SAMMANTRADESPROTOKOLL

Transkript

1 KOMMENTUS HÖGSKOLE FÖRBUN DET Sammantradesdatum Direktionsmöte Platsochtid Beslutande Haparanda, Gula huset kl Gunnel Simu Haparanda stad Kristiina Kvist Haparanda stad Maud Lundbäck Kalix kommun Åke Bäckman Kalix kommun Birgitta Persson Överkalix kommun Jonas Karlsson Överkalix kommun Desirée Waaranperä Krutrök Övertorneå kommun Östen Lejon Övertorneå kommun Ovrigadeltagande Lena Antti, HÖN, Marja Leena Riekkola, HÖN Utses att justera Justeringens plats och tid 1- Östen Lejon rter Sekreterare Jfj CC Paragrafer Mara-Leena Riekkola Ordförande Justerande Gun el Simu Östen Lejon ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerot. Justeringen har tillkännagivits genom anslog Organ Högskoleförbundet Östra Norrbotten Sammantrödesdatum Datum för Datum för anslags uppsättonde onslags nedtagande Förvari ngsplats för protokollet Hogskoleforbundets kansli, Haparanda Underskrift /- ) Mrj Leena Riekkola Jtdragsces ykande FÖRLAG AB

2 HÖGSKOLEFÖRBUNDET Sammanträdesdatum Direktionsmöte Mötets öppnande Ordföranden Gunnel Simu öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 1 Utdragsbestyrkande - If, O12315nni,riIz KOMMFNTLIS BTANKFTTFR 09-04

3 HÖGSKOLE FÖRBUNDET Sammanträdesdatjim Direktionsmöte Val av justerare Östen Lejon väljs till justerare. Utdragsbestyrkande 019 Kfl4lP\iTTIBt AMPR flq-oa

4 HÖGSKOLE FÖRBUNDET Sammantrödesdatum Direktionsmöte Dagordning Dagordningen genomgås och godkänns med ändringen: punkt 4 i agendan, Firmatecknare, Högskoleförbundet Östra Norrbotten, flyttas till efter punkt Kolarctic projektet (YIE). Utdragsbestyrkonde e- nni,rk Jz KOM\IFNTI s Hr \KETTTT? 00-04

5 Ci J HOGSKOLE FORBUN DET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 0 S TRA NORRBOTT EN Sammanträdesdatum Direktionsmöte Föregående protokoll Kalix och Högskoleförbundet Östra Norrbotten Förbundschefen Lena Antti uppdaterar direktionen om Kalix uppsägning av sitt medlemskap i RÖN. Direktionen diskuterar konsekvenserna livligt. Många idéer om nya samverkansområden kommer upp. Ordföranden Gunnel Simu antecknar idéerna för att ta med dem till Högskoleförbundet Östra Norrbottens Ägarsamråd som hålls under eftermiddagen efter direktionsmötet. Eventuellt kan idéerna omformas till en skrivelse, som lämnas till Kalix Kornmunfullmäktiges nästa möte. Ett axplock av synpunkter/tankar: Tack vare RÖN har vi haft tillgång till kompetent folk inom många arbetsområden i Övertorneå. Vi måste kunna blicka framåt, vi tjänar pengar genom att samarbeta. RÖN är den enda organisationen som samarbetar över kommungränserna ± Haparanda-Kalix-Överkalix Övertorneåområdet. Attitydförändring gentemot utbildning krävs både bland vuxna och ungdom. Vi kan ha ett processmöte om detta. Alla kommuner har en utflyttning. Rur ska vi fixa kompetent arbetskraft utan möjlighet till högre utbildningar på orten? Hur kan man ändra RÖN så att organisationen får ett nytt koncept med fler samverkansområden? Koppla ihop kommunerna genom att ha en gemensam organisation för folkhälsa, integration och jämställdhet. -,,, Utdragsbestyrkande fl19 t15 - TCOMMCN1TT1 R! AM1FV1PI flq-fla

6 HÖGSKOLE FÖRBUNDET Sammanträdesdatum Direktionsmöte Forts 69 Andra förmedlarrollen och börja sälja utbildningar. Direktionen utrymme på mötet för diskussion eftersom samverkansfrågan engagerar avsätter alla. 6Z& Utdragsbestyrkande fln iijc,,,,,,1,l,t VnA.ArTTr cp, nnna

7 HÖGSKOLEFÖRBUN DET SAMMANTRDESPROTOKOLL Sammantradesdatum Direktionsmöte Årsredovisning 2011 Förbundschef Lena Antti presenterar den preliminära Årsredovisningen för En del förklarande text behöver tilläggas. Högskoleförbundet Östra Norrbotten gör ett negativt resultat med kr. Året innan var resultatet ungefär motsvarande i storlek men positivt. Resultatet får nog anses vara inom rimlighetsgränserna. Direktionen önskar se detaljer i den slutgiltiga Årsredovisningen, såsom fördelning mellan kommunerna angående antalet studenter och gärna några nyckeltal när det gäller kostnad per student för kommunerna. Direktionsledamot från Kalix önskar att innehåll ± årsredovisningen presenteras för KF i Kalix. Förbundschefen gör det gärna ifall en inbjudan kommer. Direktionen tar del av redov±sn±ngen och tackar för presentationen. Utdragsbestyrkande

8 ROGSKOLEFORBUN DET SAMMANTRDESPROTOKOLL Sammantradesdahm Direktionsmöte Verksamhet under diskussion Beslut Direktionen HÖNs verksamhet körs plan under den återstående Tillkommer gör avvecklingsarbete men också utvecklingsarbete för framtida samverkan. beslutar att tiden. enligt visst Bakgrund Förbundschefen går igenom frågor/verksamhet som direktionen bör ta för resterande av förbundets varaktighet, bl a ställning till tid - Kompetensförsörjning/kompetensutveckling - Möten - Synlighet - Avveckling Copyright KOMMENTUS BLANKEtTER Utdragsbestyrkonde

9 HÖGSKOLEFÖRBUNDET SAMMANTRDESPROTOKOLL Sammantradesdatum Direktionsmöte Kolarotic-projektet (YIE, Entrepreneurs) Young Innovative Projektets huvudägare (Kemi-Tornio University of Applied Sciences, Finland) informerar om att den svenska parten (Högskoleförbundet Östra Norrbotten) kan bytas mot en annan lämplig organisation, under projekttiden då det blir nödvändigt. Man har föreslagit Haparanda stad som den svenska parten istället för HÖN. Komrnunchefen i Haparanda har lämnat positivt muntligt besked att överta projektet och ser gärna att det i så fall sker så snabbt som möjligt. Haparanda Stad kommer att skicka ett s k Letter of Intent för att bekräfta sin vilja att driva den svenska delen av projektet om och när det blir nödvändigt. Direktionen tackar för informationen. Utdragsbestyrkonde

10 HÖGSKOLEFÖRBUNDET Sammanträdesdotum Direktionsmöte Firmatecknare, Högskoleförbundet Östra Norrbotten Beslut om vem som firmatecknare för Högskoleförbundet Östra Norrbotten om nödvändigt vid Ägarsamrådsmötet som dag direktionsmötet. efter står tas hålls det anses under samma Justerore 1 Utdragsbestyrkonde

11 HÖGSKOLE FÖRBUNDET SAMMANTRDESPROTOKOLL Sammantradesdatum Direktionsmöte Mätespian Högskoleförbundet Östra Norrbottens direktion står fast vid mötespianen för Dock kan extra möten komma att hållas. Nästa direktionsmöte hålls den 14 mars 2012, kl i Haparanda, Gula huset. Detta möte ersätter det tidigare planerade till 19 april. Direktionen tackar för informationen. Utdragsbestyrkande