/Ioq sa ss/of,, rb,sndr, östra Vor, bosrr SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Transkript

1 HÖGSKOLEFÖRBUNDET ÖSTRA NORRBOTTEN /Ioq sa ss/of,, rb,sndr, östra Vor, bosrr SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträde Dag Plats Tid Direktionen för Högskoleförbundet Östra Norrbotten Gula Huset, Haparanda Beslutande Övriga deltagande: Peter Waara Tomas Mörtberg Peter Larsson Mikael Larsson Ulla Hardelin Maarit Enbuske Britt-Marie Isaksson John Waltari Lena Antti Haparanda kommun Övertorneå kommun Överkalix kommun suppleant, Överkalix suppleant Haparanda utbildningsledare HÖN Övertorneå utbildningsledare HÖN Överkalix utbildningsledare HÖN Haparanda Högskoleförbundet Östra Norrbotten Detta protokoll omfar 12 sidor, 11 paragrafer 2015: 1 11 samt en bilaga på 4 sidor Sekreterare o rdfö ra n de Utsedd justerare 3- Lena Antti 2éL( /9? / 7 Tomas Mörtberg ; Peter Larsson ANSLAG Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringspiats för protokollet: Högskoleförbundet Östra Norrbotten, Storgatan 85, Haparanda Underskrift utdragsbestyrkande Lena Antti

2 HÖGSKOLEFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 li t0,,irfe;rh,ndtt Osr,o Nu,rbuitrn Presentationsrunda De nya direktionsledamöterna; ordinarie och suppleanter samt utbildningsledare och förbundschef presenterar sig för varandra. Mötet öppnas Mötet öppnas av kommunalrådet Gunnel Simus efterträdare Peter Waara, som fungerar som ställföreträdande ordförande för mötet tills direktionen valt en ny ordförande. 1 Val av justerare Direktionen beslutar utse Peter Larsson tillsammans med ordförande justera protokollet /i

3 HÖGSKOLEFÖRBU NDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3 Ilnkfo I undtr O,sra Nu,rhotlrn 2 Sekreterare Direktionen beslutar utse Lena Antti till direktionens ständiga sekreterare

4 HÖGSKOLEFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4 IIf,ff rkfflr furb,fud., 0, fru Norrbotf,t, 3 Dagordning Dagordningen genomgås. En övrig fråga anmäls; uppvaktning av utbud ningsdepartementet Direktionen beslutar godkänna dagordningen med föreslaget tillägg. /77 /

5 HÖGSKOLEFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5 IIi;,z sk,,ieturi un,ltf 041ra arrbv1rrn 4 Val av ordförande och vice ordförande för mandatperioden Ordförandeskapet för Högskoleförbundet Östra Norrbotten, HÖN, har varit rullande mellan medlemskommunerna så ny ordförande valts för varje ny mandatperiod. Nu står Övertorneå kommun på tur. Direktionen beslutar enhälligt välja Tomas Mörtberg till ordförande för HÖN under mandatperioden till vice ordförande under samma tidsperiod välja Peter Waara

6 HÖGSKOLEFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6 IItkoIejorhonats Ostra Norrbotten 5 Förbundsordning och Delegationsordning Inför HÖNs ombildning 2013 utformades gällande förbunds ordning som godkänts och beslutats av medlemmarna vid respektive kommunfullmäktigemöten i november/december Direktionen för HÖN fastställde nuvarande Delegationsordning Direktionen tar del av dokumentens innehåll och beslutar revidera Delegationsordningens punkt 14 b så estering av förbundschefens kostnader i tjänsten delegeras till ordförande eller vice ordförande lägga informationen till handlingarna

7 HÖGSKOLEFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7 IIfHSt,Itfd)r?,$,ndrt Ostra Norrbotten 6 Årsredovisning 2014 samt presentation av HÖN Förbundschefen presenterar Högskoleförbundet Östra Norrbotten för den nya direktionen. Verksamheten sedan 1999 presenteras i korthet, vision och mål samt hemsidans innehåll. Utbildningsledarna ger sin syn på arbetet i HÖN och några framtidstankar; samverka också när det gäller vuxenutbildning och t ex inom vård och omsorg, arbeta för få Yh-utbildning till våra kommuner, utveckla Lärcentra, arbeta med ityder till utbildning. Ett utkast till Årsredovisningen för 2014 presenteras. Direktionen beslutar lägga informationen till handlingarna senarelägga fastställandet av årsredovisningen 2014 till slutet av februari via e-post.

8 HÖGSKOLEFÖRBUN DET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8 Ilk,kf,,rb,d,z digra Norrhvggr 7 Föregående protokoll Föregående protokoll från den genomgås. Direktionen beslutar godkänna och lägga föregående protokoll till handlingarna

9 HÖGSKOLEFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9 1IotskoIefurhundei (hera Nvrrbaegrn 8 Budget 2015 Förbundschefen beskriver finansieringen för HÖN; medlemsavgifter, budgetprocessen samt verksamhetens kostnader (se Bilaga 1 i föregående protokoll). 1 HÖNs verksamhet ingår ett samverkansprojekt SÖN, Samverkan inom specificerade områden i Östra Norrbotten under tiden mars 2013 t o m maj Länsstyrelsen i Norrbotten finansierar 50 % av kostnaderna i projektet och medlemskommunerna HÖN samt Kalix kommun står för resterande kostnader. Projektet var ursprungligen planerat avslutas i februari 2015 men har i december 2014 beviljats förlängning t o m maj nuvarande projektbudget ingår koordinering av projektet med kostnader motsvarande 40 % tjänst för förbundschefen. Gällande anställningsavtal anger dock endast motsvarande totalt 60 % tjänst för förbundschefen. Direktionen beslutar uppdra till ordförande teckna ett tilläggsavtal angående projektanställning med förbundschefen i enlighet med framkomna uppgifter och synpunkter på mötet lägga informationen till handlingarna

10 HÖGSKOLEFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10 (flr,a Wurrbotten 9 Pågående och framtida arbete i HÖN Förbundschefen har på uppdrag av de tidigare direktionsledamöterna utformat ett beslutsunderlag för medlemskommunernas medlemskap i Nitus, ett nationellt nätverk för kommunala Lärcentra, Bilaga 1. Direktionen beslutar godkänna beslutsunderlaget för medlemskap i Nitus och ta upp det för beslut i nästkommande Kommunstyrelsemöte i medlemskommunerna vid nästa direktionsmöte avsätta tid för diskutera HÖNs verksamhet och vad som ska prioriteras

11 HÖGSKOLEFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11 I1bttknIoforI,,ssd,, Oss ra No, rho;;,n 10 Möten 2015 Direktionen informeras om direktionsmötenas frekvens, upplägg och innehåll samt rutiner för kallelser, möteshandlingar och protokoll. 1 dagsläget finns kallelser och protokoll tillgängliga på HÖNs hemsida. Handlingar med ärendebeskrivning och förslag till beslut förbereds och skickas ut till ledamöterna ca en vecka före mötesdagen. Direktionen sammanträder normalt fyra gånger per år där mötesorten växlas turvist mellan medlemskommunerna. Direktionen beslutar kallelse och handlingar skickas ut via e-post till ledamöterna 1-2 veckor innan mötet års sammanträden sker 13 februari kl i Haparanda 13 maj kl i Överkalix 16 september kl i Övertorneå 2 december kl i Haparanda utbildningsledarna också deltar den 13 maj och 2 december

12 HÖGSKOLEFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12 Östra Norrbotten 11 Uppvaktning av Utbildningsdepartementet Utbildning på högskolenivå En generell trend är distansutbildningar minskar vid de flesta universitet, detta på grund av universiteten har fler studenter och färre utbildningsplatser. Program på campus prioriteras oftast och nedskärningar görs på distanskurser och program. 1 vårt område finns stora behov av sjuksköterskor, ingenjörer /tekniker, lärare och socionomer. Ett förslag är en uppvaktning av Utbildningsdepartementet görs av kommunalförbunden LKF Lapplands Kommunalförbund, HÖN-Högskoleförbundet Östra Norrbotten och AN-Akademi Norr om ge universiteten i norr ett särskilt uppdrag som består av förse Norra Norrlands inland med utbildnings-möjligheter till sjuksköterskor, lärare, ingenjörer och socionomer. Direktionen ställer sig positiva till förslaget och lämnar synpunkter på innehåll; utpekade utbildningar, beroende på det särskilda uppdragets fortvarighet och huruvida det ska permanentas eller ingå i regleringsbrevets särskilda prioriteringar för året. Ordföranden avslutar mötet.

13 HÖGSKOLEFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BILAGA 1 %4 ( ÖSTRA NORRBOTTEN Sida 1 (4) Di rekti o ns möte Östra Norrbotten Medlemskap i Nitus Nätverket för kommunala lärcentra Underlag ta ställning till för Haparanda, Överkalix och Övertorneå kommuner Beskrivning Högskoleförbundet Östra Norrbotten har uppdraget - tillgängliggöra eftergymnasiala utbildningar efter respektive kommuns behov inom såväl offentlig sektor som näringsliv - verka för öka andelen invånare med högskoleutbildning - samordna eftergymnasial utbildning mellan medlemskommunerna Ett led i detta arbete är synliggöra kommunernas lärcentra och verka för rådande och framtida studiemiljö för distansstudier anpassas pedagogiskt och tekniskt till studenters och utbildningsanordnares behov. Medlemskap i Nitus ett nationellt nätverk för kommunala lärcentra innebär ett stöd för utvecklings- och förbättrings arbete när det gäller kommunernas lärcentra. Som medlem får man tillgång till webbaserade seminarier, konferenser, erfarenhetsutbyten och ett kontaktnät för utveckling av lärcentra med kompetensförsörjning 1 fokus. Information om Nitus finns här: Medlemskap i Nitus innebär också varje lärcentrum lever upp till gällande kvalitetskriterier för Nitus lärcentra. Dessa bifogas och borde inte innebära några större svårigheter för Haparanda, Övertorneå eller Överkalix lärcentra leva upp till. Som medlem betalar varje kommun en årlig avgift, för närvarande kr. Ett förslag är Högskoleförbundet Östra Norrbotten kan stå för dessa kostnader om medlems kommunerna så önskar. Det är dock varje enskild kommun som kan vara medlem. Förslag till beslut Direktionen för HÖN föreslår Kommunstyrelsen beslutar kommunen ansöker om medlemskap i Nitus uppdra till förbundschefen för Högskoleförbundet Östra Norrbotten formulera ansökan verka för kommunens lärcentrum lever upp till Nitus kvalitetskriterier för lärcentra medlemsavgiften betalas via Högskoleförbundet Östra Norrbotten

14 HÖGSKOLEFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BILAGA 1 Sida 2 Di rektionsmöte Östra Vurrbog$eq tret for k nunb rcersr Kvalitetskriterier för Nitus lärcentra Antagna , reviderade och Tillämpningsområde Dessa kvalitetskriterier gäller Nitus-lärcentras verksamhet rörande högre utbildning. Det är upp till varje enskild medlem om kriterierna också tillämpas för andra utbildningsnivåer. Personalen ska ha god kunskap om av Nitus fastställd kvalitetssäkringsdokument. Definition Nitus-lärcentra är mötesplats för studerande, mäklare av högre utbildning och en motor för tillväxt i den lokala och regionala utvecklingen. Nitus-lärcentra är en del av en infrastruktur för utbildning och arbetsliv. Syfte Olika användare och samarbetspartner såsom studerande och olika utbildnings anordnare ställer kvalitetskrav på lärcentra. För bland annat kunna möjliggöra kommunikation mellan studerande och lärare, samt kunna erbjuda distansstuderande en bra studiemiljö och utbildningsanordnare ett bra stöd vid genomförande av kurser, ställs en rad kvalitetskrav på lärcentra inom Nitus. Kvalitetskrav A) Mötesplats A.1 Lokaler/studiemiljö Lärcentrum ska vara en raktiv mötesplats för studier och vägledning. Miljöerna ska stödja lärande och kunna användas utifrån individens förutsättningar och behov. Exempelvis ska det finnas tillgång till dator-, läs- och grupparbetsplatser. A.2 Tillgänglighet Den studerande ska ha god tillgång till lokaler och utrustning (som specificeras nedan i A.4) under kontorstid och där utöver, dvs även kvällar och helger.

15 HÖGSKOLEFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BILAGA 1 ÖSTRA NORRBOTTEN b Sida 3 (4) ( Östra Narrbotle., A.3 Service Det ska finnas administrativ, teknisk och stödjande personal tillgå på lärcentrum. Personalen ska ge ett bra stöd åt den studerande, samt verka för skapa en positiv bild av lärcentraverksamheten. Administrativ studerandeservice ska tillhandahållas. A.4 Teknik A. 4.1 Realtidskommunikation Det ska finnas möjlighet till visuell kommunikation i realtid i form av rörlig bild och ljud, som exempelvis Adobe Connect, Skype, LiveMeeting eller videokonferens/telebild. Kringutrustning som dokumentkamera, video och anslutning av dator är rekommendera. Det ska finnas webbkamera, headset/högtalare, mikrofon och installation av den mjukvara för bildöverföring individen behöver enligt utbildningsanordnaren. A.4.2 Datorutrustning och datorlösning Det ska finnas tillgång till datorer med de vanligaste programvarorna. Internetförbindelsen ska vara av den kvalitet (hastighet) som behövs för de lösningar som studierna kräver. Studerande ska ha tillgång till skrivare, skanner och kopiator. Det ska finnas tekniska systemlösningar som tillåter studenterna komma åt de funktioner som studierna kräver (t ex se strömmande media, chat, hämta inloggningsuppgifter, använda fjärrskrivbord, logga in och söka i högskolans biblioteksdatabaser, etc). Studerande ska ha möjlighet koppla upp egen utrustning i form av t ex smarta telefoner (smartphone), surfpla och egen dator för komma åt Internet. A.5 Tentamen Lärcentrum ska tillhandhålla skrivvakt vid tentamina, och i övrigt informera sig om och följa de regler och rutiner som gäller hos olika utbildningsanordnare för tentamina. Vid kurser och utbildningar där lärcentret har ett samarbete med/avtal med högskolan/universitetet gäller: 1. Tentamen ska anordnas genom egen försorg eller genom avtal med närliggande lärcentra. 2. Tentamen ska vara möjlig skriva dagtid, kvällstid och helger. Vid övriga kurser och utbildningar gäller : 1. Tentamen bör anordnas genom egen försorg eller genom avtal med närliggande lärcentra. 2. Tentamen bör vara möjlig skriva dagtid, kvällstid och helger. A.6 Bibliotek Studerande ska via lärcentret ha tillgång till bibliotekstjänster (t ex via samarbete med lokalt bibliotek och högskolebibliotek).

16 HÖGSKOLEFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BILAGA 1 Sida 4 (4) Viita Nurrbur;eq B) Mäklare B.1 Nitus-lärcentra ska ta emot studenter från alla anordnare av högre utbildning. B.2 Lärcentrumet ska ha en utsedd kontaktperson gentemot studerande, andra lärcentra, Nitus och olika utbildningsanordnare. B.3 Lärcentrum ska kunna erbjuda studie- och yrkesvägledning, eller kunna hänvisa vidare till vägledningsresurser lokalt samt på högskolan/nätuniversitetet. B.4 Lärcentrumet ska kunna hänvisa vidare till valideringsresurser. Motor C.1 Nitus-lärcentra ska sträva efter det utbud av högre utbildning som tillgängliggörs i kommunen, skall svara mot behov på den lokala arbetsmarknaden och/eller efterfrågan från enskilda kommunmedborgare. C.2 Nitus-lärcentra bör utarbeta former för behovsinventering gentemot arbetsplatser i det lokala näringslivet, hos de offentliga arbetsgivarna samt gentemot enskilda kommunmedborgare. Nitus-lärcentra bör i detta arbete sträva efter samordning med andra kommunala aktörer så som utvecklingsavdelningar och näringslivsfunktioner. Kvalitetssäkring Kvalitetssäkringen sker genom självskning utifrån ett antal frågor. Vid brister i skakrav upprättas en handlingsplan för åtgärdande. Handlingsplaner kan också upprättas för uppfylla bör-kraven.