Äldrenämndens internbudget 2014 med plan

Transkript

1 1 (26) Äldrenämnden Äldrenämndens internbudget 2014 med plan Beslutsunderlag Äldrenämndens skrivelse den 12 december 2013 Äldrenämndens internbudget 2014 med plan 2015 och 2016 Sammanfattning Förvaltningens förslag till internbudget grundas på den politiska viljeinriktningen som uttrycks i stadens budget. Budgeten består av intäkter på 55,1 mnkr och kostnader på 362,3 mnkr. Nettokostnaden blir då 307,2 mnkr vilket motsvarar den av fullmäktige beslutade budgetramen för Förslag till beslut 1. Äldrenämndens internbudget 2014 med plan godkänns och översänds till kommunstyrelsen Sundbybergs stad, Sundbyberg Besöksadress: Kavallerivägen 4, Rissne Telefon: Organisationsnummer: aldrenamnden@sundbyberg.se

2 2 (26) ÄLDRENÄMNDENS internbudget 2014 med plan

3 3 (26) Innehållsförteckning Sid 1. Inledning 4 2. Nämndens ansvarsområde och organisation 5 3. Medborgaren i fokus 6 4. Paket 8 5. Personal Nämndens övriga arbete Utvecklingsprogram Nämndbudget 2014 med plan Framtidsutsikter Bilaga nr: 1 Handlingsplan för tillgänglighet 2 Handlingsplan för klimat och hållbarhet 3 Handlingsplan för jämställdhet 4 Verksamhetsplan för Äldreförvaltningen Kvalitetsdeklaration

4 4 (26) 1. Inledning Sundbyberg ska vara en bra stad att åldras i. Det innebär att det ska vara hög kvalitet på all service som erbjuds till stadens äldre. Äldreomsorgen i Sundbyberg ska utformas i dialog med brukarna. Medinflytande och valfrihet är viktigt för att stadens äldre ska känna sig delaktiga. Staden ska aktivt arbeta med att öka möjligheten för våra äldre att påverka sin egen omsorg. Valfriheten ska öka. Äldre är inte en enhetlig grupp, utan kommer från många bakgrunder och har olika behov. Detta ska speglas i stadens arbete för de äldre. Det ska bli enklare att kunna få vård och omsorg på sitt hemspråk. Stadens medarbetare är viktiga för garantera god äldreomsorg. Därför ska Sundbybergs stad arbeta aktivt med uppföljning och kompetensutveckling av sin egen personal. Fokus ska under året ligga på bemötande och att öka kunskapen om demens och mångfald. Vi tror på att möten och att kultur utvecklar oss som människor. Stadens äldre ska ha tillgång till fritidsaktiviteter och kulturaktiviteter, det hjälper äldre att hålla sig vitala och friska. Under året som kommer ska kommunen förbättra möjligheterna till fritidsaktiviteter till äldre. Sundbyberg den 12 december 2013 Karin Holmberg (S) Per Persson (MP) Maria Bohman Kreij (KD) Stefan Bergström (C)

5 5 (26) 2. Nämndens ansvarsområde och organisation Äldrenämndens huvuduppgifter enligt reglementet är att: Ansvara för kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen (SoL), vad avser hemtjänst, trygghetslarm, dagvård, tillfälligt boende, ledsagning och avlastning. Ansvara för särskilda boendeformer enligt SoL och utöva ledningen för hälso- och sjukvården inklusive rehabilitering i de särskilda boendeformerna för personer som är 65 år och äldre, dock inte det som faller inom individoch omsorgsnämndens ansvarsområde. Ansvara för att närstående som åtar sig ett omfattande omvårdnadsarbete för personer som omfattas av insatser enligt SoL får stöd och avlastning. Ansvara för bostadsanpassning, kommunalt bostadsbidrag för handikappade, kommunal riksfärdtjänst och kommunal färdtjänst enligt färdtjänstlagen och SoL.

6 6 (26) Ekbackens äldreboende hus K drivs t.o.m av Förenade Care. Från drivs verksamheten av Stiftelsen Stora Sköndal. Vardaga f.d. Carema fortsätter att driva hus F även efter men med nya avtalsvillkor. Förtydligande till avsnitt 3-5 nedan. Huvuddelen av texterna nedan under avsnitt 3-5 är hämtade ur stadens dokument Budget 2014 och plan , KF 17 juni Medborgaren i fokus Vi vill att Sundbyberg ska vara en stad för alla. Det innebär att alla medborgare ska ges lika möjligheter utifrån skilda behov och förutsättningar. Arbetet med att skapa en stad för alla pågår hela tiden. Det handlar om vårt ordinarie arbete där vi strävar efter att de mål vi sätter upp ska genomsyra allt vi gör. Målen ska följas upp av kommunfullmäktige. Staden arbetar också särskilt med sociala bokslut där vi årligen redovisar vårt arbete inom social hållbarhet Demokrati Sundbyberg ska vara en öppen och tillgänglig stad. Sundbybergarna ska ha insyn i de beslut som tas och ges bra möjligheter att påverka sin stad. Med riktade satsningar vill vi stärka delaktigheten och skapa en stad som ger alla lika möjligheter till inflytande. Vi ska särskilt satsa på att säkra barns och äldres rättigheter och delaktighet i frågor som berör dem. Mål Staden ska fortsätta utveckla dialogen med medborgarna genom nya metoder för att skapa större delaktighet i planeringen av samhället. Nämndens uppdrag till förvaltningen Politikercafé anordnas på Träffpunkterna. Jämställdhet Ett jämställt Sundbyberg för alla medborgare innebär att de som växer upp i och lever i staden är personer som inte begränsas av att de är födda till flicka eller pojke. Alla ska ha samma möjligheter och makt att utforma sina egna liv. Ojämställdhet är ett strukturellt problem och kan bara förändras genom att själva strukturen förändras. I Sundbyberg prioriteras arbetet med jämställdhet och staden ska arbeta med jämställdhetsintegrering 1 och normkritik. Kunskap om hbtq 2 och genus är 1 Jämställdhetsintegrering innebär att jämställdhet genomsyrar ordinarie beslutsfattande, fördelning av resurser och finns med integrerat där normer skapas och återskapas.

7 7 (26) avgörande i detta arbete. Arbetet innefattar både ett medborgar- och arbetsgivarperspektiv. Mål Makt och resurser ska fördelas lika mellan könen och vi ska exempelvis arbeta normkritiskt för att nå jämställdhet. Nämndens uppdrag till förvaltningen Arbeta för att öka antalet män i våra verksamheter. Tillgänglighet I Sundbyberg ska alla kunna leva ett oberoende liv med samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Staden ska möjliggöra för personer, oavsett funktionsnedsättning, att vara delaktiga i samhällslivet på jämlika villkor. Sundbybergs stad ska vara en förebild, föregångare och kulturförändrare för tillgänglighetsarbete. Alla medborgares möjlighet att vara delaktiga i samhället ska stärkas och kunskapen om tillgänglighet och bemötande ska vara hög i hela staden för att säkra att utformning av miljöer och lokaler och verksamheter fungerar för alla oavsett funktionsförmåga. Mål FN:s konvention om personer med funktionsnedsättning ska genomsyra stadens arbete för ökad tillgänglighet Nämndens uppdrag till förvaltningen Ett verktyg för att genomföra och redovisa arbetet med tillgänglighet under året är nämndens Handlingsplan för tillgänglighetsarbete 2014, se bilaga 1. Förvaltningens uppdrag är att säkerställa genomförandet av denna handlingsplan. Barnperspektiv och barnets perspektiv Sundbyberg ska vara en stad där alla barn har goda uppväxtvillkor. I våra olika verksamheter ska barnets bästa alltid komma i främsta rummet. Om intressekonflikter finns ska verksamheterna alltid agera utifrån barnets bästa. Varje barn, oavsett bakgrund, har rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals. FN:s barnkonvention är utgångspunkten för stadens verksamheter. Arbetet enligt konventionen ska stärkas i stadens alla verksamheter i allt från förskola, skola, socialtjänst, kultur- och fritid till stadsbyggnadsfrågor. Genom tidiga insatser och förebyggande arbete ska vi också minska barnfattigdomen och dess effekter. Staden 2 Ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner samt andra personer med queera uttryck och identiteter.

8 8 (26) ska upprätta en struktur för hur våra barn ska kunna komma till tals i frågor som berör dem. Mål Barnets bästa ska alltid beaktas genom att barnets eget perspektiv och barnperspektivet ska vara styrande i alla verksamheter. Nämndens uppdrag till förvaltningen Förvaltningen ska arbeta för ett ökat samarbete mellan skola och förskola samt äldreomsorg. Förvaltningen ska utreda om våra äldre kan beredas möjlighet äta i skolornas matsalar. Antalet sommarjobb ska öka. 4. Paket Under 2014 fokuserar vi särskilt på fyra politiska områden, så kallade paket. Varje paket har ett prioriterat mål, strategi och uppdrag. Strategierna anger det arbetssätt vi bedömer väsentligt bidrar till måluppfyllelse för de prioriterade målen. De fyra paketen är: En grön stad för framtiden En växande stad i arbete Barnens stad En stad att åldras i En grön stad för framtiden Det ska vara enkelt att leva miljövänligt i Sundbyberg och vi ska ta täten i klimatarbetet. Vi är en stad som ständigt växer och är Sveriges befolkningstätaste. Detta ställer stora krav på att vi tar miljöhänsyn i all planering och att vi strävar efter klimatneutrala verksamheter. Ren luft, rent vatten, lågt buller, bevarande av parkoch grönområden och tillgång till en giftfri miljö ska bli verklighet i framtidens Sundbyberg. Att ständigt förstärka miljöarbetet och att undvika att bygga in onödiga miljöproblem är därför en grundbult för att skapa en bättre framtid. Prioriterat mål Staden och dess bolag ska minska sin energiförbrukning och sin totala miljöpåverkan. Strategi Stadens samhällsplanering ska på ett bättre sätt bidra till att Sundbyberg ska kunna växa och ändå klara högt uppsatta miljömål. Därför ska vi fortsätta utveckla

9 9 (26) planprocessen och arbeta med att analysera den totala miljöpåverkan vid ny- och ombyggnation. Om intressekonflikter finns ska verksamheterna agera långsiktigt hållbart genom att ta särskild hänsyn till miljö- och naturresursfrågor. Nämndens uppdrag till förvaltningen Ett verktyg för att genomföra och redovisa arbetet med klimat och hållbarhet under året är nämndens Handlingsplan för klimat och hållbarhetsarbete 2014, se bilaga 2. Förvaltningens uppdrag är att säkerställa genomförandet av denna handlingsplan. En växande stad i arbete Sundbyberg ska vara en stad i arbete. Vi tror på varje individs potential till egen försörjning och meningsfull sysselsättning. Genom fler spännande arbetsplatser, jobbchanser för alla och en arbetsmarknad där alla har möjlighet att bidra efter sin egen förmåga blir vi en växande stad i arbete. Kommunen som arbetsgivare har stort ansvar för ungas möjlighet till meningsfull sysselsättning. En av stadens viktigaste uppgifter är att skapa ett positivt näringslivsklimat. Sundbyberg ska bli ett centrum för arbete och företagande. Staden ska fortsätta att stärkas som finansiellt centrum. Prioriterat mål Medborgare i Sundbyberg ska få bättre förutsättningar till meningsfull sysselsättning och egen försörjning. Strategi Utveckling av praktikplatser fortsätter. Sommarjobb erbjuds skolungdomar i årskurs nio, första eller andra året på gymnasiet. Ny satsning ska också göras på elever i gymnasiets examensårskurs där sommarjobb kombineras med studier i syfte att öka anställningsbarheten och möjligheten till vidare studier. Staden ska aktivt stödja det befintliga näringslivet och främja tillkomsten av nya företag i Sundbyberg. Här har vi varit framgångsrika och fortsätter på den inslagna vägen genom att bland annat skapa förutsättningar för entreprenörskap. Nämndens uppdrag till förvaltningen Se över möjligheten att öka antalet praktikanter, speciellt elever från omvårdnadsutbildningen. Barnens stad Alla barn har rätt till en bra start i livet. Barn har rätt att växa upp i trygga miljöer, att ges möjligheter till god psykisk och fysisk hälsa och att ha en meningsfull fritid. I Sundbyberg ska barn ha samma chans att utvecklas oavsett ekonomiska förutsättningar.

10 10 (26) Skolan och förskolan är viktiga arenor för barn och unga. Alla våra skolor och förskolor ska vara attraktiva och hålla en hög kvalitet. I våra skolor ska barn och unga få möjlighet att nå goda skolresultat i stimulerande miljöer med hög lärartäthet. Prioriterat mål Alla barn ska tillförsäkras goda och trygga uppväxtvillkor med en förskola och skola som ska vara stimulerande, kreativ och ha en hög pedagogisk kvalitet. Strategi Vi vill tillförsäkra alla barn så goda uppväxtvillkor som möjligt genom samverkan och tidiga insatser. Samverkan ska ske mellan stadens nämnder, med ideell sektor och med andra aktörer. Nämndens uppdrag till förvaltningen Förvaltningen ska arbeta för ett ökat samarbete mellan skola och förskola samt äldreomsorg. Förvaltningen ska utreda om våra äldre kan beredas möjlighet äta i skolornas matsalar. Antalet sommarjobb ska öka. En stad att åldras i I Sundbyberg ska alla äldre erbjudas en värdig omsorg. Omsorgen om våra äldre rör både deras behov av vård och möjlighet till gemenskap. Vi ska möjliggöra mänsklig samvaro och en värdefull fritid, utifrån den äldres individuella behov. Det leder till en meningsfull tillvaro. Vi fortsätter satsa på att garantera valfrihet i boendeform och ska arbeta för att äldres ökade inflytande över sina hemtjänstinsatser. Ökat inflytande ger äldre personer bland annat möjlighet att behålla sina fysiska och psykiska funktioner så långt det är möjligt. Det är viktigt för äldres hälsa och välbefinnande. Prioriterat mål Äldres möjlighet att leva ett aktivt, tryggt liv och ha inflytande över sin vardag ska öka. Strategi Vi ska arbeta för en meningsfull tillvaro för våra äldre genom olika insatser. Träffpunkterna är viktiga mötesplatser och de ska fortsätta att utvecklas bland annat i samverkan med pensionärsorganisationerna. Äldre ska erbjudas musik- och kulturupplevelser och aktiviteter som uppmuntrar till rörelse. Därför vill vi inrätta en aktivitetsyta för att stimulera till fysisk aktivitet. Det ger möjligheter till att behålla fysiska och psykiska funktioner så långt det är möjligt. Vi ska fortsätta skapa möjligheter för frivilliga sociala insatser för äldre. Det

11 11 (26) tror vi kan medverka till trygga och aktiva äldre. Dessa aktiviteter kan samordnas och genomföras av både kommunen själv men också av ideella krafter. Maten inom äldreomsorgen ger möjlighet till social samvaro i hemtrevlig miljö. Maten fungerar som en viktig del för behandling och för förebyggande hälsa. Valfrihet och inflytande inom den kommunala hemtjänsten ska öka genom möjligheter att välja innehåll inom det utbud kommunen har. Omsorgen ska bättre anpassas efter olika behov och önskemål. Arbetet med uppföljning och kvalitetssäkring ska stärkas. Vi fortsätter också med kompetensutveckling av personal bland annat i kunskap om demens, bemötande, mångfald samt kunskaper om genusfrågor. Uppdrag av kommunfullmäktige till äldrenämnden Äldre ska få vård och omsorg på sitt modersmål efter behov Valfrihet och inflytande inom den kommunala hemtjänsten ska öka Staden ska utveckla äldres möjlighet till kultur- och fritidsaktiviteter Nämndens uppdrag till förvaltningen Inventera språkkunskaper hos förvaltningens medarbetare som har annat modersmål än svenska för att bättre kunna tillmötesgå olika krav från våra brukare. Fortsätta att utveckla samarbetet med stadens musikskola till att gälla året runt. Uppmuntra våra äldreboenden till ökad samverkan med ideella organisationer med syfte att utveckla boendenas kultur- och fritidsaktiviteter. 5. Personal Våra medarbetare bär vår stad och dess varumärke. Ett bra arbetsgivarvarumärke får vi när medarbetarna är stolta och glada över att arbeta hos oss, när personalen vet om sitt värde och genom sin anställning växer som personer. För att vara en attraktiv arbetsgivare ska vi säkerställa att osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män aldrig får förekomma i Sundbyberg. Vi ska också hela tiden arbeta mot ofrivilliga deltider. Normen i Sundbybergs stad ska vara tillsvidareanställningar på heltid. Deltid ska vara en möjlighet som den anställde själv i så fall får önska. Andelen timavlönat arbete ska minska. Detta ska göras genom en fortsatt översyn av schemaläggning och personalpolitik i kommunens alla verksamheter.

12 12 (26) Prioriterat mål Andelen anställningar på heltid i staden ska öka. Nämndens uppdrag till förvaltningen Säkerställa att de som vill arbeta heltid erbjuds den möjligheten i staden. Ett verktyg för arbetet med jämställdhet och personal under året är nämndens Handlingsplan för jämställdhet gällande förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare , se bilaga 3.

13 13 (26) 6. Nämndens övriga arbete Äldrenämndens mål 2014 För att nå givna mål och tydligt beskriva verksamheten arbetar äldreförvaltningen med fyra perspektiv: ekonomi, kund, medarbetare och kvalitet/utveckling. Samtliga mål från kommunfullmäktige och äldrenämnd har sorterats in under något av perspektiven. Kund Mål Utvecklad dialog med medborgaren i fokus: ordna politikercafé på Träffpunkterna Startvärde och målvärde Startvärde 2013: 0 Målvärde 2014: 2 Medborgaren i fokus: ökad tillgänglighet Se handlingsplan i bilaga 1 Öka samarbete mellan skola, förskola och äldreomsorg: Skola öppnar för lunchservering till pensionärer Bjuda in förskola till äldreboende Medborgare ska få möjlighet till en meningsfull sysselsättning och egen försörjning: Erbjuda fler sommarjobb i äldreomsorgen Utveckla samarbetet med musikskolan till att gälla året om. Öka antalet praktikanter, speciellt från omvårdnadsutbildningar Äldre ska få vård och omsorg på sitt modersmål efter behov Flera mindre äldreboenden i stadens olika delar Startvärde 2013: 0 Målvärde 2014: 1 Startvärde 2013: 0 Målvärde 2014: 1 gång/äldreboende Startvärde 2013: 40 platser för sommarjobb Målvärde 2014: 44 platser Startvärde 2013: 2 samarrangemang med musikskolan Målvärde 2014: 6 samarrangemang Startvärde 2013: inventering, antal platser öka med 10 % Startvärde 2013: finska inventerat Målvärde 2014: samtliga medarbetare språkinventerade Målvärde 2015: nya äldreboenden klara för inflyttning 2015

14 14 (26) Medarbetare Mål Medborgaren i fokus: ökad jämställdhet. Antal män i äldreomsorgen ska öka Personal: säkerställa att osakliga löneskillnader inte förekommer Startvärde och målvärde Startvärde 2013: 81 män (per 31/10) Målvärde 2014: ökning med 10 % Se handlingsplan, bilaga 3 Medborgaren i fokus: ökad tillgänglighet Se handlingsplan, bilaga 1 Personal: andel anställningar på heltid ska öka Systematiskt arbetsmiljöarbete Kompetensutveckling: Grundläggande vård- och omsorgsutbildning för omsorgspersonal Utbildning till Silviasyster Specialistutbildade undersköterskor med inriktning demens eller psykiatri (Yrkeshögskola, YH) Utvecklingsstege ska definieras Målvärde 2013: inventering genomförd Målvärde 2014: de som vill arbeta heltid erbjuds den möjligheten i staden Målvärde 2014: inga avvikelser i arbetsmiljörevision och skyddsrond Målvärde 2014: genomförd inventering, sedan höjning i antal medarbetare med vård- och omsorgsutbildning med 10 % Startvärde 2013: 4 personer har startat Målvärde 2014: ytterligare en person startar Silviasysterutbildningen Startvärde 2013: två personer startade YH-utbildning Målvärde 2014: nämndens intention att fortsätta erbjuda möjlighet att studera på YH. Målvärde 2014: Fastställa utvecklingsstege Medarbetarskapsutveckling: Varje enhet arbetar med handlingsplaner utifrån medarbetarenkätens resultat Startvärde 2013: sammanfattande resultat i medarbetareundersökningen = 73 Målvärde 2014: sammanfattande resultat i medarbetarundersökning = 75

15 15 (26) Kvalitet och utveckling: Mål Staden ska minska sin energiförbrukning och sin totala miljöpåverkan Utveckla äldres möjlighet till kultur- och fritidsaktiviteter: Utveckla träffpunkterna med fler aktiviteter Ökad samverkan med ideella organisationer Äldreboenden med specifik inriktning Utredning om finska platser på äldreboende Utredning om profilerade boenden och eventuell start av profilerade boende Medborgaren i fokus: ökad jämställdhet med jämställdhetsintegrering: Projekt för jämställdhetsintegrering förankras och startas Kvalitetsuppföljning: Fortsatt implementering av ledningssystem ISO 9001: 2008 Kvalitetsuppföljning med fokus på måltid, bemötande, information, delaktighet och aktiviteter Utveckling: Utreda möjligheterna att driva verksamhet på intraprenad Startvärde och målvärde Se handlingsplan, bilaga 2 Målvärde 2014: öka antalet aktiviteter på träffpunkterna med 10 % Målvärde 2014: öka antalet samarrangerade aktiviteter med 10 % Utredning presenteras första kvartaler 2014 Målvärde 2015: utifrån behov eventuell start av profilboende Målvärde 2014: förankrat projekt på biståndsenheten samt start av projekt på träffpunkterna Startvärde 2013: inga stora avvikelser i uppföljningsrevisionen Målvärde 2014: inga stora avvikelser i uppföljningsrevisionen Målvärde 2014:10 enheter höjning jämfört med riksgenomsnittet i Öppna jämförelser Målvärde 2014: utredning klar Målvärde 2015: möjlig start av förberedelsearbete

16 16 (26) 7. Utvecklingsprogram Av budgeten som kommunfullmäktige fattade beslut om den 17 juni 2013 framgår att: Budgeten förutsätter ett utvecklingsprogram för staden med en resultatpåverkan om 35 mnkr. Genom utvecklingsprogrammet ska staden bedriva ett förändringsarbete för bättre samordning, effektivare processer och arbetssätt som ska optimera användningen av våra resurser. Arbetet under hösten 2013 ett antal workshops Stadsdirektören leder arbetet med utvecklingsprogrammen tillsammans med förvaltningschefer, verkställande direktörer och avdelningschefer. Arbetet bedrivs inom samtliga förvaltningar och tillsammans med koncernen Sundbybergs stadshus AB. Ett antal workshops har ägt rum under hösten och dessa har genomförts med stöd av Ernst och Young (EY). Följande workshops har genomförts: Respektive förvaltning Koncernen Sundbybergs stadshus AB och samtliga förvaltningar Workshops inom förvaltningar Samtliga förvaltningar har genomfört en workshop som letts av respektive förvaltningschef med stöd av (EY). Förvaltningschefen har haft ansvar för att värdera och sammanfatta aktuella utvecklingsområden inom sitt ansvarsområde. Förvaltningarna har också kompletterat workshops med egna genomgångar med syftet att hitta förändrade arbetssätt. Dessutom har det ingått i uppdraget att analysera utvalda fokusområden och identifiera områden som vi kan utveckla gemensamt utifrån ett hela staden perspektiv. Workshop koncernen Sundbybergs stadshus AB och förvaltningar Den 25 september genomfördes en workshop där stadsdirektör, verkställande direktörer, förvaltningschefer, avdelningschefer från kommunkontoret och motsvarande funktioner inom koncernen deltog. Ett antal förslag kom fram och dessa sammanställs nu för att utmynna i en gemensam handlingsplan med ett antal utvecklingsområden. Utvecklingsområden i närtid och på sikt Utvecklingsområdena är i vissa fall genomförbara i närtid och i vissa krävs utredning där effekten kommer på sikt. Ett antal utredningsuppdrag är formulerade, det handlar om allt från att se över lokalkostnader, lokalutnyttjande, taxor, licensavtal till samordning av resurser och gemensamma rutiner.

17 17 (26) Sammanfattningsvis finns en stor potential och en mängd goda idéer. Pågående och kommande arbete förutsätter tydlighet i ledarskap både från förtroendevalda och chefer samt strukturerat genomförande och tydlig uppföljning, allt för åstadkomma ett framgångsrikt utvecklingsarbete i den expansiva period staden befinner sig i. Del av kommunbidrag reserveras i internbudgeten Arbetet med utvecklingsprogrammen skapar förutsättningar för att optimera och samordna resurser och bidra till ett bättre resursutnyttjande utifrån ett hela stadenperspektiv. Utifrån beslutet i kommunfullmäktige den 17 juni 2013 reserverar kommunstyrelsen och nämnder del av sitt kommunbidrag som en del av utvecklingsprogrammet. Del av kommunbidrag som reserveras består således av utvecklingsområden som ger effekt i närtid men också av beräknade effekter av utredningsuppdrag. Sammanlagt reserveras således 35 mnkr, helt i enlighet med fullmäktiges beslut. Fortsatta processen och uppföljning Arbetet fortsätter under ledning av stadsdirektören. I särskilt ärende till kommunstyrelsen kommer en mer detaljerad beskrivning av alla utvecklingsområden. Uppföljning kommer att ske i den ordinarie processen, dvs. månadsrapporter, delårsbokslut och årsbokslut. Äldrenämndens del av utvecklingsprogrammet Ett belopp om 2,9 mnkr reserveras i äldrenämndens internbudget. Dessutom genomförs utredningsuppdrag bland annat angående behov av äldreboendeplatser som förväntas ge positiv effekt 2015 och framåt.

18 18 (26) 8. Nämndbudget 2014 med plan Kommunbidrag (mn kr) Prognos 2013* Budget 2013 Budget Plan Plan Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Nettokostnad 56,6-369,2-312,6 55,2-365,7-310,5 55,1-362,3-307,2 0,0 0,0-329,4 0,0 0,0-339,1 Kommunbidrag 310,5 310,5 307,2 329,4 339,1 Resultat -2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 * Prognos 2013 = helårsprognos per oktober Intäkter och kostnader i tabellen ovan har rensats från interna transaktioner mellan äldrenämndens verksamheter. Volymer ÄN Hemtjänst Hemtjänst, kommunal Avlösare/ledsagning Hemtjänst, Individ och omsorg Hemtjänst, extern Summa Timmar egen regi per år Timmar annan regi per år Ersättning per timme, kr Ersättning egen regi, mnkr 38,8 2, ,80 Ersättning annan regi, mnkr 0 0 0,4 26,3 26,70 Total ersättning, mnkr 38,8 2,0 0,4 26,3 67,5 För 2014 har antal utförda hemtjänsttimmar, både gällande kommunal verksamhet och privata utförare, budgeterats i nivå med beräknat utfall för Detta innebär att förvaltningen inte prognostiserar för någon ökning av volymen hemtjänsttimmar under Ersättning per timma för 2014 har uppräknats med 2,5 % och är preliminär. Definitiv ersättning fastställs enligt omsorgsprisindex (OPI) först under våren Detta gäller inte timersättningen till Individ och omsorgsförvaltningen som följer försäkringskassans ersättningsnivå för assistans ersättning. Utöver timersättning ovan har budgeterats 512 tkr i hemtjänst egen regi för att de sköter alla larmutryckningar.

19 19 (26) ÄN Äldreboende Antal dygn per år Nettokostnad per dygn, kr Total nettokostnad, mnkr Entreprenad Externa köp Summa ,7 8,2 89,9 Vid beräkning av antalet tillgängliga dygn under året för entreprenaderna har antagits att 99 % är disponibla och att 1 % används vid in- och utflyttning. Ersättningen per dygn bygger på en beräkning med en beläggningsgrad på 98 %. Hyreskostnaden ingår inte i beräkningen. Budget för köp av externa äldreomsorgsplatser motsvarar antalet köpta platser i oktober 2013 vilka uppgår till cirka 11,1 (11 äldreboende platser och en växelvårds plats). Därutöver har budgeterats för köp av ytterligare ca 0,5 platser. Totalt har budgeterats för köp av cirka 11,6 platser. Investeringsbudget (detaljerad investeringsbudget 2014 med plan ) Planerade investeringar 2014 och plan Total Projekt Objekt/beskrivning nämnd investering per Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 nämnd Äldrenämd Inventarier 3,0 1,5 1, Inventarier bottenvåning Lötsjögården 1,0 1,0 999XX Inventarier inkl kostnader verksamhetsystem 3,0 3,0 999XX Äldreboende kv Banken 3,5 3,5 999XX Träffpunkt kv Banken 0,5 0,5 999XX Ombyggt äldreboende Lötsjövägen 2,0 2,0 999XX Nytt äldreboende 1 2,5 2,5 999XX Nytt äldreboende 2 2,5 2,5 Summa Äldrenämnd 18,0 8,5 9,5 Posten inventarier avser främst utbyte av utslitna inventarier och mindre verksamhetsförändringar. Investering i inventarier i de nya lokalerna i kvarteret Banken (äldreboende, kök och träffpunkt) kommer tidigast att ske i slutet av 2014, eventuellt i början av 2015.

20 (26) Planering av mindre äldreboenden sker löpande och för återstående investeringsmedel 2013 kommer en begäran om ombudgetering att ske i bokslutet. Detsamma gäller medel för programarbetet på Lötsjögården (äldreboende, träffpunkt m.m.). Resultatbudget 2014 för äldrenämnden Resultatbudget 2014 (mnkr) Prognos Budget Budget 2013* varav Försäljningsmedel 15,6 15,7 15,5 varav Taxor och avgifter 9,8 9,0 9,4 varav Hyror och arrenden 19,1 18,8 19,0 varav Bidrag 10,4 9,9 10,1 varav Försälj. av verksamhet och entreprenad 0,2 0,6 0,0 Interna intäkter 1,5 1,2 1,1 Verksamhetens intäkter 56,6 55,2 55,1 varav Personalkostnader -146,9-147,8-142,2 varav Konsulttjänst och inhyrd pers. -2,1-0,3-0,3 varav Köp av versamhet -155,0-154,4-151,8 varav Bidrag och transfereringar -2,6-2,6-2,6 varav Lokalhyror -43,8-43,8-42,4 varav Kapitaltjänstkostnader -3,2-3,2-3,4 varav Övriga driftkostnader -15,6-13,5-16,7 Verksamhetens kostnader -369,2-365,7-359,4 Utvecklingsprogram 0,0 0,0-2,9 Verksamhetens nettokostnader -312,6-310,5-307,2 Kommunbidrag 310,5 310,5 307,2 Resultat -2,1 0,0 0,0 * Prognos 2013 = helårsprognos per oktober Intäkter och kostnader i tabellen ovan har rensats från interna transaktioner mellan äldrenämndens verksamheter.

21 (26) Resultaträkningen är upprättad enligt Kommun-Bas 05. Från januari 2014 kommer kommun-bas 13 att tillämpas i Sundbyberg stad. Detta innebär att vid övergången kommer omdisponering att ske av vissa kostnader och intäkter mellan olika konton. Summa intäkter och kostnader kommer inte att påverkas utan stämma överens med resultaträkningen ovan. Förutsättningar Kommunfullmäktige har i juni 2013 tilldelat äldrenämnden en ram på 307,2 mnkr. Staden har beslutat om utvecklingsprogram med syfte att samordna och effektivisera verksamheternas processer och skapa nya arbetssätt för att optimera användningen av äldrenämndens resurser. För att möta tillväxt och ökade behov reserveras därför 2,9 mnkr för stadens räkning centralt på förvaltningen. I staden har också centralt avsatts medel 2014 för äldrenämndens verksamheter. Det rör sig om 4,3 mnkr för att täcka ökade kostnader i samband med upphandling av hus K och hus F på Ekbacken. Efter genomförd upphandling (tilldelningsbeslut i äldrenämnden i oktober 2013) kommer dock merkostnaderna från och med 1 april 2014 uppgå till 5,4 mnkr (helårseffekt 7,4 mnkr. Vidare har avsatts 5,3 mnkr för att möta ökade krav (och därmed nya kostnader) i och med ny lagstiftning (SOSF 2012:12, införs i januari 2015). Ekonomisk reglering av dessa medel, utifrån nämndens satsningar och lagens krav, kommer att ske i samband med delårsbokslut Noteras bör att ovanstående merkostnader är nivåhöjande, vilket innebär att de ökade kostnaderna kvarstår kommande år. Det innebär en stor utmaning att utveckla verksamheten samtidigt som effektiviteten måste öka. Under 2014 ställs särskilt stora krav på verksamheten i och med att staden växer så fort vilket medför att ekonomiskt utrymme för oförutsedda händelser och volymökningar (framförallt hemtjänsttimmar) är begränsat. Cirka 60 % av nämndens ansvarsområde består av verksamheter som är ekonomiskt bundna av avtal med privata entreprenörer och därmed inte möjliga att påverka under pågående avtalstid. Detta innebär att effektiviseringar och kostnadsminskningar under 2014 måste ske i egen regi verksamhet. Den kommunala hemtjänsten har ett särskilt beting att komma ned i kostnader så att ersättningen (349 kr/utförd hemtjänsttimme) räcker. Kommentarer till resultaträkningen Minskningen av försäljning av verksamhet beror på att den äldreomsorgsplats som sålts externt under 2013 inte säljs Minskningen av personalkostnaderna beror bl.a. på följande faktorer: Tidigare år då det funnits möjlighet har varje enhet tilldelats en budget för vikarier i samband med sjukfrånvaro på sammanlagt ca 1,5 mnkr. Som en del i effektiviseringsarbetet är huvuddelen av dessa medel borttagna i budget 2014.

22 (26) Avsättning till beräknade löneökningar är lägre än föregående år. Hemtjänsten har en lönebudget som är ca mnkr lägre 2014 än Kostnaderna för köp av verksamhet minskar bl.a. på grund av att kostnaderna för mattransporter, köp av extern hemtjänst och köp av externa platser blir lägre. Ökningen av övriga driftkostnader beror i huvudsak på att avsättningen till utvecklingsprogram återfinns på ett driftkostnadskonto här. Resultatbudget 2014 per verksamhet Kommunbidrag per verksamhet (mnkr) Kommunbidrag per verksamhet (mnkr) Prognos 2013* Budget 2014 Hemtjänst egen regi -6,7 0 Larm och nattpatruller -5,4-4,9 Träffpunkter -5,4-5,3 Hemtjänst beställarehet -62,2-62,0 Dagverksamheter -9,3-9,4 BAB, Riksfärdtjänst och KBH -2,9-2,9 Lötsjögården -72,8-71,3 Solskiftet -15,9-16,0 Äldreboende, entreprenad -107,2-105,2 Äldreboende, enstaka platser -8-7,9 ÄN, Ledning och förvaltningsstöd -11,9-15,9 Biståndsenheten -5-6,5 Verksamhetens nettokostnader -312,6-307,2 ** Prognos 2013 = helårsprognos per oktober Hemtjänst egen regi Hemtjänst i egen regi är intäktsfinansierad till 100 %. Detta innebär att ersättning per utförd timma ersätts med 349 kr under 2014 och att kostnaderna måste anpassas till samma nivå som intäkterna. Något anslag från kommunbidraget finns inte. Hemtjänsten i egen regi har ett omfattande och svårt uppdrag att anpassa (prognostiserat underskott på 5,1 mnkr för 2013).

23 (26) Larm och nattpatruller Att budget 2014 är lägre än beräknat utfall för 2013 beror på ökade larmintäkter samt på att kostnaderna inom hemtjänsten totalt har fördelats på ett annat sätt beroende på den omorganisation som skett under Lötsjögården Budgeten för 2014 är netto lägre än för 2013 beroende på ökade intäkter, lägre hyra, minskade kostnader för mattransporter i samband med övergång till kyld komponent samt lägre personalkostnader. Entreprenader Kostnader och intäkter är beräknade utifrån de förutsättningar som gäller fram till då Stiftelsen Stora Sköndal tar över verksamheten i hus K och Vardaga f.d. Carema fortsätter driva verksamheten i hus K men med ändrade avtalsvillkor. Förändringarna i budget 2014 är bl.a att intäkterna beräknas öka något, hyreskostnaderna är betydligt lägre samt att matkostnaden sjunker på grund av övergången till kyld komponent. ÄN, Ledning och förvaltningsstöd Den största ökningen av budgeten för 2014 beror på att här finns avsättningen till utvecklingsprogram på 2,9 mnkr. Kostnaden för bl.a. hyra ökar samt kapitaltjänstkostnaderna på grund av införandet av Treserva. Vidare har en ökad avsättning gjorts till semesterlöneskuld och nedskrivning av kundfordringar. Biståndsenheten Budget 2014 ligger i nivå med För 2014 har en utökning av personal skett bl.a. på grund av ökat krav på uppföljning. Kapitaltjänstkostnad Kapitaltjänstkostnad (mnkr) Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Avskrivning Internränta (from år 2014, 2,5%) 2,9 0,3 3,2 0,3 3,3 0,3 3,5 0,3 Summa 3,2 3,5 3,6 3,8 Kapitaltjänstkostnaderna kommer att öka åren beroende på omstrukturering till andra boenden. Samtidigt kommer flera äldre investeringar att färdigavskrivas under samma period. Netto beräknas kapitalkostnaderna öka något.

24 (26) Hyreskostnader Hyreskostnad (mnkr) Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Hyra Summa 43,8 43,8 42,4 42,4 47,6 47, Omstrukturerinen till andra boenden innebär ökade hyreskostnader för kvarteret Banken beräknas hyreskostnaden öka med ca 5,4 mnkr/år för kvarteret Bävern och det ombyggda hus 6 på Lötsjögården finns i nuläget bara mycket preliminära uppgifter om nivå på hyreskostnader. Sannolikt rör det sig om merkostnader på cirka 6-8 mnkr/år. Upphandling Upphandlingar över fyra år Typ av upphandling År då upphandlingen genomförs Tidpunkt när avtalet beräknas träda i kraft Ekbackens äldreboende hus H år Period som avtalet beräknas omfatta Upphandlingar under fyra år Typ av År då upphandling upphandlingen Tidpunkt när avtalet beräknas träda i kraft genomförs Matleveranser år Ramavtal enstaka äldreboende platser år Ramavtal lås- och trygghetslarm äldreboende år Sjuksköterskejour år Eventuell upphandling av planerings- och bemanningssystem år Period som avtalet beräknas omfatta Taxor och avgifter Någon förändring av taxor och avgifter kommer inte att ske under 2014.

25 (26) 9. Framtidsutsikter Nedan redovisas ett urval väsentliga händelser som kommer att påverka verksamhet och budget 2014 med utblick på 2015 och LOV och uppföljning LOV infördes i oktober 2012, antal utförare ökar stadigt vilket ökar kraven på systematisk uppföljning. Ny lagstiftning Socialstyrelsen har meddelat att nya riktlinjer för bl.a bemanning och utbildning i demensboenden och omsorgsboenden kommer att införas i januari Centralt i staden finns 5,3 mnkr reserverade för att möta ökade krav (och därmed nya kostnader) i och med ny lagstiftning (SOSF 2012:12). Ekonomisk reglering av dessa medel, utifrån nämndens satsningar, kommer att ske i samband med delårsbokslut Noteras bör att ovanstående merkostnader är nivåhöjande, vilket innebär att de ökade kostnaderna kvarstår kommande år. Implementering av de nationella riktlinjerna för demensvård fortsätter. Socialstyrelsen har också infört riktlinjer för palliativ vård. Den nya tillsynsmyndigheten, Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO), kommer att följa att lagkraven efterlevs. Ersättning till landstinget Propåer har kommit från landstinget som gäller krav på ersättning till landstinget för bårhusförvaring för personer som avlider i kommunens äldreboenden. Preliminära beräkningar för Sundbyberg ger en årskostnad för äldrenämnden om ca 0,8 mnkr/år. Kommunerna Stockholms Län (KSL) utreder ansvarsfrågan. Under 2014 kommer också kommunerna i länet att behöva betala delar av olika ITsystem som används gemensamt med landstinget och som tidigare bekostats av landstinget. Kostnadsfördelningen mellan kommun och landsting är i dagsläget inte klargjord, men är under utredning via KSL. Digitala larm i hemtjänsten Ett tekniskt nödvändigt byte av alla larm kommer att påbörjas i början av Merkostnad (jämfört med dagens analoga larm) kommer 2015 att uppgå till minst 0,5 mnkr. Upphandlingar Nämnden kompenserades i ram 2014 med 4,3 mnkr för merkostnader gällande upphandling av verksamheten i hus K och hus F på Ekbacken. Efter genomförd upphandling (tilldelningsbeslut i äldrenämnden i oktober 2013) kommer dock

26 (26) merkostnaderna från och med 1 april 2014 uppgå till 5,4 mnkr. Helårseffekten 2015 är 7,4 mnkr. Verksamhetsförändringar Planering för och genomförande av Lötsjögården (hus 6) flytt till nytt äldreboende i kvarteret Banken. Flytten till det nya äldreboendet är beräknad till januari För att minimera besvär och olägenheter samt undvika onödiga flyttar för våra brukare krävs att platser tomställs samt sannolikt också köp av fler externa platser under hösten Kostnad för detta är svår att beräkna i nuläget och finns inte med i budget för Omstrukturering till andra boenden innebär ökade hyreskostnader för kvarteret Banken beräknas hyreskostnaden öka med ca 5,4 mnkr/år för kvarteret Bävern och det ombyggda hus 6 på Lötsjögården finns i nuläget bara mycket preliminära uppgifter om nivå på hyreskostnader. Sannolikt rör det sig om merkostnader på cirka 6-8 mnkr/år. I det fall tidplanen för nya äldreboenden inte kan hållas utfaller vite från Arbetsmiljöverket till staden om 5 mnkr i januari 2016 Utifrån nämndens beslut om mindre äldreboenden i stadens alla delar måste verksamhetskonsekvenser och bedömning av platsantal (omsorgsplatser, demens och korttidsboende) kontinuerligt ske. Hemsjukvård Stockholms läns landsting (SLL) och Kommunerna Stockholms Län (KSL) har gemensamt beslutat att skjuta upp frågan om ett kommunalt övertagande av hemsjukvården minst ett år. Detta innebär att Stockholms län är det enda län i landet som inte har kommunal hemsjukvård Regeringen har aviserat om lagstiftning som troligen innebär genomförande Staden måste ha beredskap inför denna stora förändring.