150 Anmälningsärenden Handlingar: Trafik- och tillståndsärenden: tillfälliga lokala trafikföreskrifter D 280 D 301 upplåtelse allmän platsmark E 282 E 305 nyttoparkeringskort K 10 K 11 Personalärenden beslut om anställning A 19 A 24 Avskrivning avskrivning av fordran i 2010 års bokföring B 1 Servicenämnden lägger informationen till handlingarna.

14 Sidan 14 SN 151 Kännedomsärenden Handlingar: Presidieprotokoll från Tillsynsärenden under oktober månad 2010 Tillsyn enl. 5 kap 1 och 2 (2003:778) om skydd mot olyckor Tillstånd enl. 17 i Lagen om brandfarliga och explosiva varor Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Kalmar den 28 september demokratidagen 2010 förslag på tema (dnr KS 2010/ ) Servicenämnden lägger informationen till handlingarna.