SAMMANTRADESPROTO KOLL Somraar,trodesdaiurn

Transkript

1 HOGSKOLEFORBUNDET SAMMANTRADESPROTO KOLL Somraar,trodesdaiurn Sida Direktionsmöte Platsochtid Tornedalsskolan, Torsdag Haparanda ki Beslutande Haparanda stad Tryggve Kenttä (suppi.) Haparanda stad Robert Forsberg Kalix koinmun Aif ROnnbäck (suppi.) Kalix kornmun Gunvor Kohkoinen (suppi.) Overtorneâ kornrnun Bertil Segerlund Maud Lundbäck, Kalix kornmun, Marika BjOrkander, Ovrigcideltagande utbildningsledare, Haparanda stad, Mikael Jansson, Märit Hemphäla, utbildningsledare, Kalix koirirnun, utbildningsledare Overtorne, Margareta Strörnbäck, HON. Utsesattjustera Berth Segerlund Justeringens plats och hd skrter Sekreterare Parografer Marja-Leena Riekkola Ordforande Organ Sam mantradesdatum J usteronde Bertil Seg rlund ANSLAG/BEVIS Protokollet Or lusterat. Justeringen har tillkannagivits genom anslag Hogs koleforbundet Ostra Norrbotten Datum for Datum for anslags uppsattande anslags nedtagande Förvari ngsplats fbrprotokollet Hogskoleförbundets kansli, Haparanda Underskrift./)// Marj/a Leena Riekkola Udcsoeslyr<cde KOMMENTUS FORLAGAB

2 HGSKOLEFRBUNDET.. Sida Sammantràdesdatum Direktionsmöte Mätets oppnande/dagordning Ordföranden Robert Forsberg oppnar mötet och hälsar direktionen välkormnen till mötet samt till jullunchen pa Cape East, Haparanda. Dagordningen genomgâs och godkanns. Videokonferens med Lapplands kommunalförbund (LKF) Beslut Direktionen uppmanas att ta informationen om gemensam gymnasieskola fran LKF med sig till respektive medlems kornrnun. Direktionen ser gärna en âterkoppling vid nästa direktionsmöte. Bakgrund Direktionen deltar ± en videokonferens ki 10.00, dâ Lennart Andersson, kanslichef Lapplands Komrnunalförbund (LKF, Kiruna-Gällivare-Jokkmokk Pajala), informerar Hogskoleforbundet Ostra Norrbotten-direktion om LKF:s sätt att handha olika komrnunala ansvarsomrâden förutom utbildning även energirádgivning, personliga ombud, projekt/utredningar samt Lapplands gymnasium. LKF hailer pa att omorganisera gymnasieutbildningarna i sina kommuner och fly gemensam organisation trader i kraft Vára komrnuner befinner sig ± samma sits som LKF kommunerna, elevunderlaget minskar vilket leder till färre utbildningsvai.

3 HOGSKOLEFORBUNDET Sammanträdesdahjm Direktionsmöte Sida 255 Val av justerare Bertil Segerlund väljs till justerare. Utdrogsbestyrkande nil lit-c-,,,,-j Ar in

4 HOGSKOLEFORBUNDET Scimmantràdesdatum Sida Direktionsmöte Meddelanden/Rapporter Foregâende protokoll Ordföranden laser upp foregâende protokoll samt nämner att informationeri om foretaget CareTech, Kalix, som vd:n Arto Brushane lämnade , var mycket bra. Protokollet laggs med godkannande till handlingarna.

5 De HOGSKOLEFORBUNDET.. Sida Scimmantradesdatum Direktionsmöte Utbildningar Aktuellt om uthildningar Socionomutbildning fiesta av studenterna tar examen den 1 december 2009, nâgra forlanger sin studietid p g a familj eskäl Personalvetarutbildning - Studenterna är mycket nöjda med utbildningen, vissa smärre klagomái arigàende lokaler har dock funnits. Felen har flu rättats till Statistik Beslut Direktionen uppdrar at Margareta Strömbäck att undersöka mojlighet att arrangera ett genusseminarium under 2010 med anledning av fordelningen kvinnor/man bland vuxenstuderande i Norrbotten och specielit kornmunalförbundet. Bakgrund - Utbildningschefen - Totala Differensen - FOr Margareta Strömbäck visar statistik over HN studenter bade i tabeilform och som diagram uppdelade pa kommuner, program, kurser, KY-utbildningar, kvinnor och man antalet studenter pa HON är 335 personer under 2009, varav 235 är kvinnor och 100 är man ± antalet kvinnor/män är anmarkningsvard och direktionen faster sig pa siffrorna. Andelen kvinnor är bra, men andelen studerande man är alideles for lag. Den bor uppmarksammas och bearbetas i rätt forum, t ex pa ett genusseminarium att direkt hitta rätt mâlgrupp angâende seminariumdeltagare foreslâr Maud Lundbäck att man kontaktar bi a Ungdomsraden Bilaga 1 Cs. 1 3)

6 Okad HOGSKOLEFORBUNDET.. Sda Sammantradesdotum Direktionsmöte Forts. 257 Planering Margareta Strörnback lämnar information om planerad YH-utbildning i Butikskorninunikation,0 p. Ansökan till YH-myndigheten är inlämnad. Mikael Jansson, utbildningsledare Kalix, informerar direktionen om fyra andra nya YH utbildningar i Norrbotten. De är mom omrâden energi, omsorg, miljö och ekonomi. Direktionen tackar for informationen som laggs till handlingarna. Ovrigt Samverkan for regional utveckling (Umu), protokoll , 241 Benkt Wiklund, universitetslektor, Umeâ universitet, informerade Hogskoleforbundet stra Norrbotten vid HN arbetsmote , Kalix, om Umeâ universitetets Onskan att samverka med HN for regional utveckling kompetensforsorjning dialog Umeâ universitet har flu lämnat forsiag pa utbildningsupplagg. FOrsta av fyra träffar är februari 2010 ± Umeá. Kanslipersonalen, utbildningsledarna och representanter for nar±ngsl±vsavdelnirigar fran respektive kommun deltar i utbildningen.

7 HOGSKOLEFRBUNDET STRA NORRBOTTEN.. Sida Sammantràdesdatum Direktionsmöte Ekonomisk rapport Delársbokslut per 31 augusti 2009 Beslut Direktionen godkänner rapporten fran mötet som ordfäranden Robert Forsberg och utbildningschefen Margareta Strömbäck har haft med Haparanda stads ekonomichef, Carina Juntti, for att diskutera redovisningsprinciper for HOgskoleforbundet Ostra Norrbotten. Diskussionen har tydliggjort HON:s rätt att använda dess egna likvida medel for att betala organisationens kostnader utover budget Bakgrund Utbildningschefen Margareta Strömbäck redovisade vid direktionsmotet HOgskolefOrbundet Ostra Norrbottens delârsbokslut. P g a kostnad for HogskolefOrbundet Ostra Norrbottens 10 ârsjubileum, som ailtid syns i den ekonomiska rapporten, blev bilden av organisationens ekonomiska lage felakt±g. Detta har flu âtgardats. Ekonomisk rapport Jan nov 2009 Margareta StrOmbäck redovisar HOgskolefOrburidet Ostra Norrbottens ekonomiska lage. Organisationen har SEK ± 1±kvida medel. Direktionen tackar for informationen. Utdrogsbestyrlcande 2

8 HGSKOLEFORBUNDET 5STRA NORRBOTTEN.. Sida Sammanträde5datum Direkt±onsmöte Tillaggsbudget2 009 Beslut Direktionen beslutar att arita en tillaggsbudget for innevarande r med SEK. Bakgrund Kostnader for 10 ârsjubileét Fortydligande av tidigare beslut ( 212/200) där direktionen besiutat att täcka kostnader med egna likvida medel. Kostnaderna härror fran 10 ârsj ubileét. Direktionen tackar for informationen.

9 HOGSKOLEFRBUNDET.. Sda Sammantradesdatum Direkt±onsmöte Budget 2010 Beslut D±rektionen antar budgeten for âr Bakgrurid Margareta StrOmbäck redovisar HogskolefOrbundet. Ostra Norrbottens budgetforslag for 2010.

10 HOGSKOLEFORBUNDET SAMMANTRDESPROTOKOLL Sammantradesdatum Sida Direktionsmöte Nya Forskarstation Ôstra Norrbotten Bothnia Academy (Interreg IV A Norra) ProjektansOkan skulle ha lämnats , men p g a University of Oulu, scm är huvudsokanden i projektet, inte har hunnit med sin del av ansökan, máste inlämnandet av ansökan skjutas upp till nästa ansokningsgenomgáng som stänger den 3 maj Medfinansiering (Lns, NLL, Sparbanken Nord) - Lansstyrelsen - Norrbottens - Sparbanken i Norrbottens lan har beviljat medfinansiering till Nya FON med 1 miljon SEK av sökta SEK läns landsting har lovat genom Anna Lindberg att inkomma med ett medfinansieringsintyg i tid fore den 10 december 2009 där ingen surnma konutier att anges. Den beslutas först när Tillväxtverket behandlat Mâl 2 ansökan Nya FON Nord tar beslut cm medfinansiering under decembermânad SEK har sökts och utgor ej nationella medel Ansökan Mál 2 Beslut Direktionen beslutar att projektansokan lämnas in till Tillväxtverket senast trots att finansieringen till fullo inte är lost, med begaran att fâ komplettera finansieringen vid senare tillfalle. Margareta StrOmbäck bevakar ärendet, for kontinuerligt dialog med Tillväxtverket och hailer direktionen informerad cm ärendets gang. Utdragsbestyrkcinde

11 HOGSKOLEFORBUNDET Sammantradesdatum Sida Direktionsmöte Forts. 261 Bakgrund Ansökan Mál 2 skall kompletteras med ett medfinansieringsintyg fran Norrbottens läns landsting. Margareta Strömbäck redovisar en tabell over UtOkad insats, där man kan se hur Ltu, kornmunerna och HN kan finansiera projektet. I tabellen kan man se att projektet saknar ca SEK ± sin finansier±ng beroende pa att medfinansieringen fran Länsstyrelsen blev lagre an den sokta surninan. Summan kan bli hogre beroende av det. beslut som Norrbottens läns landsting fattar.

12 HOGSKOLEFORBUNDET Scimmanträdesdah,m Sidci Direktionsmöte Mötesplan 2010 Forslagen motesplan for februari Kalix 24 mars Overkalix 20 maj Overtorneà 10 september Haparanda 29 oktober Kalix 10 december Overkalix Direktionen fastslâr motesplanen.

13 HOGSKOLEFRBUNDET Sammantràdesdatum Sida D±rektionsmöte Nästa mate Nästa direktionsmäte är den 5 med start ki februari 2010 i Kalix Hogskoleforbundet Ostra Norrbotten planerar att gora studiebesök pa Calimo Affärspartner AB. Ordföranden Robert Forsberg tar kontakt med foretaget.

14 HGSKOLEFORBUNDET Sammantradesdatum Sidci Direktionsmöte Ovrigt Beslut Direktionen beslutar att kansliet vid nästa d±rektionsmöte redovisar vad som hänt med doktoranderna ± gamla FON och hur deras forskning kommer reg±onen tiligodo. Bakgrund Maud Lundbäck lyfter fram frâgan om tidigare forskare mom Forskarstation Ostra Norrbotten och deras forskning: hur kornmer deras forskn±ng till nytta? Justerore Litdragsbestyrkonde

15 .... I 32 - I SAMMANLAGT LA 2009 I Haparanda Kalix Overk Overtorneá Totalt Ky IMan Totalt Ky Man Totalt Man Totalt Ky IMan Program KUrs- KY Totalt Program Kurs Totalt Haparanda Kalix Overkalix I 0 Overtorneá , Program, Kurser, KY - Man Program,_Kurser Kvinnor Man Kvinnor Haparanda Kakx Overkahx 7-1 Overtorneâ I -

16 D Program Ikurs DKY w H p.) p.) to Haparanda Kalix Overkalix Overtorne

17 D Kvinnor DMän H pi pi C)) 2009 Totalt Haparanda Kalix Overkalix Overtorneà