Ledningsgruppsmöte, Skolan för Kemivetenskap Minnesanteckningar från möte med ledningsgruppen den 11 september 2007

Transkript

1 Ledningsgruppsmöte, Skolan för Kemivetenskap Minnesanteckningar från möte med ledningsgruppen den 11 september 2007 Närvarande: Sigbritt Karlsson (ordförande), Christofer Leygraf, Göran Lindbergh, Eva Malmström, Per Claesson, Åke Rasmuson, Maria Andersz, Sophie von Kraemer Ulla Schött, Martin Grysell, Marie Larson, Märta-Lena Ernstsson pkt 4 Sigbritt hälsar alla välkomna. 1) Dagordning godkänns med tilläget av två övriga frågor: hantering av Eurocard och in/utflytt XV:e Fg minnesanteckningar godkänns men lg vill att frågan hur ett ev överskott som kan bli följden av beslutet Differentierad examinationsersättning för dr-examen skall hanteras på skolan. 2) Information KTH skall inlämna en skrivelse angående utbildnings- och forskningsstrategi till regeringen i dec Kemiskolan skickar i en text som sammanställs av Christofer L. Grundutbildningen sammanställs av Sigbritt tillsammans med övriga gru-ledningen. Forskningen skall lyftas fram i några övergripande områden för att visa på var kemiskolans styrkor ligger. 4 profiler tas fram och prefekterna samarbetar med att formulera korta kärnfulla texter max 1/4 A4 och skickar dessa idéer till Christofer L. En arbetsgrupp ledd av vicerektor Mats Hansson har fått en uppdrag att se över möjligheten att ta fram en ny utbildningsstruktur på KTH. Skolan har fått med två st Linnéansökningar från KTH Wallenberg har utlyst pengar för "Wood Science Centre". Vicerektor Gunnar Landgren har samlat en grupp. Lars Berglund har ett uppdrag att koordinera en ansökan Vid skolans senaste samverkansgruppsmöte 10 september framkom att det finns bister i uppföljningen av den psykosociala arbetsmiljön. Arbetsplatsträffar samt skyddsronder saknas. Synpunkter har också kommit på att skolans godsmottagningen ej fungerar tillfredställande. Eva M påpekar att det är svårt att logistiskt ta emot stora mängder kemikalier och snabbt få det flyttat till rätt ställe. Eva tar också upp frågan om de övriga institutionerna är intresserade av att använda det streckkodssystem som FPT tagit fram för märkning och förteckning av kemikalier. KTH skall också ta fram en Handlingsplan för hur KTH tänker miljömässigt, vidare skall skolan ta fram ett miljöombud, ännu oklart vilken roll det ombudet skall ha. Marie L informerar om de förändringar i personalen inom utbildningsadministrationen som skett inför höstterminen. Berit Brattström har gått i pension, Ronald Trumpf Nordqvist och Lisa Skedung är tj-lediga. Bemanningen på kasnliet är enligt följande: Marie Larson, kanslichef, Annika Montin SVL, Nina Gemvik SVL o utresande utbytesstudenter, Anna Haraldsson inresande utbytes + Master, Emma Johansson utbildningshandläggare och Vera Jovanovic forskarutbildning. En projketanställd arkivarie (Robin Roy) finns på skolan för att se till att institutionerna arkiv slutarkiveras för perioden Vidare

2 kommer skolkansliet att from anställa en administratör som kommer att arbete 50% på skolan med arkiv/registrering, dekanstöd och mötesadm samt uthyras 25 % till kemiinst. 3) Rektorskontrakt 2008 Nästa rektorskontraktsmöte är den 12 oktober kl 8.00 och de nästkommande därefter är den 12/11. Ledningsgurppen diskuterar vikten av att skolan inför dessa kontraktsdiskussioner är väl förberedda och att vi visar på en tydlig vilja och ambition att lyfta fram våra styrkeomåden och även visa vilka åtgärder vi vill vidta inom våra svagare områden. GRU-delen: Sigbritt K kommer tillsammans med övriga gru-ledningen att göra en sammanställning över de gru-projekt som pågår och som är på gång att startas upp. Ombyggnaden av XV:e kommer att tas upp. Lg enas om att det är viktigt att vår framställan andas en positiv strävan att vilja något. T ex vi anser att laborationer är en central och viktig del i utbildningen och avser därför att göra satsningar inom detta område. Marie L påpekar att skolan också relativt sett är starkt inom internationaliseringen och detta är något som bör framhållas i rektorskontraktsdiskussionen t ex det samarbete som finns med NUS (Singapore). Fofu: Inom fofu-delen anser Christofer L att skolan skall ligga lågt i verksamhetsbasdiskussionen men istället lyfta fram våra "strategiska områden" och söka extra fakultetsmedel för dessa. Ledningsgruppen diskuterar kring dessa tänkta områden och enas kring ett antal möjliga. Uppdrag delas ut till prefekter, FA, GA och SC att sammanställa 1/4 A4 sida per område (se även pkt 1 under info). Texten skall tydligt visa på syftet och skall kortfattat beskriva det vetenskapliga tekniska innehållet och visa på vad nya medel skall användas till. Det skall också tydligt framgå att det i detta finns en strävan att nå över institutionsgränserna. 4) Halvårsbokslutet 2007 Märta-Lena Ernstsson presenterade skolans gru-utfall tom 30/ Resultatet för läsåret 06/07 ligger till grund för kommande diskussioner för tilldelning Antalet helårsstudenter (HST f.d. HÅS) har minskat 4 % och motsvarar 0,4 Mkr minskad ersättning i de båda potterna, fasta kursmedel och skolmedel. Enligt utfallet för lå 06/07 köper våra programstudenter 33 % av kurspoängen medan CHE:s säljdel till andra skolor, främst BIO och ITM, uppgår till 27 %. Utfallet för helårsprestationer (HPR f.d. HÅP) visar på en minskning med 1,4 Mkr (91 % av lå 05/06). Utifrån budgetprognosen för 2007 förväntades HPR minska med ca 10 % samt HST minska med ca 5 %. Vidare examinerade skolan betydligt färre studenter än tidigare läsåret. Det ger ytterligare en minskning på 1,4 Mkr (inom examinationspotten). Skolan har äskat förstärkningsmedel om 5 Mkr (jfrt med ,3 Mkr). Minskningen för HPR beror till en del på utfasning av de svenska magisterprogrammen men den största delen faller på våra programstudenter. Främst på civilingenjörsprogrammet har antalet studenter blivit färre, men även högskoleingenjörsprogrammet har färre studenter i omlopp. Jämförs vårterminerna de senaste två åren har programstudenternas HPR minskat med 14 %. Från producentskoleperspektivet har CHE:s kurser för studenter inom materialdesign starkt vikande HST och HPR. ITMstudenter står för ca 7 % av skolans HST. HST har minskat med 25 % och HPR med drygt 40 %. Biostudenter står för ca 15 % av skolans HST och både HST och HPR har minskat med ca 8 % i jämförelse med Ett positivt tillskott utgör de internationella mastersprogrammen som startat ht07. De har en potential att ge drygt 1 Mkr över ett läsår. Antalet antagna mastersstudenter har utsikter att komma upp till kontraktsnivån, 30 studenter. Även det nu sviktande materialdesignprogrammet kommer i och med årets nyantagna studenter (nära 50 studenter) att ge ett betydligt positiv tillskott fr.o.m. ht07 för CHE som producentskola. Det som är oroande är utvecklingen för helårsprestationer. Åtgärder t.ex. akademiska introduktion s.k. RAMP-projektet sätts in ht07 med sikte på att förbättra studenternas helårsprestationer. Vår nätkurs, Förberedande kurs i kemi har upp mot 150 deltagare varav mer än ett 30-tal har fullföljt kursen idag. Kursen ger förutom ett litet direkt tillskott i HST och HPR även indirekta effekter som bättre förutsättningar i kommande studier för K, BIO, OPEN och MATD studenter i våra kurser. Även punktinsatser under augustiperioden för bättre genomströmning kan dämpa den befarade minskningen något.

3 Diskussioner kring ersättningar för 2008 pågår i en arbetsgrupp och tilldelningssystemet kommer att bli annorlunda mot Idag föreslås omfördelningar inom de olika potterna samt ett köp/sälj system för kurser på grundnivå. Potten för programöverbryggningsmedel till skolorna 2007 ingår. Det är ställt i utsikt att dessa medel kan komma att utgå i någon form även 2008 ev. omfördelade till andra potter. Utfallet för vår skola är oklart. När det gäller köp/sälj är vår skola idag nettoköpare. (Bilagor halvårs gru (utfall och analyser ) ) Maria A visar resultet av halvårsbokslutet. KTHs resultat är - 19 Mkr och CHEs resultat är +2,5 Mkr. Intäkterna har ökat det första halvåret med 2% och detta beror på att mer externa medel kommit in. Kostnaderna det första halvåret har minskat med 4 % och det är en följd av minskade personalkostnader. Halvårsbokslutet visar på postivt resultat på övergipende skolnivå, detta beror på att alla fakultetsmedel och grumedel ännu inte delats ut, kommer att justeras till 3:e kvartalet. Prefekterna påpekar att det är viktigt att pengarna är korrekt fördelade till halvårsbokslutet annars är risken att inst. inte tar bokslutet på allvar. (bilaga, delårsrapport översikt) 5) Antagning 2007 Marie L presenterar resultatet av årets antagning betyg Tjejer Killar Kemivetenskap, 300 hp 76 * Kemivetenskap språk, 300 hp Kin, jap, fra, spa, tys Kemiteknik, 180 hp 24 * Högre årskurs 10 Master Chemical Sc. 16 Biomedical mat. 7 Pharmaceutical 7 Bioteknik Materialdesign 49 Kemi-lärare 6 Anledningen till att det är ett rätt stort överintag på K-programmen (300 hp) är att ovanligt många tackade ja till sin plats efter 1:a antagningen vilket ses positivt. Tyvärr blev det i år en stjärna i betygskolumnen på flera av våra program men tittar på genomsnittsbetyget på kemivetenskap 300 hp så är genomsnittsbetyget 16,5 och medianbetyget ) Future Faculty Sigbritt K informerar om att kemiskolan håller på ta fram en Future Faculty vision. Hon är ansvarig för det arbtet och mottar gärna synpunkter i ärendet, till dessa minnesanteckningar bifogas dokumentet. (Bilaga FF_CHE_vision) 7) prefekternas frågor Eva M Efterlyser riktlinjer hur Eurocard får användas. Inst har ett behov av att det även skall få användas vid inköp av kemikalier och instrument. Maria A kontroller med KTH-handboken vad som gäller Per C Lärarna på kemiinstitutionen har uttryckt att det råder klarhet kring utrymning av XV:e vid ombyggnaden. Sigbtitt K informerar om att det är den kursansvarige som skall ansvara för ut/in-flytt eftersom

4 det är de som har kunskap om kemikalier och utrustning i sina respektive kurser. Skolan har avsatt 500 kr för detta ändamål så att ingen extra kostnad skall tillkomma på kurserna. 8) Nästa möte Nästa möte är den 2 oktober kl 9-12 på Tkr 42. Sigbritt avslutar mötet och tackar för alla för deras medverkan! Vid pennan Marie Larson

5 Översikt skola och avdelningar i ksek Skola: kemivetenskap (CHE) År: 2007 Valda avdelningar: kemivetenskap (CHE), KA Skolgemensamt, KD KEMI, KE Kemiteknik, KF Fiber och polymerteknologi Utfall t o m period: Budget t o m period: Resultat (I) Resultat KA Skolgemensamt KD KEMI KE Kemiteknik KF Fiber och polymerteknologi Kostnader i % av budget % KA Skolgemensamt KD KEMI KE Kemiteknik KF Fiber och polymerteknologi - - Skola / avdelning Ing kapital Intäkter Budget Kostnader Budget Resultat (I) Beräkn utg kapital (II) kemivetenskap (CHE) KA Skolgemensamt *) Tranf o lämn bidrag Flytt utg kap **) Komm. avskrivn Förskott o fordr Resultat nivå (III) Kontrakt (rest. belopp) KD KEMI KE Kemiteknik KF Fiber och polymerteknologi Resultat (I) är intäkter minus kostnader. OBS! här ingår inte transfereringar. Beräknat utgående kapital (II) är ingående kapital plus intäkter minus kostnader Resultatnivå (III) är "Beräknat utg. kapital (II)" minus transfereringar netto inkl lämnade bidrag (konto 2598*) minus kommande avskrivningar *) Transfereringar netto och lämnade bidrag konto (2598*) **) Kommande avskrivningar är resterande anskaffningsvärde på inköpt utrustning E12. Översikt skola och avdelningar (1 och 2 pos) :09:49, 2007-sep-13

6 Utfall Vt 2007 [V07][Utfallstermin][ kemivetenskap (CHE)][Programskola inkl inresande och fov][ Mätvärden Hås Håp Ersättning Prestationsgrad KA Skolgemensamt 39,875 34, ,7% KD KEMI 98,050 95, ,7% KE Kemiteknik 32,050 43, ,2% KF Fiber och polymerteknologi kemivetenskap (CHE) 42,425 42, ,6% 212, , ,2%

7 Nya mastersprogram Prognos läsåret 2007/2008 PF =0,86 Masterprogram TBIMM TPHEM TCSEM Masterprogram Andel i % Termin HT07 VT08 HT07 VT08 HT07 VT08 HT 07 Läsår 07/08 TBIMM TPHEM TCSEM Antal studenter Ersättning, kkr 47,2 94,4 188,8 132,16 270,28 277,04 506, HST 0,9 1,8 3,5 2,5 5,0 5,1 9,4 18, HPR 0,8 1,5 3,0 2,1 4,3 4,4 8,1 16, Programmedel, kkr 26,3 17,5 0,0 7,0 0,0 20,0 26,3 70, Biomedical Materials Pharmaceuticals and Pharmaceutical Engineering Chemical Science and Engineeering TBIMM TPHEM TCSEM

8 den 8 juli 2007, 08:08:11 [Tid, ersättning][utfallstermin][ kemivetenskap (CHE)][Programskola inkl inresande och fov][kön][födelseårtionde][program][inriktning][utbildningsområde][hås- och håpersättningsgivande][studieort]mätvärden KA Skolgemensamt V05 V06 V07 Differens V07-V06 % av V06 V07 Mätvärden % av s:a Hås Håp Hås Håp Hås Håp Hås Håp Hås Håp PG HÅS 120P - Högskoleingenjörsprog. 34,075 34,875 33,200 37,338 34,950 31,825 1,750-5,513 5,3-14,8 91, P - Civilingenjörsprogr. 1,175 4,100 3,025 1,538 4,675 1,500 1,650-0,038 54,5-2,4 32,1 2 80P - Ingenjörsprogram m. m. 0,100 0,100 0,000 0,050 0,000 0,000 0,000-0, ,0 0 FoV - Friståendekurser 8,350 4,175 0,100 1,075 0,000 1,400-0,100 0, ,0 30,2 0 MAG - Magisterprogram 0,000 0,000 0,000 0,050 0,250 0,250 0,250 0, ,0 100,0 0 UTBYTE - Utbytesprogram 1,725 0,725 1,100 0,100 0,000 0,000-1,100-0, ,0-100,0 0 Program 45,425 43,975 37,425 40,150 39,875 34,975 2,450-5,175 6,5-12,9 87,7 19 KD KEMI 120P - Högskoleingenjörsprog. 0,600 0,250 0,500 0,000 0,325 0,075-0,175 0,075-35,0 23, P - Civilingenjörsprogr. 79,125 94,238 82,325 91,950 80,900 80,825-1,425-11,125-1,7-12,1 99, P - Civilingenjör- lärarutb. 1,200 1,125 2,650 4,025 3,550 4,225 0,900 0,200 34,0 5,0 119,0 2 FoV - Friståendekurser 6,475 2,575 5,425 2,250 4,175 0,075-1,250-2,175-23,0-96,7 1,8 2 MAG - Magisterprogram 2,850 3,100 4,650 2,375 0,475 1,500-4,175-0,875-89,8-36,8 315,8 0 UTBYTE - Utbytesprogram 3,425 5,675 8,675 6,025 8,625 9,100-0,050 3,075-0,6 51,0 105,5 4 Program 93, , , ,625 98,050 95,800-6,175-10,825-5,9-10,2 97,7 46 KE Kemiteknik 120P - Högskoleingenjörsprog. 0,425 0,275 0,000 0,000 0,425 0,500 0,425 0, , P - Civilingenjörsprogr. 40,125 37,775 27,575 39,350 22,400 34,675-5,175-4,675-18,8-11,9 154, P - Civilingenjör- lärarutb. 1,000 1,475 0,825 0,950 0,825 1,625 0,000 0,675 0,0 71,1 197,0 0 FoV - Friståendekurser 0,975 1,200 0,250 0,350 0,950 0,900 0,700 0, ,0 157,1 94,7 0 MAG - Magisterprogram 1,750 1,613 2,625 2,513 1,275 1,075-1,350-1,438-51,4-57,2 84,3 1 UTBYTE - Utbytesprogram 4,400 5,300 6,000 6,963 6,175 4,875 0,175-2,088 2,9-30,0 78,9 3 Program 48,675 47,638 37,275 50,125 32,050 43,650-5,225-6,475-14,0-12,9 136,2 15 KF Fiber och polymerteknologi 120P - Högskoleingenjörsprog. 0,700 0,500 0,300 0,325 0,000 0,075-0,300-0, ,0-76, P - Civilingenjörsprogr. 33,575 41,175 34,975 43,238 34,350 30,363-0,625-12,875-1,8-29,8 88, P - Civilingenjör- lärarutb. 0,600 0,300 0,800 0,500 0,800 0,500 0,000 0,000 0,0 0,0 62,5 0 FoV - Friståendekurser 1,025 1,600 0,775 0,350 2,125 3,188 1,350 2, ,2 810,7 150,0 1 MAG - Magisterprogram 3,725 2,438 2,450 2,038 1,500 0,000-0,950-2,038-38,8-100,0 0,0 1 UTBYTE - Utbytesprogram 2,550 3,425 8,175 4,425 3,650 8,563-4,525 4,138-55,4 93,5 234,6 2 Program 42,175 49,438 47,475 50,875 42,425 42,688-5,050-8,188-10,6-16,1 100,6 20 kemivetenskap (CHE) 229, , , , , ,113-14,000-30,663-6,2-12,4 102,2 100 Producentskola

9 den 8 juli 2007, 08:08:11 [Tid, ersättning][utfallstermin][producentskola][ kemivetenskap (CHE)][Kön][Födelseårtionde][Program][Inriktning][Utbildningsområde][Hås- och håpersättningsgivande][studieort]mätvärden Mätvärden som värden V05 V06 V07 Differens V07-V06 % av V06 V07 Håp Hås Håp Hås Hås Håp Hås Håp Hås Håp PG 120P - Högskoleingenjörsp. 37,375 39,075 39,438 36,350 37,325 33,825 0,975-5, P - Civilingenjörsprogr. 181, , , , , ,525-6,100-26, P - Ingenjörsprogram mm 0,100 0,100 0,050 0,000 0,000 0,000 0,000-0, FoV - Friståendekurser 9,550 16,825 4,025 6,550 7,250 5,563 0,700 1, MAG - Magisterprogram 7,838 10,100 8,000 11,550 3,975 4,838-7,575-3, UTBYTE - Utbytesprogram 22,275 21,450 26,488 30,050 25,975 24,900-4,075-1, Program- 259, , , , , ,650-16,075-35, Studenter

10 % av s:a HÅS

11 den 8 juli 2007, 08:08:11 [Tid, ersättning][utfallstermin][producentskola][programskola inkl inresande och fov][kön][födelseårtionde][program][inriktning][utbildningsområde][hås- och håpersättningsgivande][studieort]mätvärden Mätvärden som värden V05 V06 V07 Differens V07-V06 % ändring V07-V06 V07 Hås Håp Hås Håp Hås Håp Hås Håp Hås Håp PG A Skolan för arkitektur och 120P - Högskoleingenjörsprogram 3,800 3,275 7,150 7,025 7,275 6,650 0,125-0,375 1,7-5,3 91,4 samhällsbyggnad (ABE) 180P - Civilingenjörsprogr. 281, , , , , ,500 1,763-31,850 0,6-11,3 88,4 200P - Civilingenjör- lärarutbildning 0,125 0,000 1,375 0,875 2,125 2,250 0,750 1,375 54,5 157,1 105,9 80P - Ingenjörsprogram m. m. 0,125 0,125 0,125 0,025 1,625 0,850 1,500 0, ,0 3300,0 52,3 ARK - Arkitektprogram 181, , , , , ,513 2,225 9,738 1,3 5,8 99,3 BAS - Basprogram 0,000 0,000 0,000 0,000 0,125 0,000 0,125 0,000 0,0 FoV - Friståendekurser 91,300 75,163 79,975 76,163 71,950 72,150-8,025-4,013-10,0-5,3 100,3 KAND - Kandidatprogram 0,000 0,000 0,000 0,000 14,625 10,450 14,625 10,450 71,5 MAG - Magisterprogram 91,000 93,288 98, ,550 89, ,288-9,525-5,263-9,7-4,4 127,2 MUNDUS - Erasmus Mundus 0,000 0,000 0,000 0,000 1,525 1,525 1,525 1, ,0 UTBYTE - Utbytesprogram 72,775 66,850 78,775 90,013 87,500 80,200 8,725-9,813 11,1-10,9 91,7 YTH - YTH-utbildning 5,250 3,850 9,625 6,825 0,375 0,550-9,250-6,275-96,1-91,9 146,7 Program 727, , , , , ,925 4,563-33,675 0,6-4,5 96,9 13,3 (ABE) B Skolan för bioteknologi (BIO) 180P - Civilingenjörsprogr. 65,300 74,250 67,350 78,750 70,925 64,125 3,575-14,625 5,3-18,6 90,4 200P - Civilingenjör- lärarutbildning 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,300 0,000 0,300 FoV - Friståendekurser 2,325 2,250 1,850 1,125 3,125 1,950 1,275 0,825 68,9 73,3 62,4 MAG - Magisterprogram 1,500 1,525 2,325 2,775 7,975 6,250 5,650 3, ,0 125,2 78,4 UTBYTE - Utbytesprogram 1,825 1,500 3,750 2,750 5,150 3,575 1,400 0,825 37,3 30,0 69,4 Program 70,950 79,525 75,275 85,400 87,175 76,200 11,900-9,200 15,8-10,8 87,4 1,6 (BIO) D Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) E Skolan för elektro- och systemteknik (EES) H Skolan för teknik och hälsa (STH) 120P - Högskoleingenjörsprogram 37,700 33,350 32,950 28,975 28,900 28,350-4,050-0,625-12,3-2,2 98,1 180P - Civilingenjörsprogr. 467, , , , , ,725-24,675-48,638-5,8-11,3 94,8 200P - Civilingenjör- lärarutbildning 15,225 6,625 23,000 16,588 13,475 13,113-9,525-3,475-41,4-20,9 97,3 80P - Ingenjörsprogram m. m. 0,275 0,000 0,000 0,100 0,275 0,300 0,275 0, ,0 109,1 ARK - Arkitektprogram 0,625 0,175 1,400 1,150 1,325 0,850-0,075-0,300-5,4-26,1 64,2 FoV - Friståendekurser 15,550 10,263 16,975 12,263 20,550 12,413 3,575 0,150 21,1 1,2 60,4 MAG - Magisterprogram 29,300 27,425 34,850 30,500 30,650 21,900-4,200-8,600-12,1-28,2 71,5 MUNDUS - Erasmus Mundus 0,000 0,000 0,000 0,000 1,525 1,150 1,525 1,150 75,4 UTBYTE - Utbytesprogram 52,400 41,675 53,075 43,838 56,950 44,863 3,875 1,025 7,3 2,3 78,8 Program 618, , , , , ,663-33,275-59,113-5,6-10,5 90,7 10,0 (CSC) 120P - Högskoleingenjörsprogram 0,000 0,013 0,000 0,113 0,000 0,100 0,000-0,013-11,1 180P - Civilingenjörsprogr. 175, , , , , ,345-29,075-1,370-19,1-1,0 108,0 200P - Civilingenjör- lärarutbildning 6,125 5,050 0,300 0,375 0,850 1,000 0,550 0, ,3 166,7 117,6 FoV - Friståendekurser 2,450 2,675 4,350 4,000 5,700 5,475 1,350 1,475 31,0 36,9 96,1 MAG - Magisterprogram 19,250 18,938 22,400 25,838 32,425 34,913 10,025 9,075 44,8 35,1 107,7 MUNDUS - Erasmus Mundus 0,000 0,000 0,000 0,000 1,650 1,500 1,650 1,500 90,9 UTBYTE - Utbytesprogram 23,600 21,700 22,225 20,850 26,650 30,713 4,425 9,863 19,9 47,3 115,2 Program 226, , , , , ,045-11,075 21,155-5,5 11,4 108,5 3,4 (EES) 120P - Högskoleingenjörsprogram 519, , , , , ,100-36,975-14,775-7,8-3,3 98,0 180P - Civilingenjörsprogr. 25,475 26,950 18,700 24,513 15,050 14,450-3,650-10,063-19,5-41,1 96,0 % av s:a HÅS

12 I Skolan för info.s- och kommunikationsteknik (ICT) kemivetenskap (CHE) L Enheten för vetenskaplig information och lärande M Skolan för industriell teknik och management (ITM) S Skolan för teknikvetenskap (SCI) 80P - Ingenjörsprogram m. m. 0,925 0,700 34,550 28,725 61,575 53,225 27,025 24,500 78,2 85,3 86,4 ARK - Arkitektprogram 0,500 0,325 0,000 0,000 0,125 0,000 0,125 0,000 0,0 BAS - Basprogram 100,300 75, ,300 87,600 97,275 76,988-33,025-10,613-25,3-12,1 79,1 FoV - Friståendekurser 111, , ,600 97, ,550 92,988-35,050-4,488-25,3-4,6 89,8 MAG - Magisterprogram 58,725 57,450 51,425 45,500 79,675 71,675 28,250 26,175 54,9 57,5 90,0 PÅB - Påbyggnadsprogram 0,250 0,250 0,125 0,000 0,375 0,000 0,250 0, ,0 0,0 UTBYTE - Utbytesprogram 3,975 5,875 5,000 5,950 5,000 3,675 0,000-2,275 0,0-38,2 73,5 YTH - YTH-utbildning 65,875 57,925 31,700 31,800 2,575 2,375-29,125-29,425-91,9-92,5 92,2 Program 887, , , , , ,475-82,175-20,963-9,3-2,7 92,7 14,4 (STH) 120P - Högskoleingenjörsprogram 241, , , , , ,375-45,075-35,400-20,3-17,9 91,6 180P - Civilingenjörsprogr. 256, , , , , ,063-35,875-38,663-16,0-18,9 88,2 200P - Civilingenjör- lärarutbildning 0,000 0,000 0,250 0,275 1,625 0,325 1,375 0, ,0 18,2 20,0 80P - Ingenjörsprogram m. m. 0,450 0,375 0,500 0,375 0,000 0,050-0,500-0, ,0-86,7 ARK - Arkitektprogram 0,200 0,000 0,000 0,000 0,250 0,125 0,250 0,125 50,0 BAS - Basprogram 155, , , , , ,375-43,525-0,675-28,2-0,6 95,3 FoV - Friståendekurser 273,325 80, ,900 89, ,075 67,925-11,825-21,300-5,2-23,9 31,7 KAND - Kandidatprogram 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,350 0,000 0,350 MAG - Magisterprogram 261, , , , , ,125-32,175-23,750-10,6-8,2 97,6 MUNDUS - Erasmus Mundus 0,000 0,000 0,000 0,000 8,900 8,225 8,900 8,225 92,4 PÅB - Påbyggnadsprogram 0,300 0,325 0,000 0,000 0,100 0,000 0,100 0,000 0,0 UTBYTE - Utbytesprogram 45,025 41,138 46,050 45,738 44,450 46,488-1,600 0,750-3,5 1,6 104,6 Program 1 233, , , , , , , ,613-13,6-11,8 80,9 18,3 (ICT) 120P - Högskoleingenjörsprogram 35,800 35,900 34,000 37,663 35,700 32,475 1,700-5,188 5,0-13,8 91,0 180P - Civilingenjörsprogr. 154, , , , , ,363-5,575-28,713-3,8-16,3 103,5 200P - Civilingenjör- lärarutbildning 2,800 2,900 4,275 5,475 5,175 6,350 0,900 0,875 21,1 16,0 122,7 80P - Ingenjörsprogram m. m. 0,100 0,100 0,000 0,050 0,000 0,000 0,000-0, ,0 FoV - Friståendekurser 16,825 9,550 6,550 4,025 7,250 5,563 0,700 1,538 10,7 38,2 76,7 MAG - Magisterprogram 8,325 7,150 9,725 6,975 3,500 2,825-6,225-4,150-64,0-59,5 80,7 UTBYTE - Utbytesprogram 12,100 15,125 23,950 17,513 18,450 22,538-5,500 5,025-23,0 28,7 122,2 Program 229, , , , , ,113-14,000-30,663-6,2-12,4 102,2 3,8 (CHE) 120P - Högskoleingenjörsprogram 1,475 1,450 1,400 1,375 1,725 1,700 0,325 0,325 23,2 23,6 98,6 180P - Civilingenjörsprogr. 5,775 4,850 4,525 4,188 2,650 2,350-1,875-1,838-41,4-43,9 88,7 FoV - Friståendekurser 6,625 7,250 7,425 11,725 9,125 10,013 1,700-1,713 22,9-14,6 109,7 MAG - Magisterprogram 0,300 0,088 0,300 0,288 0,163 0,275-0,138-0,013-45,8-4,3 169,2 MUNDUS - Erasmus Mundus 0,000 0,000 0,000 0,000 0,150 0,150 0,150 0, ,0 UTBYTE - Utbytesprogram 0,225 0,163 0,025 0,000 0,200 0,175 0,175 0, ,0 87,5 Program 14,400 13,800 13,675 17,575 14,013 14,663 0,338-2,913 2,5-16,6 104,6 0,3 (LH) 120P - Högskoleingenjörsprogram 6,625 5,325 4,500 3,925 3,650 3,663-0,850-0,263-18,9-6,7 100,3 180P - Civilingenjörsprogr. 573, , , , , ,050 50,300-24,713 8,8-4,0 94,7 200P - Civilingenjör- lärarutbildning 1,800 1,300 1,200 1,000 2,325 1,925 1,125 0,925 93,8 92,5 82,8 ARK - Arkitektprogram 0,000 0,000 0,125 0,125 0,125 0,125 0,000 0,000 0,0 0,0 100,0 FoV - Friståendekurser 37,963 20,425 56,775 38,638 59,750 41,500 2,975 2,863 5,2 7,4 69,5 MAG - Magisterprogram 77,200 74, , , , ,388 42,250 22,475 41,8 19,4 96,5 UTBYTE - Utbytesprogram 39,525 32,125 50,825 44,163 67,800 57,025 16,975 12,863 33,4 29,1 84,1 Program 736, , , , , , ,775 14,150 14,3 1,7 92,5 16,2 (ITM) 120P - Högskoleingenjörsprogram 22,975 10,538 14,850 11,250 18,000 9,775 3,150-1,475 21,2-13,1 54,3 180P - Civilingenjörsprogr. 860, , , , , ,500 5,488-66,213 0,7-7,7 99,1

13 200P - Civilingenjör- lärarutbildning 17,350 14,775 38,625 29,550 43,625 37,675 5,000 8,125 12,9 27,5 86,4 80P - Ingenjörsprogram m. m. 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 FoV - Friståendekurser 265,800 8,500 14,125 11,013 86,900 11,075 72,775 0, ,2 0,6 12,7 KAND - Kandidatprogram 0,000 0,000 0,000 0,000 3,700 1,650 3,700 1,650 44,6 MAG - Magisterprogram 29,325 27,113 37,000 40,150 23,775 32,700-13,225-7,450-35,7-18,6 137,5 MUNDUS - Erasmus Mundus 0,000 0,000 0,000 0,000 0,775 0,375 0,775 0,375 48,4 UTBYTE - Utbytesprogram 38,150 31,363 46,575 43,525 42,900 43,513-3,675-0,013-7,9 0,0 101,4 Program 1 234, , , , , ,263 73,988-64,938 7,8-6,5 91,1 18,3 (SCI) U Externa högskolor 180P - Civilingenjörsprogr. 26,000 23,900 15,875 15,025 16,100 13,550 0,225-1,475 1,4-9,8 84,2 FoV - Friståendekurser 0,250 0,250 0,500 0,400 0,000 0,000-0,500-0, ,0-100,0 MAG - Magisterprogram 0,000 0,000 0,125 0,125 0,125 0,125 0,000 0,000 0,0 0,0 100,0 UTBYTE - Utbytesprogram 0,875 0,800 0,875 0,775 0,375 0,350-0,500-0,425-57,1-54,8 93,3 Program 27,125 24,950 17,375 16,325 16,600 14,025-0,775-2,300-4,5-14,1 84,5 0,3 Externa V Universitetsförvaltningen 120P - Högskoleingenjörsprogram 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, P - Civilingenjörsprogr. 88,375 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, P - Civilingenjör- lärarutbildning 6,750 5,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ARK - Arkitektprogram 16,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Program 112,125 5,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 UF Producentskola 6 118, , , , , ,470-97, ,070-1,7-5,6 91,4 100,0

14 HST Läsåret 2006/2007 HST p HST stud den 16 augusti 2007, 08:08:44 Programskola Producentskola (ABE) (BIO) (CSC) (EES) (STH) (ICT) (CHE) LIB (ITM) (SCI) A Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE) U Externa högskolor z Skola saknas 1 486,7 11,9 27,2 15,6 22,0 10,0 9,3 0,0 55,2 22,7 0,0 0,0 1660,4 B Skolan för bioteknologi (BIO) 0,2 148,9 0,0 0,0 0,0 0,1 17,2 0,0 11,4 1,9 0,0 0,0 179,7 D Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) 80,0 29,5 654,6 68,5 11,3 69,8 42,3 0,0 165,4 170,8 0,0 0,0 1292,0 E Skolan för elektro- och systemteknik (EES) 0,0 0,3 20,8 275,1 0,5 31,8 0,7 0,0 21,9 64,0 0,0 0,2 415,1 H Skolan för teknik och hälsa (STH) 1,1 0,2 11,5 11, ,4 8,7 2,7 0,0 13,1 9,0 0,0 0,0 1662,6 I Skolan för info.s- och kommunikationsteknik (ICT) 7,2 0,0 92,3 79,6 4, ,0 0,3 0,0 15,4 21,5 0,0 0,0 2098,0 kkr kkr Producentskola Köp av andra skolor Summa inkl inresande och fov Ers kkr HST %HST ,7 10, ,8 17, ,4 49, ,0 33, ,2 3, ,0 10,5 kemivetenskap (CHE) 0,1 71,5 3,8 1,1 0,0 2,7 341,1 0,0 33,5 12,1 0,0 0,0 465, ,7 26,8 L Enheten för vetenskaplig information och lärande M Skolan för industriell teknik och management (ITM) 0,6 0,6 2,2 1,3 0,3 0,7 0,5 23,2 2,4 0,5 0,0 0,0 32,2 43,8 16,2 65,2 22,9 2,4 13,6 33,6 0, ,1 111,8 0,0 0,0 1814,5 S Skolan för teknikvetenskap (SCI) 145,0 42,5 193,2 69,9 2,1 76,6 58,4 0,0 526, ,8 0,0 0,0 2345,6 U Externa högskolor 0,0 1,5 6,1 4,5 0,0 4,8 2,1 0,0 2,4 2,6 0,1 0,0 24,1 Summa 1 764,6 323, ,7 549, , ,7 508,2 23, , ,7 0,1 0, , ,9 27, ,5 17, ,8 47, ,0 99, ,9 23,7 Programskolornas externa köp % HST 278,0 174,1 422,1 274,3 43,1 218,6 167,1 0,0 846,5 416,9 0, , Skolmedel

15 REKTORKONTAKT PROGNOS Förväntad 2005/ /2007 Ändring BUDGET * minskning Grundutbildningsmedel kkr 2007 kkr kkr 2007 % Fasta kursmedel ,2 Rörliga kursmedel ,4 Del summa Förstärkningsmedel * exkl master Överbryggningsmedel Skolmedel Programöverbryggningsmedel Examinationspott Del summa Total summa

16 Hås VT 2007 B Skolan för bioteknologi (BIO) D Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) E Skolan för elektro- och systemteknik (EES) I Skolan för info.s- och kommunikati onsteknik (ICT) kemivetenskap (CHE) M Skolan för industriell teknik och management (ITM) S Skolan för teknikvetenska p (SCI) Programskola inkl inresande och fov KA Skolgemensamt 0,000 0,600 0,000 0,000 37,975 1,300 0,000 39,875 KD KEMI 29,875 0,000 0,100 2,700 58,900 2,100 4,250 97,925 KE Kemiteknik 0,325 0,000 0,000 0,000 30,775 0,125 0,825 32,050 KF Fiber och polymerteknologi 0,775 0,600 0,000 0,000 30,875 8,375 1,800 42,425 kemivetenskap (CHE) 30,975 1,200 0,100 2, ,525 11,900 6, ,275 Hås VT 2006 KA Skolgemens amt A Skolan för arkitektur och samhällsb yggnad (ABE) B Skolan för bioteknologi (BIO) D Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) E Skolan för elektro- och systemteknik (EES) I Skolan för info.s- och kommunikati onsteknik (ICT) kemivetenskap (CHE) M Skolan för industriell teknik och management (ITM) S Skolan för teknikvetenskap (SCI) Programskola inkl inresande och fov 0,000 0,500 0,100 0,000 0,900 35,525 0,400 0,000 37,425 KD KEMI 0,350 30,350 0,100 0,000 2,200 66,800 1,650 2, ,225 KE Kemiteknik 0,000 0,325 0,000 0,000 0,000 35,150 0,975 0,825 37,275 KF Fiber och polymertekn ologi K Skolan för kemivetens kap (CHE) 0,000 2,175 1,100 1,500 1,700 26,900 12,900 1,200 47,475 0,350 33,350 1,300 1,500 4, ,375 15,925 4, ,400

17 Håp VT 2007 B Skolan för bioteknologi (BIO) D Skolan för datavetenskap och kommunikatio n (CSC) E Skolan för elektrooch systemtek nik (EES) I Skolan för info.s- och kommunikatio nsteknik (ICT) kemivetenskap (CHE) M Skolan för industriell teknik och management (ITM) S Skolan för teknikvetenskap (SCI) Programskola inkl inresande och fov KA Skolgemensamt 0,000 0,600 0,000 0,050 31,275 1,200 0,000 33,125 KD KEMI 29,325 0,000 0,100 0,950 51,575 5,600 4,225 91,775 KE Kemiteknik 0,363 0,000 0,000 0,000 41,275 0,125 1,625 43,388 KF Fiber och polymerteknologi 2,500 1,913 1,500 0,000 29,425 5,663 0,500 41,500 kemivetenskap (CHE) 32,188 2,513 1,600 1, ,550 12,588 6, ,788 Håp VT 2006 A Skolan för arkitektur och samhällsby ggnad (ABE) B Skolan för bioteknologi (BIO) D Skolan för datavetenska p och kommunikati on (CSC) E Skolan för elektrooch systemtekn ik (EES) I Skolan för info.s- och kommunikati onsteknik (ICT) kemivetenskap (CHE) M Skolan för industriell teknik och management (ITM) S Skolan för teknikvetenskap (SCI) Programskola inkl inresande och fov KA Skolgemensamt 0,000 0,050 0,000 0,000 0,625 39,075 0,400 0,000 40,150 KD KEMI 0,450 34,175 0,100 0,000 1,125 63,525 2,850 4, ,625 KE Kemiteknik 0,000 0,375 0,000 0,500 0,100 47,350 0,850 0,950 50,125 KF Fiber och polymerteknologi 0,000 0,575 0,175 0,000 0,000 31,488 17,638 1,000 50,875 kemivetenskap (CHE) 0,450 35,175 0,275 0,500 1, ,438 21,738 6, ,775

18 Antal studenter VT 2007 B Skolan för bioteknologi (BIO) D Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) E Skolan för elektro- och systemteknik (EES) I Skolan för info.s- och kommunikationsteknik (ICT) kemivetenskap (CHE) M Skolan för industriell teknik och management (ITM) S Skolan för teknikvetenskap (SCI) Programskola inkl inresande och fov KA Skolgemensamt KD KEMI KE Kemiteknik KF Fiber och polymerteknologi kemivetenskap (CHE) Antal studenter VT 2006 A Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE) B Skolan för bioteknologi (BIO) D Skolan för datavetenskap och kommunikatio n (CSC) E Skolan för elektro- och systemteknik (EES) I Skolan för info.s- och kommunikationsteknik (ICT) kemivetenska p (CHE) M Skolan för industriell teknik och management (ITM) S Skolan för teknikvetensk ap (SCI) Programskola inkl inresande och fov KA Skolgemensamt KD KEMI KE Kemiteknik KF Fiber och polymerteknologi kemivetenskap (CHE)

19 Future Faculty - Sigbritt Karlsson & Brita Lundström CHE-skolans FF-vision Bakgrund (bearbetas ytterligare i nästa steg) Kemiskolans (CHE) fakultetsstruktur har en relativt jämn könsfördelning. Bland äldre professorer och på ledande poster är det dock en övervikt av män. Inom den närmaste 10- årsperioden står Kemiskolans fakultet inför en stor förändring då en stor pensionsavgång väntar. 23 % av fakulteten är 60 år, och 38 % är 55 år. Detta utgör både ett problem i och med att kompetens förloras och en möjlighet till förändring och förnyelse. Flera av lärarna i denna grupp har haft ett stort ansvar för grundutbildningen, och här görs just nu en inventering över vilka lärare som kan ta över. Kemiskolans ekonomi bygger både på en hög andel GRU och på en hög andel extern finansiering. Inför fakultetens kommande förändring har Kemiskolan tagit initiativ till en inventering av personer i åldersgruppen år. Detta görs av flera anledningar. En orsak är att den ofta är en bortglömd mellangrupp som det inte talas om så ofta. Samtidigt är de av denna grupp som den framtida fakulteten kommer att byggas. En översyn ska göras av tjänstestrukturen för att se till att personalen har rätt typ av tjänst i förhållande till meriter. En översyn ska också göras av vad denna grupp arbetar med. Inom gruppen år finns också ett antal undervisande lärare utan doktorsexamen. En ökad rörlighet mellan näringslivet och högskolan är eftersträvansvärd. En idé är att enskilda forskare skulle kunna tillbringa 3-6 månader vid ett företag, och vice versa, för att sedan återvända. Detta skulle kunna ses som den tredje uppgiften. En form av samarbetsavtal skulle kunna skrivas så att lämplig procentuell fördelning av lönekostnaderna reglerades mellan företaget och KTH. Många som arbetat inom industrin några år har andra mycket användbara metoder för exempelvis projektstyrning och målsättning som kan vara bra komplement till den akademiska traditionen. Personer som har arbetat inom industrin har också ofta en annan känsla för de gemensamma målen än vad som är det vanliga inom akademin. Vision 2015 År 2015 är Kemiskolan (CHE) en fortsatt jämställd arbetsplats med en jämn fördelning av kvinnor och män på alla nivåer i organisationen. Kemiskolan är en arbetsplats som ser individen och där den enskildes kompetens och möjligheter får utrymme och där de anställda kontinuerligt utvecklas. Kemiskolan är en arbetsplats med engagerade medarbetare som känner sig som en enhet och som arbetar för ett gemensamt mål. Alla lärare vid Kemiskolan känner en grundtrygghet i finansiering och anställningsförhållanden vilket gör det möjligt och attraktivt att kombinera hög professionell prestation med aktivt ansvar för familj och socialt liv. Kemiskolan har ett gott samarbete med näringslivet vilket möjliggör rörlighet för forskare och idéer mellan universitetet och näringslivet.

20 Future Faculty - Sigbritt Karlsson & Brita Lundström Målbilder CHE är en jämställd arbetsplats ( med bibehållen balans kring 40/60). CHE arbetar särskilt för att denna balans ska finnas också på högsta lärartjänstnivå (professor) och i ledningsfunktioner. Hur når vi dit: En aktiv och medveten långsiktig rekrytering kommer att ske. Kvinnliga lektorer skall uppmuntras och ges förutsättningar för den meritering som återstår för befordran. Vid utlysning av professurer skall ämnesprofilen aktivt formuleras för möjliga kvinnliga sökanden samt möjliga kandidater skall sökas upp och uppmanas att söka tjänsten. CHE erbjuder attraktiva lärartjänster med god basfinansiering Hur når vi dit: CHE utarbetar en klar policy kring anställningar med ett tydligt och rättvist system. En god basfinansiering ska finnas för alla lärartjänster och en attraktiv balans mellan forskning och undervisning ska erbjudas. Men hur garanteras basfinansieringen? Handledar- och ledarskapsutbildning erbjuds alla lärare vid CHE-skolan. Handledarutbildning är obligatorisk för nya handledare och rekommenderas starkt till samtliga handledare. Ledarskapsutbildning rekommenderas till verksamhetsledare och projektledare. Hur når vi dit: Minst fem handledare ska genomgå handledarutbildningen per år från och med Behov av handledar- och ledarskapsutbildning tas upp som en obligatorisk punkt vid utvecklingssamtal. CHE arbetar aktivt med individens karriärplanering och erbjuder utvecklingssamtal som stödjer detta. Med en karriärplan på 3-5 år får den enskilde en möjlighet att planera in såväl egen forskning som undervisning, administrativa uppdrag och den tredje uppgiften. Skolledningen får i sin tur möjlighet att långsiktigt schemalägga lärarnas kursansvar, rotation främjas av detta. Detta kan även höja lärarnas breddkompetens på ämnesområdet samtidigt som det erbjuder perioder av fördjupning i det egna forskningsområdet. Hur når vi dit: En ny form av långsiktig karriärplanering utvecklas och implementeras successivt i utvecklingssamtalen från och med År 2015 är karriärplaneringen fullt genomförd och möjliggör en mer långsiktig planering för hela skolan som gynnar så väl individ som organisation. CHE har en gynnsam rörlighet mellan näringslivet och högskolan då forskare och lärare kan tillbringa 3-6 månader vid ett företag/institut för att utvecklas som forskare och utbyta kunskap och erfarenhet. Även forskare anställda i industrin kan lättare vistas en

21 Future Faculty - Sigbritt Karlsson & Brita Lundström period vid högskolan. Detta ger KTH-forskarna tillgång till andra arbetssätt som kompletterar det akademiska samtidigt som det kan inspirera till nya forskningsprojekt och initiera samarbetsprojekt kring undervisningen. Hur når vi dit: Ett pilotprojekt genomförs under 2008 med samarbete med ett industriföretag. Samarbetsformer och policy för utbytets villkor utarbetas i och med detta. Samarbetsavtal skrivs därefter successivt med fler företag, för att år 2015 vara en naturlig del i såväl Kemiskolans som ett antal företags verksamhet.