Balanserat styrkort 2018 Regionstyrelsen Fastställt i Regionstyrelsen

Transkript

1 Balanserat styrkort 2018 Regionstyrelsen Fastställt i Regionstyrelsen Dnr 17RS3647

2 BALANSERAT STYRKORT 2018 REGIONSTYRELSEN Regionstyrelsen är Landstinget Västernorrlands ledande politiska sorgan. Styrelsen ansvarar för att samordna styrningen av landstingets verksamhet och ska ta initiativ till utveckling av arbetsformer, system och rutiner. Regionstyrelsen leder och samordnar en av landstingets angelägenheter. Styrelsen har ansvar för hela landstingets utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen ska även regelmässigt rapportera till regionfullmäktige hur verksamheten utvecklas och den ekonomiska ställningen under budgetåret. regionstyrelsen ska lämna förslag till fullmäktige avseende uppdrag och ersättningssystem för hälso- och sjukvård samt tandvård. Styrelsen ska företräda landstinget som beställare av hälso- och sjukvård samt tandvård. Inom ramen för denna uppgift ingår även att träffa överenskommelse avtal med utförare av hälso- och sjukvård samt tandvård och svara för hur uppföljning av uppdraget uppfylls. Styrelsen ansvarar också för upphandling och ingående av avtal gällande tjänster från privata vårdgivare som inte omfattas av lagen om valfrihetssystem. Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort (BSK) som modell för sin verksamhetsplanering och uppföljning. Modellen fokuserar på det som är strategiskt viktigt och innebär att verksamheten beskrivs, planeras och följs upp ur fyra perspektiv invånare, process, medarbetare och ekonomi. Balans skapas mellan kort- och långsiktiga mål och mellan finansiella och icke finansiella mål. För perspektiv gäller följande landstingsgemensamma inriktningsmål: Invånarperspektivet Medarbetarperspektivet Processperspektivet Ekonomiperspektivet Jämlik fördelning av resurser utifrån behov Medarbetarna är delaktiga och har en bra arbetsmiljö Effektiva och framgångsrika verksamheter En ekonomi i balans över tid De balanserade styrkorten utgör en konkretisering av de strategiska mål, som fastställts genom regionplanen. Balanserade styrkorten innehåller framgångsfaktorer, mål och mått som ska utgöra underlag för värdering och analys av verksamhets måluppfyllelse, utifrån de strategiska målen.

3 Regionstyrelsen ansvarar för att det varje år upprättas dels en regionplan och budget för landstinget som helhet, dels för styrelsens ansvarsområde enligt modellen för balanserat styrkort. Vidare ansvarar styrelsen för att verksamheten kontrolleras, följs upp och utvärderas inom sitt ansvarsområde. Den samlade övergripande styrningen består av: - Regionfullmäktiges regionplan - Regionstyrelsens balanserade styrkort - Nämndernas balanserade styrkort - Förvaltningarnas balanserade styrkort -Verksamheternas balanserade styrkort I regionstyrelsens styrfunktion ingår att tillse att regionplanen följs upp och återredovisas till regionfullmäktige, från styrelsen nämnd. I praktiken har ovanstående styrande dokument en självständig roll i styrningen, men utgör samtidigt ett bidrag till en helhet som det, exempelvis i samband med krävs ett samlat förhållningssätt till. Strukturen förutsätter att styrelsens nämndernas framgångsfaktorer är gemensamma. Styrelsens ansvarsområde innefattar tre ar, Laboratoriemedicin, Regionledningsen (tidigare Landstingets kansli inkl. Smittskyddsenheten och Landstingsservice) samt Regional utveckling. För dessa ar upprättar styrelsen balanserat styrkort med framgångsfaktorer, mål och mått. Respektive formulerar mål och mått, med utgångspunkt från landstingets övergripande mål och styrelsens/nämndernas styrkort. Det ska finnas en röd tråd från landstingets vision och övergripande mål i regionplanen, styrelsens/nämndernas styrkort och de konkreta aktiviteter som behövs i verksamheten - till varje medarbetares individuella mål. Modellen ska således stödja kopplingen mellan politiska intentioner och verksamhet, för att nå de visioner och inriktningsmål som den politiska ledningen fastställt. För de tre arna har regionstyrelsen för år 2018 fastställt nedanstående framgångsfaktorer, mål och mått som ska bidra till att säkerställa måluppfyllelse för de inriktningsmål som fastställts för perspektiv i regionplanen. Regionstyrelsens balanserade styrkort följs upp av regionfullmäktige, genom delårs- och årsredovisning.

4 Invånarperspektivet Inriktningsmål: Jämlik fördelning av resurser utifrån behov Invånarperspektivet handlar om att uppnå målet med jämlik fördelning av resurser utifrån behov genom att erbjuda rätt verksamhet, inom rimlig tid, med god service, hög tillgänglighet och ett gott bemötande. Framgångsfaktorer För att uppnå inriktningsmålet har tre framgångsfaktorer identifierats. Rätt verksamhet Tillgänglig verksamhet Utvecklande dialog Rätt verksamhet Med rätt verksamhet menas att målgruppens prioriterade behov ska tillgodoses. Verksamheten säkerställer att målgruppens prioriterade behov tillgodoses Antal ar som uppnår sina mål i BSK, avseende Rätt verksamhet. Utfall 2016: 4/4 3/3 Bidra till ett ökat kollektivt resande inom länet Antal resor i den landstingsfinansiera de trafiken Kollektivtrafikmyndigheten Ingångsvärde 2017: Öka med 5 % årligen Antal busslinjer som erbjuder hållplatsutrop årsredovisning RU Nytt målområde Öka under planperioden i förhållande till ingångsvärde Tillgänglig verksamhet Med tillgänglig verksamhet menas svars- och handläggningstider som lever upp till slagens krav och målgruppens behov. Även övriga tillgänglighetsfrågor avses, till exempel lokaler och information. Verksamheterna Antal ar Utfall 2016: 4/4 3/3 lever upp till målgruppens behov, avseende tillgänglighet. Den service som ges ska vara snabb, smidig och enkel. som når sina mål i BSK, som visar att kunderna/ målgruppen upplever tjänsterna som tillgängliga.

5 Kulturen ska vara tillgänglig för alla, samt bidra till ökad folkhälsa och integration i länet. Antal riktade insatser för ökad integration och folkhälsa. Sammanställning från kulturinstitutioner Ingångsvärde 2017: Öka i förhållande till ingångsvärde Studieförbund och folkhögskolor ska bidra till ett livslångt lärande. Verksamheterna ska vara tillgängliga avseende minst tre av fyra särskilt prioriterade grupper (1-4). 1) arbetssökande personer 2) personer med högst förgymnasial utbildning 3) utomeuropeiskt födda personer 4) personer med funktionsnedsättning Redovisning Folkhögskolor Ingångsvärde 2017: 3/4 prioriterade målgrupper Utvecklande dialog Med utvecklande dialog menas en reell dialog med såväl invånare, samverkande organisationer och andra externa partners som medarbetare och andra interna enheter för att utveckla verksamheten utifrån målgruppens behov. Särskild hänsyn ska tas till de tre hållbarhetsperspektiven: ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Arbetet med värderingar, attityder och förhållningssätt ska formas och utvecklas i varje, utifrån landstingets värdegrund. Antal ar som på ett systematiskt sätt bedriver värdegrundsarbete och vid behov upprättar handlingsplan. Utfall 2016: 3/4 3/3 Samverkan och samarbete ska utvecklas utifrån landstingsnytta och de tre hållbarhetsperspektiven. Antal ar som når sina mål i BSK, avseende samverkan och samarbete. Utfall 2016: 2/4 3/3 Ökat förtroende för hälso- och sjukvård. Jag har tillgång till den hälso- och sjukvård jag behöver (Befolkningsenkät) Hälso- och sjukvårdsbarometern : 2016: 83 % Riket: 2016: 84 % (78-89) Utfallet ska motsvara rikets utfall Stärka samspelet mellan den idéburna och den offentliga sektorn samt utgöra en del av hållbar utveckling. Genomförda medborgardialoger vid strategiska vägval, kvalitativ beskrivning. Regionledningsens redovisning Nytt målområde Stärkt samspel med medborgarna

6 Medarbetarperspektivet Inriktningsmål: Medarbetarna är delaktiga och har en bra arbetsmiljö Landstingets verksamheter måste bedrivas på ett hållbart sätt. För att uppnå det är medarbetarperspektivet i verksamheterna en nyckel. Den Personalpolitiska plattformen sammanfattar de personalpolitiska värderingar, förhållningssätt och normer som gäller i organisationen. Styrande är de fyra policydokumenten inom vart och ett av områdena medarbetarskap, ledarskap, arbetsmiljö och lönepolitik. En väl genomarbetad personalpolitik ökar möjligheterna att upprätthålla en god kompetensförsörjning. Målet är att skapa så bra arbetsmiljö och arbetsvillkor att medarbetare vill stanna kvar i verksamheten och som gör landstinget till en attraktiv arbetsgivare. Framgångsfaktorer För att uppnå inriktningsmålet har tre framgångsfaktorer identifierats. Hållbart medarbetarskap Ledarskap Friska medarbetare Hållbart medarbetarskap Med hållbart medarbetarskap menas att medarbetarna ges förutsättningar till en god arbetsmiljö där de känner arbetsglädje, är delaktiga i arbetet, har goda och attraktiva arbetsvillkor och ges de bästa möjligheterna att använda och utveckla sin kompetens. Tydliga mål, förväntningar och återkoppling bidrar till delaktiga och engagerade medarbetare. Att vara en attraktiv arbetsgivare. Styrningsindex* Medarbetarengagemang (HME) Medarbetare som skulle rekommendera landstinget som arbetsgivare ska öka (index) Medarbetarenkäten Medarbetarenkäten RS 2016: : : : 54 Styrningsindex (HME) ska vara högre än 75 av 100 Öka i förhållande till ingångsvärde * Ett sammanfattande mått av; Insatt i min arbetsplats mål, Mål följs upp och utvärderas, samt Tydliga förväntningar på medarbetare

7 Ledarskap Med ledarskap menas ledare som tar tillvara medarbetarnas engagemang och kompetens för en positiv utveckling av verksamheten och dess medarbetare. I systematiskt förbättrings- och utvecklingsarbete är väl fungerande ledarskap en förutsättning. Ledare som tar tillvara medarbetarnas engagemang och kompetens för en positiv utveckling av verksamheten och dess medarbetare. Ledarskapsindex* Medarbetarengagemang (HME), Medarbetarenkäten RS 2016: : : 77 Ledarskapsindex (HME) ska vara högre än 75 av 100 Ett väl fungerande verksamhetsnära ledarskap. Chefsindex ska öka Chefsenkäten 2016: 61 Öka i förhållande till ingångsvärde * Ett sammanfattande mått av; Uppskattning för arbetsinsats, Upplevt förtroende, samt Förutsättningar att ta ansvar Friska medarbetare Med friska medarbetare menas att det behövs förståelse för att alla delar i en medarbetares arbetssituation påverkar arbetsmiljön och i slutändan hälsan. Sjukfrånvaron ska minska och inte överstiga riksgenomsnittet. Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid Heroma RS 2016: 6,9 : 2015: 6,7 2016: 6,9 Minska med 1 procentenhet under verksamhetsåret Månadsvis Arbetet upplevs stimulerande, meningsfullt och utvecklande. Aktivt arbete med arbetslivsinriktad rehabilitering för att minimera långtidssjukskriving, kvalitativ beskrivning. Motivationsindex* - Medarbetarengagemang (HME), RS 2016: : : 76 Aktivt arbete pågår Medarbetarenkäten Motivationsindex (HME) ska vara högre än 75 av 100 * Ett sammanfattande mått av; Meningsfullhet, Utveckling och lärande i arbetet samt Ser fram emot att gå till arbetet

8 Processperspektivet Inriktningsmål Effektiva och framgångsrika verksamheter Inom processperspektivet ligger fokus på de viktigaste målsättningarna med de metoder och processer som används i verksamheterna. En process bidrar till ett gemensamt arbetssätt och ger återkoppling på hur arbetet fungerar samt idéer till förbättringar så att landstinget systematiskt kan vidareutveckla sitt arbetssätt. Genom att verksamheterna regelbundet utvecklar processerna i det vardagliga arbetet kan förbättringsidéer identifieras och sedan implementeras. Framgångsfaktorer För att uppnå inriktningsmålet har tre framgångsfaktorer identifierats. Kunskapsbaserad verksamhet Hög kvalitet Ständiga förbättringar Kunskapsbaserad verksamhet Med kunskapsbaserad verksamhet menas att utifrån bästa tillgängliga kompetens tillvarata professionalitet och utveckla struktur, systematik och uppföljning för att förbättra resultat, effektivitet samt hög kvalitet. Verksamheterna har identifierade och dokumenterade huvudprocesser, med ändamålsenliga rutiner och processer. De övergripande målen i fastställd jämställdhets- och jämlikhetsplan ingår i arnas styrkort. Antal dokumenterade huvudprocesser (med tillhörande rutiner och processer) per Antal ar som följer mål ur Jämställdhets- och jämlikhetsplanen i sitt BSK. Förvaltningarnas BSK Ingångsvärde 2017: Ingångsvärde 2017: Öka i förhållande till ingångsvärde 3/3 Hög kvalitet Med hög kvalitet menas att arbetet utförs med erforderlig kompetens och professionalitet. Tillämpa ett processorientera t arbetssätt med hög effektivitet och kvalitet. Antal ar som uppnår sina mål i BSK, avseende processorienterat arbetssätt. Utfall 2016: 3/4 3/3

9 Ständiga förbättringar Med ständiga förbättringar menas systematisk utveckling av arbetssätt och arbetsmetoder i syfte att skapa och genomföra standardiserade, effektiva och kvalitetssäkrade processer. Särskild hänsyn ska tas till de tre hållbarhetsperspektiven: ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Kunskaper och erfarenheter tas tillvara i organisationen. Systematiskt miljöarbete bedrivs i varje verksamhet. Medarbetarnas kunskap och erfarenheter tas tillvara Antal ar som är ISO-certifierade enligt ISO Miljömål och handlingsplan Medarbetarenkäten årsredovisning 2016: 73 Utfall 2015: 1/4 Utfall 2016: 2/4 Index ska vara högre än 75 av 100 3/3 Verksamheten stödjer hälso- och sjukvårdsorganisationen för förbättrat resultat, effektivitet och hög kvalitet. Strategisk plan för utveckling av E-hälsa och digitalisering, finns framtagen (JA/NEJ). Regionlednings ens redovisning Nytt målområde Strategisk plan finns framtagen Ekonomiperspektivet Inriktningsmål: En ekonomi i balans över tid Målet syftar till att markera vikten av långsiktighet vid all verksamhetsplanering och alla beslut som får ekonomiska konsekvenser. Detta är viktigt för att få en hållbar organisation av landstingets verksamheter där ansvarsfulla beslut fattas. Framgångsfaktorer För att uppnå inriktningsmålet har tre framgångsfaktorer identifierats. Kostnadskontroll Kostnadsanpassning Kostnadseffektivitet

10 Kostnadskontroll Med kostnadskontroll menas ekonomi i balans som uppnås genom att optimera, kvalitetssäkra och effektivisera verksamheten. Tilldelad budgetram ska hållas. Antal ar som uppnår målet avseende kostnadskontroll. Landstingets Ekonomisystem (Budgetram/ Resultat) Utfall 2015: Utfall 2016: 4/4 Inte överstiga tilldelad budgetram Månadsvis Kostnadsanpassning Med kostnadsanpassning menas att nya behov främst måste tillgodoses genom effektiviseringar och omdisponeringar. Ett starkt fokus på förbättringsarbete och bättre hushållning med befintliga resurser. Full effekt av fullmäktige beslutade nettokostnadsreduceringar, enligt politiskt fattade beslut. Antal ar som uppnår målet avseende kostnadsanpassning. Handlingsplaner (Budgetram/ Resultat) Utfall 2015: Utfall 2016: Kostnadsanpassningar i nivå med beslutade nettokostnadsreduceringar, enligt politiskt fattade beslut. Månadsvis Kostnadseffektivitet Med kostnadseffektivitet menas att tillgängliga resurser används optimalt så att insatta medel ger största möjliga utbyte. Kostnad per vara eller tjänst ska visa på ökad produktivitet, dvs. får inte öka mer än beslutad ram/ prisuppräkning. Antal ar som uppnår målet avseende kostnadseffektivitet Kostnad per vara eller tjänst 2017 Ramuppräkning alternativt prisuppräkningar enligt budgetanvisningar