Sammanträdesdatum Begäran från tekniska nämnden om omdisponering i tekniska nämndens investeringsbudget 2012 till gång- och cykelvägar

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 2 oktober 2012, kl FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR Val av protokolljusterare 1 Besök från Rädda barnen KS 12/324 2 Delårsbokslut per den 31 augusti 2012 KS 12/229 3 Begäran från tekniska nämnden om omdisponering i tekniska nämndens investeringsbudget 2012 till gång- och cykelvägar 4 Begäran från tekniska nämnden om omdisponering i investeringsbudgeten 2012 för inköp av traktor till Sannerudsvallen KS 12/312 KS 12/313 5 Svar om uppdrag om hantering av betalkort inom kommunen KS 07/38 6 Idéskiss för boende på Hannäs KS 12/196 7 Återköp av Fagerås bibliotek KS 12/307 8 Köpeskilling för kommunens försäljning av fastighet, del av Sannerud 1:2, 1:58 och 1:436 KS 11/396 9 Förfrågan om köp av Lersätter 1:15 KS 12/ Klimat- och energistrategi för Värmlands län KS 12/ Förslag till ny miljöpolicy KS 12/ Redovisning av ej färdigberedda motioner KS 12/6 13 Redovisning av ej färdigberedda medborgarförslag KS 12/ Sammanträdesplanering 2013 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott KS 12/ Rapport internkontroll 2012 KS 12/ Anmälan av delegeringsbeslut KS 12/5 17 Meddelanden - information till kommunstyrelsen KS 12/7

2 18 Kurs- och konferensinbjudningar KS 12/8 19 Rapporter från deltagare i kurser och konferenser KS 12/9 Mikael Johansson Ordförande Cecilia Hurtig Sekreterare

3 1 Dnr KS 12/324 BESÖK FRÅN RÄDDA BARNEN Maritha Fältén från Rädda barnen deltar vid kommunstyrelsens sammanträde, bland annat för att diskutera rapporten Barnfattigdomen i En sammanfattning av rapporten skickas ut som meddelande. Rapporten i sin helhet finns att läsa på

4 2 Dnr KS 12/229 DELÅRSBOKSLUT PER DEN 31 AUGUSTI 2012 Kommunen har upprättat bokslut per den 31 augusti Resultatet per den 31 augusti 2012 visar ett mycket högt resultat, 30,5 mnkr och ackumulerat budget är 8,2, mnkr. Detta beror på två jämförelsestörande poster som man får ta hänsyn till innan man jämför med föregående år. Vi har ändrat redovisningsprincip för semesterlöneskulden, vilket innebär en förbättring av resultatet med 8,8 mkr per den 31 augusti, men som kommer att sjunka under året. Nu har vi valt att ändra princip och följa Rådet för kommunal redovisnings (RKR) förslag att redovisa vad den faktiska skulden är per 31 augusti. Eftersom all lärarpersonal börjar sin intjänings år i augusti ser det bra ut, men skulden kommer gradvis att öka och man kan inte förvänta sig den positiva bilden vid årsskiftet. Den andra jämförelsestörande posten är försäkringspengar från AFA för premier vi betalt in 2007 och 2008, totalt kommer kommunen få tillbaka 9,8 mnkr. Om vi tar bort de två jämförelsestörande posterna per den 31 augusti får vi ett resultat på ungefär 15 mkr, vilket är i samma nivå som föregående år. Det ökade resultatet är bland annat högre statsbidrag och lägre räntekostnader än budgeterat. Den preliminära prognosen pekar mot ett resultat på ungefär 25 mnkr, vilket är cirka 12 mnkr bättre än budget. De stora avvikelserna beror på försäkringsavgifter från AFA och ökade statsbidrag och låga räntekostnader på kommunens lån. Delårsbokslutet delas ut vid sammanträdet. Delårsbokslut Arbetsutskottets protokoll , 93 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse

5 3 Dnr KS 12/312 BEGÄRAN FRÅN TEKNISKA NÄMNDEN OM OMDISPONERING I TEKNISKA NÄMNDENS INVESTERINGSBUDGET 2012 TILL GÅNG- OCH CYKELVÄGAR Tekniska nämnden har inkommit med en begäran om att omdisponera kronor i 2012 års investeringsbudget. Pengarna ska gå till att bygga en gång- och cykelbana på Långgatan som är en del i att säkra vägen till och från Sannerudsskolan. Tekniska nämnden har blivit beviljade kronor från Trafikverket till dessa åtgärder, men då måste kommunen också bidrag med lika mycket pengar. Projektet beräknas vara klart i december Arbetsutskottet föreslår att tekniska nämnden beviljas en omdisponering i 2012 års investeringsbudget enligt följande: Omdisponera kronor från projekt Panelbyte samt ny avrinning Dallidenskolan till nytt projekt Gång- och cykelväg. Kommunfullmäktiges beslut om investeringsbudget , , 179 Tekniska nämndens tjänsteskrivelse Tekniska nämnden protokoll , 118 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 94 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja tekniska nämndens begäran om omdisponering i 2012 års investeringsbudget enligt följande: Omdisponera kronor från projekt Panelbyte samt ny avrinning Dallidenskolan till nytt projekt Gång- och cykelväg.

6 4 Dnr KS 12/313 BEGÄRAN FRÅN TEKNISKA NÄMNDEN OM OMDISPONERING I INVESTERINGSBUDGETEN 2012 FÖR INKÖP AV TRAKTOR TILL SANNERUDSVALLEN Tekniska nämnden har inkommit med en begäran om omdisponering i 2012 års investeringsbudget till inköp av en ny traktor. I samband med att kommunen har byggt en ny konstgräsplan har behovet av en traktor till underhåll ökat. Tekniska förvaltningen leasar i dag en traktor som det finns möjlighet att köpa för kronor. Arbetsutskottet föreslår att tekniska nämnden beviljas en omdisponering i 2012 års investeringsbudget enligt följande: Omdisponera kronor från projekt Panelbyte samt ny avrinning Dallidenskolan till inköp av ny traktor. Kommunfullmäktiges beslut om investeringsbudget , , 179 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse Tekniska nämndens protokoll , 117 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 95 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att bevilja tekniska nämndens begäran om omdisponering i 2012 års investeringsbudget enligt följande: Omdisponera kronor från projekt Panelbyte samt ny avrinning Dallidenskolan till inköp av ny traktor.

7 5 Dnr KS 07/38 SVAR OM UPPDRAG OM HANTERING AV BETALKORT INOM KOMMUNEN Kommunstyrelsen gav år 2007 ett uppdrag till ekonomiavdelningen att upprätta en central policy och rutinbeskrivning avseende hantering och användande av bensinkort och övriga kreditkort. Det finns framtagna riktlinjer för bensinkort sedan I kommunen finns det endast två kreditkort och förvaltningen anser inte att det måste tas fram en policy för användning av dessa två kreditkort. Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen anser att uppdraget är besvarat och lägger informationen till handlingarna. Kommunstyrelsens protokoll , 72 Rutiner för hantering av kreditkort, Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 98 Kommunstyrelsen anser att uppdraget är besvarat och lägger informationen till handlingarna.

8 6 Dnr KS 12/196 IDÉSKISS FÖR BOENDE PÅ HANNÄS Tillväxtutskottet har gett ett uppdrag till kommunledningsförvaltningen att ta fram en idéskiss för Hannäs. Kommunledningsförvaltningen har valt att i samarbete med OC arkitektkontor redovisa en idé om boende som utgår från tanken att många ska kunna bo vackert. Förslaget innebär att området exploateras för boende i flerfamiljshus, innehållande såväl bostadsrätter som hyresrätter. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade följande i juli: 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att idéskiss boende på Hannäs ska utgöra underlag för fortsatt diskussion om utveckling av Hannäsområdet. 2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att förslag om boende på Hannäs ska föredras för partierna ingående i kommunfullmäktige den 19 juli kl Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att förslaget ska remissbehandlas av partierna med svar senast den 1 september. Arbetsutskottets förslag är att kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningsförvaltningen att fortsätta processen med att ta fram förslag till exploatering av Hannäs-området för bostadsändamål. Tillväxtutskottets protokoll , 9 Idéskisser Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 75 Arbetsutskottets protokoll , 99 Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningsförvaltningen att fortsätta processen med att ta fram förslag till exploatering av Hannäs-området för bostadsändamål.

9 7 Dnr KS 12/307 ÅTERKÖP AV FAGERÅS BIBLIOTEK Kommunfullmäktige beslutade i december 2010 att fastigheten Björkestad 1:3, f.d. Fagerås bibliotek, ska försäljas på öppna marknaden. Kommunstyrelsen beslutade i april 2011 att sälja fastigheten för kronor. Av köpeavtalet framgår att köpet hävs om planändring inte kan ske. Det finns också en klausul om att kommunen köper tillbaks fastigheten för kronor för att täcka investeringar som köparen gör i fastigheten. Köparen har gjort ytterligare investeringar i fastigheten, bland annat i jordvärme och den föreslagna återköpssumman är kronor. Arbetsutskottet föreslår att kommunen köper tillbaka fastigheten Björkestad 1:3, f.d. Fagerås bibliotek, för kronor och att denna kostnad finansieras genom en omdisponering från projekt Sannerudsskolan. Arbetsutskottet föreslår också att kommunstyrelsen ger uppdrag till kommunledningsförvaltningen att fortsätta driva processen för en planändring. Kommunfullmäktiges protokoll , 173 Kommunstyrelsens protokoll , 81 Arbetsutskottets protokoll , Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunen köper tillbaka fastigheten Björkestad 1:3, f.d. Fagerås bibliotek, för kronor och att denna kostnad finansieras genom en omdisponering från projekt Sannerudsskolan. 2. Kommunstyrelsen ger uppdrag till kommunledningsförvaltningen att fortsätta driva processen för en planändring.

10 8 Dnr KS 11/396 KÖPESKILLING FÖR KOMMUNENS FÖRSÄLJNING AV FASTIGHET, DEL AV SANNERUD 1:2, 1:58 OCH 1:436 Kommunstyrelsen har beslutat att sälja del av fastigheten Sannerud 1:2 till Leif Stolt och gav då uppdrag till kommunledningsförvaltningen att värdera fastigheten och undersöka om ytterligare avstyckning behövs. Priset ska ta hänsyn till gjorda investeringar i fastigheten. Värdering har gjorts och det bedömda marknadsvärdet är kronor, varav markvärde kronor och byggnadsvärde kronor. Köparen har uppgett att han har gjort en hel del investeringar i fastigheten. Förvaltningen föreslår därför att köpeskillingen fastställs till kronor, vilket är markvärdet samt halva byggnadsvärdet. Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen fastställer köpeskillingen till kronor för rubricerad fastighet. Köparen bekostar lantmäteriförrättningen. Kommunstyrelsens protokoll , 130 Marknadsvärdering Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 102 Kommunstyrelsen fastställer köpeskillingen till kronor för rubricerad fastighet. Köparen bekostar lantmäteriförrättningen.

11 9 Dnr KS 12/266 FÖRFRÅGAN OM KÖP AV LERSÄTTER 1:15 Christina Olsson anhåller om att av Kils kommun få förvärva fastigheten Lersätter 1:15, belägen i anslutning till den av henne ägda fastigheten Lersätter 1:36. Fastigheten ligger utanför detaljplan. Den totala arealen är kvm. Fastigheten är gravitationsfri. Taxeringsvärdet är kronor. Skogsmarken har ett taxeringsvärde på kronor och åkermarken ett taxeringsvärde på kronor. Fastighetsmäklare har värderat fastigheten till 4-5 kronor per kvm. Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige säljer fastigheten Lersätter 1:15, Kil, Kils kommun, till Christina Olsson, Lersäter 2, Kil, för 5 kronor per kvm samt ger kommunstyrelsens ordförande Mikael Johansson och kommunchef Jan-Olov Ragnarsson i uppdrag att på Kils kommuns vägnar underteckna köpehandlingarna. Förfrågan om köp Kartkopior Fastighetsinformation Fastighetsmäklarens värdering Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 103 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att försälja fastigheten Lersätter 1:15, Kil, Kils kommun, till Christina Olsson, Lersäter 2, Kil, för 5 kronor per kvm. Ger kommunstyrelsens ordförande Mikael Johansson och kommunchef Jan-Olov Ragnarsson i uppdrag att på Kils kommuns vägnar underteckna köpehandlingarna.

12 10 Dnr KS 12/291 KLIMAT- OCH ENERGISTRATEGI FÖR VÄRMLANDS LÄN Länsstyrelsen i Värmlands län har lämnat Klimat- och energistrategi för Värmlands län på remiss till och med Arbetsutskottet återremitterade i augusti ärendet till kommunledningsförvaltningen för en närmare belysning av vad som finns skrivet i strategin om upptag av koldioxid genom kolsänkor i form av växande gröda. I september hänskjuter arbetsutskottet ärendet till kommunstyrelsen. För ett klimatneutralt Värmland, klimat- och energistrategi för Värmlands län Remissutgåva, juli finns att ladda ner här: Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 92 Arbetsutskottets protokoll , 105

13 11 Dnr KS 12/299 FÖRSLAG TILL NY MILJÖPOLICY Flera planer och program med koppling till miljömål ska revideras 2012 och Fullmäktiges övergripande mål täcker inte alla områden som planerna berör. Därför är det viktigt att ha en aktuell och fungerande miljöpolicy att utgå från vid revideringar. Ett förslag på ny miljöpolicy har tagits fram. Nu gällande miljöpolicy antogs i juni Förvaltningen föreslår att miljöpolicyn antas. Arbetsutskottet återremitterade i augusti ärendet till kommunledningsförvaltningen för eventuellt beaktande av skrivningen om upptag av koldioxid genom kolsänkor i form av växande gröda, som finns i Länsstyrelsens förslag till klimat- och energistrategi för Värmlands län. Arbetsutskottet föreslår i september att kommunfullmäktige föreslås besluta att anta förslaget till reviderad miljöpolicy. Förslag till miljöpolicy Nu gällande miljö- och energipolicy Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 91 Arbetsutskottets protokoll , 106 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till reviderad miljöpolicy.

14 12 Dnr KS 12/6 REDOVISNING AV EJ FÄRDIGBEREDDA MOTIONER Enligt kommunallagen (1991:900) 5 kap. 33 bör en motion eller ett medborgarförslag beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger om året redovisa de motioner (30 ) och de medborgarförslag (33 ) som inte beretts färdigt. Redovisningen ska ske vid kommunfullmäktiges sammanträden i april och oktober Kommunledningsförvaltningen har redovisat vilka motioner som väckts men ännu inte beretts färdigt. Arbetsutskottet föreslår att dessa ska fortsätta att beredas. Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 109 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att de motioner som inte har beretts färdigt, fortsätter att beredas.

15 13 Dnr KS 12/141 REDOVISNING AV EJ FÄRDIGBEREDDA MEDBORGARFÖRSLAG Enligt kommunallagen (1991:900) 5 kap. 33 bör en motion eller ett medborgarförslag beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger om året redovisa de motioner (30 ) och de medborgarförslag (33 ) som inte beretts färdigt. Redovisningen ska ske vid kommunfullmäktiges sammanträden i april och oktober Kommunledningsförvaltningen har redovisat vilka medborgarförslag som väckts men ännu inte beretts färdigt. Arbetsutskottet föreslår att dessa ska fortsätta att beredas. Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , 110. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att de medborgarförslag som inte har beretts färdigt, fortsätter att beredas.

16 14 Dnr KS 12/302 SAMMANTRÄDESPLANERING 2013 FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE, KOMMUNSTYRELSEN OCH KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdestider 2013 för bland annat arbetsutskottet, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige och föreslår att dessa datum fastställs. Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll , Kommunstyrelsen fastställer sammanträdesdagar enligt förvaltningens förslag; 8 januari, 5 februari, 12 mars, 9 april, 7 maj, 4 juni, 6 augusti, 3 september, 1 oktober, 5 november, 3 december. 3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa sammanträdesdagar enligt förvaltningens förslag; 24 januari, 21 februari, 27 mars, 25 april, 23 maj, 18 juni, 22 augusti, 19 september, 24 oktober, 21 november, 19 december.

17 15 Dnr KS 12/254 RAPPORT INTERNKONTROLL 2012 Ekonomiavdelningen, personalavdelningen och kostavdelningen har genomfört intern kontroll enligt internkontrollplanen. Kontrollen redovisas i rapporter. Kontrollansvarigs rapport, ekonomiavdelningen Kontrollansvarigs rapport, personalavdelningen Kontrollansvarigs rapporter, kostavdelningen Arbetsutskottets protokoll , 97 Kommunstyrelsen har tagit del av rapporterna.

18 16 Dnr KS 12/5 ANMÄLAN AV DELEGERINGSBESLUT Kommunledningsförvaltningen redovisar delegeringsbeslut perioden Kommunledningsförvaltningens förteckning Kommunstyrelsen har tagit del av anmälan av delegeringsbeslut.

19 17 Dnr KS 12/7 MEDDELANDEN - INFORMATION TILL KOMMUNSTYRELSEN Följande protokoll och skrivelser har inkommit (mailas ut): 1. Personalutskottets protokoll Kultur- och fritidsutskottets protokoll Tillväxtutskottets protokoll Arbetsutskottets protokoll Rapport Barnfattigdom 2012 (sammanfattning) Följande cirkulär från SKL har inkommit (mailas inte ut, finns på 1. Cirkulär 12:41 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 2. Cirkulär 12:43 Lagändring i socialförsäkringsbalken samt överenskommelse om ändring i Allmänna bestämmelser Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

20 18 Dnr KS 12/8 KURS- OCH KONFERENSINBJUDNINGAR Följande inbjudningar har inkommit: 1. Regional cykelplan; workshop om visioner, mål och strategiska områden för att öka cyklandet i Värmland, Karlstad den 3 oktober Inbjudan till Karlstads Universitets höstkonferens november 2012; Det offentliga ledarskapets utmaningar att hantera många olika värden och lojaliteter?

21 19 Dnr KS 12/9 RAPPORTER FRÅN DELTAGARE I KURSER OCH KONFERENSER