ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(6) Plats och tid Yxningen, Nya kommunhuset, kl Beslutande ledamöter Lennart Haraldsson, (S), ordförande Bo Hasselblad, (M), vice ordförande Marianne Sandberg, (M) Elisabeth Edlund, (S) Tjänstgörande ersättare Tommy Risarp (KD) ersättare för Sören Söderström (C) Övriga närvarande ersättare Lars-Åke Bergstrand (S) Närvarorätt Övriga närvarande Rikard Spalle, förvaltningschef Daniel Tornberg, ekonom 38 Martin Gustafsson, sekreterare Justering Utses att justera Bo Hasselblad Justeringens plats och tid Stadshuset Åtvidaberg, Justerande paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Martin Gustafsson Lennart Haraldsson Bo Hasselblad ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Underskrift Anita Sjösvärd

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2(6) Förteckning över styrelsens/nämndens/utskottets ärenden Ärende Sidnummer 38 Ekonomi uppföljning 3 39 Personal uppföljning 4 40 Information från verksamheten 5

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3(6) Fu 38 Ekonomi - uppföljning Fastighetsutskottets beslut Utskottet godkänner informationen. Ärendebeskrivning Daniel Tornberg, ekonom, informerar om förvaltningens ekonomiska läge. Prognosen är att förvaltningen kommer gå 6,5 miljoner plus vid årsskiftet (2,5 miljoner över budget). Detta beror till stor del på minskat underhåll. Överskottet blir förvaltningens bidrag till kommunens totala ekonomi. Trots sparat underhåll så är prognosen att vi landar på en högre underhållsnivå än året innan. Daniel informerade också om att kommunen kommer införa komponentavskrivning gällande vissa investeringar (som idag även inkluderar en del underhåll) från och med Detta är något som kommer att påverka redovisningen i hög grad, men kommer inte innebära några merkostnader.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4(6) Fastighetsutskottet Fu 39 Personal - uppföljning Fastighetsutskottets beslut Utskottet godkänner informationen. Ärendebeskrivning Rikard Spalle, förvaltningschef, informerar om att inga nyanställningar, åtminstone för stunden, är planerade. Likaså för den delen inga uppsägningar. Förhandling mellan arbetsgivaren och facket om förändring av gruppledarupplägget inom lokalvårdsverkssamheten är planerat till den 10 november. Arbetsgivarens förslag är att chefskapet för lokalvårdarna ska ligga på Kristina Johansson och att två gruppledartjänster på vardera 25 procent skapas. Förslaget innebär ingen övertalighet, men innebär tydligare chefskap, tydligare ansvarsfördelning samt behövlig avlastning för Kristina. En kompetensgenomlysning av driftteknikerna har genomförts. Kompetensgenomlysningen visar att våra drifttekniker fyller tiden väl och en benchmarking visar att vi ligger rätt i dimension. Det vi saknar är snickerikompetens. Detta är en fråga som ska undersökas vidare och kan komma innebära nyanställning- om man också kan hämta hem det ekonomiskt.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5(6) Fu 40 Information från verksamheten Fastighetsutskottets beslut Utskottet godkänner informationen. Ärendebeskrivning Rikard Spalle, förvaltningschef, informerar från verksamheten. Nytt avtal med Ridklubben Kommunen och Ridklubben har kommit långt i arbetet med att skriva ett nytt hyresavtal. Det är diskussioner kring detaljer som återstår och det nya hyresavtalet borde vara klart inom den närmsta månaden. Inriktningen på det nya avtalet är att det ska vara ett långtidskontrakt, bl.a. för att underlätta föreningens möjligheter att söka bidrag ur olika fonder, men även för att skapa mer långsiktig stabilitet. Med långtidskontrakt avses i detta fall tio år med omförhandling vart tredje år. Mellanskillnaden mellan ridklubbens hyra och kommunens faktiska kostnad för ridhuset ska, i likhet med nuvarande upplägg, finansieras med driftbidrag men i detta fallet från kommunens fritidsverksamhet. Ridklubben är i det nya avtalet inte intresserade av att fortsätta hyra den intilliggande bostaden. Kalkyl för investeringar gällande upprättande av nytt bibliotek Kenth Rosèn, teknisk förvaltare, informerar om en första kalkyl för investeringar i ÅBG-huset avseende beräknade kostnader för upprättande av nytt bibliotek under Kenth understryker att kalkylen är tidig och att det finns viss osäkerhet i den, även om kostnaderna inkluderar viss säkerhetsmarginal. Kalkylen visar att investeringarna torde hamna åtminstone under 5 miljoner kronor och detta innebär då att i föreslagen budget finns utrymme för detta inkl. kvarvarande köpeskilling samt inköp av inventarier. Planeringsunderlag från Samhällsbyggnadsförvaltningen ligger till grund för kalkylen. Kenth går igenom de olika posterna i kalkylen. Kenth informerar om att investeringarna bland annat omfattar tillskapandet av en ny huvudentré, en öppning/passage mot turistbyrån, mer tilläggsisolering i taket, borttagning av vägg, bearbetning av golv, renovering av fönster och byggnation av nödutrymmen. Vidare ska en ventilationsanläggning sättas in samt el och rörinstallationer mm. utföras. En ytlig bedömning tycks visa på att fastigheten är i grunden välskött och har en bra stomme. Arbetet med att omvandla aktuell del av fastigheten till bibliotek kan påbörjas först i januari/februari då nuvarande verksamhet flyttat ut samt att fastigheten då torde vara i kommunens ägo. Det är realistiskt med inflyttning av biblioteket till årsskiftet 2015/2016. Ombyggnation av omklädningsrum i Tennishallen Ombyggnation av omklädningsrum i Tennishallen ser inte ut att bli klart i år. Det finns i dagsläget två alternativ att ta ställning till. Alternativ 1 är en tillbyggnad på övervåningen för ca kronor. Alternativ 2 är att bygga om entréplan för ca 1,2 miljoner kronor. Tennisklubben ställer sig initialt positiva till båda alternativen. Skolan ska träffas för att komma överens om vilket alternativ de föredrar. LSS-boendet på Slevringevägen Att bygga om boendet på Slevringevägen ser ut att vara det mest aktuella alternativet för att komma till rätta med nuvarande problem. Socialförvaltningen

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6(6) utreder jämförelsealternativ med hjälp av Kenth Rosén. Ambitionen är att projektet ska gå igång så snart som möjligt. Långbrotts förskola Arbetet med att färdigställa Långbrotts förskola går enligt plan och inflyttning kommer ske enligt tidplan. Delar av utomhusmiljön kommer inte bli klar i tid på grund av vinterförhållande, långa leveranstider och förmodade kommande rivning av gamla skolbyggnaden. När Långbrotts förskola blir klart vill skolverksamheten så snart det är möjligt flytta ut sin verksamhet bl.a. från Eksätter, där nuvarande kontrakt sträcker sig till mitten av Kommunen har träffat fastighetsägaren för att diskutera olika lösningar gällande vissa återställningskostnader, som ser ut att bli aktuellt i samband med utflyttning/att kontraktet löper ut. Bysjöstrand Marknadsföring och försäljning av villorna vid Bysjöstrand har börjat. 2-3 personer har skrivit avtal och flera har visat intresse för att teckna avtal. När 6 av 10 villor är tecknade så bygger Peab alla 10 hus och då startar slutprojektering och byggnation snarast möjligt. Kommunen, Peab, Skandiamäklarna och Åtvidabergs sparbank har bjudit in till ett informationsmöte den 16 november. Möjligheten att bygga ett flerbostadshus i anslutning till villorna finns inskrivet i detaljplanen. Flera har visat intresse för att både bo i ett sådant och att bygga ett sådant. Försäljning av Kvarnen Samtal med intressenter pågår för att köpa kvarnen och göra om fastigheten till flerbostadshus. Rikard planerar att inom kort ta fram förslag på intentionsavtal som ett ytterligare steg på vägen för att komma fram till affär. Försäljning av Håckla industriområde En liten del av Håckla industriområde ligger på en före detta kommunal soptipp. Detta har initialt inneburit att en intressent avvaktat med att köpa fastigheten då ansvarsfrågan för den förorenade marken först måste utredas. Jurist har vid en första kontakt signalerat att det normala är att det är den som är orsak till den förorenade marken som också är ansvarig för den föroreningen. Kommunen tittar vidare på olika lösningar kring frågan med hopp om att längre fram kunna få till stånd en försäljning där ansvarsfrågorna även i form av skyldigheter och rättigheter framgår i kontrakt.