utbildninqsledare Överkalix, Märit Hemphälä, utbildninqsledare Övertorneå, Margareta Strömbäck, HÖN.

Transkript

1 ÖSTRA NORRBOTTEN Plots och tid Besl uto nde SATT,IMANTRAD E 5 P ROTO KO t I. Sommonlrödesdotunr B ttt"'eå Hotell- Tornedalia, Överk*j:x Folkets hus) Tryggve Kenttä (supp1. ) Robert Forsbergi Äke gäckman Tomas Vedestig Gunvor Kohkoinen (suppl. ) 201, k] 72.00*!s.00 Haparanda stad Kalix kommun Kal-ix kommun Övertorneå kommun Övertorneå kommun Ovrigo deltogonde Maud Lundbäck, Kalix kommun, Carina Juntli, ekonomichef Haparanda stad, Brj-tt-Marie Jäqare, chefsekonom, Haparanda slad, Carina Björkman, utbildnlngsledare Kafix, Ingela Eriksson, utbildninqsledare Överkalix, Märit Hemphälä, utbildninqsledare Övertorneå, Margareta Strömbäck, HÖN. Ulses oil justero J usleri ng e n s plcls och lid Underskrifler Orgon Som montrödesdotu m Dotum för onslogs uppsötlonde Förvo ri ngsplots för protokollei Tomas Vedestig r:, -'l, Sekreterore. il lul?l',': - t+ u 'vt..y-',;1 ff,.1 l1'1 L Marja-Leena Riekkola Orclföronde - -å;;'.., Jusreronde 1:y:'* ;-'L-* Robdrf Robff 'Forsbers'"_l Forsberg'"_l t/,"7 {..,-.--r.{f-, tomas Vedestio -/--" ANSLAG/BEVIS Protokollet ör jusierot. Justeringen hor tillkönnogivils genom onslog Högskoleförbundet Östra Norrbotten 2oLO I Dotum för onslogs nediogonde 20L0-07* 1 3 Högskoleförbundets kansl-i, Haparanda Porogrofer Underskrift - "tur;,,, -jrur.,.^.' n r:, &fu, ir,,', Mar -Leena Riekkola Uid rogsbesiyrkonde Kor.,tir,reNrus FöRLAc AB

2 ÖstRE NORRBOTTEN Dlrektionsmöte SAMI'IANTRÄD ES PR OTO KO TI Sommonlrödesdolum s22 Dagordning/codkannande av dagrordning Innan dagordningen genomgås och godkänns med ändrj-ngar, föreslår ordföranden Robert Forsberg att de närvarande presenterar sig sjä1va. Detta dels för att direktionen har besök av personal från ekonomikontoret i Haparanda stad, dels för att det har skett ett personalbyte i Kalix: utbildningsledaren Mikael Jansson har ersatts med Carina Björkman. i\ndringar i dagordningen: 527, 2. Ekonomiadministration (Haparanda ekonomikontor), flyttas ti11 början av mötet Titlägg 1 S32: r Sommardesignkontor r Norrbottens Akademi (NoAk) =-t'a / /t' Ol O Copyright Kol,rrVIENrus BIaNKETTER 05-12

3 Ösrga NORRBOTTEN SAMII'IANTRADEgPROTOKOtt Sommonlrödesdolum 201_ s23 Va1 av justerare Tomas Vedestig väljs ti11 justerare. Utdrogsbestyrkonde ol2315 Copylighf KoMMENrusBlaNrrrrsn 09-04

4 ÖSTRA NORRBoTTEN SAII'IIIAANTRÄD ESPROTO KO Tt Sommontrödesdotum s24 Meddel anden,/rappor ter Föregående protokoll Ordföranden läser upp föregående prolokotl och konstaterar att i S20 har skett en ändrinq av mötesdalum,. nästa direktionsmöte har flyttats från 20 maj 2010 till I juni Protokol-let ]ägqrs med godkännande ti-ll handlingarna. a7' -.4 KT Ol23l5 -@ CopylEftt KoMMENTUsBreNrrrrrn 09-04

5 Ösrna NoRRBoTTEN SAITIIIUIANIRÄD E SPROTO KO t t Sommonlrödesdqtum B s2s Utbildningar Aktuellt om utbildningar Butikskommunikation, 8O Yh-poäng Beslut Direktionen beslutar att Inbjudan till öppet hus på IKEA skickas til] direktionsmedlemmarna samt till utbildningsledarna som sedan sprider den 1 sina kommuner. Bakgrund Behov av utbildning är initierat bl a av fkea, ansökan lämnas av Handelsakademin i Göteborg ti11 Yrkeshögskolemyndigheten hösten IKEA har i samverkan med Högskoleförbundet östra Norrbotten och Handelsakademin öppet hus den lb juni 2010 för företagare och branschorganlsationer i reqionen för att skapa enqaqemang mellan utbildningisgiivaren och handeln. Vecka 35 kommer en grupp studenter från Handelsakademin i Göteborg ( se) ti11 östra Norrbotten för atry utbildninqen går ut på och har att erbjuda. fntresserade företagare kommer att erbjudas möjlighet till att prova på butikskommunlkation utan kostnad. Behovsinventering Projektsamordnaren på institutionen Näringsliv och samhäile (ENS) Benkt Wiklund, Umu, har varit på besök i våra medlemskommunerna och träffat företagsledning på bl a Jaxal i Övertorneå, Cap6 East i Haparanda, Tsol-amin AB i Överkalix. Vid mötena har Umu, företagare, utbildningsledaren och kommunalrådet i respektive i kommun varit närvarande Copylirg,Lf KOMMENTUsBlax<prrrn <4,./ / {'

6 Öslne NoRRBOTTEN SAI[MANTRÄDESPROTOKOLT Sommontrödesdotum Forts. S 25 HÖN-personalen har deltagrit den 7 maj 20IO i en planerad de1 av utbildning inom behovsinventering. Vid behovsinventering tar Umu (senare HöN, när personalen är färdigutbildad) till_sammans med företag fram möj1iga examensarbeten för studenter. Statistik Utblldningschefen MarqTareta Strömbäck redovisar statistik över utbildningar och studeranden inom Högskoleförbundet östra Norrbotten. Fördelningen kvj_nnor-män är 692 kvinnor - 31% män i den totala mängden studerand.en då man räknar sarnman deltagare i program, kurser och Ky-utbil-dningar. Statistikinsamlandet är lite problematiskt då HöNpersonalen inte alltid får studerandel_lstor från universiteten utan måste manuetlt hålla efter antal studenter vld lärcenter i sina kommuner. Dessutom finns det studenter som läser på distans men inte alfs nyttjar lärcenter. Direktionen tackar för informationen. Uldrogsbestyrkonde -4,'--..-.d i r' ll/ lt*l- Ol A) Copyl/8,41 KoMMENrusBurs<prrcn 09-04

7 HÖGSKOLEFÖRBLINDET ÖSTRA NORRBOTTEN SAII'IIIAANTRÄD E S P ROTO KO tt Sommonträdesdotum s26 Ekononrisk rapport 2OlA Tertial bokslut BesIut Rapporten godkännes och skickats till medlemskonmunerna. Bakgrund utbildningschefen redovisar rapporten över första fyramånadersperioden 2010 för Högskor-eförbundet östra Norrbotten sammanstä]1t. Ekonomiadmini stration Beslut Direktionen uppdrar åt Margareta Strömbäck ta in förs1ag från 3 banker/finansinstituter anqående förvaltning av förbundets kapltal. Bakgrund Högskoreförbundet östra Norrbottens räkenskaper sköts av Haparanda stads ekonomikontor. Efter en önskan av förbundet i-nformerar ekonomichefen carina Juntti och chefsekonomen Britt-Marie Jägare direktionen om hantering av förbundets kapitat, ränteintäkter samt de all-männa rutinerna kring fakturahantering. Ekonomiadministrationen hos Haparanda stad kostar f n kr/är för Högskoleförbundet östra Norrbot.ten. utbifdningschefen redovisar en ekonomisk rapport för tiden Rapporten visar en god ekonomisk balans med eget kapital på ca 2 miljoner kronor. Direktionen tackar f,ör informationen. *-1, I {,'?/ Ol23l5 -A CopylEftf KoMMENTUsBr,a.NrrrreR 09-04

8 Ösrna NoRRBoTTEN DirektionsmöLe SAI'IIi'IANTRÄD ESPROTO KO Tt Sommonlrödesdolum B s27 Ägarsamråd 2O1O Ägarsamrådet har tagit d,el- i Högskoleförbundet östra Norrbottens verksamhetsberättelse och årsredovisning Ägarsamrådet hade inga anmärkninqar. Angåend.e rekrylering av utbildningschef Margrareta Strönöäcks ersättare gör ägarsamrådet en sista gallring i proceduren- Direktionen tackar för informati_onen. {* CopylEhf KoMMENrus Br-aNKErrsn 09-04

9 HÖGSKOLEFÖRBI]NDET ÖSINA NoRRBoTTEN SAII'IIAANTRÄD E SPROTO KO ti Sommontrödesdotum s28 Rewisionsrapport Högskoleförbundet östra Norbotten (BoksJ-ut 2O09) Utbildningschefen Marqareta Strömbäck redovisar direktionen revj-sionsrapporten för år 2009 som revisorerna har lämnat. Revisionsberättefsen för är 2009 delges medlemskoflrmunernas ful_ lmäktige. Direktionen tackar för redovisninqren. 7-lr' O A Copvllght KoMMENrusBreNrtrren L# Udrogsbestyrkonde

10 ÖSTRA NoRRBOTTEN SAM'T[ANrRÄD E gproto KO I.t Sommontrödesdofum s29 Nya Forskarstation östrä Norrbotten Ansökningen med beslut för hela medfinansieringren samt alft underlaq är klar för att fämnas till Tillväxtverket. Änsökningstiden går ut den 14 juni 20I0 Marqareta strömbäck redovisar hel-a projektbudgeten som är drygt 16 miljoner SEK. Den pranerade projektstarten sker i november Direktionen tackar för informationen.."?.,' -7-t" rt- ag, Copvliigåt KoMMENrusBLaNxrrrsn 09-04

11 HÖGSI(OLEFÖRBTINDET ÖSrne NoRRBoTTEN SAMIT'IANTRÄDESPROTOKOIt Sommonlrödesdotum 2}LO s30 Rekrytering av förbundschef En tidningsannons om rekrytering av förbundschef ska 1äggas ut före semestrarna. Direktionen väljer me]lan olika förslag som kansliet har gjort och enas om två modeller som tifltalar de flesta. Kansliet tar kontakt med en grafisk byrå som kan lämna förslag på eventuefla ändrinqar. Ansökningstiden sträcker sig från slutet av juni till 31 augusti 20L0. </7, s.{ O Copyright Kom,rsrrusBlaNKErrER 09-04

12 Östna NORRBoTTEN SAIUIIT'IANTRÄD E gproto KO 1 t Sommontrödesdotum t2 s31 Besök på Oulu uniwersitet Ett besök för direktion, utbildningsledare och kansli planeras tili hösten 2QL0. Aaro Tiilikainen, Oulu universitel, är kontaktperson Copyl8/,t KoMMENrusBraN<errEn E/ Utdrogsbestyrkonde

13 ÖSTRA NORRBoTTEN SAI,IftIANTRÄD E SPROTO KO tl Sommontrödesdotum s32 Nåsta möte Nästa direktionsmöte är den 10 septefiiber i Haparanda med start k Högskoleförbundet Östra Norrbotten planerar att göra studiebesök på Cap6 East. Utdrogsbestyrkonde @ Copyi,grt KoMMENruSBraNrrrrEn W

14 Ösrna NoRRBoTTEN DirekLionsmöte SAMIT'IANTRÄDESPROTOKOIt Sommonhödesdotum 2A ido t4 s33 Övrigt Genusutbildning Margareta Strömbäck har träffat professor Lena Äbrahamsson, Luleå tekniska uni-versitet, angående den diskusslon som förts i direktionen kring qenusperspektivet. Lena Äbrahamsson föreslår utbildning i frågan. Hon deltar vid direktionsmötet den 29 oktober 2010, i Kalix. Från direktionen har Maud Lundbäck har tagit kontakt med professor nwa GunnäiEEön-på l,u1eå tekniska universitet i samma fråga. Ewa Gunnarsson föresl-år att hennes forskarstud.enter kan testa en metod för jämstäilhetsarbete qenom interaktiva metoder. Frågan diskuteras vidare vid kommande direktionsmötet i oktober. Sommardesign CENTEK (Luleå tekniska universitet) har ett designkontor i Haparanda sommaren stycken designstudenter hjälper kommunen och företagarna med bra lösningar i t ex utemiljö. Nombottens Äkademi (NoAk) Margareta Strömbäck har kontaktat Lisa Keisu Lennel-öv, ständlg sekreterare i Norrbottens Akademi angående besök hos Högskoleförbundet östra Norrbotten. NoAk är mycket intresserad av att ha kontakt med HöN. Man ska ta fram ett för båda möj1iqt mötesdatum. Kontaktperson för NoAk är östen Mäkitalo, professor KTH. Uldrogsbestyrkonde T'-1"" { ol e) copl/r"rg,4f KoMMENrus BleNrrrrpn 09-04