Budget för 2012 innebär ett arbete i enlighet med dessa strategiska inriktningar.

Transkript

1 Sida 1(22) Detaljbudget 2012 Västfastigheter 1. Sammanfattning och slutsats Under 2011 har en ny verksamhetsplan för Västfastigheter för perioden tagits fram. Planen redovisar fyra strategiska inriktningar inom vilka Västfastigheter ska koncentrera sina insatser de kommande åren. Inriktningarna är: Partnerskap Ett Västfastigheter Energieffektiviseringar/hållbar utveckling Affärsmässighet Budget för 2012 innebär ett arbete i enlighet med dessa strategiska inriktningar. Partnerskap: Partnerskap innebär för oss att en öppen dialog förs mellan kunderna och Västfastigheter om båda parters strategier och verksamhetsplaner. Vår verksamhet ska vara värdeskapande för kunden. Ett Västfastigheter: Enligt regionens riktlinjer ska hela Västra Götalandsregionens organisation arbeta mot gemensamma målsättningar. Det ska finnas en regiongemensam syn med ett syfte att lära av varandra samt utbyta erfarenheter och kunskaper över geografiska samt organisatoriska gränser. Ett Västfastigheter innebär att vi har en gemensam bild av vad vår vision och våra mål står för samt att vi utvecklar verksamheten likartat över hela Västfastigheter i enlighet med vår värdegrund. Energieffektiviseringar/hållbar utveckling: Att minska den negativa miljöpåverkan från energianvändningen är ett av Västra Götalandsregionens miljömål, och därmed prioriterat för Västfastigheter. I samarbetet med övriga VGR-verksamheter är vi pådrivande i arbetet med att sänka energiförbrukningen och halvera energiförbrukningen i regionens samlade fastighetsbestånd till Att värna om miljön och bidra till en hållbar utveckling är av stort värde för regionen. Regionstyrelsen har tillfört fastighetsnämnden 10 mnkr 2012 samt ytterligare 20 mnkr för att kunna möjliggöra miljöinvesteringar i befintliga fastigheter samt kunna finansiera kapitaltjänstkostnader till följd av dessa åtgärder. Västfastigheters energiarbete präglas av medvetna val. I samarbetet med övriga VGRverksamheter är vi pådrivande i arbetet med att sänka energiförbrukningen. Vi verkar för en hållbar utveckling genom varsam användning av resurser och våra byggnader ska vara

2 Sida 2(22) miljöklassade. Affärsmässighet: Vår ägares och våra kunders krav på att Västfastigheter ska skapa mesta möjliga nytta och värde för regionen och dess verksamheter innebär att vi ständigt behöver utveckla vår kostnadseffektivitet och affärsmässighet. 2. Verksamhetens övergripande uppdrag Västfastigheters uppdrag utgår från fastighetsnämndens reglemente och förtydligas i verksamhetsplanen. Vår verksamhetsidé förklarar varför vi finns och definierar vilket område vi verkar inom. Vår verksamhetsidé Vi ska med kunskap om våra kunders behov aktivt stödja regionens verksamheter med ändamålsenliga lokaler, god miljö och service samt med hög kompetens effektivt förvalta och utveckla våra fastigheter. Visionen är vår framtida målbild. Den tydliggör Västfastigheters långsiktiga ambitioner. Vår vision Din partner för framtidens vårdmiljöer. Övrigt av strategisk betydelse för planperioden De övergripande konjunkturbedömningarna var fram till sommaren 2011 mycket goda men därefter har stora osäkerheter framträtt. Fortfarande är dock byggindustrins bedömningar relativt goda för det närmaste året. Sysselsättningen inom sektorn förväntas vara fortsatt god och någon större nedgång förväntas inte även om osäkerhetsfaktorerna är många. Tillgången på arbetskraft på grund av matchningsproblem och generationsväxling kan leda till fortsatt relativt höga prisnivåer. Västfastigheters troligen största utmaning de kommande åren är att leva upp till regionens energimål. Såväl långsiktiga som kortsiktiga mål är tufft satta och kommer att i hög grad kräva andra lösningar än hitintills. För att bidra till möjligheten att nå de kortsiktiga målen har fastighetsnämnden begärt en snar förändring av återbetalningskraven för energiinvesteringar. Under 2011 har Västfastigheter genomfört en konsekvensutredning avseende de av regionfullmäktige givna energimålen. Konsekvensutredningen ger indikationer på vilka ekonomiska åtaganden som målet kräver. Dialog har förts med ägarutskottet och regionstyrelsen i frågan. Under 2012 kommer arbetet att fortsätta med energikartläggning och framtagande av handlingsplaner för alla egna fastigheter. I arbetet så här långt har det blivit tydligt att ambitionen med de kortsiktiga målen riskerar att motverka den långsiktiga ambitionen att nå en halvering av energinyttjandet. Den pågående höga investeringstakten, som nu uppgår till ca tre gånger den som rådde när

3 Sida 3(22) hyresmodellen togs fram, ger konsekvenser på Västfastigheters resultatförmåga. Detta genom att vår internprissättningsmodell för lokaler baseras på balanshyra (annuitet på kapitalet) över avtalsperioden medan rak avskrivning tillämpas för investeringarna. Efter analys har det dessutom konstaterats ett systematiskt fel i beräkningen av fastighetsindex som ytterligare undergräver resultatförmågan. Sammantaget innebär detta stora svårigheter att klara uppdraget om budget i balans. Långsiktigt måste dessa frågeställningar hanteras i den pågående översynen av investerings- och hyresmodellerna. Under 2011 har Västfastigheter gjort en framställan till regionstyrelsen om ökade resurser för att kunna fullgöra uppdraget att långsiktigt bevara värdet på regionens fastighetsbestånd. Framställan är baserad på en inventering som genomfördes under Något svar på denna framställan har ännu inte lämnats och frågan är heller inte beaktad i regionens budget. Regionfullmäktiges uppdrag om försäljning av ca 30 stycken verksamhetsfastigheter genomfördes under slutet av 2010 och början av Försäljningen omfattade huvudsakligen lönsamma fastigheter. Det bedöms inte som möjligt för Västfastigheter att fullt ut ta hem hela driftkostnadsminskningen för en genomförd försäljning under de första åren efter försäljningen. Övergripande nyckeltal i Västfastigheter För att beskriva tillståndet i Västfastigheter följer vi ett antal övergripande nyckeltal. Vi följer dessa årsvis över tiden. Vissa av dessa nyckeltal är i denna budget och flerårsplan föremål för åtgärder inom ramen för respektive strategiskt mål och kommer därmed att följas löpande under året. NYCKELTAL Nöjd kund index (NKI) Ingen mätning Nöjd personal index (NPI) Frågorna och svarsalternativen i personalenkäten har förändrats 2011 vilket gör att resultatet för 2011 inte går att jämföra med tidigare års resultat. Sjukfrånvaro % 2,8 4,0 4,9 Jämställdhetsindex (JÄMIX) Driftskostnad kr/m 2* Energiförbrukning kwh/m 2* Resultat mnkr, exkl. användande av eget kapital* 7,9 9,7 6,3 11,2 Fastighetsinvesteringar mnkr* *2011 års värde avser prognos Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet 3.1 Verksamheternas mål i medborgar-/patient-/kundperspektivet Partnerskap med kund

4 Sida 4(22) Våra tjänster bidrar till ökad effektivitet i kundens verksamhet. Tillsammans med kunden kommer vi fram till vilket stöd som behövs och utifrån detta utvecklar vi kundens och vår verksamhet. Kunddialog och kundorientering Under 2012 vill vi fortsätta vårt arbete att fokusera på hur vi kan stödja kundens verksamhet och utveckling. Vi kommer bl.a. att arbeta med planerade kunddialoger på olika organisatoriska nivåer. Vår utgångspunkt är att vårt arbete skapar resultat i kundens verksamhet. Mått - Nöjd kundindex Utfall Utfall 2011 Ingen mätning Måltal Måltal Måltal Tydliga kunderbjudande och tydliga tjänsteerbjudanden till de olika kundgrupperna Kunderbjudandet är det samlade begreppet för vad Västfastigheter totalt kan ge sina kunder i form av kompetens, service och varor. Tjänsteerbjudandet består av paketering av tjänster ur kunderbjudandet. På grund av att kunderna har olika behov av tjänster delas de upp i olika kundgrupper, till exempel sjukhus och folkhögskolor. Mått: Analyserat och definierat kunderbjudande Måltal: Klart 2012 Mått: kundgrupper Analyserade och definierade tjänsteerbjudanden till respektive kundgrupp, % av Måltal: % (5 av 7 kundgrupper) % Tydliga avtal med kund Västfastigheter ska ha tydliga, prissatta och standardiserade avtal med kund för alla leveranser. Exempel på avtal är hyresavtal och serviceavtal. Mått - Användning av standardiserade avtal, % av totala antalet avtal med kund Måltal %

5 Sida 5(22) Måltal % Återkoppling Återkoppling avser alla kontakter med kund. Under 2012 fortsätter vi arbetet med att lansera weblord som ett IT-stöd för beställning och felanmälan. I weblord kan kunderna bland annat se historik över sina beställningar och söka efter vilka arbeten som är utförda. Därutöver sker återkoppling kontinuerligt via mail. Mått - Användning av weblord (%) Prognos % Måltal % Måltal % Måltal % 3.2 Insatser för kommunikation Dialogen med kund sker genom våra kundmottagningar, i enskilda möten, arbetsmöten, chefsmöten och styrgrupper samt i gemensamma projekt. Genom dessa möten nås en bättre insikt om kundernas förväntningar och behov, vilket utvecklar vår kompetens och arbetssätt. Vårt bemötande ska kännetecknas av öppenhet, ärlighet och saklighet i både med- och motgång. 3.3 Rättighetsfrågor Jämställdhetsintegrering, Funktionshinder och Mångfald har samlats under rubriken Rättighetsfrågor. Jämställdhetsintegrering Västfastigheter arbetar för att ta hänsyn till kvinnors och mäns olika behov i vår lokalförsörjningsplanering. I vårt uppdrag som lokalförsörjare lägger vi stor vikt vid att skapa funktionella och effektiva miljöer för medarbetare, patienter och besökande. Som exempel på miljöer kan nämnas väl belysta gångstråk från parkering via omklädningsrum till arbetsplatsen. Under 2012 vill vi fortsätta arbetet med det goda samtalet med kund och säkerställa att vi har ett gott beteende i syfte att förbättra vårt stöd i att åstadkomma funktionella lokaler. Vi eftersträvar en kompetensmässig mångfald och ska därför aktivt arbeta för att så långt det är möjligt nå en jämn representation i projekt och arbetsgrupper. Funktionshinder Regionens riktlinjer för fysisk tillgänglighet beaktas vid inhyrning av lokal samt vid

6 Sida 6(22) nybyggnad och ombyggnad av regionens lokaler. Dialog förs mellan enheten för rättighetsfrågor och Västfastigheter om hur den fysiska tillgängligheten ska säkras. Information på Västfastigheters webbplats och intranät tillgänglighetsanpassas kontinuerligt. Mångfald Västfastigheter arbetar tillsammans med kunderna för att nya och befintliga lokaler ska ha god tillgänglighet avseende funktionshinder och för besökare som har annat modersmål än svenska. En del mottagningsrum görs större än vanligt med plats för anhöriga och tolkar. Speciella rum skapas för meditation och samtal. 4. Verksamhets-/Processperspektivet 4.1 Verksamheternas mål i verksamhets-/processperspektivet Arbetssätt som skapar nytta för kunden Vårt arbetssätt syftar till att Västfastigheter hela tiden fokuserar på medarbetarnas goda arbetsprestationer, vårt sätt att arbeta och på förmågan att skapa kundvärde. Gemensamma arbetssätt Gemensamma arbetssätt syftar till att förbättra och säkerställa kvaliteten i vårt arbete. De gemensamma arbetssätten medför att vi i högre grad lär av varandra och att vi uppfattas som en organisation. Samverkan mellan Västfastigheters tre distrikt har under 2011 ökat genom nätverksträffar, gemensamma utbildningar och spontana möten. Under 2012 fortsätter arbetet med gemensamma hjälpmedel och arbetssätt att utvecklas. Mått - Tillämpning av framtagna processer genom revision Måltal: Genomförd revisionsplan inkl. åtgärder Gemensamt nyttjande av resurser och kompetenser Västfastigheter ska bli bättre på att nyttja de samlade personella och ekonomiska resurserna där de bäst behövs. Mått - Utredning Måltal: Genomförd utredning med förslag 2012 Gemensam utveckling Västfastigheter ska utveckla verksamheten i samverkan och lika över hela Västfastigheter. Mått - Utredning

7 Sida 7(22) Måltal: Genomförd utredning med förslag 2012 Tillämpad inköpsprocess Västfastigheter ska under 2012 kartlägga och etablera en inköpsprocess inom Västfastigheter, samt ta fram mått och måltal för att mäta avtalstrohet. Mått - Tillämpning av processen % Måltal 2012: 80 % Måltal 2013: 90 % Måltal 2014: 100 % Minska användningen av fossil energi i Västra Götaland Regionens verksamheter ska vara fria från fossil energi Västfastigheter kommer att arbeta med detta prioriterade mål under 2012 genom att genomföra en förstudie, i syfte att ersätta oljeuppvärmning på kvarvarande byggnader med bioolja eller annat fastbränsle. Antal resta mil i tjänsten ska minska Distansmöten med telefon, video- eller e-konferens ska användas då det är möjligt. Samåkning och kollektivresande ska vara ett naturligt val. Fortsatt stor restriktivitet gäller för flygresor. Målet mäts i antalet resta mil i tjänsten. Måltalet är att minska resandet för personbil och flyg jämfört med 2011 års utfall. 4.5 Miljömål Förutom regionfullmäktiges prioriterade mål har Västfastigheter målsatt energiförbrukning i egna fastigheter, se under kapitel Medarbetarperspektivet 5.1 Verksamheternas mål i medarbetarperspektivet Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats med fokus på kompetens Vi ska erbjuda en attraktiv arbetsplats för våra nuvarande och framtida medarbetare. Med kompetens menas förmåga och vilja att utveckla kunskaper och färdigheter för att kunna utföra nuvarande och framtida arbetsuppgifter. Kompetens för totala uppdraget För att kunna utföra Västfastigheters uppdrag krävs kompetens och kapacitet inom ett antal

8 Sida 8(22) olika områden. En genomlysning måste göras på samtliga dessa områden. Särskilt prioriterade områden är fastighetsstrategiska området, energi och inköp/upphandling. Mått - Kompetensbehovs- och bemanningsplan Måltal: 100 % Gemensam målbild Under 2012 ska den gemensamma bilden av vad våra mål står för stärkas inom Västfastigheter. Mått - Mätning av medarbetarnas uppfattning i enkät, index på utvalda frågor. Utfall Måltal Måltal Måltal Den goda arbetsplatsen Medarbetarna på Västfastigheter ska trivas på sin arbetsplats och känna trivsel med sitt arbete. Mått - Mätning av utvecklingssamtal och utvecklingsplaner via kvitterad lista från chef i %. Avser anställda mer än nio månader. Måltal: 100 % Mått - Ledarskap särskilt mått (index) ur personalenkäten Utfall Måltal Måltal Måltal Kompetensspridning Västfastigheter ska under 2012 arbeta med att öka sin förmåga att sprida kompetens i organisationen. Mått - Utredning Måltal: Genomförd utredning 2012 Oskäliga löneskillnader mellan män och kvinnor, enligt BAS, ska åtgärdas

9 Sida 9(22) Vi kommer fortsatt arbeta med att det inte ska finnas några oskäliga löneskillnader som kan härledas till kön. Västra Götalandsregionen ska sträva efter en jämnare könsfördelning Vi kommer arbeta med att öka det underrepresenterade könet, det vill säga kvinnor inom Västfastigheter. Målet är att sträva efter en jämnare könsfördelning. 6. Övrigt Västfastigheter har en väl genomarbetad jämställdhets- och mångfaldsplan. Planen kommer att revideras och följas upp. All personal med ledande befattning ska få utbildning i genuskompetent ledarskap 7. Ekonomiperspektivet Ekonomiska förutsättningar kommande budgetår I budgetförslaget ingår en extra satsning på miljöinvesteringar i befintliga fastigheter för att i samarbete med miljönämnden genomföra energikartläggningar. Fastighetsnämnden har ett effektiviseringskrav att lämna ett koncernbidrag på 20 mnkr per år ( ) till moderförvaltningen, vilket motsvarar cirka 2 % av fastighetsnämndens påverkbara kostnader. Fastighetsindex för 2012 avseende regionens internhyror uppgår till minus 0,6 %. Regionbidraget för 2012 är 15,3 mnkr varav 10 mnkr för framtagande av energikartläggningar samt 5,3 mnkr avseende medverkan vid extern förhyrning av lokaler. 7.1 Verksamheternas mål i ekonomiperspektivet Skapa värde för regionen Vi genomför uppdraget så att största möjliga nytta uppnås för regionen och dess verksamheter. Fastighetsstrategisk planering Fastighetsstrategiska planer är byggnadsplaner, energieffektiviseringsplaner, och plan för konstnärlig utsmyckning. Planerna ska vara samordnade inom objektet. Mått - Andel uppdaterade byggnadsplaner med avseende på energi Måltal % Måltal % Måltal % Mått - Andel aktuella energieffektiviseringsplaner för samtliga sjukhusbyggnader av antal sjukhusbyggnader

10 Sida 10(22) Måltal % Måltal % Konstenheten ingår sedan 2011 i Västfastigheter. Konstenhetens uppdrag är att förse Västra Götalandsregionens verksamheter med konst, köpa, beställa, vårda, reparera och förvalta konst där Västra Götalandsregionen bedriver verksamhet. Målet är att med hjälp av konstnärlig utsmyckning skapa goda offentliga miljöer för Västra Götalandsregionens verksamheter och stimulerande arbetsmiljöer för personalen. Tanken är att en god miljö är bra för verksamheten och för de som vistas där som patient, personal, anhörig eller besökare. För närvarande förvaltas omkring konstverk i cirka lokaler. Konstenheten sprider även kunskap om konstens betydelse för den offentliga miljön till andra som arbetar med offentliga miljöer och genom konstinköpen gynnas konstlivet i Västra Götalandsregionen. Under 2012 kommer fokus vara att korta de i nuläget oacceptabla väntetiderna för löskonstuppdrag. Mått Leveranstid löskonstprojekt: Måltal 2012 Måltal mån 3 mån Tydligt uppdrag avseende energisparande från ägare Det är särskilt viktigt att ägaren är tydlig i uppdraget till Västfastigheter när det avser energieffektiviseringar eftersom det är ett långsiktigt arbete som kräver stora investeringar och som därmed direkt påverkar våra kunder. Mått - Energianvändning i egna fastigheter kwh/m2 BRA Prognos Måltal Måltal Måltal Måltal för 2013 avviker från regionens miljöpolitiska program på grund av att vi valt att planera utifrån det långsiktiga målet om halverad energianvändning till Långsiktigt affärsmässiga bedömningar Vi verkar i en konkurrensutsatt bransch. Våra uppdragsgivare ställer krav på oss att vi presterar lika bra som våra duktigaste konkurrenter. Detta gäller inom alla våra olika verksamhetsdelar så som lokalförsörjning, fastighetsdrift, kundservice, byggande, administration och utvecklingsarbete. Alla delar i verksamheten ska vara effektiva och kundfokuserade.

11 Sida 11(22) Mått - Driftskostnad kr/m2 Prognos Måltal Måltal Måltal För att förbättra och säkerställa vår kvalitet har vi utvecklat ett kvalitetsmått för fastighetsdrift. Syftet är att mäta kvaliteten av fastighetsdriften oberoende om fastighetsdriften bedrivs i egen regi eller genom anlitande av extern driftoperatör. Kvalitet och pris handlar om det värde som våra kunder och ägare upplever av vårt arbete. Det är mycket viktigt att vi i dialog tillsammans med våra kunder identifierar och möter kundernas behov. Mått - Index för Driftros Prognos Måltal Måltal Måltal Ekonomiskt resultat Det budgeterade resultatet för 2011 är ett nollresultat. Det är 19 mnkr sämre jämfört med budget 2011 och 8 mnkr sämre än augustiprognosen Den pågående höga investeringstakten, som nu uppgår till ca tre gånger den som rådde när hyresmodellen togs fram, ger konsekvenser på Västfastigheters resultatförmåga. Detta genom att vår internprissättningsmodell för lokaler baseras på balanshyra (annuitet på kapitalet) över avtalsperioden medan rak avskrivning tillämpas för investeringarna. Efter analys har det dessutom konstaterats ett systematiskt fel i beräkningen av fastighetsindex som ytterligare undergräver resultatförmågan. Sammantaget innebär detta stora svårigheter att klara uppdraget om budget i balans. Hyresintäkterna ökar med 34 mnkr jämfört med budget 2011 och 93 mnkr med augustiprognosen. Fastighetsindex - 0,6 % har sänkt de interna hyrorna med 9 mnkr. Försäljningen av 30 verksamhetsfastigheter i slutet av 2010 och början av 2011 har sänkt hyresintäkterna med 52 mnkr jämfört med budget Tillkommande hyresavtal ökar intäkterna med 95 mnkr. Försäljning av material, varor och tjänster ökar med 4 mnkr jämfört med budget 2011 och 1 mnkr med augustiprognosen. Ökningen beror dels på övertagande av tekniska säkerhetsanläggningar och ökad intäkt för projektledare i investeringsprojekt. Övriga intäkter ökar med 12 mnkr jämfört med budget 2011 och 7 mnkr jämfört med augustiprognosen. Västfastigheter får 8,6 mnkr i bidrag för konstenheten, varav 4,4 mnkr

12 Sida 12(22) kommer från kulturnämnden och 4,2 mnkr avser regionbidrag. Intäkter till följd av parkeringsverksamheten ökar med drygt 3 mnkr jämfört med budget Avvikelsen med augustiprognosen beror på att det i prognos ingår 8 mnkr i reavinst för försäljningar av anläggningstillgångar. Personalkostnaderna ökar med 16 mnkr jämfört med budget 2011 och 18 mnkr jämfört med augustiprognosen. Personalkostnadsbudgeten omfattar 349 årsarbetare, vilket är en ökning med 10 årsarbetare jämfört med budget Ökningen beror på övertagande av konstenheten. Lokalkostnader består av media (el, värme, kyla och vatten), planerat underhåll, drift, tillsyn och skötsel, felavhjälpande underhåll och hyreskostnader. Dessa kostnader minskar med 15 mnkr jämfört med budget 2011 och 19 mnkr jämfört med augustiprognosen. I budget 2012 ingår planerat underhåll med 112 kronor per kvadratmeter. I budget 2011 ingick 11 mnkr för att ta igen eftersatt underhåll på vissa enheter. Ökade lokalkostnader till följd av nya anläggningar balanseras av sänkta kostnader på grund av försäljning av 30 verksamhetsfastigheter. Kostnader för material, varor och tjänster ökar med 8 mnkr jämfört med budget Ökningen jämfört med budget 2011 beror på tillkommande kostnader för energikartläggning 10 mnkr. Västfastigheter får ett ökat regionbidrag på 10 mnkr för att täcka dessa kostnader. Avskrivningar ökar med 35 mnkr jämfört med budget 2011 och 72 mnkr jämfört med augustiprognosen. Ökningen beror på att planerad investeringsvolym överstiger budgeterade avskrivningar. De finansiella kostnaderna ökar med 37 mnkr jämfört med budget 2011 och 43 mnkr jämfört med augustiprognosen. Ökningen av räntekostnader beror på ökad investeringsvolym. Fastighetsförsäljningar har sänkt de finansiella kostnaderna med 6 mnkr. Erhållna bidrag avser koncernbidrag för Vänerparken i Vänersborg 31 mnkr, ersättning för Västfastigheters uppdrag att medverka vid extern förhyrning av lokaler 5 mnkr samt 10 mnkr för genomförande av energikartläggningar. Lämnade bidrag avser regionfullmäktiges krav på koncernbidrag 20 mnkr från Västfastigheter. Sammanställd detaljbudget Västfastigheter Resultatbudget Budget Prognos Budget (mnkr) Hyresintäkter 1 633, , ,1 Försäljning av material, varor och tjänster 145,9 148,7 150,2 Övriga intäkter 23,6 42,3 35,6 Verksamhetens intäkter 1 802, , ,9 Personalkostnader -201,7-198,9-217,3

13 Sida 13(22) Lokalkostnader -642,7-646,6-627,6 Material, varor och tjänster m.m. -110,5-118,6-118,1 Avskrivningar -558,9-522,2-594,3 Verksamhetens kostnader , , ,2 Finansiella intäkter/kostnader m.m. -285,6-279,7-322,3 Resultat före speciella beslut 3,1-0,5-26,6 Erhållna/lämnade bidrag, spec beslut 16,1 8,3 26,6 Resultat 19,2 7,9 0,0 7.4 Eget kapital Ingående eget kapital 2011 Resultatdispositioner Prognostiserat resultat 2011 Budgeterat resultat 2012 Utgående eget kapital ,1 mnkr -3,5 mnkr 7,9 mnkr 0,0 mnkr 155,5 mnkr 7.5 Investeringar FASTIGHETSINVESTERINGAR (tkr) Budget 2012 Ant. Sahlgrenska sjukhuset Nybyggnad av Bild- och interventionscentrum Ombyggnad av Jubileumskliniken Låghus etapp Ombyggnad Bruna stråket Övriga investeringar Summa Sahlgrenska sjukhuset Östra sjukhuset Ombyggnad antenatal KK Psykiatri Barnkliniken pl 01 Tidsbeställda mottagningar Barnkliniken pl 00 Ombyggnad MR-enhet Övriga investeringar Summa Östra sjukhuset

14 Sida 14(22) Mölndals sjukhus Tillbyggnad av sterilcentral IVA/Hiss Övriga investeringar Summa Mölndals sjukhus Angereds Närsjukhus NÄL Övriga investeringar Summa NÄL Uddevalla sjukhus Tumörcentrum Övriga investeringar Summa Uddevalla sjukhus Strömstad sjukhus Dalslands sjukhus 872 Kungälvs sjukhus IVA., operation, anestesi Övriga investeringar Summa Kungälvs sjukhus Kärnsjukhuset i Skövde Ombyggnad vårdavdelningar inkl pcb Barn och kvinnocenter Övriga investeringar Summa Kärnsjukhuset i Skövde Sjukhuset i Lidköping Etapp 3 och Övriga investeringar Summa Sjukhuset i Lidköping Sjukhuset i Falköping Övriga investeringar Summa Sjukhuset i Falköping 1 735

15 Sida 15(22) Sjukhuset i Mariestad Borås lasarett Vårdutveckling etapp Vårdutveckling etapp Ombyggnad barn- och ungdomsvårdavdelning Övriga investeringar Summa Borås lasarett Skene lasarett Entré provtagning mm, etapp Ambulansen Mottagningar mm, etapp Etapp vårdavdelningar Övriga investeringar Summa Skene lasarett Alingsås lasarett Rågården Rättspsykiatri Folkhögskolor Naturbruksgymnasium Regionens Hus Göteborg Övriga fastigheter Ofördelad investeringsram fastighetsnämnden TOTALT FASTIGHETSINVESTERINGAR Konstinvesteringar Kommentarer till investeringar över 10 mnkr 1. Nybyggnad av Bild- och interventionscentrum / Sahlgrenska sjukhuset Byggnaden innehåller avancerad teknikkrävande verksamhet för bilddiagnostik och behandling. Byggnaden ska utföras med hög grad av generalitet och flexibilitet och med stora krav på robusthet gällande den tekniska försörjningen och lokalernas klimat. Nybyggnaden omfattar ca m 2. Byggstart: 2011 Projektbudget enligt beslut: 837 mnkr Budget mnkr Färdigställd: Ombyggnad av Jubileumskliniken / Sahlgrenska sjukhuset

16 Sida 16(22) Vårdavdelningar och mottagningar för onkologi ska förnyas, byggas om och moderniseras för att klara dagens krav för vård och arbetsmiljö. Verksamheten förändras och patienten i framtiden tas emot i team som byggs upp efter diagnoser. Slutenvård, dagvård och mottagningar ska finnas på samma plan och bemannas av teamen. Byggstart: 2010 Projektbudget enligt beslut: 158 mnkr Budget mnkr Färdigställd: Låghus etapp 4 Upprustning / Sahlgrenska sjukhuset Låghuset etapp 4 är ett delprojekt i Upprustning Sahlgrenska där etapp 1, 2 och 3 är genomförda. Ombyggnaden omfattar m 2. Byggstart: 2013 Budget mnkr Färdigställd: Ombyggnad antenatal KK / Östra sjukhuset Ombyggnad av antenatalenheten berör stora delar av plan K1, höghusdelen av plan 00 samt norra delen av plan 01. Berörda verksamheter är främst ultraljudsenheten, första levnadsveckan, perinatallab, kuratorer, café och aula. Upphandling pågår. Ombyggnaden omfattar ca m 2. Byggstart: 2011 Projektbudget enligt beslut: 64 mnkr Budget mnkr Färdigställd: Angereds Närsjukhus (ANS) Nybyggnad av närsjukhus i Angereds centrum. Ny detaljplan förväntas fastställd vid årsskiftet. Sjukhuset omfattar ca m 2 inkl. ca m 2 källargarage. Förfrågningsunderlag är klart. Genomförandeavtal av tomtköp förväntas bli klart under hösten. Delar av ANS framtida verksamhet är idag inrymd i lokaler kring centrum. ANS verksamhet utgår från det behov som finns i området och genom nytänkande och samverkan erbjuda hälso- o sjukvård i nordöstra Göteborg. Byggstart: 2012 Budget mnkr Färdigställd: IVA-OP anestesi / Kungälvs sjukhus Ett projekt som arbetats fram sedan 2008 för att möta den ökade tillströmningen av patienter. Utökning av tre stora OP-salar, ny sterilcentral, IVA bereds större ytor för sin verksamhet samt logistiken mellan OP och IVA förbättras med en ny passage mellan byggnaderna som dessutom innehåller olika rumsfunktioner. En modernare och effektivare ambulanshall byggs i direkt anslutning norr om akutmottagningen. Nyproducerad yta ca m 2 och ombyggd yta ca m 2. Byggstart: 2010 Projektbudget enligt beslut: 82 mnkr Budget mnkr Färdigställd: Ombyggnad vårdavdelningar inkl pcb / Kärnssjukhuset i Skövde Avser ombyggnad av vårdavdelningar. I samband med ombyggnadsprojektet saneras asbest och PCB.

17 Sida 17(22) Byggstart: 2009 Projektbudget enligt beslut: 103 mnkr Budget mnkr Färdigställd: Etapp 3 och 4, SkaS / Sjukhuset i Lidköping Etapp 3 och 4 omfattar nybyggnation av vårdbyggnad, nya förbindelsegångar samt ombyggnation och modernisering av lokaler för ett antal olika verksamheter. I samband med projektet görs även stora reinvesteringar i ny teknisk infrastruktur. Under 2012 kommer lokaler för endoskopi att färdigställas i hus 09. Ombyggnad för slutenvården inom medicin, hus 13 påbörjas. Byggstart: 2009 Projektbudget enligt beslut: 269 mnkr Budget mnkr Färdigställd: Vårdutveckling etapp 3 / Borås lasarett Ombyggnad etapp 3. Den ombyggda arean i etapp 3 är ca m 2. Byggstart: 2011 Budget mnkr Färdigställd: Vårdutveckling etapp 2 och 4 / Borås lasarett Ombyggnad etapp 2 och 4. Den ombyggda arean i etapp 2 och 4 är ca m 2. Byggstart: 2010 Projektbudget enligt beslut: 92 mnkr Budget mnkr Färdigställd: Skene Vård- och hälsocentrum etapp 3 / Skene lasarett Ombyggnad etapp 3 ca m 2 innehållande mottagningar, provtagning /lab, entréhall, reception/café samt medicinmottagning. Byggstart: 2012 Projektbudget enligt beslut: 31 mnkr Budget mnkr Färdigställd: Om- och tillbyggnad för Ambulansen / Skene lasarett Om- och tillbyggnad för ambulansen i Skene som har för små lokaler. Byggstart:2012 Budget mnkr Färdigställd: Skene Vård- och hälsocentrum etapp 2 / Skene lasarett Ombyggnad etapp 2 ca m 2 innehållande mottagningar, dagkirurgi och UVA samt administrativa arbetsplatser. Byggstart: 2011 Projektbudget enligt beslut: 31 mnkr Budget mnkr Färdigställd: Rättspsykiatri / Rågården Göteborg Ny vårdbyggnad i Olofstorp (ca m 2 ) omfattande 96 vårdplatser för SU/Rättspsykiatriska vårdkedjan. Totalentreprenad, byggarbeten pågår. Förhandlingar beträffande merkostnad på grund av diverse störningar pågår, vilket också inneburit en förskjutning av färdigställandetiden. Målet är att skapa lokaler med fokus på patienternas

18 Sida 18(22) behov och ge förutsättningar för att i lämpliga lokaler kunna erbjuda den vård som moderna behandlingsformer medger. Byggstart: 2010 Projektbudget enligt beslut: 663 mnkr Budget mnkr Färdigställd: Regionens Hus Göteborg Detaljplanearbete pågår. Projektet kommer att omfatta en ombyggnadsdel på ca m 2 och en nybyggnadsdel på ca m 2. Projektets tidplan är oklar. Avtal om köp av byggnad och mark är underskrivet. Programhandling är klar. Systemhandlingsskede pågår. Byggstart: oklart Projektbudget enligt beslut: 88 mnkr Budget mnkr (avser förvärv av fastigheten Göteborg Färdigställd: oklart Gullbergsvass 703:61). REGIONFULLMÄKTIGES PRIORITERADE MÅL I VERKSAMHETSPERSPEKTIVET V01 Invånarnas psykiska välbefinnande ska öka V02 Antalet självskador och självmordsförsök ska minska V03 Alla verksamheter ska uppnå minst riskgenomsnittet i nationella jämförelser av vårdens kvalitet V04 Vårdmetoder som inte följer regiongemensamma riktlinjer ska utmönstras V05 Förekomsten av vårdrelaterade skador och infektioner ska minimeras V06 Alla patienter ska erbjudas vård inom de fastställda garantitiderna

19 Sida 19(22) V07 Västra Götalandsregionen ska ha högst effektivitet bland sjukvårdshuvudmännen i landet V08 Bemötandet av patienter ska förbättras V09 Måltalen för väntetider på akutmottagningar ska uppnås 2012 V10 Regiongemensamma standarder för ambulanssjukvård ska uppnås senast vid årsskiftet V11 Arbetet med direktinläggningar till rätt vårdavdelning ska införas vid alla Västra Götalandsregionens sjukhus V12 Skillnaderna i tandhälsa mellan socioekonomiska grupper ska minska V13 Regionala utvecklingsinsatser ska bidra till fler jobb i Västra Götaland V14 Andelen kvinnliga entreprenörer som nås av regionala stödinsatser ska öka V15 Nyföretagandet ska öka, och vara jämt fördelat mellan kvinnor och män V16 Regionala utvecklingsinsatser ska leda till ett breddat och hållbart näringsliv V17 Användningen av fossil energi i Västra Götaland ska minska Regionens verksamheter ska vara fria från fossil energi Västfastigheter kommer att

20 Sida 20(22) arbeta med detta prioriterade mål under 2012 genom att genomföra en förstudie i syfte att ersätta oljeuppvärmning på kvarvarande byggnader med bioolja eller annat fastbränsle. Andelen förnybart drivmedel i egna fordon uppgick 2010 till 48 %. V18 Antalet resta mil i tjänsten ska minska Distansmöten med telefon, video- eller e-konferens ska användas då det är möjligt. Samåkning och kollektivresande ska vara ett naturligt val. Fortsatt stor restriktivitet gäller för flygresor. Målet mäts i antalet resta mil i tjänsten. Måltalet är att minska resandet för personbil och flyg jämfört med 2011 års utfall. V19 Användningen av miljö- och hälsofarliga kemikalier i den egna verksamheten ska fasas ut under Under 2011 har vi kravställt att all inköp av elmaterial ska vara halogenfritt och samtliga inköp av vitvaror ska vara fria från antibakteriellt silver. V20 Alla verksamheter ska arbeta systematiskt med miljöledningssystem Västfastigheter har sedan 2009 arbetat systematiskt med miljöledningssystem. V21 De funktionella arbetsmarknadsregionerna ska utvidgas och sammanfogas V22 Satsningarna på infrastruktur ska vara hållbara V23 Resandet med den regionala kollektivtrafiken ska öka för både kvinnor och män V24 Andelen som reser kollektivt istället för att åka bil ska öka V25 Barn och ungdomars tillgång till kultur ska öka vid de verksamheter, institutioner och organisationer som regionen stöder

21 Sida 21(22) V26 Tillgängligheten till natur- och kulturturistiska anläggningar och aktiviteter ska öka, och omfatta fler perioder under året V27 De fria kulturaktörernas roll ska stödjas för att uppnå en god geografisk spridning av kulturaktiviteter REGIONFULLMÄKTIGES PRIORITERADE MÅL I MEDARBETARPERSPEKTIVET M01 Sjukfrånvaron ska fortsätta att minska Är inget prioriterat mål för Västfastigheter på grund av låg sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron följs upp månadsvis och riktade insatser görs tidigt för att förhindra långtidsfrånvaro. Sjukfrånvaron uppgår till 3,3 % varav långtidssjukfrånvarons andel är 40 %. M02 Löneskillnaderna mellan män och kvinnor ska fortsätta minska Är inget prioriterat mål för Västfastigheter. Det finns ingen löneskillnad mellan män och kvinnor. M03 Oskäliga löneskillnader mellan män och kvinnor, enligt BAS, ska åtgärdas Vi kommer fortsatt arbeta med att det inte ska finnas några oskäliga löneskillnader som kan härledas till kön. Vid varje anställningstillfälle görs en löneberedning för att säkerställa att lön sätts utifrån arbetets art och inte utifrån kön. Vid varje lönerevision kartläggs om det finns oskäliga löneskillnader mellan könen M04 Västra Götalandsregionen ska sträva efter en jämnare könsfördelning Vi arbetar med att öka det underrepresenterade könet, det vill säga kvinnor inom Västfastigheter. Detta kommer vi att göra genom att se över vilka rekryteringskanaler samt annonseringsunderlag vi använder vid varje rekrytering för att säkerställa att vi når båda könen. M05 Alla anställda ska erbjudas möjlighet till heltidstjänst Är inget prioriterat mål för Västfastigheter på grund av att det inte finns ofrivilligt deltidsanställda.

22 Sida 22(22) M06 All personal med ledande befattning ska få utbildning i genuskompetent ledarskap Västfastigheter kommer att arbeta med detta prioriterade mål under REGIONFULLMÄKTIGES PRIORITERADE MÅL I EKONOMIPERSPEKTIVET E01 Alla verksamheter ska ha kostnadskontroll och redovisa ekonomisk balans exklusive beviljad användning av eget kapital Den pågående höga investeringstakten, som nu uppgår till ca tre gånger den som rådde när hyresmodellen togs fram, ger konsekvenser på Västfastigheters resultatförmåga. Detta genom att vår internprissättningsmodell för lokaler baseras på balanshyra (annuitet på kapitalet) över avtalsperioden medan rak avskrivning tillämpas för investeringarna. Efter analys har det dessutom konstaterats ett systematiskt fel i beräkningen av fastighetsindex som ytterligare undergräver resultatförmågan. Sammantaget innebär detta stora svårigheter att klara uppdraget om budget i balans. Långsiktigt måste dessa frågeställningar hanteras i den pågående översynen av investerings- och hyresmodellerna. E02 Stor restriktivitet ska gälla för användning av det egna kapitalet Västfastigheter kommer troligen inte använda sitt egna kapital under E03 Alla verksamheter ska öka sin produktivitet och effektivitet Västfastigheter kommer att arbeta med detta prioriterade mål under 2012 Inom fastighetsförvaltning tillämpas inte traditionella produktivitets- och effektivitetsmått. Västfastigheter kommer därför arbeta med produktivitet och effektivitet i befintliga driftkostnadsnyckeltal, kvalitetsmått för fastighetsdrift samt internt revisionsprogram. REGIONFULLMÄKTIGES UPPDRAG U09 Berörda enheter ska ta fram en årlig handlingsplan för att minimera kostnaderna för bemanningsföretag U11 Utförarstyrelserna ska säkerställa att effektiviseringskravet inte hanteras som ett generellt sparbeting... Effektiviseringen ska i första hand tas hem genom att verksamheten efterlever och tillämpar gällande upphandlingsavtal och inköp...