Verksamhetsplan och detaljbudget 2011 för Hälsan & Arbetslivet

Transkript

1 Sida 1(1) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer SN Ledningskansliet Handläggare Elisabeth Thorberntsson Telefon E-post Servicenämnden Verksamhetsplan och detaljbudget 2011 för Hälsan & Arbetslivet Ärendet Regionfullmäktige beslutar juni 2010, 114, bland annat att styrelser, nämnder och verksamheter får i uppdrag att senast 1 december 2010, till regionstyrelsen avrapportera detaljbudgeten för år 2011, samt flerårsplan för för den egna verksamheten. Beredning Föreligger verksamhetsplan och detaljbudget 2011 för. I dokumentet beskrivs förvaltningens strategiska mål och de aktiviteter som förvaltningen särskilt ska arbeta med under kommande år inom de fyra perspektiven kund, process, medarbetare, miljö och ekonomi. Styr- och måltal för respektive strategiskt mål presenteras också. s verksamhetsplan och detaljbudget 2011 visar ett budgeterat resultat på +/-0 tkr. har ett anslag för 2010 på 2075 tkr Med uppräkning för 2011 blir det tkr. Anslaget avser central finansiering av huvudmannaskapet för det koncerngemensamma kemikaliehanteringssystemet och för konsultinsatser i samband med upphandlingar av kemisktekniska produkter. Förslag till beslut Verksamhetsplan och detaljbudget 2011 för, med ett nollresultat godkänns och överlämnas till regionstyrelsen. erhåller ett anslag på tkr för 2011, för det koncerngemensamma kemikaliehanteringssystemet. Marie-Louise Fasth Förvaltningschef Bilaga Verksamhetsplan och detaljbudget 2011 Expedieras till Regionstyrelsen Förvaltningschefen H&A POSTADRESS: Lilla Bommen Göteborg BESÖKSADRESS: Lilla Bommen 2 TELEFON: HEMSIDA: E-POST:

2 Protokollsutdrag Sammanträde: Servicenämnden Tid: Onsdag 24 november 2010 Plats: Sessionssalen, Residenset, Vänersborg 82 Verksamhetsplan och detaljbudget 2011 för Hälsan & Arbetslivet Dnr SN Ärendet Regionfullmäktige beslutar juni 2010, 114, bland annat att styrelser, nämnder och verksamheter får i uppdrag att senast 1 december 2010, till regionstyrelsen avrapportera detaljbudgeten för år 2011, samt flerårsplan för för den egna verksamheten. Beredning Föreligger verksamhetsplan och detaljbudget 2011 för. I dokumentet beskrivs förvaltningens strategiska mål och de aktiviteter som förvaltningen särskilt ska arbeta med under kommande år inom de fyra perspektiven kund, process, medarbetare, miljö och ekonomi. Styr- och måltal för respektive strategiskt mål presenteras också. s verksamhetsplan och detaljbudget 2011 visar ett budgeterat resultat på +/-0 tkr. har ett anslag för 2010 på tkr Med uppräkning för 2011 blir det tkr. Anslaget avser central finansiering av huvudmannaskapet för det koncerngemensamma kemikaliehanteringssystemet och för konsultinsatser i samband med upphandlingar av kemisktekniska produkter. Servicenämndens beslut 1. Verksamhetsplan och detaljbudget 2011 för, med ett nollresultat, godkänns och överlämnas till regionstyrelsen. 2. erhåller ett anslag på tkr för 2011, för det koncerngemensamma kemikaliehanteringssystemet. Vid protokollet Margareta Grevås Sjöö Sekreterare POSTADRESS: Regionens hus Vänersborg BESÖKSADRESS: Östergatan 1 TELEFON: HEMSIDA: E-POST: regionservice@vgregion.se

3 forts 82 Servicenämnden (2) Justeras 29 november 2010 Kjell Andersson Ordförande Svante Hemberg Justerare Rätt utdraget intygar Expedieras till Regionstyrelsen Förvaltningschefen H&A Diariet Margareta Grevås Sjöö Margareta Grevås Sjöö Sida 2(2)

4 Sida 1(23) Detaljbudget SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS är Västra Götalandsregionens interna företagshälsovård som riktar sig till förvaltningar och bolag. ska stödja Västra Götalandsregionens verksamheter i deras arbete med att uppnå arbetsmiljömålen samt personalpolitiska visioner. I Västra Götalands budget 2011 finns inskrivet att Alla medarbetare i Västra Götalandsregionen ska ha tillgång till företagshälsovård. Det är ett ansvar för respektive förvaltning att tillgodose behovet av företagshälsovård med det fastställda basutbudet som miniminivå. Basutbudet ska beställas hos. Medborgarperspektiv/ Kundperspektiv s verksamhet vänder sig inte direkt till medborgarna. Uppdraget att leverera företagshälsovård till Västra Götalandsregionens verksamheter innebär att vi främjar hälsa och arbetsmiljö för anställda, som huvudsakligen är medborgare i länet. arbetar för målen inom medborgarperspektivet inom ramen för företagshälsovårdens uppdrag. God arbetsmiljö och friska medarbetare i Västra Götalandsregionen bidrar till att kvalitet höjs på vård och andra tjänster för alla medborgare. En framgångsfaktor för är att ha ett samspel med regionens chefer som bygger på tydliga uppdrag och gemensam målformulering, med hänsyn tagen till kvinnors och mäns förutsättningar och villkor. Verksamhetsperspektiv kommer att arbeta för att nå målen för 2011 avseende folkhälsa, forskning, miljö och vård- och verksamhetskvalitet inom ramen för företagshälsovårdens uppdrag. kan indirekt stödja och påverka medborgare genom att våra medarbetare möter de anställda som i sin tur möter medborgare, barn och äldre i sina familjer etc. Detta är mest tydligt i folkhälsoarbetet där vi har stora möjligheter att påverka såväl direkt som indirekt.

5 Sida 2(23) Medarbetarperspektiv ska ha en arbetsmiljö som bidrar till en god hälsa och ett hållbart arbetsliv. Vi ska ha en arbetsmiljö, som är hälsosam och stimulerande för både kvinnor och män. kommer att arbeta med de av regionfullmäktige uppsatta målen för 2011 avseende sänkt sjukfrånvaro, kompetensutveckling, genusperspektiv på löner samt anställningsförhållanden. Ekonomiperspektiv s mål är att ha en ekonomi i balans. Budgeterat resultat för 2011 är 0 mnkr. Produktivitetsökning ska nås genom att satsa på god arbetsmiljö och hög frisknärvaro, utveckling och effektivisering av arbetsformer och arbetsmetoder samt förkortade handläggningstider och beslutsvägar genom enhetliga avtal. Den framtida finansieringsmodellen för regionens företagshälsovård kommer att vara avgörande för om verksamheten ska kunna hålla en stabil ekonomi och ge säkra prognoser. 2. VERKSAMHETENS ÖVERGRIPANDE UPPDRAG ska som Västra Götalandsregionens interna företagshälsovård stödja regionens verksamheter i deras arbete med att uppnå arbetsmiljö- och verksamhetsmål samt personalpolitiska visioner. Definition Företagshälsovård Enligt 3kap 2b i arbetsmiljölagen, 12 i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 samt kommentarer till dessa ska företagshälsovården vara en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering vara en resurs för såväl arbetsgivare som arbetstagare särskilt arbeta för att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatser ha kompetens att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa. ha tillgång till kompetens inom områdena arbetsorganisation, beteendevetenskap, ergonomi, medicin, rehabilitering och teknik. uppfylla kompetenskrav som följer av förordningen om stöd till vissa rehabiliteringsinsatser inom företagshälsovård (SFS 2009:1423)

6 Sida 3(23) 3. MEDBORGARPERSPEKTIVET s verksamhet vänder sig inte direkt till medborgarna. Uppdraget att leverera företagshälsovård till Västra Götalandsregionens verksamheter innebär att vi främjar hälsa och arbetsmiljö för anställda, som huvudsakligen är medborgare i länet. arbetar för målen inom medborgarperspektivet inom ramen för företagshälsovårdens uppdrag. God arbetsmiljö och friska medarbetare inom Västra Götalandsregionen bidrar till att kvalitet höjs på vård och andra tjänster för alla medborgare. 3.2 Insatser för kommunikation arbetar fortlöpande med att utveckla och förbättra tillgänglighet och information såväl på våra webbsidor som i tryckt material för chefer och anställda inom regionen. 3.3 Jämställdhetsintegrering Vi har inlett arbetet med att anpassa vårt verksamhetsstödsystem för att kunna göra uppföljningar av insatser fördelat på kvinnor och män. Under 2011 planerar vi att i teamen analysera hur tjänster och uppdrag genomförs med fokus på om det finns skillnader för kvinnor och män beroende på beställning från kunder eller genomförande av uppdraget. Vi kommer att ha ett tydligt genusperspektiv i forsknings- och utvecklingsprojekt som startas under 2011 samt praktisk implementering i dagligt arbete. 3.4 Funktionshinder Beskrivning av hur man tar sig till s lokaler och hur anpassade de är för funktionshindrade finns publicerad på vår webbsida. Under 2011 fortsatt arbete med att förbättra tillgänglighet till våra lokaler utifrån löpande översyner. 3.5 Mångfald Vi ska genomföra och/eller delta i aktiviteter kring mångfaldsfrågor för våra egna medarbetare, för att öka deras kunskaper och förståelse för dessa frågor i sitt arbete med alla anställda oavsett bakgrund. Vid rekrytering aktivt verka för ökad mångfald.

7 Sida 4(23) 3.6 Verksamheternas mål i medborgarperspektivet Uppdraget att leverera företagshälsovård till Västra Götalandsregionens innebär att verksamheten vänder sig till anställda, som huvudsakligen är medborgare i länet. Hälsan & Arbetslivet redovisar detta mål under begreppet Kundperspektivet. strategiska mål för kundperspektivet är att ha ett samspel med regionens chefer som bygger på tydliga uppdrag och gemensam målformulering, med hänsyn tagen till kvinnors och mäns förutsättningar och villkor Framgångsfaktor Styrtal Måltal Aktivitet Tydligt för kunderna vilka tjänster och kompetensområden vi kan erbjuda Svar på frågor om detta i chefsenkät Förbättrat värde jfr 2010 Beskrivning av våra tjänster och kompetensområden för kund finnas på webben Årlig uppdragsplanering framtagen tillsammans med kunden Ha kunskap om hur våra kunder ser på H&A Antal kundförvaltningar med dokumenterad planering för 2012 före Nöjd kund-index enligt chefsenkät 50 % av kundförvaltningarna Högre än VERKSAMHETSPERSPEKTIVET Ta fram mallar för planering och dokumentation, där hänsyn tas till kvinnors och mäns förutsättningar, Genomföra och dokumentera planering Genomföra chefsenkäten i november 2011, resultat redovisas uppdelat på kvinnor och män är Västra Götalandsregionens interna företagshälsovård som riktar sig till verksamheter och anställda inom förvaltningar och bolag. Förvaltningen ska stödja regionens verksamheter i deras arbete med att uppnå arbetsmiljö - och verksamhetsmål samt personalpolitiska visioner. kommer att arbeta för att nå målen för 2011 avseende folkhälsa, forskning, miljö och vård- och verksamhetskvalitet inom ramen för företagshälsovårdens uppdrag. De aktiviteter som planeras beskrivs under respektive punkt. kan indirekt stödja och påverka medborgare genom att våra medarbetare möter de anställda som i sin tur möter medborgare, barn och äldre i sina familjer etc. Detta är mest tydligt i folkhälsoarbetet där vi har stora möjligheter att påverka såväl direkt som indirekt.

8 Sida 5(23) 4.1 Regionfullmäktiges prioriterade mål i verksamhetsperspektivet kommer att arbeta för att nå målen för 2011 avseende folkhälsa, forskning, miljö och vård- och verksamhetskvalitet inom ramen för företagshälsovårdens uppdrag. kan indirekt stödja och påverka medborgare genom att våra medarbetare möter de anställda som i sin tur möter medborgare, barn och äldre i sina familjer etc. Detta är mest tydligt i folkhälsoarbetet där vi har stora möjligheter att påverka såväl direkt som indirekt. De aktiviteter som planeras beskrivs under respektive punkt Folkhälsoarbetet ska bedrivas i samverkan över organisatoriska och sektoriella gränser Sträva efter att öka andelen beställda uppdrag, utbildningar etc med syfte att främja hälsa och förebygga ohälsa särskilt avseende livsstilsrelaterade sjukdomar för kvinnor och män Ungas användning av alkohol, tobak och andra droger ska minska I vårt arbete med information och insatser om alkohol, tobak och andra droger vänder vi oss enbart till anställda inom Västra Götalandsregionen, men indirekt kan informationen nå unga människor via föräldrar etc Förekomsten av sexuellt överförbara sjukdomar bland unga ska minska Denna typ av aktivitet ingår inte primärt i företagshälsovårdens uppdrag, men vi tillhandahåller informationsmaterial i våra väntrum. har en beredskap att stödja individer om HIV-smitta upptäcks vid provtagning, främst vid stick- och skärskador Antalet självskador och självmordsförsök ska minska Vi arbetar förebyggande med psykosociala insatser för regionens medarbetare och verksamheter. Rutin finns framtagen och används för bedömning av grad av självmordsbenägenhet.

9 Sida 6(23) Andelen överviktiga och feta barn ska minska I företagshälsovårdens verksamhet möter vi endast regionens anställda, vilket innebär att denna åldersgrupp inte ingår. I arbete med livsstilsfrågor och viktminskningsprogram för anställda inom Västra Götalandsregionen ges kostråd, som indirekt påverkar familjer och barn Andelen äldre personer med fler än tio läkemedel ska minska I företagshälsovårdens verksamhet möter vi endast Västra Götalandsregionens anställda, vilket innebär att denna åldersgrupp inte ingår Forskningsresurserna till Västra Götaland från nationella och europeiska forskningsprogram ska öka Vi medverkar aktivt i forskningsprojekt, där andra verksamheter inom Västra Götalandsregionen har forskningsmedel från nationell nivå. Vissa mindre projekt löper vidare under 2011, med stöd från Statens Folkhälsoinstitut, Karolinska institutet och AFA Regionala utvecklingsinsatser ska bidra till fler jobb i Västra Götaland Detta ingår inte i företagshälsovårdens uppdrag Andelen kvinnliga entreprenörer som nås av regionala stödinsatser ska öka Detta ingår inte i företagshälsovårdens uppdrag Nyföretagandet ska öka, och vara jämt fördelat mellan kvinnor och män Detta ingår inte i företagshälsovårdens uppdrag

10 Sida 7(23) Västra Götaland ska långsiktigt stärka sin konkurrenskraft inom regionala styrkeområden Detta ingår inte i företagshälsovårdens uppdrag Medborgarna i Västra Götaland ska ha möjligheter till utbildning och kompetensutveckling under hela arbetslivet Vi medverkar i och genomför utbildningar för Västra Götalandsregionens verksamheter och anställda De funktionella arbetsmarknadsregionerna ska utvidgas och sammanfogas Detta ingår inte i företagshälsovårdens uppdrag Resandet med den regionala kollektivtrafiken ska öka för både kvinnor och män Planering av möten och aktiviteter så att resor med kollektivtrafik möjliggörs för både kvinnor och män Andelen som reser kollektivt istället för att åka bil ska öka Planering av möten och aktiviteter så att resor med kollektivtrafik möjliggörs, samt långsiktig planering för att våra enheter och lokaler ska vara tillgängliga för kollektivåkande Minska användningen av fossil energi i Västra Götaland har som mål att persontransporter i största möjliga mån ska ske med kollektiva transportmedel. När resor med bil görs, ska det i första hand ske med miljöbilar.

11 Sida 8(23) Antalet resta mil i tjänsten ska minska Mätetal: Personbil respektive flyg, antal resta mil i tjänsten, Måltal: Kan ej anges, har ej mätts tidigare. För resor med egen bil i tjänsten finns måltalet bibehållen nivå, eftersom tidigare mål har uppnåtts och denna typ av resor har minskat kraftigt de senaste åren. Aktiviteter: - Planering för ökat resande med kollektivtrafik. - Välja miljöbilar, när bil används. - Uppdrag planeras så att resor minimeras för VGR Användningen av miljö- och hälsofarliga kemikalier i den egna verksamheten ska fasas ut För närvarande har alla miljö- och hälsofarliga kemikalier fastas ut, men detta är ett kontinuerligt arbete som vi fortsatt följer upp. ansvarar för regionens kemikaliehanteringssystem och stödjer samtliga förvaltningar/motsvarande med detta arbete Alla verksamheter ska arbeta systematiskt med miljöledningssystem Mätetal: Andel årsarbetare som omfattas av miljöledningssystem av totala antalet årsarbetare Måltal: Alla medarbetare inom H&A Aktiviteter: har ett certifierat integrerat ledningssystem, där miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 ingår. Inom ramen för detta planeras följande - Revision och uppföljning av miljöledningssystem - Erbjuda nyanställda miljöutbildning

12 Sida 9(23) Andelen ekologiska livsmedel ska öka och uppgå till mer än 30 procent i Västra Götalandsregionen som helhet beställer ekologiska varor när så är möjligt Energiförbrukningen i regionens verksamheter ska minska Vi uppmanar våra anställda till energibesparande åtgärder så långt möjligt Energianvändningen i regionens samlade fastighetsbestånd ska halveras till 2030 Vi har enbart hyrda lokaler där fastighetsägaren ansvarar för uppvärmning och elavtal Stödja de fria kulturaktörernas roll för att uppnå en god geografisk spridning av kulturaktiviteter Detta ingår inte i företagshälsovårdens uppdrag Barns och ungdomars tillgång till kultur ska öka vid de verksamheter, institutioner och organisationer som regionen stöder Detta ingår inte i företagshälsovårdens uppdrag Tillgängligheten till natur- och kulturturistiska anläggningar och aktiviteter ska öka och omfatta fler perioder under året Detta ingår inte i företagshälsovårdens uppdrag Vårdmetoder som inte följer regiongemensamma riktlinjer ska utmönstras Bevaka och följa regiongemensamma riktlinjer för utmönstring av vårdmetoder, som berör företagshälsovårdens verksamhet

13 Sida 10(23) Förekomsten av vårdskador och vårdrelaterade infektioner ska halveras Mätetal: - Andel patienter som drabbas av vårdrelaterade infektioner. - Andel patienter som drabbas av vårdskador. Måltal: - Inga infektioner och skador Aktiviteter - Följa befintliga rutiner för att förebygga och följa upp vårdrelaterade infektioner och vårdskador i vår verksamhet - Medverka i förebyggande arbete för att förebygga vårdrelaterade infektioner och vårdskador i regionens övriga vårdverksamheter Fördelningen av resurser ska främja vård på lika villkor ska leverera tjänster utifrån riktlinjer och basutbud med lika tillgänglighet till företagshälsovård för samtliga regionens anställda Bemötandet av patienter i vården ska förbättras Mätetal: Andel individer som anser sig bemötta på ett respektfullt sätt, mätt i besöksenkät speciellt anpassad till företagshälsovårdens verksamhet Måltal: Bibehållen nivå jämfört med 2010 Aktiviteter: Aktiv dialog vid arbetsplatsträffar om värdegrund och bemötande Alla verksamheter ska uppnå minst riksgenomsnitt i nationella jämförelser av vårdens kvalitet Medverkan i arbetsgrupp i samverkan med SKL för framtagande av nyckeltal för företagshälsovård i offentlig verksamhet. Klart under 2011, kan mätas från 2012

14 Sida 11(23) Alla patienter ska erbjudas vård inom de fastställda garantitiderna s väntetider är avsevärt kortare än garantitiderna De genomsnittliga väntetiderna på akutmottagningarna ska bli kortare Detta berör inte s verksamhet Minst 90 procent av samtalen till sjukvårdsrådgivningen ska besvaras inom tre minuter Detta berör inte s verksamhet Invånarnas psykiska välbefinnande ska öka Genomföra beställda uppdrag och insatser för ökat psykiskt välbefinnande för individer och grupper i Västra Götalandsregionens verksamheter Alla patienter inom psykiatrin ska ha en individuell skriftlig vårdplan Gäller inte företagshälsovårdens verksamhet Tillgängligheten till tjänster, produkter och miljöer som regionen tillhandahåller ska öka Specialister från medverkar i vissa upphandlingsgrupper samt vid ritningsgranskning för att bedöma arbetsmiljöaspekter och ökad tillgänglighet i Västra Götalandsregionens olika verksamheter Alla verksamheter som regionen bedriver eller finansierar ska ingå i tillgänglighetsdatabasen ingår i tillgänglighetsdatabasen. Fortlöpande arbete med att hålla uppgifterna uppdaterade och aktuella.

15 Sida 12(23) Västra Götalandsregionens verksamheter ska hålla hög kvalitet och bedrivas på ett tryggt och säkert sätt Mätetal Avvikelser i befintligt ledningssystem Framtaget, certifierat ledningssystem för informationssäkerhet Måltal: Max 2 avvikelser vid uppföljningsrevision Godkänd revision för informationssäkerhet Aktiviteter: Fortlöpande följa och utveckla integrerat ledningssystem för kvalitet Ta fram certifierbart ledningssystem för informationssäkerhet 4.2 Verksamheternas mål i verksamhetsperspektivet Vi ska ha en effektiv verksamhet med ett fortlöpande utvecklingsarbete som ökar hälsan i arbetslivet Framgångsfaktor Styrtal Måltal Aktivitet Förbättra och utveckla arbetsmetoder inom FHV med hänsyn Minst 1 publikation och minst 1 presentation tagen till kvinnor och mäns förutsättningar Antal publikationer och presentationer med kvalitetsgranskade resultat, uppdelat på kvinnor och män när så är möjligt Återkoppla resultat av Svar på fråga/frågor utförda uppdrag och om detta i chefsenkät tjänster samt följa upp resultat och ev åtgärder Förbättrat värde jämfört med tidigare år Driva och/eller delta i forsknings- och utvecklingsarbete med syfte att förbättra och utveckla arbetsmetoder inom FHV Informationsspridning internt om nya/förbättrade arbetsmetoder Skapa struktur för, främja kultur/tänka på återkoppling och uppföljning med kund Använda kvalitetssäkrade arbetsmetoder enligt vetenskap och beprövad erfarenhet Antal analyserade befintliga arbetsmetoder Minst två analyserade arbetsmetoder Utvärdering av gällande arbetsmetoder för arbete med livsstilsfrågor

16 Sida 13(23) 4.3 Prestationer Inom företagshälsovårdsverksamhet finns en ökad komplexitet vid beräkning av prestationer för individarbete p.g.a. att man i alla individkontakter behöver förhålla sig till indvidens symtom och besvär, arbetssituationen samt den privata och sociala situationen. Varje ärende innebär också flertal kontakter med chef, HR-funktion, Försäkringskassan, annan vårdgivare m fl. Som nyckeltal för prestationer används därför inte "besök" utan antal individer samt antal individkontakter, fördelat på kvinnor och män För andra beställda uppdrag redovisas summerade nyckeltal för insatser på individ-, arbetsplats- och organisationsnivå samt typ av insats Tabellsammanställning, prestationer Som nyckeltal för prestationer används antal individer samt fördelat på kvinnor och män. Nyckeltal Processperspektiv Kvinnor Män TotaltKvinnorMän Totalt Antal individkontakter totalt samt fördelning kvinnor och män i % % % antal % % antal För andra beställda uppdrag redovisas summerade nyckeltal för insatser på individ-, arbetsplats- och organisationsnivå samt typ av insats. Individnivå Arbetsplatsnivå Organisationsnivå Analyslänkar (Länkar saknas) Hälsofrämjande Förebyggande Återskapande 4.5 Övriga miljömål arbetar för att vår verksamhet ska ha så liten miljöpåverkan som möjligt. Uppdrag för Västra Götalandsregionens verksamheter planeras så att resor minimeras för alla. ansvarar även för Västra Götalandsregionens kemikaliehanteringssystem Klara.

17 Sida 14(23) Framgångsfaktor Styrtal Måltal Aktivitet Minska miljöpåverkande transporter Km med egen bil i tjänsten Bibehållen nivå Planering för ökat resande med kollektivtrafik. Välja miljöbilar, när bil används. Komplettera befintlig Antal möten ersatta mötesstruktur med med IT-lösningar möten på distans, utan resor Minst 10 ersatta möten Fortsatt utveckling och användning av ITlösningar Inga utfasningskemikalier, enligt kemikaliestrategin, ska finnas inom H&A Andel utbytta kemikalier inom H&A 5. MEDARBETARPERSPEKTIVET 100% Inventering och utbyte av kemikalier, dokumenterat i Klara ska ha en arbetsmiljö som bidrar till en god hälsa och ett hållbart arbetsliv. Vi ska ha en arbetsmiljö, som är hälsosam och stimulerande för både kvinnor och män. kommer att arbeta med de av regionfullmäktige uppsatta målen för 2011 avseende sänkt sjukfrånvaro, komptensutveckling, genusperspektiv på löner samt anställningsförhållanden. De aktiviteter som planeras beskrivs under respektive punkt. 5.1 Regionfullmäktiges prioriterade mål i medarbetarperspektivet kommer under 2011 att arbeta för att nå de prioriterade målen genom att aktivt arbeta för att bibehålla låg nivå för sjukfrånvaro aktivt arbeta med kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov aktivt verka för att minska löneskillnader mellan kvinnor och män aktivt verka för jämnare könsfördelning i personalgrupperna aktivt sträva efter anställningsförhållanden anpassade till var och en för ett hållbart arbetsliv De aktiviteter som planeras beskrivs under respektive punkt.

18 Sida 15(23) Sjukfrånvaron ska fortsätta att minska I s uppdrag ingår att stödja Västra Götalandsregionens verksamheter i sitt arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa samt rehabilitera vid sjukdom. ska ha en arbetsmiljö, som är hälsosam och stimulerande för både kvinnor och män. Mätetal: - Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid - Andel långtidssjukfrånvaro (>60 dagar) av total sjukfrånvaro - Andel långtidsfriska (max 5 sjukfrånvarodagar, max 2 tillfällen per år) Måltal: - Lägre än 4 % - Lägre än Högre än 2010 Aktiviteter: Genomföra de tre aktiviteter för hållbart arbetsliv, som planerats tillsammans med medarbetarna under Alla anställda ska ha tillgång till kompetensutveckling och en individuell utvecklingsplan arbetar med ständig kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov, genom utvecklingssamtal och såväl individuella som förvaltningsövergripande kompetensutvecklingsplaner. Mätetal: - Andel månadsanställda som har en individuell utvecklingsplan - Gemensam kompetensutvecklingsplan för 2012 för H&A framtagen Måltal - 100% - Plan klar Aktiviteter - Genomföra utvecklingssamtal med alla medarbetare - Göra plan för verksamhetens behov av kompetens/ -utveckling

19 Sida 16(23) Löneskillnaderna mellan män och kvinnor ska fortsätta minska Mätetal: - Medellön för kvinnor / medellön för män (månadsanställda). Måltal - Mindre löneskillnad än 2010 Aktiviteter: - Fortsatt analys av löneskillnader mellan kvinnor och män samt avsatta medel i budget för utjämning av löneskillnader Oskäliga löneskillnader mellan män och kvinnor, enligt BAS, ska åtgärdas Mätetal: - Prioriterade yrkesgruppers medellön i förhållande till önskvärd medellön - Medellön för kvinnor / medellön för män i jämförbara yrkesgrupper Måltal - Mindre löneskillnad än 2010 Aktiviteter: - Arbete med BAS ska ingå som ett verktyg i löneöversynen 2011, för att kunna ta fram prioriterade grupper samt arbeta med målet att nå Västra Götalandsregionens önskvärda lönestruktur - Fortsatt analys av löneskillnader mellan kvinnor och män samt utjämna eventuella löneskillnader med avsatta medel i budget Regionen ska sträva efter en jämnare könsfördelning Mätetal: - Andel personalgrupper med könsfördelning inom intervallet 40-60% - Andel tvärprofessionella arbetsgrupper och projekt inom med medverkan av både kvinnor och män Måltal: - Öka andelen jämfört med tidigare år - 100% av tvärprofessionella arbetsgrupper och projekt Aktiviteter:

20 Sida 17(23) - Vid rekrytering sträva efter att uppnå en jämnare könsfördelning i personalgrupperna - Aktivt sträva efter att både kvinnor och män ingår i större tvärprofessionella arbetsgrupper och projekt, så att både kvinnors och mäns kunskaper och erfarenheter tillvaratas Andelen anställda med ofrivilliga deltidsanställningar ska minska Mätetal - Andel tillsvidareanställda som har ofrivillig deltidsanställning Måltal: - 0 % Aktiviteter: - Målsättningen är att heltidsanställning är norm och deltidsarbete är en möjlighet. Detta beaktas vid såväl anställning som vid uppkomna vakanser samt utifrån medarbetares egna önskemål Andelen anställda med tillfälliga anställningar ska minska har idag få tillfälligt anställda, men som intäktsfinansierad verksamhet måste ibland tillfälliga anställningar användas vid sjukfrånvaro, tillfälliga vakanser och tillfälliga toppar. Mätetal: - Andel anställda med tillfälliga anställningar Måltal: - Bibehållen nivå Aktiviteter - Endast använda tillfälliga anställningar vid vikariat och projektanställningar, där ingen annan lösning finns Kostnaderna för bemanningsföretag ska minska anlitar idag få externa konsulter, men som intäktsfinansierad verksamhet måste ibland konsulter användas vid sjukfrånvaro, tillfälliga vakanser och tillfälliga toppar. Mätetal:

21 Sida 18(23) - Kostnad för bemanningsföretag jämfört kostnaden föregående år Måltal - Bibehållen nivå Aktiviteter - Endast använda externa konsulter vid vikariat och projektanställningar, där ingen annan lösning finns 5.7 Verksamheternas mål i medarbetarperspektivet s arbetsmiljö ska bidra till en god hälsa och ett hållbart arbetsliv Framgångsfaktor Styrtal Måltal Aktivitet Vi har en arbetsmiljö Sjukfrånvaro 4% som är hälsosam och stimulerande för både kvinnor och män Antal långtidsfriska (procent av antal anställda totalt) Både kvinnors och Tvärprofessionella mäns kunskaper och arbetsgrupper och projekt erfarenheter tillvaratas med både kvinnor och män högre än 2010 Genomföra de tre aktiviteter för hållbart arbetsliv, som planerats tillsammans med medarbetarna under % Aktivt sträva efter att både kvinnor och män ingår i större arbetsgrupper och projekt Vi har ett klimat som bygger på vår värdegrund Antal protokollförda möten där värdegrund diskuterats Minst 2 per grupp och år Fortlöpande diskussioner kring värdegrunden vid APT/enhetsträffar och ledningsmöten Ständig Gemensam Plan klar kompetensutveckling kompetensutvecklingsplan 28 utifrån verksamhetens för H&A framtagen behov Göra plan för verksamhetens behov av kompetens/ -utveckling 6. EVENTUELLA ÖVRIGA PERSPEKTIV 6.1 Verksamheternas mål i övriga perspektiv använder inga övriga perspektiv.

22 Sida 19(23) 7. EKONOMIPERSPEKTIVET 7.1 Ekonomiska förutsättningar kommande budgetår är Västra Götalandsregionens interna företagshälsovård som levererar uppdrag och tjänster till verksamheter och anställda. Västra Götalandsregionen har beslutat att alla anställda har rätt till en likvärdig företagshälsovård. arbetar för att kunna leverera likvärda tjänster på en geografiskt spridd marknad med tillgänglighet för alla anställda och verksamheter. Regeringens satsningar på sänkt sjukfrånvaro och företagshälsovård har varit positivt för verksamheten under Typ och omfattning av bidrag har börjat ta form. För 2011 kommer fortsatt satsning på företagshälsovård att göras, men storleken på beloppen är i skrivande stund inte klart. Budget 2011 utgår dels utifrån abonnemangsavtal eller andra överenskommelser som tecknats med regionens olika förvaltningar, dels en prognos över sålda tjänster som löpande levereras utöver avtalade volymer. Den rörliga delen beräknas dels utifrån förvaltningarnas antagande om behov kommande år, dels en del med antagande om kommande års försäljning utifrån omvärldsförändringar. Det måste även finnas resurser och kapacitet att leverera tjänster vid oförutsedda händelser som kundförvaltningarna behöver hjälp och stöd med, t ex kriser, konflikter och verksamhetsförändringar. Det finns en osäkerhet i budget 2011 beroende på att alla överenskommelser med kundförvaltningarna inte är klara. 7.2 Regionfullmäktiges prioriterade mål i ekonomiperspektivet s mål är att ha en ekonomi i balans. Budgeterat resultat för 2011 är 0 mnkr. Produktivitetsökning ska nås genom att satsa på god arbetsmiljö och hög frisknärvaro, utveckling och effektivisering av arbetsformer och arbetsmetoder samt förkortade handläggningstider och beslutsvägar genom enhetliga avtal.

23 Sida 20(23) Alla verksamheter ska redovisa ekonomisk balans exklusive beviljad användning av eget kapital s mål är att ha en ekonomi i balans. Budgeterat resultat för 2011 är 0 mnkr Alla verksamheter ska öka sin produktivitet Mätetal: - Personal- och konsultkostnader i förhållande till intäktsvolym ska minska procentuellt - Bruttokostnad per utförd tid Måltal: - Sänkning av personal- och konsultkostnader i förhållande till intäktsvolym 2011 jämfört med bokslut Sänkning av bruttokostnad per utförd tid jämfört med 2010 Aktvitet - God arbetsmiljö och hög frisknärvaro - Utveckling och effektivisering av arbetsformer och arbetsmetoder - Förkortade handläggningstider och beslutsvägar genom enhetliga avtal 7.3 Ekonomiskt resultat s mål är att ha en ekonomi i balans. För att nå målet krävs intäkts- och kostnadskontroll i verksamheten. Budgeterat resultat för 2011 är 0 mnkr. Budgeterade intäkter för 2011 utgår dels från abonnemangsavtal eller andra överenskommelser som tecknats med regionens olika förvaltningar, dels en prognos över sålda tjänster som löpande levereras utöver avtalade volymer. Det är en osäkerhet i budget 2011 beroende på att alla överenskommelser med kundförvaltningarna inte är klara. Under förutsättning att överenskommelser med verksamheterna blir klara enligt budgeterad volym, kommer resultatet kunna uppnås.

24 Sida 21(23) Tabellsammanställning resultaträkning Resultatbudget (mnkr) Budget 2010 Prognos 2010 Budget 2011 Försäljning av tjänster 94,8 72,3 70,8 Övriga intäkter 0,9 0,9 0,9 Verksamhetens intäkter 95,7 73,2 71,7 Personalkostnader -74,0-51,0-52,0 Inhyrd personal, bemanningsföretag -2,7-3,6-3,0 Lokalkostnader -5,8-5,8-5,8 Material, varor och tjänster -12,1-9,8-9,8 Övriga kostnader -2,6-2,7-2,7 Avskrivningar -0,7-0,4-0,5 Verksamhetens kostnader -97,9-73,3-73,8 Regionbidrag 2,1 2,1 2,1 Finansiella intäkter/kostnader m.m. 0,1 0,0 0,0 Resultat 0,0 2,0 0,0 7.4 Eget kapital Ingående Eget kapital beräknas uppgå till ca 4,1 mnkr. Det egna kapitalet är en finansiell resurs för att klara likviditetsförändringar under verksamhetsåret, och kunna undvika kreditkostnader som uppläggningsavgifter och räntekostnad på likvidkontot. Eget kapital Ingående Eget kapital Lämnade bokslutsdispositioner 2010, regioninternt Årets beräknade resultat för Fritt eget kapital, prognos 4100 Summa Eget kapital , prognos 4100

25 Sida 22(23) 7.5 Investeringar Årets nettoinvestering ryms inom ramen 1,9 mnkr och utgör framförallt ersättningsinvesteringar av gammal utrustning. 7.6 Verksamheternas mål i ekonomiperspektivet s strategiska mål En ekonomi i balans genom att hushålla med resurser, såväl mänskliga som ekonomiska och leverera prisvärda tjänster. Framgångsfaktor Styrtal Måltal Aktivitet Intäkts- och kostnadskontroll Redovisat resultat Kostnadssänkning i handlingsplaner för enheterna Nollresultat Kostnadssänkning 1 % 9. ÖVRIGT AV STRATEGISK BETYDELSE FÖR PLANPERIODEN Långsiktig finansiering genom överenskommelser/avtal som grund för planering av bemanning kommande år Enheterna tar fram handlingsplaner för sänkta kostnader har som Västra Götalandsregionens företagshälsovården en given roll för att tidiga insatser i sjukskrivningsprocessen kommer till stånd. Företagshälsovården ska bl.a. utföra kvalificerade arbetsförmågebedömningar samt ska också koordinera insatser för individen under rehabiliteringsprocessen, enligt förordningen om stöd till vissa rehabiliteringsinsatser inom företagshälsovård (SFS 2009:1423). Förordningen kommer att ha stor påverkan på verksamhetens arbete de närmaste åren, eftersom regeringen har avsatt medel i budget för denna typ av insatser. Den framtida finansieringsmodellen för regionens företagshälsovård kommer att vara avgörande för om verksamheten ska kunna erhålla en stabilare ekonomi och ge säkrare prognoser. kommer att fortsätta sitt arbete med att effektivisera verksamheten genom att arbeta med tjänst och metodutveckling för att även fortsättningsvis kunna ligga i framkant i företagshälsovårdsbranschen

26 Sida 23(23) 10. REGIONFULLMÄKTIGES UPPDRAG 10.3 Regionfullmäktiges uppdrag, ekonomiska förutsättningar Utförarstyrelserna ska säkerställa att effektiviseringskravet inte hanteras som ett generellt sparbeting som fördelas ut jämt över hela organisationen Göteborg Marie-Louise Fasth Förvaltningschef