Kompletterande handlingar till äldrenämndens sammanträde den 14 februari 2013

Transkript

1 ÄLDREFÖRVALTNINGEN Gunilla Andersson (1) Äldrenämnden Kompletterande handlingar till äldrenämndens sammanträde den 14 februari 2013 Enligt föredragningslista inför sammanträdet den 14 februari 2013 kommer här kompletterande ärenden (senare utskick). OBS! Ärendet Värdighetsgarantier inom äldreomsorgen (ärende nr 17, Dnr 153/2012) skickas senare! Ärende nr på föredra gningsli stan Ärendemening Diarienummer T1 9 Äldrenämndens bokslut och verksamhetsberättelse 2012 T2 14 Uppföljning av äldrenämndens internkontrollplan 2012 T3 18 Omvårdnadslyftet 2013 ansökan av medel 9/ / /2012 Vänligen Gunilla Andersson Nämndsekreterare Tel e-post: gunilla.a.andersson@sundbyberg.se SBG1001, v1.2, Sundbybergs stad, Sundbyberg BESÖKSADRESS Kavallerivägen 4, Rissne TELEFON TELEFAX aldrenamnden@sundbyberg.se

2 (36) Äldrenämnden Äldrenämndens bokslut och verksamhetsberättelse år 2012 Beslutsunderlag Äldreförvaltningens skrivelse den 7 februari Sammanfattning Äldreförvaltningen har under 2012 certifierats enligt ISO Under året har också ett intensivt kvalitetsarbete pågåtts i verksamheten bl.a. har bemötandeutbildningar genomförts. Under året gjordes för första gången Kvalitetsbarometern tillsammans med Sollentuna och Solna. Resultatet visar att Sundbyberg ligger i nivå med rikssnittet på hemtjänst och något under för äldreboenden. Det ekonomiska utfallet blev ett överskott på 1,2 mnkr. Trots detta positiva resultat utvisar Lötsjögården och Solskiftet underskott. Arbete pågår med att sänka kostnadsnivån och under 2013 förväntas kostnaderna vara i nivå med budget. Den kommunala hemtjänsten har sänkt sin kostnadsnivå men har ännu inte kommit ner i den kostnad per timma som motsvarar ersättningen i enlighet med LOV avtalet. Åtgärder har planerats och pågår för att försöka nå rätt kostnadsnivå. Förslag till beslut 1. Äldrenämnden godkänner verksamhetsberättelsen för Äldrenämnden begär ombudgetering till 2013 av investeringsmedel på 3,5 mnkr. 3. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen. Sundbybergs stad, Sundbyberg Besöksadress: Kavallerivägen 4, Rissne Telefon: Organisationsnummer: aldrenamnden@sundbyberg.se

3 (36)

4 (36) Verksamhetsberättelse 2012 för äldrenämnden

5 (36) Innehåll Sammanfattning 5 Ansvarsområde 5 Väsentliga händelser under året 5 Prioriterade mål för alla nämnder 6 Uppföljning av nämndmål 6 Uppföljning av verksamhetsvolymer 7 Uppföljning av ekonomiskt utfall 8 Vidtagna åtgärder med anledning av budgetavvikelser 9 Uppföljning av investeringar 10 Övrigt 10 Upphandlingar 11 Information om kommunala uppdragsföretag 11 Verksamheter 2012 Hemtjänst 14 Dagverksamhet 18 Träffpunkter 19 Lötsjögårdens äldreboende 21 Solskiftets äldreboende 23 Äldreboende, entreprenad 24 Äldreboende, enstaka platser 25 Biståndsenheten 26 Bostadsanpassning, riksfärdtjänst och kommunalt bostadstillägg 29 Ledning och förvaltningsstöd 31 Bilagor: 1 Prioriterade mål för alla nämnder 32 2 Uppföljning av nämndmål 34 3 Uppföljning av investeringar 35 4 Upphandlingar

6 (36) Sammanfattning Äldreförvaltningen har under 2012 certifierats enligt ISO Under året har också ett intensivt kvalitetsarbete pågåtts i verksamheten bl.a. har bemötandeutbildningar genomförts. Under året gjordes för första gången Kvalitetsbarometern tillsammans med Sollentuna och Solna. Resultatet visar att Sundbyberg ligger i nivå med rikssnittet på hemtjänst och något under för äldreboenden. Det ekonomiska utfallet blev ett överskott på 1,2 mnkr. Trots detta positiva resultat utvisar vissa verksamheter underskott. Arbete pågår med att sänka kostnadsnivån och under 2013 förväntas kostnaderna vara i nivå med budget. Ansvarsområde Äldrenämndens huvuduppgifter enligt reglementet är att: Ansvara för kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen (SoL), vad avser hemtjänst, trygghetslarm, dagvård, tillfälligt boende, ledsagning och avlastning. Ansvara för särskilda boendeformer enligt SoL och utöva ledningen för hälso- och sjukvården inkl rehabilitering i de särskilda boendeformerna för personer som är 65 år och äldre, dock inte det som faller inom individ- och omsorgsnämndens ansvarsområde. Ansvara för att närstående som åtar sig ett omfattande omvårdnadsarbete för personer som omfattas av insatser enligt SoL får stöd och avlastning. Ansvara för bostadsanpassning, kommunalt bostadsbidrag för handikappade, kommunal riksfärdtjänst och kommunal färdtjänst enligt färdtjänstlagen och SoL. Väsentliga händelser under året LOV (lagen om valfrihet) infördes den 1 oktober för hemtjänst. För personer över 75 år infördes den 1 oktober förenklad bistånds ansökan av vissa insatser. Vårdhund har permanentats inom hemtjänsten. Äldreförvaltningen certifierades enligt ISO 9001 under Utbildning av nästan all personal i bemötandeutbildning har genomförts. Humana Omsorg tog över driften av hus H på Ekbacken den 1 april. I samarbete med kultur och fritidsförvaltningen genomfördes Seniorkollo under sommaren, utökat till två perioder. Den totala sjukfrånvaron i procent av arbetad tid har sjunkit till 5,55 %. Jämförelsetal 2011, 7,62 %. Andelen medarbetare med långtidsfrånvaro har nästan halverats jämfört med 2011.

7 (36) Prioriterade mål för alla nämnder KF har fastställt sex prioriterade mål för alla nämnder. Ett av dessa mål handlar om förbättrad kommunikation. Alla enheter har fortsatt att skicka ut månadsbrev och under första kvartalet 2013 kommer resultaten från den interna kvalitetsundersökningen att publiceras på hemsidan. Ett annat mål är att folkhälsan ska förbättras, vilket uppfyllts genom utveckling av stadens träffpunkter. Ett mål rör medarbetarfrågor och där visar resultatet från stadens övergripande medarbetarenkät 2012 att äldreförvaltningen förbättrat sitt resultat inom alla områden jämfört med Staden har beslutat att samtliga nämnder ska ha ett kvalitetssystem. Äldreförvaltningen var först ut genom att certifieras enligt ISO 9001 under För mer specificerad redovisning se bilaga 1. Uppföljning av nämndmål Äldrenämnden har haft åtta mål under Dessa är: 1. Det ska finnas fler mindre boenden i stadens olika delar och en parboendegaranti för att tillgodose den enskildes önskemål. 2. Möjligheten att tillgodose den enskildes önskemål om särskilt boende med specifik inriktning ska förbättras. 3. Ytterligare en träffpunkt ska öppnas för att främja social samvaro. 4. Utveckla och förbättra biståndsbedömningen. 5. Genomföra LOV i hemtjänsten under 2012 i syfte att höja kvaliteten för all hemtjänst i Sundbyberg, både den kommunalt och den privat utförda. Öppna jämförelser av kvaliteten ska underlätta för de äldre att jämföra och välja hemtjänst. 6. En värdighetsgaranti ska definieras för att tydliggöra vad äldreomsorgen i Sundbyberg ska innehålla och uppfylla. 7. Delaktigheten för boende och personal samt stödet till anhöriga ska förbättras. 8. För att höja kompetensen hos äldreförvaltningens personal ska samtlig omsorgspersonal ha grundläggande vårdutbildning och all personal ska ha genomgått utbildning i bemötande. Planering pågår för nya boenden. Målet att minst en befintlig fastighet ska vara ombyggd 2013 uppnås först Övriga boenden beräknas vara klara i enligt med satt mål. Målet om parboende garanti har uppnåtts under Utredning pågår beträffande önskemål om boende med specifik inriktning vilken beräknas vara klar under Målet om ytterligare en träffpunkt är uppskjutet till I första hand planeras utveckling av befintliga träffpunkter. Under 2012 har biståndsbedömningen utvecklats och förbättrats och målet är uppfyllt. LOV har genomförts i hemtjänsten under 2012 och även detta mål är uppfyllt. Däremot går det inte att jämföra Socialstyrelsens undersökning med utfallet 2012, då denna undersökning saknar NKI. I februari 2013 kommer äldrenämnden att fatta beslut

8 (36) om en värdighetsgarantier inom äldreomsorgen i Sundbyberg. Målet att delaktighet för boende och personal samt stödet till anhöriga ska förbättras kan inte heller jämföras med Socialstyrelsens undersökning 2012 då, som ovan nämnts, NKI saknas i denna undersökning. Grundläggande vårdutbildning av omsorgspersonal pågår och målet beräknas vara nått tidigast under Under 2012 har sex bemötandeutbildningar genomförts. Under 2013 kommer en uppsamlingsomgång att hållas och målet uppnås därmed. Se även sammanställningen i bilaga 2. Uppföljning av verksamhetsvolymer Utfall Budget (Antal utförda timmar) * Diff Hemtjänst, egen regi Hemtjänst, extern Utfall Budget (Antal dygn) * Diff Äldreboende, entreprenad Äldreboende, enstaka köpta */Budget 2012 är budgetvärdet efter erhållen volymkompensation på totalt 11,8 mnkr varav egen hemtjänst 6,9 mnkr och extern 4,9 mnkr Utfallet för antal utförda hemtjänst timmar under året understiger budget för den kommunala hemtjänsten. Då verksamheten ännu inte lyckats komma ner i den kostnad per timma som motsvarar ersättningen per timma är redovisat överskott mindre än vad det hade varit om kostnaderna legat i rätt nivå. Antalet externt utförda timmar är i princip i nivå med budget. Antalet köpta dygn på externa äldreboenden understeg budget något. För dessa platser erhölls volymkompensation med 1,8 mnkr. Antalet köpta dygn på de äldreboenden som bedrivs som entreprenad regleras i upprättade avtal och därför uppstår ingen avvikelse mellan budgeterade antal dygn och faktiskt utfall.

9 (36) Uppföljning av ekonomiskt utfall (mnkr) Utfall Budget Diff Utfall Försäljningsmedel 15,3 15,7-0,4 15,9 Taxor och avgifter 9,0 8,4 0,7 8,2 Hyror och arrenden 18,7 18,8-0,1 18,8 Bidrag 10,6 10,9-0,3 12,1 Försäljning av verksamhet och entrepr. 1,0 1,1 0,0 0,64 Interna intäkter 1,5 1,4 0,1 2,0 Summa verksamhetens intäkter 56,0 56,1-0,1 57,6 Personalkostnader -147,6-149,9 2,4-145,2 Konsulttjänst och inhyrd personal -2,7-0,2-2,6-1,8 Köp av verksamhet -142,6-145,0 2,5-129,7 Bidrag och transfereringar -3,4-2,6-0,8-2,8 Lokalhyror -47,1-49,1 2,0-47,3 Kapitaltjänstkostnader -3,2-3,5 0,3-3,2 Övriga driftskostnader -15,6-13,2-2,3-15,0 Summa verksamhetens kostnader -362,2-363,5 1,3-345,2 Finansiella intäkter/kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 Verksamhetens nettokostnader -306,2-307,4 1,2-287,5 Kommunbidrag 290,3 290,3 0,0 285,4 Volymkompensation 17,1 17,1 0,0 3,0 Resultat 1,2 0,0 1,2 0,8 Det sammanlagda resultatet för äldrenämndens verksamheter för år 2012 utvisar ett överskott på 1,2 mnkr. När det gäller intäkterna understeg måltidsersättningar budget med 0,4 mnkr medan omsorgsavgifterna översteg budget med 0,7 mnkr. Erhållna bidrag understeg budget med 0,3 mnkr beroende på att förbrukningen av erhållna bidrag varit lägre än budget, vilket i sin tur påverkar intäkterna i samma omfattning. Totalt understeg intäkterna budget med 0,1 mnkr. På kostnadssidan understeg kostnaden för personal budget med 2,4 mnkr men i stället förbrukades medlen till köp av konsulttjänster och inhyrd personal. Posten köp av verksamhet understeg budget med 2,5 mnkr. Förklaringen till detta är i huvudsak att färdigställandet av de nya lägenheterna i Ekbackens K-hus försenades i kombination med att efterfrågan på lägenheter har sjunkit något. Detta i sin tur medförde att

10 (36) något behov av att köpa externa platser inte uppkom. Kostnaden för bidrag översteg budget med 0,8 mnkr beroende på ett enskilt beslut om bostadsanpassning på 0,9 mnkr. Att posten för lokalhyror understiger budget med 2,0 mnkr beror på att utfallet för denna del finns under övriga driftskostnader vilket också förklarar underskottet för övriga driftskostnader. Utfall per verksamhet Utfall Budget Diff Utfall (mnkr) Hemtjänst egen regi -49,1-49,5 0,4-49,5 Larm och nattpatrull -5,5-5,3-0,2-5,4 Extern/privat hemtjänst -17,8-18,0 0,2-12,8 Dagverksamhet -9,0-9,7 0,7-7,4 Träffpunkter -4,8-4,6-0,2-3,6 Lötsjögården -73,4-71,5-2,0-72,7 Solskiftet -15,2-14,4-0,9-14,7 Äldreboende, entreprenad -107,9-110,8 2,8-103,0 Äldreboende, enstaka platser -7,2-7,4 0,2-6,7 Biståndsenheten -0,9-2,2 1,2-0,7 BAB, Riksfärdsjtänst och KBH -3,6-2,9-0,8-3,0 Ledning och förvaltningsstöd -11,6-11,3-0,3-7,9 Verksamhetens nettokostnader -306,2-307,4 1,2-287,6 Den kommunala hemtjänsten redovisar ett resultat på drygt 0,4 mnkr. Kostnaden per utförd timma har minskat från 408 kr år 2011 till 388 år Ersättningen per utförd timma var 317 kr t.o.m. september månad och höjdes därefter till 332 kr. Det överskott som verksamheten redovisar skulle varit högre om kostnaderna varit i nivå med erhållen ersättning. Dagverksamhetens överskott beror på att kostnader för personal, måltider och persontransporter understeg budget. Främsta anledningen till att både Solskiftet och Lötsjögården redovisar underskott är att kostnaden för både ordinarie och inhyrd personal samt konsulter varit för höga. Förklaringen till det stora överskottet för äldreboende, entreprenad är i huvudsak att färdigställandet av de nya lägenheterna i Ekbackens K-hus försenades i kombination med att efterfrågan på lägenheter har sjunkit något. Biståndsenhetens överskott hänförs till bl.a. ökade intäkter för taxor och personalkostnader som understeg budget. Underskottet för bostadsanpassning förklaras med ett stort ärende på 0,9 mnkr. Vidtagna åtgärder med anledning av budgetavvikelser För att minska kostnadsnivån i hemtjänsten har scheman, bemanning och planering setts över. En process har också påbörjats som innebär en förtätning av vissa hemtjänstgrupper. Detta kommer att leda till bättre logistik och schemaplanering.

11 (36) Vissa av åtgärderna har gett effekt, men fortfarande återstår en del för att verksamheten ska vara nere i den kostnadsnivå som timersättningen tillåter. För att minska kostnaderna i verksamheten på Lötsjögården har ett aktivt arbete med helheten för boendet skett genom fördelning av resurserna dit de bäst har behövts. Detta har inneburit bättre resursutnyttjande och ett minskat antal timmar som utförts av timanställda. På Solskiftet har också ett medvetet arbete skett för att minska antalet timmar som timanställda arbetat och därigenom har verksamhetens kostnader minskat. Uppföljning av investeringar Utfallet för investeringar är lågt i förhållande till budget, då det i vissa fall har varit svårt att i förväg bedöma behovet av investeringar. Det nya verksamhetssystemet infördes i sin första del i november 2012 och resten kommer att ske under våren Planerade upphandlingar av trygghetslarm och låssystem har inte genomförts under året vilket påverkar utfallet. När det gäller posten Tillagningskök hänger den bl.a. samman med förstudien för bottenvåning Lötsjögården. Posten kan tas bort och i stället hanteras i samband med programarbetet för Lötsjögården och förstudier/programarbete för mindre äldreboenden. Förslaget är att 1,0 mnkr av budgeten för inventarier förs över till 2013 (bl a för att täcka det fortsatta införandet av Treserva), att 1,5 mnkr för programarbete Lötsjögården förs över samt att 1,0 mnkr för planering av mindre äldreboenden förs över. Totalt ger detta en ombudgetering på 3,5 mnkr. Se även redovisning i bilaga 3. Övrigt Under året har en omstrukturering och förnyelse av stadens äldreboenden påbörjats utifrån de politiska målen. Detta görs också mot bakgrund av att Arbetsmiljöverket bedömt att lägenheternas badrum i flera boenden inte är tillräckligt rymliga för att ge personalen en god och säker arbetsmiljö. Senast i slutet av 2015 måste Lötsjögårdens båda hus och Ekbackens F-hus vara åtgärdade alternativt ersatta med andra boenden. Annars riskerar staden ett vite på 3 miljoner kronor för Lötsjögården och 2 miljoner kronor för Ekbackens F-hus. I första steget kommer ett av Lötsjögårdens hus att ersättas av ett äldreboende i kv Banken i centrala Sundbyberg. Arbetet med omställningen kommer att pågå under många år framöver och innebära stora kostnader för staden för ny- och ombyggnation. Samtidigt är det så,

12 (36) att till den del det handlar om att förbättra arbetsmiljön för äldrenämndens anställda så är kostnaderna ofrånkomliga. Upphandlingar 2012 Se redovisning i bilaga 4. Information om kommunala uppdragsföretag Förenade Care, Humana Omsorg och Carema driver varsitt äldreboende på entreprenad på Ekbacken. Dessa står för cirka 60 procent av förvaltningens totala antalet platser på äldre- och korttidsboenden. Den 1 oktober 2012 infördes LOV i hemtjänsten och avtal tecknas successivt med externa utförare hade Sundbyberg stad avtal med 13 stycken privata företag. 34 % av hemtjänsten utfördes under 2012 av privata utförare. Dessa var bl.a. Olivia vård och omsorg, Mica omsorg och Attendo Care.

13 (36)

14 (36) Verksamheter 2012

15 (36) Hemtjänst Den 1 oktober 2012 infördes LOV i hemtjänsten under dagtid (kl 7-21). I tabellen nedan framgår det antalet timmar som beviljats vid årsskiftet de senaste tre åren av både den kommunala hemtjänsten och de privata hemtjänstutförarna. Utöver detta finns en kommunal nattpatrull samt en person som installerar och utför service på trygghetslarm. Hemtjänstens volym har stigit under 2012 från närmare beviljade timmar till drygt timmar per månad. Av ökningen på timmar har 58 procent gått till de privata utförarna. Beviljade timmar i hemtjänsten Timmar per månad Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Antalet beviljade timmar ökade kraftigt under början av året, sjönk kraftigt i juli för att sedan ha haft en stabil trend de senaste månaderna. Andelen beviljade timmar som utförs av privata utförare har ökat under 2012 från 31 % till 34 %, medan den kommunala hemtjänsten har minskat från 69 % till 66 % procent. Beviljade timmar per utförare (vid resp. års slut) Privata utförare timmar timmar timmar AkademCare AB Akleja vård och omsorg Aktiv hemtjänst o serv Attendo Care Eveo AB Förenade Care Lea vård och omsorg Mica omsorg Olivia vård och omsorg Proffssystem i Sthlm AB Summa Andel av total 34 % 31 % 26 %

16 (36) Kommunala utförare timmar timmar Antal Hallonbergen Vackra vägen Centrala Sundbyberg Lilla Alby Rissne Summa Andel av total 66 % 69 % 74 % Total Ekonomi Hemtjänstens ekonomi redovisas nedan i tre delar: Hemtjänst i egen regi, larm och nattpatrull samt privat hemtjänst. Hemtjänst egen regi tkt Intäkter Kostnader Nettokostnad Budget Resultat 428 Kostnaden per utförd timma i hemtjänsten har gått ner till 388 kr per timma vilket är en minskning med 20 kr från 2011, då kostnaden uppgick till 408 kr. Ersättningen per utförd timma var 317 kr fram t.o.m. september månad och höjdes därefter till 332 kr. Kompensation för ökade volymer har erhållits med 6,9 mnkr vilket ingår i budgeten ovan. Antalet utförda timmar efter erhållen kompensation beräknades uppgå till Utfallet för utförda timmar blev dock Det överskott som verksamheten redovisar skulle varit högre om kostnaderna varit i nivå med erhållen ersättning.

17 (36) Larm och nattpatrull tkr Intäkter Kostnader Nettokostnad Budget Resultat -214 Intäkterna blev 159 tkr lägre än budget. Av detta stod larmintäkterna för 42 tkr och utförda tjänster åt individ- och omsorgsförvaltningen för 117 kr. Kostnaderna blev 55 tkr högre än budget, jämnt fördelat mellan personalkostnader och övrig drift. Extern/privat hemtjänst tkr Intäkter Kostnader Nettokostnad Budget Resultat 162 Äldrenämnden har kompenserats för ökade volymer med 4,9 mnkr vilket ingår i budgeten ovan. 2. Viktiga händelser under året Kostnadsnivån i den kommunala hemtjänsten har minskat, från 408 kr i genomsnitt per utförd timma under 2011 till 388 kr under 2012, samtidigt som närvaron hos kund har ökat. Bemanning och scheman har setts över för att se till att organisationen är bemannad utifrån kundernas behov. Antalet beviljade timmar har ökat under 2012 med drygt 11 %. Av denna ökning hänförs 58 % till den privata hemtjänsten som nu har 34 % av den totala volymen. LOV infördes 1 oktober Kvalitetsbarometern genomfördes under hösten och där ligger den kommunala hemtjänsten nära nationell nivå. En smakpanel med kunder från verksamheten har införts med syfte att förbättra kvalitén på matdistributionen. Tio demensombud har tillsammans med demenssjuksköterska påbörjat en utveckling att införa Personcentrerad omvårdnad i samtliga hemtjänstgrupper. Två personer har påbörjat utbildning till Silviasyster. Delprojekt inom demensprojektet, tidig upptäckt, finns i Rissne hemtjänstgrupp som tillsammans med primärvården utvecklar detta arbete. Vårdhund har permanentats från att ha varit ett projekt.

18 (36) Det Centrala Kvalitetsrådet har arbetat fram flera rutiner som har införts. En marknadsföringsgrupp är bildad med syfte att behålla och få nya kunder. Enhetlig klädsel och namnbrickor har införts. Beslut om införande av kundpärm, vilket innebär att varje kund ska ha en pärm hemma hos sig där viktig information finns tillgänglig för kund, anhöriga och hemtjänstpersonal. ISO-certifiering maj 2012

19 (36) Dagverksamhet I Sundbyberg finns två dagverksamheter; Solbackens demensdagvård och Ekbackens sociala dagvård. Antalet besökare på Solbacken har minskat med nästan 18 % medan antalet besökare på Ekbacken har ökat drygt 1 % jämfört med 2011 För verksamheten totalt har antalet besök minskat med nästan 8 %. Dagverksamhet Antal Antal Antal besök besök besök Solbackens dagvård Ekbackens dagvård Summa Ekonomi Dagverksamhet tkr Intäkter 714 Kostnader Nettokostnad Budget Resultat 689 Intäkterna blev 130 tkr högre än budget i huvudsak beroende på en obudgeterad försäljning av tjänst till individ och omsorg. Personalkostnaderna understeg budget med 310 tkr beroende på att en tjänst ej tillsatts i samband med pensionsavgång samt på grund av för högt budgeterade ob-tillägg. Måltider och persontransporter understeg budget med 250 tkr. 2. Viktiga händelser under året Dagverksamheten var för första gången med i granskningen till kvalitetsbarometern vilken visade ett mycket bra resultat. ISO-certifiering maj 2012

20 (36) Träffpunkter I Sundbyberg finns två träffpunkter Lilla Alby och Hallonbergen. Under 2012 ökade antalet besök till träffpunkt Lilla Alby med nästan 8 % medan antalet besök till träffpunkt Hallonbergen minskade med ca 3 %. Från träffpunkten organiseras också Fixar-Malte och frivilligverksamheten. Träffpunkter Antal Antal Antal besök besök besök Träffpunkt Lilla Alby Träffpunkt Hallonbergen Summa Fixar-Malte Antal Antal Antal uppdrag uppdrag uppdrag Summa: Frivilligverksamheten Antal Antal Antal timmar timmar timmar Summa: Ekonomi Träffpunkter tkr Intäkter 373 Kostnader Nettokostnad Budget Resultat -176 Intäkterna blev 27 tkr lägre än budget, medan kostnaderna blev 149 tkr högre än budget. Det senare berodde i huvudsak på högre personalkostnader än budgeterat. 2. Viktiga händelser under året Seniormässa med tema hälsosamt åldrande arrangeras tillsammans med föreningar, organisationer och verksamheter Aktiviteter med tema demokrati

21 (36) Friskvårdsdag med fokus på fysiska aktiviteter Olika evenemang med minoritetsgrupper Te-dans i samarbete med pensionärsföreningar och verksamheter Seniorkollo 2012: Under två perioder deltog 56 mycket nöjda seniorer på Väddö Folkhögskola. Återkommande aktiviteter som de flesta deltog i var sittande gymnastik, zumbadans och bokcirkel. Kvällsaktiviteter bestod bland annat av boule och kubbspel, ostprovning, grillafton och underhållning med stor spelglädje bjöd musikgruppen Durpiggarna. Utflykterna gick till Grisslehamn, Älmsta centrum och Väddö gårdsmejeri. Dietisten höll ett intressant föredrag om bra och nyttig kost. Fick även provsmaka exotiska frukter och fick tips på hur de kan användas i matlagning. Vid genomgång av utvärderingen framgick det att deltagarna är mycket nöjda och glada för att ha fått möjligheten till social samvaro. Några citat från deltagarna: - Jag har inte mått så bra på flera år, helt underbart har det varit! - Kunde aldrig drömma om att vi skulle få så himla roligt! - Åkte utan att känna någon men nu har jag fått många nya kompisar! - Detta är minst lika värdefullt som en massa piller från doktorn!

22 (36) Lötsjögårdens äldreboende Lötsjögårdens äldreboende finns på Lötsjövägen 4-6 i Hallonbergen. Där finns totalt 99 lägenheter för äldreboende och 19 platser för korttidsboende/tillfälligt boende. 1. Ekonomi Lötsjögården tkr Intäkter Kostnader Nettokostnad Budget Summa Intäkterna blev 252 tkr högre än budget. I detta ligger bl.a. att kostintäkterna blev 99 tkr högre budget och att moms och prestationsersättning översteg budget med ca 140 tkr. Kostnaderna blev drygt tkr högre än budget. Detta orsakades bl.a. att personalkostnaderna blev 407 tkr högre än budget och konsultkostnader och inhyrd personal gav kostnader på tkr över budget. Måltider och livsmedel översteg budget med 740 tkr medan övrig drift och lokalhyror gav ett överskott på drygt 100 tkr. 2. Viktiga händelser under året ISO-certifiering maj Uppdatering av rutiner, kvalitetsråd 5 ggr under året. Rekrytering av kvalitetssamordnare - ny tjänst f r om 30/7 Planeringsdagar (hel dag) med samtlig personal/yrkeskategorier med organisationskonsult Kim Rutberg med tema Kommunikation och relationer på arbetsplats, tre tillfällen i maj-juni, 120 personer deltog. Uppföljningsdagar (halv dag) vid 12 tillfällen under september-december, Spelregler arbetades fram. Lokal facklig samverkan Lötsjögården, utbildning 31/8 och därefter ett samverkansmöte. Alla tvättmaskiner och torktumlare är placerade i rätt arbetshöjd. Krav från Arbetsmiljöverket (AV). Stort arbete med Riskbedömningar av anställdas arbetsmiljö i enskilt hem med hjälp av företagshälsan Betania (Bildinstruktion med handlingsplaner). Krav från AV. Införande av två semesterperioder.

23 (36) Aktivitetsledare har varit anställd på 50 % hela året. Aktiviteter varje eftermiddag under vardagar samt på helgerna helgmys med personalen på våningarna. Helgdagar har firats traditionsenligt. Inköp av nya städvagnar inkl. städmaterial och utbildning i nya städmetoder - krav från Arbetsmiljöverket. Obligatorisk hygienutbildning för samtlig personal i mars samt hygientest på webben under hösten. Inköp av nya trädgårdsmöbler och parasoller, gardiner och dukar till olika helger samt uppfräschning av tillfälliga boendet 6:1. Anhörigträffar vid tio tillfällen. Omsorgsmåltider är införda på samtliga tio våningar den 31/5. Brandinspektion 17/11- uppdatering av lokala rutiner, brandorganisation och checklistor för systematisk brandskyddsarbete. ArbetSam avslutades med 16 deltagare den 20/12. Nytt sjuksköterskeschema från 1/7, inga kvällar - bättre kontinuitet. Båda enhetschefer avslutade chefsutvecklingsprogram CUP 4 den 25/5. Sanering av balkonger p.g.a. duvor samt renovering av lägenheter och allmänna utrymmen efter vattenskador. Ommålning av entréer och ny konst på lån från kommunen. Studiebesök från Japan i oktober. Vi avslutade år 2012 med en gemensam julfest istället för julklapp!

24 (36) Solskiftets äldreboende Solskiftets äldreboende finns på Artillerivägen 3 i Rissne. Där finns totalt 28 lägenheter för personer med demenssjukdom. 1. Ekonomi Solskiftet tkr Intäkter Kostnader Nettokostnad Budget Resultat -856 Intäkterna blev i huvudsak lika med budget, 36 kr i överskott. Kostnaderna översteg budget med 892 tkr. I detta ligger bl.a. att personalkostnaderna blev 786 tkr högre än budget och konsultkostnader översteg budget med 176 tkr. Kapitalkostnaderna blev drygt 100 tkr lägre än budget och kostnaden för måltider/livsmedel understeg också budget med drygt 100 tkr. 2. Viktiga händelser under året Numera arbetar medarbetarna på en avdelning, istället för att ambulera mellan flera avdelningar. Detta arbetssätt ger ökad trygghet för de boende och bättre förutsättningar för personcentrerad omvårdnad. Ett Demensprojekt har startats för att implementera de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom. Alla medarbetare har gått utbildningen Demens-ABC. Ett samarbete har inletts med ett specialistteam från Landstinget i behandlingen av flera boende med Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens, dvs. BPSD-problematik. I flera lägenheter har installation gjorts av skenor i taket till liftar, då de äldre numera har större hjälpbehov än tidigare. Säkerhetsrisker har åtgärdats samt brandskyddsutbildning har genomförts, i både teori och praktik. Sång- och musikstunder minst två gånger varje vecka med olika personer och grupper med påtagligt stor glädje när just musikterapeuten i Sundbyberg stad har kommit. Två undersköterskor har påbörjat specialistutbildningen för undersköterskor med inriktning mot psykiatri. Kvalitetscertifiering har skett och arbete med förbättringar pågår ständigt. Ordinarie chef är på plats efter en längre tid med tillförordnade chefer.

25 (36) Äldreboende, entreprenad I Sundbybergs stad finns tre äldreboenden som drivs på entreprenad åt staden. De finns alla inom Ekbacken (Ekbacksgränd 4, 6A och 6B) och består av hus F med 58 lägenheter (som drivs av Carema), hus K med 64 lägenheter (som drivs av Förenade Care) samt hus H med 78 lägenheter och 11 platser för korttidsboende/tillfälligt boende (som från den 1 april togs övar av Humana Omsorg från Attendo). 1. Ekonomi Äldreboende, entreprenad tkr Intäkter Kostnader Nettokostnad Budget Resultat Intäkterna understeg budget med 700 tkr varav matintäkter -241, hyresintäkter -249 tkr och momsintäkter -307 tkr. Övriga intäkter gav ett överskott på 97 tkr. Kostnaderna understeg budget med tkr. Förklaringen till detta är i huvudsak att färdigställandet av de nya lägenheterna i Ekbackens K-hus försenades i kombination med att efterfrågan på lägenheter har sjunkit något. Detta i sin tur medförde att något behov av att köpa externa platser inte uppkom. 2. Viktiga händelser under året Humana Omsorg driver Ekbackens hus H från den 1 april.

26 (36) Äldreboende, enstaka platser I verksamheten ingår enstaka platser i äldreboende, både köpta och sålda. 1. Ekonomi Äldreboende, enstaka platser tkr Intäkter Kostnader Nettokostnad Budget Resultat 204 Intäkterna för mat, hyra, moms och externt sålda platser (bl. a. till individ- och omsorgsförvaltningen) översteg budget med 112 tkr. Kostnaderna för externt köpta boendeplatser blev 92 tkr lägre än budget. Kompensation för ökade volymer har erhållits med 1,8 mnkr vilket motsvarar köp av 12,7 platser. Utfallet blev 12,1 köpta platser. Antalet externt köpta platser har varit stabilt under de senaste åren. Däremot har kostnaden per plats ökat.

27 (36) Biståndsenheten Biståndsenhetens uppgift är att utreda och fatta beslut om insatser och avgifter enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om bostadsanpassningsbidrag samt lagen om riksfärdtjänst. Dessutom ansvarar biståndsenheten för utredningar inom ramen för lagen om färdtjänst, utskrivningsklara patienter enligt betalningsansvarslagen, godmansansökningar samt utredning och beslut om kommunalt bostadstillägg för handikappade. Biståndsenheten hanterar också externt köpta platser. Dessa redovisas under Äldreboende, enstaka platser. 1. Ekonomi Biståndsenheten tkr Intäkter Kostnader Nettokostnad -941 Budget Resultat I verksamheten ingår kostnader för personal och övrig drift på biståndsenheten. Intäkterna översteg budget med 721 tkr varav 551 tkr hänförs till taxor och matintäkter och 170 tkr avser intäkt för såld tjänst till individ och omsorg. Kostnaderna understeg budget med 499 tkr vilket i huvudsak hänförs till minskade personal- och konsultkostnader. 2. Viktiga händelser/åtgärder under 2012 Uppföljning av privata utförare av hemtjänst och den kommunala hemtjänsten genomfördes under året. Uppföljning av Humana omsorg verksamhet på Ekbacken genomfördes nov/dec. Enligt målen i enhetsplan har biståndshandläggarna efter tre månader följt upp samtliga kunder som beviljats dagliga hemtjänstinsatser. Enligt målen i enhetsplan har biståndshandläggarna efter tre månader följt upp de flesta personer som flyttat in på äldreboende. Biståndsenheten har under året nått målet i enhetsplan gällande högt betyg i medarbetarundersökningen. Samtliga som beviljades äldreboende enligt socialtjänstlagen fick sina beslut verkställda inom tre månader. Om det dröjer längre tid riskerar äldrenämnden att få sanktionsavgifter.

28 (36) LOV (lagen om valfrihet) infördes för hemtjänst den 1 oktober. De personella resurserna har inte utökats på biståndsenheten i samband med införande av LOV. Chefen och 2 utredare på biståndsenheten har varit de som ansvarat för hela handläggningsprocessen gällande LOV. I slutet av december hade Sundbybergs stad avtal med 14 privata utförare för hemtjänst. Förenklad ansökan av vissa insatser inom äldreomsorgen infördes den 1 oktober för personer över 75 år. Treserva infördes den 1 november, som är ett för oss nytt verksamhets system (ersätter Sofia omfale). Förvaltningen har en projektledare (en av biståndshandläggarna) som tillsammans med stadens IT enhet och Treserva under året byggt upp det nya verksamhetssystemet utifrån våra önskemål. I princip allt har gått över förväntan, det har varit en del problem med avgifts modulen som krävt mycket extra arbetstid. ISO-certifiering maj 2012 Kompetensutveckling Kontinuerliga utbildningstillfällen har varit under året för det nya verksamhetssystemet Treserva. De flesta av biståndshandläggare har gått den av kommunen anordnade 5 poängs utbildning i Bemötande. Två planeringsdagar tillsammans med en konsult har genomförts då vi diskuterat olika utvecklingsområden för biståndsenheten. Bostadsanpassningshandläggaren och färdtjänsthandläggaren har varit på konferenser för respektive ansvarsområde. 4. Verksamhetsstatistik Beslut om särskilt boende och överklaganden Under år 2012 ansökte 90 personer om äldreboende i Sundbybergs stad. Av dessa fick 78 personer bifall (87 %) och 12 personer fick avslag (13 %) på sin ansökan. Av de 90 ansökningarna om äldreboende var en person bosatt ute i landet, personen fick bifall till äldreboende i Sundbyberg.

29 (36) Bilden nedan illustrerar antalet bifall och avslag samt vad som skett med de beslut som fått avslag. Antal ansökningar till äldreboende Antalet överklagade beslut till förvaltningsrätten gällande äldreboende Bifall Avslag Bifall Del avslag Avslag Delavslag innebär att individen sökt ett specifikt äldreboende, personen har fått bifall på ansökan om äldreboende men avslag på det specifika boendet som önskats. Förvaltningsrätten har avslagit den enskildes överklagan. Utfallet för olika typer av sökta insatser som överklagats redovisas i tabellen nedan. Instans Lag Ärende Bifall Delavslag Avslag Förvaltningsrätten SoL Äldreboende 1 4 Förvaltningsrätten SoL Bifall till 1 äldreboende men avslag på boende i annan kommun Förvaltningsrätten SoL Avgift 1 Förvaltningsrätten SoL Hemtjänst 3 Förvaltningsrätten SoL Utökning av 1 fritidsledsagning Förvaltningsrätten SoL Information och 3 rådgivning på BOSSE råd och stödkunskapscenter. Förvaltningsrätten BAB Bostadsanpassning 1 3 Förvaltningsrätten SoL Tillfälligt boende 1 Summa

30 (36) Bostadsanpassning, riksfärdtjänst och kommunalt bostadstillägg till personer med funktionsnedsättning Personer som har behov av att anpassa sitt boende har möjlighet att ansöka om bostadsanpassningsbidrag (BAB) från Sundbybergs stad. För att ge möjlighet till resor finns bidrag att ansöka om till s.k. riksfärdtjänst. Slutligen erbjuder staden möjlighet att ansöka om kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning och som har behov av en bostad med större yta än normalt. Bostadsanpassning Antal beviljade bidrag Bidrag < kr Bidrag > kr Kostnad totalt (tkr) Riksfärdtjänst Antal utredningar 40 st 33 st 49 st 57 st Antal resor* 110 st 103 st 165 st 176 st Total kostnad* 198 tkr 163 tkr 217 tkr 217 tkr Kostnad per resa kr kr kr kr * Enligt statistik från Riksfärdtjänsten Sverige AB. Färdtjänst (resor inom länet) Antal utredningar st 430 st 362 st Beslut om färdtjänst tas av färdtjänstnämnden hos landstinget, kommunen gör dock färdtjänstutredningar. Totalt inkom 472 ansökningar från personer folkbokförda i Sundbyberg 2012 (både nyansökningar och ändringar) varav 276 avsåg kvinnor och 196 avsåg män. Totalt avslogs eller avskrevs 72 ärenden d.v.s. 15 % (12 % 2011) varav andelen avslag för kvinnor var 9 % (13,1 % 2011), medan den för män var 6 % (8,0 % 2011). I Sundbyberg fanns vid årsskiftet personer (1 397 personer 2011) med färdtjänst. Av dessa var 33 procent män och 67 procent kvinnor. Andelen som var 70 år och äldre var 72 procent och därmed var 28 procent under 70 år.

31 (36) 1. Ekonomi Bostadsanpassning mm tkr Intäkter 0 Kostnader Nettokostnad Budget Resultat -785 Kostnaden för bostadsanpassningsbidrag översteg budget med drygt 800 tkr beroende på ett enskilt ärende där kostnaden uppgick till ca 900 tkr.

32 (36) Ledning och förvaltningsstöd I denna del ingår nämnd, förvaltningschef och förvaltningsstöd. 1. Ekonomi Ledning o förvaltningsstöd tkr Intäkter Kostnader Nettokostnad Budget Resultat -333 Kostnaderna blev högre än budget bl.a. på grund av att kundförluster och förändring av semesterlöneskulden blev större än förväntat. Under årets har medicinskt ansvarig sköterska gjort en anmälan enligt Lex Maria vilken för närvarande utreds av Socialstyrelsen. En anmälan i enlighet med Lex Sara har gjorts under året. 2. Viktiga händelser/åtgärder under 2012 Ett medvetet arbete från enhetscheferna har medfört att sjukfrånvaron i procent av arbetad tid sjunkit till 5,55 % under Jämförelsetalet för 2011 var 7,62 %. Andelen medarbetare med långtidsfrånvaro har nästan halverats under Från 40,85 % år 2011 till 22,27 % år 2012.

33 (36) Prioriterade mål för alla nämnder Bilaga 1 Uppdrag från fullmäktige till nämnd "Konkretisera och förbättra kommunikationen med medborgarna i syfte att synliggöra kommunens verksamhet och ge medborgarna större insyn i beslutsprocesser och att säkra det politiska inflytandet och ansvaret." "Vi ska sträva efter att förbättra folkhälsan genom möjlighet till ett aktivt och hälsosamt liv. Särskilt fokus ska ligga på barns och ungdomars hälsa och levnadsvanor." "Verksamheternas miljöpåverkan ska minska. Vi ska skapa förutsättningar för att människor enkelt ska kunna välja att vara klimatoch miljöanpassade. Vi ska ställa tydliga och relevanta miljökrav vid upphandling av varor och tjänster." Planerade åtgärder för att effektuera uppdraget Äldreförvaltningen arbetar med att ständigt förbättra synpunkts- och klagomålshanteringen samt göra kvartalsvisa analyser och uppföljningarpå inkomna synpunkter och klagomål. Sedan januari 2011 skickar alla enheter både i egen regi och entreprenörer ut månadsbrev till brukare och anhöriga där månadens händelser och aktiviteter beskrivs. Hemsidan ska förbättras bl a för att ge tydligare information om valmöjligheterna när LOV införs. Resultat av genomförda kvalitetsredovisningar ska redovisas på hemsidan. Utvecklad verksamhet vid stadens träffpunkter. Uppföljning av vidtagna åtgärder Uppföljning har skett kvartalsvis. Månadsbrev skickas ut. Arbete pågår med att utveckla informationen kring LOV på hemsidan. Resultat från intern kvalitetsundersökning publiceras under första kvartalet Planering för en utvecklad träffpunkt i kvarteret Banken. Äldrenämnden har fastställt en Insatser genomförs utifrån handlingsplan för klimat- och handlingplan under hållbarhetsarbetet. Den innehåller bl.a. åtgärder för att spara energi, internutbildning i miljöfrågor samt att bygga upp ett nätverk av miljöombud. "Varje år ska vi redovisa vilka åtgärder som genomförts utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter. Barn och unga i Sundbybergs stad ska få ökad delaktighet och inflytande." Ett fåtal av äldrenämndens brukare/kunder är barn, men kan förekomma när det gäller t.ex. bostadsanpassning och hemtjänst. Äldreförvaltningen erbjuder varje år sommarjobbsplatser till Sundbybergs ungdomar. Revision av E&Y hösten 2012 visar att ÄN följer intentionerna i barnkonventionen.

34 (36) Uppdrag från fullmäktige till nämnd "Medarbetarna ska vara nöjda med arbetsgivaren Sundbyberg. Cheferna ska uppfattas som professionella, utvecklande och drivande av medarbetarna. Medarbetarna ska känna sig stolta över att arbeta i Sundbyberg. Andelen arbetad tid utförd av timavlönade ska minska. Sjukfrånvaron bland stadens anställda ska minska." Planerade åtgärder för att effektuera uppdraget Äldreförvaltningen arbetar med handlingsplaner utifrån medarbetarenkäten som genomfördes 2010, vi fortsätter att utveckla APT-möten bl.a. med att systematiskt hantera förbättringsförslag från medarbetarna. Sjukfrånvaro följs upp en gång i månaden. Under kommer två enhetschefer gå stadens ledarutbildning. Uppföljning av vidtagna åtgärder Verksamheterna arbetar fortlöpande med att utveckla dialogen med medarbetarna bl.a. vid APT. Sjukfrånvaron och personalkostnaderna följs upp löpande vid månadsuppföljningarna. "Resurserna ska användas effektivt med hög kvalitet. Kvalitetssystem - Lean eller ISO ska finnas inom hela organisationen. Ökad omvärldsanalys." Äldreförvaltningen har tre mål som syftar till att effektivt använda resurserna med hög kvalitet: Infört kvalitetsledningssystem certifierat enligt ISO 9001:2008, värdighetsgarantier i äldreomsorgen 2012 och genomföra LOV i hemtjänsten Förvaltningsledningens månatliga uppföljning med enhetschefer i egen regi kommer fortsatt att utvecklas under året. Kvalitetsledningssystemet har blivit certifierat. Ett stort antal rutiner har lagts in på KommuNet. Övergripande resultat från stadens medarbetarenkät 2012 visar att äldreförvaltningen förbättrat resultatet inom samtliga områden jämfört med Äldreförvaltningen tar beslut om värdighetsgarantier i februari LOV har genomförts 1 oktober 2012.

35 (36) Uppföljning av nämndmål Bilaga 2 Mål Målvärde Utfall Det ska finnas fler mindre Långsiktigt mål: Nya äldreboenden klara för Planering pågår för Måluppfyllelse boenden i stadens olika delar. inflyttning nya boenden. Kortsiktigt mål: Minst en befintlig fastighet är Uppnås inte ombyggd En parboendegaranti ska En parboendegaranti finns. Uppfyllt finnas. Möjligheten att tillgodose Utredning pågår. Pågår önskemål om äldreboende med specifik inriktning ska förbätttras. Ytterligare en träffpunkt ska öppnas för att främja social Det ska finnas tre träffpunkter 2013 om behov finns. I första hand planeras utveckling av 2014 samvaro. befintliga träffpunkter. Utveckla och förbättra Utredning klar Uppfyllt biståndsbedömningen. Genomföra LOV i Införd LOV 1 oktober Uppfyllt hemtjänsten. Öppna jämförelser av kvaliteten ska underlätta val av hemtjänstutförare. En värdighetsgaranti ska definieras för att tydliggöra vad äldreomsorgen i Sundbyberg ska innehålla och uppfylla. Delaktighet för boende och personal samt stödet till anhöriga ska förbättras. All omsorgspersonal ska ha grundläggande vårdutbildning. All personal ska ha genomgått bemötandeutbildning. Sundbybergs hemtjänst ska ligga i paritet med genomsnittet för landet i Socialstyrelsens brukarundersökning (höjning från NKI 70 till NKI 75). Socialstyrelsens undersökning 2012 går inte att jämföra med utfallet då NKI saknas. Införda och förankrade värdighetsgarantier ÄN fattar beslut i den 31 dec februari Sundbyberg ska ligga i paritet med Socialstyrelsens genomsnittet för landet i Socialstyrelsens undersökning 2012 brukarundersökning. Hemtjänst ska gå från går inte att jämföra NKI 70 till 75 och äldreboende från NKI 53 till ska 80 procent ha grundläggande vårdutbildning är målet 85 procent. Målet ska uppnås med utfallet då NKI saknas. Pågår inom ramen för ArbetSam och omvårdnadslyftet. Sex kurser genomförda under En uppsamlingsutbildning under vt Socialstyrelsens undersökning 2012 går inte att jämföra med utfallet då NKI saknas Socialstyrelsens undersökning 2012 går inte att jämföra med utfallet då NKI saknas. Tidigast

36 (36) Uppföljning av investeringar Bilaga 3 (mnkr) Projektkod Projektnamn Utfall 2012 Budget 2012 Diff Inventarier -0,7-5,4 4, Tillagningskök 0,0-4,9 4, Program bottenvåning Lötsjögården 0,0-3,0 3, Förstudie småskaliga äldreboenden 0,0-1,0 1, Nytt verksamhetssystem -0,6 0,0-0,6 Summa -1,3-14,3 13,0

37 (36) Upphandlingar 2012 Bilaga 4 Avser Kommentar Utförande av hemtjänst - LOV Genomfört 2012 Drift av äldreboenden Avtal förlängda t.o.m. 31 mars 2014 Trygghetslarm Ej påbörjat Låssystem för personer med hemtjänst Ej påbörjat

38 Carl-Johan Swärd (2) Dnr ÄN-0012/2013 Äldrenämnden Uppföljning av äldrenämndens internkontrollplan 2012 Beslutsunderlag Äldreförvaltningens skrivelse den 5 februari Sammanfattning I äldrenämndens internkontrollplan för 2012 fanns fyra kontrollområden. De fyra områdena har granskats och resultatet är tillfredsställande. Förslag till beslut 1. Äldrenämnden godkänner uppföljningen av internkontrollplan Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen. Sundbybergs stad, Sundbyberg Besöksadress: Kavallerivägen 4, Rissne Telefon: Organisationsnummer: aldrenamnden@sundbyberg.se

39 Carl-Johan Swärd (2) Dnr ÄN-0012/2013 Intern kontroll Enligt nämndens internkontrollplan för 2012 har nedanstående fyra områden granskats i samband med bokslutet. Nämndsbeslut Granskningen avsåg att kontrollera att förvaltningen genomfört de beslut som har fattats vid äldrenämndens sammanträden under En genomgång visar att äldrenämnden har haft totalt 74 beslutsärenden under året, samtliga beslut är genomförda. Representation, gåvor Kontrollen avsåg att granska att fakturorna har tillräckligt underlag (t ex uppgift om syfte och deltagare vid representation och vid gåvor). En genomgång har skett och tillräckligt underlag finns i de allra flesta fall. I några enstaka fall har komplettering gjorts där det behövs. Avtal Kontrollen avsåg att granska att det finns ändamålsenliga rutiner för att hantera avtal, när det gäller bevakning av avtalstid, uppsägningstid, indexklausuler etc. Nämnden har inget speciellt avtalssystem utan avtalen registreras i diariesystemet som används av alla stadens nämnder. Bevakning av t ex datum sker inte automatiskt i diariesystemet utan kontroll av t ex uppsägningstider och liknande måste göras genom sökning i diariet eller genom att någon person ansvarar för att ha kontroll över avtalet. På marknaden finns mer automatiserade system för att hålla koll på avtal och staden borde överväga att införskaffa ett gemensamt sådant. Granskning av taxor, avgifter och ersättningar Kontrollen avsåg att granska att taxor och avgifter överensstämmer med regelverket. Äldreförvaltningen hanterar ett stort antal avgiftsfakturor varje år. Det handlar i första hand om omvårdnadsavgifter, hyror och matavgifter. För varje brukare/kund görs ett särskilt avgiftsbeslut utifrån de inkomster och utgifter som personen har. Debitering sker sedan utifrån avgiftsbeslutet. Med tanke på det stora antalet fakturor som skickas ut sker endast ett fåtal fel och dessa rättas till omedelbart när de upptäcks. Det kan t ex handla om att verksamheten har rapporterat in ett felaktigt antal matlådor eller hemtjänsttimmar.

40 Carin Nyh (4) Dnr ÄN-0161/2012 Äldrenämnden Omvårdnadslyftet ansökan av medel Beslutsunderlag Förvaltningens skrivelse, Sammanfattning Omvårdnadslyftet är en statlig satsning på utbildning i äldreomsorgen som startade 2011 och pågår till och med Syftet är att hjälpa kommuner att satsa på kompetenshöjningar och därmed höja kvaliteten i äldreomsorgen. År 2013 kan Sundbybergs stad ansöka om maximalt kr. Medlen kan användas på tre olika utbildningsnivåer: vuxengymnasium, yrkeshögskola och högskola. Medlen betalas ut efter ansökan men får användas retroaktivt under hela året. Villkoren är baserade på poäng på de olika kurserna, efter årets slut rapporterar kommunerna in vilka kurser som varit aktuella och hur många poäng som uppnåtts av hur många individer. Poängen växlas då mot pengar och pengar som inte kan växlas mot poäng ska betalas tillbaka till Socialstyrelsen. Under 2013 kan totalt kr användas från omvårdnadslyftet i årets kompetensmål från äldrenämnden. En förfrågan har gått ut till samtliga entreprenörer i staden om att anmäla intresse för att ta del av omvårdnadslyftspengarna. Äldreförvaltningen har valt att inte fördela pengarna i förväg mellan entreprenörerna utan fördelar dem efter anmält intresse eftersom det är villkorat att de medarbetare de skickar på utbildning uppnår det maximala antalet poäng. Förvaltningens förslag är att söka stadens maxbelopp och sedan fördela pengarna utifrån de antal poäng som enheterna, både egen-regiverksamhet och entreprenörerna uppger att deras medarbetare kommer att uppnå under året. Då kan också äldrenämnden ha en buffert ifall intresset blir större på hösten att skicka medarbetare på utbildningar som stämmer med de Socialstyrelsen har specificerat till omvårdnadslyftet. Förvaltningen föreslår därför att äldrenämnden godkänner en ansökan om maxbeloppet under förutsättning att endast det som kan täckas av uppnådda poäng fördelas till enheterna. Förslag till beslut 1. Äldrenämnden beslutar ansöka om statliga medel ( kr) i omvårdnadslyftet. Sundbybergs stad, Sundbyberg Besöksadress: Kavallerivägen 4, Rissne Telefon: Organisationsnummer: aldrenamnden@sundbyberg.se