RKM REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN NORRBOTTEN

Transkript

1 PROTOKOLL 1(9) Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande Justerade paragrafer torsdagen den 15 juni 2017 k Länstrafiken i Norrbotten, N:a kyrkogatan 7, Överkalix Enligt närvarolistan på sidan 2 Kenneth Johansson, myndighetschef Charlotte Reinholdt, kollektivtrafikstrateg Helena Persson, Länstrafiken Tomas Widetun, Länstrafiken Sara Rahm, Länstrafiken Bengt Stålner, AF Underskrifter Sekreterare Ordförande Yvonne Stålnacke (s) Kristina Zakrisson (s) BEVIS OM ANSLAG Justering har tillkännagivits genom anslag på Regional kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten (RKM):s anslagstavla Myndighet RKM Direktionens arbetsutskott Anslaget har satts upp os tas ner 2017-cu Protokollets förvaringsplats Regionala kollektivtrafikmyndigheten i norrbotten (RKM), Smedjegatan 19, Luleå Underskrift Sara Ra

2 PROTOKOLL 2(9) Närvarolista Namn Ledamöter (9) Maria Stenberg Anders Öberg eg o ces Anteckningar/ ztjänstgörande ersättare Johannes Sundelin Agneta Granström mp 1 Kenneth Backgård ns 1 Jens Sundström 1 1 Kristina Zakrisson s 1 Yvonne Stålnacke s 1 Mötesordförande Mikael Larsson v 1 Helena Öhlund s 1 Ersättare (9) Agneta Lipkin Johannes Sundelin s 1 Glenn Berggård v 1 Ej beslutande Dan Ankarholm ns Anders Rönnqvist Tommy Nilsson s 1 Ej beslutande Helena Stenberg Peter Waara Gösta Eriksson mp 6r?"--:.- - II

3 PROTOKOLL 3(9) Ärendelista Sida 24 Mötet öppnas 4 25 Val av justerare 4 26 Godkännande av dagordning 4 27 Föregående protokoll 4 28 Beslut om allmän trafikplikt 5 29 Delgivning: Revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport 6 30 Myndighetschefen informerar Workshop: trafikförsörjningsprogram 8 32 Övriga frågor 9 33 Mötet avslutas 9 --,2

4 PROTOKOLL 4(9) 24 Mötet öppnas Mötesordförande Yvonne Stålnacke förklarar mötet öppnat 25 Val av justerare utser Kristina Zakrisson att tillsammans med ordförande justera protokollet 26 Godkännande av dagordning godkänner upprättad dagordning. 27 Föregående protokoll godkänner föregående protokoll och lägger detta till handlingarna

5 PROTOKOLL 5(9) 28 Beslut om allmän trafikplikt Ingen ansökan om allmän trafikplikt har inkommit till detta sammanträde.

6 PROTOKOLL 6(9) 29 Delgivning: Revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport tackar för delgivningen. Lekmannarevisorema inbjuds till att presentera resultat av sin granskning vid direktionens kommande sammanträde den 10 oktober Delgivna handlingar Revisionsberättelse RKM 2016 Bilaga till revisionsberättelse RKM 2016 Rapport ansvarsgranskning RKM 2016 Rapport arbetsmiljöarbete RKM 2016 Rapport RKM 2016 Granskningsrapport Länstrafiken 2016 Granskningsrapport Serviceresor i Norr 2016 Granskningsrapport Bussgods i Norrbotten 2016 Granskningsrapport Norrtåg

7 RICV1.3x. PROTOKOLL 7(9) 30 Myndighetschefen informerar tackar för informationen och lägger den till handlingarna. Ärendebeskrivning Ekonomi Tomas Widetun informerar om att Bussgods visar på ett sämre resultat än budgeterat. Även Serviceresor i Norr visar på ett sämre resultat än budgeterat. Länstrafiken har stora kostnadsökningar på linjetrafik på grund av höga indexuppräkningar. Länstrafiken styr inte över index men räknar med att index går ner till de 2,5 % som budgeterats for. Det index som påverkat mest är bränsleindex. Åtgärdsplan redovisas vid sammanträde i augusti. Regionala kollektivtrafikmyndigheten håller sig inom budget. Tomas Widetun visade även på ett första utkast till budget för 2018 samt informerade om dess innehåll. Ärendet lyfts för beslut i augusti inför antagande av direktionen i oktober. Drömtåget Charlotte Reinholdt informerar om tågeventet Drömtåget som kommer att gå av stapeln den 30 september. Finland har visat intresse och det kommer bli ett samarrangemang med finska VR som kör ett dieseltåg från Oulu till Haparanda för att möta upp. En offertförfrågan har skickats till Tågkompaniet. RKM:s medverkan vid Logistikdag Norr Charlotte Reinholdt informerar om att RKM kommer att delta vid Logistikdag Norr och lyfta gränsöverskridande möjligheter samt behov av gränsöverskridande trafik.. Logistikdag Norr anordnas av Norrbottens Handelskammare den 1 november RKM:s kollektivtrafikkonferens 2017 Charlotte Reinholdt presenterade ett preliminärt program för den kollektivtrafikkonferens som ska hållas den 11 oktober, dagen efter nästa direktions sammanträde. Persontåg Luleå-Boden-Kalix-Haparanda Charlotte Reinholdt och Kenneth Johansson informerade om nuläget i ärendet. Beräknad kostnad samt möjlig tidsplan. LLT linje 104 Charlotte Reinholdt informerade om resandeutvecklingen på Lukeå Lokaltrafiks (LLT:s) nya flygbusslinje 104, samt hur många som stiger på vid linjens olika hållplatser. På stan utan bil Charlotte Reinholdt presenterar tankarna bakom evenemanget "på stan utan bil" som kommer att hållas den 16 september 2017 efter att det tidigare ställs in under maj månad. (

8 PROTOKOLL 8(9) 31 Workshop: trafikförsörjningsprogram tackar för informationen och lägger den till handlingarna. Ärendebeskrivning Bengt Stålner från AF presenterade intentionerna bakom kollektivtrafiklagstiftningen, hur trafikförsörjningsprogrammet kan fungera som ett politiskt styrmedel, vad det bör innehålla samt vilken process och samråd som bör föregå programmet i fråga. 1

9 RICVIAL PROTOKOLL 9(9) 32 Övriga frågor Inga övriga frågor lyfts 33 Mötet avslutas Ordförande Yvonne Stålnacke förklarar sammanträdet avslutat k